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文檔簡介

二季度〃三化三鐵〃現(xiàn)場考評整改報告市分行：為進一步提升運營精細化管理水平，我行對市分行2013年二季度“三化三鐵”現(xiàn)場考評中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向網(wǎng)點發(fā)出通報?，F(xiàn)將存在的問題的整改情況匯總如下：一、未按規(guī)定領用、保管、使用、上繳有價單證、其他有價值品及印章（重要空白憑證及有價單證及印章61項2分/次）該問題反映出我行在日常運營工作中不夠嚴謹，在辦理交接手續(xù)時，不能及時登記相關登記簿。對涉及員工，運營主管和相關人員進行了談話，同時在案防分析會上做了點名批評，相關員工保證在今后工作中按照制度執(zhí)行交接手續(xù)。二、柜員實物現(xiàn)金箱交接不規(guī)范（現(xiàn)金管理69項1分/次）存在的問題是未檢查現(xiàn)金箱的完整性，我行已積極聯(lián)系上級行領取鎖具封簽，對涉及人員進行了通報批評，并做了談話，在今后工作中要加強重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。三、自助設備鈔箱未堅持雙鎖雙控、雙人在場翻開或關閉箱門、雙人清點現(xiàn)金（自助設備78項5分/次）自助設備管理人員為雙人翻開箱門，且未將鈔箱密碼打亂，我行已經(jīng)責令自助設備管理人員，嚴格按照自助設備管理方法操作，規(guī)避風險。四、未按規(guī)定進行客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查（基本業(yè)務31項2分/次）對于該核查未核查的業(yè)務，經(jīng)辦人員已經(jīng)聯(lián)系客戶，對身份證件進行了核實；不該留存核查而為之的，經(jīng)辦人員重新自學了相關制度；該為題反映出柜員對身份核查制度的生疏，對制度理解學習不夠，需要加強制度的學習。此次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，大多整改為無法完善手續(xù)，我行對相關人員在案防分析會上進行了批評，和相關人員進行了談話。我行在整改過程中，嚴格按照整改流程，對網(wǎng)點實行后續(xù)跟蹤檢查，確保問題整改到位、警示教育到位，使員工在整改提高中不斷強化制度意識、平安意識和責任意識，從而持續(xù)推進基層網(wǎng)點的

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