企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度

公司信息系統(tǒng)管理制度信息系統(tǒng)管理制度第一章總則第一條“信息化”是提升公司管理水平的重要門路，由計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件構(gòu)成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理中應(yīng)用得愈來愈廣泛。依據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《會(huì)計(jì)電算化管理方法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》，保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)固性，為各部門的平時(shí)工作供給高效的信息化平臺(tái)，需要對(duì)信息系統(tǒng)的使用、保護(hù)、管理進(jìn)行規(guī)范，特?cái)M訂本制度。第二條范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包含：OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等）、郵件系統(tǒng)、安全防守系統(tǒng)等以軟件應(yīng)用為主的系統(tǒng)。第二章組織機(jī)構(gòu)和職能第三條信息系統(tǒng)管理的職能部門：公司信息中心、公司業(yè)務(wù)部門第四條公司信息中心的主要職能及管理人員崗位職責(zé)：公司信息中心擬訂專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、互換機(jī)和各終端計(jì)算機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司系統(tǒng)管理人員成立平時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)管理流程并按管理流程對(duì)信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行平時(shí)保護(hù)管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。第五條公司信息系統(tǒng)對(duì)口業(yè)務(wù)部門的主要職能：1、對(duì)口業(yè)務(wù)部門設(shè)專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的保護(hù)，系統(tǒng)平時(shí)數(shù)據(jù)的備份；2、對(duì)口業(yè)務(wù)部門指派專（兼）人員，負(fù)責(zé)督查檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、實(shí)時(shí)性、完好性，系統(tǒng)生成的報(bào)表，以及靜態(tài)管理報(bào)表和動(dòng)向管理報(bào)表取數(shù)的正確性；第三章信息系統(tǒng)使用第六條軟件系統(tǒng)操作人員一定嚴(yán)格按公司信息管理中心區(qū)分的權(quán)限操作，如需更改權(quán)限，請(qǐng)向信息管理中心申請(qǐng)。第七條凡擁有軟件操作權(quán)限的人員，一定嚴(yán)守自己的用戶名和密碼，不可以向別人（包含公司內(nèi)部和公司外面的人員）流露，如所以造成損失，由該用戶自行負(fù)責(zé)。第八條要求軟件用戶常常改正用戶密碼，以保證密碼不泄露。要求密碼在六位以上。第九條業(yè)務(wù)部門一定嚴(yán)格依據(jù)信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴(yán)實(shí)控制接見人員，防備沒關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)，保證應(yīng)用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)固、連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。第十條操作人員一定依據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求實(shí)時(shí)、正確、完好的錄入信息數(shù)據(jù)。第十一條未經(jīng)受權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非受權(quán)人員。第四章系統(tǒng)管理第十二條新增用戶或許用戶操作權(quán)限更改，都需要按以下賤程審批：填寫信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表（附件1；）主管部門負(fù)責(zé)人審查；權(quán)限波及部門負(fù)責(zé)人建議；信息管理中心負(fù)責(zé)人審批；審批后交信息管理中心辦理。第十三條系統(tǒng)備份。關(guān)于數(shù)據(jù)庫集中保留在信息管理中心服務(wù)器的應(yīng)用系統(tǒng)，信息管理中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的備份，詳細(xì)要求以下：成立自動(dòng)備份策略，每日晚長進(jìn)行一次本機(jī)備份；每周六，把全部數(shù)據(jù)庫的本機(jī)備份拷貝到另一臺(tái)獨(dú)立的電腦上保留，備份電腦上起碼保留近來五天的備份文件；每個(gè)月，把全部備份的數(shù)據(jù)存至公司指定的備份服務(wù)器保留，備份服務(wù)器起碼保留近來十天的備份文件；每季，把全部備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行刻錄光盤保留；年初，將全部信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫刻錄光盤保留。第十四條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改正。假如由于管理需要調(diào)整業(yè)務(wù)，或許由于業(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤、系統(tǒng)錯(cuò)誤等原由需要直接改正數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，依據(jù)改正業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改正、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改正兩種狀況辦理，分別拜見第十五條、第十六條。第十五條一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改正，按以下賤程履行：填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改正申請(qǐng)表（附件2）申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審查；信息管理中心審查；信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；審批通事后，信息管理中心進(jìn)行改正，做好審批表的存檔。第十六條重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改正指切合以下情況之一的狀況：對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)、收益有影響；對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響；違犯公司有關(guān)制度、流程；批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。按以下賤程履行：填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改正申請(qǐng)表（附件3；）申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審查；有關(guān)部門會(huì)簽，審計(jì)督查中心、財(cái)務(wù)控制中心一定會(huì)簽，其余有關(guān)部門依據(jù)業(yè)務(wù)影響指定，必需時(shí)由人資行政中心招集有關(guān)部門集體議論；信息管理中心審查；信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審查；總經(jīng)理審批；注：波及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改動(dòng)業(yè)務(wù)一定報(bào)公司財(cái)務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認(rèn)第五章應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)第十七條若部門有軟件開發(fā)需求或許系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出版面申請(qǐng)，按以下賤程進(jìn)行審批：需求部門提出版面申請(qǐng)，并供給有關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、報(bào)表等資料；信息管理中心對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、剖析，對(duì)需求部門進(jìn)行初步伐研，提出軟件實(shí)現(xiàn)方案，提出對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購置或自行開發(fā)；信息管理中心組織管理評(píng)審，主要考慮對(duì)業(yè)務(wù)流程的影響、能否切合有關(guān)管理制度、能否需要調(diào)整部門查核指標(biāo)等要素，假如該軟件需求波及多個(gè)部門的業(yè)務(wù)，組織其余有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽后簽訂評(píng)審建議；信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；假如是外購軟件或?qū)嵭?，還應(yīng)由總經(jīng)理審批。第十八條購置軟件或?qū)嵭蟹?wù)：信息管理中心草擬招標(biāo)邀請(qǐng)函，起碼邀請(qǐng)三家以上的單位參加招標(biāo)；信息管理中心組織評(píng)標(biāo)，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資行政中心、審計(jì)督查中心、財(cái)務(wù)控制中心、營運(yùn)管理中心采買管理部參加；法律事務(wù)部制定合同，信息管理中心組織合同評(píng)審，簽訂合同；辦理款項(xiàng)、收貨；組織安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)錄入等實(shí)行工作；進(jìn)行項(xiàng)目查收。第十九條軟件開發(fā)信息管理中心擬訂詳盡的開發(fā)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；信息管理中心按計(jì)劃組織軟件的開發(fā)，需求部門一定確立起碼一名熟習(xí)業(yè)務(wù)的人員配合開發(fā)人員進(jìn)行需求確認(rèn)、開發(fā)、測(cè)試；信息管理中心組織操作人員進(jìn)行系統(tǒng)初始化，錄入必需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；新系統(tǒng)一定經(jīng)過一準(zhǔn)時(shí)間的試運(yùn)轉(zhuǎn)階段，以保證軟件的適應(yīng)性、穩(wěn)固性、正確性。在試運(yùn)轉(zhuǎn)階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工辦理）并行運(yùn)轉(zhuǎn)，相互對(duì)照操作結(jié)果，剖析新系統(tǒng)的正確性；信息管理中心組織軟件的查收；信息管理中心對(duì)軟件的源代碼、文檔進(jìn)行歸檔整理并保留，以作為二次開發(fā)的重要參照信息；運(yùn)轉(zhuǎn)3個(gè)月后對(duì)開發(fā)或新購軟件應(yīng)用狀況進(jìn)行總結(jié)。第五章系統(tǒng)操作培訓(xùn)第二十條實(shí)行或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或許功能模塊，或許對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行較大調(diào)整，信息管理中心組織有關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓(xùn)。第二十一條因崗位調(diào)整、新進(jìn)職工等原由需要進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)第一安排原崗位人員對(duì)新到崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，作為工作交接的一部分。第二十二條假如個(gè)別操作人員對(duì)系統(tǒng)操作不熟習(xí)，需要進(jìn)行獨(dú)自培訓(xùn)，通知信息中心，信息管理中心在兩天內(nèi)進(jìn)行一對(duì)一培訓(xùn)。第六章附則第二十三條本制度由信息管理中心負(fù)責(zé)草擬并歸口管理，人資行政中心督查履行。第二十四條本制度從下發(fā)之日起開始履行，原有關(guān)制度取消。第二十五條本制度的附件有：附件1：信息系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單附件2：一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改正申請(qǐng)表附件3：重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改正申請(qǐng)表二OO八年五月二十一日

信息系統(tǒng)□金蝶K3系統(tǒng)口郵件系統(tǒng)□辦公自動(dòng)化系統(tǒng)口公司網(wǎng)站□監(jiān)控系統(tǒng)□資本管理系統(tǒng)口用友NC系統(tǒng)□明源ERP系統(tǒng)□其余申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)人所在崗位操作功能審批部門負(fù)責(zé)人權(quán)限波及部門負(fù)責(zé)人信息管理中心信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)

信息系統(tǒng)□ERP系統(tǒng)□郵件系統(tǒng)□辦公自動(dòng)化系統(tǒng)口公