工業(yè)設計園產業(yè)集團有限公司 建設項目內部管理規(guī)定模版

**市國家工業(yè)設計園產業(yè)集團有限公司建設項目內部管理規(guī)定**市國家工業(yè)設計園產業(yè)集團有限公司建設項目內部管理規(guī)定總則1.為加強**市國家工業(yè)設計園產業(yè)集團有限公司(以下簡稱“公司”)內部建設工程項目(以下簡稱“項目”)管理，對項目實行有效控制，根據公司董事會要求，結合公司實際，制定本規(guī)定。2.項目從項目實施準備到竣工驗收分為項目前期、項目建設、竣工驗收與后評價三個階段。3.項目建設程序按專業(yè)歸口分工負責：規(guī)劃設計處負責立項、規(guī)劃等有關方面審批以及招標管理等工作；征收管理處負責土地征用、房屋征收、土地使用權出讓等工作；工程管理處負責施工圖審查、施工許可、施工管理、竣工驗收評價等工作。財務審計處負責項目資金安排和支付管理。4.年度項目實施計劃由綜合計劃處和督查室編制并報送董事會或總經理辦公會。經審議通過后，上報市政府。根據工作安排，因計劃調整需要增加的項目，由各相關處室及時報送，經董事會和總經理辦公會同意后，形成會議紀要列入年度計劃。5.各處室提出項目用款計劃并報送財務審計處，如有調整需及時提出，財務審計處按公司資金安排和程序規(guī)定予以撥付。第二章建設項目管理流程項目前期包括土地開發(fā)整理、行政許可與審批辦理、招投標管理等。各程序環(huán)節(jié)依照時序排列規(guī)定如下：（一）項目立項決策階段1.規(guī)劃設計處負責組織編制項目建議書，通過簡要的考察分析，提出項目的設想和對投資機會的評估，報發(fā)改委審批。2.獲得立項批復后，由規(guī)劃設計處委托可研咨詢單位，組織和開展可行性研究報告編制工作。3.規(guī)劃設計處負責方案設計競選或委托工作，并根據實際需要和公司要求簽訂設計合同（可為設計全過程合同，也可依據不同設計階段委托不同的設計單位）。4.如項目用地已落實，規(guī)劃設計處可直接進行環(huán)評編制與報審工作；如項目用地未落實，應由規(guī)劃設計處向規(guī)劃局提出選址申請，完成選址意見書的審批后進行環(huán)評報審工作。5.取得環(huán)評批復后1個工作日內，規(guī)劃設計處與征收管理處交接有關資料，由征收管理處負責辦理用地預審。（二）勘察設計與前期準備階段1.規(guī)劃設計處負責跟蹤設計方案，并依項目情況組織編制日照分析、交通影響評價等，完成工程方案設計后，向規(guī)劃局申請工程方案審查。獲得方案批準后，牽頭完成管線設計并報審。2.可行性研究報告完成審批后，規(guī)劃設計處負責向規(guī)劃局申請用地規(guī)劃許可證核發(fā)。3.用地規(guī)劃許可完畢1個工作日內，規(guī)劃設計處與征收管理處交接有關資料，由征收管理處負責向國土局申請辦理建設用地批準書。如項目用地為政府劃撥用地，同時辦理劃撥決定書。在取得劃撥決定書5個工作日內提交辦理國有土地使用證有關材料。4.規(guī)劃設計處負責組織編制初步設計或擴初設計與概算并報送發(fā)改委審批。5.完成初步設計審批后，規(guī)劃設計處委托勘測單位完成工程地質勘察報告。經審查合格后，將勘察成果附表交設計單位使用，成果正本存檔。規(guī)劃設計處負責協(xié)調各設計單位的協(xié)助關系，控制施工圖設計中的建設規(guī)模、建設投資和工期安排。6.施工圖設計完成后，由規(guī)劃設計處交至工程管理處，工程管理處負責施工圖送審，完成圖紙審查。7.按照項目情況，工程管理處牽頭完成施工圖人防、消防、防雷、地震、供電等有關審查（其中地震審查在辦理工程規(guī)劃許可證之后）。8.規(guī)劃設計處牽頭按審批要求報送材料，辦理工程規(guī)劃許可證。9.規(guī)劃設計處負責開展招標，包括工程招標與設備招標，確定公開招標、邀請招標等招標方式，委托、監(jiān)督招標代理機構編制標底等招標文件、確定招標控制價，并負責發(fā)布招標公告或邀請函、審查投標人資格。如遇對標書存在疑問的情況，由招標負責人統(tǒng)一解答。規(guī)劃設計處參與并監(jiān)督開標、評標全過程，在評標報告的基礎上對工程實施過程中的有關問題和價格進行談判，確定中標單位，發(fā)出中標通知書。10.工程管理處牽頭辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)。11.工程管理處負責辦理施工許可證。項目實施階段涉及內裝修的，負責完成建筑內部裝修設計防火審核。（三）土地征用、房屋征收與土地使用權出讓階段1.土地征用、房屋征收，按公司確定的時間要求并在項目啟動或地塊掛牌出讓前完成。2.對融資、經營出讓地塊，由征收管理處負責跟蹤辦理規(guī)劃設計要點、紅線圖、勘測報告、出讓地塊四至范圍、交地承諾等相關掛牌手續(xù)，以及后續(xù)的競價、成交、供地等一系列相關工作。3.征收管理處負責辦理國有土地使用證。（四）項目實施階段工程項目實施階段由工程管理處負責，全面管理施工進度與施工過程、施工安全、質量控制與投資控制。規(guī)劃設計處負責設計服務等工作，滿足工程建設要求。1.工程管理處按項目情況成立項目施工管理班子，明確項目負責人和各管理人員的工作職責，落實責任制。2.項目負責人按照工程項目建設總進度計劃要求編制和審核施工進度的計劃，并對其執(zhí)行情況加以動態(tài)控制，以確保工程項目按期竣工交付使用。3.項目現場負責人應督促監(jiān)理單位做好工程計量與計價控制工作。在涉及工程量與材料改變、工期改變、費用改變等方面，現場負責人應起到直接管控作用，合理控制工程變更。4.項目現場負責人依據工程進度、監(jiān)理與審計報告辦理工程價款結算。（五）項目竣工及后評價階段工程項目竣工后評價階段主要由工程管理處負責，包括竣工驗收、審計結算、檔案移交、驗收后評價等工作。1.現場負責人監(jiān)督參與工程中間驗收，組織施工單位、設計單位、監(jiān)理單位及使用單位等有關部門做好驗收準備，并共同完成單項工程交工驗收，全面參與整體工程的竣工驗收。整個工程項目竣工驗收完成后，現場負責人應迅速辦理工程交付使用手續(xù)。2.現場負責人可提請委托咨詢機構，以單位工程為基礎，對承包商提交的竣工結算書進行檢查與核對，包括工程項目、工程量、單價取費和計算經過等，檢查合同工程的執(zhí)行情況，對核查過程中發(fā)現的不符合合同規(guī)定情況，如多算、漏算或計算錯誤等，均應予以調整?，F場負責人負責將批準的工程竣工結算書送交審計部門，經確認后，作為工程款撥付依據。3.在工程招標及與勘察設計、施工、監(jiān)理等單位簽訂合同時，應明確提出對工程檔案的要求，在項目實施過程中，現場負責人負責檔案的監(jiān)督與檢查，確保檔案的準確性、系統(tǒng)性、規(guī)范性?？辈臁⒃O計及招投標檔案由規(guī)劃設計處負責交接，并以統(tǒng)一清單格式移交至公司檔案室；施工、監(jiān)理等檔案由工程管理處負責交接，并對檔案文件的完整、系統(tǒng)情況和案卷質量進行審查，合格后移交至公司檔案室。列入城建檔案館接收范圍的工程，在組織工程竣工驗收前，由項目現場負責人牽頭，施工單位負責、檔案室參與，提請城建檔案館管理機構對工程檔案進行預驗收。檔案室負責將所有工程檔案資料重新整理，編目建檔，形成全套工程項目檔案。4.項目竣工交付使用一段時間后，由公司領導掛帥，成立勘察設計、施工、物資供應單位共同參加的后評價工作小組，從企業(yè)及政府利益出發(fā)，對項目的經濟效益與社會效益進行綜合評價。重點項目由主管部門或專項機構深入研究調查，開展后評價，提出建議并完成評價報告。附則1.項目流程所涉及各有關責任部門主要負責人為第一責任人，各部門應對照本規(guī)定明確各流程負責人。2.項目因特殊原因先開工未及辦理有關行政手續(xù)的，由督查室負責報告總經理辦公會，確定補辦的行政要件，并交辦相關責任處室辦理。3.為防止在資料交接過程行政審批要件缺失，各有關部門在辦理完畢相關流程后，在附表規(guī)定時間內將材