日常監(jiān)督檢查制度

PAGE日常監(jiān)督檢查制度第一章總則第一條為提高工作質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作存在的問題，推動(dòng)各項(xiàng)工作有效落實(shí)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各單位所有工作開展的監(jiān)督檢查。第二章工作職責(zé)第三條各單位應(yīng)做好職責(zé)范圍內(nèi)工作的推動(dòng)落實(shí)，同時(shí)監(jiān)督檢查其他部門工作推動(dòng)情況。第四條審計(jì)部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位內(nèi)控體系執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。（二）負(fù)責(zé)對(duì)各單位問題整改情況的審計(jì)監(jiān)督。（三）重點(diǎn)負(fù)責(zé)企管部工作推動(dòng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。第五條企管部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)公司會(huì)議紀(jì)要安排工作落實(shí)情況的監(jiān)督、檢查。（二）全面負(fù)責(zé)各單位目標(biāo)責(zé)任書重點(diǎn)工作、股份公司安排各項(xiàng)工作落實(shí)情況的監(jiān)督、檢查、考核。重點(diǎn)負(fù)責(zé)總經(jīng)辦/黨工部、財(cái)務(wù)部、總師辦、市場(chǎng)部、制造部工作推動(dòng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。（三）負(fù)責(zé)配合股份公司日常監(jiān)督管理工作，并督促各項(xiàng)問題的整改。第六條總經(jīng)辦/黨工部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的各項(xiàng)文件落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。（二）負(fù)責(zé)對(duì)使用會(huì)議室部門會(huì)議紀(jì)要工作落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。（三）重點(diǎn)負(fù)責(zé)法律事務(wù)部、人力資源部、信息中心、安環(huán)部、招標(biāo)中心、保衛(wèi)部、倉(cāng)儲(chǔ)中心工作推動(dòng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。第七條總師辦職責(zé)（一）重點(diǎn)負(fù)責(zé)技術(shù)中心、工藝部、質(zhì)保部、試驗(yàn)研究中心工作推動(dòng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。（二）負(fù)責(zé)各單位與質(zhì)量有關(guān)工作推動(dòng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查和考核。第八條市場(chǎng)部職責(zé)（一）重點(diǎn)負(fù)責(zé)銷售部、項(xiàng)目執(zhí)行部、客戶服務(wù)中心、中特分公司、國(guó)際貿(mào)易成套分公司工作推動(dòng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。（二）負(fù)責(zé)康嘉互感器公司營(yíng)銷工作推動(dòng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。（三）負(fù)責(zé)各單位與營(yíng)銷有關(guān)工作推動(dòng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查和考核。第九條制造部重點(diǎn)負(fù)責(zé)采購(gòu)部、設(shè)備管理部、物流中心、物業(yè)分公司、各項(xiàng)目公司工作推動(dòng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。第三章內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督第十條內(nèi)部審計(jì)以發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，規(guī)范公司運(yùn)行，提高公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力為目的，各部門應(yīng)無(wú)條件配合內(nèi)部審計(jì)工作的開展。第十一條內(nèi)部審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問題（首次）不做考核。由企管部根據(jù)審計(jì)報(bào)告下發(fā)限期整改通知。各部門于整改通知下發(fā)后2日內(nèi)將整改措施、計(jì)劃報(bào)企管部、審計(jì)部。第十二條各部門應(yīng)嚴(yán)格按整改計(jì)劃時(shí)點(diǎn)將整改情況報(bào)至企管部、審計(jì)部。第十三條企管部、審計(jì)部根據(jù)審計(jì)報(bào)告、整改匯報(bào)，對(duì)各項(xiàng)問題的整改情況進(jìn)行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果形成內(nèi)部審計(jì)問題整改情況匯報(bào)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第四章股份公司日常監(jiān)督第十四條各部門、項(xiàng)目公司應(yīng)積極配合股份公司日常檢查和工作監(jiān)督。第十五條對(duì)于股份公司日常檢查和工作監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，由企管部下發(fā)整改通知。涉及的各部門應(yīng)認(rèn)真組織討論，并于通知下發(fā)后2天內(nèi)制定整改措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)企管部。主管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)對(duì)各部門制定的整改措施是否得當(dāng)進(jìn)行審核。涉及公司重大經(jīng)營(yíng)的整改措施需報(bào)總經(jīng)理審批。第十六條各部門負(fù)責(zé)人按主管領(lǐng)導(dǎo)批示的意見完善整改措施后組織對(duì)存在問題進(jìn)行整改。并每周擬寫整改專項(xiàng)工作匯報(bào)（直至問題整改完成）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)企管部。第十七條企管部定期匯總整改情況，以周報(bào)或整改工作報(bào)告的形式經(jīng)總經(jīng)理審閱后報(bào)股份公司。第五章公司日常監(jiān)督第十八條各部門在上報(bào)周報(bào)、月報(bào)時(shí)應(yīng)同時(shí)抄報(bào)本部門工作監(jiān)督部門。第十九條各監(jiān)督部門應(yīng)定期對(duì)所負(fù)責(zé)部門的工作開展情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查或全面檢查，每月至少一次。包括但不限于以下內(nèi)容：（一）公司會(huì)議紀(jì)要安排工作。（二）各部門職責(zé)范圍內(nèi)工作（三）各部門目標(biāo)責(zé)任書安排重點(diǎn)工作。（四）股份公司安排的工作。（五）公司領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。第二十條各監(jiān)督部門應(yīng)在工作檢查完成后，于每月最后一日前（遇節(jié)假日提前）向企管部、總經(jīng)辦提交工作檢查報(bào)告。企管部對(duì)各監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查工作開展情況、各單位工作落實(shí)情況進(jìn)行考核?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)匯總后報(bào)總經(jīng)理審閱。第二十一條各部門應(yīng)認(rèn)真對(duì)待監(jiān)督部門的檢查，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。第六章考核第二十二條各部門、項(xiàng)目公司應(yīng)積極配合監(jiān)督部門的檢查，對(duì)于檢查過程中出現(xiàn)的不配合、隱瞞、有意干擾等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人分別進(jìn)行月度考核分5-10分、月度考核薪資2%-10%的考核。第二十三條各監(jiān)督部門應(yīng)認(rèn)真履行工作監(jiān)督檢查職責(zé)，對(duì)于檢查不認(rèn)真或應(yīng)付差事的部門和責(zé)任人將視情節(jié)給予月度考核分3-10分、月度考核薪資2%-10%的專核。第二十四條各部門應(yīng)按要求提交整改措施及工作匯報(bào)，并積極組織進(jìn)行整改。經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)未整改或未