2018年國(guó)有企業(yè)章程(一人公司)

xxxx公司文件xx經(jīng)〔2018〕xx號(hào) 簽發(fā)人：xxx關(guān)于上報(bào)《xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司章程》的請(qǐng)示xx集團(tuán)有限公司：度，根據(jù)《xx集團(tuán)公司關(guān)于修改所屬企業(yè)公司章程的通知》（xxxxx[2018]25xxxxx妥否，請(qǐng)批示。附件一：《xxxx公司章程》xxxx此頁(yè)無(wú)正文-1-（聯(lián)系人：xx 1319579xxxx）xxxx公司2018年xx月xx抄送：xx開發(fā)部xxxx公司 2018年xx月xx日印發(fā)附件一：-2---PAGE11---PAGE10-xxxx公司章程第一章總則第一條為規(guī)范公司的組織和行為，保障公司的合法權(quán)益，（（以下簡(jiǎn)稱《黨章》）及有關(guān)規(guī)定，制定本章程。第二條 公司名稱：xxxx公司（以下簡(jiǎn)稱公司公司簡(jiǎn)稱：xx公司。英文名稱：xxxxxxxxxxxx。公司住所：xxxxxxxxxxxxxxxxx。郵政編碼：xxxxxxxx。第三條 公司系根據(jù)《公司法》設(shè)立的一人有限責(zé)任公司第四條 公司依法登記注冊(cè)具有獨(dú)立法人資格公司出資司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人。第六條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司組織與行為公司與出資人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有約束力的文件對(duì)公司出資人董事監(jiān)事和經(jīng)理層成員均有約束力董事監(jiān)事經(jīng)理層成員應(yīng)當(dāng)遵守法律行政法規(guī)和本章程對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第七條自我發(fā)展的鐵路運(yùn)輸企業(yè)。第八條公司經(jīng)營(yíng)范圍：xxxxxxxxxxxxxx第三章出資人及出資第九條 公司出資人為中國(guó)xxxx集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱xx。住所：xxxxxxxxxxxx。第十條 公司注冊(cè)資本人民幣xxxxxxxx萬(wàn)元出資方式：凈資產(chǎn)，所出資已實(shí)繳。出資時(shí)間：201x年x月xx公司營(yíng)業(yè)期限：199x年xx月xx日至20xx年0x月xx日。第十一條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向xx集團(tuán)公司簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明如下事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）出資人名稱、繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。第十二條xx集團(tuán)公司（股東）享有下列權(quán)利：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七決定；（八）審批xx集團(tuán)公司權(quán)限內(nèi)的公司投資、融資、資產(chǎn)處置、擔(dān)保事項(xiàng)；（九）出決定；（十）制定和修改公司章程；（十一）法律、行政法規(guī)和xx集團(tuán)公司及本章程規(guī)定的其他職權(quán)。xx集團(tuán)公司對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決定，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并置備于公司。第四章黨委會(huì)第十三條根據(jù)《黨章》的規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨xxxx（以下簡(jiǎn)稱黨委黨委接受xx集團(tuán)公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)。第十四條公司黨委書記、董事長(zhǎng)一般由一人擔(dān)任。公司黨委專職副書記一般進(jìn)入董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)專責(zé)抓黨建工作。第十五條有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委。第十六條黨委設(shè)立辦公室等工作機(jī)構(gòu)，下設(shè)基層黨組織。第十七條黨委在公司中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、保落實(shí)。（一黨委要保證監(jiān)督黨和國(guó)家的方針政策在本公司的貫徹管人才原則，加強(qiáng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督。（二須經(jīng)黨委先行研究討論后，再由董事會(huì)或經(jīng)理層作出決定。（三黨委研究討論公司經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)的前置程序一般（四貫徹落實(shí)公司重大決策部署。（五）得不到糾正的，及時(shí)向上級(jí)黨組織報(bào)告。第十八條黨委組織所屬黨組織和黨員圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。第十九條中國(guó)共產(chǎn)黨xxxx公司紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督的專責(zé)機(jī)構(gòu)，履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)。第二十條第二十一條公司按照有關(guān)規(guī)定提供黨組織工作經(jīng)費(fèi)，納入公司預(yù)算管理，從公司管理費(fèi)中列支，由黨委統(tǒng)籌使用。第二十二條黨委應(yīng)當(dāng)依照本章程的規(guī)定，制定黨委會(huì)議事規(guī)則，報(bào)xx集團(tuán)公司黨委備案。第五章董事會(huì)第二十三條 公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)董事會(huì)要把黨委研究討論作為決策經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)的前置程序。第二十四條董事會(huì)由9名董事組成其中職工董事1 人董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)及其他非職工董事由xx集團(tuán)公司委派，職工董事通過職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。第二十五條第二十六條董事會(huì)對(duì)xx集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）xx（二）xx（三）制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；（四）研究決定安全生產(chǎn)方面重大問題；（五）產(chǎn)處置、擔(dān)保方案；（六）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八方案；（九）制訂公司合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等經(jīng)理層成員及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三分立、解散及變更公司形式的方案；（十四）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持董事長(zhǎng)不履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由董事會(huì)推薦一名董事召集和主持。第二十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席董事因故能出席可以書面委托其他董事代為出席委托書中應(yīng)當(dāng)載明第二十九條（事第三十條董事未出席會(huì)議，也未委托其他董事代為出席的，視為對(duì)董事會(huì)相關(guān)表決事項(xiàng)的棄權(quán)，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄上如實(shí)記載。第三十一條 董事會(huì)會(huì)議只對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)作決議；全體董事另有約定的除外。第三十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名會(huì)議記錄由公保存。第三十三條xx集團(tuán)決定，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。第三十四條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依照本章程的規(guī)定制定董事會(huì)事規(guī)則，報(bào)xx集團(tuán)公司備案。第六章經(jīng)理層第三十五條 公司設(shè)立經(jīng)理層，經(jīng)理層是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)接受董事會(huì)管理和監(jiān)事監(jiān)督。經(jīng)理層設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理4人，總會(huì)計(jì)師1人。董事會(huì)成員兼任經(jīng)理層成員。第三十六條 公司董事長(zhǎng)經(jīng)理原則上分設(shè)經(jīng)理對(duì)董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）事會(huì)決議；（二）擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；（三的公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資、融資、資產(chǎn)處置、擔(dān)保方案；（四生產(chǎn)規(guī)定和xx問題，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任；（五）擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）擬訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（八）擬訂公司的基本管理制度；（九）制定公司的具體規(guī)章；（十）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；（十一應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（十二（十三）變更公司形式的方案；（十四）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十七條 經(jīng)理應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)報(bào)告工作，董事會(huì)閉會(huì)間，向董事長(zhǎng)報(bào)告工作。第三十八條 公司經(jīng)理行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定召開經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議進(jìn)行研究決策并把黨委研究討論作為決策經(jīng)營(yíng)管理大事項(xiàng)的前置程序。第三十九條 經(jīng)理因特殊情況不能履行職務(wù)或者不履行務(wù)時(shí)，由董事會(huì)指定一名副經(jīng)理代行經(jīng)理職權(quán)。第四十條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)xx由經(jīng)理提出，董事會(huì)通過，上報(bào)xx第四十一條經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依照本章程的規(guī)定，組織制訂經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第七章監(jiān)事第四十二條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事1人履行監(jiān)督職能非職工監(jiān)事由xx集團(tuán)公司委派，職工監(jiān)事通過職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。董事、經(jīng)理層成員不得兼任監(jiān)事。第四十三條第四十四條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者xx集團(tuán)公司決定的董事、經(jīng)理層成員提出罷免的建議；（三）董事、經(jīng)理層成員予以糾正；（四）依照《公司法》規(guī)定對(duì)董事、經(jīng)理層成員提起訴訟；（五）提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；（六）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四十五條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)主席公司監(jiān)事履行監(jiān)事會(huì)席職能,負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)議。第四十六條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議和經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第四十七條第四十八條監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)議。第四十九條監(jiān)事作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)事及參會(huì)人員的過半數(shù)通過。監(jiān)事決議的表決，實(shí)行一人一票。第五十條第五十一條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第五十二條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照本章程的規(guī)定，制定監(jiān)事議事規(guī)則，報(bào)xx集團(tuán)公司備案。第八章工會(huì)、共青團(tuán)組織第五十三條公司應(yīng)當(dāng)為工會(huì)辦公和活動(dòng)提供必要條件。職工代表大會(huì)是職工行使民主管理權(quán)力的機(jī)構(gòu)，是公司民主管理的基本形式，依照法律法規(guī)行使職權(quán)。第五十四條 公司按照《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》規(guī)定建立中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)組織并開展工作充分發(fā)揮團(tuán)員青年作用。公司應(yīng)為共青團(tuán)組織開展活動(dòng)和青年成長(zhǎng)成才提供必要條件。第五十五條工會(huì)、共青團(tuán)組織接受本級(jí)黨委和上級(jí)工會(huì)、共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)。第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)和利潤(rùn)分配第五十六條 公司依照國(guó)家法律法規(guī)和總公司及xx集團(tuán)公司的規(guī)定建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度第五十七條 公司采取借貸記賬法記賬公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，自公歷1月1日至12月31日為一會(huì)計(jì)年度。第五十八條報(bào)表用中文書寫。公司可根據(jù)需要開設(shè)人民幣和外幣賬戶。第五十九條公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和總公司及xx集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第六十條公司應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告編制完成后及時(shí)向xx集團(tuán)公司報(bào)送。第六十一條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第六十二條 公司聘用解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師務(wù)所，由xx集團(tuán)公司決定。第六十三條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，按照規(guī)定接受xx團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)檢查，對(duì)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第六十四條 公司稅后利潤(rùn)，按照下列順序分配：（一）彌補(bǔ)以前年度的虧損；（二）提取利潤(rùn)的百分之十列入法定公積金；（三）提取任意公積金；（四）向xx集團(tuán)公司分配利潤(rùn)。時(shí)，可以不再提取。公司從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金，應(yīng)當(dāng)經(jīng)xx集團(tuán)公司決定。第六十五條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損擴(kuò)大公司補(bǔ)公司的虧損。前注冊(cè)資本的百分之二十五。第十章勞動(dòng)、人事制度第六十六條 公司根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法律法規(guī)和總公司有關(guān)規(guī)定及xx集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，與職工簽訂勞動(dòng)合同，建立勞動(dòng)關(guān)系，建立和完善勞動(dòng)、人事管理制度和培訓(xùn)制度加強(qiáng)勞動(dòng)合管理，規(guī)范用工行為，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。第六十七條 公司根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法律法規(guī)和總公司有關(guān)規(guī)定及xx集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，建立公司工資分制度，體現(xiàn)按勞分配原則，處理好效率與公平的關(guān)系。第六十八條 公司根據(jù)國(guó)家和地方政府有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的法律法規(guī)依法參加各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)按時(shí)足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)建企業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)。第六十九條 公司根據(jù)國(guó)家地方政府和總公司有關(guān)規(guī)定及xx集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，建立職工健康管理制度，采取職業(yè)病危害防治措施維護(hù)鐵路公共衛(wèi)生安全切實(shí)保障勞動(dòng)者身心健康第十一章公司的合并、分立、增資、減資、解散和清算第七十條公司可以依法進(jìn)行合并、分立、增資或者減資。公司合并、分立、增資、減資的，應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)提出方案，由xx集團(tuán)公司作出決定。第七十一條供相應(yīng)的擔(dān)保。公司或者新設(shè)的公司承繼。第七十二條司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。第七十三條公司增加注冊(cè)資本時(shí)，xx集團(tuán)公司認(rèn)繳新增資本的出資，依照本章程關(guān)于xx集團(tuán)公司出資的規(guī)定執(zhí)行。第七十四條求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第七十五條司注銷登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。變更登記。第七十六條 公司有下列情況之一的，予以解散：（一）xx集團(tuán)公司決定解散；（二）因公司合并或者分立需要解散；（三）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。第七十七條 公司因本章程第七十六條（一項(xiàng)（三項(xiàng)規(guī)定而解散的應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由xx集團(tuán)公司派員組成。第七十八條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù);（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第七十九條料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第八十條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)xx集團(tuán)公司或者人民法院確認(rèn)。和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)歸xx第八十一條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)xx集團(tuán)公司或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第十二章附則第八十二條本章程經(jīng)xx集團(tuán)公司批準(zhǔn)后生效，報(bào)西寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局備案。第八十三條 本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。附件二：

xxxx公司章程修改前后變動(dòng)情況對(duì)照表變動(dòng)前第一章 總則第一條 為規(guī)范公司的

變動(dòng)后第一章 總則第一條 為規(guī)范公司的組織和行為保障公司的合法 組織和行為保障公司的合權(quán)益，規(guī)范公司的管理和運(yùn) 權(quán)益，規(guī)范公司的管理和運(yùn)作，加強(qiáng)黨對(duì)公司的領(lǐng)導(dǎo)，根作，加強(qiáng)黨對(duì)公司的全面領(lǐng)據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（制定本章程。第三章 出資人及出資

（《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》及有關(guān)規(guī)定，制定本章程。第三章 出資人及出資第十條（新增）:出資時(shí)間：2017年x月日。公司營(yíng)業(yè)期限：199x第十二條 xx公司享有 年04月15日至203x年04月14下列權(quán)利： 日。（二任免非由職工代表 第十二條 xx集團(tuán)公司享?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)有下列權(quán)利：董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （二委派和更換非由職（十批準(zhǔn)公司章程和章 工代表?yè)?dān)任的董事監(jiān)事決程修改；（十一和xx公司規(guī)定的其他職權(quán)。

定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（十制定和修改公司章程；原黨委會(huì)內(nèi)容）

（十一xx集團(tuán)公司及本章程的其他職權(quán)。第四章黨委會(huì)第四十條 根《中國(guó)共 第十三條 根據(jù)《黨章》產(chǎn)黨章程的規(guī)定設(shè)立中國(guó)的規(guī)定設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨xxxx共產(chǎn)黨xxxx公司委員（以下公司委員（以下簡(jiǎn)稱黨委簡(jiǎn)稱黨委。黨委書記、副書 黨委書記副書記委員的職記委員的職數(shù)根據(jù)上級(jí)黨組 數(shù)根據(jù)上級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，織批復(fù)設(shè)置黨委書記副書黨委書記副書記及其他黨委記及其他黨委委員按照《黨 (刪去)委員按照《黨章》等有章等有關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生或者 關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生或者由上由上級(jí)任命。 任命。第十四條 公司黨委書第四十一條 公司黨委 記、董事長(zhǎng)一般由一人擔(dān)任書記、董事長(zhǎng)一般由一人擔(dān) 公司黨委專職副書記一般進(jìn)任。 入董事會(huì)應(yīng)當(dāng)專責(zé)抓黨建工作。第四十四條黨委對(duì)公保落實(shí)。（一黨委發(fā)揮政治核心

第十七條黨委在公司中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、保落實(shí)。（一和國(guó)家的方針政策在本公司作用主要包括保證監(jiān)督黨和 的貫徹執(zhí)行認(rèn)真貫徹落實(shí)總國(guó)家方針政策以及總公司黨 公司黨組的決策部署落實(shí)黨組決策部署在本公司的貫徹 管干部黨管人才原則加強(qiáng)執(zhí)行，參與公司重大問題決 對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督策落實(shí)黨管干部黨管人才原則加強(qiáng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)人員的（二黨委依照規(guī)定討論監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作和決定公司重大事項(xiàng)研究和精神文明建設(shè)。 策涉及黨的建設(shè)和思想政治（二黨委會(huì)會(huì)議研究決 工作重要人事任免群團(tuán)工策涉及黨的建設(shè)和思想政治 作以及擬提交職工代表大會(huì)工作重要人事任免群團(tuán)工審議或者通過的重要事項(xiàng)等作以及擬提交職工代表大會(huì) 黨委先行研究討論是董事會(huì)審議或通過的重要事項(xiàng)等。研經(jīng)理層決策重大事項(xiàng)的前置究討論其他“三重一大”事項(xiàng)。（三黨委參與公司重大

事會(huì)或經(jīng)理層作出決定。（三黨委經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)的前置程問題決策的主要程序一般是：序一般是：召開黨委會(huì)會(huì)議，召開黨委會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策的重大問題進(jìn) 大問題進(jìn)行討論研究提出意行討論研究，提出意見和建 見和建議黨委認(rèn)為另有需要議黨委會(huì)認(rèn)為另有需要董事 董事會(huì)經(jīng)理層決策的重大問會(huì)、經(jīng)理層決策的重大問題，題可向董事會(huì)經(jīng)理層提出可向董事會(huì)經(jīng)理層提出進(jìn)進(jìn)入董事會(huì)經(jīng)理層尤其是任入董事會(huì)經(jīng)理層尤其是任董 董事長(zhǎng)或者經(jīng)理的黨委成員，事長(zhǎng)或經(jīng)理的黨委成員，要在要在提案正式提交董事會(huì)或議案正式提交董事會(huì)或總經(jīng) 者總經(jīng)理辦公會(huì)前就黨委的理辦公會(huì)前就黨委的有關(guān)意他成員進(jìn)行溝通；進(jìn)入董事情況及時(shí)向黨委報(bào)告。第四十八條 公司按照

決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。第二十一條有關(guān)規(guī)定提供工作經(jīng)理費(fèi)中列支，由黨委統(tǒng)籌使 使用。用。 第二十二條 黨委應(yīng)當(dāng)依照本章程的規(guī)定制定黨第四十九條 黨委應(yīng)當(dāng) 會(huì)議事規(guī)則，報(bào)xx集團(tuán)公司依據(jù)本章程的規(guī)定，制定黨委黨委備案。會(huì)議事規(guī)則，經(jīng)xx公司黨組批準(zhǔn)后實(shí)施。原董事會(huì)內(nèi)容）

第五章 董事會(huì)第十三條公司設(shè)立董 第二十三條公司設(shè)立事會(huì)董事會(huì)是公司的決策機(jī)董事會(huì)董事會(huì)是公司的決構(gòu)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)把黨委會(huì)研究機(jī)構(gòu)董事會(huì)要把黨委會(huì)研討論作為決策重大問題的前討論作為決策經(jīng)營(yíng)管理重大置程序公司經(jīng)營(yíng)管理方面的事項(xiàng)的前置程序。重大問題經(jīng)黨委會(huì)研究討論后，再由董事會(huì)作出決定。第十四條董事由xx通過職工代表大會(huì)等形式民主選舉產(chǎn)生。第十五條 董事每屆任

第二十四條董事由總公司工董事通過職工代表大會(huì)等形式(刪去)民主選舉產(chǎn)生。第二十五條董事每屆期三年，任期屆滿可以連任。任期三年，任期屆滿可以連董事任期屆滿未及時(shí)任命或任董事任期屆滿未及時(shí)委派者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董 或改選或者董事在任期內(nèi)辭事會(huì)成員低于法定人數(shù)的在職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定新的董事就任前原董事仍應(yīng)人數(shù)的，在新的董事就任前當(dāng)依照法律行政法規(guī)和本章 原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律行政程的規(guī)定，履行董事的職務(wù)。第十六條 董事會(huì)行使 事的職務(wù)。下列職權(quán)： 第二十六條董事會(huì)xx集團(tuán)公司負(fù)責(zé)行使下列職權(quán)：（新增（四）研究決定（四決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì) 安全生產(chǎn)方面重大問題；劃和投資、借貸、擔(dān)保方案； （五決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司權(quán)限內(nèi)的融（十二及變更公司形式的方案；

資、資產(chǎn)處置、擔(dān)保方案；（十三）決定公司全資或者控股子公第十七條董事會(huì)會(huì)議司合并、分立、解散及變更公由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)司形式的方案；不能履行職務(wù)或者不履行職 第二十七條董事會(huì)會(huì)務(wù)的由半數(shù)以上董事共同推議由董事長(zhǎng)召集和主持董舉一名董事召集和主持。長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行第十八條 董事會(huì)會(huì)議 職務(wù)的由董事會(huì)推薦一名應(yīng)當(dāng)由董事本人出席董事因事召集和主持。故不能出席可以書面委托其 第二十八條 董事會(huì)會(huì)他董事代為出席，委托書中應(yīng)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席；董事當(dāng)載明授權(quán)范圍受托董事在因故不能出席可以書面委授權(quán)范圍內(nèi)表決的意見由委 其他董事代為出席委托書托董事承擔(dān)責(zé)任。第十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。第二十條

應(yīng)當(dāng)載明受托董事的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期、授權(quán)范圍，并由委托董事簽字。受托董事在授權(quán)范圍內(nèi)表決的意見由委托董事承擔(dān)責(zé)任。第二十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董（不含委托董事出席方可舉行策特別重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)有三分之二以上的董（不含委托事）出席方可舉行。第三十條董事未出席會(huì)議，也未委托其他董事代為出席的視為托其他董事代為出席的視對(duì)董事會(huì)相關(guān)表決事項(xiàng)的棄 對(duì)董事會(huì)相關(guān)表決事項(xiàng)的棄權(quán)。 權(quán)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄上如實(shí)記載。第二十四條 依照本章 第三十四條 董事會(huì)應(yīng)程的規(guī)定制定董事會(huì)議事規(guī) 當(dāng)依照本章程的規(guī)定制定董則，經(jīng)xx公司批準(zhǔn)后實(shí)施。 事會(huì)議事規(guī)則報(bào)xx集團(tuán)公備案。原經(jīng)理層內(nèi)容）

第六章 經(jīng)理層第二十五條 公司設(shè)立 第三十五條 公司設(shè)立經(jīng)理層經(jīng)理層是公司的執(zhí)行 經(jīng)理層經(jīng)理層是公司的執(zhí)和監(jiān)事經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問題由經(jīng)理層按照黨委會(huì)研究討論經(jīng)理層設(shè)經(jīng)理1名，副經(jīng)理3名，總會(huì)計(jì)師1名。第二十六條 （一決議；（三擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

監(jiān)督。經(jīng)理層設(shè)經(jīng)理1人經(jīng)理4人，總會(huì)計(jì)師1人。第三十六條（一營(yíng)管理工作，組織實(shí)施黨委會(huì)、董事會(huì)決議；（三擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案組織實(shí)施董事會(huì) 和投資方案組織實(shí)施董事會(huì)決定的公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資 決定的公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 融資、資產(chǎn)處置、擔(dān)保方案第三十八條 公司經(jīng)理第二十八條 公司經(jīng)理 行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定召開行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定召開總 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議進(jìn)行研究經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行研究決策。決策并把黨委研究討論作決策經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)的前置程序。第三十條 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)按照精干高效的原

第四十條 公司應(yīng)當(dāng)據(jù)xx集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)編制管理設(shè)置具體設(shè)置方案由經(jīng)理提 的有關(guān)規(guī)定按照精干高效出，董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第三十一條公司應(yīng)當(dāng)依照本章程的規(guī)定，制定總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

的原則設(shè)置內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。具體設(shè)置方案由經(jīng)理提出，董事會(huì)通過，上報(bào)xx集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。第四十一條經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依照本章程的規(guī)定，組織制訂總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。原第七章為“黨委會(huì)”調(diào)整為“監(jiān)事會(huì)原監(jiān)事會(huì)內(nèi)容）第三十二條 公司不設(shè)

第七章監(jiān)事第四十二條公司不設(shè)監(jiān)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名，由xx公事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人。履行監(jiān)司任命。 職能。董事經(jīng)理層人員不得兼 非職工監(jiān)事由xx集團(tuán)公任監(jiān)事。第三十三條 監(jiān)事每

司委派，職工監(jiān)事通過職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。第四十三條 監(jiān)事每屆任期