中小企業(yè)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化(案例版)

案例：某環(huán)保科技股份公司

關(guān)鍵管理流程設(shè)計戰(zhàn)略管理流程采購管理流程人力資源管理流程行政后勤管理流程財務(wù)管理流程營銷管理流程工程管理流程生產(chǎn)管理流程關(guān)鍵管理流程目錄戰(zhàn)略管理流程目錄流程編號流程名稱流程擁有者1.1戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程計劃經(jīng)營部1.2年度經(jīng)營計劃制訂流程計劃經(jīng)營部1.3部門業(yè)績考核管理流程計劃經(jīng)營部流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程

流程編號：1.1

流程擁有者：計劃經(jīng)營部時間結(jié)束3－5年大調(diào)整每年小調(diào)整主管副總各部門/事業(yè)部進行戰(zhàn)略研究審核是否通過總裁辦公會總裁計劃經(jīng)營部確認戰(zhàn)略規(guī)劃審核是否通過提出工作目標制定工作計劃提出報告初稿提出修改意見提出戰(zhàn)略報告簽字執(zhí)行戰(zhàn)略計劃提出戰(zhàn)略研究任務(wù)開始123456789101112流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明

流程編號：1.1

流程擁有者：計劃經(jīng)營部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.總裁提出戰(zhàn)略研究任務(wù)2.總裁辦公會提出戰(zhàn)略研究的戰(zhàn)略研究的工作目標戰(zhàn)略目標3.計劃經(jīng)營部制訂戰(zhàn)略研究計劃戰(zhàn)略研究計劃4.計劃經(jīng)營部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場，分析競爭對手，評估新技術(shù)和創(chuàng)新等等各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競爭對手信息和技術(shù)信息5.計劃經(jīng)營部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿戰(zhàn)略規(guī)劃初稿6.各部門和事業(yè)部提出修改意見7.計劃經(jīng)營部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報告戰(zhàn)略規(guī)劃報告8.主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告審核結(jié)果9.總裁辦公會審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告審核結(jié)果10.總裁簽字同意戰(zhàn)略規(guī)劃報告11.計劃經(jīng)營部確認戰(zhàn)略規(guī)劃報告12.各部門/事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計劃流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程

流程編號：1.2

流程擁有者：計劃經(jīng)營部開始結(jié)束提出部門/事業(yè)部年度工作計劃總裁辦公會各部門/事業(yè)部計劃經(jīng)營部主管副總確定公司總體經(jīng)營目標分解為各部門/事業(yè)部目標匯總編制年度經(jīng)營計劃審核審批下發(fā)年度經(jīng)營計劃審核下達計劃編制通知執(zhí)行計劃1234567891011是否是是否否存檔流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明

流程編號：1.2

流程擁有者：計劃經(jīng)營部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.總裁辦公會下達編制年度經(jīng)營計劃的通知編制通知2.確定公司總體經(jīng)營目標公司總體經(jīng)營目標3.計劃經(jīng)營部把公司總體經(jīng)營目標分解為各部門/事業(yè)部的經(jīng)營目標公司總體經(jīng)營目標各部門/事業(yè)部經(jīng)營目標4.各部門/事業(yè)部制訂年度經(jīng)營計劃各部門/事業(yè)部經(jīng)營目標各部門/事業(yè)部年度經(jīng)營計劃5.計劃經(jīng)營部對各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進行匯總6.計劃經(jīng)營部對各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進行審核7.計劃經(jīng)營部編制公司年度經(jīng)營計劃各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營計劃初稿8.主管副總公司年度經(jīng)營計劃進行審核審核結(jié)果9.總裁辦公會審批公司年度經(jīng)營計劃審批結(jié)果10.計劃經(jīng)營部下發(fā)公司年度經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營計劃11.各部門/事業(yè)部執(zhí)行公司年度經(jīng)營計劃流程名稱：部門業(yè)績考核流程

流程編號：1.3

流程擁有者：計劃經(jīng)營部時間12月1日計劃經(jīng)營部總裁被考核部門開始授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等調(diào)整積績效指標的計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析成立績效考核委員會體系調(diào)整項目啟動會**，明確責任人并組織績效考核體系的設(shè)計/調(diào)整戰(zhàn)略目標細分分析關(guān)鍵驅(qū)動因素匯總并確定關(guān)鍵績效指標和權(quán)重設(shè)計/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績效指標及權(quán)重的修改意見結(jié)束否是A123456798流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)）

流程編號：1.3

流程擁有者：計劃經(jīng)營部時間董事會被考核部門計劃經(jīng)營部制定績效考核實施辦法細則形成績效考核指標體系草案提交總裁總裁召開董事會討論審閱并討論績效考核指標體系修改形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā)討論通過接受業(yè)績合同規(guī)定和要求綜合管理部對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導意見并及時獲取反饋意見結(jié)束A是否101112131415161718B流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)）

流程編號：1.3

流程擁有者：計劃經(jīng)營部時間每季底及年底審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果總裁/副總綜合管理部財務(wù)審計部計劃經(jīng)營部收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標數(shù)據(jù)審核各部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核副總/部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議提供財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績效獎金季度獎金及年終獎金，報績效考核委員會評定部門績效考核結(jié)果與副總/部門負責人討論其績效與部門負責人討論其績效23201921222425262728B存檔流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員戰(zhàn)略規(guī)劃任命書2.根據(jù)績效指標的計算結(jié)果對績效體系狀況進行分析績效指標的計算分析結(jié)果績效體系狀況分析結(jié)果3.判斷是否進行需要進行績效體系調(diào)整績效體系狀況分析結(jié)果判斷結(jié)果4.成立績效考核委員會績效考核委員會名單5.項目啟動會6.戰(zhàn)略目標細分7.分析關(guān)鍵驅(qū)動因素8.提出部門關(guān)鍵績效指標的調(diào)整或修改意見9.匯總并確定關(guān)鍵績效指標和權(quán)重10.制定績效考核實施辦法細則流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明

流程編號：1.3

流程擁有者：計劃經(jīng)營部流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)）

流程編號：1.3

流程擁有者：計劃經(jīng)營部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.形成績效考核體系草案12.考核委員會將績效考核體系草案提交總裁13.召開董事會討論14.審閱并討論績效考核體系15.對績效考核體系草案進行修改16.形成正式文件交由總裁簽署17.被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求18.對績效考核體系的執(zhí)行提供指導意見并及時獲取反饋意見流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)）

流程編號：1.3

流程擁有者：計劃經(jīng)營部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單19.財務(wù)為部門的績效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)20.收集審核下屬部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)，并提供考核意見21.各副總審核各部門的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見22.總裁審核各副總/部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議23.由綜合管理部匯總并審核記錄績效考核結(jié)果24.總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總/部門負責人進行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進建議25.副總根據(jù)績效考核結(jié)果，與各部門負責人進行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進建議26.綜合管理部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計算季度獎金及年終獎金報績效考核委員會評定27.財務(wù)審計部發(fā)放績效獎金28.存檔獎金數(shù)據(jù)采購管理流程目錄流程編號流程名稱流程擁有者2.1供應(yīng)商選擇流程計劃經(jīng)營部2.2供應(yīng)商評估流程計劃經(jīng)營部2.3采購計劃制定流程計劃經(jīng)營部2.4采購招投標管理流程計劃經(jīng)營部流程名稱：供應(yīng)商選擇流程

流程編號：2.1

流程擁有者：計劃經(jīng)營部時間計劃經(jīng)營部工程部/電氣部/設(shè)備部開始否是否合格？結(jié)束供應(yīng)商建議供應(yīng)商供應(yīng)商評估委員會是否需要實地考察？是否合格？進行實地考察是是否是否12256提供相關(guān)資料3對供應(yīng)商進行初評建立合格供應(yīng)商檔案對供應(yīng)商進行復評是是否合格？4否確定合格供應(yīng)商淘汰78流程名稱：供應(yīng)商選擇流程說明

流程編號：2.1

流程擁有者：計劃經(jīng)營部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.工程部/電氣部/設(shè)備部建議供應(yīng)商2.計劃經(jīng)營部進行供應(yīng)商初評評價報告考察報告3.供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料供應(yīng)商資料4.供應(yīng)商評估委員會對供應(yīng)商進行復評5.初評、復評與實地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進入推薦名錄淘汰供應(yīng)商名錄淘汰供應(yīng)商名錄6.供應(yīng)商評估委員會決定是否對供應(yīng)商進行實地考察7.對供應(yīng)商進行實地考察供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報告供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報告8.考察合格確認為合格供應(yīng)商，進入供應(yīng)商名錄供應(yīng)商名錄供應(yīng)商名錄流程名稱：供應(yīng)商評估流程

流程編號：2.2

流程擁有者：計劃經(jīng)營部時間技術(shù)中心供應(yīng)商評估委員會計劃經(jīng)營部開始檢查服務(wù)質(zhì)量報告結(jié)束供應(yīng)商評估報告供應(yīng)商篩選確定新的供應(yīng)商名錄原材料質(zhì)量服務(wù)情況評估工程部/電氣部/設(shè)備部3457一年來的服務(wù)質(zhì)量記錄1設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評估分包隊伍質(zhì)量服務(wù)評估協(xié)同計劃經(jīng)營部檢查質(zhì)量報告對供應(yīng)商進行考察26流程名稱：供應(yīng)商評估流程說明

流程編號：2.2

流程擁有者：計劃經(jīng)營部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.工程部/電氣部/設(shè)備部出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊伍的工作質(zhì)量與服務(wù)情況2.技術(shù)中心配合計劃經(jīng)營部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告藥典,內(nèi)檢標準,地方標準具體的產(chǎn)品要求3.計劃經(jīng)營部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告需要重新篩選的協(xié)議供應(yīng)商名單4.計劃經(jīng)營部對供應(yīng)商進行考察招投標政策5.計劃經(jīng)營部出具供應(yīng)商評估報告6.供應(yīng)商評估委員會最終對供應(yīng)商進行篩選具體產(chǎn)品需求潛在供應(yīng)商清單7.計劃經(jīng)營部確定新一輪供應(yīng)商名錄具體產(chǎn)品需求潛在供應(yīng)商清單確定的可接受的價格條款采購價格條款流程名稱：采購計劃制定流程

流程編號：2.3

流程擁有者：計劃經(jīng)營部時間電氣部市場營銷部計劃經(jīng)營部匯兌公司采購計劃結(jié)束5431021預(yù)算審批？否是11開始項目工作包分解確定項目目標成本簽定合同制定專業(yè)工作計劃制定設(shè)備供貨計劃工程部設(shè)備部采購計劃分包計劃采購計劃分包計劃采購計劃分包計劃執(zhí)行采購計劃執(zhí)行采購計劃執(zhí)行采購計劃8769流程名稱：采購計劃制定流程說明

流程編號：2.3

流程擁有者：計劃經(jīng)營部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.市場營銷部簽定合同合同2.計劃經(jīng)營部確定項目目標成本項目目標成本3.工程部確定項目組進行項目工作包分解4.電氣部制定電氣專業(yè)工作計劃項目工作包5.設(shè)備部制定設(shè)備供貨計劃項目工作包6.工程部各項目組制定采購計劃與分包計劃采購計劃與分包計劃7.電氣部制定專業(yè)采購與分包計劃采購計劃與分包計劃8.設(shè)備部制定設(shè)備制造采購與分包計劃采購計劃與分包計劃9.采購與分包計劃上報計劃管理部，匯兌公司采購與分包計劃公司采購計劃10.參照目標成本概預(yù)算，審批采購計劃11.各部門具體執(zhí)行采購計劃技術(shù)中心流程名稱：采購招投標管理流程

流程編號：2.4

流程擁有者：計劃經(jīng)營部時間工程部/電氣部/設(shè)備部開始招標政策采購申請計劃經(jīng)營部根據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標？是否有特殊情況不需招標？寫明具體情況及不招標原因?qū)彶椋鏅n，備查撰寫標書是否是否A選定三家以上供應(yīng)商發(fā)標書B123456789流程名稱：采購招投標管理流程（續(xù)）

流程編號：2.4

流程擁有者：計劃經(jīng)營部時間工程部/電氣部/設(shè)備部每天財務(wù)審計部采購執(zhí)行結(jié)束計劃經(jīng)營部應(yīng)標AB供應(yīng)商與使用部門、技術(shù)部一起評標，縮小評標范圍初步評標報告與使用部門、技術(shù)部等一起進行實地考察評選報告宣布中標結(jié)果與中標對象進行商務(wù)談判，并簽訂合同(根據(jù)權(quán)限)1011121314151617合同備案18流程名稱：采購招投標管理流程說明

流程編號：2.4

流程擁有者：計劃經(jīng)營部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各使用部門提出采購申請采購申請采購申請單2.計劃經(jīng)營部制定招投標政策招投標政策3.各使用根據(jù)采購的金額(估計)與數(shù)量,對照招投標政策判斷是否需要進行招投標，不需要招投標的報計劃經(jīng)營部備案采購申請招投標政策4.計劃經(jīng)營部分析是否有特殊原因不需要進行招投標5.計劃經(jīng)營部提交申請報告,陳述不進行招投標的理由,報技術(shù)中心備案不進行招投標的陳述報告6.技術(shù)中心對相關(guān)資料進行審查,存檔不進行招投標的陳述報告7.使用部門撰寫標書標書8.計劃經(jīng)營部會同使用部門在供應(yīng)商名錄中選定三家以上潛在供應(yīng)商豐富的行業(yè)調(diào)查,行業(yè)信息收集潛在供應(yīng)商大清單9.計劃經(jīng)營部將標書發(fā)到所有以上確定的潛在供應(yīng)商大清單上的供應(yīng)商潛在供應(yīng)商大清單流程名稱：采購招投標管理流程說明(續(xù))

流程編號：2.4

流程擁有者：計劃經(jīng)營部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.供應(yīng)商應(yīng)標標書應(yīng)標書11.計劃經(jīng)營部會同技術(shù)中心、使用部門進行評標,確定2到3家供應(yīng)商小清單應(yīng)標書供應(yīng)商小清單12.計劃經(jīng)營部會同使用部門、技術(shù)中心,制定初步評標報告初步評標報告初步評標報告13.計劃經(jīng)營部會同使用部門、技術(shù)中心等對小清單上的客戶進行實地考察實地考察報告14.計劃經(jīng)營部會同除塵設(shè)備事業(yè)部、技術(shù)中心等部門進行最終評標最終評標報告經(jīng)總裁/副總審批的最終評標報告最終評標報告15.宣布評標結(jié)果最終評標報告16.與中標供應(yīng)商進行最終的商務(wù)談判,并簽訂合同(協(xié)議)將協(xié)議提交給所有相關(guān)部門(如財務(wù)部)協(xié)議17.執(zhí)行采購18.對簽訂的采購合同（協(xié)議）進行備案人力資源管理流程目錄流程編號流程名稱流程擁有者3.1人力資源規(guī)劃流程綜合管理部3.2年度人力資源需求計劃流程綜合管理部3.3外部招聘流程綜合管理部3.4內(nèi)部崗位競聘流程綜合管理部3.5試用期管理流程綜合管理部3.6職業(yè)生涯規(guī)劃流程綜合管理部3.7內(nèi)部調(diào)動管理流程綜合管理部3.8離職管理流程綜合管理部3.9培訓管理流程綜合管理部3.10績效管理流程綜合管理部3.11年度工資總額管理流程綜合管理部3.12崗位薪酬調(diào)整管理流程綜合管理部3.13工資發(fā)放管理流程綜合管理部時間每2-3年綜合管理部/各部門負責人開始副總/總裁企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)進行結(jié)構(gòu)/資源分析目前職位設(shè)置目前職位描述目前職位要求制定/調(diào)整職務(wù)編制計劃未來組織架構(gòu)未來職位設(shè)置未來職位描述未來職位要求制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成)人員配置計劃審核通過A不通過通過1234流程名稱：人力資源規(guī)劃流程

流程編號：3.1

流程擁有者：綜合管理部時間綜合管理部/各部門負責人副總/總裁A制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(時間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整長期培訓規(guī)劃(政策,需求,考核)綜合管理部對應(yīng)的招聘/培訓費用評估審核通過不通過通過制定人力資源管理政策調(diào)整計劃招聘政策績效考評政策薪酬福利政策政策調(diào)整風險分析及對策審核通過不通過通過政策調(diào)整預(yù)算評估溝通與實施結(jié)束567891011121314流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù))

流程編號：3.1

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求進行結(jié)構(gòu)/資源分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求調(diào)整的需求2.制定/調(diào)整職務(wù)編制計劃調(diào)整的需求未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求3.制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求人員配置計劃4.公司決策層審批未來組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求人員配置計劃審批結(jié)果5.綜合管理部會同各部門負責人制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(時間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明

流程編號：3.1

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單6.綜合管理部會同各部門負責人制定/調(diào)整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求)7.綜合管理部會同各部門負責人制定/調(diào)整長期培訓計劃(政策,需求,考核)人力資源需求預(yù)測培訓計劃(政策,需求,考核)8.對應(yīng)的招聘/培訓費用評估人力資源供給計劃培訓計劃招聘/培訓費用評估9.公司決策層審批人力資源供給計劃培訓計劃招聘/培訓費用評估審批結(jié)果10.綜合管理部制定人力資源管理政策調(diào)整計劃(招聘,績效考評,薪酬福利等)人力資源管理政策調(diào)整計劃11.綜合管理部進行政策調(diào)整風險分析及制定相應(yīng)對策人力資源管理政策調(diào)整計劃政策調(diào)整風險分析及對策12.綜合管理部進行政策調(diào)整預(yù)算評估人力資源管理政策調(diào)整計劃政策調(diào)整預(yù)算評估13.公司決策層審批人力資源管理政策調(diào)整計劃政策調(diào)整預(yù)算評估審批結(jié)果14.綜合管理部溝通與實施流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明

流程編號：3.1

流程擁有者：綜合管理部流程名稱：年度人力資源需求計劃流程

流程編號：3.2

流程擁有者：綜合管理部時間12月1日綜合管理部各部門負責人副總/總裁制定招聘、培訓計劃草案，并做出相應(yīng)預(yù)算否審核通過開始7根據(jù)部門實際情況對生產(chǎn)力需求作出預(yù)計評估現(xiàn)有人員能力提出年度人力需求，包括招聘及培訓需求匯總并調(diào)整人力資源需求財務(wù)部23456更新的培訓課程目錄及檔案是A8市場營銷部年度銷售計劃部門職責崗位描述1人力資源中長期規(guī)劃(供給,培訓)員工技能評估年度銷售目標,營銷計劃制定預(yù)算規(guī)劃流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續(xù)）

流程編號：3.2

流程擁有者：綜合管理部時間綜合管理部招聘計劃和日程表9通知部門主管年度人力需求計劃根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào)整制定詳細的招聘計劃及日程表A培訓計劃和日程表10根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào)整制定詳細的培訓計劃及日程表外部招聘流程培訓管理流程內(nèi)部崗位競聘流程結(jié)束11121314流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明

流程編號：3.2

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營銷部門通過年度的銷售目標、計劃及銷售預(yù)算編制流程制定出年度的銷售目標及銷售計劃銷售目標及計劃預(yù)算2.各部門根據(jù)明年的銷售計劃出發(fā)，實際業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)目標出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預(yù)計生產(chǎn)力需求預(yù)計3.通過員工技能評估流程對目前員工的技能水平做出評估員工技能評估4.根據(jù)生產(chǎn)力需求預(yù)計以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門年度的人力資源需求，包括招聘及培訓需求生產(chǎn)力需求預(yù)計員工技能評估本部門年度的人力資源需求人力資源需求5.綜合管理部匯總各個部門的人力資源需求，并做出初步調(diào)整6.根據(jù)總體的人力資源需求，制定招聘計劃及培訓計劃草案，并制定招聘培訓活動相關(guān)預(yù)算費用人力資源配置需求薪資等級體系招聘計劃草案培訓計劃草案人力配置預(yù)算7.把初步的人力資源需求計劃以及相應(yīng)預(yù)算遞交主管人力資源的副總進行審批8.把通過審批的人力資源配置預(yù)算，上報到財務(wù)部，參與整體的年度預(yù)算規(guī)劃流程人力配置預(yù)算流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續(xù)）

流程編號：3.2

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細的招聘計劃及日程表調(diào)整后的人力配置預(yù)算招聘計劃和日程表招聘計劃和日程表10.根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細的招聘計劃及日程表調(diào)整后的人力配置預(yù)算培訓計劃和日程表培訓計劃和日程表11.把修訂過的人員招聘計劃與培訓計劃通知各個部門負責人，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓活動招聘計劃和日程表培訓計劃和日程表12.根據(jù)培訓計劃，執(zhí)行培訓執(zhí)行流程培訓計劃13.根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行外部招聘流程招聘計劃14.根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行內(nèi)部競聘流程招聘計劃流程名稱：外部招聘流程

流程編號：3.3

流程擁有者：綜合管理部時間年內(nèi)（根據(jù)招聘日程）綜合管理部使用部門副總或總裁初步篩選-履歷表根據(jù)公司薪資架構(gòu),崗位描述初步擬定職位等級范圍符合條件否是在綜合管理部的協(xié)調(diào)下進行專業(yè)面試提出計劃外人員招聘需求及資格條件將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫發(fā)出婉拒信發(fā)布招聘信息根據(jù)級別，是否核準？否是開始經(jīng)過批準的招聘計劃1562971112主導筆試及初選面試篩選A開展初步的背景調(diào)查資料及提供信息是否真實可信？否是B1013148相關(guān)副總/總裁審批高級管理人員缺職，提出臨時招聘需求34通過不通過面試評估表(包括人選薪資、職稱等級的建議)流程名稱：外部招聘流程（續(xù)）

流程編號：3.3

流程擁有者：綜合管理部時間綜合管理部使用部門副總或總裁簽訂聘用合同并辦理錄用手續(xù)確定人選及最終薪資、職位等進行體檢審核是結(jié)束2018AB根據(jù)招聘級別，由副總或總裁進行最終面試,決定職位職等是否通過B否是否16試用期管理流程21是否主管級別以上？否是15填寫備案卡1719流程名稱：外部招聘流程說明

流程編號：3.3

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部在經(jīng)過批準的年度招聘計劃指導下，按時進行計劃內(nèi)的人員招聘工作招聘計劃2.因員工離職

或者擴大編制

而出現(xiàn)職位空缺，要由部門

擬定任職資格，

提出招聘申請人力需求申請裁決表人力需求申請裁決表3.由相關(guān)副總或總裁審核是否可以計劃外招人4.當出現(xiàn)高級管理人員的臨時離職，由總裁提出臨時性招聘需求5.綜合管理部根據(jù)當時的市場薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍6.根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準以正式啟動招聘活動：部門主管及以上管理職位由總裁核準；部門副主管以下由分管人事行政的副總核準7.從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時收集人才資料，可經(jīng)由下列方式進行：刊登內(nèi)部職位空缺公告；刊登報紙廣告；接洽人力中介機構(gòu)；請大專公司校推薦；參加人才交流會，等等招聘公告流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）

流程編號：3.3

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.綜合管理部收到應(yīng)征者各項資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經(jīng)驗是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過之應(yīng)征者材料轉(zhuǎn)交用人部門進一步審核，通過書面材料淘汰一部分不合格的應(yīng)聘者9.根據(jù)情況，由綜合管理部主導，對應(yīng)聘者進行筆試篩選及面試篩選，從人員的基本素質(zhì)反面加以判斷與篩選面試成果單面試成果單10.在綜合管理部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門資信人員對通過基本素質(zhì)篩選的應(yīng)聘者進行專業(yè)技能方面的考核面試成果單面試成果單11.綜合管理部對被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信12.將其它優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫以備后查人力資料庫13.對通過專業(yè)面試的應(yīng)聘人員進行初步的背景調(diào)查，由于此時該應(yīng)聘者尚未離開現(xiàn)工作單位，可以考慮通過其以前工作單位或?qū)W校的領(lǐng)導等渠道進行背景調(diào)查，調(diào)查其學歷以及工作經(jīng)歷的真實性背景調(diào)查表背景調(diào)查表14.如果調(diào)查結(jié)果顯示，應(yīng)聘者提供的資料不真實，取消該應(yīng)聘者的應(yīng)聘機會流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）

流程編號：3.3

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單15.該應(yīng)聘者是否為主管級別以上的管理干部位置，根據(jù)級別不同，決定是否進行最終面試，16.如果是主管級別以上職位，則根據(jù)級別進行最終面試：部門主管及以上管理職位由總裁進行最終面試；部門副主管及以下由分管人事行政的副總進行最終面試面試成果單面試成果單17.由綜合管理部和用人部門共同決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目18.填寫備案卡19.通過面試的應(yīng)征者須參加體檢，體檢未通過者落選20.綜合管理部寄發(fā)錄取通知單，與被聘用者簽訂聘用合同，并根據(jù)招聘/錄用管理制度進行相關(guān)的錄用工作聘用合同聘用合同21.執(zhí)行試用期管理流程部門根據(jù)工作需要綜合管理部（綜合管理部負責/各部門執(zhí)行）各部門副總/總裁初步篩選崗位申請表是否合格否按內(nèi)部競聘管理制度主導評議通知原部門,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作回原崗位在公司內(nèi)發(fā)布崗位競聘信息確定人選及最終薪資、職位等核準否是按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用開始結(jié)束原工作部門提供該員工的日常表現(xiàn)是根據(jù)招聘錄用制度進行核準否是1345667810911流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程

流程編號：3.4

流程擁有者：綜合管理部根據(jù)公司薪資架構(gòu)及崗位描述初步擬定職位等級2考慮內(nèi)聘的經(jīng)過批準的招聘計劃或特批計劃內(nèi)聘評估表(包括人選薪資、職稱等級的建議)內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)部調(diào)配管理制度流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)經(jīng)過批準的內(nèi)聘計劃，開展內(nèi)聘活動內(nèi)聘計劃2.綜合管理部根據(jù)當時的市場薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍3.根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準：中層及以上管理職位由總裁核準；部門副主管及以下由行政的副總核準4.搜尋公司內(nèi)部人才資料庫，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時收集人才資料職位空缺公告5.收到應(yīng)聘資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經(jīng)驗是否符合要求，淘汰不合格者，將通過審核的應(yīng)征材料交用人部門進一步審核合格應(yīng)征材料6.根據(jù)內(nèi)部競聘管理制度，由綜合管理部主導協(xié)調(diào)評議，并產(chǎn)生包括人選薪資、職稱等級的建議的內(nèi)聘評估表內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)聘評估表7.評議結(jié)果不合格的，回到原崗位8.如果通過內(nèi)聘評估，根據(jù)招聘錄用制度對不同級別職位的內(nèi)聘進行核準招聘錄用制度流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程說明

流程編號：3.4

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.由綜合管理部和用人部門共同決定人選的最終職等和薪資人選的最終職等和薪資10.綜合管理部通知該員工的原工作部門，交接工作內(nèi)部調(diào)配管理制度內(nèi)部調(diào)配通知單內(nèi)部調(diào)配通知單11.按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用內(nèi)部競聘管理制度流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程說明（續(xù)）

流程編號：3.4

流程擁有者：綜合管理部流程名稱：試用期管理流程

流程編號：3.5

流程擁有者：綜合管理部時間綜合管理部試用部門開始背景調(diào)查結(jié)果表填寫試用考核表是否存在欺騙行為？否根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作試用人員開展該人員在原工作單位的背景調(diào)查解除勞動合同外部招聘試用考核表是否合格？否是是結(jié)束根據(jù)需要有針對性地執(zhí)行培訓計劃結(jié)果是否合格？是否培訓需求分析需要132456879外部招聘試用期結(jié)束否AA執(zhí)行離職管理流程不需要流程名稱：試用期管理流程說明

流程編號：3.5

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.對通過外部招聘的新招員工進行培訓需求分析(學歷,經(jīng)驗,培訓歷史等)判斷是否需要進行培訓招聘流程培訓需求2.根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作試用期管理規(guī)定3.如果需要接收培訓，則有針對性地實施培訓計劃實施流程進行培訓4.接受培訓的結(jié)果表明該雇員是否能夠勝任未來的工作5.新招員工辦完原單位的離職手續(xù)以后，綜合管理部對其背景情況進行再進一步的核實，包括向其原單位的同事進行了解背景調(diào)查結(jié)果表背景調(diào)查結(jié)果表6.如果發(fā)現(xiàn)欺詐行為，立即中止試用期7.由綜合管理部制作試用期考核表，并發(fā)放給相應(yīng)的試用部門試用期考核表試用期考核表8.在試用期結(jié)束時，試用的主管領(lǐng)導填寫試用考核表，對其表現(xiàn)進行評估，如果發(fā)現(xiàn)員工的表現(xiàn)情況十分差，盡早解除勞動合同試用期考核表試用期考核表9.如過發(fā)現(xiàn)聘用員工不能勝任工作，表現(xiàn)不合格，則解除聘用合同，發(fā)放解聘通知書解聘通知書解聘通知書流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程

流程編號：3.6

流程擁有者：綜合管理部時間綜合管理部員工開始副總/總裁公司組織架構(gòu)崗位描述部門職能描述公司職級職等體系設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導方案各部門負責人審批確定員工職業(yè)規(guī)劃指導方案,發(fā)放到管理層在績效評估過程中與員工進行職業(yè)規(guī)劃討論員工職業(yè)規(guī)劃存檔作為將來培訓及職業(yè)發(fā)展的參考結(jié)束根據(jù)調(diào)整需要每年不通過通過12345678流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明

流程編號：3.6

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部根據(jù)公司組織架構(gòu)、職級職等體系、部門職能描述、崗位描述設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路公司職級職等體系部門職能描述崗位描述公司組織架構(gòu)2.由綜合管理部制定職業(yè)生涯發(fā)展到不同階段的資質(zhì)要求職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求3.各部門負責人討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導方案4.由副總和總裁進行最終審核5.根據(jù)審批意見，綜合管理部確定員工職業(yè)規(guī)劃指導方案,并把該方案發(fā)放到管理層職業(yè)規(guī)劃指導方案職業(yè)規(guī)劃指導方案6.各部門負責人在績效評估過程中與下屬進行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出其職業(yè)發(fā)展方向的個人意愿，上級領(lǐng)導根據(jù)其業(yè)務(wù)表現(xiàn)以及未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向提出員工的職業(yè)生涯發(fā)展方向建議7.根據(jù)與上級領(lǐng)導的職業(yè)生涯規(guī)劃討論，制定員工自己的職業(yè)生涯規(guī)劃職業(yè)生涯規(guī)劃8.綜合管理部把員工的職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，記錄員工檔案，作為將來培訓及職業(yè)發(fā)展的參考員工檔案流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程

流程編號：3.7

流程擁有者：綜合管理部時間綜合管理部各部門負責人核對員工績效評估,相應(yīng)資質(zhì)要求以及調(diào)出崗位情況提出人員調(diào)動申請開始副總/總裁是否根據(jù)業(yè)務(wù)情況,進行人員調(diào)動需求分析是否通過核對？員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績效評估提出人員調(diào)動動議根據(jù)業(yè)務(wù)情況,進行人員調(diào)動需求分析A將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導員工技能評估132456流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程（續(xù)）

流程編號：3.7

流程擁有者：綜合管理部時間下達調(diào)令在例會上宣布部門副主管以上管理層調(diào)令綜合管理部各部門負責人副總/總裁職位變動人員A建議職級職等,制定調(diào)令草案根據(jù)調(diào)配制度進行審批簽署根據(jù)調(diào)配制度進行審批簽署協(xié)同部門負責人與員工進行溝通根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行交接修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限結(jié)束通過不通過通過不通過協(xié)同調(diào)入部門與調(diào)出部門進行協(xié)調(diào)789101112131415流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程

流程編號：3.7

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門負責人審閱員工以往的績效考核、技能評估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進行員工人員及崗位調(diào)整分析員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績效評估員工技能評估2.各部門負責人根據(jù)任免制度提出崗位調(diào)動申請崗位調(diào)動申請崗位調(diào)動申請3.總裁審閱高級管理層以往的績效考核、技能評估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進行員工人員及崗位調(diào)整分析員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績效評估員工技能評估4.各部門負責人根據(jù)任免制度提出崗位調(diào)動申請崗位調(diào)動申請崗位調(diào)動申請5.由綜合管理部核對員工績效評估，并判斷該員工是否滿足相應(yīng)崗位調(diào)動要求崗位資料6.如果核對結(jié)果與任免要求不符，將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導7.根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程（續(xù)）

流程編號：3.7

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.綜合管理部建議職級職等，并制定調(diào)令草案職級職等調(diào)令草案9.根據(jù)調(diào)配制度規(guī)定，由部門負責人進行相應(yīng)審批簽署調(diào)配制度10.根據(jù)調(diào)配制度規(guī)定，由總裁進行最終的審批簽署調(diào)配制度11.綜合管理部協(xié)同部門負責人與員工進行溝通，說明職位調(diào)動的業(yè)務(wù)需要，做好其職位調(diào)動的思想工作12.由綜合管理部下達調(diào)令13.在例會上宣布部門副主管以上管理層的內(nèi)部調(diào)配14.根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行新舊崗位的交接，保證工作的持續(xù)正常運做內(nèi)部調(diào)配管理制度15.綜合管理部修改晉升/降職/辭退員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限流程名稱：離職管理流程

流程編號：3.8

流程擁有者：綜合管理部時間綜合管理部離職人員開始結(jié)束財務(wù)部收到主動辭職信解聘－終止通知/合同到期，終止續(xù)約協(xié)同部門負責人與員工進行溝通,了解辭職原因根據(jù)情況進行挽留是否接受挽留員工到達退休年齡協(xié)同部門與員工進行談話與溝通是否符合延緩退休條件簽訂退休返聘協(xié)議是否否計算并發(fā)放剩余工資解除勞動合同結(jié)清各項人事手續(xù)是根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù)修改員工信息檔案庫取消員工所有業(yè)務(wù)權(quán)限副總/總裁審批協(xié)同員工上級主管與員工進行談話與溝通結(jié)束根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù)不通過通過157268341391110141516121718轉(zhuǎn)移員工檔案19流程名稱：離職管理流程說明

流程編號：3.8

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部收到員工的主動辭職信，從而引發(fā)離職管理流程發(fā)生辭職信2.綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門負責人，對員工的辭職請求進行調(diào)查與談話，了解辭職產(chǎn)生的原因員工辭職原因3.根據(jù)實際情況對員工進行挽留4.員工根據(jù)自己實際情況確定是否接受挽留5.由于辭退或合同到期，中止續(xù)約等情況而引發(fā)離職管理流程的發(fā)生辭退通知或合同到期6.綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門負責人，與員工進行談話，對員工進行安慰及溝通7.如果員工達到退休年齡，引發(fā)離職管理流程的發(fā)生員工達到退休年齡8.根據(jù)具體情況，綜合管理部與相關(guān)部門負責人判斷是否能否繼續(xù)返聘該員工9.對需要退休的員工進行談話，表揚其為公司做的貢獻，并溝通將來與公司的關(guān)系10.由副總或總裁對返聘情況進行審核流程名稱：離職管理流程說明（續(xù)）

流程編號：3.8

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù)退休規(guī)定12.與續(xù)聘的員工簽訂續(xù)聘合同續(xù)聘合同續(xù)聘合同13.根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù)離職規(guī)定14.修改員工信息檔案庫，標明該員工已經(jīng)不是公司的雇員15.取消員工所有業(yè)務(wù)權(quán)限，防止離職員工對公司產(chǎn)生不利影響16.解除與離職員工的勞動合同17.結(jié)清其它各項人事手續(xù)，包括返還辦公用品等18.綜合管理部對離職員工的剩余工資進行計算，并發(fā)放剩余工資剩余工資19.轉(zhuǎn)移離職員工的檔案，辦理轉(zhuǎn)移集體戶口、養(yǎng)老保險等員工檔案轉(zhuǎn)移流程名稱：培訓管理流程

流程編號:3.9

流程擁有者：綜合管理部時間綜合管理部各參加培訓的部門財務(wù)部根據(jù)課程檔案進行培訓前相關(guān)準備工作參加培訓的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓協(xié)議A提出培訓申請審核部門主管審核，是否同意？開始是否內(nèi)部講師？根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時間與簽訂合同的外部培訓機構(gòu)協(xié)調(diào)培訓時間參加培訓不通過否是12367891011副總/總裁根據(jù)課程要求進行審批預(yù)算審核通過不通過通過不通過通過培訓計劃人員績效培訓預(yù)算培訓計劃技能評估45否是流程名稱：培訓管理流程（續(xù)）

流程編號:3.9

流程擁有者：綜合管理部時間綜合管理部各參加培訓的部門副總/總裁結(jié)束A財務(wù)部填寫培訓準備與組織評估問卷根據(jù)培訓評估編寫培訓總結(jié)審核并備案支付講師或培訓架構(gòu)酬勞181922培訓結(jié)束后按課程要求進行考核是否為試用期員工培訓？試用期管理流程填寫培訓授課講師與材料評估問卷根據(jù)考試成績更新員工的培訓檔案,作為考核依據(jù)填寫培訓相關(guān)費用報銷單填寫并匯總培訓費用報銷單,根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導審批審核并報銷培訓費用121314151617202123是否培訓課程檔案管理流程名稱：培訓管理流程說明

流程編號:3.9

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門員工根據(jù)上年末制定的培訓計劃提出培訓申請培訓計劃培訓申請2.由部門負責人根據(jù)人員的月度績效考核結(jié)果、培訓預(yù)算、技能評估以及培訓計劃進行判斷，是否批準培訓申請人員績效培訓預(yù)算培訓計劃技能評估培訓申請3.綜合管理部對培訓申請進行審核，判斷培訓是否與培訓計劃一致，并且培訓要求是否合理培訓計劃4.財務(wù)部根據(jù)預(yù)算對培訓的申請進行審核，查核培訓是否在預(yù)算內(nèi)培訓預(yù)算5.根據(jù)培訓的性質(zhì)及規(guī)模，分別由副總或總裁進行最終審批培訓性質(zhì)及規(guī)模4.該次培訓是否由企業(yè)內(nèi)部講師執(zhí)教5.參加培訓的人員與公司簽訂培訓前協(xié)議培訓協(xié)議培訓協(xié)議6.該次培訓是否由內(nèi)聘講師進行執(zhí)教7.根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時間流程名稱：培訓管理流程說明（續(xù)）

流程編號:3.9

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.根據(jù)課程檔案，與上年末簽訂合同的培訓機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)，安排培訓時間及地點9.綜合管理部根據(jù)培訓課程檔案中的相關(guān)指南開展培訓準備工作，包括培訓場地聯(lián)系，相關(guān)培訓設(shè)施準備等培訓課程檔案10.參加培訓的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓協(xié)議培訓協(xié)議11.員工參加培訓課程12.課程結(jié)束后，參加培訓的員工根據(jù)要求參加相關(guān)培訓考試培訓考試結(jié)果13.參加培訓的員工是否為試用期員工14.如果參加培訓的是試用期的員工，則把考試結(jié)果作為試用考核的依據(jù)之一15.根據(jù)考試成績更新員工的培訓檔案,作為考核依據(jù)更新的員工培訓檔案16.參加培訓的員工填寫培訓講師評估問卷，并作為綜合管理部評估培訓講師表現(xiàn)好壞的依據(jù)培訓講師的評估反饋17.參加培訓的員工填寫培訓課程組織與準備的評估問卷，并作為綜合管理部改進培訓組織準備工作的依據(jù)培訓課程組織與準備的評估反饋18.綜合管理部根據(jù)培訓評估，編寫培訓總結(jié)流程名稱：培訓管理流程說明（續(xù)）

流程編號:3.9

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單19.副總對培訓總結(jié)進行審核并備案20.參加培訓的人員填寫培訓費用報銷單費用報銷單費用報銷單21.填寫并匯總培訓費用報銷單，根據(jù)審批權(quán)限，分別由綜合管理部負責人或副總或總裁簽字審核22.財務(wù)部對報銷單據(jù)進行審核，并進行費用報銷23.支付培訓講師或培訓機構(gòu)的酬勞流程名稱：績效管理流程

流程編號：3.10

流程擁有者：綜合管理部時間每季底及年底各部門負責人審核記錄績效考核結(jié)果總裁綜合管理部開始財務(wù)審計部副總收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核各部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核副總/部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議把員工績效考核結(jié)果通知各個員工接受并調(diào)查處理員工申訴提供財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績效獎金季度獎金及年終獎金評定個人績效考核結(jié)果存檔,晉升降級淘汰以及培訓計劃參考部門績效考核結(jié)果與副總/部門負責人討論其績效與部門負責人討論其績效與部門員工討論其績效56102134789111213公司績效考核體系流程名稱：績效管理流程說明

流程編號：3.10

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.財務(wù)為員工的績效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)2.部門負責人收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見總裁根據(jù)部門的績效考核結(jié)果，對部門負責人進行績效考核3.各副總審核各部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見4.總裁審核各副總/部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議5.由綜合管理部匯總并審核記錄績效考核結(jié)果6.由綜合管理部把員工績效考核結(jié)果通知各個員工7.總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總/部門負責人進行談話，討論其過往表現(xiàn)的優(yōu)缺點，并提出未來改進建議8.副總根據(jù)績效考核結(jié)果，與各部門負責人進行談話，討論其過往表現(xiàn)的優(yōu)缺點，并提出未來改進建議9.各部門負責人根據(jù)績效考核結(jié)果，與部門員工進行談話，討論其過往表現(xiàn)的優(yōu)缺點，并提出未來改進建議流程名稱：績效管理流程說明(續(xù)）

流程編號：3.10

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.綜合管理部在員工得知自己的績效評估結(jié)果后，受理員工關(guān)于不公正評估的投訴，并負責調(diào)查事情真相，負責投訴的解決績效評估申訴11.綜合管理部根據(jù)員工績效考核結(jié)果及部門績效考核結(jié)果，計算月度獎金及年終獎金評定月度獎金及年終獎金評定12.財務(wù)審計部發(fā)放績效獎金13.綜合管理部把個人績效考核結(jié)果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓計劃參考備注市場營銷部與各事業(yè)部員工也適用本流程，部門負責人業(yè)績指標由計劃經(jīng)營部最終確定。流程名稱：年度工資總額管理流程

流程編號：3.11

流程擁有者：綜合管理部是否同意業(yè)績獎金估算報告公司業(yè)績獎金計算方案公司業(yè)績獎金計算方案年度工資估算報告年工資總額是否時間每年11月底綜合管理部計劃經(jīng)營部主管副總和總裁第二年1月底公司本年度發(fā)展規(guī)劃1326247589估計本年度內(nèi)員工人數(shù)/級別變動情況估算固定工資工資總額估算本年度業(yè)績獎金總額修改審批流程名稱：年度工資總額管理流程說明

流程編號：3.11

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.經(jīng)營計劃部制訂公司本年度發(fā)展計劃本年度發(fā)展計劃2.經(jīng)營計劃部為主，綜合管理部配合出臺公司業(yè)績獎金計算方案3.綜合管理部估計本年度內(nèi)員工人數(shù)/級別變動情況4.綜合管理部根據(jù)人數(shù)與級別，估算固定工資工資總額5.綜合管理部出具年度工資估算報告工資估算報告6.綜合管理部估算本年度業(yè)績獎金總額7.綜合管理部出具年度業(yè)績獎金估算報告業(yè)績獎金估算報告8.主管副總和總裁審批工資總額報告9.確定工資、獎金總額工資、獎金總額流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程

流程編號：3.12

流程擁有者：綜合管理部時間每年11月底綜合管理部各部門制定/調(diào)整職位等級分級原則建立/調(diào)整職位管理辦法建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及其指導原則評估職位根據(jù)審核結(jié)果，修正薪資資料建議薪資調(diào)整建議薪資調(diào)整職位管理修正員工個人薪資檔案薪資發(fā)放處理是審核通過否是審核通過否開始結(jié)束主管副總和總裁員工績效管理第二年1月底通過市場調(diào)研或購買獲得當前社會同行業(yè)薪酬水平123478109121156流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說明

流程編號：3.12

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門評估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質(zhì)和內(nèi)容公司職位說明書組織圖2.綜合管理部參考各部門呈報的職位評估意見，制定科學合理、切合實際的職位分級原則3.綜合管理部結(jié)合以往經(jīng)驗和實際情況建立職位管理辦法職位管理辦法4.綜合管理部負責進行具體的職位管理，包括增/減職位，修正職責內(nèi)容和權(quán)限。職位管理辦法5.根據(jù)職位變動或職責內(nèi)容變更而修正員工個人薪資檔案6.進行具體的薪資發(fā)放操作7.通過市場調(diào)研或購買獲得當前社會同行業(yè)薪酬水平8.綜合管理部通過分析公司策略和市場調(diào)查，同時向公司決策層建議、與基層員工溝通關(guān)于薪資結(jié)構(gòu)的設(shè)計，從而建立起公司薪資架構(gòu)及指導原則流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說明（續(xù)）

流程編號：3.12

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.綜合管理部將關(guān)于職位分級原則和公司薪資架構(gòu)及指導原則的報告呈交決策高層(主管人力資源的副總和總裁二次核準)10.根據(jù)審核結(jié)果，修正薪資資料薪資資料11.各部門由實際業(yè)務(wù)情況和部門內(nèi)人員的具體職責內(nèi)容，提出個人薪資的調(diào)整建議薪資調(diào)整意見12.綜合管理部匯總整理對于公司宏觀層面的薪資資料的分析結(jié)果，綜合考慮各部門提出的薪資調(diào)整建議，并結(jié)合員工的績效考核結(jié)果，向決策高層呈交公司薪資調(diào)整建議(主管人力資源的副總和總裁二次核準)。流程名稱：工資發(fā)放管理流程

流程編號：3.13

流程擁有者：綜合管理部人事變動記錄工資發(fā)放匯總表獎懲記錄保險及其他人事記錄部門工資發(fā)放表職工個人工資條工資發(fā)放表時間每月綜合管理部財務(wù)審計部1245768年工資總額計劃3確定工資標準計算扣發(fā)金額計算月度工資發(fā)放總額計算職工工資發(fā)放工資流程名稱：工資發(fā)放管理流程說明

流程編號：3.13

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部整理當月員工人數(shù)、獎懲與保險及人事記錄公司當月員工人數(shù)、獎懲與保險及人事記錄2.綜合管理部確定工資標準計算扣發(fā)金額3.綜合管理部參照年度工資總額計劃4.綜合管理部計算月度工資發(fā)放總額。5.計算員工個人當月工資6.形成工資發(fā)放表工資發(fā)放表7.工資發(fā)放表傳遞到財務(wù)審計部8.財務(wù)審計部具體發(fā)放工資行政后勤管理流程目錄流程編號流程名稱流程擁有者4.1辦公用品設(shè)施采購流程綜合管理部4.2發(fā)文管理流程綜合管理部4.3檔案管理流程綜合管理部4.4會議管理流程綜合管理部4.5公用設(shè)施管理和維護流程綜合管理部流程名稱：辦公用品設(shè)施采購流程

流程編號：4.1

流程擁有者：綜合管理部否是根據(jù)權(quán)限，審批通過時間綜合管理部使用部門開始結(jié)束主管副總/總裁采購合同維修協(xié)議每季度提出對辦公用品設(shè)施新的需求1匯集各部門需求4用品設(shè)施采購計劃5調(diào)整需求7調(diào)整用品設(shè)施采購計劃8執(zhí)行采購96用品設(shè)施采購計劃書入庫更新庫存帳11登記設(shè)施記錄設(shè)施記錄10審核通過2修改需求3是否流程名稱：辦公用品設(shè)施采購流程說明

流程編號：4.1

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.由各個部門根據(jù)實際需求向綜合管理部提出辦公用品設(shè)施方面的需求申請部門用品設(shè)施需求部門用品設(shè)施需求單部門用品設(shè)施需求單2.綜合管理部根據(jù)用品設(shè)施購買規(guī)定審核需求辦公用品設(shè)施購買規(guī)定3.若審核不合格，修改辦公用品設(shè)施需求4.綜合管理部匯集各部門的辦公用品設(shè)施需求獲得完整的辦公用品設(shè)施需求清單辦公用品設(shè)施需求單匯總辦公用品設(shè)施需求單匯總5.根據(jù)辦公用品設(shè)施需求清單作出采購計劃辦公用品設(shè)施需求單匯總辦公用品設(shè)施采購計劃6.主管副總或總裁根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對辦公用品設(shè)施采購計劃進行審批，如未能審批則通過綜合管理部修改辦公用品設(shè)施采購計劃；如通過則進行下一步7.與各部門協(xié)商調(diào)整采購需求8.根據(jù)調(diào)整后的需求重新作出采購計劃辦公用品設(shè)施采購計劃9.辦理具體采購業(yè)務(wù)采購合同、維修協(xié)議10.綜合管理部進行到貨檢驗，財務(wù)部相應(yīng)更新固定資產(chǎn)帳務(wù)庫存帳11.登記設(shè)施資產(chǎn)記錄設(shè)施資產(chǎn)記錄流程名稱：發(fā)文管理流程

流程編號：4.2

流程擁有者：綜合管理部相關(guān)部門綜合管理部總裁主管副總是否需要修改是否需要修改是否是否已會簽副總是否已審核是否是否審批通過是否會簽通過是否否是否是是否是否審批通過是否總裁是否已審批開始草擬文件負責人審核交綜合管理部部門會簽提出修改意見交綜合管理部綜合管理部審核打印文件分發(fā)相關(guān)部門存檔提出修改意見交綜合管理部提出修改意見交綜合管理部文件結(jié)束12是否348567910111213是否審批通過141516171819202122時間流程名稱：發(fā)文管理流程說明

流程編號：4.2

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.發(fā)問相關(guān)部門草擬文件草擬文件2.發(fā)文部門負責人進行審核草擬文件是否符合要求3.部門負責人審批是否需要修改，需要修改則重新草擬文件，回到步驟2審批結(jié)果4.通過部門負責人審批不需要修改的草擬文件送到綜合管理部5.綜合管理部領(lǐng)導審核草擬文件是否符合要求6.綜合管理部審批是否需要部門再繼續(xù)修改，需要修改則回到步驟2審批結(jié)果7.部門草擬的文件在相關(guān)部門進行會簽8.相關(guān)部門進行會簽檢查文件是否符合實際要求9.相關(guān)部門會簽是否通過會簽結(jié)果10.相關(guān)部門提出修改意見修改意見11.文件送到綜合管理部進行下一步驟審核流程名稱：發(fā)文管理流程說明（續(xù)）

流程編號：4.2

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單12.主管副總是否審核文件13.主管副總審核文件是否符合要求審核結(jié)果14.主管副總提出修改意見修改意見15.主管副總將修改意見送交綜合管理部進行下一步驟審核16.總裁是否審核該文件17.總裁審核文件是否符合要求審核結(jié)果18.總裁提出修改意見修改意見19.總裁將修改意見送交綜合管理部進行下一步驟審核20.綜合管理部打印文件正式文件21.綜合管理部將正式文件分發(fā)相關(guān)部門22綜合管理部將文件存檔流程名稱：檔案管理流程

流程編號：4.3

流程擁有者：綜合管理部是否到銷毀期是借閱檔案申請表負責人是否同意是否需要主管副總審批審批是否同意是否是是是否密級或外單位借閱否是否綜合管理部綜合管理部相關(guān)部門主管副總／總裁定期向各部門搜集相關(guān)檔案鑒別有保存價值的文件，整理歸檔各類檔案保存銷毀檔案提出借閱檔案需求辦理借閱手續(xù)結(jié)束結(jié)束否開始開始否123456789101112時間流程名稱：檔案管理流程說明

流程編號：4.3

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.定期向相關(guān)部門搜集各種檔案各種文件檔案2.鑒別有價值的文件檔案，進行整理存檔有價值文件3.把所有收集到的有價值文檔進行歸類，整理，上架檔案目錄4.定期檢查檔案文件是否到銷毀期銷毀期文件名單5.銷毀到期的文件銷毀記錄6.相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，提出借閱檔案的要求7.根據(jù)檔案借閱有關(guān)規(guī)定，填寫借閱申請表檔案借閱規(guī)定借閱申請表8.審查要查看的文件是否保密，或者是外單位借閱9.綜合管理部負責人根據(jù)檔案管理規(guī)定進行審批審批結(jié)果10.需要借閱的文件檔案是否需要主管副總或總裁審批11.主管副總或總裁根據(jù)檔案的級別決定是否同意借閱審批結(jié)果12.辦理借閱手續(xù)同意借閱通知填寫借閱卡片流程名稱：會議管理流程

流程編號：4.4

流程擁有者：綜合管理部綜合管理部相關(guān)部門總裁是否同意否是主管副總是否同意否是會議提議會議提議副總審批總裁審批會務(wù)接待方案擬定會務(wù)準備會議組織會議記錄文件整理會議決定傳達和催辦存檔會議決定執(zhí)行會議文件準備123456789結(jié)束開始時間流程名稱：會議管理流程說明

流程編號：4.4

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部和相關(guān)部門結(jié)合工作的需要提出舉辦會議的申請會議申請2.綜合管理部初步制訂會務(wù)接待方案，包括時間、地點、會議內(nèi)容、日程安排等等會務(wù)接待方案3.主管副總審批是否同意會務(wù)接待方案審批結(jié)果4.總裁審批是否同意會務(wù)接待方案審批結(jié)果5.綜合管理部和相關(guān)部門同時分頭會務(wù)準備和會務(wù)文件準備。會務(wù)文件6.綜合管理部負責組織會議的召開7.綜合管理部負責做好會議記錄和會議文件的整理工作會議文件整理8.綜合管理部負責傳達會議的內(nèi)容并催辦，相關(guān)的各個部門執(zhí)行會議的決定9.將有關(guān)的會議文件存檔會議文件流程名稱：公用設(shè)施管理和維護流程

流程編號：4.5

流程擁有者：綜合管理部綜合管理部使用部門是否開始結(jié)束公用設(shè)施使用申請1是否符合規(guī)定2登記使用3公用設(shè)施使用規(guī)定公用設(shè)施使用記錄是歸還4檢查是否損壞5注銷使用6設(shè)施維護申請7審核通過？8設(shè)施維護記錄檢查設(shè)施并確認是否維護服務(wù)910時間流程名稱：公用設(shè)施管理和維護流程說明

流程編號：4.5

流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門向綜合管理部提出公用設(shè)施使用申請公用設(shè)施使用申請2.審核是否符合公用設(shè)施使用規(guī)定，若不符合，結(jié)束公用設(shè)施使用規(guī)定3.設(shè)施使用登記設(shè)施使用記錄4.設(shè)施使用部門歸還設(shè)施5.綜合管理部檢查設(shè)施狀況6.使用部門歸還并確認設(shè)施完好后，注銷設(shè)施使用記錄設(shè)施使用記錄7.各部門向綜合管理部提出設(shè)施維護申請設(shè)施維護申請8.綜合管理部根據(jù)相關(guān)規(guī)定審核設(shè)施維護申請是否合理設(shè)施維護規(guī)定9.綜合管理部提供維護服務(wù)。若在保修范圍內(nèi)，聯(lián)系廠商提供保修服務(wù)；否則聘請第三方服務(wù)商10.檢查維護后設(shè)施并確認其狀況，填寫設(shè)施維護記錄設(shè)施維護記錄財務(wù)管理流程目錄流程編號流程名稱流程擁有者5.1預(yù)算啟動流程財務(wù)審計部5.2預(yù)算編制和審批流程財務(wù)審計部5.3預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程財務(wù)審計部5.4資金計劃管理流程財務(wù)審計部5.5財務(wù)分析流程財務(wù)審計部流程名稱：預(yù)算啟動流程

流程編號：5.1

流程擁有者：財務(wù)審計部時間各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,制定/修改預(yù)算指導原則根據(jù)預(yù)算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本部門預(yù)算財務(wù)審計部計劃經(jīng)營部開始年度經(jīng)營目標和預(yù)算制定年度銷售目標,銷售計劃審批匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況報告通過不通過12345結(jié)束總裁/副總流程名稱：預(yù)算啟動流程說明

流程編號：5.1

流程擁有者：財務(wù)審計部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.財務(wù)審計部匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況2.在11月中旬制定年度經(jīng)營目標年度經(jīng)營目標3.財務(wù)審計部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,制定/修改預(yù)算指導原則預(yù)算指導原則4.由公司決策層審批預(yù)算指導原則審批結(jié)果5.各部門根據(jù)預(yù)算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本部門財務(wù)預(yù)算預(yù)算制定指導原則經(jīng)營目標部門預(yù)算流程名稱：預(yù)算編制和審批流程

流程編號：5.2

流程擁有者：財務(wù)審計部時間每年11月中旬各部門召開各部門預(yù)算規(guī)劃會議,討論/平衡預(yù)算審批通過？否根據(jù)指導原則和公司經(jīng)營目標，平衡各部門預(yù)算，制定公司預(yù)算草案根據(jù)預(yù)算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本部門預(yù)算調(diào)整后的各部門預(yù)算匯總結(jié)合目標和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門預(yù)算財務(wù)審計部總裁/副總是123457通知各部門8結(jié)束計劃經(jīng)營部確定各部門年度預(yù)算6流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明

流程編號：5.2

流程擁有者：財務(wù)審計部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門根據(jù)預(yù)算制定指導原則和經(jīng)營目標,制定本部門預(yù)算預(yù)算制定指導原則經(jīng)營目標部門預(yù)算2.財務(wù)審計部根據(jù)指導原則和公司經(jīng)營目標，平衡各部門預(yù)算，制定公司預(yù)算草案預(yù)算制定指導原則經(jīng)營目標部門預(yù)算公司預(yù)算草案3.財務(wù)審計部召開各部門預(yù)算規(guī)劃會議,討論/平衡預(yù)算公司預(yù)算草案平衡后的公司預(yù)算草案4.各部門結(jié)合目標和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門預(yù)算5.財務(wù)審計部匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算匯總各部門預(yù)算匯總6.計劃經(jīng)營部確定各部門預(yù)算7.公司決策層審批各部門預(yù)算審批后的各部門預(yù)算8.計劃經(jīng)營部將年度預(yù)算通知各部門確定各部門年度預(yù)算流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程

流程編號：5.3

流程擁有者：財務(wù)審計部時間審核、平衡、批準/駁回每月預(yù)算計劃更新根據(jù)需要提出預(yù)算計劃更改需求批準？是結(jié)束否每月實際執(zhí)行與預(yù)算對比各部門計劃經(jīng)營部總裁/副總預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算1234789財務(wù)審計部審核、平衡、批準/駁回每月預(yù)算計劃更新是否低于某一額度是否56流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程說明

流程編號：5.3

流程擁有者：財務(wù)審計部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門預(yù)算執(zhí)行2.財務(wù)審計部將每月實際執(zhí)行與預(yù)算對比對比報告3.各部門根據(jù)需要提出預(yù)算計劃更改需求更改需求4.判斷更改是否超過某一額度5.財務(wù)審計部審核、平衡、批準/駁回預(yù)算計劃更新更改需求6.經(jīng)營計劃部審核、平衡、批準/駁回預(yù)算計劃更新更改需求7.一定額度更改需求由最高決策層審批經(jīng)審批的預(yù)算更改8.預(yù)算更改，計劃經(jīng)營部通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算9.對于不獲審批的預(yù)算更改，計劃經(jīng)營部通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算流程名稱：資金計劃管理流程

流程編號：5.4

流程擁有者：財務(wù)審計部部門根據(jù)需要各部門各部門主管審核實際的資金使用需求是否在預(yù)算計劃內(nèi)？是各部門按實際需求編制的用款申請財務(wù)審計部總裁/副總開始否預(yù)算規(guī)劃流程年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃各部門主管對需求進行審核通過不通過根據(jù)權(quán)限的要求進行審批通過不通過申請對超計劃的特批或修改預(yù)算審核批準手續(xù)是否齊全,審核預(yù)算資金劃撥管理銀行與公司間帳務(wù)關(guān)系根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會對某些籌資、投資機會進行可行性分析接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金制作資金管理報表,報公司決策層結(jié)束12345678910111213流程名稱：資金計劃管理流程說明

流程編號：5.4

流程擁有者：財務(wù)審計部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門按實際需求編制用款申請用款申請2.各部門主管對需求進行審核3.財務(wù)審計部制定年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃4.各部門主管審核實際的資金使用需求是否在預(yù)算計劃內(nèi)？審核結(jié)果5.申請對超計劃的特批或修改預(yù)算計劃特批或預(yù)算6.決策層根據(jù)權(quán)限的要求進行審批資金使用申請審批結(jié)果7.財務(wù)審計部審核批準手續(xù),票據(jù)是否齊全,審核預(yù)算批準手續(xù)、票據(jù)8.財務(wù)審計部資金劃撥9.財務(wù)審計部接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金10.財務(wù)審計部每天管理銀行與公司之間帳戶關(guān)系11.財務(wù)審計部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會資金狀況籌資、投資機會籌資、投資機會分析12.財務(wù)審計部對某些籌資、投資機會進行可行性分析籌資、投資機會籌資、投資可行性分析13.財務(wù)審計部制作資金管理報表,報公司決策層資金管理報表流程名稱：財務(wù)分析流程

流程編號：5.5

流程擁有者：財務(wù)審計部開始業(yè)務(wù)績效目標是否能夠獲得所需信息會計帳冊成本分析研究和評估分析所需的信息確定所需信息的存貯方式確定分析所用的工具和方法確定定期分析報告的格式制定臨時分析報告的申請程序編制報告分析結(jié)果向各部門通報分析結(jié)果財務(wù)審計部是否12345678時間流程名稱：財務(wù)分析流程說明

流程編號：5.5

流程擁有者：財務(wù)審計部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)業(yè)務(wù)績效目標,會計帳冊,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評估進行企業(yè)財務(wù)分析所需的信息和資料。業(yè)務(wù)績效目標會計關(guān)帳成本分析2.因為信息是由各個部門提供并且會被各個不同的部門和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式,以充分滿足不同的分析需求。3.進行財務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財務(wù)比率分析法等。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。4.財務(wù)審計部需要定期發(fā)布財務(wù)分析報告，因此需要確定一個固定的定期財務(wù)分析報告格式。5.除去定期財務(wù)分析報告，各部門會提出特定的或者臨時的財務(wù)分析要求，因此需要制定臨時分析報告的申請程序6.定期編制報告財務(wù)分析報告7.對報告的結(jié)果進行分析，并提出合理的解釋和建議8.向各部門通報分析結(jié)果市場營銷管理流程目錄流程編號流程名稱流程擁有者6.1市場和競爭對手分析流程市場營銷部6.2項目投標管理流程市場營銷部流程名稱：市場和競爭對手分析流程

流程編號：6.1

流程擁有者：市場營銷部時間市場營銷部負責人市場人員各區(qū)域市場市場研究公司開始市場/競爭分析需求制定針對性的市場和競爭對手分析的計劃審核確定市場/競爭分析方法及所需要的信息確定市場／競爭對手信息調(diào)研方法判斷采用什么方式開展市場調(diào)研審核委托專業(yè)公司進行市場研究外包自行運作AB未通過通過12345768未通過通過年度銷售目標，營銷計劃時間市場營銷部負責人市場人員各區(qū)域市場B選擇信息來源和適當?shù)男畔⑹占椒ê褪侄瓮ㄟ^多種渠道(年鑒/網(wǎng)絡(luò)/媒體)開展市場/競爭信息收集執(zhí)行市場和競爭對手信息收集開展實地市場/競爭調(diào)研A初步整理分析獲得的市場和競爭對手數(shù)據(jù)評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告結(jié)束市場研究公司9101113141516各區(qū)域市場營銷人員將相關(guān)市場和競爭對手資料及時反饋12審核？通過流程名稱：市場和競爭對手分析流程

流程編號：6.1

流程擁有者：市場營銷部完成市場/競爭分析報告未通過流程步驟工作內(nèi)容的簡要描