有限公司股東會(huì)決議文書格式

九、有關(guān)文書格式〔一〕有限責(zé)任公司股東會(huì)決議依據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：１、會(huì)議根本狀況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)〔定期、臨時(shí)〕２、會(huì)議通知狀況及到會(huì)股東狀況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東狀況，股東棄權(quán)狀況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開１５日前通知全體股東。３、會(huì)議主持狀況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般狀況由董事會(huì)召集，〔應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書。４、會(huì)議決議狀況：資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必需經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過。所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東狀況。５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字〔自然人股東；〔二〕股份股東會(huì)決議１、會(huì)議根本狀況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)〔臨時(shí)，年度。２、會(huì)議通知狀況及到會(huì)股東狀況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；股東到會(huì)狀況。以公告。應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開４５日前作出公告。創(chuàng)立大會(huì)，應(yīng)有代表股份總數(shù)１／２以上的認(rèn)股人出席方可進(jìn)展。〔應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書。４、議案表決狀況：持股份總數(shù)的比例。２／３以上通過。５、簽署：股份股東會(huì)決議由發(fā)起人蓋章、簽字〔自然人〕或發(fā)起人〔股東〕代表簽字或者董事會(huì)成員簽字。由到會(huì)股東代表簽字的，應(yīng)當(dāng)附發(fā)起人〔股東〕授權(quán)托付書?！踩彻径聲?huì)決議依據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：１、會(huì)議根本狀況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)〔界次、臨時(shí)。２、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式；董事實(shí)際到會(huì)狀況。召開董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)召開１０日以前將通知全體董事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由１／２以上的董事出席方可進(jìn)展?！矐?yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書。４、議案表決狀況：董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會(huì)會(huì)議必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。５、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)托付書?！菜摹秤邢挢?zé)任公司章程項(xiàng)：一、公司名稱和住宅；二、公司經(jīng)營(yíng)范圍；三、公司注冊(cè)資本；四、股東的姓名或者名稱；五、股東的權(quán)利和義務(wù)；六、股東的出資方式和出資額；股東以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)和土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)明確實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)和土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移的方式、期限；七、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件；八、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)章：應(yīng)明確規(guī)定公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的組成人員數(shù)額，董事、監(jiān)事、經(jīng)理產(chǎn)生方式〔選舉、委派、任命，股東會(huì)、董事會(huì)的議事規(guī)章及除法律規(guī)定的以外全部登記事項(xiàng)變更的決議機(jī)構(gòu)〔股東會(huì)、董事會(huì)；九、公司的法定代表人；十、公司的解散事由與清算方法；十一、股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。有限責(zé)任公司章程范例－１公司自身狀況作相應(yīng)修改?。兀赜邢挢?zé)任公司章程為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，進(jìn)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法〔以下〕及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由ＸＸＸＸ中心、ＸＸ綜合商社雙方出資設(shè)立ＸＸ，特于２００Ｘ年ＸＸ月制訂并簽署本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章 公司名稱和住宅第一條公司名稱：ＸＸ〔以下簡(jiǎn)稱“公司其次條公司住宅：北京市崇文區(qū)廣渠門北里乙ＸＸ號(hào)其次章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、建筑裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、汽車〔不含小轎車、汽車配件、飼料及原料、日用百貨、服裝鞋帽、計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備、家用電器、針紡織品、辦公用品及自動(dòng)化設(shè)備、五金交電、橡膠與橡膠制品的銷售；汽車修理；物業(yè)治理；室內(nèi)外裝飾裝修；服裝、汽車配件的生產(chǎn)、加工；經(jīng)濟(jì)信息詢問效勞〔涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)期限以專項(xiàng)審批為準(zhǔn)。第三章 公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣５０００萬元公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章 股東的名稱、出資方式、出資額第五條 股東的名稱、出資方式及出資額如下：ＸＸ綜合商社出資額640萬元，占注冊(cè)資本的53.3％出資方式 貨幣56046.7％70490第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東享有如下權(quán)利：〔１〕參與或推選代表參與股東會(huì)并依據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；〔２〕了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；〔３〕選舉和被選舉為董事或監(jiān)事；〔４〕依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獵取股利并轉(zhuǎn)讓；〔５〕優(yōu)先購(gòu)置其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；〔６〕優(yōu)先購(gòu)置公司增的注冊(cè)資本；〔７〕公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；〔８〕有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告；第八條股東擔(dān)當(dāng)以下義務(wù)：〔１〕遵守公司章程；〔２〕按期繳納所認(rèn)繳的出資；〔３〕依其所認(rèn)繳的出資額擔(dān)當(dāng)公司的債務(wù)；〔４〕在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓局部出資。視為同意轉(zhuǎn)讓。載于股東名冊(cè)。第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)章第十二條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：〔１〕打算公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資打算；〔２〕選舉和更換董事，打算有關(guān)董事長(zhǎng)、董事的酬勞事項(xiàng)；〔３〕選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，打算監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；〔４〕審議批準(zhǔn)董事長(zhǎng)的報(bào)告；〔５〕審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；〔６〕審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；〔７〕審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損的方案；〔８〕對(duì)公司增加或者削減注冊(cè)資本作出決議；〔９〕對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；〔１０〕對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；〔１１〕對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；〔１２〕修改公司章程。第十三條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十四條股東會(huì)會(huì)議由股東依據(jù)出資比例行使表決權(quán)。第十五條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議書中載明的權(quán)力。事長(zhǎng)書面托付其他董事召集并主持，被托付人全權(quán)履行董事長(zhǎng)的職權(quán)。第十七條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議東表決通過，但股東會(huì)對(duì)公司增加或削減注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修議事項(xiàng)的打算作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名?？蛇B選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)１人事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)任期３年，任期屆滿，可連選連任。董事長(zhǎng)為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)行使以下職權(quán)：〔１〕負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)狀況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；〔２〕執(zhí)行股東會(huì)決議；〔３〕打算公司的經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；〔４〕制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；〔５〕制訂公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；〔６〕制訂公司增加或者削減注冊(cè)資本的方案；〔７〕擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；〔８〕打算公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；〔９〕提名并選舉公司總經(jīng)理〔以下簡(jiǎn)稱為經(jīng)理〕人選，依據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，打算其酬勞事項(xiàng)；〔１０〕制定公司的根本治理制度；〔１１〕權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：〔１〕〔２〕執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議；〔３〕代表公司簽署有關(guān)文件；〔４〕但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告；董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。其次十條董事會(huì)必需有三分之二以上的董事出席方為有效會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。責(zé)，行使以下職權(quán)：〔１〕主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作；〔２〕組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；〔３〕擬定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；〔４〕擬定公司的根本治理制度；〔５〕制定公司的具體規(guī)章；〔６〕提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；〔７〕聘任或者解聘除應(yīng)由董事長(zhǎng)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議。可連選連任。其次十三條監(jiān)事行使以下職權(quán)：〔１〕檢查公司財(cái)務(wù)；〔２〕對(duì)董事長(zhǎng)、董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)展監(jiān)視；〔３〕當(dāng)董事長(zhǎng)、董事、和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事長(zhǎng)、董事、和經(jīng)理予以訂正；〔４〕提議召開臨時(shí)股東會(huì)；監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議。其次十四條公司董事長(zhǎng)、董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。第八章 公司的法定代表人屆滿，可連選連任。其次十六條董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：〔１〕〔２〕執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議；〔３〕代表公司簽署有關(guān)文件；〔４〕提名公司經(jīng)理人選，交董事會(huì)任免?！玻怠车@類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告；第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)安排及勞動(dòng)用工制度其次十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律務(wù)所審計(jì)并出據(jù)書面報(bào)告，并應(yīng)于其次年三月三十一日前送交各股東。規(guī)定執(zhí)行。其次十九條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章 公司的解散事由與清算方法第三十條公司的營(yíng)業(yè)期限為二十年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十一條公司有以下情形之一的，可以解散：〔１〕公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由消滅時(shí)；〔２〕股東會(huì)決議解散；〔３〕因公司合并或者分立需要解散的；〔４〕公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；〔５〕不行抗力大事致使公司無法連續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)；〔６〕宣告破產(chǎn)。后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十三條公司依據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十四條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第三十五條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第三十六條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。一份。全體股東蓋章：ＸＸＸＸ中心、ＸＸ綜合商社２００Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日有限責(zé)任公司章程范例－２此范例依據(jù)《公司法》的一般規(guī)定及公司的一般狀況設(shè)計(jì)，僅供參考，起草章程時(shí)請(qǐng)依據(jù)公司自身狀況作相應(yīng)修改?。兀赜邢挢?zé)任公司章程(簡(jiǎn))為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，進(jìn)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法〔以下〕及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由方共同出資設(shè)立ＸＸ〔以下簡(jiǎn)稱″公司″，特制定本章程。第一章 公司名稱和住宅第一條公司名稱：ＸＸ其次條公司住宅：北京市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)ＸＸ室其次章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：種植、養(yǎng)殖；農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)爭(zhēng)論；房地產(chǎn)信息詢問、自有房屋出租。第三章 公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣５０萬元公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章 股東的名稱、出資方式、出資額第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：股東姓名身份證號(hào)碼出資方式 資額ＸＸ 貨幣 人民幣１０萬元ＸＸ 貨幣 人民幣１０萬元ＸＸ 貨幣 人民幣１０萬元ＸＸ 貨幣 人民幣１０萬元ＸＸ 貨幣 人民幣１０萬元第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東享有如下權(quán)利：〔１〕參與或推選代表參與股東會(huì)并依據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；〔２〕了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；〔３〕選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；〔４〕依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獵取股利并轉(zhuǎn)讓；〔５〕優(yōu)先購(gòu)置其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；〔６〕優(yōu)先購(gòu)置公司增的注冊(cè)資本；〔７〕公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；〔８〕有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告；第八條 股東擔(dān)當(dāng)以下義務(wù)：〔１〕遵守公司章程；〔２〕按期繳納所認(rèn)繳的出資；〔３〕依其所認(rèn)繳的出資額擔(dān)當(dāng)公司的債務(wù)；〔４〕在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者局部出資。全體股東全都同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓的出資，假設(shè)不購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。載于股東名冊(cè)。第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)章第十二條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：〔１〕打算公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資打算；〔２〕選舉和更換執(zhí)行董事，打算有關(guān)執(zhí)行董事的酬勞事項(xiàng)；〔３〕選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，打算監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；〔４〕審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；〔５〕審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；〔６〕審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；〔７〕審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損的方案；〔８〕對(duì)公司增加或者削減注冊(cè)資本作出決議；〔９〕對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；〔１０〕對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；〔１１〕修改公司章程；〔１２〕聘任或解聘公司經(jīng)理。第十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十四條東會(huì)會(huì)議由股東依據(jù)出資比例行使表決權(quán)。第十五條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議利。第十六條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特別緣由不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面托付其他人召集并主持，被托付人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。所議事項(xiàng)的打算作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。負(fù)責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期３年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第十九條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：〔１〕負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)狀況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；〔２〕執(zhí)行股東會(huì)決議；〔３〕打算公司的經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；〔４〕制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；〔５〕制訂公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；〔６〕制訂公司增加或者削減注冊(cè)資本的方案；〔７〕擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；〔８〕打算公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；〔９〕提名公司經(jīng)理人選，依據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，打算其酬勞事項(xiàng)；〔１０〕制定公司的根本治理制度；〔１１〕代表公司簽署有關(guān)文件；〔１２〕權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告；〔１〕主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作；〔２〕組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；〔３〕擬定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；〔４〕擬定公司的根本治理制度；〔５〕制定公司的具體規(guī)章；〔６〕提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；〔７〕聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。每屆３年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使以下職權(quán)：〔１〕檢查公司財(cái)務(wù)；〔２對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)展監(jiān)視；〔３〕當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以訂正；〔４〕提議召開臨時(shí)股東會(huì)；監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。其次十二條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)安排及勞動(dòng)用工制度其次十三條公司應(yīng)當(dāng)依照法律日前送交各股東。規(guī)定執(zhí)行。其次十五條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章 公司的解散事由與清算方法其次十六條公司的營(yíng)業(yè)期限為５０年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。其次十七條公司有以下情形之一的，可以解散：〔１〕公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由消滅時(shí)；〔２〕股東會(huì)決議解散；〔３〕因公司合并或者分立需要解散的；〔４〕公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；〔５〕因不行抗力大事致使公司無法連續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)；〔６〕宣告破產(chǎn)。后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)其次十九條公司依據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第三十一條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第三十二條公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第三十三條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。第三十四條本章程一式七份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。全體股東簽字〔蓋章：有限責(zé)任公司〔國(guó)有獨(dú)資〕章程范例－３此范例依據(jù)《公司法》的一般規(guī)定及有限責(zé)任公司〔國(guó)有獨(dú)資〕的一般狀況設(shè)計(jì)，僅供參考，起草章程時(shí)請(qǐng)依據(jù)公司自身狀況作相應(yīng)修改！中國(guó)ＸＸ集團(tuán)招標(biāo)章程第一章 總 則〔〕及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由中國(guó)ＸＸ集團(tuán)公司出資，設(shè)立中國(guó)ＸＸ集團(tuán)招標(biāo)，特制定本章程。其次條公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司〔國(guó)有獨(dú)資〕其次章 公司名稱和住宅第三條公司名稱：中國(guó)ＸＸ集團(tuán)招標(biāo)〔以下簡(jiǎn)稱公司〕第四條公司住宅：北京市ＸＸＸＸ區(qū)ＸＸＸＸ街ＸＸＸ號(hào)ＸＸＸ樓ＸＸＸＸ號(hào)房間。第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)建筑工程的招標(biāo)效勞，工程所需設(shè)備、材料的選購(gòu)招標(biāo)；會(huì)議效勞。第四章 公司注冊(cè)資本、出資人的權(quán)利和義務(wù)第六條公司注冊(cè)資本：３００萬元人民幣。資額為限對(duì)公司擔(dān)當(dāng)有限責(zé)任。中國(guó)ＸＸ集團(tuán)公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)。在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第九條出資人享有如下權(quán)利：〔一〕了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；〔二〕選舉董事會(huì)成員或監(jiān)事會(huì)成員；〔三〕打算公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資打算；〔四〕審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；〔五〕審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；〔六〕審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；〔七〕審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損的方案；〔八〕對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事做出打算；〔九〕修改公司章程；第十條出資人擔(dān)當(dāng)以下義務(wù)：〔一〕遵守公司章程；〔二〕按期繳納所認(rèn)繳的出資；〔三〕依其所認(rèn)繳的出資額擔(dān)當(dāng)公司的債務(wù)；〔四〕在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資。第五章 董事會(huì)職權(quán)、議事規(guī)章第十一條公司設(shè)董事會(huì)，成員為９人，由中國(guó)ＸＸ集團(tuán)公司委派。董事任期三年。任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由出資人從董事會(huì)成員中指定。第十二條董事會(huì)行使以下職權(quán)：〔一〕打算公司的經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；〔二〕制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；〔三〕制訂公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；〔四〕擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；〔五〕打算公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；〔六〕聘任或者解聘公司經(jīng)理依據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，打算其酬勞事項(xiàng)；〔七〕制訂公司的根本治理制度。開十日前通知全體董事。第十四條董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)做出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)制成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。資人同意。第十六條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：〔一〕主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；〔二〕組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；〔三〕擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；〔四〕擬訂公司的根本治理制度；〔五〕制定公司的具體規(guī)章；〔六〕提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；〔七〕聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理的人員；每屆三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：〔一〕檢查公司財(cái)務(wù)；〔二〕對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)展監(jiān)視；〔三〕當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以訂正；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第六章 公司的法定代表人第十九條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期為三年，由出資人從董事會(huì)成員中指定。其次十條董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：〔一〕召集和主持董事會(huì)議；〔二〕檢查董事會(huì)議的落實(shí)狀況，并向董事會(huì)報(bào)告；〔三〕代表公司簽署有關(guān)文件；〔四但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；〔五〕提名公司經(jīng)理人選，交董事會(huì)任免。第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)安排及勞動(dòng)用工制度其次十一條公司應(yīng)當(dāng)依照法律送交出資人。規(guī)定執(zhí)行。其次十三條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章 公司解散事由與清算方法其次十四條公司的營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。其次十五條公司有以下情形之一的，可以解散：〔一〕公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由消滅時(shí)；〔二〕因公司合并或者分立需要解散的；〔三〕公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。司登記，公告公司終止。第九章 附則其次十七條公司章程經(jīng)中國(guó)ＸＸ集團(tuán)公司批準(zhǔn)生效。其次十八條公司章程由中國(guó)ＸＸ集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)。其次十九條本章程一式三份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。出資人蓋章：〔五〕股份章程項(xiàng)：一、公司名稱和住宅；二、公司經(jīng)營(yíng)范圍；三、公司設(shè)立方式；四、公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本；五、發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)；使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)就上三種出資轉(zhuǎn)讓登記事宜做出規(guī)定；六、股東的權(quán)利和義務(wù)；七、董事會(huì)的組成、職權(quán)、任期和議事規(guī)章；八、公司法定代表人；九、監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)、任期和議事規(guī)章；十、公司利潤(rùn)安排方法；十一、公司的解散事由與清算方法；十二、公司的通知和公告方法；十三、股東大會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。股份章程范例此范例依據(jù)《公司法》的一般規(guī)定及股份公司的一般狀況設(shè)計(jì)，僅供參考，起草章程時(shí)請(qǐng)依據(jù)公司自身狀況作相應(yīng)修改?。兀兀兀毓煞菡鲁棠?錄第一章總則其次章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行其次節(jié)股份增減和回購(gòu)第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東其次節(jié)股東大會(huì)第三節(jié)股東大會(huì)提案第四節(jié)股東大會(huì)決議第五章董事會(huì)第一節(jié)董事其次節(jié)董事會(huì)第三節(jié)董事會(huì)秘書第六章總經(jīng)理第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事其次節(jié)監(jiān)事會(huì)第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度其次節(jié)內(nèi)部審計(jì)第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第十章合并、分立、解散和清算第一節(jié)合并或分立其次節(jié)解散和清算第十一章修改章程第十二章附則第一章 總 則第１條為維護(hù)ＸＸＸＸ股份〔以下簡(jiǎn)稱″公司″、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法〔以下簡(jiǎn)稱《公司法〕和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第２條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份。公司經(jīng)ＸＸＸＸＸＸ〔審批機(jī)關(guān)〕Ｘ復(fù)〈１９９６〉３９號(hào)文批準(zhǔn)，以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立；在中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政治理總局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。第３條公司經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以向境內(nèi)外社會(huì)公眾公開發(fā)行股票。第４條公司注冊(cè)名稱中文全稱ＸＸＸＸ股份 簡(jiǎn)稱“ＸＸ公司第５條公司住宅為：北京市西城區(qū)金融大街３５號(hào)郵政編碼：10003250000000第７條公司為永久存續(xù)的股份。第８條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)擔(dān)當(dāng)責(zé)任。東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；人員。第１１條本章程所稱其他高級(jí)治理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。其次章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍大化，制造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)的富強(qiáng)與進(jìn)展。第１３條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：水泥、建筑裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、汽車〔不含小轎車、汽車配件、飼料及原料、日用百貨、服裝鞋帽、計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備、家用電器、針紡織品、辦公用品及自動(dòng)化設(shè)備、五金交電、橡膠與橡膠制品的銷售；汽車維修；物業(yè)治理；室內(nèi)外裝飾裝修；服裝、汽車配件的生產(chǎn)、加工；經(jīng)濟(jì)信息詢問效勞〔涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)期限以專項(xiàng)審批為準(zhǔn)。設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。第三章 股 份第一節(jié)股份發(fā)行第１４條公司的股份實(shí)行股票的形式。第１５條公司發(fā)行的全部股份均為一般股。第１６條公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公正、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。第１７條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值人民幣１元。第１８條公司發(fā)行的股份，由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。第１９條公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的一般股總數(shù)為５０００００００股發(fā)行５０００００００股，占公司可發(fā)行一般股總數(shù)的１００％，票面金額為人民幣１元，第２０條發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)如下；中國(guó)ＸＸ集團(tuán)公司３０００．萬股ＸＸ中心 １０００．萬股北京ＸＸ公司 ５００．萬股上海ＸＸ ３００．萬股廣東ＸＸ廠 ２００．萬股以上發(fā)起人均以貨幣形式認(rèn)購(gòu)股份。境外企業(yè)、境內(nèi)外商獨(dú)資企業(yè)持有本公司股份按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第２１條公司或公司的子公司〔包括公司的附屬企業(yè)〕不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)置或者擬購(gòu)置公司股份的人供給任何資助。其次節(jié)股份增減和回購(gòu)決議，并經(jīng)ＸＸＸＸＸＸ審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以承受以下方式增加資本：〔一〕向社會(huì)公眾發(fā)行股份；〔二〕向全部現(xiàn)有股東配售股份；〔三〕向現(xiàn)有股東派送紅股；〔四〕以公積金轉(zhuǎn)增股本；〔五〕法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他增發(fā)股的方式。第２３條依據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)ＸＸＸＸＸＸ〔審批機(jī)關(guān)〕批準(zhǔn)，公司可以削減注〔審批機(jī)關(guān)〕和其他國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可以購(gòu)回本公司的股票：〔一〕為削減公司資本而注銷股份；〔二〕與持有本公司股票的其他公司合并。除上述情形外，公司不進(jìn)展買賣本公司股票的活動(dòng)。第２５條公司購(gòu)回股份，可以以下方式之一進(jìn)展：〔一〕向全體股東依據(jù)一樣比例發(fā)出購(gòu)回要約；〔二〕通過公開交易方式購(gòu)回；〔三〕法律、行政法規(guī)規(guī)定和國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其它情形。公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本的變更登記。第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第２７條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。第２８條公司不承受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。的股份。第四章 股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第３０條公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的享有權(quán)利，擔(dān)當(dāng)義務(wù)。第３１條股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。董事會(huì)打算某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日完畢時(shí)在冊(cè)的股東為公司股東。第３３條公司股東享有以下權(quán)利：〔一〕依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益安排；〔二〕參與或者委派股東代理人參與股東會(huì)議；〔三〕依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；〔四〕對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)展監(jiān)視，提出建議或者質(zhì)詢；〔五〕依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；〔六〕依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：〔七〕公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參與公司剩余財(cái)產(chǎn)的安排；〔八〕法律、行政法規(guī)及公司章程所賜予的其他權(quán)利。第３４條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件。第３５條股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵害股東合法權(quán)益的有權(quán)向人民法院提起要求停頓該違法行為和侵害行為的訴訟。第３６條公司股東擔(dān)當(dāng)以下義務(wù)：〔一〕遵守公司章程；〔二〕依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；〔三〕法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)?shù)钠渌x務(wù)。自該事實(shí)發(fā)生之日起３個(gè)工作日內(nèi)，向公司作出書面報(bào)告。第３８條公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)的打算。第３９條本章程所稱″控股股東″是指具備以下條件之一的股東：〔一〕此人單獨(dú)或者與他人全都行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；〔二公司３０％以上表決權(quán)的行使；〔三〕此人單獨(dú)或者與他人全都行動(dòng)時(shí)，持有公司３０％以上的股份；〔四〕此人單獨(dú)或者與他人全都行動(dòng)時(shí)，可以以其它方式在事實(shí)上掌握公司。本條所稱″全都行動(dòng)″是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式〔不管口頭或者書面〕兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東之間可以達(dá)成與行使股東投票權(quán)相關(guān)的協(xié)議。其次節(jié)股東大會(huì)第４０條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使以下職權(quán)：〔一〕打算公司經(jīng)營(yíng)方針和投資打算；〔二〕選舉和更換董事，打算有關(guān)董事的酬勞事項(xiàng)；〔三〕選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，打算有關(guān)監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；〔四〕審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；〔五〕審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；〔六〕審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；〔七〕審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；〔八〕對(duì)公司增加或者削減注冊(cè)資本作出決議；〔九〕對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；〔十〕對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；〔十一〕修改公司章程；〔十二〕對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；〔十三〕審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)打算的其他事項(xiàng)。一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的６個(gè)月之內(nèi)進(jìn)展，臨時(shí)股東大會(huì)每年召開次數(shù)不限。第４２條有以下情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起２個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：〔一〕董事人數(shù)缺乏《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；〔二〕公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；〔三〕單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)１０％〔不含投票代理權(quán)〕以上的股東書面懇求時(shí)；〔四〕董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；〔五〕監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；〔六〕公司章程規(guī)定的其他情形。第４３條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。的股東共同推舉１名股東主持會(huì)議。第４５條公司召開股東大會(huì)股東。第４６條股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：〔一〕會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；〔二〕提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；〔三〕以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以托付代理人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東；〔四〕有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；〔五〕投票代理托付書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；〔六〕會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、號(hào)碼。第４７條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以托付代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式托付代理人，由托付人簽署或者由其以書面形式托付的代理人簽署；托付人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式托付的代理人簽署。第４８條法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人托付的代理人出席會(huì)議人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；書面托付書和持股憑證。第４９條股東出具的托付他人出席股東大會(huì)的授權(quán)托付書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：〔一〕代理人的姓名；〔二〕是否具有表決權(quán)；〔三〕分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；〔四決權(quán)的具體指示；〔五〕托付書簽發(fā)日期和有效期限；〔六〕托付人簽名〔或蓋章。托付人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。托付書應(yīng)當(dāng)注明假設(shè)股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第５０條投票代理托付書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前備置于公司住宅書原件應(yīng)當(dāng)在合理的時(shí)間內(nèi)盡快寄送到公司。席公司的股東會(huì)議。〔或單位名稱〔或單位名稱〕等事項(xiàng)。第５２條監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序辦理：議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。第５３條股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不行抗力或者其它意外大事等緣由，而變更股權(quán)登記日。會(huì)。第三節(jié)股東大會(huì)提案第５５條公司召開股東大會(huì)，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的５％以上的股東，有權(quán)向公司提出的提案。第５６條股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合以下條件：〔一〕內(nèi)容與法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍；〔二〕有明確議題和具體決議事項(xiàng)；〔三〕以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第５７條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)展審查。第５８條董事會(huì)打算不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的解釋和說明。第５９條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的打算持有異議的，可以依據(jù)本章程第５２條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第四節(jié)股東大會(huì)決議第６０條股東〔包括股東代理人一股份享有一票表決權(quán)。第６１條股東大會(huì)決議分為一般決議和特別決議?！舶ü蓶|代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過?！舶ü蓶|代理人〕所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第６２條以下事項(xiàng)由股東大會(huì)以一般決議通過：〔一〕董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；〔二〕董事會(huì)擬定的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；〔三〕增加或削減本章程規(guī)定的公司董事人數(shù)；〔四〕董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其酬勞和支付方法；〔五〕公司年度預(yù)算方案、決算方案；〔六〕公司年度報(bào)告；〔七〕聘任或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；〔八〕除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第６３條以下事項(xiàng)由股東大會(huì)以三分之二以上表決權(quán)的特別決議通過：〔一〕公司增加或者削減注冊(cè)資本；〔二〕向社會(huì)公眾發(fā)行股份；〔三〕發(fā)行公司債券；〔四〕公司章程的修改；〔五〕回購(gòu)本公司股票；〔六〕公司的分立、合并、解散和清算；〔七之二以上表決權(quán)的特別決議通過的其他事項(xiàng)。第６４條非經(jīng)股東大會(huì)以本章程第６３條規(guī)定的特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)治理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的治理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第６５條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。公司全部董事由股東大會(huì)以等額選舉的方式產(chǎn)生第６６條股東大會(huì)實(shí)行記名方式投票表決。第６７條每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有２名股東代表和１名監(jiān)事參與清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。第６８條會(huì)議主持人依據(jù)表決結(jié)果打算股東大會(huì)的決議是否通過表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第６９條會(huì)議主持人假設(shè)對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何疑心異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后馬上要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第７０條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)照正常程序進(jìn)展表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出具體說明。第７１條有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東可以自行申請(qǐng)回避事會(huì)決議的執(zhí)行。第７２條除涉及公司商業(yè)隱秘不能在股東大會(huì)上公開外的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。第７３條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：〔一〕出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；〔二〕召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；〔三〕會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；〔四〕各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；〔五〕每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；〔六〕股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；〔七〕股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第７４條股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名書保存。股東大會(huì)記錄的保管期限為１５年。項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)展公證。第五章 董事會(huì)第一節(jié)董事第７６條公司董事為自然人，董事無需持有公司股份。第７７條《公司法》第５７條、第５８條規(guī)定的情形以及被中國(guó)保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員不得擔(dān)當(dāng)公司的董事。在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：〔一〕在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；〔二者進(jìn)展交易；〔三〕不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；〔四〕不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；〔五〕不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；〔六〕不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；〔七〕不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者承受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)時(shí)機(jī)；〔八〕未經(jīng)股東大會(huì)在知情的狀況下批準(zhǔn)，不得承受與公司交易有關(guān)的傭金；〔九〕不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；〔十〕不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)供給擔(dān)保；〔十一的機(jī)密信息。但在以下情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：１、法律有規(guī)定；２、公眾利益有要求；３、該董事本身的合法利益有要求。第８０條董事應(yīng)當(dāng)慎重、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賜予的權(quán)利，以保證：〔一〕活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；〔二〕公正對(duì)待全部股東；〔三〕認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，準(zhǔn)時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)治理狀況；〔四〕親自行使被合法賜予的公司治理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的狀況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；〔五〕承受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)視和合理建議。第８１條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)者董事會(huì)行事的狀況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第８２條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者打算中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)〔聘任合同除外董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事依據(jù)本條前款的要求向董事會(huì)作了披露安排，但在對(duì)方是善意第三人的狀況下除外。第８３條有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事可以自行申請(qǐng)回避以向有關(guān)部門申訴，申訴期間不影響監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行。第８４條假設(shè)公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知說明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第８６條董事可以在任期屆滿以前提出辭職告。第８７條如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定人數(shù)時(shí)下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額前方能生效。限制。第８８條董事提出辭職或者任期屆滿和條件下完畢而定。任。第９０條公司不以任何形式為董事納稅。第９１條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員。其次節(jié)董事會(huì)第９２條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第９３條董事會(huì)由１９名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)１人。第９４條董事會(huì)行使以下職權(quán)：〔一〕負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；〔二〕執(zhí)行股東大會(huì)的決議；〔三〕打算公司的經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；〔四〕制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；〔五〕制訂公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；〔六〕制訂公司增加或者削減注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；〔七〕擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；〔八〕打算公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置〔九〕打算分公司的設(shè)置；〔十〕聘任或者解聘公司董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)主席、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；并打算其酬勞事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；〔十一〕制訂公司的根本治理制度；〔十二〕制訂公司章程的修改方案；〔十三〕治理公司信息披露事項(xiàng)；〔十四〕向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；〔十五〕聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；〔十六〕法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第９５條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保存意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。第９６條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限決策程序；重大投資工程應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)展評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第９７條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)章，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。會(huì)認(rèn)為需要設(shè)立的其他特地委員會(huì)。各特地委員會(huì)在董事會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，為董事會(huì)決策供給建議、詢問意見。董事會(huì)各特地委員會(huì)的工作規(guī)章由董事會(huì)制定。第９９條〔一其中１名委員擔(dān)當(dāng)。預(yù)算審核委員會(huì)的主要職責(zé)是審核公司年度預(yù)算方案預(yù)案予的其他職權(quán)。二董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由３至５名不在公司治理層任職的董事組成由其中１名委員擔(dān)當(dāng)。審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：１檢查公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)報(bào)告程序；２提出公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；３對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)人員及其工作進(jìn)展考核；４對(duì)公司內(nèi)部掌握制度進(jìn)展考核；５檢查公司存在或潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)；６檢查公司遵守法律、法規(guī)的狀況；７董事會(huì)授予的其他職權(quán)。三董事會(huì)薪酬委員會(huì)由３至５名董事組成，薪酬委員會(huì)主席由其中１名委員擔(dān)當(dāng)。薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)是：１擬定董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員的薪酬政策與方案；２審核公司的薪酬政策；３董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)各特地委員會(huì)有以下一般性權(quán)利：１向董事會(huì)提出建議；２就董事會(huì)授權(quán)的事項(xiàng)作出打算；３可查閱公司有關(guān)文件、記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；４必要時(shí)聘請(qǐng)外部參謀。意作出，表決票數(shù)一樣時(shí)，有關(guān)特地委員會(huì)主席應(yīng)有打算性表決權(quán)。組成，其中包括董事長(zhǎng)、除董事長(zhǎng)以外的３名董事、公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。聘任。董事會(huì)的重大人事事項(xiàng)，執(zhí)行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。執(zhí)行委員會(huì)主席負(fù)責(zé)主持董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)的工作其他職權(quán)。下述事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)通過并組織實(shí)施：〔１〕〔與公司簽發(fā)的保單有關(guān)的支出除外；〔２〕〔正常商業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的對(duì)外投資除外；〔３〕有重大利益的公司作為另一方當(dāng)事人的任何交易。第１０１條董事長(zhǎng)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免以由非股東董事?lián)?dāng)。第１０２條董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：〔一〕主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；〔二〕主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議〔三〕組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；〔四〕擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；〔五〕擬訂公司的根本治理制度；〔六〕制定公司的具體規(guī)章；〔七〕簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券、董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；〔八〕提名公司總經(jīng)理；〔九公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；〔十〕董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第１０３條董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定１名副董事長(zhǎng)或者董事代行其職權(quán)。面通知全體董事。第１０５條有以下情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在３０個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：〔一〕董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；〔二〕三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；〔三〕監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；〔四〕董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)主席或公司總經(jīng)理提議時(shí)。第１０６條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開１０日以前以書面方式通知全體董事。如有本章第１０５條第〔二〔三〔四〕規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉１名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第１０７條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：〔一〕會(huì)議日期和地點(diǎn)；〔二〕會(huì)議期限；〔三〕事由及議題；〔四〕發(fā)出通知的日期。第１０８條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可進(jìn)展表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。快寄送到公司。托付書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由托付人簽名或蓋章。托付代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。假設(shè)出席會(huì)議的董事中文理解或表達(dá)有困難，該董事可帶１名翻譯參與會(huì)議。第１１０條董事會(huì)決議以記名投票方式表決。每名董事有１票表決權(quán)。第１１１條董事會(huì)在保障董事充分表達(dá)意見的前提下作出該打算所須的人數(shù)，該議案即可成為董事會(huì)決議，無需再召集董事會(huì)會(huì)議。錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。會(huì)議記錄的保管期限為１５年。第１１３條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：〔一〕會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；〔二〕出席董事的姓名以及受他人托付出席董事會(huì)的董事〔代理人〕姓名；〔三〕會(huì)議議程；〔四〕董事發(fā)言要點(diǎn)；〔五〕每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果〔表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)。第１１４條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議擔(dān)當(dāng)責(zé)任明在表決時(shí)曾說明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第１１５條公司依據(jù)需要，可以設(shè)獨(dú)立董事。獨(dú)立董事不得由以下人員擔(dān)當(dāng)：〔一〕公司股東或股東單位的任職人員；〔二〕公司的內(nèi)部人員〔如公司的經(jīng)理或公司雇員；〔三〕與公司關(guān)聯(lián)人或公司治理層有利益關(guān)系的人員。第三節(jié)董事會(huì)秘書第１１６條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)治理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第１１７條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)學(xué)問和閱歷，由董事會(huì)委任。本章程第７７條規(guī)定不得擔(dān)當(dāng)公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書。第１１８條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：〔一〕預(yù)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；〔二〕籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；〔三〕負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；〔四〕保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人準(zhǔn)時(shí)得到有關(guān)文件和記錄?！参濉彻菊鲁桃?guī)定的其他職責(zé)。第１１９條公司董事或者其他高級(jí)治理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。得以雙重身份作出。第六章 總經(jīng)理第１２１條公司設(shè)總經(jīng)理１名，常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理假設(shè)干名?？偨?jīng)理經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理或的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。理。第１２３條總經(jīng)理每屆任期３年，總經(jīng)理連聘可以連任。第１２４條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：〔一〔二〕組織實(shí)施董事會(huì)有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決議、公司年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；〔三〕擬訂公司業(yè)務(wù)治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；〔四〕擬訂公司的根本業(yè)務(wù)治理制度方案；〔五〕制訂公司的具體業(yè)務(wù)規(guī)章方案；〔六〕提名公司常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。〔七〕聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的治理人員；〔八〕擬定公司職工的工資、福利、嘉獎(jiǎng)具體方案，打算公司職工的聘用和解聘；〔九〕公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第１２５條總經(jīng)理可以列席董事會(huì)會(huì)議。第１２６條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依據(jù)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求報(bào)告的真實(shí)性?！不蜷_除〕公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)或職代會(huì)的意見。第１２８條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第１２９條總經(jīng)理工作細(xì)則包括以下內(nèi)容：〔一〕總經(jīng)理睬議召開的條件、程序和參與的人員；〔二〔三〔四〕董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。的義務(wù)。由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。第七章 監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第１３２條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)當(dāng)監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第１３３條有《公司法》第５７條、第５８條規(guī)定的情形的人不得擔(dān)當(dāng)公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事由公司工會(huì)或職工代表會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第１３６條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，本章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。第１３７條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律其次節(jié)監(jiān)事會(huì)人共。權(quán)。第１３９條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：〔一〕檢查公司的財(cái)務(wù)；〔二〕對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)展監(jiān)視；〔三必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；〔四〕提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；〔五〕列席董事會(huì)會(huì)議；〔六〕公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。機(jī)構(gòu)賜予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)。第１４１條監(jiān)事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議送達(dá)全體監(jiān)事。及議題，發(fā)出通知的日期。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議第１４３條監(jiān)事會(huì)的議事方式為：監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席方可進(jìn)展。監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。第１４４條監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋好棵O(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議需有出席會(huì)議的過半數(shù)監(jiān)事表決贊成，方可通過。第１４５條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載檔案由董事會(huì)秘書保存，保管期限為１５年。第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)安排和審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度度。第１４７條公司在每一會(huì)計(jì)年度前６個(gè)月完畢后６０日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度完畢后１２０日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第１４８條公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)展中期利潤(rùn)安排的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括以下內(nèi)容：〔１〕資產(chǎn)負(fù)債表；〔２〕利潤(rùn)表；〔３〕利潤(rùn)安排表；〔４〕財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表〔或現(xiàn)金流量表；〔５〕會(huì)計(jì)報(bào)表附注；〔３〕項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。第１４９條中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)展編制。第名義開立帳戶存儲(chǔ)。第１５１條公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按以下挨次安排：〔１〕彌補(bǔ)上一年度的虧損；〔２〕提取法定公積金１０％；〔３〕提取法定公益金５％－１０％；〔４〕提取任意公積金；〔５〕支付股東股利。積金、公益金之前向股東安排利潤(rùn)。定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的２５％。第１５３條公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)安排方案作出決議后后２個(gè)月內(nèi)完成股利〔或股份〕的派發(fā)事項(xiàng)。第１５４條公司可以實(shí)行現(xiàn)金或者股票方式安排股利。其次節(jié)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視。責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第１５７條公司聘用取得″從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格″的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)展會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的詢問效勞等業(yè)務(wù)，聘期１年，可以續(xù)聘。第１５８條公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由公司股東大會(huì)打算。第１５９條經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有以下權(quán)利：〔一〕查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、記錄和憑證，并有權(quán)要求公司的董事、經(jīng)理或者其他高級(jí)治理人員供給有關(guān)的資料和說明；〔二〕要求公司供給為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說明。第九章 通知第１６０條公司的通知以以下形式發(fā)出：〔一〕以專人送出；〔二〕以郵件方式送出；〔三〕以方式發(fā)出；〔四〕公司章程規(guī)定的其他形式。第１６１條公司召開股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以書面方式進(jìn)展?！不蛏w章期。第１６３條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。第十章 合并、分立、解散和清算第一節(jié)合并或分立第１６４條公司可以依法進(jìn)展合并或者分立。公司合并可以實(shí)行吸取合并和設(shè)合并兩種形式。第１６５條公司合并或者分立，依據(jù)以下程序辦理：〔一〕董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；〔二〕股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議；〔三〕各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；〔四〕依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；〔五〕處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；〔六〕辦理解散登記或者變更登記。第１６６條公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起１０日內(nèi)通知債權(quán)人律規(guī)定的報(bào)紙上公告三次。第１６７條債權(quán)人自接到通知書之日起３０日內(nèi)擔(dān)保的，不進(jìn)展合并或者分立。第１６８條公司合并或者分立時(shí)或者分立的股東的合法權(quán)益。確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司擔(dān)當(dāng)。記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記。其次節(jié)解散和清算第１７１條有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)展清算：〔一〕股東大會(huì)決議解散；〔二〕因合并或者分立而解散；〔三〕不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；〔四〕違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。｀第１７２條公司因有本節(jié)前條第〔一清算組人員由股東大會(huì)以一般決議的方式選定?！捕⒒蛘叻至r(shí)簽訂的合同辦理。〔三有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)展清算。公司因有本節(jié)前條〔四〕項(xiàng)情形而解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東人員成立清算組進(jìn)展清算。的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第１７４條清算組在清算期間行使以下職權(quán)：〔一〕清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；〔二〕通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；〔三〕處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；〔四〕清繳所欠稅款；〔五〕清理債權(quán)、債務(wù)；〔六〕處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；〔七〕代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第１７５條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起１０日內(nèi)通知債權(quán)人。第１７６條債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并供給證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)展登記。案，并報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第１７８條公司財(cái)產(chǎn)按以下挨次清償：〔一〕支付清算費(fèi)用；〔二〕支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；〔三〕交納所欠稅款；〔四〕清償公司債務(wù)；〔五〕按股東持有的股份比例進(jìn)展安排。公司財(cái)產(chǎn)未按前款第〔一〕至〔四〕項(xiàng)規(guī)定清償前，不安排給股東。清算事務(wù)移交給人民法院。冊(cè)，報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。清算組應(yīng)當(dāng)自股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起３０日內(nèi)登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組人員因有意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。第十一章 修改章程第１８２條有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：〔一《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；〔二〕公司的狀況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不全都；〔三〕股東大會(huì)打算修改章程。第１８３條股東大會(huì)決議通過的章程修改涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。第十二章 附 則抵觸。第１８５條本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政治理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議均以中文為工作語言，其會(huì)議通知亦承受中文，必要時(shí)可供給英文翻譯或附英文通知。第１８６條本章程所稱″以上″、″以內(nèi)″、″以下″，都含本數(shù)；″不滿″、″以外″不含本數(shù)。第１８７條本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?！擦撤枪酒髽I(yè)法人章程應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，并載明以下事項(xiàng)：一、宗旨；二、名稱和住宅；三、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)；四、注冊(cè)資金數(shù)額及其來源；五、經(jīng)營(yíng)范圍和范圍方式；六、組織機(jī)構(gòu)及其職權(quán)；七、法定代表人產(chǎn)生的程序和職權(quán)范圍；八、財(cái)務(wù)治理制度和利潤(rùn)的安排形式；九、勞動(dòng)用工制度；十、章程的修改程序；十一、終止程序；十二、其他事項(xiàng)。聯(lián)營(yíng)企業(yè)法人的章程還應(yīng)載明：１、聯(lián)合各方出資方式、數(shù)額和投資期限；２、聯(lián)合各方成員的權(quán)利和義務(wù)３、參與和退出的條件、程序；４、組織治理機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生、形式、職權(quán)及其決策程序；５、要負(fù)責(zé)人任期。非公司企業(yè)法人章程范例計(jì)，僅供參考，起草章程時(shí)請(qǐng)依據(jù)企業(yè)自身狀況作相應(yīng)修改?。兀兀兀貭?zhēng)論院章程第一章 總 則第一條為適應(yīng)進(jìn)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)企業(yè)登記治理?xiàng)l例》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。其次條本企業(yè)名稱：ＸＸＸＸ爭(zhēng)論院〔以下稱“企業(yè)企業(yè)住宅：北京市北三環(huán)東路３０號(hào)郵政編碼：１０００１３務(wù)的全民全部制企業(yè)。中國(guó)ＸＸ集團(tuán)公司是企業(yè)的主管部門。第四條企業(yè)注冊(cè)資金為人民幣ＸＸＸＸ萬元，由中國(guó)ＸＸ集團(tuán)公司以貨幣方式投入。照市場(chǎng)需求，切實(shí)把技術(shù)創(chuàng)作為增加企業(yè)生產(chǎn)力的關(guān)鍵措施，自主經(jīng)營(yíng)進(jìn)展，自我約束。第六條企業(yè)依法登記注冊(cè)，具有企業(yè)法人資格，以其財(cái)產(chǎn)獨(dú)立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任。組織發(fā)揮政治核心作用，保證、監(jiān)視黨和國(guó)家方針政策在企業(yè)內(nèi)貫徹執(zhí)行。提高職工素養(yǎng)。其次章 企業(yè)的宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式承包、工程勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、產(chǎn)品制造、技術(shù)效勞等為一體的科技型企業(yè)。第十條經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：建筑業(yè)〔土木工程〕勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的監(jiān)視及治理，工程與產(chǎn)品檢測(cè)，計(jì)算機(jī)軟件與建筑材料、裝飾材料、機(jī)械電器設(shè)備、化工產(chǎn)品、五金交電、通信設(shè)備等產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)詢問、技術(shù)效勞。兼營(yíng)：實(shí)業(yè)投資、物業(yè)治理、培訓(xùn)、房屋租賃；日用百貨的銷售、機(jī)動(dòng)車停車效勞等業(yè)務(wù)的治理。第十一條經(jīng)營(yíng)方式：工程承包、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、詢問、效勞、銷售、代銷、代理、裝修等。第三章 經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)第十二條企業(yè)實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。設(shè)院長(zhǎng)１人，副院長(zhǎng)假設(shè)干人和總會(huì)計(jì)師。第十三條院長(zhǎng)為企業(yè)法定代表人，院長(zhǎng)由中國(guó)ＸＸ集團(tuán)公司任命。和精神文明負(fù)有全面責(zé)任。第十五條院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的科研、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)治理工作，行使以