辦公行政管理制度7

辦公行政管理制度總公司辦公管理制度（二）．投資總額在人民幣三百萬元下（含三百萬元）的大中型項(xiàng)目，投資部可不直接參與，由項(xiàng)目主辦單位自行辦理，但應(yīng)及時地將下列資料報(bào)送投資部審核。（1）施工圖圖紙；（2）工程招標(biāo)文件；（3）工程招標(biāo)概（預(yù)）算書和中標(biāo)單位的工程概（預(yù)）算書；（4）施工組織總設(shè)計(jì)；（5）工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃；（6）工程用款計(jì)劃。第十二條項(xiàng)目公司必須將以下合同報(bào)投資部（一）工程委托設(shè)計(jì)合同；（二）工程監(jiān)理合同；（三）工程承包合同；（四）選擇設(shè)備、材料采購方案、確定主要設(shè)備的選型及訂貨合同。上述合同由投資部審核后，交財(cái)務(wù)本部及法規(guī)室審核，以上部門審核通過后，報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批，獲準(zhǔn)后按有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定對外簽約。第二節(jié)建設(shè)施工期第十三條項(xiàng)目公司應(yīng)隨項(xiàng)目土建工程的施工進(jìn)度，分基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝修三個階段填報(bào)工程進(jìn)度、用款情況及質(zhì)量狀況等報(bào)表，及相應(yīng)階段所發(fā)生的索賠簽證和費(fèi)用，報(bào)總公司投資部和財(cái)務(wù)本部，并定期進(jìn)行財(cái)務(wù)及概算執(zhí)行情況分析，作出專題報(bào)告。如果：（一）延誤工期或財(cái)務(wù)超支造成損失，經(jīng)投資部、財(cái)務(wù)本部和工程監(jiān)理部門組成的檢查小組調(diào)查分析，確定為管理不善，領(lǐng)導(dǎo)失職，則檢查小組有權(quán)提請總經(jīng)理給予責(zé)任人員相應(yīng)的處分；（二）如延誤工期或財(cái)務(wù)超支屬于客觀原因，則投資部應(yīng)會同財(cái)務(wù)本部及有關(guān)專家與項(xiàng)目公司共同研究，修訂施工進(jìn)度計(jì)劃和用款計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本、限定工期，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。請觀第十四條孔施工過程中加如有大的設(shè)帥計(jì)變更或發(fā)肢生重大情況凍，項(xiàng)目公司誰應(yīng)及時向投緩資部報(bào)告。屑侄第十五條杠投資部應(yīng)嚴(yán)次格履行監(jiān)督郵和管理職能歸，根據(jù)工程氣進(jìn)展情況，裳定期和不定跌期地會同購縣務(wù)本部及有障關(guān)專家組成桶檢查小組，貧對建設(shè)項(xiàng)目沒的質(zhì)量、進(jìn)牌度、造價(jià)控暢制等情況進(jìn)努行實(shí)地調(diào)查款，收集各方想面的意見和亡合理化建議決，研究并提獨(dú)出解決有關(guān)燭問題的措施士，將項(xiàng)目實(shí)建施中的各種發(fā)信息及時反騰饋給總公司銳領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)材部門。略第三節(jié)堵竣工、圾驗(yàn)收期墨網(wǎng)第十六條定建設(shè)項(xiàng)目按萍照批準(zhǔn)的設(shè)犯計(jì)文件所規(guī)樹定的內(nèi)容和紙施工圖紙的突要求全部建許成；工業(yè)項(xiàng)配目經(jīng)負(fù)荷試籃運(yùn)轉(zhuǎn)和試生茅產(chǎn)考核達(dá)標(biāo)逃；非工業(yè)項(xiàng)否目符合設(shè)計(jì)咳要求，能夠行正常使用；燒達(dá)到上述要唇求時，項(xiàng)目臥公司應(yīng)及時句向投資部提掉出驗(yàn)收申請免報(bào)告。盯碗第十七條等項(xiàng)目公司應(yīng)揭準(zhǔn)備好以下紛竣工驗(yàn)收資賴料：畏（作一）技術(shù)資息料：應(yīng)包括種建筑、安裝丟、設(shè)備等方范面的竣工圖尺紙和有關(guān)文愉件，試生產(chǎn)系運(yùn)行報(bào)告等喜。都（摔二）竣工決愿算。認(rèn)真清脊理所有財(cái)產(chǎn)訂、物資和未卸用完或應(yīng)回勸收的資金，索編制竣工決牢算報(bào)告，分萬析預(yù)算執(zhí)行居情況，考核剃投資效益。盜竣工決算資副料包括：架（皂1）竣工項(xiàng)線目概況；鍛（葵2）施工過葬程中發(fā)生的鹽設(shè)計(jì)變更、棕材料代用和焦費(fèi)用簽證等驢資料；閱（凍3）各地造課價(jià)部門規(guī)定箭可調(diào)整的材甜料明細(xì)表；戴（勻4）施工單釀位報(bào)送的工副程竣工結(jié)算貫書；簽（踩5）工程?？绦藓贤蛔剑?）竣工財(cái)獵務(wù)決算；稅（拘7）竣工交略付使用固定船資產(chǎn)表；駁徐第十八條僅投資部組織累財(cái)務(wù)本部、圓法規(guī)室、綜題合計(jì)劃部人需事本部、項(xiàng)謹(jǐn)目公司、設(shè)冒計(jì)單位、施鏈工單位、貸決款金融機(jī)構(gòu)緊及有關(guān)方面去的專家成立拿驗(yàn)收組，驗(yàn)皂收合格后，巖按國家相關(guān)騙規(guī)定辦理有啊關(guān)手續(xù)。想雙第十九條曠驗(yàn)收中如發(fā)固現(xiàn)問題，應(yīng)饞立即分析原往因，明確責(zé)顯任，研究補(bǔ)多救措施及處膜理方案。項(xiàng)零目公司應(yīng)據(jù)袋此盡快實(shí)施易，問題解決為后再進(jìn)行復(fù)房查。挽召第二十條哀項(xiàng)目公司應(yīng)溉有完善的財(cái)挽務(wù)、統(tǒng)計(jì)和遞檔案管理制炕度，妥善保曉存項(xiàng)目建設(shè)榆的完整資料拖，投資部有懂權(quán)隨時調(diào)閱榮。土第三章思生產(chǎn)經(jīng)旦營階段糕簡第二十一條胡項(xiàng)目竣工投岔產(chǎn)后，項(xiàng)目宋公司根據(jù)本性企業(yè)的特點(diǎn)增，制定生產(chǎn)墻、經(jīng)營管理豐制度并報(bào)投應(yīng)資部備案。富寬第二十二條抗項(xiàng)目公司應(yīng)括在年末將下屢一年度的經(jīng)燦營計(jì)劃、利藏潤計(jì)劃、投殃資計(jì)劃報(bào)計(jì)仇劃部、投資治部；資金運(yùn)驕用計(jì)劃、還番款計(jì)劃報(bào)財(cái)援務(wù)本部、投勒資部；經(jīng)上朱述部門審核仗并經(jīng)總經(jīng)理終批準(zhǔn)。舟錦第二十三條經(jīng)投資部將會餃同有關(guān)部門并，不定期地捎對項(xiàng)目公司煩進(jìn)行實(shí)地考識察，了解投挪資項(xiàng)目的生鏈產(chǎn)經(jīng)營情況冬，協(xié)助解決省生產(chǎn)經(jīng)營過梅程中遇到的編困難，及時究向總公司領(lǐng)罷導(dǎo)匯報(bào)情況竄并提出建議折。多顫第二十四條也項(xiàng)目公司應(yīng)廣按國家現(xiàn)行牛的會計(jì)制度偽，編制財(cái)務(wù)院報(bào)告和財(cái)務(wù)夢預(yù)決算方案未，定期上報(bào)舅總公司財(cái)務(wù)貸本部、投資玩部。騙省第二十五忘條豎項(xiàng)目公司應(yīng)綠按照投資部身的要求，以偵月報(bào)、季報(bào)顏、年報(bào)的形唇式，定期向排投資部上報(bào)京企業(yè)的統(tǒng)計(jì)檔報(bào)表資料。職各類統(tǒng)計(jì)報(bào)辛表應(yīng)真實(shí)地秧反映生產(chǎn)經(jīng)文營中的實(shí)際帶情況，統(tǒng)計(jì)窯年報(bào)應(yīng)附有脫統(tǒng)計(jì)分析報(bào)輕告。檔訪第二十六朱條溜項(xiàng)目公司應(yīng)西在每年年末吉向綜合計(jì)劃意部和投資部栽報(bào)告年度生糕產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃臟執(zhí)行情況。頭投資部會同蕩綜合計(jì)劃部掉、財(cái)務(wù)本部稅對各項(xiàng)目公朽司年度的生鳳產(chǎn)經(jīng)營情況團(tuán)進(jìn)行考評，網(wǎng)并提請總公霉司領(lǐng)導(dǎo)對有仰關(guān)項(xiàng)目公司障的負(fù)責(zé)人予言以獎勵或處僵罰。社第四章筒項(xiàng)目后評磁價(jià)梅飾第二十七板條為了提高骨投資項(xiàng)目的蘆決策水平、嶄總結(jié)項(xiàng)目建揪設(shè)及經(jīng)營管驕理的經(jīng)驗(yàn)教蘆訓(xùn)，提高投殃資效益，投濾資部應(yīng)在投倆資項(xiàng)目進(jìn)入唇正常生產(chǎn)經(jīng)艇營階段后，講組織總公司壞財(cái)務(wù)本部、早人事本部、祝結(jié)合計(jì)劃部獵及有關(guān)專家頑對其進(jìn)行項(xiàng)閘目后評價(jià)。沉項(xiàng)目后評價(jià)拐應(yīng)包括以下犯內(nèi)容：振（剛一）項(xiàng)目立到項(xiàng)決策的正雷確性；斬（瞧二）對建設(shè)萍工期、施工博質(zhì)量的評價(jià)桶；維（饞三）財(cái)務(wù)及斗經(jīng)濟(jì)效益評悟價(jià)；醉（曠四）存在的脫問題；衫（鎮(zhèn)五）結(jié)論和辟建議。深第五章暫附則灑殊第二十八鼻條項(xiàng)目公司續(xù)上報(bào)總公司智的報(bào)告、報(bào)格表應(yīng)真實(shí)、進(jìn)準(zhǔn)確，如發(fā)稅現(xiàn)有虛報(bào)、皺瞞報(bào)或偽造蜘行為的，將經(jīng)追究項(xiàng)目公杠司領(lǐng)導(dǎo)及直徐接責(zé)任人員附的責(zé)任。擁隆第二十九送條項(xiàng)目公司港應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行輕總公司的有唐關(guān)管理規(guī)定屢，如有拒不愧執(zhí)行者、投時資部應(yīng)根據(jù)渴情節(jié)輕重報(bào)順請總公司領(lǐng)趙導(dǎo)及人事本挖部給予項(xiàng)目邀公司負(fù)責(zé)人恥相應(yīng)的行政抓處分。頁愿第三十條欲投資項(xiàng)目的耕設(shè)計(jì)審查及撤竣工驗(yàn)收所哨發(fā)生的費(fèi)用遭由項(xiàng)目公司迷支付。書境第三十一災(zāi)條默總公司所屬貿(mào)專業(yè)公司、膜子公司對其側(cè)管理的項(xiàng)目犬，應(yīng)參照本異規(guī)定制定相兆應(yīng)的管理辦煌法，報(bào)投資災(zāi)部審核，并登按要求的表綢式，定期將葡反映項(xiàng)目情錯況的各種報(bào)灰表上報(bào)投資摟部。沙蜓第三十二條棟本規(guī)定由總掌公司投資部肺負(fù)責(zé)解釋和棕修訂。你資產(chǎn)管理試革行辦法裙第一章忘總則紗嫩第一條之為規(guī)范中國飼11發(fā)展總貪公司（以下保簡稱總公司準(zhǔn)）所屬資產(chǎn)君的產(chǎn)權(quán)管理獸，根據(jù)總公孩司對資產(chǎn)糠“思管好、盤活計(jì)”債的要求，為妨提高資產(chǎn)使陷用效益，實(shí)?，F(xiàn)資產(chǎn)合理悄配置，從而選提高總公司遵整體實(shí)力，拳特制定本辦攔法。規(guī)事第二條活管理范圍：慢總公司全部皇經(jīng)營性資產(chǎn)岡。包括：信1抬、總公司直轎接擁有的經(jīng)杯營性資產(chǎn)；愧2、總公司嘆向全資子公笛司、控股公濟(jì)司、參股、芬聯(lián)營、合資聞合作公司等捉投資形成的薦經(jīng)營性資產(chǎn)素；檔3攤、其它總公預(yù)司所屬資產(chǎn)諒。皇掃第三條孩資產(chǎn)管理以輕產(chǎn)權(quán)管理為犧基礎(chǔ)，維護(hù)子總公司作為滔資產(chǎn)所有者谷的資產(chǎn)收益零權(quán)和資產(chǎn)處打置權(quán)等合法廈權(quán)益?？偣运举Y產(chǎn)管理伍機(jī)構(gòu)設(shè)在投烏資管理部（溫簡稱投資部噴）。開第二章劈資產(chǎn)基礎(chǔ)明管理誰篇第四條沿資產(chǎn)基礎(chǔ)性期管理內(nèi)容：眾產(chǎn)權(quán)登記；立資產(chǎn)清核；刷文檔權(quán)證管膨理；資產(chǎn)統(tǒng)腳計(jì)報(bào)告。君狼第五條伴產(chǎn)權(quán)登記：鍋總公司實(shí)行肌資產(chǎn)登記制伍度。凡總公懷司所屬企業(yè)盛必須向總公當(dāng)司投資部申歌報(bào)，辦理產(chǎn)亦權(quán)登記手續(xù)逢，經(jīng)核準(zhǔn)后角領(lǐng)取《資產(chǎn)壯確認(rèn)證書》努。湊供第六條峰凡通過兼并再、收購的企浮業(yè)由項(xiàng)目主戚辦單位在企咽業(yè)所在地產(chǎn)校權(quán)管理部門破辦理相應(yīng)的避資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手緒續(xù)。并按本誓辦法第五條賀辦理產(chǎn)權(quán)登退記。貪頌第七條仔企業(yè)重組或駱產(chǎn)權(quán)變更后劑在相關(guān)法律猾文件生效之謎日起15日采內(nèi)重新辦理錘產(chǎn)權(quán)登記。裳壽第八條古資產(chǎn)清核：礙為確?？偣杷救嬲莆諏毸鶎儋Y產(chǎn)的期真實(shí)狀況，淚投資管理部遵要定期或按援要求組織資驢產(chǎn)的清查與公核實(shí)，必要邀時要組織相損應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)梢值評估和資停產(chǎn)使用情況北調(diào)查，資產(chǎn)磨使用企業(yè)和烤單位應(yīng)派?；比素?fù)責(zé)配合積總公司的資除產(chǎn)清核，提揚(yáng)供企業(yè)資產(chǎn)壟使用的真實(shí)厘情況。對于走重要的資產(chǎn)遺清核過程，奸總公司各部壞門分別派相弦關(guān)人員參加油，以工作小退組形式進(jìn)行織。強(qiáng)訓(xùn)第九條瘋由于兼并、含收購、重組交、投資等方足式涉及到的體資產(chǎn)接收，祥由項(xiàng)目主辦挎單位提出資源產(chǎn)接收方案棄，報(bào)投資部侄審批后方可會實(shí)施。總公撿司投資部、技財(cái)務(wù)部必須螞派員參加資雜產(chǎn)接收。高麗第十條念文檔權(quán)證管河理，總公司為實(shí)行資產(chǎn)文底檔、權(quán)證統(tǒng)窩一管理制度拖。堪碰第十一條毯資產(chǎn)形成或芳取得過程中扁所有重要文灰檔，包括項(xiàng)勁目建議書、利調(diào)研報(bào)告、夾可行性研究雁報(bào)告、項(xiàng)目姜運(yùn)作方案、火意向書、合所同、協(xié)議、濃資產(chǎn)評估報(bào)娛告、驗(yàn)資報(bào)性告、項(xiàng)目竣轟工決算報(bào)告靜及其相關(guān)資炕料等涉及資幫產(chǎn)的文件正受本由投資管城理部統(tǒng)一歸腦檔保存。上酷述文件自簽言字或批準(zhǔn)之桌日起十日交村投資部辦理貪存檔手續(xù)，屈外埠公司可鑄延長十五日枯辦理。大霧第十二條彼資產(chǎn)權(quán)證是避資產(chǎn)所有者秋的憑證，主潑要包括土地赴使用權(quán)證書劇、房屋產(chǎn)權(quán)奪證書、資產(chǎn)痛轉(zhuǎn)移證。為說保證資產(chǎn)權(quán)擇證的合法性激、一致性，本總公司所屬麥資產(chǎn)的權(quán)證餅正本由投資勤部統(tǒng)一歸檔捕保存，各企嶄業(yè)需要時可漏在投資部辦器理相關(guān)手續(xù)甩。伐1怒、權(quán)證辦理董：對總公司收通過投資、砌并購等依法威取得的新資沒產(chǎn)的權(quán)證，娘原則上由主琴辦項(xiàng)目單位議負(fù)責(zé)辦理；倉總公司所屬鳳外埠企業(yè)需樂要在當(dāng)?shù)剞k占理的權(quán)證（殺如上地使用袖權(quán)證書、房祥屋產(chǎn)權(quán)證書尼等）由企業(yè)問自行辦理。們?nèi)爰鍣?quán)證管理：鐘權(quán)證辦理后饞自辦證日起康十五日天之百內(nèi)將正本交械投資部登記衰歸檔，各單動位不得擅自駁留用。權(quán)證堅(jiān)在企業(yè)滯留陣期間不得用丙于出租、抵綱押等法律行取為。年3棵、權(quán)證使用拋：企業(yè)由于瘦融資等事項(xiàng)刃需要資產(chǎn)權(quán)民證進(jìn)行抵押掛或有其它用勒途，經(jīng)企業(yè)粱申請，在投爪資部辦正理善權(quán)證使用手紫續(xù)。遭卷第十三條政資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)月告：總公司國所屬資產(chǎn)通限過清查或評聚估后，投資民部應(yīng)對資產(chǎn)械進(jìn)行分類統(tǒng)惱計(jì)并進(jìn)行資墳產(chǎn)結(jié)構(gòu)等分姑析，定期或笨根據(jù)需要向址總公司提交衡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資撫料，報(bào)告資絮產(chǎn)狀況。柄籃第十四條死資產(chǎn)處置：宏企業(yè)的報(bào)廢搶資產(chǎn)處置由停財(cái)務(wù)部審批感，報(bào)投資部照備案；企業(yè)先的閑置資產(chǎn)漿處置由經(jīng)營諒單位上報(bào)總收公司投資部葡審批或接收言、調(diào)配，抄冶報(bào)財(cái)務(wù)部備紐案。承第三章狂存量資乓產(chǎn)管理慕描第十五條府存量資產(chǎn)管暢理內(nèi)容：資希產(chǎn)授權(quán)使用凈；資產(chǎn)使用叉評價(jià)；資產(chǎn)酸收益分配管笛理。炒拖第十六條侮資產(chǎn)授權(quán)使駱用：為防止割資產(chǎn)在使用以過程中的損礦失，使總公宣司所屬資產(chǎn)煙能夠通過企偵業(yè)經(jīng)營達(dá)到膽保值增值的熔目的，保證倍資產(chǎn)所有者饑的資產(chǎn)收益累權(quán)和資產(chǎn)處躁置權(quán)，總公涼司實(shí)行資產(chǎn)祝授權(quán)使用制值度。抬洋第十七條偷資產(chǎn)使用企繁業(yè)或單位在喂取得《資產(chǎn)錄確認(rèn)證書》億后，按總公辭司的全資公證司、控股公蠢司、參股公掠司、合資公子司、掛靠公聯(lián)司等不同形防式簽署相應(yīng)慰的《資產(chǎn)使熄用授權(quán)書》餐。健椅第十八條聰《資產(chǎn)使用仁授權(quán)書》由哀投資部審定軍，資產(chǎn)使用脈單位在法規(guī)斜部辦理資產(chǎn)聲授權(quán)手續(xù)。益膨第十九條啄資產(chǎn)授權(quán)內(nèi)翻容包括授權(quán)內(nèi)使用資產(chǎn)的超數(shù)量、狀態(tài)滋、使用者權(quán)交利、權(quán)限、藍(lán)責(zé)任、義務(wù)版、保值目標(biāo)辭等。獅養(yǎng)第二十條躬企業(yè)經(jīng)營者險(xiǎn)應(yīng)建立所轄登資產(chǎn)的具體飄管理辦法，保包括固定資方產(chǎn)管理辦法招、流動資產(chǎn)市管理辦法、專設(shè)備管理細(xì)糖則等，并在賴投資部備案頃。乏邊第二十一畢條紡企業(yè)利用總在公司授權(quán)使舌用的資產(chǎn)投寶資設(shè)立分、井子公司的要煎經(jīng)總公司投棟資部審批。壞擅自設(shè)立者稀由企業(yè)批準(zhǔn)斯人承擔(dān)法律槍責(zé)任。擱道第二十二條巷對已設(shè)立的瞧分、子公司宅按總公司資仗產(chǎn)管理要求罰，由投資部淋會同計(jì)劃部咐重新審核確糕認(rèn)，并辦理微產(chǎn)權(quán)登記等剪手續(xù)；對不辛適宜設(shè)立的鋒分子公司予肺以取消或合旱并。素每第二十三條上資產(chǎn)使用評拒價(jià)：投資部黎按會計(jì)年度嶄或總公司要嫂求進(jìn)行企業(yè)唯資產(chǎn)使用評豪價(jià)。評價(jià)結(jié)航果提交總公叮司有關(guān)部門吩，作為總公葵司計(jì)劃編制塊、資產(chǎn)運(yùn)營鐮決策、企業(yè)侮經(jīng)營評價(jià)、調(diào)對企業(yè)經(jīng)營林者的聘用、懼獎懲等的參蘋照條件。價(jià)困第二十四條說資產(chǎn)收益管墊理：總公司銷對其所屬資駱產(chǎn)的收益實(shí)喝行統(tǒng)一管理金。總公司所橋?qū)偃Y子公起司、控股公璃司企業(yè)利潤坐留成比例，托可分配利潤拌方案由總公比司投資管理邀部和財(cái)務(wù)本炮部聯(lián)合審批衰后方可實(shí)施鑼。其它類型龜公司參照執(zhí)片行。寬第四章牙流量資產(chǎn)廳管理減佛第二十諷五條糖流量資產(chǎn)管贊理內(nèi)容：資機(jī)產(chǎn)配置與盤攪活的規(guī)劃；意資產(chǎn)證券化燭管理；其它氏資產(chǎn)流動管位理。趁竹第二十六條嶼資產(chǎn)配置與分盤活規(guī)劃：抬根據(jù)總公司頃的產(chǎn)業(yè)化發(fā)憶展方向，研朵究制定總公懶司的資產(chǎn)配悔置戰(zhàn)略重點(diǎn)煤。具體運(yùn)作黎方案由11音資產(chǎn)管理公邪司或其它相爽關(guān)單位提出零，報(bào)投資部辦審批。廳妨第二十七寫條菠資產(chǎn)證券化斷管理：投資燒部根據(jù)總公抽司資產(chǎn)狀況質(zhì)進(jìn)行企業(yè)的膜股份制改造完、上市、債翻券發(fā)行、設(shè)孩立投資基金達(dá)、二級市場撥操作等進(jìn)入品證券市場的供資產(chǎn)運(yùn)作規(guī)坑劃與管理，步具體操作由義11資產(chǎn)管爐理公司或其億它相關(guān)單位柏進(jìn)行。蓬并第二十八條聞其它資產(chǎn)流遠(yuǎn)動管理：非餐證券化資產(chǎn)艦的并購、轉(zhuǎn)嫂讓、重組、拐合資合作等輛由11資產(chǎn)形管理公司或鑰其它相關(guān)單倉位具體操作垂，由投資部伴統(tǒng)一規(guī)劃管泛理。太第二十九條桑投資項(xiàng)目的吳經(jīng)濟(jì)評價(jià)和菜論證、審批襪及項(xiàng)目全過態(tài)程投資控制腔的具體辦法設(shè)參照現(xiàn)行《悔投資項(xiàng)目審坡批規(guī)定》、兼《投資項(xiàng)目奧管理規(guī)定》袋。附則倉第三十條標(biāo)本辦法由總妖公司投資部捧負(fù)責(zé)解釋。組內(nèi)部審計(jì)規(guī)威定至第一章假總則虛歌第一條厘中國11發(fā)渣展總公司（兼以下簡稱總蔥公司）實(shí)行從內(nèi)部審計(jì)制顆度，以健全疑內(nèi)部監(jiān)督、欄約束機(jī)制，尋促進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)泄企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)叮營活動的規(guī)叉范化和制度僚化，防止錯沒弊，改善管千理。根據(jù)國葡家有關(guān)審計(jì)偽規(guī)定，并結(jié)毫合總公司的論具體情況制料定本規(guī)定。儀第梁二條穩(wěn)總公司投資兆管理部設(shè)立突監(jiān)審處（以離下簡稱監(jiān)審陷處），主管剃總公司及下圍屬各公司的國審計(jì)工作。償?shù)诙峦釋徲?jì)范圍濟(jì)州第三條罪對總公司所仿屬企業(yè)的綜蔽合審計(jì)主要愛包括以下內(nèi)丙容：匪（咬一）年度財(cái)滋務(wù)預(yù)算的執(zhí)犧行情況和年粉終決算情況衫；緊（篩二）與經(jīng)營含活動相關(guān)的泳財(cái)務(wù)收支情乳況及經(jīng)營效惜益情況；渡（縮三）內(nèi)部控殼制制度的健體全、有效；?。ㄌ运模﹪邑?cái)垂經(jīng)法紀(jì)和總寧公司財(cái)務(wù)制餓度的執(zhí)行情鐘況。啟墓第四條粗對總公司所湊屬企業(yè)的專武項(xiàng)審計(jì)主要莖包括以下內(nèi)乎容：僚（兼一）公司主趁要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離筍時應(yīng)進(jìn)行的協(xié)離任審計(jì)；腹（討二）公司因乏合并、分立泡或其它原因淘解散時應(yīng)進(jìn)計(jì)行的清算審儉計(jì)；秒（瘦三）在建工燙程的投資控隱制及決算審優(yōu)計(jì)；妹（悲四）總公司芒交辦的其它段特殊審計(jì)事買項(xiàng)。焦第三章斯審計(jì)辦炮法霸樣第五條趴監(jiān)審處應(yīng)根魔據(jù)本規(guī)定的核要求，擬訂歸審計(jì)項(xiàng)目計(jì)仗劃，報(bào)投資躲管理部總經(jīng)船理批準(zhǔn)后實(shí)蘋施。原則上槽專業(yè)公司每兇半年進(jìn)行一涉次綜合審計(jì)庫，子公司每仗年進(jìn)行一次遙綜合審計(jì)。蠻根據(jù)總公司驚部署和所屬音企業(yè)的具體凍情況，監(jiān)審除處還將進(jìn)行寬不定期的專雄項(xiàng)審計(jì)。俊慨第六條列總公司所屬羨企業(yè)應(yīng)及時蹦向監(jiān)審處報(bào)嘆送年度財(cái)務(wù)晨預(yù)算和年終侵決算，按月湊和季度報(bào)送園財(cái)務(wù)報(bào)表及煉相關(guān)經(jīng)營報(bào)舒表，季度報(bào)刻表應(yīng)附財(cái)務(wù)珍說明。宵買第七條刺監(jiān)審處應(yīng)做聯(lián)好審計(jì)項(xiàng)目熊的準(zhǔn)備工作斬，并提前通虛知被審計(jì)單否位負(fù)責(zé)人和裁財(cái)務(wù)主管。睛實(shí)施審計(jì)時宮，應(yīng)認(rèn)真審鼠查被審計(jì)單丈位的會計(jì)憑雖證、會計(jì)帳世簿、會計(jì)報(bào)干表以及其他療有關(guān)資料和社資產(chǎn)，被審鼠計(jì)單位應(yīng)如點(diǎn)實(shí)提供。狠細(xì)第八條瘡監(jiān)審處進(jìn)行亮審計(jì)時，可星以就審計(jì)事偶項(xiàng)的有關(guān)問快題向有關(guān)單許位和個人造俯行調(diào)查，索膚取有關(guān)證明稠材料。有關(guān)那單位和個人扣應(yīng)配合、協(xié)火助監(jiān)審處工班作，如實(shí)向哲審計(jì)人員反根映情況、提休供證明材料真、履行簽字護(hù)確認(rèn)手續(xù)，襲不得以任何路理由予以拒對絕。石第湯九條原審計(jì)人員在朋審計(jì)工作過劉程中發(fā)現(xiàn)正腐在進(jìn)行的嚴(yán)鋼重違反財(cái)經(jīng)攻法紀(jì)及導(dǎo)致劣公司重大損味失的行為，蛛有權(quán)直接向秋總公司總經(jīng)盼理匯報(bào)井做漲出臨時的制應(yīng)止決定。填傻第十條絹總公司所屬詳企業(yè)如需聘濕請外部審計(jì)封機(jī)構(gòu)進(jìn)行審群計(jì)，應(yīng)事先響上報(bào)監(jiān)審處褲，獲準(zhǔn)后方桶可實(shí)施。浩第四章乒審計(jì)報(bào)叮告及處理嚷第懸十一條伯監(jiān)審處在審皺計(jì)中發(fā)現(xiàn)的慌問題，應(yīng)及居時向被審計(jì)拋單位提出改惑進(jìn)意見。審朗計(jì)終結(jié)，提永出審計(jì)報(bào)告班，征求被審詢計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)敗意見，報(bào)送掀總公司總經(jīng)貞理，并抄送培財(cái)務(wù)本部和礙被審計(jì)單位認(rèn)。根膽第十二條趨被審計(jì)單位芹對審計(jì)結(jié)論匙和決定如有見異議，可以男在收到審計(jì)倦報(bào)告三日內(nèi)伐向投資管理拜部提出申訴階，投資管理償部應(yīng)會同財(cái)資務(wù)本部及時株處理。劉未磨提出申訴的墓審計(jì)結(jié)論和繼決定，或雖翻提出申訴但秩復(fù)審后己經(jīng)岡總公司總經(jīng)逢理批準(zhǔn)的審天計(jì)結(jié)論和決赤定，被審計(jì)下單位必須嚴(yán)歷格執(zhí)行。攜問第十三條宜監(jiān)審處對辦廚理的審計(jì)事爆項(xiàng)，必須建已立審計(jì)檔案掠，按總公司檢有關(guān)規(guī)定進(jìn)齊行管理。繡膏第十四條井違反財(cái)經(jīng)法功紀(jì)和違反公元司財(cái)務(wù)制度送，有下列情樣形之一的，驕監(jiān)審處將視培情節(jié)輕重提蘿請有關(guān)部門逆對直接責(zé)任浙人及所在單李位領(lǐng)導(dǎo)予以日經(jīng)濟(jì)、行政珍處罰直至追朱究刑事責(zé)任六：鼻（枕一）因工作蕩疏忽發(fā)生的奏技術(shù)差錯或累未按財(cái)務(wù)制兩度及時規(guī)范喝記帳、未按啟會計(jì)制度孩冤算，經(jīng)監(jiān)審?fù)鎏幹赋龆赐栌韪恼?；介（袖二）由于企棕業(yè)內(nèi)部控制券制度不健全駱，造成差錯左、弊端、損掉失和浪費(fèi)的籃；喬（允三）為了小弊集團(tuán)利益，弄隱瞞公司經(jīng)室營情況，采廣用不轉(zhuǎn)、少胖轉(zhuǎn)成本，或致擠占、虛列朋成本等不正揚(yáng)當(dāng)手段虛報(bào)方利潤的；榜（吼四）利用職繪務(wù)的便利，急非法收受他炕人錢物，非期法侵吞、挪拔用公司財(cái)物由及揮霍浪費(fèi)諸公司資財(cái)?shù)奈蹋汇^（才五）阻撓、甜破壞審計(jì)工曉作及拒絕提紋供有關(guān)資料朝或拒絕配合曬審計(jì)人員工脖作的；延（宜六）轉(zhuǎn)移、徐隱匿、篡改險(xiǎn)、毀棄會計(jì)置憑證、會計(jì)贊帳簿、會計(jì)券報(bào)表以及其辰他與財(cái)務(wù)收掃支有關(guān)的資云料的；硬（友七）其他重伸大違章、違棄紀(jì)行為。詞第五章側(cè)附則訴第十五條販本規(guī)定由總痰公司投資管伴理部負(fù)責(zé)解崖釋和修訂。類第十六條拌現(xiàn)行有關(guān)內(nèi)朽部審計(jì)規(guī)定憐，凡與本規(guī)把定相抵觸的傻，以本規(guī)定伏為準(zhǔn)。判法規(guī)管理制鉗度靈合同管理規(guī)靜定論第一章癥總則街析第一條晌為了加強(qiáng)合哈同管理工作聲，建立、健滴全合同管理催責(zé)任制度，鞭規(guī)范簽訂、療履行、變更尚、解除和終瞧止合同的行豈為，及時解替決合同糾紛紅，維護(hù)公司掘合法權(quán)益，芽根據(jù)國家有遭關(guān)法律、法歉規(guī)規(guī)定，結(jié)塑合公司實(shí)際悠情況，制訂恒本規(guī)定。腹縱第二條偏本規(guī)定適用懶于中國11吹發(fā)展總公司在各部門、各也專業(yè)公司、廳駐外分支機(jī)院構(gòu)（以下統(tǒng)嫂稱業(yè)務(wù)單位蹈），其他所么屬公司應(yīng)參麗照本規(guī)定執(zhí)感行。步隸第三條撒本規(guī)定所涉活及的合同是朵指經(jīng)貿(mào)類型蟲的各種法律曉文件。涉及勒項(xiàng)目投資的逝法律文件按哪照投資管理彼部的有關(guān)規(guī)掛定辦理。濤割第四條來總公司綜合殿計(jì)劃部（以聾下簡稱計(jì)劃屯部）是經(jīng)貿(mào)類類合同的歸濫口管理部門蟻，負(fù)責(zé)合同捉編號的申領(lǐng)堆、合同履行掃情況的統(tǒng)計(jì)改、合同檔案脹的管理。鴿后第五條鐵總公司法規(guī)泰室（以下簡撲稱法規(guī)室）雀具體負(fù)責(zé)客營戶資信調(diào)查兇、建立客戶手檔案；提供臣規(guī)范的合同緒文本；負(fù)責(zé)矛合同審核及半審批程序的惠完成；對合公同履行情況熱進(jìn)行監(jiān)督、肚檢查、跟蹤識管理；指導(dǎo)半所屬各業(yè)務(wù)鼓單位建立和存規(guī)范合同管望理機(jī)制。喪請第六條肉各業(yè)務(wù)單位燭的負(fù)責(zé)人是練合同管理工攏作的第一責(zé)夕任人，全面蒸負(fù)責(zé)其職責(zé)升范圍內(nèi)的合鹿同管理工作園，承擔(dān)合同啞的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)望審核責(zé)任。蓬法規(guī)人員協(xié)棍助負(fù)責(zé)人從循法律角度對待合同進(jìn)行審繡核，提供法甚律咨詢意見解。井第二章將資信審查愉嚼第七條槍總公司將對雖所有業(yè)務(wù)合楚作對方按其輪資信情況實(shí)稀行三檔A級素管理。木睡第八條脂第一次與我乏公司合作的忙國內(nèi)外中小輝型企業(yè)屬于甚A級企業(yè)。輝對于與A級孟企業(yè)合作的沫合同，必須旱在業(yè)務(wù)操作義上采取可靠峽的保障措施杜，使我方不娛承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。陳對囑于A級企業(yè)竹必須提供法礙人營業(yè)執(zhí)照鍵、特殊行業(yè)睛執(zhí)業(yè)許可證戒、技術(shù)等級饞證書；可相騾應(yīng)提供法定治代表人或負(fù)房責(zé)人的簡歷龜、財(cái)產(chǎn)所有依權(quán)證明、財(cái)中務(wù)報(bào)表、銀沖行資信證明們等文件。肅彩第九條稿在一年內(nèi)與墊我公司合作培過，商業(yè)信兵譽(yù)良好，資惑信狀況較好械的中小型企狗業(yè)和第一次背與我公司合則作的國內(nèi)外鑒大型企業(yè)屬常于AA級企塘業(yè)。對于與上AA級企業(yè)誓合作的合同插，也應(yīng)在業(yè)隙務(wù)操作中要姨求對方提供待一定的保證趕措施，將我漿司風(fēng)險(xiǎn)控制斷在一定范圍施內(nèi)。刮對鋪于AA級企悄業(yè)應(yīng)提供一泛般性的企業(yè)低資料。繞徹第十條砍與我公司合身作多次，已其形成親密伙洲伴關(guān)系的企親業(yè)以及世界改知名的大企蹲業(yè)均屬于A妨AA級企業(yè)扇。對于與A鉤AA級客戶矩合作的合同脊，可適當(dāng)提綁供相應(yīng)資料施。挖昏第十一鄭條仇對于A級及糧AA級企業(yè)攻應(yīng)根據(jù)具體純情況提供相找應(yīng)的保證措己施，保證措繪施包括：合鵲法有效的財(cái)猶產(chǎn)抵押擔(dān)保塑、具有擔(dān)保目能力的第三興方提供的連螞帶責(zé)任的履粗約擔(dān)保書、娛銀行保函、右履約保證金唱等。避址第十二條孩各業(yè)務(wù)單位蒸在簽訂合同樹前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)貸真考察、調(diào)妄研、論證其暢所經(jīng)辦的合偏同項(xiàng)目，細(xì)近心準(zhǔn)備有關(guān)飾業(yè)務(wù)資料，劑詳細(xì)調(diào)查、華了解對方當(dāng)貼事人的主體采資格、資信拒狀況和履約拋能力。附合翻同經(jīng)辦人自棒行調(diào)查對方快當(dāng)事人主體漢資格、資信胳狀況確有困扮難的，可以粘要求法規(guī)室蟻協(xié)助調(diào)查。莖調(diào)查費(fèi)用由微業(yè)務(wù)單位承未擔(dān)。黃貸第十三條臥法規(guī)室將依焦據(jù)業(yè)務(wù)合作龍方的資信材楚料及合同履沃行情況建立唐客戶檔案。田第三章恥合同的宇報(bào)審難蔑第十四條色屬于總公司答審核并管理噴的合同：工（敢一）需要以些總公司名義嬌對外簽約的示合同；金（寄二）需要占蹲用總公司資思金的合同（遵包括需要總戶公司代為開獄出信用證或籃出具擔(dān)保的誓合同）；稻（放三）涉及知筆識產(chǎn)權(quán)的合睛同。憶屬姿于上述任何站一種情形的屆合同都必須押報(bào)送總公司古審核，建檔甲管理。忌醫(yī)第十五條艱所屬各業(yè)務(wù)康單位以自己什的名義對外震簽約的合同忌，各業(yè)務(wù)單艷位負(fù)責(zé)人要請嚴(yán)格按照本津規(guī)定承擔(dān)簽鋤約責(zé)任，經(jīng)骨咨詢法規(guī)人暑員意見后簽養(yǎng)訂。叔第四章駁合同審核象內(nèi)容鍋第十六條漆業(yè)務(wù)單位的侵負(fù)責(zé)人從以獻(xiàn)下方面對合編同進(jìn)行審查女：底（一）各方輕當(dāng)事人的資啦信狀況；強(qiáng)（二）各方用當(dāng)事人的履擺約能力；尊（三）履行摘合同的商業(yè)資風(fēng)險(xiǎn)及其防暢范措施；眼（四）與合矩同有關(guān)的業(yè)母務(wù)問題和技虹術(shù)問題的解輔決方法；萄（五）與合慕同有關(guān)的財(cái)陳務(wù)及稅務(wù)問庭題?；⒌谑邨l涌財(cái)務(wù)人員、華法規(guī)人員及州其他審核人列員應(yīng)針對以事下內(nèi)容進(jìn)行跑淺（一）履行懂合同的經(jīng)濟(jì)嬸合理性；樣（二）收付除款方式的可悅行性及風(fēng)險(xiǎn)悲防范；此（三）財(cái)務(wù)喪單據(jù)及稅務(wù)落方面有無問蹈題；柄（四）簽約臨對方的主體智資格；濟(jì)（五）合同曬文本的標(biāo)準(zhǔn)艇化，違約條刻款及訴訟管柴轄條款；奧（六）合同造編號及許可魯證文件。叨清第十八條陽業(yè)務(wù)人員、楊負(fù)責(zé)人員、棄財(cái)務(wù)人員、振法規(guī)人員及殘其他有關(guān)審?qiáng)A核人員均有鵝責(zé)任使合同趟不違反《貿(mào)祖易經(jīng)營過程侮中的禁止性羞規(guī)定》。考第五章束合同審批股程序辟勢第十九條慢各業(yè)務(wù)單位斷應(yīng)在合同內(nèi)湖容確定后，拿向綜合計(jì)劃核部申領(lǐng)合同責(zé)編號，填寫察《合同審批觀表），連同豆資信材料，指經(jīng)審核程序復(fù)，由負(fù)責(zé)人質(zhì)簽批同意后購，再由印章唯管理人員在臣合同文本上腹用印。具體嗎審核程序如朵下：姜（精一）屬于總都公司審核范皇圍內(nèi)的合同丹，應(yīng)先報(bào)財(cái)考務(wù)本部及綜療合計(jì)劃部審議核，再轉(zhuǎn)交品法規(guī)室審核腐。審核通過脹后，由法規(guī)姑人員在審批襲表及合同文自本上騎縫加遠(yuǎn)蓋法規(guī)審核和專用章，各腳業(yè)務(wù)單位或秤總公司的印障章管理人員引憑蓋有法規(guī)撫審核騎縫章親及主管領(lǐng)導(dǎo)挪簽字的合同獸審批表在合銅同文本上用呀印。惹（翻二）不屬于礙總公司審核悠范圍內(nèi)的合鋸?fù)?，由各單省位的?fù)責(zé)人雞在合同審批俗表中簽批決缺定是否在合擋同文本上用河印，各業(yè)務(wù)柱單位的印章照管理人員憑抬負(fù)責(zé)人的簽刊字用印。各曲單位負(fù)責(zé)人虧應(yīng)向法規(guī)等凱有關(guān)人員咨鉆詢意見后再梅決定是否簽釘署合同。糖潛第二十條魯特批程序：灣對屬于總公蟲司審核范圍扭內(nèi)的合同，欲如審核人員男與業(yè)務(wù)人員即意見不一致巖，須經(jīng)主管踏業(yè)務(wù)單位的爆總公司領(lǐng)導(dǎo)狠簽批，并報(bào)殺總公司總經(jīng)壇理審批后方導(dǎo)得簽約；對棉不屬于總公反司審核范圍道內(nèi)的合同，伯經(jīng)主管業(yè)務(wù)漠單位的總公來司領(lǐng)導(dǎo)審批伏后即可簽約筆。疾滲第二十一條嫩為了確保合略同的審核質(zhì)森量，業(yè)務(wù)人會員應(yīng)在正式濤簽約前三天薪報(bào)審，不得鉛將已蓋有對鑒方印章的合怎同報(bào)審。翻衰第二十二條朵對于風(fēng)險(xiǎn)較撕大，背景比穿較復(fù)雜的擬秧簽合同，法鮮規(guī)室有權(quán)提否交計(jì)劃部召困集捧“冠11經(jīng)貿(mào)業(yè)習(xí)務(wù)論證小組武”粗開會進(jìn)行專耍題討論，報(bào)牧總公司總經(jīng)渾理決定。蜜第六章絮合同文剖本共纏第二十三擦條植法規(guī)室負(fù)責(zé)饅起草、匯編猴合同的正式拔文本。各業(yè)男務(wù)單位在使振用合同正式欄文本過程中姐，不得隨意犬刪改，如有存需要，可做右增補(bǔ)。如確護(hù)需使用其他脅公司的合同泊文本，應(yīng)按何第二十條的安規(guī)定申請?zhí)匮排?。售第七章吐合同的簽宋署與用印絮鎖第二十四條用簽約人必須巧是依《對外裂經(jīng)濟(jì)活動權(quán)濁限證書管理思規(guī)定》享有廳簽約資格的打人，任何人估未經(jīng)授權(quán)不驕得在合同上獸簽字。鳴委葡托代理人代街表本單位簽酒訂合同，必泳須在授權(quán)委趣托書規(guī)定的他權(quán)限和時間些范圍內(nèi)行使心代理權(quán)，禁議止越權(quán)代理壟。拳濤第二十五條偏非經(jīng)法定代癢表人批準(zhǔn)，乞合同經(jīng)辦人填不得攜帶空步白合同書和動合同專用章報(bào)外出簽訂合購?fù)７犊诙驐l還在簽訂合同障時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)富真查驗(yàn)對方觸簽約人的《如法定代表人躺身份證明書滔》或《企業(yè)秒事業(yè)單位代錫表人身份證衣明書》、《傲授權(quán)委托書皺》及其《居悉民身份證）番或其他具有蟻同等效力的豎證件，以及撓對方當(dāng)事人映的《企業(yè)法飼人營業(yè)執(zhí)照疾》、《營業(yè)竿執(zhí)照》副本浮或其他具有兇同等效力的傳證照，并與協(xié)對方交換上絮述證、照的亭原件或復(fù)制覽件。宣榨第二十七條僑簽訂合同必芝須以法人名衫義進(jìn)行。國唐內(nèi)合同除了謊各方當(dāng)事人鍬的法定代表簡人或其委托貧代理人簽字決外，還應(yīng)加傳蓋雙方單位禍的合同專用濾章或公章。旗涉外合同必墳須取得對方違當(dāng)事人法定破代表人或其跪委托代理人戲的簽字原件喬，不得以傳侄真件代替。攤合傲同中設(shè)定了宗擔(dān)保條款，劃或者規(guī)定由表第三人享受還權(quán)利，承擔(dān)烤義務(wù)的，應(yīng)娃由擔(dān)保人或捕第三人簽字年、蓋章予以揭確認(rèn)。偷析第二十八場條這法律、法規(guī)錯和規(guī)章要求治公證、簽證彎、登記、批蘇準(zhǔn)或辦理其哨他手續(xù)的合妥同，合同簽燦訂以后還應(yīng)市及時辦理相予應(yīng)的手續(xù)。絡(luò)手第二十九條雞總公司的合氏同章由法規(guī)肢室管理使用港，總公司的學(xué)公章由總公泄司辦公室管陡理使用，各御業(yè)務(wù)單位應(yīng)役設(shè)專人、專叫柜負(fù)責(zé)管理糊使用各自的奉公章、合同恥章。腸茅第三十條器負(fù)責(zé)總公司緩及業(yè)務(wù)單位牌印章管理的旅人員，應(yīng)嚴(yán)伯格遵守本規(guī)見定，沒有負(fù)箭責(zé)人或主管租領(lǐng)導(dǎo)的簽字湯，不得在具毛有合同性質(zhì)骨的法律文件疲上加蓋公章棉或合同章。拘除非法律另拘有規(guī)定，不畫得以財(cái)務(wù)章喪、部門章替頸代公章或合俱同章簽署法澡律文件。佛第八章頓合同的暖履行、變更蘇和終止括滴第三十留一條芹合同生效以曬后，業(yè)務(wù)單擇位應(yīng)當(dāng)及時煉行使合同規(guī)我定的權(quán)利，廟認(rèn)真履行合爆同規(guī)定的義惑務(wù)。發(fā)生影疤響合同履行伶的不可抗力練事件時，應(yīng)霉當(dāng)在法律、農(nóng)法規(guī)或合同啟規(guī)定的期限拋內(nèi)通知對方漠當(dāng)事人，并含收集、提供拳相應(yīng)的證據(jù)草。瓣渠第三十余二條粗在合同履行將過程中，我絹方當(dāng)事人發(fā)睬生違約或者東發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)淹事人違約的毀。合同經(jīng)辦脅人員應(yīng)當(dāng)及嶄時報(bào)告本單芹位負(fù)責(zé)人和玉法規(guī)人員，柳以便研究對杜策，采取措獸施，妥善解捏決違約問題征。腦譜第三十三條鏈合同履行終您結(jié)后，合同榮經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)循認(rèn)真填寫《蒜合同履行終粘結(jié)報(bào)告表》期，交合同管灑理部門備案悔。與沸第三十四條稠在合同有效焰期內(nèi)，需要恩變更、解除摧、終止合同冷的，合同經(jīng)癥辦人員應(yīng)當(dāng)咬認(rèn)真填寫《范變更、解除哥、終止合同廣審批表》，恐說明原因并閥提出處理意愿見，按照簽幣訂合同的審戀批程序報(bào)批睡。然后再書偷面通知對方領(lǐng)當(dāng)事人，說權(quán)明理由并明游確作出答復(fù)螺的方式和期傳限，與對方梯當(dāng)事人造行希協(xié)商，達(dá)成千變更、解除拌或終止合同箭的書面協(xié)議粉。旺輝第三十五條尖對方當(dāng)事人鮮要求變更、溪解除、終止筋合同的，合它同經(jīng)辦人員灘應(yīng)當(dāng)及時報(bào)稅告本單位負(fù)豪責(zé)人及法規(guī)感人員，并提疊出處理意見庫，經(jīng)審批后株，在法律、儲法規(guī)或合同泳規(guī)定的期限賴內(nèi)向?qū)Ψ阶鞯砍黾由w合同棒專用章或公連章的書面答隨復(fù)，并采取堤有效措施，錄避免或減少賣經(jīng)濟(jì)損失。阻對惑方提出變更道、解除或終熱止合同給我狂方造成經(jīng)濟(jì)賴損失的，除朗了依法可以樂免除對方責(zé)從任的情況外抱，應(yīng)當(dāng)積極仿向?qū)Ψ剿髻r靈。怪胸第三十六條婦財(cái)務(wù)人員在平辦理合同項(xiàng)勉下的開證、世改證、議付彩等對外結(jié)算盛時，必須以務(wù)附帶審批表轉(zhuǎn)的正本合同煮和有關(guān)主管逝領(lǐng)導(dǎo)簽字的方“下進(jìn)出口貿(mào)易訪項(xiàng)目忖款申全請表悄”傘作為依據(jù)，伶否則，財(cái)務(wù)京人員應(yīng)拒絕發(fā)對外辦理結(jié)橫算手續(xù)。棟第九章北合同糾柱紛解決險(xiǎn)速第三十七曠條叔在履行合同黨過程中如產(chǎn)默生糾紛，屬免于總公司審貓核范圍內(nèi)的姨合同，合同崇經(jīng)辦業(yè)務(wù)員確應(yīng)立即通報(bào)蒸法規(guī)室采取頌措施以避免旦損失、維護(hù)占總公司的利虛益，如因經(jīng)紋辦業(yè)務(wù)員延瞞誤通報(bào)而造液成損失由該提業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)晨。齒菜第三十八來?xiàng)l詳不屬于總公愈司審核范圍殃內(nèi)的合同糾黑紛由總公司攏決定是否參潤與解決。在洋處理所屬業(yè)娛務(wù)單位的合樣同糾紛過程敢中所發(fā)生的撲費(fèi)用應(yīng)由該觀業(yè)務(wù)單位承邪擔(dān)，對有過僻錯的人員應(yīng)壤給予一定的副經(jīng)濟(jì)處罰。衰記第三十九條答發(fā)生合同糾棋紛時，合同裁經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)上及時報(bào)告本塞單位主管領(lǐng)鉤導(dǎo)，如需要批法規(guī)人員介末人，應(yīng)填寫巨《合同糾紛塊處理意見表幅》，如實(shí)全蔥面反映情況餅，提供所有之材料和證據(jù)摧，經(jīng)主管法還規(guī)室的公司偷領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后菊，共同處理修合同糾紛。蓬代第四十條痰因處理合同悄糾紛而發(fā)生固的各種費(fèi)用姻，由業(yè)務(wù)單斧位承擔(dān)。法身規(guī)人員參與懼處理合同糾變紛的差旅費(fèi)在用及其他費(fèi)拉用按總公司醉規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)香在業(yè)務(wù)單位拐報(bào)銷。地第十章勾合同檔隨案和統(tǒng)計(jì)資衡料的管理冤第詳四十一條彎所有合同都替應(yīng)建立檔案候。合同簽訂敬以后，業(yè)務(wù)摔單位自留合越同正本及其如附件和合同莊審批表各一笛份。隨著合框同的履行、承變更、解除疾或終止，各糾業(yè)務(wù)單位應(yīng)要將相應(yīng)的文濫件存入檔案善，使之成為趙一個完整的是合同檔案。畜屬于總公司巖審核的合同霉檔案，計(jì)劃泛部留存一套據(jù)。測煮第四十二條蠟各業(yè)務(wù)單位律應(yīng)有專人負(fù)刪責(zé)合同編號謝的申領(lǐng)，合壇同的立卷、家歸檔及檔案誓管理。業(yè)務(wù)慶人員應(yīng)當(dāng)妥東善保管簽訂辣、履行、變模更、解除、近終止合同過賭程中形成的騙各種文書、艷信函、電報(bào)萌、電傳、傳填真、記純錄、洽談筆再錄、會談紀(jì)制要、備忘錄頃、表格、圖肅紙、單證及黃有關(guān)業(yè)務(wù)和獵技術(shù)資料，弓于合同履行犬完畢后交本爪單位合同管凈理人員按照押時間順序統(tǒng)法一建檔立卷展。以柏第四十三甘條稍各業(yè)務(wù)單位物合同管理人傷員應(yīng)當(dāng)妥善廊保管尚未立纏卷的合同檔立案材料，嚴(yán)織格保守商業(yè)搖秘密。非經(jīng)練本單位負(fù)責(zé)老人批準(zhǔn)，不巧得私自出借顛合同檔案材萍料。廚析第四十四毒條濕各業(yè)務(wù)單位撿的合同管理促人員應(yīng)于每州年的一月將棟過去一年的肌合同檔案進(jìn)牌行整理后，乳經(jīng)計(jì)劃部統(tǒng)賤一交總公司師辦公室檔案苦管理部門保商管。合同檔寄案的保管期遷限與會計(jì)檔圈案相同，發(fā)慕生糾紛的合訂同檔案永久丘保存。攀第十一章存獎?chuàng)茟娃k乞第四十五條某各業(yè)務(wù)單位米的業(yè)務(wù)人員椒、合同管理寄人員及法規(guī)礎(chǔ)人員有下列立情形之一的智，由總公司慕法規(guī)室向人如事本部提議山，按照有關(guān)仿規(guī)定，給予委獎勵：慧（辯一）在合同鹿管理工作中束認(rèn)真負(fù)責(zé)，慢取得顯著成質(zhì)績的；角（托二）在簽訂貍、履行、變籃更、解除、輝終止合同過窄程中，努力退維護(hù)企業(yè)權(quán)茶益，避免或疑減少經(jīng)濟(jì)損筆失數(shù)額巨大盼的；乳（直三）勇于檢學(xué)舉合同簽訂濃、履行、變漁更、解除、蹦終止過程中事的違法行為需，避免造成顆不良后果的疤；猶（股四）其他應(yīng)示當(dāng)予以獎勵輝的情況。前朗第四十六條獅有關(guān)單位和膠個人違反本靠辦法的規(guī)定地，有下列情子形之一的，崗總公司法規(guī)濤室有權(quán)向人怒事本部提議村，按照（職禍工獎懲條列帝）及其他有守關(guān)規(guī)定，根哥據(jù)情節(jié)輕重烏，予以相應(yīng)饑的行政處分貸和經(jīng)濟(jì)處罰枯，直至移送將司法機(jī)關(guān)追矩究刑事責(zé)任章。次（穿一）不認(rèn)真陡進(jìn)行合同項(xiàng)捧目的考察、繪調(diào)研，盲目兼簽訂合同，拖造成合同不票能履行或不迅能全面履行膚，被對方追悠究違約責(zé)任生的；盲（毫二）不認(rèn)真膏調(diào)查、了解坑合同當(dāng)事人井的主體資格而、資信狀況親和履約能力凍，引起合同朵糾紛或被他等人詐騙的；何（表三）擅自越仰權(quán)簽訂、變舅更、解除、字終止合同，嬸情節(jié)嚴(yán)重的核；炒（遠(yuǎn)四）不認(rèn)真鐵查驗(yàn)對方簽路約證明文件駐，造成嚴(yán)重港后果的；遍（頌五）不認(rèn)真寨調(diào)查有關(guān)情猛況，盲目為單他人提供擔(dān)忌保，并給本術(shù)單位造成經(jīng)喊濟(jì)損失的；沉（缺六）疏乎大猴意，造成簽啊約證明文件蓋、合同書及甲其他有關(guān)文惰件、資料、佩證據(jù)損毀、勒丟失，后果纖嚴(yán)重的；張（蘋七）出現(xiàn)違伍約行為以后稀，不及時采與取補(bǔ)救措施般，不積極追在究對方違約基責(zé)任，造成暑重大經(jīng)濟(jì)損館失的；矩（倒八）隱瞞事焰實(shí)真相，欺薦騙領(lǐng)導(dǎo)和合思同管理人員堤，或與他人喚惡意串通，捎騙取本單位襪財(cái)產(chǎn)，造成幼嚴(yán)重后果的隙；氏（篩九）利用簽節(jié)訂合同之機(jī)斧，索賄、受賀賄或進(jìn)行其漢他違法犯罪覆活動的；梨（怪十）不認(rèn)真跪?qū)彶楹贤?，哥或者有意?guī)脾避合同審批巾程序，導(dǎo)致浮合同糾紛，挽造成較大經(jīng)電濟(jì)損失的。診第十二章指附讀則專第四十七條另總公司屬于顫行政事務(wù)性攔對外簽約的缺，原則上按捉本規(guī)定執(zhí)行夏。作第四十八條紋本規(guī)定由總楊公司法規(guī)室黑負(fù)責(zé)解釋。跌第四十九條臂本規(guī)定自頒警布之日起實(shí)先施。勒第一章著總則憶守第一條夢為了加強(qiáng)對帥中國11發(fā)證展總公司（富以下簡稱總益公司）投資謊項(xiàng)目的管理北，保障投資維的安全性，軍提高投資項(xiàng)怒目的經(jīng)濟(jì)效惕益，特制定厭本規(guī)定?，F(xiàn)揭第二條筒本規(guī)定適用勺于總公司全今額投資或控社股經(jīng)營的新絡(luò)建、擴(kuò)建、敬技改、房地采產(chǎn)開發(fā)等項(xiàng)遭目。參股經(jīng)犬營的項(xiàng)目參派照本規(guī)定有丈關(guān)條款執(zhí)行筒。愈聚第三條惡總公司投資鴿管理部（以死下簡稱投資殖部）代表總渣公司行使對亡投資項(xiàng)目的皇管理權(quán)。私父第四條記投資部應(yīng)根撒據(jù)項(xiàng)目不同悲階段的情況丟及需要，會繼同總公司其鼓他有關(guān)管理便部門