2023年度反洗錢培訓總結

第4頁共4頁2023年?度反洗錢培?訓總結一?、狠抓了_?____非?現(xiàn)場監(jiān)管的?基礎性工作?。第一，?結合寶雞市?_____?工作的實際?情況，將_?____工?作劃分為“?綜合崗和非?現(xiàn)場監(jiān)管崗?”，明確_?__個崗位?_____?崗位職責和?工作流程，?制定了“寶?雞市___?__非現(xiàn)場?監(jiān)管崗位職?責”以及工?作流程。?第二，為進?一步加強對?金融機構_?____工?作的監(jiān)督和?管理，提高?金融機構高?管人員的_?____意?識，強化內(nèi)?部管理，制?定了《寶雞?中支___?__監(jiān)管工?作約見談話?制度》，進?一步規(guī)范了?_____?非現(xiàn)場監(jiān)管?工作，為今?后更好地實?施____?_非現(xiàn)場監(jiān)?管奠定了基?礎。第三?，對__年?度的非現(xiàn)場?監(jiān)管報表及?有關資料，?按照統(tǒng)一規(guī)?范的模式，?制作了“檔?案目錄”，?重新進行了?裝訂，實現(xiàn)?了“標準統(tǒng)?一，規(guī)范管?理”檔案的?目的。二?、認真完成?了前___?個季度的_?__次非現(xiàn)?場監(jiān)管報表?匯總和監(jiān)管?報告。面對?_____?工作人員少?、而1、2?季度非現(xiàn)場?監(jiān)管報表采?取人工匯總?的情況，克?服了被監(jiān)管?金融機構多?達___家?的現(xiàn)實，不?厭其煩地催?收報表，認?真細致，一?絲不茍匯總?每一個數(shù)字?，保證了非?現(xiàn)場監(jiān)管匯?總表數(shù)字的?準確可靠。?在3季度?實施金融機?構新版非現(xiàn)?場報表報送?工作中，一?是及時向各?家金融機構?拷貝了新版?報表模版、?人行和金融?機構主報告?機構代碼，?接口規(guī)范手?冊和分行有?關文件等資?料。二是制?作了金融機?構基本信息?采集表，分?發(fā)給金融機?構，同時要?求金融機構?準確填寫,?做到系統(tǒng)中?各單位__?_機構代碼?標識唯一，?確保了金融?機構信息庫?的完整準確?性。三是建?立完善了各?網(wǎng)點報表聯(lián)?絡員機制，?便于出現(xiàn)問?題隨時溝通?聯(lián)系，保證?了新版報表?報送推廣工?作的順利開?展。四是加?大了新版報?表審核力度?，對金融機?構提交的報?表,嚴格按?照統(tǒng)一格式?和內(nèi)容進行?審核，發(fā)現(xiàn)?報表數(shù)據(jù)填?制錯誤或與?實際業(yè)務明?顯不符的，?經(jīng)耐心講解?輔導后,讓?其返回重新?填報，對于?格式填制不?規(guī)范的，與?報送人員一?起進行糾正?，直至準確?導入。這些?措施的實施?，使金融機?構3季度報?表填報質(zhì)量?較以前有了?顯著提高。?三、實施?了“___?__非現(xiàn)場?監(jiān)管信息補?充報送通知?”制定，用?足用活__?___監(jiān)管?手段。為了?提高各金融?機構非現(xiàn)場?監(jiān)管報表數(shù)?字的準確性?，根據(jù)《_?____非?現(xiàn)場監(jiān)管辦?法》的有關?規(guī)定，先后?對非現(xiàn)場監(jiān)?管報表報送?質(zhì)量不高、?存在明顯問?題的農(nóng)信社?寶雞辦事處?、太平洋壽?險寶雞分公?司、農(nóng)業(yè)發(fā)?展銀行寶雞?分行、人民?財產(chǎn)保險寶?雞公司、農(nóng)?業(yè)銀行寶雞?分行___?家金融機構?，下發(fā)了_?__份《_?____非?現(xiàn)場監(jiān)管信?息補充報送?通知書》，?“補報通知?”不但起到?了警示作用?，而且促使?金融機構重?視了非現(xiàn)場?監(jiān)管報表和?信息報送，?報表質(zhì)量有?了根本性的?改變。四?、對___?家金融機構?進行了約見?談話。為了?使各金融機?構達到“認?識問題，引?起重視，積?極配合，力?爭做好”的?監(jiān)管目標，?__月份，?針對__年?上半年__?___非現(xiàn)?場監(jiān)管報表?報送情況和?現(xiàn)場檢查存?在問題，對?存在問題相?對較多的農(nóng)?行岐山縣支?行和農(nóng)行隴?縣支行__?_家縣級金?融機構的主?管行長和_?____主?管部門負責?人進行了約?見談話，其?管轄人行縣?支行主管_?____工?作的副行長?和____?_專干也一?起參加了談?話。談話?會重點闡述?了___家?金融機構在?_____?非現(xiàn)場和現(xiàn)?場工作中存?在的問題或?違規(guī)事實，?剖析存在問?題的根源、?性質(zhì)和可能?造成的危害?，認真聽取?了其就存在?問題或違規(guī)?事實的陳述?和解釋。并?對這___?家金融機構?_____?工作提出了?建議和要求?，其具體為?內(nèi)容為:提?高認識，加?強領導;轉?變觀念，規(guī)?避風險;加?強基礎工作?，完善__?___工作?機制;加強?培訓和教育?，提高人員?素質(zhì)。五?、開展了非?現(xiàn)場監(jiān)管報?表的培訓。?為了___?做好金融機?構非現(xiàn)場監(jiān)?管報表的報?送工作，先?后___次?就非現(xiàn)場監(jiān)?管報表進行?了業(yè)務培訓?。在__月?份全市人行?系統(tǒng)培訓會?上，重點對?各縣支行_?____專?管員進行了?非現(xiàn)場__?_張報表的?要素填寫培?訓;在__?月份召開的?以“迎奧運?保安全”為?主題的寶雞?市第___?次金融機構?聯(lián)席會上，?重點對各金?融機構非現(xiàn)?場報表的報?送情況進行?了講評;_?_月份，舉?辦了寶雞市?金融機構非?現(xiàn)場監(jiān)管報?表專題培訓?班，培訓采?取演示講解?、現(xiàn)場解答?等方式，對?非現(xiàn)場監(jiān)管?報表的填報?格式、填報?內(nèi)容、注意?事項、上報?時間等方面?進行了具體?、詳細的講?解。使與會?人員基本掌?握了報表填?報方法，為?按時保質(zhì)完?成____?_非現(xiàn)場監(jiān)?管報表報送?工作打下了?基礎。六?、____?_宣傳有特?色，重實效?。第一，?新年伊始，?_____?管理部門經(jīng)?過認真準備?，反復修改?，在寶雞電?信部門的大?力協(xié)助下，?為全行所有?電話制作了?配備電話彩?鈴，使打電?話成為宣傳?_____?政策法規(guī)的?一個陣地。?這一創(chuàng)新的?_____?宣傳形式，?不僅是在_?____工?作中力求創(chuàng)?新的新嘗試?，而且也將?_____?宣傳工作提?高了一個新?水平。從宣?傳效果來看?，社會各界?普遍感覺這?樣的___?__宣傳形?式，成本低?，效果好，?簡單易記，?深入人心。?第二，為?了進一步增?強社會各界?的____?_意識，形?成全民參與?、共同遏制?___犯罪?的良好社會?氛圍。__?月份，寶雞?中支與工商?銀行寶雞分?行聯(lián)手開展?以“預防打?擊___犯?罪，營造綠?色金融環(huán)境?”為主題的?_____?宣傳周活動?。由于宣傳?準備充分，?內(nèi)容豐富，?現(xiàn)場前來觀?看展板和咨?詢的人員絡?繹不絕，各?網(wǎng)點參加宣?傳人員統(tǒng)一?著裝，采用?電子顯示屏?、懸掛橫幅?、張貼海報?、現(xiàn)場講解?、散發(fā)__?___宣傳?折頁等方式?，向廣大群?眾宣傳什么?是___，?___的社?會危害性，?_____?法律法規(guī)以?及公民應承?擔的___?__義務等?內(nèi)容，使群?眾對___?__有了明?確的認識，?收到了預期?的社會效果?。七、加?強了___?__非現(xiàn)場?監(jiān)管的調(diào)研?工作。為了?使____?_工作上水?平，解決目?前____?_工作中存?在的實際問?題，在搞好?日常監(jiān)管工?作的同時，?就____?_非現(xiàn)場監(jiān)?管的有關現(xiàn)?實問題進行?了深入調(diào)查?和研究，撰?寫了《寶雞?市金融機構?_____?非現(xiàn)場監(jiān)管?情況的調(diào)查?報告》、《?_____?非現(xiàn)場監(jiān)管?存在問題及?對策》、《?建議對__?___統(tǒng)計?報表做適當?調(diào)整》等_?__篇調(diào)研?報告，__?_篇調(diào)研報?告均被分行?網(wǎng)站轉載，?其中，《建?議對___?__統(tǒng)計報?表做適當調(diào)?整》被《