上海廣電股份有限公司某咨詢(xún)流程管理報(bào)告

機(jī)密附錄三：管理流程手冊(cè)上海廣電股份有限公司最終項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)二OO一年七月九日此報(bào)告僅供客戶(hù)內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。SVA010709(2000GB)_Process管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是企業(yè)高效運(yùn)作的重要保證營(yíng)業(yè)本部1戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算人力資源業(yè)績(jī)管理一體化的管理流程營(yíng)業(yè)本部2營(yíng)業(yè)本部3業(yè)務(wù)流程本項(xiàng)目范圍公司總部合理的組織結(jié)構(gòu)固然重要，但公司的成功還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持管理及經(jīng)營(yíng)流程是公司管理活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體載體，和對(duì)部門(mén)及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)的進(jìn)一步定義流程是將公司內(nèi)各部門(mén)、職能、及個(gè)人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作的紐帶1SVA010709SH(2000GB)_Process一體化的三大管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算流程人力資源業(yè)績(jī)管理流程三大管理流程緊密聯(lián)系，環(huán)環(huán)相扣，成為一個(gè)有機(jī)的整體制定股份公司、各營(yíng)業(yè)本部和業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的業(yè)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)公司總經(jīng)理通過(guò)對(duì)各營(yíng)業(yè)本部和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)，指導(dǎo)其戰(zhàn)略發(fā)展方向制定于五年戰(zhàn)略目標(biāo)相一致、且有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的一年目標(biāo)，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為具體的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，作為股份公司總經(jīng)理和營(yíng)業(yè)本部、業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)之間的“業(yè)績(jī)合同”。股份公司總經(jīng)理通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)、考核，指導(dǎo)營(yíng)業(yè)本部、業(yè)務(wù)單位經(jīng)營(yíng)運(yùn)作設(shè)定關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)考核計(jì)劃以確保有合理的管理力量配置，成功實(shí)施公司戰(zhàn)略通過(guò)有效的綜合獎(jiǎng)懲管理系統(tǒng)吸引保留高素質(zhì)人才，發(fā)揮員工積極性，建立業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化2SVA010709SH(2000GB)_Process廣電股份管理流程工作進(jìn)度表主要活動(dòng)2月戰(zhàn)略規(guī)劃流程設(shè)定戰(zhàn)略目標(biāo)制定戰(zhàn)略確定戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略問(wèn)題的滾動(dòng)分析/研究經(jīng)營(yíng)/計(jì)劃預(yù)算流程下達(dá)初步期望業(yè)績(jī)指標(biāo)預(yù)算的起草匯總/質(zhì)詢(xún)/修正預(yù)算的最終確定季度/年度考核及半年度計(jì)劃修訂人力資源流程完成定崗定編和崗位描述*制定業(yè)績(jī)合同綜合考評(píng)實(shí)施獎(jiǎng)懲7月8月9月10月11月12月1月3月4月5月6月雙月報(bào)告雙月報(bào)告雙月報(bào)告雙月報(bào)告雙月報(bào)告雙月報(bào)告半年審核會(huì)季度審核會(huì)年度審核會(huì)季度審核會(huì)業(yè)務(wù)單位質(zhì)詢(xún)會(huì)營(yíng)業(yè)本部質(zhì)詢(xún)會(huì)預(yù)算質(zhì)詢(xún)會(huì)半年考核季度考核年度考核季度考核簽訂業(yè)績(jī)合同批準(zhǔn)業(yè)績(jī)合同批準(zhǔn)崗位編制批準(zhǔn)崗位描述*本項(xiàng)工作僅在需要進(jìn)行組織架構(gòu)和崗位調(diào)整時(shí)才開(kāi)展3SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算流程人力資源業(yè)績(jī)管理流程4SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則目的制定廣電股份公司以及各營(yíng)業(yè)本部和下屬業(yè)務(wù)單位未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)，并定期滾動(dòng)修改公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)，指導(dǎo)各營(yíng)業(yè)本部和業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略發(fā)展方向制定與五年戰(zhàn)略目標(biāo)一致、又有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的一年目標(biāo)，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)原則戰(zhàn)略規(guī)劃是公司發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對(duì)將來(lái)的展望，公司總經(jīng)理及營(yíng)業(yè)本部及業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理及公司高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時(shí)間對(duì)各營(yíng)業(yè)本部提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢(xún)，以確保目標(biāo)的可行性及高度公司戰(zhàn)略發(fā)展部門(mén)提供股份公司高層領(lǐng)導(dǎo)和營(yíng)業(yè)本部在規(guī)劃過(guò)程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者下屬業(yè)務(wù)單位應(yīng)在戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程中積極提供基本信息和數(shù)據(jù)的輸入戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析為基礎(chǔ)，戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要5SVA010709SH(2000GB)_Process業(yè)務(wù)單位

戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì)業(yè)務(wù)單位

戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃流程綜述廣電集團(tuán)/

董事會(huì)

股份公司

總經(jīng)理營(yíng)業(yè)本部

（事業(yè)部）負(fù)責(zé)人股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門(mén)戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定制定戰(zhàn)略確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)核實(shí)資料后上報(bào)供作目標(biāo)參考審批確定股份公司五年目標(biāo)以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，起草營(yíng)業(yè)本部的戰(zhàn)略規(guī)劃(含未來(lái)五年及下一年度)，1.1-1.7(b)參加并提建議質(zhì)詢(xún)業(yè)務(wù)單位

計(jì)劃質(zhì)詢(xún)會(huì)提供方向性指導(dǎo)提出營(yíng)業(yè)本部目標(biāo)的建議根據(jù)股份公司五年目標(biāo)制定股份公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（含未來(lái)五年及下一年度)，1.1-1.7(a)總結(jié)下屬業(yè)務(wù)單位的一年目標(biāo)，核實(shí)確定后，修訂出營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃，1.1-1.7(b)營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì)參加并提建議審批后正式確定營(yíng)業(yè)本部一年規(guī)劃審批后正式確定股份公司一年規(guī)劃總結(jié)確定股份公司一年規(guī)劃及資本決策，1.1-1.7(a)完成營(yíng)業(yè)本部一年規(guī)劃，1.1-1.7(b)最終確定業(yè)務(wù)單位的下一年度目標(biāo)，1.1-1.7(c)以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，依據(jù)自身情況，市場(chǎng)、顧客等現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)支持，修正業(yè)務(wù)和產(chǎn)品規(guī)劃，并制訂本單位一年目標(biāo)，1.1-1.7(c)提供關(guān)鍵資料分析，以及初步的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，1.1-1.7(c)明確股份公司發(fā)展方向匯總信息、核實(shí)準(zhǔn)確度;起草股份公司及營(yíng)業(yè)本部五年目標(biāo)1.1-1.7(a,b)審批技術(shù)中心和外部專(zhuān)家提供技術(shù)評(píng)估和意見(jiàn)6SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（1/3）廣電集團(tuán)/

董事會(huì)

股份公司

總經(jīng)理營(yíng)業(yè)本部

（事業(yè)部）負(fù)責(zé)人股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門(mén)明確方向啟動(dòng)工作匯總信息設(shè)定目標(biāo)提出要求，明確方向接受使命，指導(dǎo)戰(zhàn)略發(fā)展部門(mén)開(kāi)展工作領(lǐng)會(huì)戰(zhàn)略方向傳達(dá)分解目標(biāo)接受使命，認(rèn)可分解戰(zhàn)略目標(biāo)提供關(guān)鍵信息和分析，以及初步的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，1.1-1.7(c)核實(shí)資料匯總信息、核實(shí)準(zhǔn)確性提出營(yíng)業(yè)本部目標(biāo)建議起草股份公司及營(yíng)業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標(biāo)，1.1-1.7(a,b)審批確定股份公司五年戰(zhàn)略目標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可提出質(zhì)疑下達(dá)五年戰(zhàn)略目標(biāo)分解戰(zhàn)略目標(biāo)，提出關(guān)鍵信息分析要求制定戰(zhàn)略確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定財(cái)務(wù)中心應(yīng)及時(shí)提供數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)告**實(shí)行事業(yè)部制后，由事業(yè)部財(cái)務(wù)部門(mén)提供該項(xiàng)數(shù)據(jù)及報(bào)告7SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（2/3）廣電集團(tuán)/

董事會(huì)

股份公司

總經(jīng)理營(yíng)業(yè)本部（事業(yè)部）

負(fù)責(zé)人股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門(mén)戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定制定戰(zhàn)略確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃傳達(dá)分解目標(biāo)形成戰(zhàn)略接受股份公司目標(biāo)，向下屬單位布置營(yíng)業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標(biāo)的分解落實(shí)工作以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，依據(jù)自身情況，市場(chǎng)、顧客等現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)支持，修正業(yè)務(wù)和產(chǎn)品規(guī)劃，并制訂本單位一年目標(biāo)，，1.1-1.7(c)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃切合點(diǎn)提出疑問(wèn)，要求解釋反饋意見(jiàn)參考業(yè)務(wù)單位規(guī)劃修正營(yíng)業(yè)本部規(guī)劃，形成初稿，1.1-1.7(b)參考營(yíng)業(yè)本部規(guī)劃修正股份公司規(guī)劃，形成初稿1.1-1.7(a)分解細(xì)化戰(zhàn)略目標(biāo)8SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（3/3）廣電集團(tuán)/

董事會(huì)

股份公司

總經(jīng)理營(yíng)業(yè)本部

（事業(yè)部）負(fù)責(zé)人股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門(mén)戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定制定戰(zhàn)略確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單位規(guī)劃審核和確認(rèn)營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略審核和確認(rèn)以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，形成本單位的一年目標(biāo)初稿，1.1-1.7(c)業(yè)務(wù)單位

規(guī)劃質(zhì)詢(xún)會(huì)提供數(shù)據(jù)分析和參謀意見(jiàn)根據(jù)營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行通盤(pán)考慮評(píng)估進(jìn)行修改、細(xì)化，直至確認(rèn)定稿，1.1-1.7(c)提出審核意見(jiàn)和修改要點(diǎn)和時(shí)間表總結(jié)下屬業(yè)務(wù)單位的一年目標(biāo)，核實(shí)確定后，修訂營(yíng)業(yè)本部的戰(zhàn)略規(guī)劃(含未來(lái)五年及下一年度)，1.1-1.7(b)營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì)提供數(shù)據(jù)分析和參謀意見(jiàn)根據(jù)股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行通盤(pán)考慮質(zhì)詢(xún)質(zhì)詢(xún)進(jìn)行修改、細(xì)化，直至確認(rèn)定稿，1.1-1.7(b)提出審核意見(jiàn)和修改要點(diǎn)和時(shí)間表完成年度規(guī)劃審批后正式確定營(yíng)業(yè)本部一年規(guī)劃審批后正式確定股份公司一年規(guī)劃總結(jié)落實(shí)股份公司一年規(guī)劃及資本決策，1.1-1.7(a)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的切合點(diǎn)；財(cái)務(wù)中心參與關(guān)鍵財(cái)務(wù)目標(biāo)的細(xì)化和落實(shí)審批技術(shù)中心和外部專(zhuān)家提供技術(shù)評(píng)估和意見(jiàn)9SVA010709SH(2000GB)_Process股份份公公司司各各級(jí)級(jí)管管理理人人員員應(yīng)應(yīng)共共同同承承擔(dān)擔(dān)戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃責(zé)責(zé)任任戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃職職能能人人員員發(fā)動(dòng)動(dòng)并并領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃流流程程審查查、、質(zhì)質(zhì)詢(xún)?cè)?、、核核?zhǔn)準(zhǔn)(或或否否決決)戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃，，并并負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)實(shí)施施領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層層/高高層層經(jīng)經(jīng)理理(從從營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)本本部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人至至股股份份公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理)營(yíng)業(yè)業(yè)本本部部下下屬屬各各業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位/實(shí)實(shí)體體牽頭頭組組織織戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃流流程程起草草、、匯匯總總公公司司的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃，，提提交交質(zhì)質(zhì)詢(xún)?cè)儠?huì)會(huì)協(xié)助助營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)本本部部起起草草跨跨業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略舉舉措措，，匯匯總總整整體體戰(zhàn)戰(zhàn)略略對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)本本部部整整體體戰(zhàn)戰(zhàn)略略及及下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略進(jìn)進(jìn)行行分分析析，，并并提提出出參參考考意意見(jiàn)見(jiàn)協(xié)助助公公司司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)安安排排戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃流流程程中中的的行行政政事事務(wù)務(wù)提供供關(guān)關(guān)鍵鍵資資料料(如如：：市市場(chǎng)場(chǎng)分分析析、、收收入入預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)、、利利潤(rùn)潤(rùn)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè))供供戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃人人員員進(jìn)進(jìn)行行分分析析組織織下下屬屬規(guī)規(guī)劃劃部部門(mén)門(mén)起起草草本本業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略10SVA010709SH(2000GB)_Process總部部戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展部部在在規(guī)規(guī)劃劃流流程程中中的的牽牽頭頭角角色色戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定制定戰(zhàn)略確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃形成成戰(zhàn)戰(zhàn)略略工工作作內(nèi)內(nèi)容容領(lǐng)會(huì)會(huì)集集團(tuán)團(tuán)/董董事事會(huì)會(huì)對(duì)對(duì)股股份份公公司司的的發(fā)發(fā)展展要要求求取得得股股份份公公司司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對(duì)對(duì)發(fā)發(fā)展展方方向向的的看看法法取得得各各營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)本本部部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層層對(duì)對(duì)目目標(biāo)標(biāo)的的建建議議取得得下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位關(guān)關(guān)鍵鍵經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析根據(jù)據(jù)發(fā)發(fā)展展目目標(biāo)標(biāo)草草擬擬股股份份公公司司的的五五年年目目標(biāo)標(biāo)，，經(jīng)經(jīng)股股份份公公司司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批批準(zhǔn)準(zhǔn)后后，，送送集集團(tuán)團(tuán)/董董事事會(huì)會(huì)審審批批后后確確定定將批批準(zhǔn)準(zhǔn)后后的的股股份份公公司司目目標(biāo)標(biāo)傳傳達(dá)達(dá)給給各各營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)本本部部及及各各業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位協(xié)助/督促促各營(yíng)營(yíng)業(yè)本本部制制定戰(zhàn)戰(zhàn)略對(duì)宏觀觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境境進(jìn)行行分析析對(duì)股份份公司司現(xiàn)況況及重重要戰(zhàn)戰(zhàn)略議議題進(jìn)進(jìn)行分分析按股份份公司司五年年目標(biāo)標(biāo)及上上述分分析結(jié)結(jié)果制制定戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃初初稿，，取得得高層層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)共識(shí)識(shí)業(yè)務(wù)組組合/發(fā)展展重點(diǎn)點(diǎn)戰(zhàn)略舉舉措財(cái)務(wù)目目標(biāo)預(yù)預(yù)測(cè)協(xié)助管管理委委員會(huì)會(huì)，籌籌備各各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部戰(zhàn)略略質(zhì)詢(xún)?cè)儠?huì)協(xié)助股股份公公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)分分析各各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部所提提出的的規(guī)劃劃內(nèi)容容，準(zhǔn)準(zhǔn)備質(zhì)質(zhì)詢(xún)問(wèn)問(wèn)題參與質(zhì)質(zhì)詢(xún)會(huì)會(huì)提出出質(zhì)詢(xún)?cè)兘ㄗh議根據(jù)各各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部戰(zhàn)略略質(zhì)詢(xún)?cè)儠?huì)的的決議議/結(jié)結(jié)論，，總結(jié)結(jié)完成成股份份公司司的一一年規(guī)規(guī)劃收集各各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部按戰(zhàn)戰(zhàn)略質(zhì)質(zhì)詢(xún)會(huì)會(huì)結(jié)論論修正正后的的年度度規(guī)劃劃負(fù)責(zé)匯匯總送送審并并下達(dá)達(dá)推動(dòng)流流程的的角色色擬定股股份公公司年年度的的工作作時(shí)間間表并并公布布給全全公司司按需要要召開(kāi)開(kāi)目標(biāo)標(biāo)協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)制作統(tǒng)統(tǒng)一的的戰(zhàn)略略規(guī)劃劃重點(diǎn)點(diǎn)表格格，分分發(fā)至至各下下屬機(jī)機(jī)構(gòu)作作為范范本向高層層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)戰(zhàn)略略規(guī)劃劃初稿稿開(kāi)展質(zhì)質(zhì)詢(xún)會(huì)會(huì)準(zhǔn)備備工作作和安安排質(zhì)詢(xún)會(huì)會(huì)的具具體議議程會(huì)前準(zhǔn)準(zhǔn)備材材料的的齊備備應(yīng)出席席人員員的會(huì)會(huì)議通通知將最后后定稿稿的年年度規(guī)規(guī)劃在在股份份公司司內(nèi)按按需要要公布布，供供財(cái)務(wù)務(wù)，人人力資資源部部門(mén)進(jìn)進(jìn)行配配套的的資金金計(jì)劃劃，訂訂立業(yè)業(yè)績(jī)合合同及及人力力資源源規(guī)劃劃11SVA010709SH(2000GB)_Process1.1-1.7(a)股份公公司總總體戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃主主要內(nèi)內(nèi)容主要內(nèi)內(nèi)容1.1a公司發(fā)發(fā)展宏宏圖及及五年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)1.2a宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境及及行業(yè)業(yè)發(fā)展展分析析及對(duì)對(duì)公公司影影響的的評(píng)估估今后五五年公公司所所處的的各行行業(yè)的的發(fā)展展展望望宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)和和行業(yè)業(yè)發(fā)展展將對(duì)對(duì)本公公司造造成的的影響響主要發(fā)發(fā)展機(jī)機(jī)會(huì)主要威威脅1.3a本公司司現(xiàn)狀狀分析析各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部及主主要業(yè)業(yè)務(wù)單單位情情況、、業(yè)績(jī)績(jī)及趨趨勢(shì)各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部及主主要業(yè)業(yè)務(wù)單單位在在所處處行業(yè)業(yè)內(nèi)的的地位位及優(yōu)優(yōu)勢(shì)、、弱點(diǎn)點(diǎn)1.4a公司未未來(lái)五五年戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)，，分解解細(xì)化化至年度度目標(biāo)標(biāo)公司未未來(lái)五五年業(yè)業(yè)務(wù)重重組進(jìn)入哪哪些新新業(yè)務(wù)務(wù)行業(yè)業(yè)放棄哪哪些產(chǎn)產(chǎn)業(yè)各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部的發(fā)發(fā)展側(cè)側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)主要戰(zhàn)戰(zhàn)略舉舉措新投資資、合合資、、合作作、兼兼并收收購(gòu)關(guān)、停停、并并、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)組組合及及組織織架構(gòu)構(gòu)的調(diào)調(diào)整1.5a股份公公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)及及財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)標(biāo)預(yù)測(cè)測(cè)*總銷(xiāo)售售額/總營(yíng)營(yíng)業(yè)收收入投資資資本回回報(bào)(ROIC)1.6a主要資資源需需求預(yù)預(yù)測(cè)資本投投資人力資資源1.7a和前一一年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的的差異異及總總結(jié)*尤尤其是是第一一年的的規(guī)劃劃目標(biāo)標(biāo)應(yīng)與與經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃密切切相聯(lián)聯(lián)，可可直接接轉(zhuǎn)化化為經(jīng)經(jīng)營(yíng)財(cái)財(cái)務(wù)指指標(biāo)，，指導(dǎo)導(dǎo)相應(yīng)應(yīng)預(yù)算算計(jì)劃劃的形形成12SVA010709SH(2000GB)_Process1.1-1.7(b)營(yíng)業(yè)本本部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃主主要內(nèi)內(nèi)容主要內(nèi)內(nèi)容1.1b該營(yíng)業(yè)業(yè)本部部發(fā)展展遠(yuǎn)景景及五五年戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)1.2b宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境及及行業(yè)業(yè)發(fā)展展分析析及對(duì)對(duì)該營(yíng)營(yíng)業(yè)本本部及下屬屬業(yè)務(wù)務(wù)單位位影響響的評(píng)評(píng)估今后五五內(nèi)年年國(guó)內(nèi)內(nèi)、外外宏觀觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境境發(fā)展展變化化趨勢(shì)勢(shì)今后五五內(nèi)年年行業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展展展望產(chǎn)品發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)主要法法規(guī)及及經(jīng)營(yíng)營(yíng)環(huán)境境變化化宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)和和行業(yè)業(yè)發(fā)展展將對(duì)對(duì)該營(yíng)營(yíng)業(yè)本本部造造成的的影響響創(chuàng)造的的主要要機(jī)會(huì)會(huì)造成的的主要要威脅脅1.3b該營(yíng)業(yè)業(yè)本部部現(xiàn)狀狀分析析該營(yíng)業(yè)業(yè)本部部及下下屬主主要業(yè)業(yè)務(wù)單單位近近年業(yè)業(yè)績(jī)及及發(fā)展展趨勢(shì)勢(shì)該營(yíng)業(yè)業(yè)本部部及下下屬主主要業(yè)業(yè)務(wù)單單位主主要競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)及及弱點(diǎn)點(diǎn)下屬主主要業(yè)業(yè)務(wù)單單位面面臨的的主要要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手手分析析(國(guó)國(guó)內(nèi)外外競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者)營(yíng)業(yè)本本部?jī)?nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)組合合，資資源的的整合合、發(fā)發(fā)展及及共享享1.4b該營(yíng)業(yè)業(yè)本部部五年年戰(zhàn)略略(方方案)，分分解細(xì)細(xì)化至至年度目目標(biāo)今后五五年將將在哪哪些市市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)地理市市場(chǎng)產(chǎn)品定定位業(yè)務(wù)模模型如何競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)：：主要要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)手段段主要戰(zhàn)戰(zhàn)略舉舉措市場(chǎng)、、渠道道及產(chǎn)產(chǎn)品的的發(fā)展展重點(diǎn)點(diǎn)資源的的整合合、發(fā)發(fā)展及及共享享1.5b營(yíng)業(yè)本本部及及下屬屬業(yè)務(wù)務(wù)單位位五年年經(jīng)營(yíng)營(yíng)及財(cái)財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)預(yù)測(cè)測(cè)（含含一年年目標(biāo)標(biāo)）主要增增長(zhǎng)點(diǎn)點(diǎn)預(yù)測(cè)測(cè)總銷(xiāo)售售額市場(chǎng)份份額投資資資本回回報(bào)(ROIC)1.6b配合股股份公公司戰(zhàn)戰(zhàn)略的的主要要資源源需求求預(yù)測(cè)測(cè)資本投投資人力資資源1.7b和前一一年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的的差異異及總總結(jié)13SVA010709SH(2000GB)_Process1.1-1.7(c)業(yè)務(wù)單單位戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃主主要內(nèi)內(nèi)容主要內(nèi)內(nèi)容1.1c本業(yè)務(wù)務(wù)單位位五年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)1.2c行業(yè)發(fā)發(fā)展形形勢(shì)對(duì)對(duì)本單單位主主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)影影響的的評(píng)估估市場(chǎng)容容量和和行業(yè)業(yè)產(chǎn)能能產(chǎn)品發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)技術(shù)趨趨勢(shì)消費(fèi)者者偏好好主要法法規(guī)及及經(jīng)營(yíng)營(yíng)環(huán)境境變化化1.3c本業(yè)務(wù)務(wù)單位位現(xiàn)狀狀分析析本業(yè)務(wù)務(wù)單位位近年年業(yè)績(jī)績(jī)及發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)本業(yè)務(wù)務(wù)單位位主要要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)及弱弱點(diǎn)本業(yè)務(wù)務(wù)單位位面臨臨的主主要競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手分分析(國(guó)內(nèi)內(nèi)外競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者者)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手近近幾年年業(yè)績(jī)績(jī)分析析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手今今后五五年可可能采采取的的戰(zhàn)略略舉措措對(duì)手戰(zhàn)戰(zhàn)略舉舉措對(duì)對(duì)本公公司的的潛在在威脅脅可能進(jìn)進(jìn)入本本行業(yè)業(yè)的新新競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手手可能出出現(xiàn)的的替代代產(chǎn)品品1.4c本業(yè)務(wù)務(wù)單位位五年年業(yè)務(wù)務(wù)產(chǎn)品品規(guī)劃劃(方方案)，分分解細(xì)化化至年年度目目標(biāo)今后五五年將將在哪哪些市市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)地理市市場(chǎng)產(chǎn)品定定位業(yè)務(wù)模模型如何競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)：：主要要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)手段段主要戰(zhàn)戰(zhàn)略舉舉措市場(chǎng)擴(kuò)擴(kuò)張新客戶(hù)戶(hù)、渠渠道的的建立立新產(chǎn)品品的開(kāi)開(kāi)發(fā)1.5c本業(yè)務(wù)務(wù)單位位五年年經(jīng)營(yíng)營(yíng)及財(cái)財(cái)務(wù)目目標(biāo)預(yù)預(yù)測(cè)（（含一一年目目標(biāo)））主要增增長(zhǎng)點(diǎn)點(diǎn)預(yù)測(cè)測(cè)總銷(xiāo)售售額市場(chǎng)份份額投資資資本回回報(bào)(ROIC)1.6c配合戰(zhàn)戰(zhàn)略舉舉措的的主要要資源源需求求預(yù)測(cè)測(cè)資本投投資人力資資源1.7c和前一一年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的的差異異及總總結(jié)14SVA010709SH(2000GB)_Process不同層層面戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃內(nèi)內(nèi)容側(cè)側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)各有有不同同a.股份公公司側(cè)側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)b.營(yíng)業(yè)本本部側(cè)側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)c.業(yè)務(wù)單單位側(cè)側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)1.1五五年戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)1.2宏宏觀環(huán)環(huán)境/行業(yè)業(yè)分析析1.3現(xiàn)現(xiàn)狀分分析1.4戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)的的分解解細(xì)化化1.5經(jīng)經(jīng)營(yíng)及及財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)標(biāo)預(yù)測(cè)測(cè)1.6資資源需需求預(yù)預(yù)測(cè)1.7差差異總總結(jié)整體戰(zhàn)戰(zhàn)略重重點(diǎn)的的鞏固固或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移（（包括括行業(yè)業(yè)和地地域））與戰(zhàn)略略重點(diǎn)點(diǎn)相適適應(yīng)的的業(yè)務(wù)務(wù)組合合宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境及及其對(duì)對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)力的的影響響經(jīng)濟(jì)政政策的的變化化和影影響技術(shù)領(lǐng)領(lǐng)域變變化和和影響響新的行行業(yè)投投資機(jī)機(jī)遇整體行行業(yè)地地位、、政策策影響響力，，以及及融資資能力力各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部經(jīng)營(yíng)營(yíng)現(xiàn)狀狀分析析結(jié)果果的匯匯總對(duì)整體體行業(yè)業(yè)重點(diǎn)點(diǎn)和業(yè)業(yè)務(wù)組組合調(diào)調(diào)整目目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行年年度分分解細(xì)細(xì)化各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部及下下屬業(yè)業(yè)務(wù)單單位年年度細(xì)細(xì)化結(jié)結(jié)果的的匯總總新投資資產(chǎn)業(yè)業(yè)領(lǐng)域域的前前景預(yù)預(yù)測(cè)分分析各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部經(jīng)營(yíng)營(yíng)及財(cái)財(cái)務(wù)目目標(biāo)的的匯總總、調(diào)調(diào)整匯總各各營(yíng)業(yè)業(yè)本部部的資資源需需求，，通盤(pán)盤(pán)考慮慮并進(jìn)進(jìn)行調(diào)調(diào)整股份公公司層層面進(jìn)進(jìn)行差差異分分析，，并質(zhì)質(zhì)詢(xún)出出現(xiàn)重重大差差異的的營(yíng)業(yè)業(yè)本部部產(chǎn)品線線和相相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域的的拓展展下屬業(yè)業(yè)務(wù)單單位的的協(xié)作作調(diào)整整，及及其價(jià)價(jià)值創(chuàng)創(chuàng)造空空間行業(yè)政政策的的變化化和影影響所涉足足領(lǐng)域域的技技術(shù)發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)及及其對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)的影影響產(chǎn)業(yè)鏈鏈的延延伸/縮短短的可可能性性及其其價(jià)值值下屬業(yè)業(yè)務(wù)單單位間間的規(guī)規(guī)模效效應(yīng)/協(xié)同同效應(yīng)應(yīng)下屬業(yè)業(yè)務(wù)單單位經(jīng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)現(xiàn)狀分分析結(jié)結(jié)果的的匯總總對(duì)營(yíng)業(yè)業(yè)本部部業(yè)務(wù)務(wù)和產(chǎn)產(chǎn)品組組合調(diào)調(diào)整目目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行年年度分分解細(xì)細(xì)化及及匯總總資源的的整合合、發(fā)發(fā)展及及共享享相關(guān)新新產(chǎn)品品和新新業(yè)務(wù)務(wù)拓展展前景景的預(yù)預(yù)測(cè)分分析下屬業(yè)業(yè)務(wù)單單位經(jīng)經(jīng)營(yíng)及及財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)標(biāo)的匯匯總、、調(diào)整整匯總下下屬業(yè)業(yè)務(wù)單單位的的資源源需求求，進(jìn)進(jìn)行合合理調(diào)調(diào)整營(yíng)業(yè)本本部層層面進(jìn)進(jìn)行差差異分分析，，并質(zhì)質(zhì)詢(xún)出出現(xiàn)重重大差差異的的業(yè)務(wù)務(wù)單位位主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品品的行行業(yè)地地位市市場(chǎng)份份額銷(xiāo)售收收入和和利潤(rùn)潤(rùn)水平平主營(yíng)產(chǎn)產(chǎn)品的的發(fā)展展趨勢(shì)勢(shì)技術(shù)發(fā)發(fā)展消費(fèi)者者偏好好供求關(guān)關(guān)系及及走向向本單位位業(yè)績(jī)績(jī)現(xiàn)狀狀分析析本單位位優(yōu)劣劣勢(shì)分分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手分分析確定地地域和和細(xì)分分市場(chǎng)場(chǎng)明確產(chǎn)產(chǎn)品定定位選定業(yè)業(yè)務(wù)模模型和和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)手段段細(xì)化具具體戰(zhàn)戰(zhàn)略舉舉措業(yè)務(wù)主主要增增長(zhǎng)點(diǎn)點(diǎn)預(yù)測(cè)測(cè)主要產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)銷(xiāo)量/市場(chǎng)場(chǎng)份額額產(chǎn)品價(jià)價(jià)格/成本本空間間利潤(rùn)水水平（以上上均需需含一一年目目標(biāo)））根據(jù)自自身業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展，，提出出下一一年及及未來(lái)來(lái)資源源需求求對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)單位位層面面的差差異進(jìn)進(jìn)行滾滾動(dòng)分分析15SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)報(bào)告書(shū)書(shū)樣板板（1/7）1.1、五五年戰(zhàn)戰(zhàn)略綜綜述發(fā)展的的遠(yuǎn)大大目標(biāo)標(biāo)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)大目目標(biāo)采采取的的戰(zhàn)略略舉措措闡述述16SVA010709SH(2000GB)_Process公司發(fā)發(fā)展宏宏圖及及五年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)的具具體內(nèi)內(nèi)容具體內(nèi)內(nèi)容公司發(fā)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)景公司戰(zhàn)戰(zhàn)略總總結(jié)未來(lái)五五年內(nèi)內(nèi)公司司的發(fā)發(fā)展目目標(biāo)選定的的重點(diǎn)點(diǎn)發(fā)展展行業(yè)業(yè)本公司司的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能能力及及方式式預(yù)計(jì)需需投入入的資資源預(yù)定達(dá)達(dá)成的的財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)標(biāo)及投投資回回報(bào)公司未未來(lái)五五年的的重要要戰(zhàn)略略舉措措概述述最高領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層層共識(shí)識(shí)匯總以以下各各章節(jié)節(jié)(2-7章)的分分析重重點(diǎn)舉例主要成成果廣電股股份在在今后后五年年內(nèi)的的發(fā)展展戰(zhàn)略略議題信息來(lái)來(lái)源17SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)報(bào)告書(shū)書(shū)樣板板（2/7）1.2、宏宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)與與行業(yè)業(yè)分析析具體內(nèi)內(nèi)容宏觀環(huán)環(huán)境分分析所含議議題宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)和和市場(chǎng)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)力增增長(zhǎng)速速度宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展所所引發(fā)發(fā)的新新增長(zhǎng)長(zhǎng)點(diǎn)重大技技術(shù)突突破和和發(fā)展展及其其影響響分析資料來(lái)來(lái)源行業(yè)需需求特特點(diǎn)總體評(píng)評(píng)價(jià)行業(yè)供供應(yīng)特特點(diǎn)行業(yè)平平衡工業(yè)鏈鏈分析析行業(yè)進(jìn)進(jìn)入壁壁壘行業(yè)業(yè)業(yè)績(jī)潛在的的向前前及向向后整整合機(jī)機(jī)會(huì)這些機(jī)機(jī)會(huì)的的創(chuàng)造造價(jià)值值的潛潛力市場(chǎng)需需求和和增長(zhǎng)長(zhǎng)模式式價(jià)格趨趨勢(shì)潛在替替代產(chǎn)產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)內(nèi)參與與者數(shù)數(shù)量及及各自自的份份額生產(chǎn)量量趨勢(shì)勢(shì)生產(chǎn)能能力發(fā)發(fā)展及及計(jì)劃劃WTO的影響響行業(yè)內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)能力力利用用預(yù)測(cè)測(cè)可能的的行業(yè)業(yè)突變變及潛潛在影影響投資需需求政府政政策控控制行業(yè)的的整體體發(fā)展展及利利潤(rùn)率率營(yíng)業(yè)本本部/業(yè)務(wù)務(wù)單位位規(guī)劃劃中無(wú)無(wú)需填填寫(xiě)業(yè)務(wù)單單位規(guī)規(guī)劃中中無(wú)需需填寫(xiě)寫(xiě)18SVA010709SH(2000GB)_Process宏觀環(huán)環(huán)境和和行業(yè)業(yè)分析析的具具體內(nèi)內(nèi)容具體內(nèi)內(nèi)容宏觀環(huán)環(huán)境分分析行業(yè)與與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)分析析(針針對(duì)廣廣電股股份的的主要要現(xiàn)有有業(yè)務(wù)務(wù)以及及可能能的新新業(yè)務(wù)務(wù))未來(lái)五五年內(nèi)內(nèi)中國(guó)國(guó)/上上海市市的經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展速速度中國(guó)加加入WTO后對(duì)廣廣電股股份各各種有有利與與不利利因素素的分分析(機(jī)會(huì)會(huì)與威威脅)政府在在五年年內(nèi)可可能改改變的的政策策及法法規(guī)，，以及及改變變政策策后對(duì)對(duì)廣電電股份份的影影響(機(jī)會(huì)會(huì)與威威脅分分析)五年內(nèi)內(nèi)可能能的技技術(shù)領(lǐng)領(lǐng)域變變化以以及對(duì)對(duì)廣電電股份份的意意義(機(jī)會(huì)會(huì)與威威脅)五年內(nèi)內(nèi)行業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展?jié)摑摿εc與速度度行業(yè)的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)情況況以及及進(jìn)入入/退退出壁壁壘行業(yè)的的關(guān)鍵鍵成功功因素素分析析行業(yè)整整體的的業(yè)績(jī)績(jī)情況況(利利潤(rùn)率率)行業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)以以及價(jià)價(jià)值鏈鏈分析析，考考慮整整合機(jī)機(jī)會(huì)近期可可能的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)環(huán)境境變化化政府部部門(mén)的的訪談?wù)勎墨I(xiàn)檢檢索宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)專(zhuān)家訪訪談專(zhuān)攻市市場(chǎng)調(diào)調(diào)查行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)行業(yè)專(zhuān)專(zhuān)家訪訪談行業(yè)內(nèi)內(nèi)主要要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者訪訪談主要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者的年年報(bào)表國(guó)際行業(yè)業(yè)分析文獻(xiàn)檢索索舉例主要成果果廣電股份份在今后后五年內(nèi)內(nèi)的主要要威脅可能的新新機(jī)會(huì)議題信息來(lái)源源19SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃劃報(bào)告書(shū)書(shū)樣板（（3/7）1.3、、現(xiàn)狀分分析公公司整體體實(shí)力差距分析析(弱點(diǎn)點(diǎn)及潛在在威脅、、挑戰(zhàn)））該行業(yè)的的機(jī)會(huì)行業(yè)成功功要素營(yíng)業(yè)本部部/業(yè)務(wù)務(wù)單位無(wú)無(wú)需填寫(xiě)寫(xiě)XX產(chǎn)品/業(yè)業(yè)務(wù)X營(yíng)業(yè)本部部/業(yè)務(wù)務(wù)單位行業(yè)領(lǐng)先先者差異分析析產(chǎn)產(chǎn)品/業(yè)業(yè)務(wù)分析析行業(yè)地位位政策影響響力融資能力力銷(xiāo)售收入入市場(chǎng)份額額單位現(xiàn)金金成本銷(xiāo)售收入入比上年年增長(zhǎng)率率營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)銷(xiāo)銷(xiāo)20SVA010709SH(2000GB)_Process現(xiàn)狀分析析具體內(nèi)內(nèi)容具體內(nèi)容容議題信息來(lái)源源各營(yíng)業(yè)本本部業(yè)績(jī)績(jī)各營(yíng)業(yè)本本部發(fā)展展能力政策影響響力分析析資金取得得能力已投入資資本及過(guò)過(guò)去五年年回報(bào)率率市場(chǎng)份額額(按行行業(yè)分析析)獲利能力力與行業(yè)業(yè)平均利利潤(rùn)率之之比較技術(shù)水平平優(yōu)勢(shì)/弱點(diǎn)成本水平平優(yōu)勢(shì)/弱點(diǎn)市場(chǎng)滲透透能力與與開(kāi)拓能能力(營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、市場(chǎng)場(chǎng)定位、、客戶(hù)關(guān)關(guān)系)對(duì)政府行行業(yè)政策策的影響響力與當(dāng)?shù)卣年P(guān)關(guān)系融資來(lái)源源及期望望回報(bào)銀行關(guān)系系資金市場(chǎng)場(chǎng)趨勢(shì)內(nèi)部分析析行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)/統(tǒng)計(jì)計(jì)內(nèi)部分析析市場(chǎng)訪談?wù)?反饋饋客戶(hù)訪談?wù)剝?nèi)部分析析案例分析析內(nèi)部分析析投資人訪訪談舉例21SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃劃報(bào)告書(shū)書(shū)樣板（（4/7）1.4、、未來(lái)五五年戰(zhàn)略略分析業(yè)務(wù)所屬屬行業(yè)分分析資料來(lái)源源：麥麥肯錫分分析行業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為為行業(yè)整體體業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)與公公司主體體業(yè)務(wù)的的關(guān)系規(guī)模效應(yīng)應(yīng)協(xié)同效應(yīng)應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的的延伸/縮短具體內(nèi)容容所含討論論議題分析資料來(lái)源源行業(yè)壁壘壘政策法規(guī)規(guī)投資需求求退出成本本總體評(píng)價(jià)價(jià)具體產(chǎn)品品/市場(chǎng)場(chǎng)舉措目標(biāo)地域域/細(xì)分分市場(chǎng)產(chǎn)品的價(jià)價(jià)值定位位業(yè)務(wù)模型型和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)手段由業(yè)務(wù)單單位填寫(xiě)寫(xiě)關(guān)鍵數(shù)數(shù)據(jù)和分分析22SVA010709SH(2000GB)_Process未來(lái)五年年戰(zhàn)略分分析的具具體內(nèi)容容具體內(nèi)容容議題信息來(lái)源源行業(yè)重點(diǎn)點(diǎn)/業(yè)務(wù)務(wù)組合方方向業(yè)務(wù)組合合和企業(yè)業(yè)調(diào)整舉舉措具體產(chǎn)品品/市場(chǎng)場(chǎng)舉措進(jìn)入哪些些新業(yè)務(wù)務(wù)/行業(yè)業(yè)(原因因、方式式)退出哪些些行業(yè)(原因、、退出方方式)營(yíng)業(yè)本部部業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展側(cè)重重點(diǎn)及所所需資源源下屬公司司的關(guān)閉閉、停業(yè)業(yè)、合并并、出售售下屬公司司可能進(jìn)進(jìn)行的合合資、聯(lián)聯(lián)盟目標(biāo)地域域/細(xì)分分市場(chǎng)的的供求分分析關(guān)鍵購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)因素分分析價(jià)值定位位的差異異化方向向銷(xiāo)售渠道道和方式式競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展的可能能模式內(nèi)部分析析外部信息息分析外部咨詢(xún)?cè)儍?nèi)部分析析市場(chǎng)分析析可能對(duì)象象的建議議書(shū)內(nèi)部分析析外部信息息分析市場(chǎng)分析析外部咨詢(xún)?cè)兣e例23SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃劃報(bào)告書(shū)書(shū)樣板（（5/7）1.5.1、經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)-分分產(chǎn)品品/業(yè)務(wù)務(wù)戰(zhàn)略舉措措：20012002200320042005銷(xiāo)售收入入銷(xiāo)售量市場(chǎng)規(guī)模模預(yù)測(cè)市場(chǎng)份額額價(jià)格市場(chǎng)最高高價(jià)格與最高價(jià)價(jià)格差距距銷(xiāo)售成本本單位成本本行業(yè)領(lǐng)先先水平差距成本降低低幅度銷(xiāo)售量銷(xiāo)售費(fèi)用用行業(yè)領(lǐng)先先水平差距費(fèi)用降低低幅度資料來(lái)源源：麥麥肯錫分分析主要由業(yè)業(yè)務(wù)單位位和營(yíng)業(yè)業(yè)本部填填寫(xiě)24SVA010709SH(2000GB)_Process經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)具體內(nèi)內(nèi)容具體內(nèi)容容議題信息來(lái)源源銷(xiāo)售收入入銷(xiāo)售成本本銷(xiāo)售費(fèi)用用市場(chǎng)規(guī)模模及其年年增長(zhǎng)率率預(yù)測(cè)目前主要要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手及其其市場(chǎng)份份額目前廣電電的市場(chǎng)場(chǎng)份額市場(chǎng)舉措措可能獲獲得的份份額增長(zhǎng)長(zhǎng)目前廣電電產(chǎn)品的的價(jià)格主要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)價(jià)格水平平市場(chǎng)整體體價(jià)格走走勢(shì)產(chǎn)品成本本曲線（（反映行行業(yè)平均均水平、、領(lǐng)先者者水平，，及生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模對(duì)對(duì)成本的的影響））成本控制制舉措可可獲得的的下降空空間新技術(shù)可可能獲得得的成本本下降空空間目前銷(xiāo)售售渠道效效率和費(fèi)費(fèi)用本行業(yè)銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)用用水平及及走勢(shì)達(dá)到目標(biāo)標(biāo)銷(xiāo)量可可能需要要的渠道道拓展和和效率提提高及其其相應(yīng)費(fèi)費(fèi)用行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)行業(yè)專(zhuān)家家訪談行業(yè)分析析文獻(xiàn)檢索索運(yùn)作企業(yè)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)行業(yè)專(zhuān)家家訪談行業(yè)分析析運(yùn)作企業(yè)業(yè)行業(yè)專(zhuān)家家訪談行業(yè)分析析運(yùn)作企業(yè)業(yè)舉例25SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃劃報(bào)告書(shū)書(shū)樣板（（5/7）1.5.2、財(cái)財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)銷(xiāo)售收入入成本費(fèi)用稅息前利利潤(rùn)所得稅稅息后利利潤(rùn)折舊資本性支支出運(yùn)營(yíng)資本本變動(dòng)現(xiàn)金流20012002200320042005投資資本本回報(bào)率率業(yè)務(wù)單位位、營(yíng)業(yè)業(yè)本部和和股份公公司公司司三個(gè)層面分分別填報(bào)報(bào)，逐級(jí)級(jí)匯總、、平衡調(diào)調(diào)整26SVA010709SH(2000GB)_Process財(cái)務(wù)分析析及價(jià)值值評(píng)估具具體內(nèi)容容具體內(nèi)容容議題信息來(lái)源源產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)效益指指標(biāo)投資資本本回報(bào)率率新業(yè)務(wù)機(jī)機(jī)會(huì)價(jià)值值分析價(jià)值評(píng)估估單位產(chǎn)量量利潤(rùn)單位產(chǎn)量量成本(分解)產(chǎn)能各營(yíng)業(yè)本本部營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)率率(分解解)營(yíng)運(yùn)資本本周轉(zhuǎn)率率固定資產(chǎn)產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率本公司在在新業(yè)務(wù)務(wù)的銷(xiāo)售售、成本本及利潤(rùn)潤(rùn)預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)及投投資現(xiàn)金金流量測(cè)測(cè)算投資計(jì)劃劃預(yù)期的第第一年樂(lè)樂(lè)觀及保保守經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況詳詳細(xì)分析析今后五年經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況估計(jì)五年凈現(xiàn)值計(jì)計(jì)算每種價(jià)值評(píng)估估方案背后的的詳細(xì)假設(shè)投資資本回報(bào)報(bào)率與加權(quán)資資本成本比較較營(yíng)業(yè)本部未來(lái)來(lái)5年-10年自由現(xiàn)金金流量營(yíng)業(yè)本部?jī)衄F(xiàn)現(xiàn)值運(yùn)作企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)助助財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)助助舉例27SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告告書(shū)樣板1.6、主要要資源需求財(cái)務(wù)資源資本額資本來(lái)源20012002200320042005人力資源人才需求人才來(lái)源其它資源業(yè)務(wù)單位、營(yíng)營(yíng)業(yè)本部和股股份公司公司司三個(gè)層面分別填填報(bào)，逐級(jí)匯匯總、平衡調(diào)調(diào)整28SVA010709SH(2000GB)_Process主要資源需求求預(yù)測(cè)的具體體內(nèi)容具體內(nèi)容包含之議題信息來(lái)源資本需求固定資產(chǎn)投資資資金要求預(yù)測(cè)的融資計(jì)計(jì)劃及成本各種融資渠道道及方案的吸吸引力評(píng)價(jià)揭示可能導(dǎo)致致資本需求變變化的情形及及條件投資計(jì)劃實(shí)施施的時(shí)間建議議財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)助助其他資源要求求其他資源要求求的預(yù)測(cè)(如如外部咨詢(xún)，，高級(jí)管理層層時(shí)間，項(xiàng)目目領(lǐng)導(dǎo)人才，，勞動(dòng)力及行行政支持)其他資源成本本的詳細(xì)預(yù)測(cè)測(cè)其他部門(mén)及人人力資源部門(mén)門(mén)協(xié)助舉例29SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告告書(shū)樣板1.7、與前前一年戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的差異總總結(jié)本年戰(zhàn)略規(guī)劃劃同上一年的的差異差異解釋30SVA010709SH(2000GB)_Process公司前一年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)標(biāo)差異的具體體內(nèi)容具體內(nèi)容差異分析改進(jìn)方法目標(biāo)達(dá)成情況況總覽目標(biāo)未達(dá)成差差異分析重大差異(超出與不足足)原因檢討討提出對(duì)今年度度目標(biāo)設(shè)定方方法的修正提出對(duì)重大差差異應(yīng)負(fù)責(zé)單單位(人員)的處理建議議內(nèi)部分析行業(yè)信息舉例主要成果廣電股份前一一年戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)差異議題信息來(lái)源31SVA010709SH(2000GB)_Process營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略略質(zhì)詢(xún)會(huì)––會(huì)議議程程及目的會(huì)議目的：為股份公司設(shè)設(shè)定未來(lái)五年年發(fā)展藍(lán)圖的的最重要管理理會(huì)議，對(duì)各各營(yíng)業(yè)本部及及下屬業(yè)務(wù)單單位的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢(xún)?cè)?，提出修改改意?jiàn)，以確確保其嚴(yán)謹(jǐn)性性及可行性會(huì)議議程：議題股份公司總經(jīng)經(jīng)理介紹公司司總體戰(zhàn)略方方向及其目標(biāo)標(biāo)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理介紹公司司總體戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃(初稿)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理宣布會(huì)議議規(guī)則各營(yíng)業(yè)本部呈呈報(bào)營(yíng)業(yè)本部部/業(yè)務(wù)單單位戰(zhàn)略規(guī)劃劃，接受與會(huì)會(huì)人員質(zhì)詢(xún)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理總結(jié)發(fā)言言，介紹修正正后的公司總總體戰(zhàn)略規(guī)劃劃，明確各營(yíng)營(yíng)業(yè)本部需修修改的要點(diǎn)及及時(shí)間表股份公司總經(jīng)經(jīng)理總結(jié)/宣宣布閉會(huì)時(shí)間(小時(shí))11.54X310.515小時(shí)參加人員：股份公司總經(jīng)經(jīng)理，戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部經(jīng)理、、公司財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人、人力力資源部經(jīng)理理、營(yíng)業(yè)本部部部長(zhǎng)，及各各營(yíng)業(yè)本部下下屬業(yè)務(wù)單位位總經(jīng)理(只只在質(zhì)詢(xún)本單單位規(guī)劃時(shí)出出席)時(shí)間：一天半(在公公司以外的會(huì)會(huì)議地點(diǎn)，以以避免干擾)32SVA010709SH(2000GB)_Process營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略略質(zhì)詢(xún)會(huì)––會(huì)議規(guī)則則需提前準(zhǔn)備的的材料：材料戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理下達(dá)的會(huì)會(huì)議議程及規(guī)規(guī)則，材料要要求戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理下達(dá)的公公司總體戰(zhàn)略略規(guī)劃(初稿稿)各營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃提前期3周4~5周2周會(huì)議規(guī)則：各營(yíng)業(yè)本部及及業(yè)務(wù)單位的的呈報(bào)材料圖圖表一律用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)格式質(zhì)詢(xún)及對(duì)質(zhì)詢(xún)?cè)兊膽?yīng)答要求求以事實(shí)及數(shù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢(xún)對(duì)事，不不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各各營(yíng)業(yè)本部規(guī)規(guī)劃有質(zhì)詢(xún)權(quán)權(quán)，股份公司司總經(jīng)理對(duì)修修正要求有最最終決定權(quán)會(huì)后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理總結(jié)、分分發(fā)會(huì)議上關(guān)關(guān)于各營(yíng)業(yè)本本部規(guī)劃修改改要求的要點(diǎn)點(diǎn)，規(guī)劃完成成時(shí)間表責(zé)成修改，戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部跟跟蹤進(jìn)度，股股份公司總經(jīng)經(jīng)理最終審批批33SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì)中中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)點(diǎn)–質(zhì)質(zhì)詢(xún)問(wèn)題舉例例（1/3））戰(zhàn)略目標(biāo)重要發(fā)展戰(zhàn)略略的目標(biāo)如何何設(shè)定的？市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)標(biāo)(如：市場(chǎng)場(chǎng)份額、價(jià)格格指)如何？？運(yùn)作目標(biāo)(如如：產(chǎn)能使用用、產(chǎn)出良率率)如何？管理人員能力力開(kāi)發(fā)目標(biāo)？？這些戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)的加總是否否能達(dá)成股份公司總體的目標(biāo)？？這些目標(biāo)的積積極程度如何何？能幫助我我們?nèi)〉煤畏N種市場(chǎng)定位？？財(cái)務(wù)分析是否否支持戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的設(shè)想？？現(xiàn)金流可行行嗎？

回報(bào)報(bào)率高過(guò)資本本成本嗎？使使用哪些預(yù)測(cè)測(cè)假設(shè)？行業(yè)發(fā)展前景景看法的根據(jù)據(jù)是什么？競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者的看法法呢？對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的考慮慮是否完全、、充分？有無(wú)無(wú)好的對(duì)策？？最差的結(jié)局是是什么？對(duì)此此考慮與準(zhǔn)備備是否充分？？可行性需要哪些資源源(內(nèi)、外部部)才能實(shí)行行所設(shè)定的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)？今年對(duì)成本控控制的具體方案案是什么？按資源投入的的需求判斷，，這個(gè)項(xiàng)目的的回報(bào)率如何何？資源需求34SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì)中中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)點(diǎn)–質(zhì)質(zhì)詢(xún)問(wèn)題舉例例（2/3））市場(chǎng)的規(guī)模多多大(全市場(chǎng)場(chǎng)的總銷(xiāo)售量量/金額是多多少)？市場(chǎng)是在成長(zhǎng)還是衰退退？影響供給與需需求的主要變變數(shù)是什么？？主要驅(qū)動(dòng)行業(yè)業(yè)成長(zhǎng)的因素素是什么？市場(chǎng)我們對(duì)顧客需需求的了解是是什么？決定購(gòu)買(mǎi)的主主要原因？誰(shuí)誰(shuí)作決定？對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)品質(zhì)的要求求如何？我們的產(chǎn)品/服務(wù)一般如如何被顧客使使用？我們的顧客如如何細(xì)分？目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)場(chǎng)有何特殊需求求？市場(chǎng)對(duì)顧客的的需求有哪些些還不能滿(mǎn)足足的？我們?nèi)绾芜x定定目標(biāo)客戶(hù)群群？競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所選選定的目標(biāo)客客戶(hù)群是誰(shuí)？？為什么？我們的成本結(jié)結(jié)構(gòu)是如何的的？競(jìng)爭(zhēng)者與與我們比較如如何？我們目標(biāo)中的的市場(chǎng)占有率率是否過(guò)于樂(lè)樂(lè)觀？客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)35SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì)中中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)點(diǎn)–質(zhì)質(zhì)詢(xún)問(wèn)題舉例例（3/3））價(jià)值定位我們的產(chǎn)品和和服務(wù)對(duì)顧客客有什么利益益？為他們解解決什么問(wèn)題題？產(chǎn)品本身有何何特色？(運(yùn)運(yùn)用的技術(shù)與與客戶(hù)所感受受到的特色)產(chǎn)品的周邊服服務(wù)(如：運(yùn)運(yùn)送、集后服服務(wù))有何特特色？與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相相比，我們的的產(chǎn)品特色如如何？客戶(hù)使用我們們的產(chǎn)品和服服務(wù)要支付哪哪些成本？(直接購(gòu)入價(jià)價(jià)格與日后維維修等)如使使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手的產(chǎn)品呢？？比較客戶(hù)可得得到的好處與與成本，我們們比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手有何優(yōu)勢(shì)？？我們的價(jià)值定定位可以經(jīng)得得住市場(chǎng)考驗(yàn)驗(yàn)嗎？有沒(méi)有有評(píng)估過(guò)其他他更好的定位位？我們的價(jià)值定定位是否完全全切合目標(biāo)客客戶(hù)群的需求求？我們使用資源源的方式夠不不夠有效率？？還考慮過(guò)哪哪些更經(jīng)濟(jì)的的方式而能達(dá)達(dá)到幾乎相同同的效果？我們的人員技技能是否足以以支持戰(zhàn)略舉舉措的要求？？如果不夠，，如何加強(qiáng)？？下屬業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人歷年的達(dá)達(dá)標(biāo)記錄如何何？是否總是是過(guò)于樂(lè)觀或或過(guò)于保守？？需要上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)管控控還是放手經(jīng)經(jīng)營(yíng)？資源要求與自自身能力36SVA010709SH(2000GB)_Process戰(zhàn)略規(guī)劃流程程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)預(yù)算流程人力資源業(yè)績(jī)績(jī)管理流程37SVA010709SH(2000GB)_Process經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)預(yù)算流程的目目的及原則目的將戰(zhàn)略規(guī)劃的的當(dāng)年目標(biāo)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃以及相應(yīng)應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算算計(jì)劃，作為為股份公司最最高領(lǐng)導(dǎo)和營(yíng)營(yíng)業(yè)本部、下下屬業(yè)務(wù)單位位領(lǐng)導(dǎo)之間的的“業(yè)績(jī)合同同”股份公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各營(yíng)營(yíng)業(yè)本部、下下屬業(yè)務(wù)單位位經(jīng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)劃的嚴(yán)格格質(zhì)詢(xún)和考核核，指導(dǎo)各營(yíng)營(yíng)業(yè)本部、下下屬業(yè)務(wù)單位位的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作作原則股份公司制制定業(yè)績(jī)的的期望指標(biāo)標(biāo)，由總經(jīng)經(jīng)理通過(guò)對(duì)對(duì)各營(yíng)業(yè)本本部、下屬屬業(yè)務(wù)單位位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的嚴(yán)格挑挑戰(zhàn)和質(zhì)詢(xún)?cè)儽ＷC業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)的合合理性和可可操作性經(jīng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)劃提供供明確的經(jīng)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo)標(biāo)，以作為為營(yíng)業(yè)本部部、下屬業(yè)業(yè)務(wù)單位負(fù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)績(jī)考核的依依據(jù)營(yíng)業(yè)本部及及其下屬業(yè)業(yè)務(wù)單位根根據(jù)預(yù)算計(jì)計(jì)劃掌握相相應(yīng)資源(人力、財(cái)財(cái)務(wù))的支支配權(quán)和決決定權(quán)38SVA010709SH(2000GB)_Process廣電需要建建立一套以以事實(shí)為依依據(jù)，自上上而下，自自下而上的的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃/預(yù)算制制定過(guò)程自上而下的的期望值：：自下而上的的計(jì)劃：匯總/質(zhì)詢(xún)?cè)?考核重新調(diào)查一致的、有有約束力的的指標(biāo)公司總體計(jì)計(jì)劃及財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)終端設(shè)備營(yíng)營(yíng)業(yè)本部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備營(yíng)營(yíng)業(yè)本部綜合業(yè)務(wù)營(yíng)營(yíng)業(yè)本部終端設(shè)備營(yíng)營(yíng)業(yè)本部計(jì)劃及財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)切合實(shí)際、、實(shí)施性強(qiáng)強(qiáng)以戰(zhàn)略計(jì)劃劃為基礎(chǔ)樂(lè)于采納下下屬業(yè)務(wù)單單位的合理理建議經(jīng)常跟蹤考考核以市場(chǎng)為起起點(diǎn)、以事事實(shí)為基礎(chǔ)礎(chǔ)、并富有有挑戰(zhàn)性營(yíng)業(yè)本部牽牽頭，業(yè)務(wù)務(wù)單位積極極參與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)提提供事實(shí)依依據(jù)有具體的行行動(dòng)方案來(lái)來(lái)支持計(jì)劃劃金星……銷(xiāo)售中心數(shù)字音像億人……39經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算流程程按本單位規(guī)規(guī)劃的第一一年目標(biāo)和和營(yíng)業(yè)本部部期望目標(biāo)標(biāo)，起草預(yù)預(yù)算，2.1-2.6(c)股份公司總總經(jīng)理股份公司財(cái)財(cái)務(wù)中心營(yíng)業(yè)本部負(fù)負(fù)責(zé)人董事會(huì)/集集團(tuán)根據(jù)公司業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，設(shè)定定財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)績(jī)期望目標(biāo)標(biāo)下達(dá)期望業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)劃的起起草匯總/質(zhì)詢(xún)?cè)?修正經(jīng)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)劃的最最終確定季度/年度度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)考核及半半年度計(jì)劃劃修訂分解、初定定各營(yíng)業(yè)本本部的期望望財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)，下下達(dá)年度預(yù)預(yù)算編制指指導(dǎo)思想和和要求匯總各營(yíng)業(yè)業(yè)本部經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)計(jì)劃，提出出初步調(diào)整整意見(jiàn)提供分析技技術(shù)支持股份公司預(yù)預(yù)算質(zhì)詢(xún)會(huì)會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算計(jì)計(jì)劃匯總修正后后各營(yíng)業(yè)本本部計(jì)劃，，形成股份份公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃劃，2.1-2.6(a)陳述營(yíng)業(yè)本本部經(jīng)營(yíng)預(yù)預(yù)算計(jì)劃形成營(yíng)業(yè)本本部經(jīng)營(yíng)預(yù)預(yù)算計(jì)劃，，2.1-2.6(b)按需要參與與質(zhì)詢(xún)會(huì)修正營(yíng)業(yè)本本部計(jì)劃，，2.1-2.6(b)每月匯總、、分析各營(yíng)營(yíng)業(yè)本部和和主要業(yè)務(wù)務(wù)單位計(jì)劃劃完成情況況，匯報(bào)明明顯業(yè)績(jī)差差異，見(jiàn)2.7指導(dǎo)/核準(zhǔn)準(zhǔn)下屬業(yè)務(wù)單單位財(cái)務(wù)/計(jì)劃部門(mén)門(mén)實(shí)際業(yè)績(jī)和和計(jì)劃差異異過(guò)大時(shí)進(jìn)進(jìn)行干預(yù)批準(zhǔn)預(yù)算計(jì)計(jì)劃業(yè)務(wù)單位負(fù)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)核準(zhǔn)匯總分析初步修改意意見(jiàn)修正業(yè)務(wù)單單位預(yù)算，，2.1-2.6(c)季度/年度度營(yíng)業(yè)本部部業(yè)績(jī)考核核會(huì)季度/年度度業(yè)務(wù)單位位業(yè)績(jī)考核核會(huì)按需要參與與考核會(huì)審批*實(shí)行事事業(yè)部制后后，由事業(yè)業(yè)部財(cái)務(wù)部部門(mén)驅(qū)動(dòng)本本事業(yè)部經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算流程程40經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算流程程（遠(yuǎn)景期期）按本事業(yè)部部規(guī)劃的第第一年目標(biāo)標(biāo)和公司期期望目標(biāo)，，起草預(yù)算算，2.1-2.6(b)*股份公司總總經(jīng)理股份公司財(cái)財(cái)務(wù)中心事業(yè)部負(fù)責(zé)人董事會(huì)/集集團(tuán)根據(jù)公司業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，設(shè)定定財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)績(jī)期望目標(biāo)標(biāo)下達(dá)期望業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)劃的起起草匯總/質(zhì)詢(xún)?cè)?修正經(jīng)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)劃的最最終確定季度/年度度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)考核及半半年度計(jì)劃劃修訂分解、初定定各營(yíng)業(yè)本本部的期望望財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)，下下達(dá)年度預(yù)預(yù)算編制指指導(dǎo)思想和和要求匯總各營(yíng)業(yè)業(yè)本部經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)計(jì)劃，提出出初步調(diào)整整意見(jiàn)提供分析技技術(shù)支持股份公司預(yù)預(yù)算質(zhì)詢(xún)會(huì)會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算計(jì)計(jì)劃匯總修正后后各營(yíng)業(yè)本本部計(jì)劃，，形成股份份公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃劃，2.1-2.6(a)陳述營(yíng)業(yè)本本部經(jīng)營(yíng)預(yù)預(yù)算計(jì)劃修正營(yíng)業(yè)本本部計(jì)劃，，2.1-2.6(b)指導(dǎo)批準(zhǔn)預(yù)算計(jì)計(jì)劃每月匯總、、分析各事事業(yè)部計(jì)劃劃完成情況況，匯報(bào)明明顯業(yè)績(jī)差差異，見(jiàn)2.7實(shí)際業(yè)績(jī)和和計(jì)劃差異異過(guò)大時(shí)進(jìn)進(jìn)行干預(yù)季度/年度度事業(yè)部業(yè)業(yè)績(jī)考核會(huì)會(huì)按需要參與與考核會(huì)事業(yè)部財(cái)務(wù)部*僅SVA網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)事事業(yè)部下屬屬單位仍需需制定本業(yè)業(yè)務(wù)單位預(yù)預(yù)算，再由由事業(yè)部財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)匯匯總核準(zhǔn)審批每月匯總、、分析各業(yè)業(yè)務(wù)單位計(jì)計(jì)劃完成情情況，匯報(bào)報(bào)明顯業(yè)績(jī)績(jī)差異，見(jiàn)見(jiàn)2.7季度/年度度業(yè)務(wù)單位位業(yè)績(jī)考核核會(huì)按需要參與與考核會(huì)412.1-2.6(a)股份公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)劃主要要內(nèi)容主要內(nèi)容2.1a各營(yíng)業(yè)本部部、主要業(yè)業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃及及第一年目目標(biāo)概述戰(zhàn)略規(guī)劃第第一年目標(biāo)標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及及預(yù)算計(jì)劃劃主要前提提假設(shè)2.2a主要經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)及及計(jì)劃年度及月度度銷(xiāo)售計(jì)劃劃分各營(yíng)業(yè)本本部主要業(yè)務(wù)單單位主要產(chǎn)品2.3a為達(dá)到戰(zhàn)略略目標(biāo)以及及主要經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)的主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)舉措、、時(shí)間表、、責(zé)任人及及資源需求求綜合營(yíng)業(yè)本本部及主要要業(yè)務(wù)單位位舉措股份公司層層面的舉措措（如公司司品牌形象象，政府關(guān)關(guān)系）相應(yīng)的人力力/技術(shù)支支持2.4a現(xiàn)計(jì)劃和總總公司目標(biāo)標(biāo)要求之間間的差異及及填補(bǔ)缺口口之具體舉舉措2.5a影響經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃目標(biāo)完完成的主要要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)發(fā)生可能性性，影響程程度和防范范舉措2.6a詳細(xì)的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算計(jì)劃劃（主要為為各營(yíng)業(yè)本本部預(yù)算的的匯總）(1)損損益表(2)資資產(chǎn)負(fù)債表表(3)現(xiàn)現(xiàn)金流量表表(4)資資產(chǎn)質(zhì)量控控制預(yù)算(5)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算(6)投投資及投資資收益預(yù)算算(7)固固定資產(chǎn)預(yù)預(yù)算(8)貸貸款規(guī)模預(yù)預(yù)算42SVA010709SH(2000GB)_Process2.1-2.6(b)營(yíng)業(yè)本部經(jīng)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算算計(jì)劃主要要內(nèi)容主要內(nèi)容2.1b營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃及及第一年目目標(biāo)概述戰(zhàn)略規(guī)劃第第一年目標(biāo)標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及及預(yù)算計(jì)劃劃主要前提提假設(shè)2.2b主要要經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)及及計(jì)計(jì)劃劃年度度及及月月度度銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位主要要產(chǎn)產(chǎn)品品2.3b為達(dá)達(dá)到到戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo)以以及及主主要要經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)的的主主要要經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)舉舉措措、、時(shí)時(shí)間間表表、、責(zé)責(zé)任任人人及及資資源源需需求求主要要新新業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)/產(chǎn)產(chǎn)品品的的開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)主要要營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)、、生生產(chǎn)產(chǎn)、、采采購(gòu)購(gòu)、、服服務(wù)務(wù)舉舉措措營(yíng)業(yè)業(yè)本本部部層層次次的的舉舉措措，，包包括括整整合合營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)、、采采購(gòu)購(gòu)、、生生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)調(diào)度度等等跨部部門(mén)門(mén)的的協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)舉舉措措（（如如轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移價(jià)價(jià)格格））相應(yīng)應(yīng)的的人人力力/技技術(shù)術(shù)支支持持2.4b現(xiàn)計(jì)計(jì)劃劃和和營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)本本部部目目標(biāo)標(biāo)要要求求之之間間的的差差異異及及填填補(bǔ)補(bǔ)缺缺口口之之具具體體舉舉措措2.5b影響響經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃目目標(biāo)標(biāo)完完成成的的主主要要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，，發(fā)發(fā)生生可可能能性性，，影影響響程程度度和和防防范范舉舉措措2.6b詳細(xì)細(xì)的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃（（主主要要為為下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位預(yù)預(yù)算算的的匯匯總總））(1)損損益益表表(2)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表(3)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表(4)資資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量量控控制制預(yù)預(yù)算算(5)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算(6)投投資資及及投投資資收收益益預(yù)預(yù)算算(7)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算(8)貸貸款款規(guī)規(guī)模模預(yù)預(yù)算算43SVA010709SH(2000GB)_Process2.1-2.6(c)下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃主主要要內(nèi)內(nèi)容容主要要內(nèi)內(nèi)容容2.1c本業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃及及第第一一年年目目標(biāo)標(biāo)概概述述戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃第第一一年年目目標(biāo)標(biāo)各產(chǎn)產(chǎn)品品市市場(chǎng)場(chǎng)、、份份額額、、增增長(zhǎng)長(zhǎng)速速度度、、價(jià)價(jià)位位新產(chǎn)產(chǎn)品品的的投投放放時(shí)時(shí)間間表表經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃及及預(yù)預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃主主要要前前提提假假設(shè)設(shè)2.2c主要要經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)及及計(jì)計(jì)劃劃年度度及及月月度度銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃分產(chǎn)產(chǎn)品品、、型型號(hào)號(hào)分地地域域產(chǎn)量量、、銷(xiāo)銷(xiāo)量量、、銷(xiāo)銷(xiāo)售售額額、、資資金金回回籠籠率率等等2.3c為達(dá)達(dá)到到戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo)以以及及主主要要經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)的的主主要要經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)舉舉措措、、時(shí)時(shí)間間表表、、責(zé)責(zé)任任人人及及資資源源需需求求新業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)/產(chǎn)產(chǎn)品品的的開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)及及客客戶(hù)戶(hù)的的開(kāi)開(kāi)拓拓生產(chǎn)產(chǎn)、、采采購(gòu)購(gòu)、、服服務(wù)務(wù)舉舉措措相應(yīng)應(yīng)的的人人力力/技技術(shù)術(shù)支支持持2.4c現(xiàn)計(jì)計(jì)劃劃和和目目標(biāo)標(biāo)要要求求之之間間的的差差異異及及填填補(bǔ)補(bǔ)缺缺口口之之具具體體舉舉措措2.5c影響響經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃目目標(biāo)標(biāo)完完成成的的主主要要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，，發(fā)發(fā)生生可可能能性性，，影影響響程程度度和和防防范范舉舉措措2.6c詳細(xì)細(xì)的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃(1)損損益益表表(2)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表(3)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表(4)資資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量量控控制制預(yù)預(yù)算算(5)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算(6)投投資資及及投投資資收收益益預(yù)預(yù)算算(7)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算(8)貸貸款款規(guī)規(guī)模模預(yù)預(yù)算算44SVA010709SH(2000GB)_Process不同同層層面面經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)/預(yù)預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃內(nèi)內(nèi)容容側(cè)側(cè)重重點(diǎn)點(diǎn)各各有有不不同同a.股份份公公司司側(cè)側(cè)重重點(diǎn)點(diǎn)b.營(yíng)業(yè)業(yè)本本部部側(cè)側(cè)重重點(diǎn)點(diǎn)c.業(yè)務(wù)單位位側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)2.1戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃及第第一年目目標(biāo)概述述2.2主主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)及及計(jì)劃2.3主主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)舉措措、時(shí)間間表及資資源2.4計(jì)計(jì)劃與與目標(biāo)差差異及缺缺口補(bǔ)償償措施2.5風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分分析及防防范措施施2.6財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃匯總各營(yíng)營(yíng)業(yè)本部部、主要要業(yè)務(wù)單單位戰(zhàn)略略規(guī)劃及及第一年年目標(biāo)概概述，進(jìn)進(jìn)行合理理平衡、、調(diào)整按業(yè)務(wù)條條塊、產(chǎn)產(chǎn)品線匯匯總各營(yíng)營(yíng)業(yè)本部部和主要要業(yè)務(wù)單單位業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)和和計(jì)劃根據(jù)當(dāng)前前經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)重點(diǎn)點(diǎn)確定公公司關(guān)鍵鍵指標(biāo)綜合、統(tǒng)統(tǒng)籌各營(yíng)營(yíng)業(yè)本部部和主要要業(yè)務(wù)單單位的舉舉措關(guān)鍵新業(yè)業(yè)務(wù)投資資舉措在股份公公司層面面開(kāi)展全全局性工工作匯總并綜綜合各營(yíng)營(yíng)業(yè)本部部、業(yè)務(wù)務(wù)單位的的計(jì)劃，，以及新新投資計(jì)計(jì)劃，與與公司目目標(biāo)進(jìn)行行比較對(duì)營(yíng)業(yè)本本部和業(yè)業(yè)務(wù)單位位的計(jì)劃劃進(jìn)行合合理提升升要求匯總、評(píng)評(píng)估各營(yíng)營(yíng)業(yè)本部部的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析，，提出綜綜合防范范方案和和措施主要為各各營(yíng)業(yè)本本部預(yù)算算計(jì)劃的的匯總匯總各下下屬業(yè)務(wù)務(wù)單位規(guī)規(guī)劃及第第一年的的目標(biāo)，，進(jìn)行合合理調(diào)整整，努力力達(dá)到股股份公司司的目標(biāo)標(biāo)要求按業(yè)務(wù)單單位、產(chǎn)產(chǎn)品線匯匯總各營(yíng)營(yíng)業(yè)本部部和主要要業(yè)務(wù)單單位業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)和和計(jì)劃根據(jù)當(dāng)前前經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)重點(diǎn)點(diǎn)確定營(yíng)營(yíng)業(yè)本部部關(guān)鍵指指標(biāo)綜合、統(tǒng)統(tǒng)籌下屬屬單位的的舉措在營(yíng)業(yè)本本部層面面開(kāi)展整整合、協(xié)協(xié)調(diào)，進(jìn)進(jìn)一步發(fā)發(fā)揮規(guī)模模、協(xié)同同效應(yīng)匯總并綜綜合下屬屬業(yè)務(wù)單單位的計(jì)計(jì)劃與營(yíng)業(yè)本本部目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行比比較，進(jìn)進(jìn)一步提提出整合合、調(diào)整整舉措?yún)R總、評(píng)評(píng)估下屬屬業(yè)務(wù)單單位的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析，提出出綜合防防范方案案和措施施主要為下下屬業(yè)務(wù)務(wù)單位預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃的匯總總細(xì)化、分分解本業(yè)業(yè)務(wù)單位位第一年年目標(biāo)，，落實(shí)到到具體的的產(chǎn)品、、區(qū)域/細(xì)分市市場(chǎng)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)和計(jì)劃劃按產(chǎn)品品、型號(hào)號(hào)、地域域市場(chǎng)進(jìn)進(jìn)一步細(xì)細(xì)化按月具體體落實(shí)銷(xiāo)銷(xiāo)量、利利潤(rùn)、資資金，以以及費(fèi)用用和成本本計(jì)劃圍繞本單單位主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)，，提出具具體產(chǎn)品品、市場(chǎng)場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)舉措比較現(xiàn)有有計(jì)劃和和第一年年規(guī)劃目目標(biāo)，提提出一些些非常規(guī)規(guī)或風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較高的的舉措，，及相應(yīng)應(yīng)的得失失分析根據(jù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)影影響關(guān)鍵鍵因素進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析，，提出防防范方案案和措施施根據(jù)本單單位經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃制制定詳細(xì)細(xì)、準(zhǔn)確確的財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算報(bào)報(bào)表45SVA010709SH(2000GB)