計(jì)劃科管理制度

建設(shè)計(jì)劃管理制度第一條為保證建設(shè)計(jì)劃如期完畢，全面加強(qiáng)施工計(jì)劃管理,充足發(fā)揮施工計(jì)劃在公司經(jīng)營活動(dòng)中的積極指導(dǎo)作用,推動(dòng)公司經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高。根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合我公司實(shí)際情況特制定本制度。第二條建設(shè)計(jì)劃是公司計(jì)劃的核心,是全體員工的奮斗目的和行動(dòng)大綱。它緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和建設(shè)經(jīng)營總方針,實(shí)行總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào),保證年度建設(shè)施工組織科學(xué)合理。第三條計(jì)劃管理遵循規(guī)范有序、科學(xué)合理、簡化高效、綜合平衡和重點(diǎn)優(yōu)先的原則。建設(shè)工程計(jì)劃管理是規(guī)范建設(shè)工程管理，做好投資工程造價(jià)控制的重要工作環(huán)節(jié)。各單位必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)行。計(jì)劃外工程，要及時(shí)提出書面申請，履行正常的報(bào)批程序，列入計(jì)劃。第四條計(jì)劃分為：建議計(jì)劃、年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度執(zhí)行計(jì)劃。內(nèi)容涉及：資金、工程量、建設(shè)工程明細(xì)計(jì)劃等。計(jì)劃編制的規(guī)定1、計(jì)劃編制按輕重緩急、量入為出、科學(xué)發(fā)展、統(tǒng)籌考慮、優(yōu)先保證重點(diǎn)工程和關(guān)鍵工程；2、設(shè)備購置計(jì)劃編制必須提出供貨廠家（規(guī)格型號）、負(fù)責(zé)人、到貨時(shí)間，保證安裝工程的需要；3、年度建議計(jì)劃于每年9月15日前編制；年度計(jì)劃下達(dá)時(shí)間為每年12月15日前。月度執(zhí)行計(jì)劃于上月20日前編制，月度執(zhí)行計(jì)劃下達(dá)不遲于上月25日。第五條由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)采掘接替計(jì)劃的編制，機(jī)電科負(fù)責(zé)設(shè)備配套計(jì)劃（涉及設(shè)備調(diào)劑、大修、購置和報(bào)廢計(jì)劃）的編制，計(jì)劃科負(fù)責(zé)礦井建設(shè)計(jì)劃的編制、實(shí)行、記錄等工作。第六條建設(shè)計(jì)劃必須遵循的基本原則是：一、嚴(yán)厲性。計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。二、科學(xué)性。計(jì)劃要符合客觀實(shí)際，瞻前顧后，留有余地。三、先進(jìn)性。依據(jù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展目的，趕超先進(jìn)水平，積極高效。四、規(guī)范性。計(jì)劃任務(wù)和指標(biāo)計(jì)算符合煤炭行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)和計(jì)算辦法。第七條建設(shè)計(jì)劃的基礎(chǔ)工作一、建立健全建設(shè)工程組織決策信息系統(tǒng)。1.經(jīng)常收集本行業(yè)同類工程先進(jìn)信息，技術(shù)發(fā)展趨勢、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及方案優(yōu)選資料，納入本公司決策信息總系統(tǒng)。2.客觀、全面、真實(shí)地調(diào)查、整理本公司井上、下工程現(xiàn)狀、技術(shù)裝備條件、水平及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化情況等資料。二、建立健全各種計(jì)劃臺賬,涉及：地面建設(shè)規(guī)劃、井下新建（改擴(kuò)建）項(xiàng)目、井巷、設(shè)備動(dòng)態(tài)、施工隊(duì)組變化、建設(shè)性增資因素等。三、建立健全與本專業(yè)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意義、有價(jià)值的建設(shè)施工技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案，以及重大問題備忘錄，積累平常檢查、評分等資料。第八條建設(shè)計(jì)劃內(nèi)容：建設(shè)工程的日進(jìn)度、月進(jìn)度、勞動(dòng)生產(chǎn)率，隊(duì)組變化，材料的消耗和供應(yīng)，所有工程的設(shè)備供求平衡，安全生產(chǎn)等內(nèi)容。第九條編制建設(shè)計(jì)劃的規(guī)定必須依據(jù)煤業(yè)公司下達(dá)的年度指標(biāo)，統(tǒng)籌安排，分步實(shí)行。力求符合客觀規(guī)律，要遵循實(shí)事求是，積極可靠，留有余地的原則。結(jié)合施工單位實(shí)際，充足調(diào)動(dòng)發(fā)揮基層和員工的積極性，保證建設(shè)目的順利實(shí)行。第十條編制建設(shè)計(jì)劃的方法計(jì)劃編制采用群件模式。群件模式是協(xié)同工作的的一個(gè)分支，是解決群體工作協(xié)調(diào)問題的有效方法。建設(shè)計(jì)劃是煤礦公司各部門協(xié)同完畢的。因此，建立掘進(jìn)計(jì)劃系統(tǒng)的群件工作體系對計(jì)劃的可靠性、計(jì)劃沖突的及時(shí)預(yù)報(bào)、調(diào)整具有很重要的意義。一、計(jì)劃編制分析計(jì)劃編制重要是按照所有開工的工程項(xiàng)目的工序時(shí)間和空間安排擬定的。擬定各工序的工期，即可編制初步計(jì)劃，工期的擬定是在分析地質(zhì)、設(shè)備供應(yīng)、人員現(xiàn)狀、施工單位組織能力等基礎(chǔ)上得到的。因此，計(jì)劃編制規(guī)定地測、生產(chǎn)、機(jī)電、施工單位等部門提供必要資料，進(jìn)行科學(xué)分析、記錄后，從而進(jìn)行近期或遠(yuǎn)期計(jì)劃編制。二、計(jì)劃調(diào)整分析由于各工程各環(huán)節(jié)不擬定因素，如設(shè)備故障、人員變更、外界因素等的影響，使計(jì)劃和實(shí)際之間會出現(xiàn)不同限度偏差。因此，需技術(shù)部門及施工單位應(yīng)及時(shí)提出建議或調(diào)整。第十一條編制建設(shè)計(jì)劃的程序和內(nèi)容采用“兩上兩下”的辦法。既由施工單位上報(bào)建議計(jì)劃，經(jīng)公司審定平衡后下達(dá)控制指標(biāo)，再由施工單位編報(bào)正式計(jì)劃，由計(jì)劃科統(tǒng)一匯總后下達(dá)執(zhí)行。具體分為： 一、準(zhǔn)備階段:重要是收集準(zhǔn)備資料。 1.根據(jù)煤業(yè)公司下達(dá)的年度計(jì)劃指標(biāo)，研究分析計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重要問題和教訓(xùn)。2.調(diào)查分析本公司、施工單位內(nèi)部條件和變化因素，涉及施工能力、整體部署、技術(shù)水平、設(shè)備需求、材料供應(yīng)、采掘重點(diǎn)工程、施工隊(duì)組變化等情況。二、建議計(jì)劃階段1.建議計(jì)劃的重要內(nèi)容：重要涉及建設(shè)工程進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)本年度計(jì)劃指標(biāo)情況，預(yù)測下年度各環(huán)節(jié)進(jìn)度情況。按照總體規(guī)劃提出工程建設(shè)計(jì)劃安排意見及規(guī)定。2.建議計(jì)劃貫徹，各部門將建設(shè)計(jì)劃報(bào)計(jì)劃科后，計(jì)劃科一方面進(jìn)行整理，將年度建設(shè)工程部署、設(shè)備需求、資金投入、增（減）因素及需公司解決的重要問題分類匯總，由總工程師主持召開專題會議，安排相關(guān)部門貫徹。3.建議計(jì)劃匯總:計(jì)劃科將貫徹情況進(jìn)行分類匯總，由總工程師主持會議，組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門及施工單位進(jìn)一步核算，提出建議計(jì)劃的整體規(guī)定及目的。4.根據(jù)擬定的整體部暑與設(shè)備情況，按照全年法定生產(chǎn)天數(shù)（除去檢修時(shí)間）,測算礦井建設(shè)進(jìn)度。根據(jù)測算礦井建設(shè)進(jìn)度，再結(jié)合礦井各環(huán)節(jié)能力，全面綜合平衡后，提出公司年度計(jì)劃大綱草案，提交總經(jīng)理辦公會研究審定。經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究審定后，于施工以前正式下達(dá)年度建設(shè)計(jì)劃指標(biāo)。三、編報(bào)正式計(jì)劃 1.建議計(jì)劃經(jīng)公司審查平衡后，行文下達(dá)各單位，在公司生產(chǎn)經(jīng)營總目的的控制指導(dǎo)下,統(tǒng)一編制上報(bào)。 2.由總工程師主持,各副經(jīng)理協(xié)助,有關(guān)職能部門參與進(jìn)行編制。不僅按控制指標(biāo)對上編報(bào),還要把控制指標(biāo)分解貫徹到基層隊(duì)組,并制定相應(yīng)的保證措施,保證計(jì)劃任務(wù)完畢兌現(xiàn)。 3.規(guī)定圖、表、說明齊全準(zhǔn)確，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)煤業(yè)公司計(jì)劃部。第十二條必須堅(jiān)持計(jì)劃的嚴(yán)厲性，以正式文獻(xiàn)下達(dá)的計(jì)劃，任何單位和個(gè)人不得隨意變更。同時(shí)加強(qiáng)計(jì)劃的及時(shí)性，準(zhǔn)時(shí)下達(dá)上報(bào)各類計(jì)劃。第十三條加強(qiáng)計(jì)劃管理的調(diào)控力度。對涉及全公司的重要指標(biāo)，實(shí)行目的管理。第十四條計(jì)劃人員經(jīng)常進(jìn)一步現(xiàn)場，掌握生產(chǎn)建設(shè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題以便平常積累資料，提出解決問題的建議，起到參謀和助手作用。第十五條計(jì)劃人員搞好分析與預(yù)測。每月下旬對本月作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行檢查，預(yù)測分析，每月初配合記錄人員對月計(jì)劃完畢情況進(jìn)行記錄，及時(shí)提供數(shù)字信息及必要的分析說明；每季末進(jìn)行一次較系統(tǒng)分析，上半年進(jìn)行一次計(jì)劃執(zhí)行情況的全面分析。分析與預(yù)測要有情況、有問題、有建議，碰到特殊問題，要及時(shí)進(jìn)行專題分析，保證計(jì)劃的順利完畢。第十六條計(jì)劃人員做好計(jì)劃文獻(xiàn)、報(bào)表、臺帳等資料的保管、存檔工作，年度計(jì)劃保存十年，季、月計(jì)劃保存三年，對需存檔的其它文獻(xiàn)、資料執(zhí)行檔案管理規(guī)定。第十七條施工單位必須嚴(yán)格按照審批的施工圖設(shè)計(jì)施工，需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，必須書面報(bào)請監(jiān)理單位和建設(shè)單位，建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位會審?fù)ㄟ^后，由施工單位編制設(shè)計(jì)變更預(yù)算。設(shè)計(jì)變更的預(yù)算審批最遲在當(dāng)月月底上報(bào)，逾期不予補(bǔ)辦。未經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更一律不列入月度和年度計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃管理制度生產(chǎn)計(jì)劃，是公司經(jīng)營綜合計(jì)劃的主體和核心。為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為加強(qiáng)我公司生產(chǎn)計(jì)劃的管理。實(shí)現(xiàn)工作奮斗目的，從而完畢年度各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定結(jié)合我公司生產(chǎn)實(shí)際情況，特制定本生產(chǎn)計(jì)劃管理制度。第一章總則第一條生產(chǎn)計(jì)劃是公司龍頭計(jì)劃，是全體職工行動(dòng)大綱。它的最終目的就是：緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)節(jié)和生產(chǎn)經(jīng)營總方針實(shí)行總體指導(dǎo)和積極協(xié)調(diào)綜合平衡，保證煤炭資源合理開發(fā)運(yùn)用，提高生產(chǎn)要素的合理配置，全面反映公司生產(chǎn)活動(dòng)的全過程，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營效果經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高。第二條生產(chǎn)計(jì)劃管理的基本任務(wù)：以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以市場為導(dǎo)向，以浮動(dòng)工資為杠桿，以動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)為措施。以實(shí)現(xiàn)利潤為目的依靠科技進(jìn)步和科學(xué)管理，全面合理安排公司的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，以謀求公司獲得最佳的生產(chǎn)經(jīng)營效果。第三條生產(chǎn)計(jì)劃管理基本原則。嚴(yán)厲性：計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行?？茖W(xué)性：必須要符合客觀實(shí)際，統(tǒng)籌兼顧合理安排，瞻前顧后留有余地。群眾性：必須貫徹群眾路線，體現(xiàn)群眾意見，考慮群眾利益。規(guī)范性：計(jì)劃任務(wù)和指標(biāo)計(jì)算要符合煤炭工業(yè)安全技術(shù)政策法規(guī)和計(jì)算辦法。超前性：以公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃為目的，指標(biāo)先進(jìn)趕超水平，積極可靠高標(biāo)高效。第四條生產(chǎn)計(jì)劃管理的部門及其關(guān)系。生產(chǎn)計(jì)劃是全公司總的奮斗目的，是其它各部門專業(yè)計(jì)劃的制度依據(jù)，必須以生產(chǎn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)計(jì)劃，使各項(xiàng)計(jì)劃綜合構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有條不紊的正常運(yùn)作。第五條生產(chǎn)計(jì)劃的基礎(chǔ)工作建立健全生產(chǎn)決策信息系統(tǒng)，收集、分析、預(yù)測國家經(jīng)濟(jì)政策和市場行情，煤炭運(yùn)銷狀況，國內(nèi)科技發(fā)展趨勢及其在實(shí)際中的應(yīng)用，掌握同行業(yè)技術(shù)生產(chǎn)水平等外部資料。調(diào)整、整理、測算本公司資源儲備現(xiàn)狀、生產(chǎn)技術(shù)裝備、各項(xiàng)指標(biāo)定額水平等內(nèi)部資料。建立健全各種計(jì)劃臺帳。如開拓、開采、排水準(zhǔn)備、設(shè)備動(dòng)態(tài)、產(chǎn)運(yùn)銷存狀況、采掘生產(chǎn)隊(duì)組變化、生產(chǎn)性增支因素、生產(chǎn)性技改工程等。建立健全與本專業(yè)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意義的生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案以及重大問題解決記錄等。建立超前預(yù)測，動(dòng)態(tài)分析各項(xiàng)指標(biāo)完畢情況的臺帳。第二章生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容及組成第六條生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容：重要有產(chǎn)品產(chǎn)量、成本、利潤、外運(yùn)、采掘關(guān)系、勞動(dòng)生產(chǎn)率、材料、電力消耗、能源消耗、采掘設(shè)備型號、數(shù)量及機(jī)械化發(fā)展限度、安全生產(chǎn)、采掘隊(duì)組變化等。第七條生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)涉及：1、原煤產(chǎn)量：涉及原煤總產(chǎn)量、礦井產(chǎn)量、商品煤產(chǎn)量。2、煤炭銷售量；3、煤炭質(zhì)量：涉及商品煤灰分、水分、熱量、硫分、塊率等控制指標(biāo)。4、勞動(dòng)效率：涉及原煤生產(chǎn)效率等。5、成本利潤：指原煤綜合成本及公司盈虧指標(biāo)。6、掘進(jìn)進(jìn)尺：涉及按類別，按性質(zhì)，按使用機(jī)械，按支護(hù)，按資金渠道分類的各類進(jìn)尺。第八條生產(chǎn)計(jì)劃的組成部分：生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的組成有三個(gè)部分。計(jì)劃表格（涉及銜接表、指標(biāo)匯總表及其他相關(guān)表格）。計(jì)劃圖紙采掘工程計(jì)劃圖。井上、下對照圖。開拓、運(yùn)送通風(fēng)、排水、供電系統(tǒng)圖。文字說明內(nèi)容涉及對報(bào)告期內(nèi)計(jì)劃執(zhí)行情況的說明、對下期計(jì)劃編制的指導(dǎo)思想、重要依據(jù)和整體采掘部署、重要生產(chǎn)指標(biāo)的預(yù)測安排、實(shí)現(xiàn)計(jì)劃采用的措施、對上級機(jī)關(guān)的建議及規(guī)定解決的問題等。第九條生產(chǎn)計(jì)劃體系。生產(chǎn)計(jì)劃按計(jì)劃期限長短可分如下：中長期計(jì)劃（3-5年，2023規(guī)劃）：是規(guī)定公司生產(chǎn)戰(zhàn)略目的和體現(xiàn)公司戰(zhàn)略方向的發(fā)展性計(jì)劃，是指導(dǎo)公司煤炭生產(chǎn)的藍(lán)圖，具有展望和預(yù)見性、大綱性的特點(diǎn)。短期計(jì)劃：即公司年度、季度生產(chǎn)計(jì)劃。其中年度計(jì)劃是公司的最重要形式，是中短期計(jì)劃的具體表現(xiàn)。作業(yè)計(jì)劃：是短期計(jì)劃的具體執(zhí)行計(jì)劃，如月度計(jì)劃，其直接指導(dǎo)一月內(nèi)平常的生產(chǎn)和經(jīng)營。第十條生產(chǎn)計(jì)劃編制的方法：技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析法：是通過全面記錄和典型調(diào)查，抽樣調(diào)查，數(shù)理分析等方法全面掌握報(bào)告期重要指標(biāo)的完畢情況，調(diào)查預(yù)測計(jì)劃期經(jīng)濟(jì)運(yùn)營趨勢，煤炭市場供求、狀況，本公司營銷運(yùn)送能力和收入賺錢水平，調(diào)查分析內(nèi)部資源狀況及其運(yùn)用限度，測定生產(chǎn)條件和能力水平，找出生產(chǎn)中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題的薄弱環(huán)節(jié)，和進(jìn)一步發(fā)展的潛力，廣泛吸取各方面的意見和建議，在技術(shù)分析的基礎(chǔ)上，提出重要指標(biāo)的初步預(yù)測和相應(yīng)采用的重大措施等，為編制和擬定計(jì)劃提供依據(jù)。綜合平衡法：是計(jì)劃工作的基本方法，即在充足發(fā)揮市場機(jī)制的前提下，運(yùn)用計(jì)劃指標(biāo)體系來合理配置生產(chǎn)要素，按市場規(guī)律科學(xué)地組織生產(chǎn)，提高生產(chǎn)要素的運(yùn)用效率和質(zhì)量水平。第十一條編制生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù):1、國家政策市場對煤炭產(chǎn)品質(zhì)量及規(guī)格的規(guī)定。2、訂貨協(xié)議及運(yùn)送條件。3、礦區(qū)總體戰(zhàn)略部署，礦井，水平，采區(qū)接替狀況。4、公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和也許增長或減少的能力。5、勞動(dòng)力，設(shè)備，原材料等變化及供應(yīng)情況。6、公司賺錢及考慮盈虧平衡點(diǎn)或減虧目的產(chǎn)量。第十二條編制生產(chǎn)計(jì)劃的程序和業(yè)務(wù)分工：1、準(zhǔn)備階段：重要是搜集、準(zhǔn)備資料。重要由計(jì)劃科完畢?？偨Y(jié)回顧上個(gè)計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的完畢情況，研究分析計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重要問題和教訓(xùn)。了解掌握計(jì)劃期國家及集團(tuán)公司的各項(xiàng)方針政策、法規(guī)法令、經(jīng)濟(jì)運(yùn)營趨勢、市場營銷行情、鐵路運(yùn)送能力及其它運(yùn)送情況。調(diào)查分析本礦內(nèi)部條件和變化因素。涉及生產(chǎn)能力，采掘接替，資源儲量，技術(shù)水平設(shè)備材料供應(yīng)及隊(duì)組變化情況。2、編排采掘接替基礎(chǔ)階段：即安排計(jì)劃期的采掘工作面接替順序，重要由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)牽頭完畢。根據(jù)盤區(qū)和工作面的設(shè)計(jì)及各生產(chǎn)隊(duì)組工作面的推動(dòng)速度，考慮資源運(yùn)用，合理配采及礦井能力，安排各采掘工作面采掘部署和接替順序。根據(jù)煤業(yè)公司有關(guān)技術(shù)政策和我公司的技術(shù)管理水平，擬定全公司計(jì)劃期內(nèi)各采掘工作面的采掘方法和工作面能力。根據(jù)我公司現(xiàn)有重要采、掘、運(yùn)、機(jī)械的使用狀況和計(jì)劃期內(nèi)采掘工作面的地質(zhì)資料，會同機(jī)電部門選擇計(jì)劃期內(nèi)機(jī)械設(shè)備。根據(jù)礦井采、掘、機(jī)、運(yùn)、通等環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀和下一計(jì)劃期礦井采用的接替部署，提出公司安技措改造工程的建議方案及技術(shù)口的生產(chǎn)性增支因素分析意見。3、編排生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)階段：即安排計(jì)劃期內(nèi)各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)的生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)，重要由計(jì)劃科負(fù)責(zé)完畢。結(jié)合上一計(jì)劃期各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)實(shí)際完畢情況，并考慮下一年度戰(zhàn)場的接替條件，能力增減變化，重要設(shè)備配備狀況，提出下一計(jì)劃期各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)的基礎(chǔ)指標(biāo)安排意見。根據(jù)下一計(jì)劃期各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃的基礎(chǔ)指標(biāo)安排提出全礦下一計(jì)劃期生產(chǎn)計(jì)劃的基礎(chǔ)指標(biāo)方案。根據(jù)下一計(jì)劃全礦生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)指標(biāo)方案提出下一計(jì)劃期生產(chǎn)隊(duì)組的構(gòu)成方案。4、審定生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)草案階段：重要由總工程師主持，召集有關(guān)分管副總經(jīng)理，副總及有關(guān)職能科室的有關(guān)人員，參與審定生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)與采掘接替基礎(chǔ)方案。5、完善生產(chǎn)任務(wù)及掘接替基礎(chǔ)階段：重要由計(jì)劃科按審定的生產(chǎn)任務(wù)及采掘接替基礎(chǔ)方案，編制生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的采掘接替表，由地測科提供1：5000的多煤層采掘工程現(xiàn)狀圖4套，由生產(chǎn)技術(shù)科填制計(jì)劃圖。6、測算生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)基礎(chǔ)階段：重要測算計(jì)劃期全公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)營指標(biāo)，如已經(jīng)審定的全公司生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)指標(biāo)的基礎(chǔ)，由各業(yè)務(wù)職能部門完畢各項(xiàng)相關(guān)指標(biāo)的測算，各類增支因素的分析，并提供測算基礎(chǔ)和文字說明及需局解決的問題，各職能部門具體分工為：計(jì)劃科：采掘工作面運(yùn)用指標(biāo)，機(jī)械化限度指標(biāo)，分盤區(qū)、分煤層產(chǎn)量，盤區(qū)接替指標(biāo)等。地測科：采區(qū)回采率，三個(gè)煤量等。生產(chǎn)技術(shù)科：期末待采工作面及可采煤量等，技術(shù)改造，增支因素。人事勞資科：職工人數(shù)，效率，工資成本等。供應(yīng)科：主材及煤業(yè)公司控制材料消耗，材料成本等。機(jī)電科：租賃費(fèi)，配件成本，設(shè)備配置造型及電耗等。銷售科：灰分，水分，硫分，發(fā)熱量等；自用煤，商品煤，外用能力，選塊率。財(cái)務(wù)科：全公司總成本，利潤及盈余狀況。7、匯總指標(biāo)平衡計(jì)劃階段：重要是將各部門提供的各類指標(biāo)數(shù)據(jù)分析和綜合平衡，形成全公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃草案，重要由計(jì)劃科負(fù)責(zé)。分析各類指標(biāo)數(shù)據(jù)的極端基礎(chǔ)及其互相關(guān)系，綜合平衡指標(biāo)。匯總分類指標(biāo)，填制計(jì)劃表。撰寫計(jì)劃說明書。8、公司審定生產(chǎn)計(jì)劃草案階段：重要由公司董事長召集，總工程師主持召開會議，由計(jì)劃科報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃草案，研究討論形成全公司生產(chǎn)建議計(jì)劃。9、報(bào)煤業(yè)公司送審生產(chǎn)建議計(jì)劃階段：重要是將全套生產(chǎn)建議計(jì)劃按統(tǒng)一規(guī)范、整理、翻印、報(bào)局，按煤業(yè)公司安排的注冊組織報(bào)告，重要由計(jì)劃科牽頭負(fù)責(zé)。10、編報(bào)下達(dá)正式計(jì)劃階段：重要是按煤業(yè)公司審定的生產(chǎn)計(jì)劃重要指標(biāo)，重新編制正式的生產(chǎn)計(jì)劃，只報(bào)煤業(yè)公司生產(chǎn)部，下達(dá)全公司各單位，重要負(fù)責(zé)單位是計(jì)劃科，具體程序和協(xié)作單位同上述一至八項(xiàng)。第十三條為保證我公司生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹實(shí)行，維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)厲性，公司要對計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性、系統(tǒng)性的檢查，并對各單位的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的完畢情況進(jìn)行全面的考核和評價(jià)。公司內(nèi)部檢查的計(jì)劃內(nèi)容有：各單位是否把生產(chǎn)計(jì)劃的相關(guān)指標(biāo)作為單位的工作目的層層分解，是否貫徹到了基層和個(gè)人，是否制定了執(zhí)行計(jì)劃和保證計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)措施。各單位在計(jì)劃執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)了什么問題，有什么建議和規(guī)定。生產(chǎn)計(jì)劃管理部門是否經(jīng)常應(yīng)用綜合平衡和全面協(xié)調(diào)的方法，及時(shí)解決計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，為基層生產(chǎn)單位克服困難，實(shí)現(xiàn)目的發(fā)明條件。有關(guān)單位是否能維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)厲性，并杜絕弄虛作假行為。第十四條在生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行過程中假如出現(xiàn)制定計(jì)劃時(shí)沒有預(yù)想到的問題和困難，使某些計(jì)劃指標(biāo)失去指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營的作用，為了對的反映客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律，則有必要對計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行修改。第十五條修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的條件：發(fā)生重大災(zāi)害或事故影響。地質(zhì)條件的重大變化。重要生產(chǎn)設(shè)備改變。接替順序及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重大變化。董事長指示的生產(chǎn)工作、地點(diǎn)的改變，或工作任務(wù)改變。第十六條修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的審批程序：由申請修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的單位提出申請，報(bào)計(jì)劃科。由計(jì)劃科進(jìn)行現(xiàn)場核算后，拿出具體平衡意見報(bào)分管副總經(jīng)理審核。由計(jì)劃科攜帶分管副總經(jīng)理意見報(bào)董事長審核。董事長審批批準(zhǔn)后，由計(jì)劃科下達(dá)調(diào)整計(jì)劃，并告知各部門及生產(chǎn)單位進(jìn)行重新考核。生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃管理制度為了全面完畢煤業(yè)公司下達(dá)的年度各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，增強(qiáng)各級管理人員的責(zé)任意識，強(qiáng)化“制度管企、文化管人”的工作理念，嚴(yán)格各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，特做如下規(guī)定：第一條年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編制與下達(dá)年度生產(chǎn)計(jì)劃由總工程師組織副總工程師及技術(shù)科、地測科等按照煤業(yè)公司給下達(dá)的年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)結(jié)合礦井實(shí)際生產(chǎn)條件，合理生產(chǎn)布局，統(tǒng)籌規(guī)劃，針對產(chǎn)量完畢、掘進(jìn)進(jìn)尺、材料設(shè)備投入、搬家準(zhǔn)備次數(shù)等進(jìn)行多方案論證比較，經(jīng)礦長辦公室會審定出臺全年采掘銜接方案。計(jì)劃科按照全年采掘銜接方案制定各采掘隊(duì)組產(chǎn)量、進(jìn)尺年度生產(chǎn)計(jì)劃。供應(yīng)、機(jī)電、勞資等部門要根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃制定出全年的材料、配件消耗、電力指標(biāo)、工資支出、回收復(fù)用、修舊利廢等計(jì)劃。各單項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)計(jì)劃科匯總后，編制出臺全年生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃，經(jīng)礦長辦公會審定后下達(dá)成相關(guān)單位及部門。全年生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃是公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的主線，在計(jì)劃執(zhí)行過程中，如無特殊情況一般不予進(jìn)行調(diào)整。第二條月度經(jīng)營計(jì)劃的編制與下達(dá)每月19日前，由總工程師負(fù)責(zé)組織副總工程師及技術(shù)科、地測科等按照全年生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)完畢情況，合理編制次月的采掘銜接安排，銜接安排要具體具體，涉及技措工程、準(zhǔn)備工作等要一并考慮在內(nèi)。20日總工程師組織召開公司月度采掘銜接會，生產(chǎn)副總經(jīng)理參與，審定次月生產(chǎn)銜接安排。生產(chǎn)銜接擬定后，計(jì)劃科27日前負(fù)責(zé)根據(jù)銜接安排編制下月生產(chǎn)計(jì)劃。計(jì)劃安排涉及產(chǎn)量、進(jìn)尺、技措工程、準(zhǔn)備進(jìn)度安排等內(nèi)容。初步計(jì)劃經(jīng)和各系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)溝通，由生產(chǎn)副總經(jīng)理審定后上礦長辦公會擬定。各職能部門分別按照計(jì)劃科擬定計(jì)劃編制各單項(xiàng)考核計(jì)劃指標(biāo)。具體如下：供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組材料消耗及回收復(fù)用計(jì)劃。機(jī)電科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組配件消耗及修舊利廢計(jì)劃、下達(dá)各隊(duì)組電力消耗計(jì)劃。人事勞資科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組預(yù)算工資單價(jià)計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各工掘隊(duì)組支護(hù)材料投入計(jì)劃及回采隊(duì)組支護(hù)材料回收計(jì)劃。地測科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各回采工作面資源回收率計(jì)劃。各職能部門單項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后于29日前統(tǒng)一匯總至計(jì)劃科，計(jì)劃科月底前將全公司生產(chǎn)綜合計(jì)劃編制完畢，經(jīng)經(jīng)營副總經(jīng)理審定，上礦長辦公會擬定，于次月生產(chǎn)例會上正式下達(dá)。第三條生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)行生產(chǎn)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，即為剛性考核計(jì)劃。任何單位及個(gè)人無權(quán)隨意調(diào)整。如確有特殊情況需調(diào)整計(jì)劃，必須按如下程序履行：生產(chǎn)隊(duì)組提出書面調(diào)整申請→生產(chǎn)調(diào)度室認(rèn)可→計(jì)劃科核算→生產(chǎn)副總經(jīng)理組織召開計(jì)劃調(diào)整專題會進(jìn)行審議→董事長批準(zhǔn)。第四條計(jì)劃調(diào)整的前提條件1、公司采掘銜接安排出現(xiàn)變動(dòng)，工作任務(wù)進(jìn)行調(diào)整。2、工作面出現(xiàn)計(jì)劃制定過程中未能預(yù)料到的煤層賦存變化、頂板條件變化、地質(zhì)構(gòu)造等因素。3、重要生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化。4、掘進(jìn)工作面支護(hù)形式進(jìn)行變更。第五條計(jì)劃調(diào)整專題會議制度每月最后一天，生產(chǎn)副總經(jīng)理組織計(jì)劃、調(diào)度、機(jī)電、勞資、技術(shù)、地測副總工程師召開計(jì)劃調(diào)整專題會，核算本月計(jì)劃完畢情況及對生產(chǎn)隊(duì)組提出的計(jì)劃調(diào)整申請進(jìn)行審定，審定后由計(jì)劃科制定調(diào)整計(jì)劃并報(bào)礦長批準(zhǔn)，于次月5日前下發(fā)。資金使用管理制度第一條為加強(qiáng)資金管理，規(guī)范公司經(jīng)營活動(dòng)，提高資金使用的透明度，做到有效控制資金的支出，實(shí)現(xiàn)公司利益的最大化，特制定本規(guī)定。第二條各種支付款項(xiàng)必須列入資金使用計(jì)劃，無計(jì)劃原則上不予支付。第三條資金使用計(jì)劃涉及年度資金使用計(jì)劃(年度預(yù)算)及月度資金使用計(jì)劃，由計(jì)劃科負(fù)責(zé)匯總編制。第四條計(jì)劃科負(fù)責(zé)維簡費(fèi)用、安全費(fèi)用的編制與調(diào)整；專用資金工程的概、預(yù)決算編制、管理工作。負(fù)責(zé)技改資金計(jì)劃的編制與調(diào)整，并將完畢情況記錄匯總。第五條由計(jì)劃科編寫編寫經(jīng)濟(jì)運(yùn)營分析材料和產(chǎn)、運(yùn)、銷、存運(yùn)營分析材料。第六條資金使用實(shí)行歸口管理。各歸口部門既是歸口費(fèi)用的計(jì)劃提報(bào)單位，也是費(fèi)用支出的業(yè)務(wù)辦理單位。第七條編制時(shí)間規(guī)定。年度資金使用計(jì)劃必須在預(yù)算年度上一年的12月20日前編制完畢。資金使用歸口部門必須在預(yù)算年度上一年的12月10日前將計(jì)劃報(bào)到計(jì)劃科。月度資金使用計(jì)劃必須在每月的2日前編制完畢，每月3日前，由計(jì)劃科組織審核完。各資金使用歸口部門每月28日前提報(bào)到計(jì)劃科。第八條列入資金使用計(jì)劃的付款項(xiàng)目必須符合以下規(guī)定：(1)列入款項(xiàng)支付計(jì)劃的物資款必須符合下列條件之一方可提報(bào)：物資采購協(xié)議約定；物資已經(jīng)驗(yàn)收入庫，財(cái)務(wù)掛賬3個(gè)月及以上；物資質(zhì)保金支付超過質(zhì)保期無質(zhì)量問題，并且有使用單位完好證明，歸口管理單位監(jiān)督證明。(2)列入付款計(jì)劃的外委工程款必須符合下列條件之一方可提報(bào)：預(yù)付款須有工程協(xié)議約定；工程進(jìn)度款須有工程協(xié)議約定、工程預(yù)算、預(yù)付款金額、工程進(jìn)度證明，付款額不超過總價(jià)款的60％(含工程預(yù)付款)；除質(zhì)保金外剩余工程款須有工程驗(yàn)收單、工程決算、工程結(jié)算單，且發(fā)票掛賬3個(gè)月；工程質(zhì)保金支付超過質(zhì)保期無質(zhì)量問題，并且有使用單位完好證明，歸口管理單位監(jiān)督證明。所有外委工程項(xiàng)目結(jié)算必須由董事長簽署審批意見，否則不準(zhǔn)列入付款計(jì)劃。(3)列入付款計(jì)劃的外委檢測項(xiàng)目要有董事長批準(zhǔn)簽字的外委檢測協(xié)議或申請，且掛賬1個(gè)月以上。(4)列入付款計(jì)劃的科研項(xiàng)目須有技術(shù)服務(wù)協(xié)議，且協(xié)議已履行完或依協(xié)議規(guī)定支付。(5)列入資金使用計(jì)劃的工資、獎(jiǎng)金、各種勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、福利、培訓(xùn)費(fèi)必須符合公司及集團(tuán)公司、上級有關(guān)規(guī)定。(6)列入其他稅費(fèi)開支的項(xiàng)目須有充足的依據(jù)，有相關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定。(7)提報(bào)單位提報(bào)的支付款計(jì)劃須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并簽字，方可提報(bào)。第九條資金使用計(jì)劃中物資付款計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明掛賬單位、未付金額、掛賬3個(gè)月金額、本月付款、付款形式、是否質(zhì)保金相關(guān)說明等項(xiàng)目。臨時(shí)急用計(jì)劃，原則上必須列入資金支付計(jì)劃，方可按協(xié)議付款。第十條資金使用計(jì)劃中外委工程付款計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明掛賬單位、工程名稱、協(xié)議簽訂日期、協(xié)議價(jià)款(結(jié)算總額)、未付金額、本月付款、付款形式、是否質(zhì)保金相關(guān)說明等項(xiàng)目。第十一條資金使用計(jì)劃匯總表中工資、獎(jiǎng)金、政策性各種保險(xiǎn)金、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)、稅金、利息、運(yùn)費(fèi)、電費(fèi)等相關(guān)支出要列出項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、金額及相關(guān)說明。第十二條煤業(yè)公司規(guī)定代支的款項(xiàng)應(yīng)按煤業(yè)公司規(guī)定支付，應(yīng)列入資金使用計(jì)劃。第十三條資金使用計(jì)劃的核定程序：計(jì)劃科編制資金使用計(jì)劃，報(bào)總會計(jì)師。每月3日前，由總會計(jì)師組織計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、工會、供應(yīng)科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科等部門進(jìn)行審核。審核后的計(jì)劃報(bào)經(jīng)營副總經(jīng)理、董事長審批，審批后的計(jì)劃由計(jì)劃科向煤業(yè)公司提報(bào)。煤業(yè)公司審批后的計(jì)劃由計(jì)劃科向董事長、經(jīng)營副總經(jīng)理、其他副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科反饋，作為付款的依據(jù)。第十四條勞務(wù)費(fèi)用支出涉及職工工資、各類獎(jiǎng)金、福利補(bǔ)貼等。根據(jù)公司文獻(xiàn)規(guī)定或責(zé)任制，由人事勞資科負(fù)責(zé)造表，人事勞資科科長簽批后，由財(cái)務(wù)科發(fā)放。無文獻(xiàn)規(guī)定的項(xiàng)目不許造表發(fā)放。特殊獎(jiǎng)勵(lì)，由勞資科造表，勞資科長簽字后，報(bào)董事長簽批發(fā)放。文獻(xiàn)沒有明確規(guī)定的項(xiàng)目或特殊事例必須向董事長報(bào)告，由公司研究決定或向煤業(yè)公司報(bào)告允許后發(fā)放。其他單位不得造表發(fā)放任何獎(jiǎng)金。根據(jù)文獻(xiàn)規(guī)定，確需發(fā)放的項(xiàng)目，由相關(guān)單位向人事勞資科提出發(fā)放申請，由勞資科造表，按程序?qū)徟蟀l(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃管理規(guī)范第一條制定本管理規(guī)范的目的是使公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃工作納入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理軌道，為保證我公司健康發(fā)展做好服務(wù)與監(jiān)督工作。第二條在編制生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃前的基礎(chǔ)工作1、建立各種規(guī)劃及計(jì)劃臺帳。2、建立健全各級條文批示，行文起草登記卡，與本專業(yè)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意見的生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案。3、建立重大問題解決意見臺帳。第三條生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編制要依照煤礦生產(chǎn)的客觀規(guī)律規(guī)定，從實(shí)際出發(fā)，瞻前顧后，留有余地，積極可靠，使計(jì)劃具有科學(xué)性、先進(jìn)性和可靠性。指標(biāo)的計(jì)算符合《煤炭工業(yè)計(jì)劃與記錄常用指標(biāo)計(jì)算方法》規(guī)定。第四條編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要和上級下達(dá)的計(jì)劃。2、市場需求和訂貨協(xié)議。3、礦區(qū)總體戰(zhàn)略部署，礦井水平、采區(qū)接替情況。4、公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和也許增長的生產(chǎn)能力。5、勞動(dòng)力、設(shè)備、原材料三大主材、燃料、動(dòng)力的動(dòng)態(tài)變化和供應(yīng)情況。第五條編制程序1、準(zhǔn)備階段⑴總結(jié)回顧上個(gè)計(jì)劃期生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的完畢情況，研究分析計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)重要問題和教訓(xùn)。⑵了解掌握計(jì)劃期黨的各項(xiàng)方針政策、法規(guī)指令、新技術(shù)發(fā)展的趨勢，市場行情，國家對公司的經(jīng)濟(jì)政策。⑶搞清公司內(nèi)外部各種條件和因素，同行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)資料，公司的技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額，做好必要的資料分析和預(yù)測。⑷了解礦井基礎(chǔ)面貌，生產(chǎn)布局、采掘接替急需解決的問題。2、起草階段⑴按國家和上級下達(dá)的計(jì)劃，根據(jù)公司、生產(chǎn)經(jīng)營條件，對產(chǎn)量、進(jìn)度等重要產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)進(jìn)行安排，對人、財(cái)、物進(jìn)行測算平衡，擬定公司的經(jīng)營目的，擬定生產(chǎn)經(jīng)營方案，編制出計(jì)劃草案。⑵在董事長主持下，總工程師和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與，對計(jì)劃草案進(jìn)行論證評估。生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃一經(jīng)初審核定，便行文下達(dá)各生產(chǎn)單位，規(guī)定各生產(chǎn)單位如期完畢生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。⑶在公司生產(chǎn)經(jīng)營的計(jì)劃指導(dǎo)下，各個(gè)生產(chǎn)單位由區(qū)隊(duì)長領(lǐng)導(dǎo)，主管技術(shù)員主持，有關(guān)級別領(lǐng)導(dǎo)參與，制定本單位的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。⑷生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃要按照上級統(tǒng)一規(guī)定表式及填表規(guī)定填報(bào)齊全，計(jì)算數(shù)字準(zhǔn)確、筆跡清楚、裝訂整齊、印章齊全。采掘工程平面圖規(guī)定種類、比例、圖例、著色均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繪制。文字說明規(guī)定語言簡練，問題情況闡述明了，措施辦法可行，計(jì)劃報(bào)審按規(guī)定的份數(shù)、日期、專人報(bào)送，交接驗(yàn)收注冊登記。第六條計(jì)劃內(nèi)容1、公司長（2023以上）中（3—5年）期生產(chǎn)經(jīng)營（規(guī)）計(jì)劃⑴公司發(fā)展的規(guī)模和方向，原煤產(chǎn)量增多和經(jīng)濟(jì)效益提高的任務(wù)和目的。⑵礦區(qū)總體戰(zhàn)路部署，礦井環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力，礦井水平、采區(qū)接替。⑶科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步與開發(fā)，先進(jìn)的技術(shù)，設(shè)備在原煤生產(chǎn)中的發(fā)揮應(yīng)用。⑷重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)規(guī)定達(dá)成的水平和目的。2、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃（建議、正式、調(diào)整）⑴原煤產(chǎn)量、原煤品種的數(shù)量、質(zhì)量；掘進(jìn)總進(jìn)尺、開拓進(jìn)尺、準(zhǔn)備進(jìn)尺、采掘比例關(guān)系；采掘機(jī)械化，采掘銜接，煤炭資源回收。⑵采掘隊(duì)伍，勞動(dòng)力，勞動(dòng)生產(chǎn)率、工資總額；原料、三大主材、燃料、動(dòng)力消耗。⑶工業(yè)總產(chǎn)值、煤炭外銷，其它重要產(chǎn)品產(chǎn)量，公司能耗。⑷所有生產(chǎn)費(fèi)用；原煤單位成本及總成本；利潤盈虧和繳納稅金及利潤留成等。3、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃⑴原煤產(chǎn)量、原煤品種數(shù)量、質(zhì)量；掘進(jìn)總進(jìn)尺、開拓進(jìn)尺、準(zhǔn)備進(jìn)尺；采掘接替，搬家準(zhǔn)備、回采等。⑵采掘隊(duì)伍，勞動(dòng)力，勞動(dòng)生產(chǎn)率；三大主材及電力消耗。⑶工業(yè)總產(chǎn)值，煤炭外銷，其他重要產(chǎn)品產(chǎn)量。⑷原煤總成本，單位成本，利潤盈虧等。第七條編制時(shí)間1、長（中）期（規(guī)）計(jì)劃的編審與年度計(jì)劃同步。2、年度計(jì)劃（2月份開始）。⑴各科室編制。期限5天（2.1—2.5）⑵公司審核匯總平衡。期限10天（2.6—2.15）⑶領(lǐng)導(dǎo)和會議審定，上報(bào)局。期限5天（2.16—2.20）3、年度建議計(jì)劃（6—7月）⑴每月2月份編制本年度正式計(jì)劃的同時(shí)，提出下半年度生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃。⑵公司審核、分析、匯總、平衡、編制。期限15天（5.11—5.25）⑶公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會議審定。期限3天（5.26—5.28）⑷裝訂成冊，向局報(bào)告。期限3天（5.29—5.31）4、年度建議計(jì)劃的審定⑴董事長、總工程師主持，計(jì)劃部門召集，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室參與。⑵逐個(gè)對每個(gè)單位集中審定，期限5天（9.21—9.25）5、季度、季度計(jì)劃（計(jì)劃期前一個(gè)月）⑴編制，期限5天（計(jì)劃期前一個(gè)月10日—15日）⑵審核匯總平衡，上報(bào)局，期限5天（計(jì)劃期前一個(gè)月16日—20日）⑶領(lǐng)導(dǎo)審定下達(dá)，期限5天（計(jì)劃期前一個(gè)月21日—25日）第八條計(jì)劃的擬定1、長（中）期（規(guī)）計(jì)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，必須經(jīng)公司上下充足討論，報(bào)請上級主管部門審批后定案。3、季、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃有計(jì)劃可編制，經(jīng)礦長辦公會議審定和董事長批準(zhǔn)后，下達(dá)至各生產(chǎn)單位和有關(guān)職能科室。第九條生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)董事長批準(zhǔn)下達(dá)后，要認(rèn)真貫測執(zhí)行，保證計(jì)劃的完畢和超額完畢。第十條在計(jì)劃執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，保證均衡生產(chǎn)，不得隨意變更計(jì)劃。第十一條由于采掘工作面或重要運(yùn)送線路發(fā)生嚴(yán)重的事故和重大自然災(zāi)害，導(dǎo)致停產(chǎn)，需要變更和調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，需由各生產(chǎn)單位提出申請，有關(guān)職能科室審查，核算后拿出具體意見，報(bào)送計(jì)劃科。全面綜合平衡后，報(bào)請董事長，審批批準(zhǔn)后，才干下達(dá)調(diào)整計(jì)劃。調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的生產(chǎn)單位要重新組織實(shí)行，以保證調(diào)整計(jì)劃的完畢和超額完畢。第十二條計(jì)劃科要按月收集匯總各項(xiàng)計(jì)劃保持的執(zhí)行情況和采掘生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，并寫出簡要的數(shù)字分析和文字總結(jié)。第十三條生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的各項(xiàng)指標(biāo)要具體貫徹到每一個(gè)基層生產(chǎn)單位，定期根據(jù)記錄數(shù)字資料，考核每項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的完畢情況，記好臺帳，做好原始記錄，作為經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰重要依據(jù)。第十四條由董事長、計(jì)劃科科長根據(jù)本規(guī)范，檢查全公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的管理情況。記錄報(bào)表管理制度第一條

為了有效地、科學(xué)地組織記錄工作，保障記錄資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性與及時(shí)性，充足發(fā)揮記錄工作在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的重要作用，根據(jù)《中華人民共和國記錄法》及我公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條

公司記錄報(bào)表分為月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。每月月底的最后一天，記錄人員向煤業(yè)公司計(jì)劃部上報(bào)本月生產(chǎn)快報(bào)，3日前上報(bào)記錄快報(bào)，每月15日前，各礦要完畢本單位的記錄月報(bào)，并上報(bào)煤業(yè)公司計(jì)劃部。第三條

記錄人員應(yīng)加強(qiáng)指標(biāo)的分析，經(jīng)常進(jìn)一步實(shí)際，調(diào)查了解有關(guān)指標(biāo)的波動(dòng)因素，為分析和預(yù)測提供資料。

第四條

記錄資料采用臺賬形式，按月進(jìn)行整理分類，以便使用。編制的記錄臺帳和加工整理后的記錄資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。對已通過時(shí)的記錄資料，如認(rèn)為確無保管價(jià)值，應(yīng)呈請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)煤業(yè)公司計(jì)劃部核準(zhǔn)后方可銷毀。

第五條

記錄資料發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，必須立刻告知收文部門，得到答復(fù)后以書面形式進(jìn)行更正。嚴(yán)禁對原資料進(jìn)行篡改。

第六條

必須配備專職的記錄人員，并有記錄資格證，嚴(yán)禁無證人員操作。第七條

記錄人員調(diào)離工作時(shí)，必須做好下列工作：

（一）

將經(jīng)辦工作情況所有向接替人員交待清楚；

（二）

所有記錄資料（涉及原始憑證、記錄手冊、臺賬、報(bào)表、文獻(xiàn)、歷史資料等）應(yīng)一一造出清單移交。

第八條

文字說明與分析是記錄報(bào)表的重要組成部分，編制記錄報(bào)表要做到：月報(bào)有文字說明，季報(bào)、年報(bào)有分析報(bào)告。

第九條

文字說明是記錄分析的基礎(chǔ)形式，必須根據(jù)記錄報(bào)表中各項(xiàng)重要指標(biāo)反映的問題，說明產(chǎn)生的因素，影響及其后果。

第十條

分析報(bào)告應(yīng)以報(bào)表為基礎(chǔ)，以檢查計(jì)劃為重心，測定計(jì)劃完畢限度，分析完畢與未完畢的因素，并提出改善意見。第十一條

從事記錄工作的人員，必須嚴(yán)格按照記錄制度規(guī)定，提供記錄資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。

第十二條

屬于保密性質(zhì)的記錄資料，必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失，提供時(shí)應(yīng)按煤業(yè)公司保密制度的規(guī)定執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)將嚴(yán)厲解決。

第十三條

從事記錄工作的人員，必須嚴(yán)格按照記錄制度提供記錄資料，認(rèn)真做好記錄報(bào)表工作，上報(bào)的記錄報(bào)表應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確無誤，不許虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)，更不得偽報(bào)，不得偽造、篡改，發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)之一者，視情況給予處罰。

固定資產(chǎn)投資計(jì)劃管理制度第一條為加強(qiáng)和改善固定資產(chǎn)投資計(jì)劃(以下簡稱計(jì)劃)管理，強(qiáng)化投資約束機(jī)制，規(guī)范投資行為，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高投資效益，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置，集中資金重點(diǎn)建設(shè)，根據(jù)國家、省、市政策、行業(yè)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的基本任務(wù)：以黨和國家路線、方針、政策及煤業(yè)公司工作思緒為指導(dǎo)思想，以公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)，以科技進(jìn)步和科學(xué)管理為手段，面向市場，著眼未來，實(shí)現(xiàn)合理的投資比例和投資結(jié)構(gòu)，以獲得最佳的投資效益。第三條計(jì)劃管理遵循規(guī)范有序、科學(xué)合理、簡化高效、綜合平衡和重點(diǎn)優(yōu)先的原則。第四條計(jì)劃分為：建議計(jì)劃、年度計(jì)劃、月度執(zhí)行計(jì)劃和年度調(diào)整計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容涉及：資金、工程量、項(xiàng)目明細(xì)計(jì)劃。第五條年度計(jì)劃文獻(xiàn)構(gòu)成：下達(dá)計(jì)劃文獻(xiàn)、文字說明、計(jì)劃表格。第六條資金來源：1、各種銀行貸款；2、運(yùn)用外部資金；3、專項(xiàng)資金；4、維簡資金【由固定資產(chǎn)基本折舊、維簡費(fèi)、井巷基金、上年末累計(jì)結(jié)余四部分組成】；5、自籌；6、其它。第七條資金的使用及范圍(1)勞動(dòng)安全保護(hù)措施；(2)對原有固定資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)改造；(3)文教、衛(wèi)生、礦區(qū)公用設(shè)施及配套；(4)綜合運(yùn)用和“三廢”治理措施；(5)土地購置及青苗補(bǔ)償費(fèi)；(7)項(xiàng)目工程監(jiān)理費(fèi)；(8)礦井采煤塌陷區(qū)拆遷的建房費(fèi)用以及重要輸電線路、供水系統(tǒng)、公路、橋梁等補(bǔ)償費(fèi)；(9)其它第八條嚴(yán)禁計(jì)劃外項(xiàng)目。未納入計(jì)劃的項(xiàng)目不得擅自開工、擅自采購；不得結(jié)算和列報(bào)記錄完畢。第九條加強(qiáng)對計(jì)劃的跟蹤、監(jiān)督管理，建立項(xiàng)目卡片制度，所有項(xiàng)目各公司各部門要層層貫徹、責(zé)任到人。第十條工程建設(shè)推行監(jiān)理制。凡列入固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的均應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)對工程建設(shè)實(shí)行監(jiān)督管理，辦理監(jiān)理協(xié)議。第十一條施工組織設(shè)計(jì)及施工過程中發(fā)生設(shè)計(jì)修改、工程更改，必須履行審批手續(xù)。設(shè)計(jì)修改、工程更改由原設(shè)計(jì)單位及施工單位提交設(shè)計(jì)修改、工程更改單，并陳明理由。報(bào)煤業(yè)公司基建部審核，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。凡變更工程量及投資較大的，須由煤業(yè)公司審核。第十二條計(jì)劃執(zhí)行中由于施工部署等特殊情況的變化或設(shè)備由于政策及其它因素變化，導(dǎo)致增長(減少)投資或增列(核減)項(xiàng)目時(shí)，由項(xiàng)目建設(shè)單位提出申請追加(減少)投資或增列(核減)項(xiàng)目報(bào)告，報(bào)煤業(yè)公司相關(guān)部門審核，辦理調(diào)整計(jì)劃。固定資產(chǎn)修理費(fèi)工程管理制度第一條固定資產(chǎn)修理費(fèi)是保證固定資產(chǎn)正常運(yùn)營，保證安全生產(chǎn)及連續(xù)經(jīng)營的一項(xiàng)費(fèi)用，為了更好地管好用好固定資產(chǎn)修理費(fèi)，提高固定資產(chǎn)修理費(fèi)的使用效益，理順修理費(fèi)工程管理的程序，明確工程項(xiàng)目的管理職責(zé)，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條凡公司固定資產(chǎn)修理費(fèi)計(jì)劃中列有的工程項(xiàng)目及預(yù)留費(fèi)用列支的工程，均屬于本辦法的管理范圍。第三條為了維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)厲性，固定資產(chǎn)修理計(jì)劃擬定后，工程項(xiàng)目不得超計(jì)劃施工。第四條修理費(fèi)的使用范圍：1、礦井的井筒、重要入回風(fēng)道、重要運(yùn)送巷道、石門、井底車場、硐室等所進(jìn)行的重新架棚、砌碹等工程及為安全生產(chǎn)對原有巷道進(jìn)行合理刷大所發(fā)生的費(fèi)用。2、一般工業(yè)及民用建筑的拆除、整修、改建等修繕工程的修理。3、對原有公路、鐵路、橋、涵、防洪堤壩的修理。4、供電、供水、通訊、供熱的修理。第五條固定資產(chǎn)修理費(fèi)工程項(xiàng)目要嚴(yán)格按照建設(shè)程序管理。應(yīng)遵循：計(jì)劃→設(shè)計(jì)圖紙（涉及工程量清單）→施工圖預(yù)算→預(yù)算審查→擬定施工單位→商務(wù)談判→辦理開工報(bào)告→工程施工→工程驗(yàn)收→工程結(jié)算的管理程序。第六條對施工圖設(shè)計(jì)(施工方案)及施工圖預(yù)算的規(guī)定：1、對于涉及安全、整體框架結(jié)構(gòu)變化和一些較大的單項(xiàng)工程項(xiàng)目，通過招標(biāo)或委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位提出施工圖及施工圖預(yù)算。2、對于零星性工程項(xiàng)目，由公司提供施工簡圖(或施工方案)及清單、工程量施工圖預(yù)算，總工程師及主管經(jīng)理要進(jìn)行簽審。第七條預(yù)算的審查1、必須依據(jù)年計(jì)劃的工程量、工作量編制施工圖預(yù)算。2、對于修繕過程中拆卸的舊材料，根據(jù)實(shí)際情況要最大限度的反復(fù)運(yùn)用，并相應(yīng)沖減工程預(yù)算成本。記錄移交制度第一條計(jì)劃科因工作調(diào)動(dòng)或調(diào)整崗位等因素，必須與接替人員做好資料交接手續(xù)，對所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目與記錄資料必須得以連續(xù)。第二條記錄人員在離職或脫離工作崗位前，必須將本人所管理的記錄資料在規(guī)定期限內(nèi)所有移交清楚，接替人員應(yīng)認(rèn)真接管移交的記錄資料及工作，以保證記錄資料的完整性。第三條移交記錄資料的工作人員必須把注意事項(xiàng)或要點(diǎn)交接清楚，有必要時(shí)可形成書面形式說明。第四條接替人員必須虛心學(xué)習(xí)，做好接替工