公司業(yè)務(wù)管理制度

總則總則1、為強化公司營銷治理，標(biāo)準(zhǔn)所屬人員工作程序，提高工作效率，特制定本制度。2、本制度適用于營銷中心各部門的治理工作，求相關(guān)員工個遵守，維護制度的嚴(yán)峻性。第一章 日常治理11、為了建成一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、技術(shù)過硬的營銷團隊，為使每名業(yè)制度，具體細則見《營銷治理軟件實施細則》。制度，具體細則見《營銷治理軟件實施細則》。2、公司全部業(yè)務(wù)人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁代理其它公司產(chǎn)品，假設(shè)有違反一經(jīng)查實，馬上開除。其次章其次章費用治理效益，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)行為，具有重要的作用。〔〔1、公司實行收支兩條線治理，貨款必需直接打入公司指定的賬戶，嚴(yán)禁各批準(zhǔn)后執(zhí)行，否則不予報銷。批準(zhǔn)后執(zhí)行，否則不予報銷。22、各種費用必需按規(guī)定照實報銷，不得弄虛作假，一經(jīng)覺察，處虛報款額五倍罰款，并解除勞動合同。五倍罰款，并解除勞動合同。第三章合同治理第三章合同治理治理，嚴(yán)格合同治理操作程序。治理，嚴(yán)格合同治理操作程序。1、托付授權(quán)副總及各區(qū)業(yè)務(wù)人員為托付代理人，全權(quán)對外簽訂合同。副總及各區(qū)業(yè)務(wù)人員為托付代理人，全權(quán)對外簽訂合同。2、合同評審2、合同評審合同簽訂前，承辦人員應(yīng)全面打量各項合同條款，檢查是否符合國家經(jīng)濟合同法和相關(guān)行業(yè)法規(guī)，有關(guān)質(zhì)量保證、交貨、價格及付款方式期限等是否適宜，然后擬出草案，按審批權(quán)限報送評審。3、合同簽訂留意事項〔一〕全部合同簽訂前，承辦人員應(yīng)全面了解對方的資信狀況，在和客戶具體分析市場的根底上協(xié)商的目標(biāo)〔首次合作的必需填寫《客戶檔案》〕。使用公司統(tǒng)一制發(fā)的經(jīng)濟合同文本及附件，一式三份，一份交客戶，一份交營銷內(nèi)勤備案，一份由經(jīng)辦人員留存。承辦人員簽訂合同，應(yīng)留意條款內(nèi)容，嚴(yán)謹(jǐn)細致，表述明確，文字表達準(zhǔn)確、清楚。第四章 信息傳遞掌握信息傳遞掌握主要內(nèi)容包括：總裁辦公室為公司內(nèi)部信息收集和處理部門，應(yīng)指定專人負責(zé)業(yè)務(wù)信息的收集、再整理、存檔工作。各部門主要領(lǐng)導(dǎo)作為業(yè)務(wù)信息資源的負責(zé)人，負責(zé)本單位信息報送的組織和審核工作。各部門的業(yè)務(wù)秘書〔或指定特地信息員〕作為業(yè)務(wù)信息的責(zé)任人，負責(zé)本單位的信息收集和報送工作。為把握公司日常經(jīng)營狀況，保證住處披露的準(zhǔn)時、準(zhǔn)確，公司業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時與董事會辦公室溝通反響日常經(jīng)營狀況。〔四〕全部內(nèi)部知情人在信息公開披露之前負有保守隱秘的交務(wù)。第五章內(nèi)部審計掌握內(nèi)部審計掌握主要內(nèi)容包括：風(fēng)險掌握部負責(zé)公司內(nèi)部審計，直接承受監(jiān)事會傳導(dǎo)。風(fēng)控部獨立于公司各業(yè)務(wù)部門之外，就內(nèi)部掌握制度的執(zhí)行狀況，獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能，并對監(jiān)事會負責(zé)?！捕筹L(fēng)險掌握部負責(zé)人任免由監(jiān)事會打算。風(fēng)控工作報告應(yīng)據(jù)實反映內(nèi)部審計部門在上一年度中所覺察的內(nèi)部掌握的缺陷及特別事項、對覺察的內(nèi)部掌握缺陷及特別事項的處理建議及整改狀況等內(nèi)容。風(fēng)險掌握部通過定期或不定期檢查內(nèi)部掌握制度的執(zhí)行狀況，確保公司各項經(jīng)營治理活動的有效運行。任何部門和人員不得拒絕、阻止、破壞內(nèi)部風(fēng)控工作，對打擊、報復(fù)、陷害風(fēng)控工作人員的行為必需制定嚴(yán)峻的懲罰制度?！擦硣?yán)格風(fēng)控人員獎懲制度，對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守的，應(yīng)追究第六章電子信息系統(tǒng)掌握電子信息系統(tǒng)掌握主要內(nèi)容包括：〔一〕依據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》等有關(guān)法律、法崗位手冊和風(fēng)險掌握制度。〔二〕數(shù)據(jù)庫治理系統(tǒng)的口令必需由信息技術(shù)中心專人把握，并定期更換。操作口令。制止同一人掌管操作系統(tǒng)口令和數(shù)據(jù)庫治理系統(tǒng)口令?！踩辰⒑屯晟萍夹g(shù)監(jiān)管系統(tǒng)，定期進展獨立的對帳，核對交易數(shù)據(jù)、清算責(zé)的信息系統(tǒng)的口令必需馬上更換。對交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進展備份。去除工具，定期進展病毒檢測。第七章 客戶治理及事故處理治理、每年初進展一次客戶檔案整理工作，由各區(qū)域業(yè)務(wù)人員重填寫《客戶填寫.假設(shè)因業(yè)務(wù)人員沒有準(zhǔn)時辦理客戶檔案變更，因此造成的公司損失有業(yè)務(wù)人員全額擔(dān)當(dāng)。擅自處理的，費用不予報銷。第八章 內(nèi)部掌握效果的檢查和評估內(nèi)部掌握提出的問題和建議認(rèn)真爭論并催促落實。2、監(jiān)事會應(yīng)對董事會、經(jīng)理人員履行職責(zé)的狀況進展監(jiān)視，對公司財務(wù)狀況和掌握缺陷，并對催促檢查不力等狀況擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。3、風(fēng)險掌握部應(yīng)從以下幾個方面，對公司總體內(nèi)部掌握的有效性進展評估：要素發(fā)揮作用的根底，直接影響到內(nèi)部掌握的貫徹執(zhí)行及內(nèi)部掌握目標(biāo)的實現(xiàn)。及經(jīng)營風(fēng)格；聘雇、培訓(xùn)、治理員工及劃分員工權(quán)責(zé)的方式；信息溝通體系等?！捕筹L(fēng)險評估——指公司對可能導(dǎo)致內(nèi)部掌握目標(biāo)無法實現(xiàn)的內(nèi)、外部因素制定必要的內(nèi)部掌握制度。〔三〕掌握活動——指幫助經(jīng)理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序，主要包與打算、預(yù)算、與前期效果的比較等內(nèi)容?！菜摹承畔⒓皽贤ā獌?nèi)部掌握必需能產(chǎn)生規(guī)劃、監(jiān)視等所需的信息，并使信息在公司內(nèi)部的傳遞及向外傳遞?！参濉潮O(jiān)視——指對內(nèi)部掌握的效果進展評估的過程，包括評估掌握環(huán)境是否統(tǒng)例項4、風(fēng)險掌握部應(yīng)于每年三月底前完成對上一年度內(nèi)部掌握的評估工作并分別向董事會、監(jiān)事會提交內(nèi)部掌握報告和風(fēng)控工作報告。效果的結(jié)論性意見。5、董事會應(yīng)就上述內(nèi)部掌握報告召開特地的董事會會議并形成決議。第九章 賬目治理1、 業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對自己經(jīng)手的賬目做具體的記錄。2、 業(yè)務(wù)往來賬目屬公司機密。不得內(nèi)部溝通和外傳。3、3、每天的回款業(yè)務(wù)應(yīng)在當(dāng)天記入業(yè)務(wù)日志，確保賬目的準(zhǔn)時性和準(zhǔn)確性。4、間段內(nèi)的流水狀況，交與業(yè)務(wù)人員并作登記；相關(guān)業(yè)務(wù)人員對清賬目后，雙方簽字確認(rèn)，由營管部存檔。第十章 媒體廣告宣傳的治理第十章 媒體廣告宣傳的治理1、1、加強對媒體廣告宣傳的治理，使之有打算、有掌握地到達預(yù)期的宣傳效果。廣告制作由產(chǎn)品經(jīng)理提出申請，由企劃部負責(zé)制作2、 申報審批廣告公布前填寫廣告公布申請表，報營銷副總批準(zhǔn)。3、實施、業(yè)務(wù)人員負責(zé)與公布媒體簽訂正式嚴(yán)密的廣告公布合同，和同包括公布的聯(lián)系、聯(lián)系人等內(nèi)容，同事必需在合同中要求對方不得變更合同要求，如有變更必需在變更前書面通知我公司，否則按違約處理。準(zhǔn)時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告并妥當(dāng)處理。第十一章 會議治理第十一章 會議治理1、營銷例會務(wù)主管/代理主管都要參與，周一上午召開周例會，周五下午一周工作總結(jié)會。本年度會議時間初步定為：202311220233182121例會的主要內(nèi)容包括：下一階段需或打算、階段性業(yè)務(wù)總結(jié)〔工作述職〕、辦理完有關(guān)公務(wù)不允許再次出差，以保持嚴(yán)謹(jǐn)、有序、樂觀的業(yè)務(wù)工作習(xí)慣。2、業(yè)務(wù)會議業(yè)務(wù)會議是指業(yè)務(wù)大區(qū)定期召開的業(yè)務(wù)溝通會議。每月至少召開一次。3、推廣會議充分發(fā)揮會議作用，到達提高公司形象和促進產(chǎn)品銷售的目的。業(yè)務(wù)人員確定參與或組織會議前，必需提前一周提出會議打算申請，并填寫會議的客戶簽到表〔或照片〕，在會議完畢后隨《推廣會總結(jié)表》報銷。4、會議總結(jié)和費用治理公司參與的會議應(yīng)作會議總結(jié)表。會議期間發(fā)生的費用依據(jù)公司規(guī)定行使報銷。第十二章 信息收集與反響信息反響表。2、收集整理告。3、反響市場推廣部負責(zé)對所收集的信息，按公司規(guī)定程序進展反響；營銷內(nèi)勤負責(zé)協(xié)調(diào)處理客戶的投訴及其它突發(fā)事項；對突發(fā)大事處理完的記錄，由營銷內(nèi)勤負責(zé)保管、存檔。第十三章 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)同等的合法權(quán)益。合同，明確商定各自的權(quán)利、義務(wù)和相關(guān)事宜。2券投資基金法》規(guī)定的基金托管人進展托管。3、基金治理人可以自行推介、銷售基金份額，也可以托付其他機構(gòu)代為辦理。金。基金治理人、基金銷售機構(gòu)不得以虛假、片面、誤導(dǎo)、夸大的方式宣傳推介基金。4、基金治理人、基金銷售機構(gòu)不得使用報刊、電臺、電視臺、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體形式或者講座、報告會、分析會等方式向不特定對象宣傳推介基金。5、私募基金募集完畢，基金治理人應(yīng)當(dāng)依據(jù)基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定準(zhǔn)時辦理相關(guān)備案手續(xù)經(jīng)備案的私募基金，單只規(guī)模超過1億元人民幣或者基金份額持有人人數(shù)第十四章 業(yè)務(wù)交接治理第十四章 業(yè)務(wù)交接治理1、1、依據(jù)本規(guī)定辦理業(yè)務(wù)交接手續(xù)，并準(zhǔn)時通知其他相關(guān)部門依據(jù)本規(guī)定辦理業(yè)務(wù)交接手續(xù)，并準(zhǔn)時通知其他相關(guān)部門2、業(yè)務(wù)一經(jīng)交接，接任業(yè)務(wù)人員全權(quán)負責(zé)該業(yè)務(wù)區(qū)的一切業(yè)務(wù)工作，原業(yè)務(wù)負責(zé)人有責(zé)任和義務(wù)幫助其做好原先業(yè)務(wù)相關(guān)問題〔往來賬目、調(diào)換貨〕的處理工作。3、業(yè)務(wù)交接程序交接工作，不得無故拖延。介紹該區(qū)域目前的業(yè)務(wù)狀況和預(yù)期進展?fàn)顩r。3.3、業(yè)務(wù)交接雙方須全面核查業(yè)務(wù)往來賬目，按公司業(yè)務(wù)往來賬目治理的規(guī)定核對各類明細，核對無誤后雙方簽字確認(rèn)，然后交營管部存檔。司有權(quán)視狀況追究原業(yè)務(wù)負責(zé)人的責(zé)任，觸犯法律的移交司法部門處理。5第十五章 附則