鳳靈街道社治辦法治宣傳材料之二揭秘善心匯新型傳銷

鳳靈街道社治辦法治宣傳材料之二：揭秘“善心匯”新型傳銷騙局2017年7月20日在公安部統(tǒng)一部署下，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)依法對(duì)廣東省深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪問(wèn)題進(jìn)行查處，張?zhí)烀鞯?5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。由此一起遍及全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)涉案金額100多億，涉案人員多達(dá)500余萬(wàn)人的罕見特大涉嫌傳銷犯罪開始浮出水面。一、打著慈善旗號(hào)建起傳銷帝國(guó)

原本高尚的慈善如何與罪惡的傳銷綁到了一起?犯罪嫌疑人張?zhí)烀骶鸵云洹胺欠驳闹腔邸?，將慈善用作了傳銷的幌子。據(jù)張?zhí)烀鞯桨负蠼淮缭?013年他就開始籌劃運(yùn)作此事，但一直未能成型。直到2015年底，他借鑒“3M”等傳銷模式，招聘了黃某、陳某等7名技術(shù)人員，開發(fā)了一個(gè)名為“眾扶互生大系統(tǒng)”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，將其作為進(jìn)行傳銷詐騙的工具，這才開始逐漸招納會(huì)員。自2016年5月以來(lái)，張?zhí)烀鏖_始借助“眾扶互生大系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，打著慈善的幌子，以“拉人頭”的方式發(fā)展會(huì)員，正式拉開了他的傳銷大幕。在善心匯“新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”中，張?zhí)烀髟O(shè)計(jì)了一套以善為名的斂財(cái)系統(tǒng)，參與者向推薦人購(gòu)買1顆“善種子”(每顆300元)，即可在善心匯系統(tǒng)激活一個(gè)賬號(hào)，然后可以參與公司動(dòng)態(tài)模式和靜態(tài)模式兩種系統(tǒng)玩法。在靜態(tài)模式下，會(huì)員在系統(tǒng)平臺(tái)內(nèi)先打款捐助其他會(huì)員，這種行為被稱為“布施”，然后系統(tǒng)平臺(tái)會(huì)安排其他會(huì)員對(duì)已“布施”會(huì)員進(jìn)行所謂的捐助，這種收款被稱為“受助”。根據(jù)匯款金額的多少，系統(tǒng)分為特困、貧困、小康、富人、德善、大德六個(gè)社區(qū)，金額從1000元到1000萬(wàn)元不等，其中以“布施”金額3000元為主。在動(dòng)態(tài)模式，即參與者推薦他人加入善心匯，可以獲得系統(tǒng)獨(dú)有的跳級(jí)制推薦獎(jiǎng)，如可以拿到第一層下線“布施”金額6%、第三層下線“布施”金額4%、第五層下線“布施”金額2%的提成，所獲提成50%可以提現(xiàn)，另外50%則在平臺(tái)內(nèi)存為“善心幣”，持“善心幣”可以在善心匯公司設(shè)立的慧尚商品城消費(fèi)（實(shí)際沒有）。善心匯成員除了可以通過(guò)上述靜態(tài)模式、動(dòng)態(tài)模式取得收益外，還可以在晉升功德主、服務(wù)中心會(huì)員級(jí)別后，以4.5折至8折價(jià)格向公司購(gòu)買善種子和善心幣，再以原價(jià)或相應(yīng)折扣價(jià)售賣給下線會(huì)員使用，從中賺取差價(jià)。就這樣，短短一年左右時(shí)間內(nèi)，善心匯傳銷平臺(tái)從最初的數(shù)人、數(shù)十人，急速增加至目前的500余萬(wàn)人，特別是今年4月以來(lái)，平臺(tái)每天新增加會(huì)員人數(shù)攀升至3到5萬(wàn)人，張?zhí)烀餮杆俳⑵鹆艘粋€(gè)極為龐大傳銷帝國(guó)。二、精心包裝自己大肆揮霍錢財(cái)市民彭先生是名普通務(wù)工人員，今年1月偶然聽說(shuō)了善心匯的事情，于是抱著試一試的態(tài)度向平臺(tái)投入了3400元(其中包括3000元的“布施”、300元的善種子和100元的排單費(fèi))，才半個(gè)月左右時(shí)間，他就收到了3900元的“返款”，刨除成本后等于凈賺了500元。嘗到“甜頭”后，彭先生開始迷上了善心匯這塊“多金地”，隨后又把自己的7個(gè)親人也都拉了進(jìn)去，陸續(xù)向善心匯投入了兩萬(wàn)多元，最終自本無(wú)歸。彭先生坦言，之所以選擇加入善心匯，其實(shí)并沒有看中張?zhí)烀魉拇档母鞣N理論，真正讓他心動(dòng)的，還是背后的高額收益。經(jīng)公安機(jī)關(guān)核查，善心匯所有涉案的“善種子”“善心幣”“解凍費(fèi)”等，絕大部分都由會(huì)員直接打款至張?zhí)烀鞯亩鄠€(gè)個(gè)人銀行賬戶，由其個(gè)人實(shí)際控制。張?zhí)烀鞯脕?lái)的不義之財(cái)僅在云南云南昆明購(gòu)置了一棟價(jià)值2.2億元的樓宇。大肆斂財(cái)之外，張?zhí)烀鬟€通過(guò)高超的演技和精心謀劃，不斷加對(duì)善心匯和其自身的包裝，將善心匯打造成一家注重公益事業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，其個(gè)人則成為一名有著極強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)負(fù)責(zé)人和“大師級(jí)人物”。案發(fā)后經(jīng)公安機(jī)關(guān)核查，在善心匯發(fā)展過(guò)程中，張?zhí)烀髂弥鴦e人的錢去做“慈善”，多次以該公司名義向一些社會(huì)團(tuán)體及個(gè)體貧困人員等進(jìn)行捐贈(zèng)，而事實(shí)上這些“捐贈(zèng)品”僅是一些少量資金和米面油鹽等相對(duì)較為廉價(jià)的實(shí)物。不僅如此，張?zhí)烀魉Q的2000畝黃花梨基地，經(jīng)查只有幾百畝且還只是樹苗;他所宣稱的在全國(guó)注冊(cè)的大量公司，大多是空殼公司而沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，所聲稱的名下資產(chǎn)善心匯大廈，不過(guò)是租用的場(chǎng)所。

三、善心匯騙局社會(huì)危害性極強(qiáng)高利誘惑和慈善幌子背后，潛藏的卻是滿滿的風(fēng)險(xiǎn)和危害。據(jù)善心匯骨干核心人員黃某交代，他認(rèn)為善心匯這樣經(jīng)營(yíng)下去，資金泡沫問(wèn)題遲早會(huì)爆發(fā)，如果達(dá)到一定程度后公司崩盤，后果將極為恐怖。因?yàn)楹芏嗳说腻X都已經(jīng)投進(jìn)去了，如果收不回來(lái)，就會(huì)引發(fā)后續(xù)的一系列問(wèn)題，比如有人去找公司理論，去相關(guān)部門上訪，因此給社會(huì)帶來(lái)極大的不穩(wěn)定因素?？杉幢闳绱?，張?zhí)烀鞯确缸锵右扇艘廊粵]有收斂，繼續(xù)擴(kuò)大善心匯的規(guī)模，不斷從中大肆非法斂財(cái)，直至警方將這一騙局徹底摧毀。

四、警方提示警惕新型傳銷犯罪近年來(lái)，和善心匯類似的傳銷組織并不鮮見，各種新型傳銷模式不斷涌現(xiàn)，給廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了巨大危害，也給社會(huì)安全穩(wěn)定造成了極大威脅。事實(shí)上，按照我國(guó)《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備收取入門費(fèi)、發(fā)展下線并組成層級(jí)、按發(fā)展人員的數(shù)量計(jì)酬返利這三個(gè)特征，就可以判斷其是否涉嫌傳銷。2016年3月，國(guó)家工商總局發(fā)布的《新型傳銷活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示》中也明確指出，根據(jù)禁止傳銷的相關(guān)法律規(guī)定，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時(shí)具備三大特點(diǎn)就可以斷定涉嫌傳銷。結(jié)合善心匯一案，辦案組民警將傳銷三大特點(diǎn)進(jìn)行了深入細(xì)致的解釋，即判斷一個(gè)組織是否涉嫌傳銷，先要看其是否要求交納或者變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”，如善心匯的會(huì)員激活費(fèi)300元正是入門費(fèi);其次要看其是否直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí)，善心匯網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的動(dòng)態(tài)模式中層級(jí)非常明顯，可以是普通會(huì)員發(fā)展下線組成層級(jí)亦可以成為高級(jí)