數(shù)碼科技公司行政管理制度匯編

數(shù)碼科技公司行政管理制度匯編目錄TOC\o"1-2"\h\u931前言 前言一、根據(jù)公司法和公司合作及承包等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)同公司經(jīng)營(yíng)理念,在各地市場(chǎng)具備業(yè)務(wù)拓展能力的可以設(shè)立分公司。為規(guī)范和指導(dǎo)各分公司行政工作，貫徹執(zhí)行總部的各項(xiàng)規(guī)定,制定本指引。二、本指引適用于XX數(shù)碼科技有限公司省級(jí)分公司。三、省級(jí)分公司根據(jù)工作指引嚴(yán)格管理本公司及轄屬各分公司，省級(jí)分公司根據(jù)實(shí)際工作情況，不斷新增、修繕各項(xiàng)工作指引，每半年將變動(dòng)部分提交總部行政部審批。第一章行政工作簡(jiǎn)介第一節(jié)行政工作的目的行政部是公司的綜合辦事部門，主要負(fù)責(zé)處理公司的日常事務(wù)，并對(duì)各部門進(jìn)行上傳下達(dá)、溝通聯(lián)系等綜合協(xié)調(diào)工作。為了確保公司各項(xiàng)工作正常運(yùn)行，行政部工作需要高效率、高質(zhì)量地完成，并要及時(shí)做好總結(jié)、歸檔等后續(xù)工作。第二節(jié)行政工作的主要內(nèi)容（包括但不限于）（1）勞動(dòng)紀(jì)律和行為規(guī)范管理；（2）會(huì)議管理；（3）來訪接待管理；（4）固定資產(chǎn)管理；（5）辦公用品管理；（6）車輛及司機(jī)管理；（7）差旅管理；（8）工作環(huán)境和衛(wèi)生管理；（9）外事宣傳公關(guān)；（10）公文行政檔案管理和通訊信息管理。第三節(jié)行政工作的要求1、根據(jù)總公司行政管理的規(guī)范要求，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定相應(yīng)有效、合適、可實(shí)現(xiàn)的、科學(xué)的制度規(guī)范,用以指導(dǎo)本級(jí)及轄屬基層門店的行政工作。2、各省級(jí)分公司制定的各項(xiàng)行政管理制度，要報(bào)送到總部行政部審核后實(shí)施。3、4、所有的行政管理制度都要隨著發(fā)展的要求進(jìn)行優(yōu)化和完善，以半年為時(shí)間單位對(duì)現(xiàn)有的行政管理制度體系進(jìn)行定期檢視、優(yōu)化。第四節(jié)分公司行政部架構(gòu)分公司行政部或行政崗受總公司行政部監(jiān)督管理。第五節(jié)分公司行政部崗位說明（1）行政部總經(jīng)理崗位類別職責(zé)總經(jīng)理1、組織制定行政部工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃與預(yù)算方案2、組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行3、組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類活動(dòng)及各類會(huì)議4、負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項(xiàng)證照5、起草及歸檔公司相關(guān)文件6、管理公司重要資質(zhì)證件7、搜集、整理公司內(nèi)部信息，及時(shí)組織編寫公司每月大事記要8、組織好來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作9、主持部門內(nèi)部的建設(shè)工作10、對(duì)本級(jí)公司及管轄區(qū)域內(nèi)的基層門店提出控制成本的方法與建議（2）行政部主管崗位類別職責(zé)行政主管1、協(xié)助上級(jí)制定行政、總務(wù)及安全管理工作發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃2、協(xié)助審核、修訂、執(zhí)行行政管理規(guī)章制度，進(jìn)行日常行政工作的組織與管理3、進(jìn)行日常行政工作的組織與管理4、協(xié)助高級(jí)管理人員進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、內(nèi)務(wù)、安全管理，為其他部門提供及時(shí)有效的行政服務(wù)行政主管5、考核和指導(dǎo)行政部工作人員的工作并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)6、協(xié)助承辦公司相關(guān)法律事務(wù)7、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)及電子設(shè)備的處理8、負(fù)責(zé)通信器材管理和通信費(fèi)用管理9、組織辦好會(huì)議接待、娛樂等各項(xiàng)活動(dòng)10、組織公司辦公費(fèi)用的計(jì)劃、辦公用品的購(gòu)買、管理和發(fā)放工作11、管理公司非技術(shù)資料、計(jì)算機(jī)光盤等資料（3）前臺(tái)崗位類別職責(zé)前臺(tái)崗1、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接總機(jī)電話，收發(fā)傳真、信件和報(bào)刊2、接待來訪客人，并通報(bào)相關(guān)部門3、管理辦公用品，管理維修打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公器材4、打印、復(fù)印文件和管理各種表格文件5、安排會(huì)議室及差旅預(yù)定6、保管各種手續(xù)、手冊(cè)7、更新和管理員工通訊地址和電話號(hào)碼等聯(lián)系方式8、協(xié)助組織公司活動(dòng)。（4）綜合事務(wù)崗崗位類別職責(zé)綜合事務(wù)崗1、安排落實(shí)上級(jí)要求的各項(xiàng)任務(wù)，提供相關(guān)服務(wù)和后勤保障，并確保行政后勤管理的順利進(jìn)行2、負(fù)責(zé)公司各類設(shè)備、設(shè)施維護(hù)，水、電、清潔等后勤保障工作3、代表公司與物業(yè)部門交涉4、管理公司用水、用電情況5、辦理上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作6、負(fù)責(zé)整理行政部門每月工作項(xiàng)目和總結(jié)（5）IT管理員崗位類別職責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理崗1、維護(hù)、修復(fù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，以保證網(wǎng)絡(luò)各設(shè)備處于良好的備用狀態(tài)2、做好每日的機(jī)房記錄及對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)問題進(jìn)行備檔3、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常維護(hù)，保持?jǐn)?shù)據(jù)在服務(wù)器中的容量4、建立公司計(jì)算機(jī)管理的軟硬件檔案文件5、組織公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用培訓(xùn)工作6、維護(hù)公司計(jì)算機(jī)硬件7、搭建與配備計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)需求設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)方案8、安裝和維護(hù)公司計(jì)算機(jī)、服務(wù)器系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，同時(shí)為其他部門的軟硬件提供技術(shù)支持9、解決排除各種軟硬件故障，做好記錄，定期制作系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告第二章行政工作指引第一節(jié)公章的辦理一、申請(qǐng)刻章（1）各級(jí)分公司需提交《刻章申請(qǐng)表》至總公司行政部，注明需申請(qǐng)的公章類型（如業(yè)務(wù)章、財(cái)務(wù)章等）由行政部提交審核至總公司董事長(zhǎng)、總裁以及副總裁處審批，審批通過后方可加蓋總公司公章。（2）未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，各省分公司不得私自刻制公章以及財(cái)務(wù)章。附件：刻章申請(qǐng)表申請(qǐng)刻章分公司經(jīng)手人申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)章類□分公司公章□業(yè)務(wù)專用章□財(cái)務(wù)專用章□其它刻章狀況□初次□復(fù)次（第次）印章內(nèi)容印章形狀印章字體印章制造材料印章尺寸申請(qǐng)刻制原因□新刻制，原因：□原章?lián)p壞，損壞原因：□其它部門主管意見簽名:日期：年月日總公司行政部意見簽名:日期：年月日總公司總裁辦意見簽名:日期：年月日二、公章辦理手續(xù)（1）總公司審批通過后，分公司負(fù)責(zé)人需攜帶相關(guān)資料到當(dāng)?shù)毓簿洲k證大廳進(jìn)行相關(guān)的辦理手續(xù)。（2）需要相應(yīng)資料可向總公司行政部、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人處登記領(lǐng)取。三、公章辦理進(jìn)度（1）分公司進(jìn)行公章辦理的當(dāng)天，需及時(shí)向總公司行政部人員實(shí)時(shí)反映辦理進(jìn)度；如長(zhǎng)時(shí)間未能進(jìn)行辦理進(jìn)度的反饋，總公司行政部人員將以電話訪問的形式對(duì)公章辦理負(fù)責(zé)人進(jìn)行詢問。（2）如公章辦理期間出現(xiàn)資料上的缺失等情況，需公章辦理負(fù)責(zé)人到總公司行政部進(jìn)行協(xié)調(diào)或?qū)で髱椭?。第二?jié)公章的使用與管理為了便于總公司對(duì)各級(jí)分公司公章的統(tǒng)一管理，在使用規(guī)范上將采取以下管理辦法:一、公章的備案管理（1）各級(jí)分公司刻章手續(xù)辦理完畢后，必須自行到當(dāng)?shù)毓簿诌M(jìn)行后續(xù)相關(guān)手續(xù)的處理及備案。（2）各類印章刻制備案辦理完畢一周內(nèi)，需將公司公章、業(yè)務(wù)章等各類印章及時(shí)上交總公司行政部進(jìn)行歸檔，存放于總公司檔案柜內(nèi)。二、公章的使用申請(qǐng)各級(jí)分公司公務(wù)需要使用其公司印章的，須填寫《分公司印章使用申請(qǐng)表》電子版，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后交由總公司報(bào)審，具體流程如下：（1）填寫《分公司公章使用申請(qǐng)表》電子版，其中需要注明申請(qǐng)事由、需蓋章的文件份數(shù)等信息，交由本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。（2）將電子申請(qǐng)通過今目標(biāo)發(fā)送至總部相關(guān)部門進(jìn)行公章使用簽報(bào)，上報(bào)審核、審批。（3）總部審核通過后，根據(jù)各級(jí)分公司地點(diǎn)的實(shí)際情況，以寄件形式將需要加蓋印章的文件寄送至總公司，總公司加蓋完畢后再寄回。附件：分公司印章使用申請(qǐng)表申請(qǐng)分公司名經(jīng)手人申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)章類□分公司公章□業(yè)務(wù)專用章□財(cái)務(wù)專用章□其它申請(qǐng)印章原因部門主管意見簽名:日期：年月日總公司行政部意見簽名:日期：年月日總公司總裁辦意見簽名:日期：年月日第三節(jié)證照的管理制度為了便于總公司對(duì)各級(jí)分公司證照的統(tǒng)一管理，在使用規(guī)范上將采取以下管理辦法:一、證照注冊(cè)及登記（1）各級(jí)分公司證照注冊(cè)完畢后，其中營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件、組織機(jī)構(gòu)代碼證正副本原件(含UKEY)需交由總公司歸檔保管。（2）各級(jí)分公司須保證本單位證照有效性，并安排專人根據(jù)證照年審時(shí)間和當(dāng)?shù)匾?依規(guī)按時(shí)完成各項(xiàng)審驗(yàn)工作。（3）未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，各省分公司及基層門店不得私自復(fù)印、刻印、掃描其公司證照，不得擅自使用其公司證照復(fù)印件、掃描件進(jìn)行第三方協(xié)議的簽訂或從事其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。各級(jí)分公司確認(rèn)設(shè)立后，按當(dāng)?shù)毓ど叹终咿k理相關(guān)證照手續(xù)。（4）各省分公司及基層門店的證照需按以下流程進(jìn)行登記歸檔：各級(jí)分公司確認(rèn)設(shè)立后，按當(dāng)?shù)毓ど叹终咿k理相關(guān)證照手續(xù)。各級(jí)分公司需將辦理進(jìn)度實(shí)時(shí)反映給總公司市場(chǎng)部和行政部。各級(jí)分公司需將辦理進(jìn)度實(shí)時(shí)反映給總公司市場(chǎng)部和行政部。各類證照辦理完畢后的一周內(nèi),將證照上交總公司進(jìn)行歸檔備案，存放于總公司檔案柜內(nèi)。各類證照辦理完畢后的一周內(nèi),將證照上交總公司進(jìn)行歸檔備案，存放于總公司檔案柜內(nèi)。二、證照的使用流程各級(jí)分公司因公務(wù)需要借用其公司證照的，須填寫《分公司證照使用申請(qǐng)表》電子版，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后交由總公司報(bào)審，具體流程如下：（1）填寫《分證照使用申請(qǐng)表》電子版，其中需要注明申請(qǐng)事由、領(lǐng)用日期、歸還日期等事項(xiàng)。交由本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。（2）將電子申請(qǐng)通過今目標(biāo)發(fā)送至總部進(jìn)行證照使用簽報(bào)，總部上報(bào)審核、審批。（3）總部審核通過后，根據(jù)各級(jí)分公司地點(diǎn)的實(shí)際情況，以寄件形式或上門領(lǐng)取的形式交付證照復(fù)印件或掃描件，交付過程中需清點(diǎn)、登記、確認(rèn)證照份數(shù)。（4）證照使用完畢后，當(dāng)日需通過今目標(biāo)與總公司完成證照交接確認(rèn)。確認(rèn)無誤后需將外借的證照交回，逾期將追究法律責(zé)任。總公司需清點(diǎn)證照數(shù)附件：分公司證照使用申請(qǐng)表申請(qǐng)日期申請(qǐng)單位或部門名稱申請(qǐng)人使用范圍收文單位蓋章份數(shù)證照名稱經(jīng)辦人審批意見欄經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人行政部總經(jīng)理副總裁總裁/董事長(zhǎng)備注第四節(jié)組織機(jī)構(gòu)代碼證的年審參考指引一、總則為了便于各省分公司及其所管轄區(qū)內(nèi)基層門店的證照年審工作順利進(jìn)行，特制定本指引。本指引以XX市地區(qū)為例，其他各省各地區(qū)僅供參考，根據(jù)具體情況以當(dāng)?shù)毓ど叹值墓ぷ髁鞒桃?guī)范為準(zhǔn)。二、網(wǎng)上年度驗(yàn)證辦理流程第一部分：客戶安裝數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)相關(guān)事項(xiàng)1、數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)下載進(jìn)入“XX”網(wǎng)站，點(diǎn)擊“組織機(jī)構(gòu)代碼”→“文件下載”→“數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)程序”，下載最新數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)程序。2、安裝注意事項(xiàng)（一）安裝時(shí)需確定該電腦沒有安裝國(guó)稅相關(guān)驅(qū)動(dòng)程序（暫不兼容）；安裝時(shí)不將KEY插入電腦。3、安裝步驟（一）點(diǎn)擊數(shù)字證書驅(qū)動(dòng)安裝文件,（二）根據(jù)提示注意事項(xiàng)，點(diǎn)擊“安裝”；（三）根據(jù)提示點(diǎn)擊“下一步”，直到安裝完成便可。第二部分：網(wǎng)上年度驗(yàn)證辦理流程（略）第五節(jié)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年審參考指引（略）第六節(jié)職場(chǎng)硬件規(guī)定一、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所要求（1）地理位置：一般要選擇城市的中心區(qū)域，中高端住宅區(qū),等人員聚集區(qū)域。（2）政策優(yōu)惠：有政策補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì)和稅收優(yōu)惠的區(qū)域優(yōu)先考慮。（3）機(jī)構(gòu)類型：分公司和門店嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定,不得超過規(guī)定面積。（4）消防合格（5）安全保衛(wèi)軟、硬件到位（6）辦公家具配置完整，保證在職人員每人配備辦公桌椅（7）通訊設(shè)施正常暢通（8）電腦配備完備二、職場(chǎng)裝修要求辦公場(chǎng)所除了按照公司相關(guān)VI標(biāo)準(zhǔn)的裝修工作外，應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：（1）消防驗(yàn)收證明：根據(jù)當(dāng)?shù)匾蟪鼍呦雷C明.（2）財(cái)務(wù)室、單證室、機(jī)房：按照規(guī)定需要安裝防盜門或者防盜設(shè)施，特別是該房間如果有窗，對(duì)窗戶的防盜處理需關(guān)注。（3）機(jī)房：裝修時(shí)注意消防龍頭，不能安裝噴水的消防龍頭，另外機(jī)房需要配備專門的消防設(shè)施（放置一個(gè)滅火器）。三、設(shè)施配備要求設(shè)施包括日常辦公設(shè)施、電腦設(shè)備、機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。對(duì)日常辦公設(shè)施沒有特別要求，對(duì)電腦配置應(yīng)滿足辦公使用即可，需要注意機(jī)房的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，特別是通訊線路，重要設(shè)備及線路需要有備份?；九渲冒ㄍㄓ嵕€路要求：分公司安裝一條總公司通訊的主線路，同時(shí)配備一條寬帶線路作上INTERNET使用，同時(shí)作為備用線路。四、辦公場(chǎng)所驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（1）辦公場(chǎng)所是否符合安全等項(xiàng)要求擬定的辦公地點(diǎn)應(yīng)具有合法合規(guī)的手續(xù)，其安全，消防等項(xiàng)要求要符合規(guī)定，各項(xiàng)單證（保單、重要憑證等）、檔案要有專門的存放地點(diǎn)，并要求有專人保管。對(duì)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，可要求其進(jìn)一步完善辦公環(huán)境,視情況延期通過驗(yàn)收。（2）準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)工作是否完備，業(yè)務(wù)能否如期正常運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)；各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度是否建立等項(xiàng)。對(duì)存在一定差距的機(jī)構(gòu)可限期改正；對(duì)差距較大的機(jī)構(gòu)，限期整改，并延期通過驗(yàn)收。（3）計(jì)算機(jī)設(shè)備配置是否到位，系統(tǒng)能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)主要包括應(yīng)具有開業(yè)必需的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)以及相適應(yīng)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，要求進(jìn)行過模擬測(cè)試，并可正常運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)尚無機(jī)器設(shè)備的，要求限期購(gòu)置，對(duì)尚無法進(jìn)行運(yùn)行的，要求限期更改，對(duì)上述問題提出意見后不進(jìn)行改進(jìn)或改進(jìn)后仍不能正常運(yùn)行的，視情況延期驗(yàn)收。（4）內(nèi)控制度是否健全包括組織機(jī)構(gòu)，授權(quán)經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，資金運(yùn)用，業(yè)務(wù)流程，單證、帳戶及印鑒管理，人事和勞動(dòng)管理，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等項(xiàng)在內(nèi)的內(nèi)控制度是否健全。對(duì)存在一定問題的機(jī)構(gòu)，限期進(jìn)行改進(jìn)；對(duì)存在問題較多的，可延期通過驗(yàn)收；對(duì)延期后仍無改觀的，取消其籌建資格。第七節(jié)信息保密制度一、保密原則1、以維護(hù)公司利益為最高原則；2、凡是對(duì)公司不利的，或有可能產(chǎn)生不利的信息，不傳遞、不擴(kuò)散；3、屬于職責(zé)內(nèi)的信息，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度；二、信息保密制度適用范圍適用于本級(jí)分公司及其管轄區(qū)內(nèi)的基層社區(qū)門店；三、信息保密的內(nèi)容及范圍1、商業(yè)模式：招商計(jì)劃、市場(chǎng)信息、等商業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中的所有操作信息；2、經(jīng)營(yíng)成果：包括經(jīng)營(yíng)過程中的所有信息以及階段性經(jīng)營(yíng)結(jié)果；3、顧客信息：包括總部與各分公司的單位客戶和個(gè)人客戶；4、業(yè)務(wù)操作信息：操作技術(shù)、數(shù)據(jù)類信息、標(biāo)準(zhǔn)化管理流程、文件等。5、管理信息：制度、流程、規(guī)程、規(guī)范等；四、保密范圍等級(jí)劃分1、所有的信息按信息內(nèi)容所涉及的商業(yè)秘密程度分為：高度機(jī)密、機(jī)密、保密、普通、公開五個(gè)等級(jí)；⑴、高度機(jī)密信息僅限于董事會(huì)少數(shù)相關(guān)人員了解；⑵、機(jī)密信息限于總裁室高層管理人員了解；⑶、保密信息限于與信息相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員了解；⑷、普通信息限于公司內(nèi)部人員了解；⑸、公開信息不受限制；2、信息保密等級(jí)的界定(1)、高度機(jī)密:如被不應(yīng)知悉者獲知,會(huì)給公司造成特別嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響,如總公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目決策、整體財(cái)務(wù)情況以及總公司領(lǐng)導(dǎo)的變動(dòng)等；⑵、機(jī)密:高度機(jī)密:如被不應(yīng)知悉者獲知,會(huì)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響,如總公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議決議、總公司年度規(guī)劃,總公司運(yùn)營(yíng)情況,機(jī)構(gòu)調(diào)整和部門負(fù)責(zé)人的變動(dòng)等；⑶、保密:如被不應(yīng)知悉者獲知,會(huì)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響,指第1、2項(xiàng)之外的公司內(nèi)部規(guī)定、計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)等情況；⑷、普通:指工作計(jì)劃、工作進(jìn)度或工作匯報(bào)總結(jié)等信息，如規(guī)章制度、工作流程、部門和崗位職責(zé)等；⑸、公開:指公司對(duì)外發(fā)布的新聞、網(wǎng)站、微信公眾平臺(tái)、博客中所發(fā)布的信息；3、信息保密的內(nèi)容及范圍⑴、損害公司經(jīng)濟(jì)利益；⑵、損害公司聲譽(yù)；⑶、損害公司對(duì)外關(guān)系；⑷、妨害公司業(yè)務(wù)的開展；⑸、妨害公司有關(guān)規(guī)定、制度、計(jì)劃的實(shí)施；五、密期規(guī)定任何時(shí)期，凡是總部未允許可以降低保密等級(jí)的，或允許可以公開的，均在保密期內(nèi)；公司各類文件、資料密級(jí)由起草專業(yè)部門提出密級(jí)建議并由有關(guān)總公司領(lǐng)導(dǎo)確定,由行政部印制時(shí)加蓋密級(jí)字樣印章,如行政部有異議,可商討并向領(lǐng)導(dǎo)提出改變密級(jí)。第八節(jié)固定資產(chǎn)、工程及服務(wù)采購(gòu)管理辦法一、目的為了規(guī)范采購(gòu)管理,確保固定資產(chǎn)的合理配置與資金有效使用，加強(qiáng)采購(gòu)成本控制,特制定本管理辦法。二、管理范圍本辦法是對(duì)固定資產(chǎn)的分類管理、進(jìn)出庫(kù)的工作流程和固定資產(chǎn)、工程、服務(wù)及相關(guān)項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。三、管理規(guī)則固定資產(chǎn):單位價(jià)值在人民幣1,000元以上或使用年限在一年以上的建筑物、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、交通運(yùn)輸工具、家具及其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備。工程:指建筑物的土建、裝飾、修繕,及附屬設(shè)施安裝、維修等工程及其附帶服務(wù)。服務(wù):指利用設(shè)備、工具、場(chǎng)所、信息或技能提供的勞務(wù)。四、購(gòu)置物品及工程服務(wù)管轄部門1、行政部:設(shè)備、物品類，交通運(yùn)輸類，房地產(chǎn)工程、裝飾類,外部咨詢、服務(wù)項(xiàng)目，總公司的媒體廣告、戶外廣告項(xiàng)目，宣傳品印刷項(xiàng)目。2、人力資源部:人力資源服務(wù);3、研發(fā)部:IT類軟硬件及其服務(wù);4、計(jì)財(cái)部:財(cái)務(wù)單證印刷;5、市場(chǎng)部:機(jī)構(gòu)管理資料、宣傳品印刷;6、客服部:業(yè)務(wù)及網(wǎng)站推廣有關(guān)服務(wù)及宣傳品印刷購(gòu)置。7、黨工團(tuán):黨工團(tuán)工作相關(guān)購(gòu)置。五、固定資產(chǎn),工程及服務(wù)申請(qǐng)流程凡各部門需購(gòu)置固定資產(chǎn)，工程及服務(wù)嚴(yán)格按照擇優(yōu)采購(gòu)和預(yù)算執(zhí)行，采購(gòu)由行政部執(zhí)行。

(1)向社會(huì)公開(固定資產(chǎn)可參照京東,1號(hào)店等電商)選擇、征集一定數(shù)量（通常三家以上）的供應(yīng)商就固定資產(chǎn)、工程和服務(wù)的質(zhì)量、性能、價(jià)格、服務(wù)等統(tǒng)一報(bào)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)。(2)流程：(3)所有采購(gòu)項(xiàng)目付款均采用轉(zhuǎn)賬至對(duì)公賬戶方式支付款項(xiàng),需簽訂合同并提供規(guī)范且稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的發(fā)票,原則上優(yōu)先提供增值稅專用發(fā)票。六、固定資產(chǎn)的資產(chǎn)編號(hào)1、公司的固定資產(chǎn)劃分為，財(cái)務(wù)性固定資產(chǎn)和行政性固定資產(chǎn)。行政性固定資產(chǎn)由行政部自行編號(hào)。2、編號(hào)方式：資產(chǎn)分類編號(hào)+地區(qū)代碼(兩位拼音字母)+購(gòu)買年份(兩位數(shù)字)+流水號(hào)碼+部門代碼3、資產(chǎn)編號(hào)中資產(chǎn)名稱代碼：DY打印機(jī)TV電視機(jī)BJB筆記本電腦KT空調(diào)TS臺(tái)式電腦HYZ會(huì)議桌FY復(fù)印機(jī)BGZ辦公桌TY投影儀CJ茶幾BX冰箱YZ椅子TEL電話機(jī)GZ柜子EL其他4、各類部門代碼總部G董事長(zhǎng)DS招商采購(gòu)部CG分公司B總裁ZC計(jì)財(cái)部CW行政部XZ副總裁FZC研發(fā)部YF人力資源部HR客戶服務(wù)部KF營(yíng)業(yè)部YY市場(chǎng)拓展部SC旅游拓商部LY金融拓展部JR例：2015年1月總部行政部購(gòu)入筆記本電腦編號(hào)：XX5、注意事項(xiàng)（1）固定資產(chǎn)編號(hào)在能獲取原使用人信息的情況下，可維持編號(hào)不變，但需注明原使用者以及變更日期。（2）固定資產(chǎn)編號(hào)如不能獲取原使用人信息，則按新固定資產(chǎn)入庫(kù)編號(hào)。七、固定資產(chǎn)管理的流程（1）對(duì)于要求添置資產(chǎn)的部門應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)、工程及服務(wù)購(gòu)置申請(qǐng)單》，直屬部門經(jīng)理批準(zhǔn)，有關(guān)部門審核，依據(jù)預(yù)算或其他，最后交由總裁簽字批準(zhǔn)。（2）固定資產(chǎn)入庫(kù)購(gòu)置的資產(chǎn)到達(dá)公司后，由行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后進(jìn)行資產(chǎn)編號(hào)。（3）固定資產(chǎn)領(lǐng)用及登記1、所有資產(chǎn)經(jīng)行政部入資產(chǎn)庫(kù)后需進(jìn)行登記工作，包括登記季度盤點(diǎn)帳、建立標(biāo)簽等。2、固定資產(chǎn)登記完畢后，由行政部負(fù)責(zé)配發(fā)相關(guān)固定資產(chǎn)。3、所有固定資產(chǎn)的領(lǐng)用，領(lǐng)用人需在《固定資產(chǎn)標(biāo)簽》上簽字。（4）固定資產(chǎn)的維修1、固定資產(chǎn)、服務(wù)或工程的維修、更換、升級(jí)、添加等均需交行政部執(zhí)行。2、對(duì)于固定資產(chǎn)、服務(wù)或工程進(jìn)行維修申請(qǐng)，由資產(chǎn)使用部門/人員填寫《固定資產(chǎn)、工程及服務(wù)維修申請(qǐng)單》后交予行政部，在獲得相關(guān)批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)聯(lián)系維修。（5）固定資產(chǎn)的報(bào)廢固定資產(chǎn)由于正常使用而磨損最后喪失其使用價(jià)值或由于自然侵蝕、意外事故造成固定資產(chǎn)無法修復(fù)的毀損或由于其他原因需對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢需辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)。1、固定資產(chǎn)使用部門或保管部門填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單”列明固定資產(chǎn)報(bào)廢原因及固定資產(chǎn)的原值、凈值等有關(guān)部門簽署意見后報(bào)分管副總裁、總裁批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理程序。2、在清理過程中注意節(jié)約費(fèi)用實(shí)事求是對(duì)殘料進(jìn)行作價(jià)。3、報(bào)廢資產(chǎn)處理完畢對(duì)固定資產(chǎn)及時(shí)登記核銷賬簿記錄及固定資產(chǎn)卡片，保持賬、卡、物一致。（6）固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)1、公司定于每季度對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行一次實(shí)物的清點(diǎn)，清點(diǎn)工作由行政部組織，各部門應(yīng)給予積極的配合。2、清點(diǎn)完成后行政部負(fù)責(zé)人需填寫《固定資產(chǎn)季度盤點(diǎn)表》。附件一：固定資產(chǎn)、工程及服務(wù)購(gòu)置申請(qǐng)單部門：申請(qǐng)人：申請(qǐng)時(shí)間：固定資產(chǎn)、工程及服務(wù)名稱型號(hào)規(guī)格及配置數(shù)量備注申請(qǐng)部門意見購(gòu)置資產(chǎn)、工程及服務(wù)管轄部門意見計(jì)財(cái)部預(yù)算意見行政部意見總裁意見備注：購(gòu)置資產(chǎn)、工程及服務(wù)管轄對(duì)應(yīng)部門：1、行政部:設(shè)備、物品類，交通運(yùn)輸類，房地產(chǎn)工程、裝飾類,外部咨詢、服務(wù)項(xiàng)目，總公司的媒體廣告、戶外廣告項(xiàng)目，宣傳品印刷項(xiàng)目;2、人力資源部:人力資源服務(wù);3、研發(fā)部:IT類軟硬件及其服務(wù);4、計(jì)財(cái)部:財(cái)務(wù)單證印刷;5、市場(chǎng)部:機(jī)構(gòu)管理資料、宣傳品印刷;6、客服部:業(yè)務(wù)及網(wǎng)站推廣有關(guān)服務(wù)及宣傳品印刷購(gòu)置。7、黨工團(tuán):黨工團(tuán)工作相關(guān)購(gòu)置。附件二：固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單部門隸屬：申請(qǐng)人：申請(qǐng)時(shí)間：固定資產(chǎn)編號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間備注維修原因部門主管簽字：第九節(jié)公文管理制度一．總則為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的公文管理，嚴(yán)格公文處理程序，提高公文運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)效，明確公文承辦要求，實(shí)施公文管理工作的規(guī)范化、制度化，特制定本制度。二．公文處理原則1、公司公文是實(shí)施管理、處理公務(wù)的具有特定效力和規(guī)范格式的公務(wù)文書，是傳達(dá)、發(fā)布指示、請(qǐng)示和答復(fù)問題，指導(dǎo)和商洽工作、報(bào)告情況、交流經(jīng)驗(yàn)的重要工具。2、公文處理包括公文擬制、辦理、管理、立卷歸檔等一系列銜接有序的工作。3、公文處理應(yīng)按照行文要求和公文處理規(guī)范進(jìn)行，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、保密。4、行政部是公司公文處理的管理部門，負(fù)責(zé)公文收發(fā)、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀等工作。三．公文種類公司日常的公文種類有：決定、規(guī)定、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、意見、函、會(huì)議紀(jì)要等。（一）決定、決議對(duì)重要事項(xiàng)重大行為做出安排，用“決定”；經(jīng)會(huì)議討論通過并要求貫徹執(zhí)行的事項(xiàng)，用“決議”。（二）意見：用于對(duì)組織工作重要問題提出見解和處理辦法。（三）規(guī)定：用于對(duì)特定范圍內(nèi)的工作和事務(wù)制定具有約束力的行為規(guī)范。（四）通知、通告：用于傳達(dá)上級(jí)部門指示，要求下級(jí)部門辦理和需要周知和共同執(zhí)行的事項(xiàng)。（五）通報(bào)：用于表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要精神、交流重要情況。（六）報(bào)告、請(qǐng)示：向上級(jí)部門匯報(bào)工作、反映情況、提出建議用“報(bào)告”；向上級(jí)部門請(qǐng)示指示、批準(zhǔn)用“請(qǐng)示”。（七）會(huì)議紀(jì)要：傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求全公司共同遵守執(zhí)行。（八）函：是相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題，向無隸屬關(guān)系的有關(guān)主管部門提出請(qǐng)求的公文。四．行文規(guī)則（1）行文應(yīng)當(dāng)確有必要，注重效用。（2）行文應(yīng)根據(jù)隸屬關(guān)系、職權(quán)范圍和工作需要確定。（3）各部門除以函的形式商洽工作、詢問和答復(fù)問題、審批事項(xiàng)外，一般不得向控（參）股企業(yè)正式行文。除行政部外，其他部門不得對(duì)外正式行文。（4）“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事；一般只寫一個(gè)主送單位，需要同時(shí)送其他單位的，應(yīng)當(dāng)用抄送形式，但不得抄送其下級(jí)單位。（5）“報(bào)告”或其他文種不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。五．發(fā)文辦理1、發(fā)文辦理指以公司名義制發(fā)公文的過程，包括草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、繕印、用印、登記、分發(fā)等程序。2、呈送給本級(jí)公司的公文，交送至公司總經(jīng)理處簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由行政部進(jìn)行審核。審核的重點(diǎn)是：是否確需行文、行文方式是否妥當(dāng)、是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求、公文格式是否符合本辦法的規(guī)定等。3、呈送給上級(jí)總公司的公文，需經(jīng)過分公司總經(jīng)理簽發(fā)審批后方可呈送。4、公文正式印發(fā)前，行政部應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)是：審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附加材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。5、經(jīng)分公司總經(jīng)理或總公司總裁室復(fù)核后，需要對(duì)文稿進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改的，應(yīng)按程序復(fù)審。六．收文辦理1、收文辦理指對(duì)公司收到的公文的辦理過程，包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。2、收到需要辦理的公文，行政部應(yīng)進(jìn)行審核。審核的重點(diǎn)是：屬何部門辦理；是否符合行文規(guī)則；內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；涉及其他部門或企業(yè)職權(quán)的事項(xiàng)是否已協(xié)商、會(huì)簽；文種使用、公文格式是否規(guī)范。3、經(jīng)審核，對(duì)符合本辦法規(guī)定的公文，行政部應(yīng)及時(shí)提出擬辦意見送總經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門辦理，需要兩個(gè)以上部門辦理的應(yīng)當(dāng)明確主辦部門。緊急公文，應(yīng)當(dāng)明確辦理時(shí)限。4、承辦部門收到交辦的公文后應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應(yīng)當(dāng)按時(shí)限要求辦理，確有困難5、收到集團(tuán)下發(fā)或交辦的公文，由行政部提出擬辦意見，送總經(jīng)理批示后辦理。6、公文辦理中遇有涉及其他部門職權(quán)的事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商；如有分歧，主辦部門負(fù)責(zé)人要出面協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致，可以報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定。7、審批公文時(shí)，對(duì)有具體請(qǐng)示事項(xiàng)的，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期，其他審批人圈閱視為同意；沒有請(qǐng)示事項(xiàng)的，圈閱表示已閱知。8、交有關(guān)部門辦理的公文，由行政部負(fù)責(zé)催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重要催辦，一般公文定期催辦。七．公文歸檔1、公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)檔案管理規(guī)定，及時(shí)整理（立卷）、歸檔。個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。2、歸檔范圍內(nèi)的公文，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相互聯(lián)系、特征和保存價(jià)值等整理（立卷），要保證歸檔公文的齊全、完整，能正確反映公司的主要工作情況，便于保管和利用。3、歸檔范圍內(nèi)的公文應(yīng)當(dāng)確定保管期限，按照有關(guān)規(guī)定定期向行政部移交。4、擬制、修改和簽批公文，書寫及所用紙張和字跡材料應(yīng)符合存檔要求。八．公文管理1、公文由行政部專職人員統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷毀。2、行政部應(yīng)當(dāng)建立健全公司的公文處理的有關(guān)制度。3、集團(tuán)或上級(jí)單位的公文，除絕密級(jí)和注明不準(zhǔn)翻印的以外，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以翻印。翻印時(shí)，應(yīng)當(dāng)注明翻印的機(jī)關(guān)、日期、份數(shù)和印發(fā)范圍。4、公文復(fù)印件作為正式公文使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)加蓋復(fù)印機(jī)關(guān)證明章。5、公文被撤銷，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。6、不具備歸檔和存查價(jià)值的公文，經(jīng)過鑒別并經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以銷毀。7、8、部門合并時(shí)，全部公文應(yīng)當(dāng)隨之合并管理。部門撤銷時(shí)，需要?dú)w檔的公文整理（立卷）后按有關(guān)規(guī)定移交行政部。工作人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。第十節(jié)出差管理制度一、目的：為加強(qiáng)公司員工出差管理工作，嚴(yán)格出差紀(jì)律，特制訂本辦法。

二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。

三、出差審批程序

1、公司員工出差，須事先詳細(xì)填寫《出差申請(qǐng)審批表》，并需經(jīng)部門總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、如有特殊原因未能及時(shí)辦理《出差申請(qǐng)審批表》的，返回后應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)，如未補(bǔ)辦或補(bǔ)辦未獲批準(zhǔn)的，按曠工處理，所有費(fèi)用自行承擔(dān)。

四、出差后需履行的手續(xù)

1、員工出差返回后須在《出差申請(qǐng)審批表》上填寫實(shí)際出差天數(shù)，出差往返具體時(shí)間，交部門主管審核，憑出差申請(qǐng)審批表到財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)。最后將《出差申請(qǐng)審批表》交人力資源部備案。

2、員工出差須按時(shí)返回，如特殊情況不能按時(shí)返回，須電話提前請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)。出差返回后，應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)相關(guān)手續(xù)，如未補(bǔ)辦或補(bǔ)辦未獲批準(zhǔn)的，按曠工處理，費(fèi)用自行承擔(dān)。

五、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定差旅費(fèi)：是指企業(yè)員工被派往異地（指XX市區(qū)以外）開會(huì)、培訓(xùn)、開展業(yè)務(wù)等公務(wù)活動(dòng)。費(fèi)用主要包括飛機(jī)或車船費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、目的地市內(nèi)交通費(fèi)等。出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用填寫《出差費(fèi)用報(bào)銷清單》報(bào)銷。出差申請(qǐng)：?jiǎn)T工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)審批表》，詳細(xì)說明出差事務(wù)，時(shí)間，預(yù)計(jì)各項(xiàng)差旅費(fèi)用金額。并經(jīng)總經(jīng)理部授權(quán)人批準(zhǔn)后才能出差，如果缺少《出差申請(qǐng)審批表》，授權(quán)人不得簽批差旅費(fèi)報(bào)銷單。住宿費(fèi)核算：住宿房間數(shù)以n/2（n為出差需住宿人數(shù)）或n/2+1取整數(shù)（n為奇數(shù)時(shí)）計(jì)，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過上限部分自理。住宿費(fèi)計(jì)算的天數(shù)應(yīng)按出差天數(shù)減一天計(jì)算（即出差n天，計(jì)算住宿費(fèi)報(bào)銷的天數(shù)為（n-1）天），住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表。如出差人員是同性(高級(jí)管理人員除外),則2人同性別者合住一間房,住宿費(fèi)用合并按一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。單位：元/人/天出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)挝唬涸?人/天級(jí)別住宿補(bǔ)貼換乘費(fèi)A類B類A類B類機(jī)場(chǎng)（首選大巴）車站碼頭公司級(jí)4003508060實(shí)報(bào)；單程最高80單程20其他人員3002508060實(shí)報(bào)：?jiǎn)纬套罡?0單程10注：適用范圍：除總經(jīng)理（含以上）以外所有員工。地區(qū)分類：A類地區(qū)指直轄市（北京、上海、天津、重慶）、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市（大連、青島、寧波等14個(gè)）和經(jīng)濟(jì)特區(qū)（深圳、珠海、汕頭、廈門、海南）；B類地區(qū)是指除A類之外的所有地域。公司級(jí)：指總經(jīng)理及以上XX省內(nèi)差旅：出差省內(nèi)地區(qū)或返回XX公司總部的，無任何補(bǔ)貼。差旅交通標(biāo)準(zhǔn)：職別飛機(jī)火車輪船汽車高級(jí)鐵路不分級(jí)別經(jīng)濟(jì)艙硬臥三等艙及坐席公汽（不含的士）二等座路程交通工具報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)12小時(shí)以內(nèi)到達(dá)火車硬臥、高速大巴票面價(jià)格實(shí)報(bào)12-24小時(shí)到達(dá)火車硬臥、高鐵、5折及以下飛機(jī)票飛機(jī)按5折及以下票價(jià)24小時(shí)以上到達(dá)火車軟臥、高鐵、7折及以下飛機(jī)票飛機(jī)按7折及以下票價(jià)一般標(biāo)準(zhǔn)如下：以經(jīng)濟(jì)、效率為原則選擇注：超出對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在申請(qǐng)時(shí)說明，辦理超標(biāo)審批手續(xù)。出差申請(qǐng)審批表中，有多種交通工具的，列明各種交通工具費(fèi)用預(yù)算及建議優(yōu)選方案。飛機(jī)交通工具：?jiǎn)T工有責(zé)任提前做好差旅計(jì)劃，優(yōu)先購(gòu)買有折扣經(jīng)濟(jì)艙票。長(zhǎng)駐差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)：大于等于30天長(zhǎng)駐，時(shí)間以項(xiàng)目完成情況為計(jì)算（按照自然天數(shù)計(jì)算，即使中途有中斷，但時(shí)間較短、中斷結(jié)束后仍然要返回出差地）。住宿標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人及以上其他人員住宿費(fèi)-A類2500元/月2500元/月住宿費(fèi)-B類2000元/月2000元/月注1：長(zhǎng)駐標(biāo)準(zhǔn)：自到第一天起總差旅天數(shù)>=30天。10天內(nèi)租房過渡期按短期差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)。注2：長(zhǎng)期駐人員往返公司只報(bào)銷往返車費(fèi)及換乘費(fèi)。注3：A類地區(qū)指直轄市（北京、上海、天津、重慶）、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市（大連、青島、寧波等14個(gè)）和經(jīng)濟(jì)特區(qū)（深圳、珠海、汕頭、廈門、海南）；B類地區(qū)是指除A類之外的所有地域。延長(zhǎng)出差時(shí)間費(fèi)用報(bào)銷：因公事或其他正當(dāng)理由據(jù)實(shí)際需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，按照職責(zé)請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人、副總裁批準(zhǔn)即可。一旦查實(shí)因私事延長(zhǎng)了出差時(shí)間，報(bào)副總裁審定后，不予報(bào)銷延期內(nèi)的差旅費(fèi)用，且依性質(zhì)按曠工行為進(jìn)行處罰。差旅期間或結(jié)束后休假等特殊要求：提前報(bào)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批；住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等費(fèi)用自出差結(jié)束第二天起停發(fā)，交通費(fèi)用按正常往返標(biāo)準(zhǔn)按發(fā)票報(bào)銷，少于標(biāo)準(zhǔn)的公司不再補(bǔ)發(fā)，多于標(biāo)準(zhǔn)的自己承擔(dān)。正常標(biāo)準(zhǔn)以同行且按計(jì)劃往返員工的交通費(fèi)票面價(jià)為依據(jù)；無同行員員工，則以正常機(jī)票往返全價(jià)的5折加上機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)及燃油稅為最高標(biāo)準(zhǔn)，在上述情況之外的，以財(cái)務(wù)人員咨詢票務(wù)機(jī)構(gòu)的價(jià)格為準(zhǔn)。報(bào)銷流程：提供《出差費(fèi)用報(bào)銷清單》、車船（飛機(jī)）票、住宿發(fā)票等合法票據(jù)，并附上《出差申請(qǐng)審批表》按要求填寫、粘貼票據(jù)。填寫要求：注明“住宿天數(shù)、共同住宿人數(shù)”，并且住宿發(fā)票內(nèi)容要求填寫齊全，包括“起止日、房號(hào)”等；取得定額發(fā)票的將上述信息寫在發(fā)票背面。兩人及以上共同出差，原則上統(tǒng)一由一人報(bào)銷差旅費(fèi)（司機(jī)除外）。票據(jù)遺失不予報(bào)銷。差旅費(fèi)用超標(biāo)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：因陪同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出差和其他特殊情況導(dǎo)致的出差費(fèi)用超標(biāo)的，必須詳細(xì)說明超標(biāo)理由并經(jīng)有權(quán)簽署人（總裁或授權(quán)人）批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。否則，超標(biāo)費(fèi)用由出差人員自行承擔(dān)。交通意外險(xiǎn)：如果公司未購(gòu)買，員工可在20元限額內(nèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)間為出差返回10個(gè)工作日內(nèi)。注意事項(xiàng)：公司員工出差在外，如因個(gè)人原因造成公司形象受損的，報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）辦公會(huì)議研究處理。六、出差紀(jì)律

1、員工出差須嚴(yán)格遵守公司出差紀(jì)律，積極主動(dòng)完成公司安排的出差任務(wù)；

2、員工出差，須嚴(yán)格按照《出差申請(qǐng)審批表》中批準(zhǔn)的地點(diǎn)、路線執(zhí)行，若確需改變，須請(qǐng)示部門主管或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。凡因私改道，經(jīng)批準(zhǔn)后按事假處理，繞道交通費(fèi)、住宿費(fèi)自理。

七、本制度解釋權(quán)屬于總公司行政部和總公司計(jì)財(cái)部。第十一節(jié)合同管理制度一、總則為加強(qiáng)合同管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家合同法有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。二、合同管理范圍和歸口管理部門本辦法所指的合同包括以下幾個(gè)類別：（一）人事合同；（二）銷售合同；（三）售后服務(wù)合同；（四）資產(chǎn)采購(gòu)、印刷類合同；（五）職場(chǎng)管理類合同（包括職場(chǎng)租賃、裝修、水電通訊空調(diào)供應(yīng)、綠化、保安、停車等合同）；（六）其他合同（不在上述界定范圍內(nèi)的合同或協(xié)議）。三、合同管理部門公司合同歸檔管理部門是行政部，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指導(dǎo)全公司合同管理事務(wù)，各類合同根據(jù)需要由有關(guān)部門制定具體管理細(xì)則。四、合同管理及保管職責(zé)1、行政部制定職場(chǎng)管理類合同管理細(xì)則并保管全公司的類合同。督促其他合同管理部門制定具體管理細(xì)則并實(shí)施。2、人力資源部負(fù)責(zé)制定人事類合同管理細(xì)則，并保管全公司的人事管理方面合同。3、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)制定銷售及機(jī)構(gòu)類合同管理細(xì)則，并保管全公司的機(jī)構(gòu)管理方面合同。4、招商部負(fù)責(zé)制定招商合同管理細(xì)則，并保管全公司與簽訂方的合同。正式合同份數(shù)根據(jù)實(shí)際情況確定。如正式合同只有兩份，總公司招商部就保存復(fù)（影）印件。5、客服部負(fù)責(zé)制定客服類合同管理細(xì)則，并保管全公司與簽訂方的合同。正式合同份數(shù)根據(jù)實(shí)際情況確定。如正式合同只有兩份，總公司招商部就保存復(fù)（影）印件。6、各分公司經(jīng)行政部同意簽訂的職場(chǎng)水電、通訊、空調(diào)供應(yīng)、綠化、保安、停車等合同，除由各分公司負(fù)責(zé)保管一份外，還應(yīng)交一份影印件給總公司行政部保管。五、合同的訂立1、合同必須有明確標(biāo)的、數(shù)量或質(zhì)量、價(jià)款或酬金，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等主要條款。2、合同上必須注明對(duì)方的名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行帳號(hào)等信息。3、必須充分了解簽約對(duì)方的資質(zhì)和信用，確保對(duì)方身份和交易真實(shí)有效。4、合同必須經(jīng)公司相關(guān)部門和律師審核同意后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可加蓋公章或合同章。5、嚴(yán)禁在空白合同文本上蓋章，必須將應(yīng)該填寫的內(nèi)容填寫完畢才簽字蓋章。6、單份合同文本達(dá)兩頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。六、合同存檔流程1、人事、銷售、機(jī)構(gòu)、客服等專業(yè)部門合同蓋章生效后，分別由行政部、經(jīng)辦部門編號(hào)、登記、保管。2、其他合同由經(jīng)辦人員在蓋章的同時(shí)，提供一份原件給行政部，行政部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、保管。七、合同的履行合同依法訂立后，相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)合同的履行，行政部負(fù)責(zé)不定期的檢查合同管理和執(zhí)行情況。八、合同的變更和解除變更或解除合同必須依照合同的訂立流程，經(jīng)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審核。九、合同的保管各分公司需設(shè)立一位位，專（兼）職負(fù)責(zé)所管轄的合同保管。（1）合同編碼規(guī)則根據(jù)實(shí)際情況由各保管部門自行確定，但規(guī)則一經(jīng)確定，不得隨意更改。（2）有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)應(yīng)為合同管理辟出專門的空間或場(chǎng)地，不具備條件的由行政部協(xié)助解決。（3）有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)應(yīng)制定合同借閱規(guī)定，確保合同完整。（4）不論采用何種形式，合同的完整必須保存，可以是紙制文檔，也可以是電子文檔。紙制文檔的保存應(yīng)符合安全要求，電子文檔應(yīng)有安全備份。（5）管理細(xì)則應(yīng)有合同保存期限或執(zhí)行相關(guān)部門的規(guī)定，不得隨意處置、銷毀、遺失。十、附則1、凡違反合同管理規(guī)定給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。2、本辦法最終解釋權(quán)歸屬于總公司行政部。 第三章職場(chǎng)管理制度第一節(jié)辦公室職場(chǎng)基本制度為對(duì)公司職場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范管理，結(jié)合公司具體情況，特制定本辦法。一、辦公設(shè)備的使用1、員工須合理審慎地使用辦公設(shè)備，注意保持辦公環(huán)境的整潔，發(fā)現(xiàn)設(shè)備毀損或者地面、墻面有廢物或污漬，應(yīng)及時(shí)通知行政部，并有權(quán)對(duì)任何在辦公場(chǎng)所內(nèi)不恰當(dāng)?shù)男袨橛枰灾浦?，各部門負(fù)責(zé)人須負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)及時(shí)提醒各自的人員規(guī)范自己的行為。2、對(duì)于較復(fù)雜的辦公設(shè)備，若不會(huì)使用，應(yīng)請(qǐng)專業(yè)人員幫助，切勿隨意擅自操作，以防造成設(shè)備損壞。3、員工購(gòu)買任何固定資產(chǎn)及設(shè)備后，應(yīng)將設(shè)備的的保修卡，使用說明書等轉(zhuǎn)交給行政部負(fù)責(zé)保管。4、辦公桌下面布有各種線路，若因工作需要需調(diào)整，應(yīng)通知行政部門，不可擅自挪動(dòng)或更改，否則可能會(huì)造成損壞，并影響記錄的準(zhǔn)確性。5、員工要珍惜愛護(hù)辦公設(shè)備和辦公用品,防止丟失,如丟失需及時(shí)上報(bào)行政部,并登記丟失情況。如因個(gè)人未妥善保管造成設(shè)備和用品丟失的,由個(gè)人承擔(dān)相關(guān)損失費(fèi)用。二、辦公室清潔1、員工應(yīng)注意保持各自區(qū)域的衛(wèi)生，廢棄物請(qǐng)扔進(jìn)垃圾桶;墻面、桌面不可隨意張貼附著物。2、會(huì)客離開以后，桌面的茶杯和遺留的廢紙等廢棄物品由接待客人的員工及時(shí)清理。3、員工離開自己的辦公桌或開會(huì)后離開會(huì)議室時(shí)應(yīng)將桌椅移回原位并擺放整齊。三、辦公室安全1、被訪員工應(yīng)負(fù)責(zé)全程接待所有來訪人員，不得使來訪人員在無陪同情況下擅入其他辦公區(qū)。2、會(huì)客時(shí)應(yīng)使用前臺(tái)接待區(qū)，在客人訪問期間，被訪者應(yīng)防止客人接觸客戶資料及公司其他文件。3、每天最后一個(gè)離開辦公場(chǎng)所的員工，負(fù)責(zé)在離開前巡視職場(chǎng)，確認(rèn)關(guān)閉公共區(qū)域窗戶、照明、空調(diào)、公用電器電源等。4、在公司辦公場(chǎng)所內(nèi)遇到任何無同事陪同的陌生人應(yīng)主動(dòng)詢問，給予幫助，若形跡可疑則應(yīng)立即通知行政部予以盤詰，防止偷盜等事件的發(fā)生。四、日常監(jiān)督及對(duì)違規(guī)的罰則1、上班時(shí)間規(guī)定為8:30分-17:30分，8:30分后，禁止在辦公室場(chǎng)所內(nèi)吃早餐，違反規(guī)定者將上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。2、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督各自辦公區(qū)域的維護(hù)情況，行政部將對(duì)公司所有的辦公場(chǎng)所進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)督和例行檢查。3、對(duì)于違反本規(guī)則規(guī)定的將參照《XX數(shù)碼科技有限公司員工手冊(cè)》給予口頭警告、警告或罰款處分，給予罰款處分的由行政部根據(jù)物品損壞情況進(jìn)行核算確定。第二節(jié)辦公電腦使用管理制度一、總則（1）為了規(guī)范公司辦公電腦的管理,提高電腦的工作效率,保證信息網(wǎng)絡(luò)的安全通暢,特制定此辦法。（2）本制度所稱的電腦主要指：主機(jī)、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、打印機(jī)、以及所有的電腦網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和附屬設(shè)備，各類應(yīng)用軟件等。二、安全使用要求

1、行政部配備電腦是為了方便公司各部門資料貯備與信息處理,方便辦公人員資料查閱,每位員工都必須合理規(guī)范使用電腦。所配備的電腦設(shè)備，實(shí)行使用人負(fù)責(zé)制。如需要更換或調(diào)整電腦須報(bào)行政部同意并進(jìn)行固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記后,方可調(diào)整。2、辦公室電腦只能用于各部門內(nèi)部的工作、學(xué)習(xí),工作期間不允許觀看視頻、購(gòu)物或操作與工作無關(guān)的事項(xiàng)。3、請(qǐng)勿自行更改各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)定,以免無法聯(lián)機(jī),如不得擅自更改IP地址、電腦名稱等。4、請(qǐng)勿使用來路不明的移動(dòng)硬盤、優(yōu)盤、軟盤、光盤等,自行攜帶的存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)在使用前必須進(jìn)行殺毒操作，此外電腦使用人必須定期進(jìn)行電腦殺毒操作，以保證電腦使用的安全。

5、各部門的電腦不得安裝任何游戲軟件,上班時(shí)間不能使用電腦玩游戲或觀看視頻。

6、不得擅自在電腦上安裝應(yīng)用軟件,尤其是與辦公、學(xué)習(xí)無關(guān)的軟件。如確需要安裝，需經(jīng)部門經(jīng)理同意。安裝的相關(guān)工具軟件,如由于安裝盜版軟件或不當(dāng)操作造成的機(jī)器故障或?qū)е鹿驹斐山?jīng)濟(jì)損失，一切責(zé)任由使用人承擔(dān)。7、不得從事破壞公司信息資源和危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)，不制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序，不傳播侮辱、誹謗他人的信息，不發(fā)表有失公司員工形象的言論。

8、注意網(wǎng)絡(luò)安全，使用電腦必須遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全保密制度。不得利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事危害國(guó)家安全、攻擊社會(huì)主義制度、泄露國(guó)家機(jī)密的活動(dòng)，不得查閱復(fù)制和傳播有害社會(huì)治安和傷風(fēng)敗俗的信息。三、硬件維護(hù)要求

1、各部門要妥善保管并做好維護(hù)電腦的工作，如防塵、防潮、防雷等。辦公室電腦的主機(jī)、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)以及電腦桌都必須定期進(jìn)行清潔工作。電腦桌上不得堆放與工作無關(guān)的資料。2、電腦在使用過程中的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁私自拆卸電腦，調(diào)換配件。一經(jīng)查實(shí)，按損壞程度進(jìn)行相應(yīng)處理；電腦使用中出現(xiàn)故障需要維修的，請(qǐng)與行政負(fù)責(zé)人員聯(lián)系。由于操作不當(dāng)造成硬件損壞，由個(gè)人自行維修或賠償?shù)戎低愑布?、未經(jīng)同意外來人員不得擅自使用辦公室電腦。4、電腦在使用人離去時(shí)應(yīng)及時(shí)關(guān)閉，尤其是下班時(shí)間。四、資料管理要求

1、對(duì)本人使用的電腦可自行加注密碼，保證專人專用。

2、各部門電腦內(nèi)所有資料歸公司所，人員離開公司時(shí)需保證資料的完好。

3、財(cái)務(wù)、研發(fā)等相關(guān)電腦資料需注意保密。五、罰則1、電腦使用人應(yīng)嚴(yán)格按照上述要求管理本人使用電腦,違反管理制度的將參照《XX數(shù)碼科技有限公司員工手冊(cè)》進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的將追究法律責(zé)任。第三節(jié)首問責(zé)任制管理辦法一、目的為進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)效率，保證服務(wù)質(zhì)量，特制定本辦法。二、適用范圍適用于本級(jí)分公司及所管轄的基層社區(qū)門店三、術(shù)語(yǔ)和定義1、首問責(zé)任制：是指公司內(nèi)的在崗人員在為內(nèi)部同事或來訪、來電、來信的外部人員辦理業(yè)務(wù)、接受咨詢、協(xié)調(diào)事項(xiàng)等過程中，第一受理人應(yīng)盡最大可能為其解決問題，并做到跟蹤處理，直至處理完畢的責(zé)任機(jī)制。2、首問責(zé)任人：內(nèi)外部來訪人員第一個(gè)接觸到的我公司在崗人員，即第一受理人為首問責(zé)任人。如確屬超出第一受理人職責(zé)范圍的事項(xiàng)，第一受理人應(yīng)引導(dǎo)內(nèi)外部來訪人員到具有相應(yīng)處理權(quán)限的承辦人處辦理，首位承辦人即為首問責(zé)任人。3、首問責(zé)任部門：首問責(zé)任人所在部門為首問責(zé)任部門。四、職責(zé)本級(jí)分公司及所：根據(jù)自身職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)處理本部首問責(zé)任相關(guān)事宜；當(dāng)所辦理事務(wù)超出職責(zé)范圍，應(yīng)依據(jù)相關(guān)工作程序進(jìn)行請(qǐng)示處理。五、工作原則1、公司在崗工作人員應(yīng)熟悉所在崗位職責(zé)權(quán)限、本崗位及直接上下級(jí)工作流程，知曉崗位相關(guān)部室的工作職責(zé)及相關(guān)工作聯(lián)系人。2、首問責(zé)任人受理咨詢或請(qǐng)示等事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)、熱情、大方，使用文明用語(yǔ)，忌用服務(wù)禁語(yǔ)。要為服務(wù)對(duì)象著