新版合同管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2-合同管理制度目錄：1、2-合同管理制度2、4-合同管理制度3、5-合同管理制度4、6-合同管理制度5、7-合同管理制度合同管理制度第一章總則為規(guī)范公司合同管理，預(yù)防、減少和及時解決合同糾紛，維護(hù)公司的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本管理制度。合同管理是公司管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，做好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得有著積極的意義。合同經(jīng)辦人和被授權(quán)人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。公司各部門與公司外各類法人、自然人、其他組織進(jìn)行各類經(jīng)濟(jì)活動和非經(jīng)濟(jì)活動所簽訂的各類合同、協(xié)議、章程等均遵守本制度。公司內(nèi)部簽訂的各種協(xié)議及勞動合同的管理，參照本制度執(zhí)行。公司對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的交易行為應(yīng)以書面形式簽訂合同，包括但不限于以下各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：依法對外投資或接受投資。依法借入或借出款項(xiàng)（企業(yè)之間不得拆借資金）。（三）分兩次以上收（付）款的業(yè)務(wù)。

（四）服務(wù)期限在一個月以上的單次收（付）款業(yè)務(wù)。

（五）日常辦公家具、電子設(shè)備采購、勞務(wù)、服務(wù)、零星裝修、維修等業(yè)務(wù)。合同的簽訂、履行、變更、解除必須遵守《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度。參與公司合同簽訂、管理工作的所有人員，應(yīng)當(dāng)遵守公司相關(guān)保密制度。公司簽訂和履行合同，應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循協(xié)商一致、平等互利的原則。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分公司綜合管理部為合同檔案儲存保管部門，具體職責(zé)如下：協(xié)助相關(guān)部門處理合同糾紛、調(diào)解、仲裁、訴訟等。對已履行完畢的合同裝訂成冊，分別整理歸檔。負(fù)責(zé)合同歸檔、分發(fā)、復(fù)印、調(diào)閱等日常合同檔案管理工作。公司合約部是合同歸口管理部門，具體職責(zé)如下：草擬公司合同管理制度。協(xié)助業(yè)務(wù)部門擬定業(yè)務(wù)格式合同和重大或特殊合同。審查合同承辦部門擬定的合同具體條款并提出修改意見。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門依法簽訂、變更、解除合同。負(fù)責(zé)合同專用印章管理并對經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)簽訂的合同加蓋印章。對公司簽訂的各類合同進(jìn)行統(tǒng)一編號并分發(fā)。處理合同爭議及糾紛案件。負(fù)責(zé)監(jiān)督合同履行情況。合同承辦部門職責(zé)如下：起草標(biāo)準(zhǔn)合同文本。審核合同當(dāng)事人主體資格和保管其資信證明文件復(fù)印件，將資信證明原件交綜合管理部歸檔。依法履行合同，負(fù)責(zé)合同履行的全過程管理。負(fù)責(zé)牽頭處理合同爭議及糾紛案件。負(fù)責(zé)申請及辦理合同文本審核、審批手續(xù)以及簽章、移交工作。財務(wù)管理部的主要職責(zé)對確屬公司簽訂并合法生效的合同，財務(wù)管理部應(yīng)及時結(jié)算。對于公司先履行付款義務(wù)，有預(yù)付款或分批付款的合同，未見我方簽字、蓋章的書面合同原件，財務(wù)管理部不予以付款。按照合同約定，對方需先履行義務(wù)，我方主要為付款義務(wù)的合同，沒有充分證據(jù)表明對方已完全履行相應(yīng)的合同義務(wù)時，財務(wù)管理部不予以付款。合同的擬定承辦部門確定擬交易事項(xiàng)前，具體項(xiàng)目的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)將擬進(jìn)行交易的情況向部門負(fù)責(zé)人匯報，匯報的內(nèi)容包括但不限于：擬定交易的標(biāo)的、交易對方的基本情況、交易行為的可行性分析。承辦部門負(fù)責(zé)人在收到匯報材料或聽取匯報后決定是否立項(xiàng)。經(jīng)辦人員的盡職調(diào)查及催促義務(wù)合同立項(xiàng)后，為保證合同履行，防范風(fēng)險發(fā)生，經(jīng)辦人員應(yīng)對包括但不限于下列事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查，收集相應(yīng)資料，根據(jù)情況出具相應(yīng)調(diào)查報告：（一）合同對方主體資格及簽約人資格：1、經(jīng)辦人應(yīng)收集相關(guān)證明材料，如對方營業(yè)執(zhí)照、法人身份證等證明復(fù)印件。2、簽約人是法定代表人，需出具法定代表人身份證或身份證復(fù)印件；簽約人是委托代理人的，需出具由法定代表人簽署的授權(quán)委托書并加蓋公司公章，同時審查其是否具有代理人身份和資格，代理行為是否超越了代理權(quán)限，代理權(quán)是否超出代理期限。

（二）合同對方資信狀況及履約能力：對于重大經(jīng)濟(jì)合同和大額支出，根據(jù)具體情況可審查對方近期經(jīng)營年報表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤表、所有者權(quán)益表（若需要）、資信證明（若需要）、業(yè)績情況、有業(yè)務(wù)往來的金融機(jī)構(gòu)出具的資信證明。

（三）擬交易標(biāo)的情況。（四）合同對方授權(quán)情況。依該項(xiàng)交易需要調(diào)查的其他事項(xiàng)。當(dāng)經(jīng)辦人不具備盡職調(diào)查能力和權(quán)限時，可以上報公司領(lǐng)導(dǎo)后依法聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)的人員進(jìn)行盡職調(diào)查。經(jīng)辦人員的其他義務(wù)：（一）經(jīng)辦人員應(yīng)將收集的上述全部相關(guān)資料發(fā)送電子版或掃描版至公司綜合管理部、合約部各自使用的電子郵箱及法律顧問電子郵箱。（二）催促合同對方及時履行付款義務(wù)。協(xié)商談判承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對主要事項(xiàng)與合同對方協(xié)商談判，根據(jù)協(xié)商談判的進(jìn)程及交易需要，可與合同對方形成談判紀(jì)要、意向書或框架協(xié)議等文件。經(jīng)談判協(xié)商，談判各方就交易的主要事項(xiàng)達(dá)成一致，承辦部門可根據(jù)交易情況自行擬定合同草稿。擬定的合同一般應(yīng)當(dāng)符合下列要求：合同主體合格。合同主要條款齊備。合同主要條款包括但不限于以下內(nèi)容：簽約日期、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、履行期限、簽約地點(diǎn)、支付方式、履約擔(dān)保以及違約責(zé)任、爭議解決、生效條件、法律適用等。雙方的權(quán)利義務(wù)明確。言詞規(guī)范簡潔、意思表達(dá)準(zhǔn)確。合同的審核、審批承辦部門負(fù)責(zé)人對合同的審核內(nèi)容包括：簽約方資質(zhì)、合同主要條款、技術(shù)內(nèi)容等。財務(wù)管理部負(fù)責(zé)審核以下內(nèi)容：合同事項(xiàng)是否在年度預(yù)算范圍內(nèi)。合同交易對納稅的影響，有無稅務(wù)成本更優(yōu)化的交易方式，并論證其可行性。合同中關(guān)于收付款條款是否符合公司相關(guān)規(guī)定，并考慮對公司資金和納稅時間的影響。審核合同中關(guān)于發(fā)票的取得、開具、發(fā)票種類、時間等問題。法律顧問對合同審核內(nèi)容包括：（一）簽約資格審核:主體資格：研究經(jīng)辦人所發(fā)送的電子郵件中的相關(guān)文件，在認(rèn)為簽約主體資格有重大問題或法律障礙時通過電子郵件或口頭方式提醒公司經(jīng)辦人、綜合管理部或合約部注意相關(guān)風(fēng)險。合同內(nèi)容審核：1、合同的合法性。包括：對方有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定;雙方權(quán)利、義務(wù)是否平等;訂立程序是否符合法律規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款要明確齊全;措辭要準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、簡潔；內(nèi)容包括：標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任和爭議解決辦法等。3、合同的可行性。包括：對方是否具備履行合同的法律條件;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。合同審批程序：（一）公司簽訂的所有合同均需由法定代表人審批同意方可簽訂。法定代表人授權(quán)總經(jīng)理審批的，由總經(jīng)理審批同意后方可簽訂。（二）承辦部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人經(jīng)法定代表人授權(quán)后方可在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同。（三）被授權(quán)人應(yīng)事先填寫《合同用印審批表》和《用印申請表》，按照合同審核、審批流程，相關(guān)責(zé)任人在《合同用印審批表》上簽署意見后方可報法定代表人審查批準(zhǔn)。（四）需報總經(jīng)理辦公會或董事會審批的，應(yīng)先由被授權(quán)人將合同文本及有關(guān)資料、附件等，一并向總經(jīng)理辦公會或董事會進(jìn)行情況匯報，經(jīng)批準(zhǔn)后方可簽訂。第五章合同授權(quán)委托管理公司對外合同（包括協(xié)議、契約等）由法定代表人或被授權(quán)人簽訂，未經(jīng)授權(quán)委托，任何人不得對外簽訂合同（法定代表人直接簽訂的合同除外）。

任何未經(jīng)公司法定代表人授權(quán)而以公司名義簽訂的合同均為無效合同，但事后公司予以追認(rèn)的除外。

被授權(quán)人在授權(quán)范圍和期限內(nèi)簽訂合同，不得擅自超越授權(quán)權(quán)限從事經(jīng)營活動，委托代理人不得再另行委托他人辦理授權(quán)委托業(yè)務(wù)。

被授權(quán)人的主要職責(zé)：（一）被授權(quán)人在簽訂合同前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況，做到既考慮公司的經(jīng)濟(jì)效益，又考慮對方的履行能力和實(shí)際條件，確保所簽合同有效執(zhí)行。（二）被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉。（三）對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，被授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé)。（四）在授權(quán)委托范圍內(nèi)簽訂合同，并對所簽署合同的合法性、完整性、可行性負(fù)責(zé)。（五）對所簽合同的全面履行進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、管理。依法、依公司制度辦理合同變更、解除及清算等相關(guān)手續(xù)。（六）對履行中發(fā)現(xiàn)問題的，被授權(quán)人需立即上報、并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理。（七）負(fù)責(zé)保管好本人所簽的合同資料，在合同簽訂后交綜合管理部歸檔。合同承辦部門在審簽合同前，提出授權(quán)委托申請，由綜合管理部負(fù)責(zé)辦理授權(quán)委托手續(xù)。

《授權(quán)委托書》只限本人在簽訂合同時使用，不得涂改、轉(zhuǎn)借或代做他用。被授權(quán)人實(shí)施損害公司合法權(quán)益的行為或不適宜擔(dān)任委托代理工作的，法定代表人有權(quán)隨時終止代理關(guān)系。《授權(quán)委托書》一式兩份，一份留在綜合管理部備查，另一份交被授權(quán)人作為代理人的法律依據(jù)。

第六章合同的簽訂公司各相關(guān)部門對外簽訂合同，必須取得法定代表人同意并書面授權(quán)后方可簽訂。被授權(quán)人在簽訂合時必須對公司負(fù)責(zé)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，超越代理權(quán)限和非法委托人均無權(quán)對外簽訂合同。承辦部門需組織相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，如市場調(diào)研、詢價比價，以及合同的預(yù)算書審查，做好合同簽訂前的其它必要工作。簽訂合同時必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。必須貫徹“協(xié)商一致、平等互利”的原則。公司對外簽訂合同一律采用書面形式，合約部將合同統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號后加蓋合同專用章，并登記“用印申請臺賬”，更新合同管理臺賬。在簽訂合同時，當(dāng)事雙方的權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，做到語言規(guī)范、字跡清晰，條款完整，用語準(zhǔn)確、無歧義。合同內(nèi)容應(yīng)注意以下問題：（一）起首部分，注意寫明簽約雙方的全稱、簽約時間、簽約地點(diǎn)和法定代表人或授權(quán)代理人、固定聯(lián)系電話等內(nèi)容。（二）正文部分，注意明確標(biāo)注合同事項(xiàng)、履行期限及合同金額；有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒有規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、支付比例及計算方法。（三）結(jié)尾部分，注意雙方都必須使用合格的印章(公章或合同專用章)，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章。單份合同文本達(dá)兩頁以上的必須加蓋騎縫章。法定代表人或被授權(quán)人需親自在合同上簽字。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。第七章合同的履行合同簽訂后，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。合同承辦部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同規(guī)定的公司義務(wù)的全面履行。對有履行期限或分批次履行的合同，應(yīng)及時檢查、跟蹤合同履行進(jìn)度。若合同履行出現(xiàn)問題，將履約情況上報合約部，重大事項(xiàng)還需上報合同承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)，采取必要措施，盡可能的減少損失，必要時，邀請法律事務(wù)崗參與商討。對應(yīng)驗(yàn)收的標(biāo)的物，由承辦部門驗(yàn)收后簽署驗(yàn)收合格單。對驗(yàn)收不合格或與合同規(guī)定不符的標(biāo)的物，應(yīng)由承辦部門即時提出書面意見，按國家規(guī)定或合同約定的時間向?qū)Ψ教岢霎愖h，盡快采取適當(dāng)措施解決。財務(wù)管理部協(xié)同合同經(jīng)辦人進(jìn)行合同的履行，合同承辦部門經(jīng)辦人定期與財務(wù)管理部核對收付款情況。合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清、工程竣工并驗(yàn)收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。合約部負(fù)責(zé)監(jiān)督合同履行情況，合同承辦部門定期向合約部報送合同的履行情況。第八章合同的變更、解除及糾紛處理合同雖已簽訂，但發(fā)現(xiàn)顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害公司利益的，合同承辦部門可以會同合同歸口管理部門及時向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行情況匯報，并與對方協(xié)商變更或解除合同，積極采取合法有效的措施，制止危害行為的發(fā)生。必要時由合約部依法向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟予以合同變更或撤消。在合同履行過程中遇到困難的，合同雙方首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的正常履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商解決。有下列情形之一的，合同的權(quán)利義務(wù)終止：（一）債務(wù)已經(jīng)按照約定履行。（二）債務(wù)相互抵銷。（三）債務(wù)人依法將標(biāo)的物提存。（四）債權(quán)人免除債務(wù)。（五）法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定終止的其他情形。有下列情形之一的，雙方可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。（二）在履行期限屆滿之前，合同對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)。（三）合同對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。（四）合同對方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。（五）董事長或總經(jīng)理基于公司利益的考慮，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)解除合同的。（六）合同約定的其他可以解除合同的情形。對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。當(dāng)合同需要發(fā)生合同變更、解除時，由合同承辦部門跟進(jìn)合同變更、解除信息，并以書面形式通知合同對方。經(jīng)雙方協(xié)商變更、解除合同的內(nèi)容，必須簽訂書面協(xié)議，口頭形式無效。簽訂的補(bǔ)充協(xié)議按正常合同依本制度的規(guī)定辦理手續(xù)，作為原合同的附件進(jìn)行存檔管理。變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)繼續(xù)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。因變更、解除合同而使公司的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，應(yīng)由對方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定賠償金額。合同的權(quán)利義務(wù)終止或后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（被授權(quán)人）應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。公司如有以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。合同發(fā)生糾紛時，合同承辦部門應(yīng)在規(guī)定時效內(nèi)與合同對方協(xié)商或調(diào)解，并應(yīng)由合約部負(fù)責(zé)人與法律事務(wù)崗共同參與。經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，合同承辦部門依照總經(jīng)理辦公會批復(fù)意見與對方協(xié)商，編制合同補(bǔ)充、變更及解除的“合同文本”，按照合同審核審批程序進(jìn)行申報，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋合同專用章后生效。合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，合約部應(yīng)以合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決，合同承辦部門協(xié)助合約部辦理。第九章合同檔案管理與合同借閱合同作為公司對外經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確職責(zé)的憑證，所有相關(guān)人員需保守合同秘密。合同簽訂具體份數(shù)按實(shí)際情況確定，原則上至少留存貳份原件。合同簽訂完畢，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在合同簽訂的當(dāng)天將合同文本的所有原件交給合約部，合同承辦部門留存一份合同復(fù)印件，合約部留存一份，并轉(zhuǎn)給財務(wù)管理部一份備案，作為財務(wù)收付款等業(yè)務(wù)的依據(jù)。每月30日前，合約部將執(zhí)行完成的合同及資料進(jìn)行匯總，并移交至綜合管理部進(jìn)行歸檔，交接雙方當(dāng)面檢查合格后，綜合管理部經(jīng)辦人填寫“文件歸檔登記表”，雙方簽字確認(rèn)后，綜合管理部進(jìn)行歸檔保存。合約部負(fù)責(zé)管理未履行完畢的合同。對外簽訂合同加蓋的印章，除特殊情況使用公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則財務(wù)管理部有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)。合同專用章由法定代表人授權(quán)專人負(fù)責(zé)管理，并嚴(yán)格遵照公章管理制度，填寫《用印申請表》，報法定代表人審批后方可使用印鑒。嚴(yán)禁任何人私自刻制、使用。合同專用章應(yīng)嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。綜合管理部、合約部、合同承辦部門、財務(wù)管理部維護(hù)本部門的“合同臺賬”，記錄合同信息：合同編號、合同名稱（項(xiàng)目）、附件、合作方、金額、合作期限、簽訂日期、截止日期、簽約人、頁數(shù)/份、簽訂份數(shù)等，并對合同履行情況進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計，保證臺賬動態(tài)更新和管理。需要外借已歸檔的合同文本時，合同借閱部門經(jīng)辦人填制“文件批示單”并簽字。合同借閱部門負(fù)責(zé)人審核“文件批示單”并簽字。總經(jīng)理審批“文件批示單”并簽署批復(fù)意見。合同借閱部門經(jīng)辦人將“文件批示單”交至綜合管理部，綜合管理部經(jīng)辦人確認(rèn)“文件批示單”經(jīng)過恰當(dāng)審批后，辦理合同借閱手續(xù)，在“合同借用審批表”上登記文件名稱、文件編號、使用份數(shù)、使用用途、使用時間等并簽字。合同借閱部門經(jīng)辦人確認(rèn)登記信息并在“合同借閱審批表”上簽字。綜合管理部負(fù)責(zé)人審議“文件批示單”、“合同借閱審批表”并簽字。當(dāng)合同歸還后，綜合管理部經(jīng)辦人在“合同借閱審批表”上登記歸還時間，雙方簽字確認(rèn)。第十章附則凡因未按本制度處理合同事宜，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，公司將追究相關(guān)負(fù)責(zé)人和責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)與行政責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，公司將依法將其移交司法機(jī)關(guān)處理。

本制度未盡事宜按照法律、法規(guī)及上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度自公布之日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔******有限公司管理制度合同編制時間：20XX年1月

總則合同的主要作用在于防范和控制企業(yè)交易和投資的風(fēng)險，對于企業(yè)運(yùn)營的整個過程起著非常關(guān)鍵的作用；而合同管理則是規(guī)范合同簽訂、降低合同風(fēng)險、保證合同目的實(shí)現(xiàn)(包括達(dá)到既定的成果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和確保收付款項(xiàng)無誤)的主要控制和保障手段，是公司內(nèi)部管理系統(tǒng)的重要組成部分。本合同管理制度的適用范圍：設(shè)計類、工程類、采購類、營銷廣告類合同。公司的合同管理系統(tǒng)主要包括四大內(nèi)容：合同計劃管理、合同簽訂管理、合同檔案管理、合同履行管理。合同計劃管理的主要目的在于做好合同簽訂及履行的規(guī)劃和預(yù)見工作，確保按計劃、有序地安排合同的簽訂及履行工作，避免出現(xiàn)遺漏或無序狀況。合同簽訂管理的主要目的在于做好客戶信譽(yù)和綜合能力的評估、明確標(biāo)的物的質(zhì)量控制內(nèi)容、優(yōu)化合同價款及付款方式以及規(guī)范合同條款的擬訂，確保不因客戶論證不到位、質(zhì)量控制內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確或合同條款表述方面的差錯而給合同履行或救濟(jì)造成困難。合同檔案管理的主要目的在于規(guī)范合同檔案管理，使公司對合同檔案管理更加標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化。合同履行管理的主要目的在于做好合同簽訂完畢實(shí)際履行過程中的各項(xiàng)成果驗(yàn)收和付款內(nèi)容的把關(guān)和跟蹤工作，確保合同標(biāo)的達(dá)到既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，付款項(xiàng)無差錯，實(shí)現(xiàn)合同目的。

目錄第一章合同計劃管理 3第一條合同簽訂計劃 3第二條合同申請 3第二章合同簽訂管理 4第三條合同簽訂原則 4第四條合同分類管理 5第五條合同編號管理 6第六條合同審簽流程 7第七條合同審簽權(quán)限 9第八條合同審簽注意事項(xiàng) 9第三章合同檔案管理 11第九條合同歸檔及簽收制度 11第十條合同臺帳（電子版）登記制度 11第十一條合同借出、查閱制度 12第四章合同履行管理 13第十二條質(zhì)量控制 13第十三條付款控制 13第十四條合同履行結(jié)果評估 14

第一章合同計劃管理第一條合同簽訂計劃1.1合同簽訂計劃的目的為了統(tǒng)籌合理地安排合同簽訂各環(huán)節(jié)的時間，不影響合同的正常簽訂，特要求各公司、各部門按年度及月度分別上報合同簽訂計劃，要求完整、合理、準(zhǔn)確。1.2合同簽訂計劃提交日期1）年度（半年度）合同簽訂計劃：需求部門于每年的12月5日前提交下年度部門合同簽訂計劃（年中提交下半年度合同簽訂計劃），由合同部歸類整理后形成下年度公司合同簽訂計劃（下半年公司合同簽訂計劃）。2）年度合同簽訂計劃表詳見附表1；1.3合同簽訂計劃上報流程1）部門負(fù)責(zé)人審核；2）中心負(fù)責(zé)人審核；3）合同部登記備案。第二條合同申請2.1合同申請需求部門須根據(jù)合同類別及金額大小，提前10-30天提出合同申請。2.2合同申請表（見附件2）應(yīng)包括內(nèi)容：合同期限、承包內(nèi)容及范圍、承包方式、價格及付款方式批準(zhǔn)、質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期等相關(guān)內(nèi)容。

第二章合同簽訂管理第三條合同簽訂原則3.1合同簽訂的前提公司所有合同簽訂前，必須經(jīng)過客戶論證、招標(biāo)(報價)或價格批準(zhǔn)(本制度有特殊規(guī)定的除外)，確保合同簽訂的對象具備實(shí)現(xiàn)合同目的的綜合實(shí)力和信用等級，同時，在滿足質(zhì)量及技術(shù)要求的前提下，獲得最佳的合同價款和付款方式。3.2合同簽訂過程中各責(zé)任部門及基本分工3.2.1成本中心1）合同部：負(fù)責(zé)合同文本起草或?qū)徍?；組織合同談判；審批發(fā)起、督辦；修改及校對。2）預(yù)算部：負(fù)責(zé)工程類合同的價格批準(zhǔn)、計價依據(jù)及結(jié)算辦法等的制定；工程量的統(tǒng)計。3）招采部：負(fù)責(zé)采購類合同及分包工程的客戶批準(zhǔn)、采購內(nèi)容、價格批準(zhǔn)、付款方式及結(jié)算辦法等。3.2.2工程中心負(fù)責(zé)工程類合同（不含分包工程）的客戶批準(zhǔn)；付款方式、承包范圍及內(nèi)容、工期、工程概況等。3.2.3拓展中心設(shè)計部：負(fù)責(zé)合同所需圖紙；質(zhì)量、驗(yàn)收要求及標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計類合同的設(shè)計內(nèi)容及要求、價格批準(zhǔn)、結(jié)算方式、付款方式等。綜合部：負(fù)責(zé)與政府或其職能部門有關(guān)的合同的價格批準(zhǔn)；合同對外經(jīng)辦等。法務(wù)部：對重要合同文本進(jìn)行法律審核。3.2.4營銷中心負(fù)責(zé)營銷類合同的客戶批準(zhǔn)；合同范圍及內(nèi)容；價格批準(zhǔn)、付款方式等。3.2.5財務(wù)中心負(fù)責(zé)合同稅務(wù)是否合法有利、審核付款方式是否合理。3.3合同簽訂過程中的各類責(zé)任人3.3.1主責(zé)任人：由合同部負(fù)責(zé)人擔(dān)任。3.3.2技術(shù)責(zé)任人：由合同所涉業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。其中，設(shè)計合同的技術(shù)責(zé)任人為設(shè)計部負(fù)責(zé)人，材料、設(shè)備采購合同的技術(shù)責(zé)任人為設(shè)計部專項(xiàng)技術(shù)人員或工程部專項(xiàng)技術(shù)人員；工程承包合同的技術(shù)責(zé)任人為工程中心負(fù)責(zé)人或其指定人員；營銷類合同的技術(shù)責(zé)任人為營銷中心負(fù)責(zé)人或其指定的專業(yè)人員。若某些合同不涉及專業(yè)技術(shù)條款的，則該類合同無需設(shè)技術(shù)責(zé)任人。3.3.3財務(wù)責(zé)任人：由財務(wù)中心負(fù)責(zé)人擔(dān)任。3.3.4資產(chǎn)責(zé)任人：由成本中心負(fù)責(zé)人或其指定下屬部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。3.4各審核責(zé)任人必須按照審簽的流程、權(quán)限行使權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)，且驗(yàn)收、審核環(huán)節(jié)缺一不可。如若違反，則違反人員按照公司有關(guān)追責(zé)制度及考評制度承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四條合同分類管理1）設(shè)計類合同2）工程類合同3）采購類合同4）營銷（廣告、顧問、策劃）類合同5）行政服務(wù)類合同6）土地出讓類合同7）房屋租賃類合同8）其他類合同說明：本合同管理制度主要適用于前4類合同。第五條合同編號管理5.1合同編號原則合同編號從左向右，分別為公司集團(tuán)拼音縮寫、子公司拼音縮寫、項(xiàng)目名稱拼音縮寫、合同類別拼音縮寫、提交審批的年份、序號。5.2合同編號方法（從左向右排序）1）集團(tuán)公司拼音縮寫：“KH”2）子公司拼音縮寫，具體如下：子公司名稱編號子公司名稱編號DCHTHX…………3）項(xiàng)目名稱拼音縮寫，具體如下：合同類別編號合同類別編號注：營銷類及行政服務(wù)類合同無須項(xiàng)目編碼4）合同類別拼音縮寫，具體如下：合同類別編號合同類別編號設(shè)計類SJ工程類GC采購類CG營銷類YX行政服務(wù)類HF土地出讓類TD房屋租賃類FZ其他類QT…………5）年份+序號例：***有限公司開發(fā)的***項(xiàng)目20XX年簽訂的第5份，屬設(shè)計類的合同，則合同編號為：***-**SJ-20XX005。第六條合同審簽流程6.1合同審簽流程（一），適用于設(shè)計類、工程類、采購類合同6.1.1合同部根據(jù)合同申請（或評標(biāo)結(jié)果）起草合同文本，并與客戶協(xié)商一致；6.1.2合同部將合同文本分別提交各中心的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核：1）工程中心責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本所涉工程內(nèi)容(包括驗(yàn)收等內(nèi)容)、現(xiàn)場管理是否完整、準(zhǔn)確且與招標(biāo)/報價結(jié)果一致，付款方式是否合理；2）拓展中心責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)要求(包括驗(yàn)收、服務(wù)等內(nèi)容)是否完整、準(zhǔn)確且與招標(biāo)/報價結(jié)果一致；3）成本中心責(zé)任人審核確認(rèn)合同各項(xiàng)條款，合同文本是否符合招標(biāo)/報價結(jié)果；4）財務(wù)中心責(zé)任人審核確認(rèn)財務(wù)數(shù)據(jù)表述是否準(zhǔn)確無差錯，合同所涉稅務(wù)條款是否符合國家、省、市現(xiàn)行法務(wù)法規(guī)，符合公司利益；6.1.3合同部整合各中心的合理修改意見，并形成新的合同文本；6.1.4常務(wù)副總審核確認(rèn)所有合理意見是否均已得到落實(shí)，確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；6.1.5公司總經(jīng)理審核確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；6.1.6董事長審核批準(zhǔn)合同文本。6.1.7合同文本批準(zhǔn)后，合同部安排客戶簽訂合同。在合同文本交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本與審批后的合同文本完全一致。6.2合同審簽流程（二），適用于營銷類合同6.2.1需求部門負(fù)責(zé)價格批準(zhǔn)、客戶確認(rèn)并提出合同申請（除戶外廣告發(fā)布合同外還須附合同樣稿）；6.2.2需求部門配合合同部起草或修改合同文本，并與客戶協(xié)商一致；6.2.3合同部將合同文本分別提交各中心的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核：1）需求部門中心責(zé)任人審核確認(rèn)合同文本所涉內(nèi)容是否符合要求；2）財務(wù)中心責(zé)任人審核確認(rèn)財務(wù)數(shù)據(jù)表述是否準(zhǔn)確無差錯，合同所涉稅務(wù)條款是否符合國家、省、市現(xiàn)行法務(wù)法規(guī)，符合公司利益；3）成本中心責(zé)任人審核確認(rèn)合同各項(xiàng)條款（付款方式）是否符合公司利益。6.2.4合同部整合各中心的合理修改意見，并形成新的合同文本；6.2.5常務(wù)副總審核確認(rèn)所有合理意見是否均已得到落實(shí)，確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；6.2.6公司總經(jīng)理審核確認(rèn)合同文本能否實(shí)現(xiàn)合同目的；6.2.7董事長審核批準(zhǔn)合同文本。6.2.8合同文本批準(zhǔn)后，合同部安排客戶簽訂合同。在合同文本交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本與審批后的合同文本完全一致。6.3特殊合同流程所謂特殊合同是指需與政府職能部門推薦客戶或公司董事會指定客戶簽訂的合同，凡各部門需簽訂該類合同的，均可適用本流程。流程簡述：部門/項(xiàng)目經(jīng)理提交《特殊合同申請》(詳見附表4)并提交合同文本至合同部負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理批準(zhǔn)《特殊合同申請》→常務(wù)副總審核合同文本→總經(jīng)理審核合同文本→董事長批準(zhǔn)合同文本→常務(wù)副總核對無誤后交證章管理員用章。注：“特殊合同批準(zhǔn)流程”為需授權(quán)的流程，僅取得授權(quán)后才能啟動該流程。6.4合同特殊流程此流程僅適用于稅務(wù)、開票、辦理手續(xù)及證件的合同。需求部門負(fù)責(zé)價格批準(zhǔn)（若有）并提出《合同特殊流程申請》→合同部起草合同文本→總經(jīng)理批準(zhǔn)《合同特殊流程申請》→財務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核合同→總經(jīng)理批準(zhǔn)合同文本→常務(wù)副總核對無誤后交證章管理員用章。注：“合同特殊流程”為需授權(quán)的流程，僅取得授權(quán)后才能啟動該流程。6.5簡易合同流程合同金額低于（）萬元的，適于本流程需求部門負(fù)責(zé)價格批準(zhǔn)（若有）并附合同樣稿→合同部審核→常務(wù)副總（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)合同文本→證章管理員用章。第七條合同審簽權(quán)限合同審批權(quán)限一覽表合同類別合同最終批準(zhǔn)權(quán)限歸屬董事長設(shè)計類工程類采購類營銷類行政服務(wù)類土地出讓類房屋租賃類其他類注：以上審批權(quán)限僅僅說明了合同的最終批準(zhǔn)人，在實(shí)際報批合同時，合同管理制度中規(guī)定的各專業(yè)審批環(huán)節(jié)仍缺一不可，各部門須按公司審批流程執(zhí)行。如任何合同須執(zhí)行“特殊合同批準(zhǔn)流程”的，則最終審批權(quán)均歸屬董事長。第八條合同審簽注意事項(xiàng)8.1合同審簽時效8.1.1總、分包合同及大額合同審批時間控制在10日以內(nèi)，零星合同（金額小于（）萬元）審批時間控制在2天以內(nèi)。1）紙質(zhì)審批（現(xiàn)行）審批人員審批時間各部門責(zé)任人2小時各中心責(zé)任人半天常務(wù)副總、總經(jīng)理、總經(jīng)辦1天董事長2-3天2）OA系統(tǒng)審批審批人員審批時間各中心責(zé)任人及下屬部門1天常務(wù)副總、總經(jīng)理、總經(jīng)辦1天董事長2-3天8.2合同用章制度合同部在將合同文本提交證章管理員加蓋公章（合同章）之前，必須保證合同文本中所有須填寫的內(nèi)容已填寫完整，所有已具備的附件均與合同正文一起交證章管理員蓋章(需雙方蓋章)；對于經(jīng)批準(zhǔn)后同意在合同原文本上作修改的，則必須在修改處加蓋雙方公章（合同章）。證章管理員在加蓋公章（合同章）之前必須核對須加蓋公章（合同章）的合同文本與經(jīng)批準(zhǔn)的合同文本是否一致，合同文本中所有須填寫的內(nèi)容是否已填寫完整，所有附件是否均已提供，核對無誤后方可加蓋公章（合同章）；對于合同文本頁數(shù)在兩頁以上的合同，除需在簽署頁上加蓋公章（合同章）之外，還需加蓋騎縫章；對于合同文本中有涂改之處的，經(jīng)相關(guān)流程批準(zhǔn)確認(rèn)是經(jīng)合同雙方認(rèn)可所做的修改，則必須加蓋雙方公章（合同章），同時提醒主責(zé)任人要求合同對方單位加蓋公章（合同章）。8.3合同移交合同蓋章后，由合同部在客戶領(lǐng)取合同時，與需求部門進(jìn)行移交；在合同移交時，需求部門應(yīng)在合同移交表（詳附件5）中簽字確認(rèn)。

第三章合同檔案管理第九條合同歸檔及簽收制度9.1合同歸檔證章管理員在合同蓋章后，將合同移交給合同部，由合同交接至其他相關(guān)部門。1）合同原件公司內(nèi)部；財務(wù)中心1份、檔案室1-2份?？蛻簦喊纯蛻粢?）合同復(fù)印件需求部門1份、預(yù)算部1份3）合同電子版歸檔部門：合同部其它管理人：成本中心負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總合同部每月28日整理好本月簽訂的合同，將整理好的合同發(fā)送給成本中心負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總。合同電子版統(tǒng)一密碼：******9.2合同簽收公司內(nèi)部在進(jìn)行合同交接時，應(yīng)在合同交接表（詳附件3）簽字登記；客戶在領(lǐng)取合同時，須在合同移交表（詳附件4）中簽字。第十條合同臺帳（電子版）登記制度10.1合同臺帳管理部門及更新合同臺帳（電子版）由合同部進(jìn)行管理，于每月28日定期更新并發(fā)送至成本中心負(fù)責(zé)人。10.2合同臺帳（電子版）表單（詳附件5）第十一條合同借出、查閱制度11.1合同借出期限合同借出須先提出合同借出申請（附件6），同意后方可借出；其期限不得超過1天，超過1天的須運(yùn)營總監(jiān)批準(zhǔn)同意后方可。11.2合同查閱合同查閱是指在檔案室查閱合同的有關(guān)條款，但不得帶出檔案室。11.3特殊合同借出、查閱凡屬特殊合同的，均須運(yùn)營總監(jiān)批準(zhǔn)同意后方可。11.4合同借閱其它規(guī)定1）借出的合同原則上不得帶出公司，若確有須要的，須在合同借出申請中注明；2）借（查）閱人對所借出合同檔案必須妥善保管，保守機(jī)密，保證安全，任何人不得隨意在所借資料上亂寫、亂畫、涂改、剪裁、拆散，不得私自復(fù)制、調(diào)換、污損、劃線等，更不能擅自復(fù)印轉(zhuǎn)借，更不得損壞和丟失。

3）在借（查）閱期間發(fā)生的一切問題，一律由借（查）閱人負(fù)責(zé)。4）合同檔案僅供本公司利用，公司外單位或個人需借閱時，應(yīng)由本單位相關(guān)人員陪同，并由本公司人員辦理相關(guān)借閱手續(xù)，所有合同檔案均需經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)批準(zhǔn)后，方可借閱。11.5合同借閱除上述規(guī)定外，還需遵守公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定。

第四章合同履行管理合同移交完成后，各項(xiàng)付款及成果驗(yàn)收的責(zé)任人及參與人員可通過合同原件或復(fù)印件查詢自己負(fù)責(zé)的合同相關(guān)工作內(nèi)容，作為提示做好本項(xiàng)工作及查詢各項(xiàng)工作進(jìn)展的輔助手段。第十二條質(zhì)量控制12.1合同履行過程中，部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人必須共同就對方所提供的各項(xiàng)階段性成果或合同履行過程中的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，并按各類成果驗(yàn)收單的驗(yàn)收內(nèi)容、流程及權(quán)限進(jìn)行驗(yàn)收，確保對方所提交的最終成果滿足我方要求。12.2合同履行過程中，若合同對方到期未履行其應(yīng)履行的義務(wù)(成果)的，則部門負(fù)責(zé)人必須在該項(xiàng)義務(wù)(成果)屆期之日啟動催告程序，即向?qū)Ψ剿瓦_(dá)要求限期履行該項(xiàng)義務(wù)并(或)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任的函告。12.3合同履行過程中，我方向?qū)Ψ浇桓兜娜魏钨Y料或函件必須經(jīng)對方書面確認(rèn)或簽收，以確保證據(jù)效力。第十三條付款控制13.1合同需求部門、財務(wù)責(zé)任人及相關(guān)人員可以通過合同及其復(fù)印件查詢每筆付款是否到達(dá)應(yīng)付時間，付款條件是否具備；13.2對于已經(jīng)達(dá)到付款時間，但對方相應(yīng)的義務(wù)仍未履行完畢的，參照本章10.2款執(zhí)行。13.3對于不設(shè)條件的付款(即到期即須付款的，如定金、預(yù)付款等)，按公司內(nèi)部付款流程審批同意后可付款；對于設(shè)條件的付款，則必須經(jīng)成果驗(yàn)收程序，確保與該項(xiàng)付款相應(yīng)的條件已成就后方可付款，保證做到無成果驗(yàn)收合格證明及付款批準(zhǔn)書不予付款。第十四條合同履行結(jié)果評估本條主要適用于總包合同、分包合同、大型設(shè)備采購合同等。每份精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔合同管理辦法第一章總則第一條為了加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同行為，預(yù)防和控制合同管理的法律風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法所稱合同是指公司對外簽署的關(guān)于設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議或其他同類法律文本。第三條合同分為格式合同和非格式合同。格式合同是指為了重復(fù)使用而預(yù)先擬定，并在訂立合同時未與對方協(xié)商但已作充分說明的合同；非格式合同是指除格式合同外適用于某項(xiàng)業(yè)務(wù)或管理事項(xiàng),依據(jù)實(shí)際情況而由雙方具體商定內(nèi)容而形成的合同。第四條符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同。（一）單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)兩千元的；（二）有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；（三）公司先予履行合同的；（四）有封樣要求的；（五）合同對方為異地的。第五條本辦法中的合同管理包括合同的起草、審查、修改、印制、簽署、履行和檔案管理等行為和過程。第二章合同管理相關(guān)部門和職責(zé)第六條合同管理涉及部門包括主辦部門、合同管理部門和印章管理部門。各有關(guān)部門按其職能分工分別履行合同管理職責(zé)。第七條主辦部門的職責(zé)（一）負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的提出；（二）組織合同項(xiàng)目談判；（三）起草合同文本；（四）辦理合同簽訂手續(xù)；（五）對合同履行進(jìn)行管理；（六）辦理合同文本的歸檔，合同文本公司留存3份，財務(wù)部門、合同管理部門和檔案管理部門各1份。（七）合同糾紛的處理。第八條合同管理部門的職責(zé)（一）對主辦部門合同簽署進(jìn)行法律指導(dǎo)，聯(lián)合法律顧問共同對合同進(jìn)行審查，法律顧問須出具可查詢的審查意見。（二）保管合同當(dāng)事人主體資格和資信證明文件；（三）負(fù)責(zé)合同的合法性審查；（四）負(fù)責(zé)對合同統(tǒng)一編號，建立合同管理臺賬；（五）參與重大合同、涉外合同的起草或談判；（六）編制合同巡檢格式，指導(dǎo)合同的起草、簽署、履行、歸檔等合同管理工作；（七）負(fù)責(zé)處理合同發(fā)生糾紛后的訴訟事宜。第九條印章管理部門負(fù)責(zé)合同簽署時的用印，除在簽署單位處蓋章外，還應(yīng)加蓋騎縫章。第三章合同文本的起草第十條經(jīng)營管理中經(jīng)常使用，又相對成熟的合同，合同管理部門可以組織制訂格式合同文本。第十一條合同起草應(yīng)遵循以下程序：（一）主辦部門根據(jù)合同的對象、范圍、用途等擬訂合同文本。凡國家或行業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用。合同文本的基本條款一般包括：當(dāng)事人名稱或姓名和住所、合同標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量、價款或酬金、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法。（二）主辦部門草擬合同需要其他部門配合的，相關(guān)部門應(yīng)在其要求的合理時間內(nèi)完成協(xié)助工作。（三）主辦部門將擬訂的合同文本，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交合同管理部門審查。第十二條合同采用書面形式。當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。第十三條主辦部門涉及重大事項(xiàng)的合同談判，應(yīng)有合同管理部門的人員參加。第四章合同的審查與簽訂第十四條在合同簽訂前，合同管理部門和主辦部門應(yīng)對合同對方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查：（一）對方主體資格合法，具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其記載的內(nèi)容與了解的實(shí)際情況相符；（二）擬簽合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人的經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書；（三）由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明；（四）對方當(dāng)事人具有相應(yīng)的履約能力，具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等。必要時應(yīng)要求其出具經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表、銀行出具的資金證明、注冊會計師簽署的驗(yàn)資報告等相關(guān)文件；（五）對方當(dāng)事人具有履約信用，在過去三年重合同、守信用，無違約事實(shí)，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。主辦部門審查認(rèn)為可行時，按程序進(jìn)行合同會簽。第十五條合同管理部門對合同的審查包括合同的合法性、真實(shí)性、可行性、完整性等方面。第十六條合同簽訂之前，主辦部門經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)合同性質(zhì)和內(nèi)容將合同草案及與合同有關(guān)的證明材料提請本部門、合同管理部門、其他有關(guān)部門、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會簽、合約分管領(lǐng)導(dǎo)會簽。根據(jù)合同涉及內(nèi)容和金額，合同由總經(jīng)理或董事長最終簽署；董事長授權(quán)委托代理人簽署的，應(yīng)由主辦人會同合同管理部門辦理授權(quán)委托書。合同管理部門負(fù)責(zé)合同編號，格式合同編號規(guī)則為：大峽谷合同〔201×〕××號。第十七條合同經(jīng)法定代表人或委托代理人簽署后，送印章管理部門加蓋公章或合同專用章。經(jīng)辦人將合同原件分別送交財務(wù)部、合同管理部門，主辦部門留存復(fù)印件。第十八條公司員工不得以個人名義對外簽署合同，不得以任何形式泄漏合同涉及的商業(yè)、技術(shù)秘密。第五章合同的履行第十九條合同正式生效前，不得實(shí)際履行合同;合同生效后，必須全面、及時履行合同。第二十條主辦部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況，應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。合同履行中涉及的變更、解除等重要事項(xiàng)，需按程序進(jìn)行審批；合同變更后，合同編號不予改變；變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分與原合同具有同等法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第二十一條財務(wù)管理部門依據(jù)合同履行收、付款工作。第六章合同的變更和解除第二十二條如果發(fā)生特殊情況，致使合同無法繼續(xù)完全履行或完全履行已無必要，或出現(xiàn)法定或約定解除合同的情形，可變更或解除合同。變更或解除合同，須符合法定或約定的形式及程序。第二十三條變更或解除合同由公司提出的，由主辦部門負(fù)責(zé)在法定或約定或合理期限內(nèi)提出，并辦理變更或解除合同事項(xiàng)，合同管理部門負(fù)責(zé)審核。第二十四條變更或解除合同由合同對方提出的，由主辦部門負(fù)責(zé)在法定或約定或合理期限內(nèi)作出答復(fù)，合同管理部門負(fù)責(zé)審核。第二十五條變更或解除合同未達(dá)成書面協(xié)議前，原合同有效。第七章合同糾紛的處理第二十六條合同發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先采用協(xié)商、調(diào)解方式解決。協(xié)商或調(diào)解能夠達(dá)成一致時，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議；協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時，可依合同約定，選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。第二十七條合同發(fā)生糾紛時，主辦人應(yīng)及時通知有關(guān)部門和人員，并報合同管理部門備案，同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：（一）合同文本，包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關(guān)電報、信函、圖表、視聽材料等；（二）有關(guān)的票據(jù)、票證及其合同履行的其他證據(jù)；（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結(jié)果等；（四）證人證言；（五）其他有關(guān)材料。第二十八條合同發(fā)生糾紛后，主辦人須及時將糾紛及處理情況報法律事務(wù)管理部門報備，由法律事務(wù)管理部門牽頭確定訴訟方案、代理方式等；主辦部門負(fù)責(zé)落實(shí)和處理，并向董事長報告。第二十九條調(diào)解書、協(xié)議書、裁決書、判決書應(yīng)由法律管理部門歸檔，副本或復(fù)印件應(yīng)留存合同管理部門備案。第三十條對方逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時，主辦人應(yīng)及時商法律事務(wù)管理部門，向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。第八章檢查與獎懲第三十一條公司法律管理部門對合同訂立、履行和管理實(shí)施監(jiān)督與指導(dǎo)。第三十二條有下列情形之一，情節(jié)嚴(yán)重造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，對責(zé)任人予以通報批評或行政處分；構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。（一）不按本辦法規(guī)定簽訂合同的；（二）因過錯簽訂有重大缺陷或無效合同的；（三）因?qū)徍巳藛T嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任未審出合同缺陷的；（四）未依法律和本辦法規(guī)定變更或解除合同的；（五）失合同文本及相關(guān)文件的；（六）故意提供虛假資料的；（七）超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的；（八）未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)或轉(zhuǎn)委托的；（九）發(fā)生糾紛后，隱瞞或未及時報告，或不及時采取措施的；（十）有關(guān)法律性文件未經(jīng)審核的；（十一）應(yīng)當(dāng)或可以追究對方違約責(zé)任而擅自放棄的；（十二）在合同簽訂或履行當(dāng)中，與對方或第三人惡意串通或收受賄賂的。（十三）故意泄漏合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的；（十四）使用非法手段簽訂合同的；（十五）因故意或過失導(dǎo)致超過訴訟時效，喪失勝訴權(quán)的。第三十三條在經(jīng)濟(jì)合同簽定和履行過程中，因故意或過失構(gòu)成犯罪的，由司法部門追究刑事責(zé)任。第九章附則第三十四條本辦法由公司合同管理部門負(fù)責(zé)解釋。第三十五條本辦法自下發(fā)之日起施行，試行期1年。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔*********有限公司合同管理制度為加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)合同管理，保障公司合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，促進(jìn)本公司依法經(jīng)營管理，根據(jù)《合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)、制定本制度。本制度適用于本公司內(nèi)部各部門和外部經(jīng)濟(jì)合同的管理。合同管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)本公司合同管理實(shí)行合同管理部門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由所涉及公司內(nèi)部相關(guān)部門設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的管理工作。本公司內(nèi)部設(shè)立經(jīng)濟(jì)合同管理部。成立公司經(jīng)濟(jì)合同管理部組成負(fù)責(zé)人：合同審查：合同管理員：辦事機(jī)構(gòu)：職責(zé)：⑴嚴(yán)格遵守國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；⑵負(fù)責(zé)對本公司內(nèi)部在履行經(jīng)濟(jì)合同過程中所發(fā)生拖欠的有關(guān)資金劃撥的裁決（經(jīng)濟(jì)合同管理部會以書面形式發(fā)出通知）；⑶負(fù)責(zé)對本公司內(nèi)部在履行經(jīng)濟(jì)合同糾紛時進(jìn)行仲裁；⑷負(fù)責(zé)對合同管理部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；⑸負(fù)責(zé)處理外部經(jīng)濟(jì)合同糾紛；合同管理部門職責(zé)宣傳貫徹國家有關(guān)合同的法律、法規(guī)和規(guī)章；負(fù)責(zé)擬定本公司的合同管理制度并組織實(shí)施；組織制定本公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；參與本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、談判和文本起草工作；對合同的合法性、有效性進(jìn)行審查，向本公司法定代表人提出意見；監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；參與處理對外合同糾紛、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部各單位之間合同爭議的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)合同報表的統(tǒng)計、綜合分析和報送工作；負(fù)責(zé)對合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對相關(guān)人員進(jìn)行法律知識培訓(xùn)。合同承辦部門的職責(zé)負(fù)責(zé)合同相對方資信情況、履約能力的調(diào)查；負(fù)責(zé)所承辦合同的談判；負(fù)責(zé)按照本公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同文本，保證合同的可行性、合法性和有效性；負(fù)責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；按時按要求向合同管理部門報送合同統(tǒng)計報表及有關(guān)資料，反映合同履行中出現(xiàn)的重要問題；負(fù)責(zé)本部門合同檔案的管理。合同管理人員的職責(zé)學(xué)習(xí)、宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)及政策，學(xué)習(xí)并推廣其它單位合同管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，收集經(jīng)濟(jì)合同管理方面的資料，提高經(jīng)濟(jì)合同管理水平；了解掌握本部門合同簽訂及履行情況，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議；建立合同管理臺帳制度；負(fù)責(zé)本部門合同文本和合同專用章的保管及使用。合同的審批嚴(yán)格履行合同審批制度，特殊合同和涉外合同文本，應(yīng)在總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部、技術(shù)管理部等部門進(jìn)行必要的專業(yè)審查后，送合同管理部門審查核定，由主管總裁審批同意，方可簽訂。合同管理部門審查的重點(diǎn)是：對方當(dāng)事人的主體資格和締約能力；合同條款內(nèi)容的完備性、合法性；合同應(yīng)履行的審查手續(xù)?？偣矩攧?wù)部門監(jiān)察、檢查對外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同。“合同評審”是ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量體系要素之關(guān)于“合同評審程序”在公司質(zhì)量體系文件中另行規(guī)定。合同的簽訂合同由本公司總經(jīng)理簽訂，或由本公司總經(jīng)理書面委托的本公司有關(guān)人員代理簽訂。簽訂合同應(yīng)由簽約人簽字，注名日期，并加蓋合同專用章。代理本公司總經(jīng)理簽訂合同的，簽約人應(yīng)持本公司總經(jīng)理簽發(fā)并加蓋本公司公章的《總經(jīng)理授權(quán)委托書》，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。二、必須做好以下各項(xiàng)工作后，方可簽訂合同。對方是否具有法人資格；對方是否具有履約能力；我方能否承諾對方的要約；對市場進(jìn)行預(yù)測和調(diào)查；合同的可行性和合法性。三、對資信不明或資信狀況不好，又無可靠擔(dān)保單位的，不得與之簽約。四、合同簽定時，應(yīng)驗(yàn)證對方相關(guān)證明文件，核對無誤后方可正式簽訂合同，對方交驗(yàn)的證明文件要妥善保管。合同文件的各項(xiàng)目要認(rèn)真填寫齊全、明確，特殊要求應(yīng)在備注中注明，字跡要清楚，形式符合法定要求。本公司產(chǎn)品對外銷售所簽訂的合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部門一份復(fù)印件、財務(wù)部門一份、歸檔一份）。本公司相關(guān)部門和單位在簽訂采購合同時，要收回一式三份（采購合同管理部門一份、財務(wù)部門一份、歸檔一份）。合同蓋章時需雙方同時進(jìn)行，因特殊情況與對方不能同時蓋章時，需在對方蓋章后，并查對無誤的情況下我方方可蓋章。法律、法規(guī)規(guī)定或者本公司認(rèn)為需要公證的合同，應(yīng)當(dāng)辦理公證手續(xù)。合同的履行合同簽訂后，本公司應(yīng)全面履行合同。在合同履行中，如出現(xiàn)不能或者不能完全履行時，應(yīng)采取緊急措施，爭取對方的同意和諒解，將損失減少到最低程度；若需要變更或解除合同的，應(yīng)按法律規(guī)定的程序進(jìn)行。二、經(jīng)濟(jì)合同的履約率應(yīng)達(dá)到95%以上（合同執(zhí)行中如有問題應(yīng)征得對方同意和諒解）。履約率就是已完成合同的金額與應(yīng)完成合同金額的比率。合同文本及用章的規(guī)定本公司對外簽訂的所有經(jīng)濟(jì)合同必須統(tǒng)一示范文本，嚴(yán)禁使用不符合要求的合同書。二、本公司內(nèi)部各單位之間的經(jīng)濟(jì)活動也要簽訂經(jīng)濟(jì)合同。內(nèi)部合同文本格式要統(tǒng)一、規(guī)范，由合同管理部門按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本公司內(nèi)部具體情況進(jìn)行設(shè)計、印制。三、合同專用章由合同管理部門統(tǒng)一編號、發(fā)放。使用單位須專人保管，并在合同管理部門辦理備案手續(xù)。四、對本公司未出臺的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)合同文本或合同條款，應(yīng)經(jīng)市場總部審批后，方可使用。合同歸檔建立合同管理檔案，對已簽訂的合同要逐份進(jìn)行分類、編號、登記，并裝訂成冊。二、合同簽定完畢，合同承辦人要在三個工作日內(nèi)及時將合同材料（如：合同文本及分合同文件、合同評審記錄、審批文件、合同糾紛仲裁結(jié)果、合同變更等與合同有關(guān)的資料），交給合同管理員進(jìn)行統(tǒng)一管理。三、對已執(zhí)行完畢的合同要注明“存檔”標(biāo)記，并注明日期，按本公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。四、建立健全合同臺帳。五、建立合同檔案、臺帳借閱手續(xù)。六、經(jīng)濟(jì)合同文本為長期保存。合同糾紛的解決內(nèi)部合同發(fā)生糾紛承辦人無法解決時，由合同管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，合同承辦部門應(yīng)積極配合。若協(xié)調(diào)無效，由本公司經(jīng)濟(jì)合同管理委員會仲裁。二、對外簽訂合同的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛，承辦人無法解決時，應(yīng)及時向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，單位領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定與對方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可直接向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請調(diào)解或仲裁，或向人民法院起訴。三、向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)或人民法院遞交的申請書、起訴書或答辯書等材料須經(jīng)主管副總裁審閱同意。四、合同糾紛解決后，應(yīng)將發(fā)生糾紛的原因、承擔(dān)的責(zé)任以及今后防范的具體措施寫成書面報告存入檔案，對于關(guān)系重大的，通過各種方式在本公司內(nèi)公告。合同承辦人員必須經(jīng)過合同法和有關(guān)法律知識的培訓(xùn)，掌握有關(guān)業(yè)務(wù)知識。合同承辦人員在工作中，必須堅持原則，遵守紀(jì)律，杜絕各種不正之風(fēng)，維護(hù)國家和本公司的利益。獎勵與懲罰本公司對在合同管理中成績顯著和為本公司避免、挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的部門和個人，給予表揚(yáng)或一定獎勵。二、違反國家法律、法規(guī)和本規(guī)定，在簽訂、履行合同和合同管理中失職、瀆職或以權(quán)謀私，損害國家和本公司利益的，應(yīng)視情節(jié)輕重，依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究形式責(zé)任。常規(guī)合同與特殊合同一、常規(guī)合同系指：同時滿足以下內(nèi)容的合同。1、本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力能滿足合同的技術(shù)質(zhì)量要求；2、正常的供貨周期能滿足合同的供貨期要求；3、結(jié)算方式符合本公司的有關(guān)規(guī)定；4、合同金額在50萬元以內(nèi)或合同金額在50萬元以上并且最終產(chǎn)品只由本公司內(nèi)部一個部門提供。二、特殊合同：不符合常規(guī)合同內(nèi)容的合同合同管理部門根據(jù)具體情況確定。本制度由本公司市場總部負(fù)責(zé)解釋。本制度經(jīng)本公司董事會審議通過后自下發(fā)之日起實(shí)施。1一月二月三月產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤合計合計合計四月五月六月產(chǎn)品名稱金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤合計合計合計下午13：00—17：00B．實(shí)行不定時工作制的員工，在保證完成甲方工作任務(wù)情況下，經(jīng)公司同意,可自行安排工作和休息時間。3．1．2打卡制度3.1.2.1公司實(shí)行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實(shí)行不定時工作制的員工不必打卡。3.1.2.2打卡次數(shù)：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應(yīng)填寫《外勤登記表》,注明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應(yīng)在事畢到崗當(dāng)日完成申請、審批手續(xù)，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時到部門考勤員處填寫《未打卡補(bǔ)簽申請表》，由直接主管簽字證明當(dāng)日的出勤狀況，報部門經(jīng)理、人力資源部批準(zhǔn)后，月底由部門考勤員據(jù)此上報考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項(xiàng)目文員協(xié)助人力資源部進(jìn)行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申請：由于工作性質(zhì)，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，報人力資源部審批備案。3.1.2.7參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進(jìn)行考勤管理，并于每月26日前向人力資源部遞交考勤報表。3.1.2.8參與手工考勤的員工如有請假情況發(fā)生，應(yīng)遵守相關(guān)請、休假制度，如實(shí)填報相關(guān)表單。3.1.2.9外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地所在公司打卡記錄;3.2加班管理3.2.1定義加班是指員工在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。A．現(xiàn)場管理人員和勞務(wù)人員的加班應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門應(yīng)按月工時標(biāo)準(zhǔn)，合理安排工作班次。部門經(jīng)理要嚴(yán)格審批員工排班表，保證員工有效工時達(dá)到要求。凡是達(dá)到月工時標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)扣減員工本人的存休或工資；對超出月工時標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明理由，報主管副總和人力資源部審批。B．因員工月薪工資中的補(bǔ)貼已包括延時工作補(bǔ)貼，所以延時工作在4小時（不含）以下的，不再另計加班工資。因工作需要，一般員工延時工作4小時至8小時可申報加班半天，超過8小時可申報加班1天。對主管(含)以上管理人員，一般情況下延時工作不計加班，因特