有限公司業(yè)務(wù)流程體系

有限公司

業(yè)務(wù)流程體系

1目錄（一）1.年度經(jīng)營計劃制定流程

……………………42.月度工作計劃制定流程

……………………53.計劃實(shí)施過程監(jiān)督流程

……………………64.計劃目標(biāo)修改流程

……………………75.發(fā)文處理流程

……………………86.收文處理流程

……………………97.辦公用品計劃管理流程

……………………108.檔案管理流程

…………………119.工程文件的歸檔、移交流程……………………12

10.公司內(nèi)部開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目文件的形成和歸檔流程

……………1311.員工出差流程

……………………1412.公務(wù)用車流程

……………………1513.辦公設(shè)施維修流程

……………………1614.投訴處理流程

……………………1715.人力資源規(guī)劃流程

……………………1816.固定薪酬的計算、發(fā)放流程………………1917.獎金計算、發(fā)放流程

……………………202目錄（二）18.年度培訓(xùn)計劃制定流程

…………………2119.一般員工內(nèi)部招聘流程

………………2220.員工外部招聘流程

……………………2321.員工職前教育流程

……………………2422.普通員工年度考評流程

……………………2523.部門經(jīng)理年度考評流程

……………………2624.員工獎勵流程

……………………2725.員工過失處理流程

……………………2826.員工級別晉升流程

…………………2927.員工離職流程

……………………3028.員工申訴基本流程

……………………313年度經(jīng)營計劃制定流程總經(jīng)理辦公會各部門部門主管副總辦公室提出部門年度工作計劃執(zhí)行計劃簽發(fā)計劃分解研究討論匯總各部門年度計劃審查執(zhí)行董事審批YYNN提出年度經(jīng)營目標(biāo)審批公司年度工作計劃YN部門年度工作計劃修改同意確定年度經(jīng)營計劃大綱4月度工作計劃制定流程總經(jīng)理各級部門部門主管副總辦公室提出部門月度工作計劃執(zhí)行下發(fā)計劃匯總審批審批YYNN部門年度工作計劃主管副總審查5計劃實(shí)施過程監(jiān)督流程了解計劃執(zhí)行情況辦公室計劃執(zhí)行部門識別差異原因繼續(xù)執(zhí)行計劃N將計劃和實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對比是否接受差異？調(diào)整和糾正Y總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)情況提出調(diào)整計劃審批匯總下發(fā)執(zhí)行NY反饋反饋主管副總審核NY6計劃目標(biāo)修改流程提出修改的原因和計劃修改建議辦公室公司各部門總經(jīng)理下發(fā)新計劃，并備案核查不能繼續(xù)執(zhí)行的原因是否接受NY審議YN繼續(xù)執(zhí)行原有計劃執(zhí)行新計劃執(zhí)行董事匯總擬定計劃調(diào)整方案審議YN計劃調(diào)整方案主管副總審查審議YN7行政秘書草擬文件文件職能部門辦公室總經(jīng)理部門員工草擬文件文件部門經(jīng)理審閱是否需要修改主任審閱是否需要修改審批是否需要執(zhí)行董事簽發(fā)？打印文件簽收文件分發(fā)相關(guān)部門存檔遞交辦公室YNYNYN發(fā)文處理流程執(zhí)行董事審批YNNY主管副總審批YN8批示各職能部門辦公室總經(jīng)理文書簽收、拆封、登記外來文件是否需要上級批示？傳閱、注銷、登記簽收，歸檔保管是否應(yīng)由相關(guān)部門辦理？辦理YNYN收文處理流程主任批示，提出擬辦意見主管副總批示是否需要上級批示？YN9辦公用品計劃管理流程辦公室各職能部門總經(jīng)理下達(dá)辦公用品費(fèi)用指標(biāo)辦公用品費(fèi)用清單提出辦公用品需求辦公用品需求表采購計劃表擬定辦公用品費(fèi)用預(yù)算審批NY審核采購提出追加費(fèi)用申請Y審核NY是否在權(quán)限內(nèi)？NY執(zhí)行董事審核NY審核是否在權(quán)限內(nèi)？Y否決否決否決NNNY主管副總審核NY審核是否在權(quán)限內(nèi)？Y否決NNY10職能部門辦公室總經(jīng)理要求各部門定期提交相關(guān)檔案鑒別有保存價值的文件，整理歸檔各類檔案提出借閱檔案需求借閱檔案申請表總辦主任審批審批辦理借閱手續(xù)YNYY檔案借閱檔案庫建立各類檔案文件是否到銷毀期銷毀檔案Y是否非密級檔案及本單位借閱？NY結(jié)束N檔案管理流程結(jié)束N注：辦公室主任審批非密級檔案借閱，主管副總審批密級檔案借閱，總經(jīng)理審批絕密級檔案借閱主管副總審批是否是密級檔案及外單位借閱？結(jié)束NY11工程文件的歸檔、移交流程施工單位監(jiān)理公司項(xiàng)目部城建檔案館設(shè)計院勘察單位總工辦辦公室勘察文件設(shè)計文件立項(xiàng)文件；建設(shè)用地、征地、拆遷文件；勘察、測繪、設(shè)計文件（部分在總工辦）；政府部門批準(zhǔn)文件；招投標(biāo)文件；開工審批文件；建設(shè)、施工、監(jiān)理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人名單；竣工驗(yàn)收前竣工驗(yàn)收后監(jiān)理文件竣工驗(yàn)收文件2套施工文件（竣工資料）建筑安裝、基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工圖交公司辦公室、總工辦、項(xiàng)目部使用審查移交建設(shè)單位交公司辦公室、總工辦、項(xiàng)目部使用審查審查2套工程文件對工程檔案預(yù)驗(yàn)收集中工程檔案，參加工程驗(yàn)收1套工程檔案NYNY工程驗(yàn)收后3月內(nèi)向總工辦和辦公室移交檔案是否合格NY交檔案館預(yù)驗(yàn)收交檔案館1套工程檔案12公司內(nèi)部開發(fā)項(xiàng)目文件的形成和歸檔流程工程部總工辦辦公室預(yù)算部發(fā)展部供應(yīng)部項(xiàng)目建議書及審批意見；可行性研究報告；專家建議文件；調(diào)查及項(xiàng)目評估文件選址申請及選址規(guī)劃意見通知書；用地申請報告及用地批準(zhǔn)書；拆遷意見、協(xié)議、方案；建設(shè)用地規(guī)劃許可證；國有土地使用證；政府行政主管部門地批準(zhǔn)文件或有關(guān)協(xié)議；項(xiàng)目列入年度計劃的批復(fù)文件；建設(shè)工程規(guī)劃許可證；施工許可證；工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)工程地質(zhì)勘察報告；地形測量、撥地測量報告；申報地規(guī)劃設(shè)計條件及通知書；施工圖及說明；圖紙會審記錄；其他施工文件施工承包合同；監(jiān)理委托合同；投資估算材料；設(shè)計概算材料；施工圖預(yù)算材料；施工預(yù)算；竣工驗(yàn)收文件：工程竣工總結(jié)；建筑安裝和基礎(chǔ)設(shè)施竣工驗(yàn)收記錄（單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、竣工驗(yàn)收證明書、竣工驗(yàn)收報告、備案表、質(zhì)量保修書）；聲像、縮微、電子檔案；各種技術(shù)變更、施工聯(lián)系單備案竣工決算文件；交付使用財產(chǎn)總表和財產(chǎn)明細(xì)表收集各類文件，保存，并交有關(guān)部門使用集中工程檔案，參加工程驗(yàn)收工程驗(yàn)收后3月內(nèi)向檔案館移交1套檔案，留1套歸檔保管勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理招投標(biāo)文件；初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計圖紙和說明；政府部門對施工圖設(shè)計的審批意見；規(guī)劃審批申報文件；工程開工審查表預(yù)售許可證接收各類檔案并歸檔保管備案交辦公室存檔交辦公室存檔工程結(jié)束后交辦公室歸檔交辦公室存檔交辦公室存檔交辦公室存檔交監(jiān)理、施工單位，并備案，竣工驗(yàn)收后交辦公室歸檔工程結(jié)束后交辦公室歸檔備案工程結(jié)束后交辦公室歸檔工程結(jié)束后交辦公室歸檔13員工出差流程提出出差申請出差人員部門經(jīng)理主管副總辦公室NY出差備案并協(xié)助辦理出差事宜是否在權(quán)限內(nèi)？審核NYYN辦理借款財務(wù)部借款詳見出差借款流程總經(jīng)理是否在權(quán)限內(nèi)？審核NY審核否決否決否決NY14公務(wù)用車流程部門經(jīng)理辦公室審批用車審批NY安排司機(jī)申請人填寫用車申請單否決否決YN15辦公設(shè)施維修流程各部門維修人員辦公室提出維修申請檢查安排維修人員和時間維修能否自行解決？NY專業(yè)公司維修聯(lián)系專業(yè)公司費(fèi)用是否超權(quán)限？執(zhí)行董事審批NNYY主管副總總經(jīng)理審批費(fèi)用是否超權(quán)限？NY審批費(fèi)用是否超權(quán)限？NY審批重新聯(lián)系重新聯(lián)系重新聯(lián)系YYYNNN16投訴處理流程用戶辦公室被投訴部門實(shí)施整改投訴登記用戶投訴處理投訴問題找出問題根源提出整改方案物業(yè)公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)方案安排處理投訴事項(xiàng)整改處理結(jié)果備案17人力資源規(guī)劃流程各部門總經(jīng)理辦公室公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營目標(biāo)人力資源現(xiàn)狀內(nèi)外供給分析提出人員需求規(guī)劃方案執(zhí)行董事審核審批NY執(zhí)行計劃和監(jiān)控NY評估和反饋主管副總審核NY18固定薪酬的計算、發(fā)放流程員工月考勤表公司各部門辦公室總經(jīng)理根據(jù)薪酬制度和福利制度，計算基本工資和崗位工資會計記帳月固定薪酬發(fā)放表財務(wù)部存檔出納發(fā)放簽批YN審查、核實(shí)、匯總啟動考勤調(diào)查主管副總審核19獎金計算、發(fā)放流程員工考核表公司各部門辦公室總經(jīng)理部門周邊績效考核表根據(jù)考核和薪酬制度，計算獎金，編制獎金表會計記帳獎金表財務(wù)部存檔出納發(fā)放簽批YN部門任務(wù)績效考核表部門管理績效考評表審查匯總簽批啟動考核調(diào)查YN主管副總審核YN審核YN20年度培訓(xùn)計劃制定流程發(fā)放培訓(xùn)需求調(diào)查表辦公室各部門總經(jīng)理擬報部門培訓(xùn)需求計劃審批匯總審核NYY填寫調(diào)查表結(jié)合公司年度經(jīng)營計劃，擬訂公司年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行N協(xié)助執(zhí)行主管副總審核YN21一般員工內(nèi)部招聘流程應(yīng)聘人用人部門辦公室總經(jīng)理提出用人申請審批發(fā)布內(nèi)部招聘信息受理員工報名應(yīng)聘申請初步篩選專業(yè)篩選是否合格？進(jìn)入外部招聘程序辦理換崗手續(xù)審批工作交接接收NY用人部門主管副總審批審批NNNNYYYY提出招聘建議主管副總審批NY審批NY22員工外部招聘流程應(yīng)聘人用人部門辦公室總經(jīng)理提出用人申請審批發(fā)布外部招聘廣告收集應(yīng)聘信息初步篩選、組織面試和筆試進(jìn)行筆試和專業(yè)篩選確定錄用名單審批報到試用部門主管副總審核填寫應(yīng)聘材料報名崗前培訓(xùn)提出招聘建議否決NYNYNY注：中層及中層以上干部招聘需經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)主管副總審核否決NY審批NY23員工職前教育流程新員工報到辦公室用人部門相關(guān)部門發(fā)放員工手冊部門內(nèi)工作引導(dǎo)補(bǔ)強(qiáng)訓(xùn)練通識訓(xùn)練部門交叉引導(dǎo)是否合格？是否合格？是否需要交叉引導(dǎo)？是否合格？開具培訓(xùn)合格證明培訓(xùn)記錄歸檔YYNNNYYN24普通員工年度考評流程寫年度總結(jié)，進(jìn)行自我評價員工辦公室能力素質(zhì)考評部門經(jīng)理審查匯總，根據(jù)考核管理辦法計算年度考評結(jié)果總經(jīng)理簽批接受考核結(jié)果反饋考核結(jié)果反饋并歸檔備案發(fā)現(xiàn)問題，則進(jìn)行年度考評調(diào)查協(xié)助進(jìn)行年度考評調(diào)查進(jìn)行考核結(jié)果溝通有異議則進(jìn)入申訴流程溝通主管副總簽批25部門經(jīng)理年度考評流程寫年度總結(jié)，進(jìn)行自我評價被考評人直接下級