集團(tuán)公司采購管理制度

采購管理制度第一章總則第三條本規(guī)定所稱采購，是指集團(tuán)公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程(含信息化項目)和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象,包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。第五條采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。第二章采購管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條各單位要成立評標(biāo)委員會，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。第九條總經(jīng)理在采購活動中的主要職責(zé)：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定和監(jiān)督采購辦的工作。年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準(zhǔn)。第三章集中采購目錄和采購計劃編制第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行第十二條集中采購部門主要職責(zé)：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行第十四條每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項 擬采用的采購方式等，報采購辦審核。式的理由。 (二)計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進(jìn)行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報 (三)預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。 (四)計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準(zhǔn)后正式形成年度采購計劃。 (五)計劃變更。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計劃和預(yù)算實施。確因生產(chǎn)第四章采購方式及適用條件第十五條采購方式包括以下五種： (一)公開招標(biāo)；公開招標(biāo)，是指采購機(jī)關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)(統(tǒng)稱招標(biāo)人)以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)(統(tǒng)稱投標(biāo)人)投標(biāo)的采購方式。 (二)邀請招標(biāo)； (三)競爭性談判； (四)單一來源采購； (五)詢價。詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較，以確保價格具有競爭性的采以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書： (一)技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇； (二)采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大。第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進(jìn)行,但必須嚴(yán)格按照 (一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的； (二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的； (三)采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的； (四)不能事先計算出價格總額的； (三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個月以上才能完成的； (四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的； (五)對高新技術(shù)含量有特別要求的。 (一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的； (二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的； (三)采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的； (四)不能事先計算出價格總額的。 明需對原有采購進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)充的； (一)選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對于招標(biāo)采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請表》(附表2)向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫中隨機(jī) (二)招標(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，要 (三)標(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。 (一)成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代 (二)談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交 (三)談判小組確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3 (四)談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。 (五)確定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原談判的供應(yīng)商。： 小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代 (二)詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項作出規(guī)定。 。 將結(jié)果通知所有參加詢價的供應(yīng)商。對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格第三十五條供應(yīng)商參加采購活動時應(yīng)當(dāng)具備下列條件： (一)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。 (二)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。 (三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。 (四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。 (六)在勞動保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國家規(guī)定要求。 (八)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。第七章簽約和履約(附件6)，法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： (一)采購項目類別、名稱； (二)采購項目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價格； (三)采購方式，采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因； (四)邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因； (五)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因； (六)廢標(biāo)的原因； (七)采用招標(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、第九章監(jiān)督和責(zé)任第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財務(wù)部門第十章附則第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。代理機(jī)構(gòu)選擇申請表通知單6.采購協(xié)議(合同)審批表人：方式：預(yù)算金額：采購內(nèi)容及預(yù)算控制(可另行附表)采購內(nèi)容類別規(guī)格及配置單價 (萬元)數(shù)量 批復(fù)文號資金來源序號1234萬元預(yù)算控制金額 (萬元)：年月日年月日董事會意見：董事會是否通過(選擇劃√)：1．公開招標(biāo)()2．邀請招標(biāo)()3．競爭性談判()4．單一來源采購()5．詢價()注：除公開招標(biāo)方式外，均需提供選總經(jīng)理意見：簽字：年月日所屬分類物資類()否分包招標(biāo)：采購內(nèi)容2.人：方式：算金額：服務(wù)類()分包數(shù)量：月日工程類()年經(jīng)辦人(簽字)：：監(jiān)督人(簽字)：：式：金額：工程類()服務(wù)類()其他邀請招標(biāo)()競爭性談判()單一來源采購()其他性價比法()最低價中標(biāo)法()其他所屬分類物資類()公開招標(biāo)()采購方式詢價()置攔標(biāo)價：綜合評標(biāo)法()年月日法規(guī)部門代表審核意見：年月日監(jiān)察部門代表審核意見：年月日標(biāo)書申報單位意見：資產(chǎn)管理部審核意見：財務(wù)部門代表審核意見：總經(jīng)理意見：聯(lián)聯(lián)系人：聯(lián)系方式： 12 33年月日：年月日期人：聯(lián)系方式：采購內(nèi)容及預(yù)算控制(可另行附表)類別數(shù)量 (萬元)預(yù)算控制金額 萬元)1123：年月日董事會是否通過(選擇劃√)：采購協(xié)議(合同)審批表方式：預(yù)算金額(萬元)：部門采購采購內(nèi)容類別規(guī)格及配置 (可另行附表) (元)金額小計 (萬元)名稱 單位)12集中采購() 采購方式：1．公開招標(biāo)()2．邀請招標(biāo)()3．競爭性談判()4．單一來源采購()5．詢價()務(wù)部門合同審核意見：年月日合同金額(萬元)：意見：年月日審核意見：日年月日見：年月日開始56455見3財務(wù)部資產(chǎn)管理部審定形成正式年度采購計劃21相關(guān)部門