9-合同管理制度及流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔天水嘉訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合同管理制度及流程<第一版>天水生活網(wǎng)二〇一四年一月二十四日目錄第一節(jié)目的 1第二節(jié)適用范圍 1第三節(jié)

合同管理部門及職責(zé) 1第四節(jié)

合同時間流程具體規(guī)定 2第五節(jié)

合同具體要求 3第六節(jié)

合同的變更、解除合同（產(chǎn)品的下線） 5第七節(jié)無效合同 6第一節(jié)目的為規(guī)范公司合同管理、防范與控制合同信息正確性，將有效團(tuán)購信息全面的展示給消費(fèi)者，明確自己的崗位職責(zé)，特制定本規(guī)范。第二節(jié)適用范圍第二條本規(guī)范適用于天水嘉訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等；包括團(tuán)購合同、口碑合同、廣告合同、建站合同等。第三節(jié)

合同管理部門及職責(zé)第三條總經(jīng)理負(fù)責(zé)法定代表人授權(quán)委托書的簽署，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、借款合同、房產(chǎn)租賃合同、對外擔(dān)保合同；以及涉及資產(chǎn)、大額借貸經(jīng)營合同、財產(chǎn)處理等合同的審批。市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)購合同、口碑合同、廣告合同、建站合同等經(jīng)濟(jì)合同的審批，出現(xiàn)特殊情況合同可向總經(jīng)理請示；編輯部負(fù)責(zé)合同信息的編輯審核上線；行政部負(fù)責(zé)合同發(fā)放、蓋章、歸檔、備案和管理，監(jiān)督檢查合同履行執(zhí)行情況，對履行中出現(xiàn)的重要問題進(jìn)行分析，提出修改意見。第四條

相關(guān)部門的主要職責(zé)：業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)合同洽談協(xié)商起草簽訂工作。（二）業(yè)務(wù)員簽訂好正式合同后和商家約定拍照時間，應(yīng)告知商家拍照基本內(nèi)容，友好提醒商家安排好拍照所準(zhǔn)備的物品。（三）市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的答疑、審核工作。（四）編輯部負(fù)責(zé)合同信息的編輯（拍照、圖片處理、文字編輯）審核上線工作；（五）編輯部在產(chǎn)品上線前一天為市場部提供產(chǎn)品菜單、商家賬號和兌換密碼；（六）業(yè)務(wù)員在產(chǎn)品上線前一天負(fù)責(zé)將菜單、賬號、密碼提供給商家，并教會兌換流程；（七）財務(wù)部門負(fù)責(zé)按期給商家打款工作，及時報送合同打款情況報表及有關(guān)資料提供給市場部；（八）行政部負(fù)責(zé)合同的歸檔管理工作。第四節(jié)

合同時間流程具體規(guī)定第五條合同正式簽訂交至行政部起為合同開始流通時間，合同流通時間為2天。編輯部自接到合同起在流通時間范圍內(nèi)合理安排工作流程（拍照時間、圖片處理、上線審核）按時將產(chǎn)品上線，不得隨意延期。第六條如出現(xiàn)產(chǎn)品需及時上線的特殊情況（即加急上線合同），需業(yè)務(wù)員向部門經(jīng)理請示，部門經(jīng)理審批，市場部必須提前一小時以書面形式告知行政部，行政審核，編輯部接到行政部加急書面通知，編輯部領(lǐng)導(dǎo)安排加急工作。每月除特殊加急合同（例如：3D畫展，活動期限特殊的團(tuán)購）外，市場部每月不得多于3個加急合同。第七條財務(wù)部在規(guī)定時間內(nèi)給商家打款，無特殊情況不得隨意延遲打款日期。第八條關(guān)于團(tuán)購合同拍照問題，業(yè)務(wù)員在與商家協(xié)商后，告知商家應(yīng)基本準(zhǔn)備的東西。第五節(jié)

合同具體要求第九條

合同的主體（一）訂立合同的主體必須是公司及簽訂專屬人員，其他部門不得擅自更改合同。（二）簽訂合同的內(nèi)容（從市場部出來的合同必須符合以下要求）：（1）明確商家的名稱、法人代表、地址、合同抬頭、落款、公章、乘車路線、營業(yè)時間、固定電話、QQ號碼、套餐名稱。要求字跡清晰，語句通順，書面書寫規(guī)范，杜絕亂寫亂畫、隨意勾勒、字跡潦草禁止錯別字出現(xiàn)。（2）合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求，避免出現(xiàn)歧義語句，導(dǎo)致出現(xiàn)消費(fèi)糾紛，給公司帶來損失（3）合同應(yīng)寫明所有套餐中出現(xiàn)的產(chǎn)品的名稱及價格、數(shù)量、種類、合計金額。（4）匯款方式應(yīng)在合同中明確，寫清付款方式如轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；明確戶主姓名、賬號、開戶行（異地賬號應(yīng)提供詳細(xì)開戶行信息）、支付期限。（5）保密條款：對其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責(zé)任。第十條

合同應(yīng)按下列程序辦理簽訂、審批手續(xù)：（一）草擬會簽：市場部業(yè)務(wù)員根據(jù)洽談合約將有效信息全面的書寫到合同內(nèi)容當(dāng)中，仔細(xì)檢查措詞，避免出現(xiàn)歧義語句，導(dǎo)致日后發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛。（合同書寫規(guī)范嚴(yán)格按照本規(guī)程第九條書寫）（二）審查修改：就合同文本的合法性、有效性，市場部副經(jīng)理會同部門相關(guān)人員提出審查意見進(jìn)行修改，部門副經(jīng)理與業(yè)務(wù)員對合同內(nèi)容有異議的，由市場部經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)定稿。（三）最后簽訂：經(jīng)會簽的合同文本定稿后，由市場部領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人簽批后，由行政部加蓋合同專用章。第十一條

合同書寫、審查、編輯、存檔過程中相關(guān)部門的注意事項及責(zé)任：（一）市場部對合同的業(yè)務(wù)條約、提示條款、菜單詳情進(jìn)行審查，并對之負(fù)責(zé)；若相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)缺少條款、錯字、實際價格總和與合同中原價不相符考核市場部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一個錯字﹙﹚元/次，缺少一條條款﹙﹚元/次，日期不對一次﹙﹚元/次，填寫不規(guī)范﹙﹚元/次。（二）編輯部未按時給市場部提供（編輯部在產(chǎn)品上線前一天為市場部提供產(chǎn)品菜單、商家賬號和兌換密碼）產(chǎn)品菜單、商家賬號和兌換密碼，考核編輯部負(fù)責(zé)人﹙﹚元/次；（三）技術(shù)部未及時解決編輯部提出的技術(shù)顧問，由總經(jīng)理進(jìn)行考核。（四）除合同原件書寫本身出現(xiàn)問題以外，編輯部在編輯過程中人為出現(xiàn)問題，考核編輯部負(fù)責(zé)人﹙﹚元/次。（五）財務(wù)部門必須按時給商家打款，以維護(hù)公司的誠信形象；按時給市場部提供打款明細(xì)，若不能按時打款，考核責(zé)任人﹙﹚元/次；（六）業(yè)務(wù)員為及時給商家提供賬號和兌換密碼，出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)糾紛，考核市場部負(fù)責(zé)人﹙﹚元/次；（七）任何部門任何人員不得無故拖延產(chǎn)品上線時間，若產(chǎn)品不能如期上線，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)主要責(zé)任。第六節(jié)

合同的變更、解除合同（產(chǎn)品的下線）第十二條在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)市場部領(lǐng)導(dǎo)同意，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，編輯部視原合同仍然有效。直到編輯部接到《合同變更通知書》后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)更改正在編輯的合同信息或上線后產(chǎn)品信息。第十三條合同變更后在改動地方需加蓋公司合同公章。第十四條合同不能隨意添加更改，存在下列情形之一的，方可更改合同：（一）因產(chǎn)品在實際銷售過程中遇到未考慮到的問題致使合同需要更改的；（商家主動提出條約，需及時添加的條款）第九節(jié)

合同的履行第十五條公司相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照合同流程全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促下一部門及時履行其義務(wù)。第十六條在合同流通過程中，行政部對本公司的履行情況應(yīng)及時做好督查。每個人員做好自己的分內(nèi)工作，認(rèn)真仔細(xì)有高度的責(zé)任心。（二）在工作中出現(xiàn)問題，員工先應(yīng)及時將問題反饋給部門領(lǐng)導(dǎo)，先完成手頭工作，在不影響工作的前提（按時完成工作）下，與部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通反映問題，提出方案，由部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門進(jìn)行溝通解決，不能存有抱怨、消極的思想。第七節(jié)無效合同

第十七條有下列情形之一的，合同無效：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第十二節(jié)

合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟第十八條

合同雙方（商家與公司）在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決。第十九條

合同雙方（商家與公司）在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致處理意見或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告部門經(jīng)理，并擬定處理意見，報總經(jīng)理決定。對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報告總經(jīng)理及法律顧問，會商處理。第二十條公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報總經(jīng)理。第二十一條

合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：（一）因工作過失致使公司被詐騙；（二）公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認(rèn)；（三）遺失重要證據(jù)；（四）發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機(jī)的；（五）合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告；（六）其他違反公司相關(guān)制度的。公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十二附則（團(tuán)購合同流程）第二十三條本制度由公司行政解釋。第二十四條本制度自二〇一四年一月二十六日開始執(zhí)行。

業(yè)務(wù)員洽談合同業(yè)務(wù)員洽談合同制定NoYes財務(wù)打款Yes編輯部審核合同信息上線后核實編輯部制定NoYes財務(wù)打款Yes編輯部審核合同信息上線后核實編輯部制定菜單合同初稿合同初稿市場部經(jīng)理市場部經(jīng)理審核 正式合同正式合同掃描合同掃描合同信息NoNo精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)合同管理制度及流程目的第一條

為規(guī)范公司合同管理、防范與控制合同風(fēng)險、有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)范。適用范圍第二條

本規(guī)范適用于集團(tuán)所屬公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等；包括買賣合同、供用電、水、氣、熱力合同、贈與合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、擔(dān)保合同、勞動合同、聘用合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、保管合同、倉儲合同、委托合同、行紀(jì)合同和居間合同等。合同管理部門及職責(zé)第三條

董事長負(fù)責(zé)法定代表人授權(quán)委托書的簽署，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、借款合同、房產(chǎn)租賃合同、對外擔(dān)保合同；以及涉及資產(chǎn)、大額借貸經(jīng)營合同、財產(chǎn)處理等合同的審批。各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司勞動合同、干部聘用合同以及銷售、采購等經(jīng)濟(jì)合同的審批。第四條

集團(tuán)辦公室和各公司行政辦公室負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：（一）集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)各司合同文本的審查、歸檔和備案。（二）各公司行政辦公室負(fù)責(zé)對合同專用章、合同文本、法人授權(quán)委托書等合同文本的發(fā)放和管理。（三）參與各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查，并向法定代表人提交審查意見；（四）監(jiān)督檢查合同履行情況，對履行中出現(xiàn)的重要問題進(jìn)行分析，提出意見；（五）協(xié)助處理合同糾紛，參與爭議仲裁、法律訴訟。（六）負(fù)責(zé)的監(jiān)督執(zhí)行。第五條

合同具體承辦部門的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)合同相對方資信情況、履約能力等情況的調(diào)查，并提供相應(yīng)資料；（二）具體負(fù)責(zé)所承辦合同的招標(biāo)、談判和文本的起草；（三）嚴(yán)格按照規(guī)定的程序完成合同的審批手續(xù)；（四）負(fù)責(zé)合同的履行，及時解決履行中出現(xiàn)的問題。遇有合同變更、解除等重大事項，須報集團(tuán)辦公室審核同意；（五）負(fù)責(zé)向集團(tuán)辦公室報送合同統(tǒng)計報表及有關(guān)資料；（六）負(fù)責(zé)所承辦合同的歸檔。合同的授權(quán)委托第六條

簽訂合同實行授權(quán)委托制度。合同由法定代表人或主要負(fù)責(zé)人簽訂，也可以由企業(yè)法定代表人或總經(jīng)理書面授權(quán)的公司有關(guān)人員代理簽訂。第七條

代理企業(yè)法定代表人簽訂合同的，簽約人應(yīng)持企業(yè)法定代表人簽發(fā)并加蓋企業(yè)公章的《法定代表人授權(quán)委托書》(見附件一)，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。《法定代表人授權(quán)委托書》采取一事(合同)一授權(quán)，合同一經(jīng)履行，委托事項即行終止。第八條

集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)管理合同授權(quán)委托書，根據(jù)董事長的決定，辦理出具授權(quán)委托書事宜。第九條

代理人必須忠實履行職責(zé)，維護(hù)本公司的合法權(quán)益，對本公司負(fù)責(zé)，對法定代表人或者總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第十條

代理人實施損害本公司合法權(quán)益的行為或者不再適宜擔(dān)任代理人的，各公司有權(quán)隨時終止委托代理關(guān)系。終止委托代理關(guān)系的，由董事長做出決定，辦公室負(fù)責(zé)收回授權(quán)委托書。合同的日常管理第十一條

本集團(tuán)實行二級合同管理，集團(tuán)辦公室全面負(fù)責(zé)重要合同的管理；各公司行政辦公室負(fù)責(zé)本公司的合同管理。（一）集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、借款合同、房產(chǎn)租賃合同、對外擔(dān)保合同，以及涉及資產(chǎn)、大額借貸經(jīng)營合同、財產(chǎn)處理合同的審查、備案和歸檔工作。（二）集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)合同標(biāo)的額在二十萬元以上（含二十萬元）的合同審查、備案和歸檔工作，各分公司簽署合同標(biāo)的額二十萬元以上（含二十萬元）的合同必須先經(jīng)集團(tuán)辦公室審查，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂，并報集團(tuán)辦公室進(jìn)行歸檔備案。（三）各分公司行政辦公司負(fù)責(zé)合同標(biāo)的二十萬元以下合同的審查和歸檔備案，各公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可簽訂。在合同簽署后，以掃描文件并加密的格式發(fā)電子郵件于集團(tuán)辦公室***郵箱進(jìn)行電子文件合同備案。第十二條

公司的合同專用章專人管理，公司辦公室負(fù)責(zé)保管。公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、已簽訂的合同等遺失的，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案，并登報聲明。第十三條

已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳真、信函、對帳單等資料，銷售、采購部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好；重要資料應(yīng)將原件交集團(tuán)辦公室隨合同保管。第十四條

合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司辦公室和有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司辦公室應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。合同具體要求第十五條合同的主體（一）訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織，其他部門、機(jī)構(gòu)、分公司等不得擅自簽訂合同。（二）訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。（三）公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意。第十六條合同的形式（一）訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。（二）“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。第十七條合同的內(nèi)容（一）當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。（二）合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品質(zhì)描述等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對合同標(biāo)的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。（三）數(shù)量：合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報、傳真、送貨單、發(fā)票等）。（四）質(zhì)量：有國家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點。（五）價款或報酬：價款或者報酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實際價款；價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價款或報酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。（六）履行期限、地點和方式：履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；合同履行地點應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級；買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉庫保管員簽單等。（七）合同的擔(dān)保：合同中對方事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮Ψ疆?dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。（八）合同的解釋：合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。（九）保密條款：對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責(zé)任。（十）合同聯(lián)系制度：履行期限長的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。（十一）違約責(zé)任：根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。（十二）解決爭議的方式：解決爭議的方式可選擇仲裁或訴訟，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。（十三）合同管轄權(quán)的約定：在合同中應(yīng)將合同管轄權(quán)約定明確，本公司所署合同一般情況下將法院訴訟管轄約定于榆林市人民法院進(jìn)行管轄，國家法定管轄的情形除外。合同的簽訂程序第十八條合同承辦部門在簽訂合同前，應(yīng)預(yù)先審查對方以下情況：(一)對方當(dāng)事人主體資格審查。包括：企業(yè)名稱、性質(zhì)、地址、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、注冊資金以及依法應(yīng)當(dāng)辦理的行政許可證。(二)對方當(dāng)事人資信情況及履約能力審查。包括：資產(chǎn)負(fù)債、技術(shù)設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)等。(三)對方合同承辦人員資格審查。包括簽約代理人的身份證明、授權(quán)委托證明。（四）合同簽訂時要求對方公司提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（需在復(fù)印件加蓋公司紅章）、法定代表人身份證復(fù)印件、銀行賬號；有代理人的需提供代理人身份復(fù)印件和授權(quán)委托書。第十九條合同應(yīng)按下列程序辦理簽訂、審批手續(xù)：（一）草擬會簽：合同承辦單位應(yīng)就商談約定的內(nèi)容草擬合同文本，填寫“合同審查會簽表”，送相關(guān)部門會簽，各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)完成會簽，并將會簽意見及合同文本交承辦公司辦公室。（二）審查修改：承辦公司辦公室于2日內(nèi)就合同文本的合法性，有效性提出審查意見，會同相關(guān)部門意見一并交承辦部門進(jìn)行修改，相關(guān)部門與承辦部門對合同內(nèi)容有異議的，由承辦公司辦公室進(jìn)行協(xié)調(diào)定稿。（三）最后簽訂：經(jīng)會簽的合同文本定稿后，由合同承辦部門送主管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人簽批后，由承辦公司辦公室加蓋合同專用章。第二十條

合同承辦、審查會簽部門的審查事項及責(zé)任：（一）合同承辦部門應(yīng)對合同的業(yè)務(wù)、技術(shù)條款進(jìn)行審查，并對之負(fù)責(zé)；（二）財務(wù)部門對合同項目是否與國家、上級主管部門、本單位的計劃抵觸以及合同支付條款進(jìn)行審查，并對之負(fù)責(zé)；（三）技術(shù)研發(fā)部門應(yīng)對合同項目是否符合政策法規(guī)、規(guī)章制度、生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，并對之負(fù)責(zé)。（四）承辦公司辦公室對合同的合法性，主要條款是否完備，文字用語是否準(zhǔn)確、規(guī)范進(jìn)行審查，并對之負(fù)責(zé)。

第二十一條

法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立后由承辦公司辦公室依法及時辦理。第二十二條

合同正式簽訂后，應(yīng)當(dāng)隨合同審查會審表交存承辦公司辦公室備案；同時送公司財務(wù)部門入卷，方便執(zhí)行。合同的變更、解除第二十三條

在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。本方收到對方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。第二十四條

存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同：（一）因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；（二）在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；（三）對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（四）對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；（五）法律規(guī)定的其他情形。第二十五條變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、電報）；第二十六條

變更或解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報原審批人員批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時辦理。合同的履行第二十七條

公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促對方當(dāng)事人及時履行其義務(wù)。第二十八條

在合同履行過程中，對本公司的履行情況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)對方確認(rèn)。（一）履行銷售合同交付貨物時應(yīng)由對方當(dāng)事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷售部門備查。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付增值稅發(fā)票時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收條。（二）履行采購合同付款時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收款收據(jù)或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。第二十九條

在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報集團(tuán)辦公室處理，并報總經(jīng)理及法律顧問。（一）經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；（二）轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；（三）喪失商業(yè)信譽(yù)；（四）有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形；第三十條

在常年合同特別是常年銷售、采購合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期對帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)；第三十一條

在對方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。合同公證第三十二條在簽訂下列合同時按雙方約定，總經(jīng)理批示進(jìn)行合同公證：（一）房產(chǎn)類：辦理房產(chǎn)買賣、轉(zhuǎn)讓、贈與、交換、拍賣、租賃；辦理合作建房、土地使用權(quán)有償出讓轉(zhuǎn)止、房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議和保全證據(jù)；辦理房產(chǎn)代銷、包銷協(xié)議以及其他有關(guān)房地產(chǎn)事項。（二）經(jīng)濟(jì)類：辦理產(chǎn)權(quán)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)承包租賃經(jīng)營、聯(lián)營、中外合資、合作、建設(shè)工程承包、加工承攬、購銷、科技協(xié)作等各種經(jīng)濟(jì)合同；辦理股東大會、董事會會議、招標(biāo)、投標(biāo)、辦理資信證明、專利、商標(biāo)權(quán)證明、提存、境外投資委托協(xié)議等。（三）金融類：借（貸）款合同、融資租賃合同；商品房產(chǎn)、土地使用權(quán)、樓花、機(jī)器設(shè)備、股權(quán)，股票及其它有價證券、權(quán)益等的抵押、質(zhì)押合同；保證合同；與上述合同相關(guān)的委托書、聲明書、擔(dān)保書、承諾書等。第十一節(jié)無效合同第三十三條有下列情形之一的，合同無效：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第十二節(jié)

合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟第三十四條

合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決。第三十五條

合同雙方在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致處理意見或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告部門經(jīng)理和集團(tuán)辦公室，并擬定處理意見，報總經(jīng)理決定。對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報告集團(tuán)辦公室、總經(jīng)理及法律顧問，會商處理。第三十六條

公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報集團(tuán)辦公室。第十三節(jié)

考核與獎懲第三十七條

公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，有效訂立、履行合同，切實維護(hù)公司的整體利益。公司行政辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。第三十八條

對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補(bǔ)救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎勵。第三十九條

合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責(zé)任人員追償損失：（一）未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；（二）為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；（三）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。第四十條

合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：（一）因工作過失致使公司被詐騙；（二）公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認(rèn)；（三）遺失重要證據(jù)；（四）發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機(jī)的；（五）合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告；（六）其他違反公司相關(guān)制度的。公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第十四節(jié)

附則第四十一條本規(guī)范解釋由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)。第四十二條

本規(guī)范自二O二O年十二月一日開始執(zhí)行。附件一：法定代表人授權(quán)書致：茲委托先生/女士作為本公司的合法代理人，以本公司名義進(jìn)行合同的協(xié)商和簽訂。委托期間：本授權(quán)書自年月日至年月日有效。委托人名稱（公章