生產(chǎn)制造企業(yè)流程匯編

./第1章研發(fā)管理流程1．1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標準1．1．1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行產(chǎn)品創(chuàng)意研發(fā)項目立項總經(jīng)理營銷總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)主辦部門研發(fā)中心流程名稱產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期研發(fā)中心開始市場測試新產(chǎn)品定位6.產(chǎn)品概念產(chǎn)生消費者調研測試產(chǎn)品概念消費者意見報告7.組織產(chǎn)品概念調研審批審核5.競品、消費者分析9.組織產(chǎn)品研發(fā)10.產(chǎn)品小批量試產(chǎn)11.參與市場測試審核12.進行產(chǎn)品改進審批2.研發(fā)指令4.研發(fā)項目立項生產(chǎn)建議15.組織生產(chǎn)結束審核營銷戰(zhàn)略規(guī)劃1.新產(chǎn)品研發(fā)計劃審批市場信息14.組織交付使用審核審核8.產(chǎn)品概念及調研報告13.撰寫產(chǎn)品研發(fā)報告3.下達指令市場部、生產(chǎn)單位1．1．2產(chǎn)品研發(fā)管理工作標準階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標準工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具執(zhí)行工具研發(fā)項目立項1☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)營銷總監(jiān)制定的營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和市場部提供的市場信息,制訂新產(chǎn)品研發(fā)計劃

企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)立項制度2☆總經(jīng)理向研發(fā)中心下達產(chǎn)品研發(fā)指令3☆研發(fā)總監(jiān)接到總經(jīng)理指令后,向研發(fā)中心和相關部門下達研發(fā)指令4☆研發(fā)中心經(jīng)理接到研發(fā)指令后,組織研發(fā)中心的相關人員討論立項事宜產(chǎn)品創(chuàng)意5☆市場部圍繞新產(chǎn)品開發(fā)對消費者展開調查,提供消費者意見調查報告,營銷總監(jiān)提供新產(chǎn)品定位方案

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

產(chǎn)品研發(fā)計劃

產(chǎn)品調查信息表6☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)上述資料,組織研發(fā)人員進行競品、消費者的分析,并負責制定產(chǎn)品概念的初步方案7☆研發(fā)中心經(jīng)理和市場部經(jīng)理組織相關人員開展初步產(chǎn)品概念的調研和測試,必要時可申請市場調研公司協(xié)助☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)調查結果修正產(chǎn)品概念,并提交產(chǎn)品概念方案及調查測試的報告8☆研發(fā)中心總監(jiān)和營銷總監(jiān)分別審核產(chǎn)品概念方案及調查測試報告,經(jīng)修改后報總經(jīng)理審批產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行9☆產(chǎn)品方案通過后,研發(fā)中心經(jīng)理組織研發(fā)人員進行產(chǎn)品研發(fā),確定所研發(fā)項目的各項具體要求,如材料要求、工藝技術、工序安排和配件選擇等

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

企業(yè)產(chǎn)品小試與改進制度

產(chǎn)品調研信息表10☆產(chǎn)品初步研發(fā)完成后,隨即進行小批量試生產(chǎn)11☆將小批量試生產(chǎn)出來的產(chǎn)品交與市場部進行市場測試12☆分析市場測試的結果,根據(jù)市場反饋對新產(chǎn)品進行改進13☆研發(fā)中心經(jīng)理匯總、整理所有的研發(fā)資料,撰寫新產(chǎn)品研發(fā)報告,分別提交研發(fā)中心總監(jiān)和總經(jīng)理審核、審批投產(chǎn)14☆技術總監(jiān)、總經(jīng)理及相關委員會對研發(fā)項目進行驗收

項目驗收報告

產(chǎn)品說明書等技術資料15☆驗收合格后,研發(fā)中心組織該項目交付生產(chǎn),同時將產(chǎn)品的技術資料統(tǒng)一移交給生產(chǎn)部,并于生產(chǎn)過程中進行指導第2章采購管理流程2．1物料采購管理工作流程與標準2．1．1物料采購管理工作流程選擇供應商選擇供應商制訂采購計劃總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財務部主辦部門采購部流程名稱物料采購管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期質量部生產(chǎn)單位采購部用料計劃不合格是否預算外預算內3.預算審核比價審計審核審核審批審批審批審核12.采購工作總結1.匯總物料需求2.制訂采購計劃4.收集供應商信息5.采購評審確定供應商信息6.制定采購訂單7.發(fā)送采購訂單8.跟蹤訂單狀態(tài)9.到貨通知11.退換貨處理開始結束10.組織驗收實施采購采購工作總結退換貨處理2．1．2物料采購管理工作標準階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標準工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂采購計劃1☆采購部負責對物料使用情況進行跟蹤,收集物料使用信息☆生產(chǎn)部及各生產(chǎn)單位及時將物料使用計劃報給采購部,提供需求物料的品種、數(shù)量及質量要求☆采購部匯總從不同渠道獲得的物料

生產(chǎn)用物料計劃表

物料需求匯總表

物料庫存統(tǒng)計表

物料采購計劃

物料采購預算制度

安全庫存管理規(guī)定2☆采購部相關人員根據(jù)物料需求情況、庫存數(shù)量、采購數(shù)據(jù)等相關資料,制訂物料采購計劃3☆物料采購計劃報財務部進行預算審核☆若屬預算內采購,報生產(chǎn)總監(jiān)審核；若屬預算外采購,則報總經(jīng)理審批；若未獲得批準,則返回采購部修改選擇供應商4☆查找企業(yè)現(xiàn)有的供應商信息數(shù)據(jù)庫

供應商信息庫5☆財務部審計專員配合采購部進行比價,擇優(yōu)選供應商☆若是新的物料需求,采購部還應做好市場調研☆要求供應商提供其相關情況,包括價格、質量、優(yōu)惠條件等實施采購6☆確定合適的供應商,并將需采購物料的品種、價格、數(shù)量制作成采購訂單,分別報生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批

采購訂單

企業(yè)內部采購程序7☆將經(jīng)過審批的采購訂單發(fā)送給供應商,并與供應商進行確認8☆相關采購人員應經(jīng)常跟蹤采購訂單的狀態(tài),及時催促供應商發(fā)貨,以滿足生產(chǎn)的需求退換貨處理9☆采購部將到貨的具體時間、批量等相關情況通知質量管理部

物料驗收管理制度

進料質量檢驗記錄10☆質量管理部根據(jù)具體情況組織物料的質量檢驗和驗收工作11☆質檢人員發(fā)現(xiàn)有不合格的物料,應將其暫時存入相應的倉庫并通知采購部；采購部應根據(jù)采購合同,及時進行退換貨處理采購工作總結12☆采購部對物料采購和庫存控制工作進行總結☆工作總結報生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批

采購管理制度

采購工作總結第3章生產(chǎn)管理流程3．2生產(chǎn)計劃安排工作流程與標準3．2．1生產(chǎn)計劃安排工作流程執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令制訂工時計劃與負荷計劃制訂生產(chǎn)步驟計劃安排生產(chǎn)計劃研發(fā)中心、質量部銷售部生產(chǎn)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)計劃安排工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)單位生產(chǎn)班組2.制訂計劃7.工時計劃8工時計劃9.負荷計劃審批審定13.執(zhí)行開始價格信息6.研究計劃審批審批相關標準、資料1.匯總分析結束技術、質量信息4.步驟計劃3.研究計劃10.安排計劃11.日程計劃12.作業(yè)指令5.日程標準3．2．2生產(chǎn)計劃安排工作標準階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標準工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂生產(chǎn)步驟計劃1☆研發(fā)中心負責收集本行業(yè)國內外有關技術方面的信息☆質量管理部負責收集本行業(yè)國內外有關質量方面的信息☆銷售部負責收集本行業(yè)國內外有關產(chǎn)品價格方面的信息☆生產(chǎn)部對技術部、質量管理部、銷售部提供的各方面信息進行匯總,并加以分析

研發(fā)中心技術信息

質量管理部質量信息

銷售部價格信息

企業(yè)年度目標管理責任書

企業(yè)計劃管理制度2☆生產(chǎn)部制訂企業(yè)生產(chǎn)計劃3☆企業(yè)生產(chǎn)計劃經(jīng)相關管理人員批準后,由生產(chǎn)部通知各生產(chǎn)單位進行研究4☆經(jīng)過研究,各生產(chǎn)單位制訂本單位的生產(chǎn)步驟計劃☆各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)步驟計劃需報生產(chǎn)部審批制訂工時計劃與負荷計劃5☆各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)日程標準

企業(yè)生產(chǎn)計劃

各單位生產(chǎn)步驟計劃6☆各生產(chǎn)班組對一系列計劃進行研究7☆各生產(chǎn)班組在對一系列計劃研究的基礎上,與本單位一同編制生產(chǎn)工時計劃8☆各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)負荷計劃9☆生產(chǎn)工時計劃與負荷計劃報生產(chǎn)部審批安排生產(chǎn)計劃10☆各生產(chǎn)班組對各項生產(chǎn)計劃進行詳細、周密的安排

企業(yè)生產(chǎn)計劃

生產(chǎn)步驟計劃

各單位生產(chǎn)工時計劃、負荷計劃11☆各生產(chǎn)班組編制具體的生產(chǎn)日程計劃☆生產(chǎn)日程計劃報本單位相關領導審定后,報生產(chǎn)部審批執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令12☆各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)部審批的日程計劃,向所屬生產(chǎn)班組下達生產(chǎn)作業(yè)指令

企業(yè)生產(chǎn)計劃

各單位生產(chǎn)工時計劃、負荷計劃

生產(chǎn)日程計劃13☆各生產(chǎn)班組嚴格執(zhí)行本單位下達的生產(chǎn)作業(yè)指令第4章質量管理流程4．1生產(chǎn)質量管控工作流程與標準4．1．1生產(chǎn)質量管控工作流程檢驗原材料檢驗原材料制訂與執(zhí)行質量標準檢驗生產(chǎn)過程總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財務部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)質量管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)部生產(chǎn)單位研發(fā)中心開始否4.退換貨處理5.原材料入庫6.生產(chǎn)領用8.改進9.產(chǎn)品成型11.返工否否是是13成品或廢品入庫審批批審批批結束1.制定質量標準2.執(zhí)行標準7.生產(chǎn)過程檢驗10.產(chǎn)成品檢驗15.修訂制度標準3.原材料檢驗合格批是合格批合格批審核批14.總結報告12報廢處理審核總結質檢工作并修訂標準檢驗產(chǎn)成品4．1．2生產(chǎn)質量管控工作標準階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標準工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂與執(zhí)行質量標準1☆由公司質量管理部組織,市場部、生產(chǎn)部和研發(fā)中心等職能部門參與,制定公司各類質量管理文件☆生產(chǎn)總監(jiān)在審核過程中應提出自己的意見及建議☆生產(chǎn)總監(jiān)審核后,提交總經(jīng)理審批

公司質量檢驗標準

ISO9000質量管理體系標準2☆產(chǎn)品質量標準按照國際、行標或經(jīng)過備案批準的企標由質量管理部負責制定并成文,下發(fā)給內部各職能部門和生產(chǎn)單位☆質量管理標準經(jīng)批準后,由質量管理部執(zhí)行☆組織對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)成品進行檢驗檢驗原材料3☆來料檢驗員對采購的原材料進行檢驗

原材料質檢標準4☆對質量不合格的原材料作退換貨處理5☆對質量合格的原材料辦理入庫手續(xù)6☆各生產(chǎn)單位可以領用質量合格且入庫的材料檢驗生產(chǎn)過程7☆質量管理部對生產(chǎn)過程進行質量監(jiān)控

生產(chǎn)過程質檢標準8☆對生產(chǎn)過程檢驗合格的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)9☆對生產(chǎn)過程檢驗不合格的產(chǎn)品實施改進處理檢驗產(chǎn)成品10☆公司成品檢驗人員對產(chǎn)成品進行質量檢驗

產(chǎn)品檢驗質量標準11☆對于質檢不合格的產(chǎn)品,執(zhí)行返工處理12☆對于質檢不合格的產(chǎn)品,若返工也無法使其達到合格,要進行報廢處理13☆質量檢驗合格的產(chǎn)品,即可入庫總結質檢工作并修訂標準14☆質量管理部進行年度質檢總結報告☆生產(chǎn)總監(jiān)審核報告并提出自己的意見及建議☆生產(chǎn)總監(jiān)審核后,報總經(jīng)理審批

生產(chǎn)質量檢驗標準15☆質量管理部按照質量檢驗執(zhí)行情況及總經(jīng)理審批意見,修訂公司質量檢驗標準第5章倉儲與庫存管理流程5．2物料庫存管理工作流程與標準5．2．1物料庫存管理工作流程制訂并執(zhí)行庫存計劃制訂并執(zhí)行庫存計劃編寫年度庫存報告董事會總經(jīng)理倉儲部相關職能部門10.編寫年度庫存報告結束主辦部門倉儲部流程名稱物料庫存管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期審批1.收集庫存資料3.制訂庫存計劃開始2.接受生產(chǎn)計劃6.倉庫記錄提供生產(chǎn)計劃5.領用物料7.物料庫存差異分析采購8.合理安排使用9.執(zhí)行采購流程是否審批進行物料管理4.執(zhí)行計劃5．2．2物料庫存管理工作標準階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標準工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂并執(zhí)行庫存計劃1☆倉儲部物料管理員收集并整理公司庫存物料信息

庫存物料登記表

庫存計劃2☆生產(chǎn)部向倉儲部提供生產(chǎn)計劃☆倉儲部物料管理員接收生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)計劃3☆物料管理員根據(jù)公司的實際情況、生產(chǎn)計劃、歷年庫存情況等信息編制庫存計劃4☆倉儲部負責執(zhí)行物料存儲計劃進行物料管理5☆生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位根據(jù)實際生產(chǎn)需要領用物料

物料領用登記6☆生產(chǎn)部各單位每次領用物料時,倉儲部物料管理員都要在物料領用登記表上做好記錄,并且要定期總結物料的領用情況7☆倉儲部物料管理員要定期分析物料領用記錄,發(fā)現(xiàn)物料使用異常時應及時向生產(chǎn)部經(jīng)理反映,請示是否要加量采購8☆若物料需要加量采購時,應及時通知采購部9☆若物料無需加量采購時,物料管理員需要安排好物料的倉儲與發(fā)放,以便于合理使用編寫年度庫存報告10☆倉儲部負責編寫年度庫存報告,以便說明公司在一年中的物料存儲和使用情況

年度庫存報告第6章財務管理流程6．2內部審計管理工作流程與標準6．2．1內部審計管理工作流程擬定內部審計計劃擬定內部審計計劃通報審計結果財務總監(jiān)財務部經(jīng)理審計主管主辦部門財務部流程名稱內部審計管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期審計專員相關部門開始審核審批審核審批4.根據(jù)審計計劃,成立審計工作組5.擬定審計工作組內部審計實施方案審核審批6.向被審計單位發(fā)送審計通知7.進駐被審單位實施審計項目配合完成審計工作8.形成審計工作底稿9.確認審計取證材料的真實有效性3.擬定企業(yè)內部審計計劃2.進一步明確內部審計要求1.擬定企業(yè)內部審計管理制度10.編寫內部審計報告11.向相關部門通報審計結果結束實施內部審計審核審批6．2．2內部審計管理工作標準階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標準工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具執(zhí)行工具擬定內部審計計劃1☆審計主管根據(jù)公司的實際情況,擬定內部審計管理制度☆審計主管將編寫完成的內部審計管理制度提交財務部經(jīng)理審核、財務總監(jiān)審批

內部審計管理制度

內部審計工作計劃2☆根據(jù)財務總監(jiān)的審批意見,審計主管進一步明確內部審計工作的具體要求3☆審計主管擬定公司內部審計工作計劃,并提交財務部經(jīng)理審核、財務總監(jiān)審批實施內部審計4☆為了更好地實施公司內部審計工作計劃,審計主管組織成立審計工作小組,由審計主管擔任組長

審計通知書

審計工作底稿

審計工作報告5☆審計專員根據(jù)內部審計工作計劃和公司的實際情況,擬定審計工作組的內部審計實施方案☆內部審計實施方案要提交審計主管審核、財務部經(jīng)理審批6☆審計工作開始前,要向被審計部門發(fā)出審計通知7☆被審計部門接到審計通知后,審計工作組要進駐被審計部門,正式實施審計活動8☆由審計專員根據(jù)審計結果寫出審計工作底稿,即對整個審計實施過程所做的工作記錄和各種文件資料9☆審計主管要向被審計部門確認審計取證材料的真實性和有效性10☆在被審計部門確認了審計取證材料的真實性和有效性后,審計主管編制審計工作報告☆審計工作報告編寫完成后要提交財務部經(jīng)理審核、財務總監(jiān)審批通報審計結果11☆審計工作報告經(jīng)財務總監(jiān)審批后,向相關部門公布審計結果,并提出相應的整改意見

審計工作報告第7章行政人事管理流程7．1辦公用品采購工作流程與標準7．1．1辦公用品采購工作流程預算內預算內預算內編制辦公用品采購計劃辦理用品結算行政總監(jiān)行政人事部經(jīng)理財務部主辦部門行政人事部流程名稱辦公用品采購工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期行政人事部相關部門開始結束供應商2.匯總需求4.選擇供應商1.上報辦公用品需求3.編制采購計劃審批審核審批5.采購談判5.采購談判6.簽訂采購合同7.供貨8.驗收辦公用品合格9.退換是否10.辦公用品入庫11.辦理結算實施采購7．1．2辦公用品采購工作標準階段階段節(jié)點節(jié)點工作執(zhí)行標準工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具執(zhí)行工具編制辦公用品采購計劃1☆各相關部門根據(jù)工作需要,提出辦公用品需求,并及時上報行政人事部

辦公用品需求匯總表

辦公用品需求采購計劃2☆行政人事部對各部門的需求進行匯總3☆行政人事部根據(jù)辦公用品需求匯總情況,編制公司的辦公用品采購計劃☆編制好的辦公用品采購計劃應及時上交財務部審核☆對于預算內的辦公用品采購計劃由行政人事部經(jīng)理審批☆對于預算外的辦公用品采購計劃由行政總監(jiān)審批實施采購4☆行政人事部在選擇供應商時,主要從辦公用品的價格、質量、信用以及售后服務等方面進行整體考慮

辦公用品采購合同

退貨單

入庫驗收單5☆選擇好供應商后,行政人事部就采購事項同供應商進行談判6☆與供應商談判達成一致意見后,行政人事部代表公司與供應商簽訂采購合同7☆供應商按照采購合同的要求進行供貨8☆行政人事部負責對采購的辦公用品進行驗收9☆對于驗收不合格的辦公用品,行政人事部應及時向供應商退換10☆對驗收合格的辦公用品,行政人事部應及時驗收入庫辦公用品結算11☆待行政人事部對辦公用品驗收完畢且入庫后,應按照采購合同的要求,及時與供應商進行結算

結算憑證第二部分用制度規(guī)范第8章產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術管理制度8．1產(chǎn)品研發(fā)管理制度8．1．1新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總則第1條新產(chǎn)品的開發(fā)對公司產(chǎn)品優(yōu)勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點的催生有著不可忽視的作用。為了加強對公司新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的規(guī)范化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質量,特制定本制度。第2條公司產(chǎn)品研發(fā)中的立項、設計、試制、評估、移交、資料、費用等相關管理事項,均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。第3條本制度中的新產(chǎn)品包括下列兩種。1．滿足市場需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。2．在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎上,改動量超過40%而形成的一種新型產(chǎn)品。第2章新產(chǎn)品的開發(fā)立項第4條產(chǎn)品研發(fā)人員在通過廣泛的市場調研和全面、仔細分析競爭對手的產(chǎn)品、價格、技術以及客戶需求的基礎上,在每季度最后一個月的22日前向主管副總上報新產(chǎn)品立項建議書,供相關領導進行決策。第5條主管副總應組織技術部、營銷部、生產(chǎn)部等相關人員就新產(chǎn)品立項建議書進行評審討論,全面論證新產(chǎn)品的技術性、經(jīng)濟性、可生產(chǎn)性等可行性,形成相關的決議并報總經(jīng)理審批。第6條經(jīng)過審批后的產(chǎn)品立項建議書由主管副總下達研發(fā)項目任務書,確定相關的項目負責人與研發(fā)成員,并在1個月之內由新產(chǎn)品項目組編制完成設計說明書、加工圖紙、試制大綱等技術性文件。第7條新產(chǎn)品項目組應將新產(chǎn)品的研發(fā)進度上報產(chǎn)品研發(fā)主管,由產(chǎn)品研發(fā)主管對新產(chǎn)品的研發(fā)進度進行監(jiān)督。第8條為了增強公司的核心競爭力,新產(chǎn)品的研發(fā)時間一般不得超過3個月,特殊情況確需延長研發(fā)時間的,必須經(jīng)過主管副總與總經(jīng)理的審批同意。第3章新產(chǎn)品的設計管理第9條設計說明書是產(chǎn)品設計的主要依據(jù),也是技術人員進行學習的一種重要技術資料,還是公司自主知識產(chǎn)權的一種體現(xiàn)。設計說明書必須包括以下九項內容,不允許有任何的隱瞞及漏項。1．產(chǎn)品的設計依據(jù)包括技術與市場兩個方面的內容?！?技術方面的設計依據(jù)主要指與國內外的技術相比,新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢。〔2市場方面的設計依據(jù)包括產(chǎn)品的形態(tài)、形式等能否滿足用戶的需求,是否有利于增強產(chǎn)品的市場競爭力。2．產(chǎn)品的工作原理、基礎參數(shù)及主要技術性能指標。3．對產(chǎn)品的技術標準及采用的標準件、通用件、標準材料等加以說明。4．關鍵技術的解決方案〔包括采用特殊工裝、特殊設備生產(chǎn)等。5．對可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊配件加以說明。6．產(chǎn)品設計的各種數(shù)據(jù),包括剛度、強度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉換等。7．簡略地勾畫出產(chǎn)品的基本輪廓圖、總體尺寸圖、主要零部件圖,并加以說明。8．產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設備、工裝、成本等方面的分析。9．產(chǎn)品的研發(fā)試驗、研發(fā)周期及所耗經(jīng)費的說明。第10條設計說明書中的內容應根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化,但各項條款必須齊全。如果不需要具體說明其中某一項條款,應注明。設計說明書由項目負責人完成。第11條工作圖設計是在設計說明書的基礎上完成,供試制〔生產(chǎn)及出廠用的全部工作圖樣和設計文件,包括以下三大項內容。1．產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖?！?零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術條件等應符合的標準?！?部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗的必要數(shù)據(jù)和技術要求?！?總裝配圖：給出反映產(chǎn)品結構概況,組成部分的總圖,總裝加工和檢驗的技術要求。2．產(chǎn)品零件、標準件明細表、外購件及外協(xié)件目錄。3．產(chǎn)品的技術要求、檢驗方法、檢驗規(guī)則、包裝與儲運要求等。第12條試制鑒定大綱是檢驗研發(fā)的樣品成功與否的必備技術文件,在產(chǎn)品研發(fā)過程中主要發(fā)揮以下三大作用。1．能考核和考驗樣品〔或小批產(chǎn)品技術性能的可靠性、安全性,規(guī)定各種測試性能的標準方法及產(chǎn)品試驗的要求和方法。2．能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。3．提供分析產(chǎn)品核心功能指標的基本數(shù)據(jù)。第13條在產(chǎn)品設計的過程中還需要編寫其他的技術文件,包括以下四項內容。1．文件目錄,包括圖樣目錄、明細表、通〔借用件、外購件、標準件匯總表、技術條件、使用說明書、合格證、裝箱單等。2．圖樣目錄,包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。3．隨機出廠圖樣。4．標準化審查報告,包括對新設計產(chǎn)品在標準化、系列化、通用化方面作出的評價。第14條設計新產(chǎn)品時應盡量保證其零部件的標準化、通用化,以節(jié)省生產(chǎn)成本。第4章產(chǎn)品的試制與評估第15條產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個階段。1．樣品試制。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設計說明書、圖紙、工藝文件和必要的工裝負責試制成一件或幾件樣品,然后按要求進行試驗,借以考驗產(chǎn)品結構、性能和設計圖的工藝性,考核圖樣和設計文件的質量。2．小批量試制。小批量試制是在樣品試制的基礎上進行的,主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性,驗證全部工藝文件和工藝裝備,并進一步校正和審驗設計圖紙。第16條在樣品試制與小批量試制完成后,試制工程師負責編制試制總結,其內容包括試制結果、對設計圖樣和文件驗證過程的說明、在試制過程中所出現(xiàn)的問題、解決過程以及各種技術參數(shù)的原始數(shù)據(jù)。第17條對樣品及小批量試制的評估由主管副總組織相關部門人員參加,主要審查試制的結果及設計的科學性與合理性,評估各種工藝是否完善、技術文件是否齊備、外購供應能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。第18條進行評估時必須現(xiàn)對樣品進行評估,以確認是否可以進行小批量的試制,以免對公司的資源造成浪費。第19條評估結果交總經(jīng)理辦公室討論,形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達批量生產(chǎn)命令。第5章新產(chǎn)品研發(fā)項目的移交第20條總經(jīng)理辦公會議通過召集相關人員對新產(chǎn)品的實用性、經(jīng)濟型、科學性等方面做出肯定的評估后,產(chǎn)品研發(fā)人員即可將新產(chǎn)品的研發(fā)項目交由生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。第21條批準移交的新產(chǎn)品項目必須有產(chǎn)品技術標準、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關的技術資料。第6章研發(fā)資料的管理第22條新產(chǎn)品的研發(fā)資料是公司的重要技術機密,一旦泄露將會給公司帶來巨大的影響,研發(fā)過程中的相關資料由產(chǎn)品研發(fā)人員負責妥善保管。第23條產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊的編號要有序,藍圖〔底圖應與實物相符,工裝圖、產(chǎn)品圖等編號應與已有的編號有連貫性。第24條零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術資料必須按技術資料簽字檔中規(guī)定的人員簽字,全部底圖要移交技術檔案室簽收存檔。第25條研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術文件目錄驗證研發(fā)資料是否齊全,不齊全時可拒收,并上報主管副總進行協(xié)調處理。第26條公司的任何人員不允許將任何研發(fā)資料帶離公司,否則導致一切后果由當事人承擔。第7章研發(fā)費用的控制第27條項目的研發(fā)費用包括調研費、差旅費、對外技術合作費、外委試驗費、產(chǎn)品鑒定費、專利申請費、加班費和公司規(guī)定的完成項目獎勵等。第28條產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費按單個項目的預算給付,單列賬戶,專款專用,由財務部負責監(jiān)督使用。產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費不得挪作他用。第29條在研發(fā)項目完成后,公司規(guī)定的研發(fā)獎金將按規(guī)定全額給付給項目研發(fā)小組,具體研發(fā)人員的獎金按其對研發(fā)項目的貢獻大小,由其主管人員或研發(fā)項目總負責人確定,上報技術總監(jiān)與總經(jīng)理批準。第8章附則第30條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批,自頒布之日起執(zhí)行。第31條本制度與公司的其他規(guī)定有相抵觸之處,請參照本制度執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期

8．2生產(chǎn)技術管理制度8．2．3工藝文件管理制度制度名稱工藝文件管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總則第1條目的。為規(guī)范公司對工藝文件的管理工作,確保工藝文件的適用性和有效性,根據(jù)公司相關規(guī)章制度,特制定本制度。第2條適用范圍。工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復制、首發(fā)、歸檔、注銷、利用、更改、保密等,以上相關事項均按照本制度辦理。第2章工藝文件分類第3條指導性工藝文件。指導性工藝文件是用來指導工藝人員編制各種文件的依據(jù),它包括工程、工序技術文件、原材料質量標準和成品質量標準。第4條生產(chǎn)用工藝文件。生產(chǎn)用工藝文件是指導生產(chǎn)過程各工序互相關聯(lián)的工藝文件,包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守則、原材料消耗定額等。第5條新產(chǎn)品設計工藝文件。1．新產(chǎn)品試制文件是用來指導試制新產(chǎn)品或試用原材料所用的文件。2．新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實踐證實的,需在生產(chǎn)中繼續(xù)摸索,該文件在實施過程中如發(fā)現(xiàn)問題,經(jīng)有關人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場修改并做修改記錄,實驗成功后,再形成新的文件。3．新產(chǎn)品試制文件只在試驗過程中有效,不能用于試制或批量生產(chǎn),經(jīng)試制鑒定后,文件自然失效,批量生產(chǎn)時,應重新形成正式的工藝文件。第3章工藝文件的編制第6條工藝文件由生產(chǎn)部技術管理人員負責編制。第7條技術管理人員根據(jù)產(chǎn)品和市場需求制定工藝設計方案,經(jīng)論證審批后最終確定設計方案。第8條技術管理人員根據(jù)設計方案編制工藝文件,由專家委員會評審和公司總經(jīng)理審批后,正式頒布工藝技術文件。第9條對于不同類型、不同版本的工藝文件,應按照統(tǒng)一標識進行區(qū)分。第10條對于臨時性的工藝必須明確標識,標明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第4章工藝文件的實施第11條工藝文件必須發(fā)放到使用場所或相應的工作崗位,以保證操作人員在不間斷的工作方式下能夠得到。第12條技術管理人員依據(jù)新工藝文件及時對生產(chǎn)部相關人員進行培訓。第13條對于經(jīng)過技術改造、剛剛投入生產(chǎn)過程的設備,技術管理人員和設備管理人員同樣須對相關人員進行培訓,詳細講解設備的性能、使用方法和注意事項。第14條生產(chǎn)部應積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件,如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問題需要修改時,應按修改手續(xù)辦理。第5章工藝文件的更改、歸檔、注銷第15條工藝文件修改必須經(jīng)過相關部門的審批,其手續(xù)與工藝設計的審批手續(xù)相同。第16條原則上必須由原編制者修改工藝文件,任何人不得擅自修改。如有下列任一情況,工藝文件需要修改。1．工藝技術改進時。2．推廣新工藝、新技術,更新設備工裝時。3．貫徹新標準或更改技術標準時。4．發(fā)現(xiàn)設計錯誤時。第17條工藝文件在執(zhí)行過程中,任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議,由技術管理人員進行論證,論證通過后報技術管理人員審核,納入工藝文件。第18條在工藝文件未修改前仍按原文件執(zhí)行。第19條工藝文件更改時要做到同一文件更改到位,相關文件更改到位,相關崗位通知到位,設計實物處理到位。第20條工藝文件必須整理齊全并分類歸納,以便積累經(jīng)驗,供日后查找和參考。第21條過期失效或需處理的文件要經(jīng)有關人員討論同意,按有關規(guī)定處理。第22條工藝文件的注銷必須經(jīng)過相關領導的審批,其注銷手續(xù)與工藝設計、更改的審批手續(xù)相同。第23條工藝文件注銷后將不再投入使用,必須從使用現(xiàn)場收回。第6章附則第24條本制度由生產(chǎn)部工藝技術科制定,解釋權歸生產(chǎn)部所有。第25條本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第9章物料管控制度9．1物料采購與存儲制度9．1．1物料采購管理制度制度名稱物料采購管理制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總則第1條為加強對企業(yè)物料采購的管理,規(guī)范物料采購工作,保證生產(chǎn)的供應,控制物料采購的成本,特制定本制度。第2條本制度適用于物料采購人員在執(zhí)行采購作業(yè)時的管理。第3條物料采購管理工作的目標。1．根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購工作,保證物料的供應。2．在保證物料供應的前提下,控制采購費用的支出。3．處理好與供應商的關系,優(yōu)化企業(yè)的供應渠道,降低采購成本。第2章物料請購管理第4條企業(yè)的各物料請購單位應根據(jù)本單位的職權向生產(chǎn)物控科提出請購申請。第5條請購單的填寫。1．請購單位的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預算、物料庫存報表填寫請購單,填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等,經(jīng)本單位負責人審核簽字后送生產(chǎn)物控科。2．如果請購單不只一份,應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送生產(chǎn)物控科。3．對于請購重要的物料或由特定供應商供應的物料,物料請購單位應在請購單上特別注明或單獨進行請購。4．需緊急請購物料時,請購單位應填制緊急請購單,在"說明"欄中注明緊急采購的原因,送生產(chǎn)物控科。5．物料需要精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用,請購單位應在請購單的"說明"欄中注明物料檢驗所用的時間。第6條請購的審批權限。1．請購物料的總金額在10000元以下時,由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。2．請購物料的總金額在10000～50000元時,由生產(chǎn)副總審批。3．請購物料的總金額在50000元以上時,由總經(jīng)理審批。第7條請購單的撤銷。1．因工作失誤而將填寫有誤的請購單送到生產(chǎn)物控科時,待請購單位發(fā)現(xiàn)后應立即通知生產(chǎn)物控科,并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因,取回原請購單,將其中一聯(lián)留生產(chǎn)物控科進行存檔。2．若生產(chǎn)物控科根據(jù)錯誤的請購單發(fā)出訂貨單,物料采購人員應積極同供應商取得聯(lián)系,協(xié)商解決,取消訂貨單或轉為其他或相近物料的采購。3．若因人為原因造成工作失誤,相關人員應承擔相應的責任。第3章采購作業(yè)管理第8條生產(chǎn)物控科在接到物料請購單后的作業(yè)標準。1．進行審核,對于越權審批的請購單直接退回請購單位。2．收集所請購物料的庫存資料。第9條生產(chǎn)物控科倉儲管理員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物料采購數(shù)量,并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃,報生產(chǎn)副總及總經(jīng)理進行審批。第10條采購預算的編制。1．采購人員根據(jù)物料需求計劃,編制采購預算。2．編制的采購預算必須在考慮到企業(yè)的銷售計劃與資金支付能力的基礎上對采購預算進行平衡。3．編制好的采購預算必須得到財務部的審核通過。第11條供應商的選取。1．對供應商的選擇,應從本企業(yè)的合格供應商名單中進行。2．若供應商名單中無合適的供應商,物料采購人員應走訪市場,進行供應商調查和詢價,選擇不少于三家符合條件的供應商。3．組織質量管理部、財務部、技術部等相關部門對供應商進行考察、評價,經(jīng)審查合格的供應商可錄入企業(yè)供應商名單中。第12條采購方式的選擇。1．企業(yè)所采購的物品總金額超過5萬元時,必須采用招標的方式進行采購。2．企業(yè)的采購除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方式外,還應根據(jù)物料的特性與需求量采用以下方式進行采購?！?集中采購。集中采購具有共同性的物料可降低費用,因此生產(chǎn)物控科應根據(jù)請購單的需求定期實施采購。〔2長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料,生產(chǎn)物控科應聯(lián)合其他部門對供應商進行考核,考核通過后與供應商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條生產(chǎn)物控科根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃,并報生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理審批。第14條與供應商的談判。1．與供應商談判的原則：合作原則、認同原則、平等原則、互惠互利原則、堅持客觀標準原則。2．與供應商談判的流程：與供應商聯(lián)系→與供應商談判→與供應商協(xié)商→與供應商達成協(xié)議→簽訂合同。第15條生產(chǎn)物控科所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務部、法律顧問與總經(jīng)理的審核、審批,三方就合同中的條款提出意見或建議,生產(chǎn)物控科采購人員據(jù)此修訂合同,與供應商協(xié)商、洽談后簽訂合同。第4章采購作業(yè)的控制第16條生產(chǎn)物控科采購人員根據(jù)采購合同的約定向供應商發(fā)出訂貨單后,必須對訂貨單進行跟進。第17條采購人員按照采購的先后順序將物料訂貨單編輯成冊,并結合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃,防止出現(xiàn)延期供貨的情況而影響生產(chǎn)的進度。第18條采購人員未能按采購進度采購時,應填寫采購進度異常報告單,注明異常的原因及預計完成日期,經(jīng)物控主管審核后轉送請購單位,再根據(jù)請購單位的意見擬定對策進行處理。第19條采購的貨物到達企業(yè)后,采購人員應辦理相應的接受手續(xù),并配合質量管理人員對采購的貨物進行驗收。第20條貨款的給付。1．生產(chǎn)物控科將質量檢驗人員和倉儲人員簽字蓋章的物料驗收單與物料入庫單收集整理后交財務部,以便進行核算、付款。2．若采購來的物料數(shù)量有缺失,則應按照實際數(shù)量進行付款。第5章附則第21條違約處理。對供應商的違約行為,按訂貨合同中的有關規(guī)定追究其責任。因供應商違約〔如無法及時供貨或供貨不合格等的補救措施由生產(chǎn)物控科采購人員負責提出,經(jīng)物控主管審核后報生產(chǎn)副總審批。第22條作弊追究。生產(chǎn)物控科采購人員或物料招標小組的有關人員以任何形式索取或收受回扣、傭金或其他好處的,一經(jīng)查實,責任人應承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失并接受相應的行政處罰。第23條法律責任。在采購過程中,有關人員出現(xiàn)失職、瀆職、受賄、行賄、索賄等行為,損害企業(yè)利益的,視情節(jié)輕重給予有關人員行政紀律處分,構成犯罪的,交司法部門依法追究其刑事責任。第24條本制度的制定和修改由生產(chǎn)部負責,經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第25條本制度自公布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期9．2物料使用與盤點制度9．2．1物料使用管理制度制度名稱物料使用管理制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總則第1條為規(guī)范生產(chǎn)部門的物料使用,防止物料在使用過程中的錯收、錯投,減少物料質量問題的發(fā)生,特制定本制度。第2條本制度適用于生產(chǎn)車間物料、包裝材料的使用管理。第3條相關人員的責任。1．各工序負責人有責任按本制度中的相關規(guī)定組織生產(chǎn)。2．各工序操作人員應嚴格按本制度的相關規(guī)定執(zhí)行。3．物料定額員負責監(jiān)督、檢查。第2章物料使用規(guī)范第4條物料使用的作業(yè)人員應依規(guī)定作自檢工作,對使用物料的品質或數(shù)量不明確時,應請主管或物料定額員裁定。第5條物料使用前各工序操作人員均需核對品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、檢驗合格證,確認符合要求后方可按批備料,并填寫稱料記錄、稱料人、復核人等,由相關人員簽字確認。第6條物料使用應按"先進先出"的順序進行,使用物料時應輕拿輕放,不得野蠻作業(yè)。第7條凡屬于車間啟封的整裝物料,操作人員每次啟封使用后,應及時將剩余物料嚴格密封,并在容器上注明啟封日期和剩余數(shù)量,同時由使用者簽名,加封后按退料標準操作程序辦理退料。再次啟封使用時,使用人員如發(fā)現(xiàn)外觀有變化應停止使用,對性質不穩(wěn)定的物料需復驗合格后方可繼續(xù)使用。第8條某物料短缺時,如需使用替代品,應經(jīng)質檢員、技術人員依企業(yè)規(guī)定流程確認后,方可使用替代品。第3章剩余或不良物料的處理第9條上批生產(chǎn)使用的物料或暫時不使用的物料應依原包裝方式存放于生產(chǎn)現(xiàn)場的原料區(qū)或作退庫處理。因生產(chǎn)完工或變更,余留物料在3日內不需要使用的,應及時辦理退庫手續(xù)。第10條車間包裝班使用包裝材料時,必須嚴格檢查包裝材料的外觀質量,如發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模糊、歪斜、有污跡、破損等質量問題時,應將其挑出并集中放置,辦理退庫。第11條退庫物料應依原包裝方式包裝妥當,并經(jīng)質檢員檢驗合格后方可退庫。第12條未經(jīng)質檢員檢驗或檢驗不合格的物料不得辦理入庫,不得與下一制程單位私自交接。第13條需對制程中檢驗出的不良物料作每日匯報,經(jīng)質檢員鑒定后退回倉庫,由物料采購員辦理退貨事宜。第14條對需報廢的物料,經(jīng)質檢員鑒定后,每日集中退至物料倉庫處置。第4章總則第15條本制度由倉儲部制定,其解釋權和修訂權歸倉儲部所有。第16條本制度自審批通過之日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第10章設備與安全管理制度10．1設備管理制度10．1．2生產(chǎn)設備使用管理辦法辦法名稱生產(chǎn)設備使用管理辦法編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條目的。為規(guī)范生產(chǎn)設備使用管理,明確相關人員在設備使用過程中的職責,保證公司生產(chǎn)設備的正常運行,最大程度地發(fā)揮生產(chǎn)設備的效能,特制定本辦法。第2條適用范圍。本辦法適用于對生產(chǎn)設備的操作培訓與投入使用等事宜進行管理。第3條職責分工。1．設備管理人員負責設備的操作指導、定期檢修、事故處理與原因分析及相關制度的制定、組織實施等工作。2．各生產(chǎn)車間按照本辦法規(guī)定,正確操作設備,與設備管理科配合做好設備維護的各項工作,于設備維護、保養(yǎng)、維修期間安排好生產(chǎn)作業(yè)。第4條設備管理人員應建立科學的設備使用管理制度,掌握設備的運行情況,依據(jù)設備運行的狀況制定相應措施。第5條企業(yè)實行上崗培訓制度。設備管理人員協(xié)同相關部門做好設備操作的培訓及技術指導,讓生產(chǎn)操作人員熟悉設備運行原理、操作程序及各種使用參數(shù)等。第6條兩班或三班連續(xù)運轉的設備,生產(chǎn)崗位人員交接班時必須對設備的運行狀況進行交接,內容包括設備運轉的異常情況、原有缺陷變化、運行參數(shù)的變化、故障及處理情況等。第7條設備使用中的安全注意事項。非本崗位操作人員未經(jīng)批準不得操作本設備,任何人不得隨意拆卸或放寬安全保護裝置等。第8條建立并健全設備巡檢制度與措施,各作業(yè)部門要對每臺設備,依據(jù)其結構和運行方式確定出檢查的部位〔巡檢點、內容〔檢查什么、正常運行的參數(shù)標準〔允許的值,并針對設備的具體運行狀況,對設備的每一個巡檢點確定出明確的檢查周期,一般可分為時、班、日、周、旬、月檢查點。第9條生產(chǎn)崗位操作人員負責對本崗位使用設備的所有巡檢點進行檢查,專業(yè)維修人員要承包對重點設備的巡檢任務。第10條各作業(yè)車間要根據(jù)設備的多少和復雜程度,確定設置專職巡檢員的人數(shù)和人選,專職巡檢員除負責承包重要的巡檢點之外,要全面掌握設備運行狀態(tài)。第11條生產(chǎn)崗位操作人員巡檢時,如發(fā)現(xiàn)設備有需緊急處理的問題,要立即通知當班調度,由值班負責人組織處理。一般的隱患或缺陷,檢查后登入檢查表,并按時交給專職巡檢工。第12條專職維修人員進行設備點檢時要做好記錄,除安排本組處理外,要將信息傳遞給專職巡檢人員,以便統(tǒng)一匯總。第13條專職巡檢人員除完成承包的巡檢點任務外,還要負責將各方面的巡檢結果,按日匯總整理,列出當日重點問題并向有關部門反映。第14條相關部門列出主要問題,除登記臺賬之外,還應及時將問題輸入計算機,便于企業(yè)有關部門的綜合管理。第15條動態(tài)資料的應用管理。1．巡檢人員針對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設備缺陷、隱患,提出應安排檢修的項目并納入檢修計劃。2．巡檢中發(fā)現(xiàn)設備缺陷,如情況緊急,在不影響生產(chǎn)的情況下,應由修理班組立即處理,如不能及時處理,應由作業(yè)部門盡快確定解決方案并著手解決。3．發(fā)現(xiàn)重要設備的重大缺陷時,各作業(yè)部門主要領導應組織研究,確定控制方案和處理方案。第16條薄弱環(huán)節(jié)的立項與處理,見下表。薄弱環(huán)節(jié)立項處理表薄弱環(huán)節(jié)立項薄弱環(huán)節(jié)處理1．運行中經(jīng)常發(fā)生故障停機而反復處理無效的部位2．運行中影響產(chǎn)品質量和產(chǎn)量的設備、部位3．運行達不到小修周期要求,經(jīng)常要進行計劃外檢修的設備、部位4．存在安全隱患,且日常維護和簡單修理無法解決的設備或部位1．有關部門要依據(jù)動態(tài)資料列出設備薄弱環(huán)節(jié),按時組織審理,確定當前應解決項目并提出改進方案2．各作業(yè)部門要組織有關人員對改進方案進行審議,審定后列入檢修計劃3．設備薄弱環(huán)節(jié)改進實施后要進行效果考察,給出評價意見,經(jīng)有關領導審閱后存入設備檔案第17條本辦法由生產(chǎn)部設備科制定,其解釋權和修訂權歸生產(chǎn)部設備科所有。第18條本辦法自審批通過之日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期10．2安全管理制度10．2．3文明生產(chǎn)暫行規(guī)定規(guī)定名稱文明生產(chǎn)暫行規(guī)定編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條為完成經(jīng)營目標,提高產(chǎn)品質量,嚴肅廠規(guī)廠紀,增強職工的文明意識,確保安全文明生產(chǎn),特制定本規(guī)定。第2條遲到或早退1次,罰款2元,每月遲到3次以上,扣除當月獎金的50%。第3條工作時間亂串崗位,罰款2元,發(fā)現(xiàn)3次以上者,責令寫檢查。第4條工作時間不允許穿拖鞋、短褲,不允許赤背或衣冠不整,違者每次罰款2元。第5條在車間與班長、車間主任爭吵,打罵、吵鬧1次罰款10元,相關責任人要寫出檢查；態(tài)度不好或一個月內累計3次者,應予以解雇。第6條酒后上班鬧事和影響工作者,每次罰款20元并寫出檢查；態(tài)度不好或一個月累計2次者,應予以解雇。第7條生產(chǎn)樓〔除辦公室外內嚴禁吸煙,違者每次罰款10元；造成嚴重危害者,應追究其責任。第8條嚴禁帶口袋進入車間,工作時間禁止做私活,違者每次罰款10元。第9條偷盜公物或他人財物者,按實物價值的10倍予以罰款,扣發(fā)當月工資,嚴重者應解雇。第10條完不成當日生產(chǎn)任務的班組不能下班,下班時間后加班者按小時計算加班費,完不成任務強行下班者,每次罰款10元。第11條嚴禁帶小孩和非工作人員進入車間,違者罰款5元。第12條生產(chǎn)工作中不得聊天說笑、看書看報,不準會客、打電話、吃零食、睡覺,不得擅自離開生產(chǎn)崗位,不得在產(chǎn)品上坐、躺、踩、踏,違者每次罰款5元。第13條工作時間必須穿戴和使用勞動保護用品,佩戴工號牌,違紀者每次罰款5元,涂改、遺失工號牌罰款2元。第14條嚴禁跨越或坐踏機械的任何部位,嚴禁隨意拆裝、挪動設備,新安裝的各種設備未經(jīng)測試、試轉,不得擅自開動,違者每次罰款10元。第15條嚴禁擅自動用各類消防器材,或在消防器材附近堆放其他物品,違者每次罰款10元。第16條不得在生產(chǎn)區(qū)內隨意拉接臨時電線,如果急需使用,須經(jīng)主管人員批準并由電工接電,用后應及時按規(guī)定拆除,違者每次罰款10元。第17條各車間衛(wèi)生由各車間負責打掃,設備、桌凳及其他物品要擺放整齊。打掃不干凈的,每次對車間罰款20元,對清潔工罰款5元。第18條操作機器要切實做到人離機關,停止使用時要及時切斷電源,違者每次罰款2元。第19條中午、下午和夜班工作結束時,各車間負責人應負責關好門窗,鎖好車間大門,關閉總電源,違者每次罰款50元。第20條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第11章質量管理制度11．1質量檢查與檢驗制度11．1．1質量日常檢查制度制度名稱質量日常檢查制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條目的。為加強質量檢查管理工作,避免因人員的疏忽而導致不良的影響,提高產(chǎn)品質量,降低成本,根據(jù)公司的相關規(guī)定,特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司日常質量檢查等相關工作。第3條責任劃分。工廠生產(chǎn)部及各級生產(chǎn)單位的日常質量檢查由質量管理部及其他相關部門負責實施。第4條檢查頻率。依檢查范圍以及對產(chǎn)品質量影響的程度,確定檢查頻率。第5條檢查內容。1．工作檢查。2．生產(chǎn)操作檢查。3．自我質量控制檢查。4．外協(xié)廠商質量管理檢查。5．質量保管檢查。6．設備維護檢查。7．廠房安全衛(wèi)生檢查。8．其他可能影響產(chǎn)品質量的檢查。第6條工作檢查。1．工作檢查應由生產(chǎn)部及各級生產(chǎn)單位負責人、相關人員配合執(zhí)行。2．工作檢查頻率。〔1一般情況下每周1次,每次2～3人?！?新進人員起初每天1次,待熟練后,與其他人員一樣。〔3特殊重大的工作,視情況而定。3．檢查人員及時填寫工作檢查表。工作檢查表日期：____年___月___日檢查項目實際情形評價1．工作進度情況2．是否能夠按規(guī)定程序工作3．是否能與他人密切配合4．工作效率與質量5．工作熟練程度6．是否對工作充滿熱情7．是否按質量標準要求完成工作8．是否有改進工作方法的意見及建議9．其他填表人：主管〔簽字：第7條生產(chǎn)操作檢查。1．檢查頻率：每周3次,每次2人。2．檢查人員及時填寫生產(chǎn)操作檢查表。第8條自我質量控制檢查。1．檢查頻率：每個檢查站每2～3天檢查1次,視情況可另作調整。2．檢查人員應及時填寫"自我質量控制檢查表"。第9條外部協(xié)作廠商質量管理檢查。1．質量管理部會同有關部門人員,不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原材料供應商和加工商。2．檢查人員及時填寫外部協(xié)作廠商質量管理檢查表。第10條質量保管檢查。1．檢查對象：原料、加工品、半成品、成品等。2．檢查頻率：每周1次。3．檢查人員應及時填寫"質量保管檢查表"。質量保管檢查表日期：年月日檢查項目實際情形評價1．是否按指定位置存放2．是否備有消防設備3．溫度、濕度、通風、照明是否適宜4．是否按物品類別分別存放5．實際數(shù)量與賬面數(shù)量是否相符6．物品質量有無變化7．度量器具是否精確8．是否指定專人進行管理9．其他填表人：主管〔簽字：第11條設備維護檢查。1．檢查頻率：每周2次,每次檢查2～3臺設備。2．檢查人員應及時填寫"設備維護檢查表"。設備維護檢查表設備名稱：日期：年月日檢查項目實際情形評價1．附近的環(huán)境是否整潔2．是否依操作標準操作3．是否按規(guī)定保養(yǎng)4．使用人是否知道異常情況的處理程序5．保養(yǎng)、維修是否有記錄6．其他第12條廠房安全衛(wèi)生檢查。1．檢查頻率：每周1次。2．檢查人員應及時填寫"廠房安全衛(wèi)生檢查表"。廠房安全衛(wèi)生檢查表日期：年月日檢查項目實際情形評價1．消防設施、設備放置是否適當,且未失效2．易燃、易爆物品是否定點存放3．企業(yè)安全衛(wèi)生條例是否得到落實4．是否有大聲喧嘩的事情5．停車場的車輛停放是否有序6．環(huán)境是否整潔,垃圾處理是否妥當7．其他第13條檢查結果反饋。質量管理部檢查人員應及時將檢查結果轉告有關部門的人員,組織相關人員進行研討與改進,將檢查結果作為下次檢查的依據(jù)。第14條本制度由生產(chǎn)部制定,解釋權歸生產(chǎn)部所有。第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期11．2質量問題管理制度11．2．1不合格品管理辦法辦法名稱不合格品管理辦法編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總則第1條目的。為適時處理不合格品,判定其是否堪修、轉用或報廢,使物料能物盡其用,并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間,特制定本辦法。第2條適用范圍。本辦法適用于對質量不符合規(guī)格的進料〔含外協(xié)加工品,以下所稱的進料均含外協(xié)加工品、半成品及成品,且被認為不堪修的產(chǎn)品的管理,但不包括以下兩項。1．進料檢驗時所判定的不合格的進料,應退貨或特采。2．進料檢驗后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進料,且責任屬供應商的,應退貨或交換良品。第3條職責。由質量管理單位負責召集工業(yè)工程、生產(chǎn)、物料等有關單位的人員組成監(jiān)審小組,負責監(jiān)審。第2章不合格品產(chǎn)生原因分析與記錄第4條不合格品產(chǎn)生的原因。不合格品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設計、原材料采購、工序管制等環(huán)節(jié),詳見下表。不合格品原因產(chǎn)生分析表原因類別原因分析產(chǎn)品開發(fā)設計產(chǎn)品設計的制作方法不明確圖樣、圖紙繪制不清晰、標碼不準確產(chǎn)品設計尺寸與生產(chǎn)用零配件、裝配公差不一致廢棄圖樣的管制不力,造成生產(chǎn)中誤用廢舊圖紙機器與設備管理機器安裝與設計不當機器設備長時間無校驗刀具、模具、工具的品質不良量具檢測設備的精確度不夠溫度、濕度及其他環(huán)境條件對設備有不良影響設備加工能力不足機器、設備的維修、保養(yǎng)不當材料與配件控制使用未經(jīng)檢驗的材料或配件錯誤地使用材料或配件材料、配件的品質變異使用讓步接受的材料或配件使用替代材料,而事先無精確驗證生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質量操作員缺少必要的培訓對生產(chǎn)工序的控制不力質量檢驗與控制質量規(guī)程、方法、應對措施不完善沒有形成有效的質量控制體系質量標準不準確或不完善第5條不合格品的記錄。對不合格品的記錄是為了方便以后的品質追溯,以及為工廠品質改善提供原始資料。不合格品的記錄應包括以下具體內容。1．不合格品的名稱、規(guī)格、顏色、編號。2．不合格品產(chǎn)生的訂〔工單號、生產(chǎn)日期、部門。3．不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量的比重。4．不合格品的缺陷描述。5．相關部門對不合格品的評審結論。6．不合格品的處置意見和實施結果的詳細情況。7．針對不合格現(xiàn)象的糾正與預防措施及實施效果。第3章不合格品的處理第6條不合格品處理的基本要求。1．及時發(fā)現(xiàn)不合格品,做出標記并隔離存放。2．確定不合格品的范圍,如機號、時間和產(chǎn)品批次等。3．評定不合格品的嚴重程度。4．按規(guī)定進行不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、控制、審查與處理,并予以記錄。5．通知受不合格品影響的部門做好預防措施。6．不合格品的審理人員必須由質量管理部門經(jīng)理授權并有文件記錄。7．處理不合格品必須堅持"三不放過"的原則?！?原因未找出不放過?！?責任未查清不放過?！?糾正措施未落實不放過。8．不合格品處理結論的有效性只有一次,不能作為以后不合格品處理和驗收的依據(jù)。9．屬于檢驗員錯檢、漏檢通過的不合格品,由操作者與檢驗員共同在"責任"欄內簽字,各負其責。10．尚未設計定型產(chǎn)品的不合格品,以設計部門為主負責處理。第7條不合格品處理程序。1．記錄、標識、隔離。2．預先處理：由質量檢驗員判定不合格品的類別,然后決定提交哪一級處理。3．做出結論：按規(guī)定權限,對不合格品作出處理結論〔報廢、返修、返工和超差使用。4．處理結論的實施。第8條不合格品的處理辦法。1．糾正。對已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達到理想的狀態(tài)?！?返工。質量管理單位將批準返工的不合格產(chǎn)品評審報告交與各生產(chǎn)車間進行返工,使其達到正常的標準?！?返修。為使不合格產(chǎn)品能達到顧客滿意所進行的一定程度的再加工。〔3降級。使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變。2．讓步接受,即在產(chǎn)品零部件不合格,但其不符合項目和指標對產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產(chǎn)品正常使用均無實質性影響,也不會引起顧客的投訴、索賠的情況下,準予使用和放行的不合格品。第4章不合格品的控制第9條不合格品的標識。不合格品無論被確定為何種處置方式,檢驗人員都應立即作出標識,并及時進行分類、隔離存放,以免與其他產(chǎn)品混淆。明確檢驗員的職責和不合格品的標識方法。1．質量檢驗員按產(chǎn)品圖樣和加工工藝文件的規(guī)定檢驗產(chǎn)品,正確判斷產(chǎn)品是否合格。2．對不合格品作出識別標記,并填寫產(chǎn)品拒收單,注明拒收原因。第11條將不合格品進行隔離。明確不合格品的隔離方法,對不合格品要有明顯的標記,并存放在工廠指定的隔離區(qū),以避免與合格品混淆或被誤用,同時要有相應的隔離記錄。第12條對不合格品進行適用性分析。不合格品不一定都是廢品,對不合格程度較輕或報廢后造成經(jīng)濟損失較大的不合格品,應從技術性方面加以考證,以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶同意的情況下進行合理利用,或經(jīng)返工、返修等補救措施,這就需要對不合格品的適用性逐級作出判斷。第13條對產(chǎn)品質量等級進行鑒別。對產(chǎn)品質量等級進行鑒別,涉及產(chǎn)品的符合性與適用性兩種不同等級的判斷。1．符合性判斷。產(chǎn)品質量符合性判斷是檢驗員的職責,即要求檢驗員按技術文件檢驗產(chǎn)品,判斷產(chǎn)品是否符合品質要求,正確做出產(chǎn)品合格與否的界定。2．適用性判斷。〔1產(chǎn)品質量適用性判斷并非檢驗員所能承擔的責任?！?對不合格品是否適用進行判斷是一項技術性極強的工作,應由質量管理部門主管以上級別人員,根據(jù)不合格程度及對產(chǎn)品品質的最終影響程度確定分級處理辦法?！?在做適用性判斷時,需要質量管理部、技術部、工程工藝部、采購部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間等相關部門的參與,且各部門的參與程度和評審權限有所不同。第14條明確不合格品處置部門的責任和權限。根據(jù)不合格品的評審與批準意見,明確不合格品的處理方式及承辦部門的責任與權限。相關部門按處置決定對不合格品實施搬運、儲存、保管及后續(xù)加工,并由專人加以督辦。第15條不合格品控制要點。1．發(fā)現(xiàn)不合格品且認為不堪修的,即由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單〔包括不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等送請監(jiān)審。2．監(jiān)審時需審慎,并考慮多方面的因素,如是否堪修或必須報廢、檢修是否符合經(jīng)濟效益、是否為生產(chǎn)的急需品、是否能轉用于另一等級產(chǎn)品等。3．監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內,并經(jīng)廠長核準后,由有關單位執(zhí)行。4．監(jiān)審小組應于3日內完成監(jiān)審工作。第5章附則第16條公司質量管理部負責本辦法的制定、解釋、修改、廢止等工作。第17條本辦法自頒布之日起開始實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第12章現(xiàn)場管理制度12．1車間管理制度12．1．2車間生產(chǎn)管理辦法辦法名稱車間生產(chǎn)管理辦法編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條為確保安全生產(chǎn)、確保您的人身安全和家庭幸福,進入車間的一切人員都必須嚴格遵守本辦法。第2條本辦法適用于公司所有生產(chǎn)車間人員。第3條各員工嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)定進行操作,正確使用機械。第4條所有人員未經(jīng)允許,不得進入工作區(qū),更不能開動設備。第5條所有人員均不得帶小孩進入車間。第6條嚴禁員工帶病工作和班前酗酒,以避免安全事故的發(fā)生。第7條不允許穿涼鞋、拖鞋和高跟鞋進入車間,操作者一般均應戴工作帽進行操作。第8條工作時要穿工作服或緊身衣服,袖口要扎緊。第9條工作前應先清理工作臺位上的物品,再空機運作,進行聽、看等系列安全檢查后,在確認無異常情況時才可正式操作,若發(fā)現(xiàn)問題要立即停機檢查并報請專業(yè)人員維修,嚴禁擅自拆卸機械及防護裝置。第10條嚴禁機械帶病工作或超負荷工作,發(fā)現(xiàn)問題應及時向上級反映。第11條工作時,工作人員應與工件保持一定距離,防止切屑飛入眼睛。如果切屑細而飛散,工作人員則必須戴上護目鏡。第12條工件或刀具必須裝夾牢固,機床開動時,工作人員不允許用量具測量工件,不允許用手摸工件表面。第13條不可用手直接清除切屑,應使用鉤子或其他工具清除。第14條不允許用手剎住轉動的卡盤、夾頭或工件。第15條不允許任意裝拆電氣設備或機件。第16條車間內嚴禁打鬧。第17條下班時,要關閉機械、電源等開關,清理工作區(qū)域。第18條不可隨意移動電源、線路或私自接拉電線,發(fā)現(xiàn)電線有裸露、損壞時要及時反映給電工進行修復。第19條在車間內嚴禁吸煙,吸煙者必須在企業(yè)指定的吸煙區(qū)域內吸煙。第20條要經(jīng)常保養(yǎng)機械設備,使其能夠正常運作,特別是水簾機、抽風機等容易出現(xiàn)安全問題的設備要加強安全預防。第21條在禁煙區(qū)域進行焊接、切割等動用明火作業(yè)時,必須事先征得有關人員的同意,做好防護工作并有專人監(jiān)控方可操作。第22條各機械設備需專人專用,嚴禁非指定專業(yè)人員操作機械或未經(jīng)許可動用他人機械設備。第23條對違反上述規(guī)定者,工作人員有權對其進行批評教育,情節(jié)嚴重的交有關部門處理。第24條本辦法由公司生產(chǎn)部制定,解釋權、修改權歸生產(chǎn)部所有。第25條本辦法自頒布之日起開始實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期12．2生產(chǎn)作業(yè)與調度管理制度12．2．1生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法辦法名稱生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總則第1條目的。為確保車間生產(chǎn)任務按時完成,提高車間工作效率,順利將公司生產(chǎn)計劃變成作業(yè)人員的具體的生產(chǎn)作業(yè)指令,實現(xiàn)均衡生產(chǎn)的目標,特制定本辦法。第2條適用范圍。1．適用事項本辦法適用于車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃的制訂、作業(yè)任務的分配、作業(yè)任務的分配執(zhí)行等事項。2．適用人員本辦法適用于生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任、生產(chǎn)班組長及生產(chǎn)作業(yè)人員。第2章車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃的制訂第3條分解主生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)部經(jīng)理對公司生產(chǎn)計劃進行分解,確定總生產(chǎn)任務在不同車間的分配。第4條確定生產(chǎn)作業(yè)任務順序。1．根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理分配的生產(chǎn)作業(yè)任務要求,在保證按時完成的前提下,由車間主任確定生產(chǎn)作業(yè)任務的順序。2．確定車間生產(chǎn)作業(yè)任務順序時,要依據(jù)以下兩個原則進行?！?按照交貨期的先后順序進行安排。〔2按照生產(chǎn)工藝和加工方法的相似程度進行安排。第5條擬定車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃。車間主任確定了生產(chǎn)作業(yè)任務的順序之后,召集本車間各班組長擬定車間生產(chǎn)排程計劃。第6條申報車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃。生產(chǎn)車間主任將擬定好的車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃上報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。第7條確定車間標準日程。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部審批通過的排程計劃,確定本車間的標準生產(chǎn)日程。第8條擬定工時與負荷計劃。生產(chǎn)車間主任根據(jù)標準日程確定本車間的生產(chǎn)工時和設備負荷,生產(chǎn)工時的確定需要考慮的因素包括作業(yè)標準、作業(yè)時間和標準材料的配備等。第9條申報工時與負荷計劃。生產(chǎn)車間主任將擬定的工時與負荷計劃上報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。第10條制訂與公布車間正式生產(chǎn)作業(yè)排程計劃。車間主任根據(jù)審批通過的車間日程計劃、工時與負荷計劃,形成本車間的正式生產(chǎn)作業(yè)排程計劃,并將本計劃張貼在車間的公布欄上,以便車間的生產(chǎn)作業(yè)人員閱讀。第3章生產(chǎn)作業(yè)任務的分配第11條準備分配生產(chǎn)作業(yè)任務。1．審查技術資料車間主任進行生產(chǎn)任務分配前要對生產(chǎn)技術的相關資料進行審查,包括審查生產(chǎn)圖紙、工藝要求、操作規(guī)程等,以保證技術資料的全面和準確。2．準備生產(chǎn)設備與工具〔1生產(chǎn)任務分配前,生產(chǎn)車間主任需要列出完成本次生產(chǎn)任務所需要的生產(chǎn)設備與工具,并提交生產(chǎn)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批,經(jīng)總經(jīng)理審批后交由采購部負責采購。〔2生產(chǎn)任務分配前,各班組長必須對本班組的原有生產(chǎn)設備進行檢修和調試,保證生產(chǎn)能夠順利進行,避免因設備故障而造成生產(chǎn)延誤。3．準備物料生產(chǎn)所需要的物料必須在分配之前按照計劃備齊,并能確保生產(chǎn)過程中臨時用料需求的滿足。第12條進行生產(chǎn)任務分配。車間主任根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)排程計劃、時間與產(chǎn)品質量要求、各班組人員與設備的配備情況進行全面分析后,將生產(chǎn)作業(yè)任務分配到各個班組。第4章生產(chǎn)作業(yè)任務的分配執(zhí)行第13條制訂班組生產(chǎn)作業(yè)計劃。班組長根據(jù)車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃制訂本班組的生產(chǎn)作業(yè)計劃,并以表格的形式展現(xiàn)出來,詳見下表。班組生產(chǎn)作業(yè)計劃表時間計劃事項時間計劃事項月日月日月日…A產(chǎn)品計劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設備數(shù)量B產(chǎn)品計劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設備數(shù)量C產(chǎn)品計劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設備數(shù)量第14條進行生產(chǎn)派工。班組長根據(jù)班組生產(chǎn)作業(yè)計劃將生產(chǎn)作業(yè)任務落實到每一名作業(yè)人員。第15條生產(chǎn)派工意見反饋。作業(yè)人員針對分配給自己的生產(chǎn)作業(yè)任務提出合理化建議和要求,并及時反饋給生產(chǎn)班組長。第16條消除生產(chǎn)派工異議。班組長就作業(yè)人員提出的異議和看法同作業(yè)人員進行協(xié)商,消除異議,達成共識。第17條下達生產(chǎn)作業(yè)任務派工單。消除生產(chǎn)派工異議后,班組長下發(fā)生產(chǎn)任務派工單,詳見下表。生產(chǎn)作業(yè)任務派工單編號：日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格包裝形式開工時間完工時間作業(yè)任務完成情況數(shù)量質量任務下達人任務完成人備注擬定人：生產(chǎn)車間主任：第18條執(zhí)行分配任務。1．生產(chǎn)作業(yè)人員執(zhí)行落實到個人的生產(chǎn)作業(yè)任務,確保生產(chǎn)作業(yè)任務按時、按質、按量完成,控制返工和不合格品的數(shù)量。2．班組長定期或不定期對生產(chǎn)作業(yè)人員的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。第5章附則第20條本辦法自頒布之日起開始實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第13章財務管理制度13．1預算與審計管理制度13．1．1財務預算管理制度制度名稱財務預算管理制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總則第1條目的。為全面提升公司績效管理水平,強化公司科學管理和目標責任管理,優(yōu)化資源配置,充分發(fā)揮預算在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的指導和調控作用,加強財務監(jiān)督,結合公司實際,特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司本部以及各個子公司。第3條責任劃分。1．預算管理委員會〔1組成人員公司的預算管理工作由預算委員會全權負責,預算委員會由以下人員組成,詳見下表。預算委員會組成人員一覽表職務擔任人員主任委員公司總經(jīng)理委員財務總監(jiān)、研發(fā)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、行政總監(jiān)以及各個子公司負責人〔2主要職責預算委員會的主要職責有以下八個方面,詳見下表。預算委員會職責一覽表序號職責1審議通過有關預算管理制度2組織公司有關部門對經(jīng)營目標進行預測,擬訂預算目標報董事會審議3確定預算編制方法和程序4審查各部門編制的預算草案及整體預算方案,并就必要的改善對策提出建議5將經(jīng)過審查的預算草案提交董事會〔股東大會,經(jīng)審議批準后下達正式預算6接受預算執(zhí)行情況的定期分析報告,在分析、研究的基礎上提出改善意見7根據(jù)需要,提出預算的調整方案報董事會〔股東大會審議8組織審定、考核預算的執(zhí)行情況,督促公司完成預算目標2．預算工作小組〔1組成人員預算管理委員會在財務部下設預算工作小組,由以下人員組成,詳見下表。預算工作小組組成人員一覽表職務擔任人員組長公司財務總監(jiān)組員公司各部門、制造部、分廠、分支機構的負責人,控股子公司各部門負責人及財務部相關人員〔2主要職責預算工作小組在預算管理委員會的領導下,負責組織公司預算的編制、審查、匯總、上報、下達、報告等具體工作,跟蹤監(jiān)督預算的執(zhí)行情況、分析預算與實際執(zhí)行的差異及原因,提出改進管理的措施和建議。具體職責主要包括六個方面,詳見下表。預算工作小組職責一覽表序號職責1傳達預算的編制方針、程序,具體指導公司各部門、制造部、分廠及控股子公司預算的編制2對公司各部門、制造部、分廠及控股子公司編制的預算草案進行初步審查、協(xié)調和平衡,匯總后編制母公司及合并的預算草案,一并報預算管理委員會審查3在預算執(zhí)行過程中,監(jiān)督、控制公司各部門、制造部、分廠及控股子公司的預算執(zhí)行情況4每期預算執(zhí)行完畢,及時形成預算執(zhí)行報告和預算差異分析報告,交預算管理委員會審議5遇有特殊情況時,向預算管理委員會提出預算調整建議6協(xié)助預算管理委員會協(xié)調、處理預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題3．董事會董事會根據(jù)預算管理委員會提交的公司預算草案制定公司年度預算方案,報股東大會批準后執(zhí)行。第2章預算分類第4條經(jīng)營預算。經(jīng)營預算是反映預算期內公司基本生產(chǎn)經(jīng)營活動的預算,一般包括銷售預算、生產(chǎn)預算、直接材料預算、直接人工預算、制造費用預算、生產(chǎn)及銷售成本預算、期間費用預算等。公司及控股子公司可根據(jù)實際情況具體編制。1．銷售預算銷售預算的主要內容是銷售量、銷售單價和銷售收入。銷售量是根據(jù)市場預測或銷貨合同并結合企業(yè)生產(chǎn)能力確定的。單價是通過價格決策確定的。銷售收入是兩者的乘積,在銷售預算中計算得出?！?銷售預算通常要分產(chǎn)品品種、分月、分銷售區(qū)域來編制,在可能的情況下,還應分業(yè)務員編制?！?銷售預算中通常還包括預計現(xiàn)金收入的計算,其目的是為編制現(xiàn)金預算提供必要的資料。2．生產(chǎn)預算生產(chǎn)預算是在銷售預算的基礎上編制的,其主要內容有銷售量、期初和期末存貨、生產(chǎn)量。生產(chǎn)預算在實際編制過程中比較復雜,除考慮銷售需求外,還應考慮生產(chǎn)能力、淡季儲備等因素?！?生產(chǎn)預算通常應分產(chǎn)品品種、分月編制?！?生產(chǎn)預算應根據(jù)以下公式計算確定。預計生產(chǎn)量＝預計銷售量＋預計期末存貨－預計期初存貨公式中預計銷售量來自于銷售預算,其他數(shù)據(jù)可按以下公式計算得出。預計期末存貨＝下期銷售量×一定比例預計期初存貨＝上期期末存貨3．直接材料預算直接材料預算的主要內容有直接材料的單位產(chǎn)品用量、預計生產(chǎn)量、生產(chǎn)需用量、期初和期末存量等。其中,預計生產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來自于生產(chǎn)預計,單位產(chǎn)品材料用量的數(shù)據(jù)來自于標準成本資料或消耗定額資料,生產(chǎn)需用量是上述兩項的乘積。期初和期末材料的存量,是根據(jù)當前情況和長期銷售預測得出的?！?直接材料預算通常應按直接材料類別、分月編制?！?直接材料預算應根據(jù)以下公式確定。預計采購量＝生產(chǎn)需用量＋期末存量－期初存量生產(chǎn)需用量＝預計生產(chǎn)量×單位產(chǎn)品材料用量預計材料采購成本＝預計材料采購量×材料單價預計期末存量＝下期生產(chǎn)需用量×一定比例預計期初存量＝預計上期期末存量編制現(xiàn)金預算時,通常要預計各月用于材料采購的現(xiàn)金支出,每月的現(xiàn)金支出應包括償還上期應付賬款和支付的本期采購貨款。4．直接人工預算直接人工預算是以生產(chǎn)預算為基礎編制的。該預算主要用于確定預算期內人工消耗的水平,其主要內容有預計產(chǎn)量、單位產(chǎn)品工時、人工總工時、每小時人工成本和人工總成本。其中,預計產(chǎn)量來自于生產(chǎn)預算,單位產(chǎn)品工時和每小時人工成本來自于標準成本。直接人工預算應根據(jù)以下公式確定。人工工時總消耗＝預計生產(chǎn)量×單位工時直接人工成本＝人工工時總消耗×平均小時工資率由于人工成本直接用現(xiàn)金支付,所計預計現(xiàn)金支出不需單獨列示。如果沒有完善的標準成本資料,編制直接人工預算時可先對整個公司發(fā)生的工資成本進行預算,再將工資預算劃分為直接人工預算、間接人工預算〔計入制造費用、應計入銷售及管理的工資預算。5．制造費用預算制造費用預算是扣除直接材料和直接人工預算以外的一切生產(chǎn)費用的預算。通常分為變動制造費用和固定制造費用兩種。變動制造費用是以生產(chǎn)預算為基礎來編制的,如果有完善的標準成本資料,其計算公式如下。變動制造費用＝預計生產(chǎn)量×單位工時×單位工時標準變動費用率在沒有標準成本資料的情況下,需逐項預計各項變動制造費用。固定制造費用通常與生產(chǎn)無關,可按計劃需要逐項加以預計,最后匯總。為了便于日后編制現(xiàn)金預算,還需根據(jù)各月制造費用預算扣除不需付現(xiàn)的費用金額,得到需要的現(xiàn)金支出。6．生產(chǎn)以及銷售成本預算產(chǎn)品成本預算是生產(chǎn)預算、直接材料預算、直接人工預算、制造費用預算的匯總,其主要內容包括產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本和總生產(chǎn)成本、總銷售成本、期末存貨成本。具體的計算公式如下。單位生產(chǎn)成本＝〔直接材料成本＋直接人工成本＋制造費用/本期預計生產(chǎn)量本期生產(chǎn)成本＝單位生產(chǎn)成本×本期預計生產(chǎn)量單位銷售成本＝〔期初存貨成本＋本期生產(chǎn)成本/〔期初產(chǎn)品數(shù)量＋本期生產(chǎn)數(shù)量本期銷售成本＝本期預計銷售量×單位銷售成本期末存貨成本＝期初存貨成本＋本期生產(chǎn)成本－本期銷售成本本期預計生產(chǎn)量、本期預計銷售量來源于銷售預算及生產(chǎn)預算。7．期間費用預算期間費用預算是預算期內預算執(zhí)行單位組織生產(chǎn)經(jīng)營活動必要的管理費用、財務費用和銷售〔營業(yè)費用的預算?！?銷售費用預算是為了實現(xiàn)銷售預算所需支付的費用預算。它以銷售預算為基礎,分析銷售收入、銷售利潤和銷售費用的關系,力求實現(xiàn)銷售費用的最有效使用。在擬定銷售費用預算時,應對過去的銷售費用利用本量利分析方法進行分析。在編制時,可逐項按產(chǎn)品銷售收入確定一定的比例計算,也可根據(jù)過去實際發(fā)生情況及可預見的變化,按費用項目逐項計算預計發(fā)生的金額?！?管理費用是搞好一般管理業(yè)務所必要的費用。在編制管理費用預算時,要分析企業(yè)的業(yè)績和一般經(jīng)濟狀況,務必做到費用合理化。管理費用多屬固定成本,所以一般以過去的實際開支為基礎,按預期的可預見變化來調整。重要的是,必須充分考察每一項費用是否必要?！?財務費用預算是因籌集資金而發(fā)生的費用。通常情況下,財務費用預算應在現(xiàn)金預算編制完成后,根據(jù)資金籌集計劃和資金占用費率計算。第5條資本預算。資本預算是用以規(guī)劃公司各項投資業(yè)務和籌資業(yè)務的預算,包括投資預算和籌資預算。1．投資預算投資預算包括固定資產(chǎn)投資預算、權益性資本投資預算和債權性投資預算?！?固定資產(chǎn)投資預算,是公司在預算期內購建、改建、擴建、更新固定資產(chǎn)進行資本投資的預算,應當根據(jù)公司有關投資決策和年度固定資產(chǎn)投資計劃來編制。公司處置固定資產(chǎn)所引起的現(xiàn)金流入,也應列入投資預算?！?權益性資本投資預算,是公司在預算期內為了獲得其他企業(yè)的股權和收益分配權而進行的資本投資預算,應當根據(jù)公司有關投資決策和年度權益性資本投資計劃編制。公司轉讓權益性資本投資或者收取被投資單位分配的利潤〔股利所引起的現(xiàn)金流入,也應列入投資預算?！?債權性投資預算,是公司在預算期內為購買國債、企業(yè)債券、金融債券等所作的預算,應當根據(jù)公司有關投