董事會專門委員會實施細則

董事會專門委員會實施細則董事會戰(zhàn)略委員會實施細則指引第一章總則第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高第二條董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)第三條戰(zhàn)略委員會成員由三至七名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨立董事。第四條戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一生。第五條戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，建議由公司董事長擔(dān)任。第六條戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆第七條戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，由公1－2責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限（一）（二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融（三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出（五）對以上事項的實施進行檢查（六）其他事宜。第九條戰(zhàn)略委員會對董事會負責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。第四章決策程序第十條投資評審小組負責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一）（參股企業(yè)的負責(zé)人上報（二）（三）（參股（四）由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。第十一條戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。第五章議事規(guī)則第十二條時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。第十三條戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十四條戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十五條投資評審小組組長、副組長可列席理人員列席會議。第十六條如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十七條戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決辦法的規(guī)定。第十八條戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當有記錄，出席保存。第十九條戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第二十條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第二十一條本實施細則自董事會決議通過之日起試行。第二十二條公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。第二十三條本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。公司董事會年月 日董事會提名委員會實施細則指引第一章總則第一條委員會，并制定本實施細則。第二條董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)擇標準和程序進行選擇并提出建議。第二章人員組成第三條提名委員會成員由三至七名董事組成，獨立董事占多數(shù)。第四條提名委員會委員由董事長、二分之一生。第五條提名委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。第六條提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆職責(zé)權(quán)限第七條提名委員會的主要職責(zé)權(quán)限（一）根（二）研究董事、經(jīng)理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建議（三）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選（四對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查并提出建議；（五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提（六）董事會授權(quán)的其他事宜。第八條人選。第四章決策程序第九條提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，研究公司的董事、經(jīng)理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實施。第十條（一）（二）提名委員會可在本公司、控股（參股）（三）（四）（五）（六）在選舉新的董事和聘任新的經(jīng)理人員前一至兩個（七）第十一條時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。第十二條提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十三條提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十四條提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第十五條如有必要，提名委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十六條提名委員會會議的召開程序、表決辦法的規(guī)定。第十七條提名委員會會議應(yīng)當有記錄，出席保存。第十八條提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第十九條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第二十條本實施細則自董事會決議通過之日起試行。第二十一條公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。第二十二條本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。公司董事會年月 日董事會審計委員會實施細則指引第一章總則第一條確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中第二條董事會審計委員會是董事會按照股東第三條審計委員會成員由三至七名董事組士。第四條審計委員會委員由董事長、二分之一生。第五條審計委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。第六條審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。第七條審計委員會下設(shè)審計工作組為日常辦事機構(gòu)，負責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作。第三章職責(zé)權(quán)限第八條審計委員會的主要職責(zé)權(quán)限（一）議聘請或更換外部審計機構(gòu)（二）（三）負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通（四）審核公司的財務(wù)信息及其披露（五）（六）公司董事會授予的其他事宜。第九條審計委員會對董事會負責(zé)，委員會的第十條審計工作組負責(zé)做好審計委員會決策的前期準備工作，提供公司有關(guān)方面的書面資料（一）（二）內(nèi)外部審計機構(gòu)的工作報告（三）及相關(guān)工作報告（四）公司對外披露信息情況（五）公司重（六）其他相關(guān)事宜。第十一條審計委員會會議，對審計工作組提供的報告進行評議，并將相關(guān)書面決議材料呈報董事會討論：（一）（二）（三）公司的對外披露的財務(wù)報告等信息是否客觀真實，公司重大的關(guān)聯(lián)交易是否合乎相關(guān)法律法規(guī)；（四）（五）其他相關(guān)事宜。第五章議事規(guī)則第十二條主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。第十三條審計委員會會議應(yīng)由三分之二以上決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十四條審計委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十五條審計工作組成員可列席審計委員會會議。第十六條如有必要，審計委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十七條審計委員會會議的召開程序、表決辦法的規(guī)定。第十八條審計委員會會議應(yīng)當有記錄，出席保存。第十九條審計委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第二十條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第二十一條本實施細則自董事會決議通過之日起試行。第二十二條公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。第二十三條本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。公司董事會年月 日董事會薪酬與考核委員會實施細則指引第一章總則第一條（非獨立董事及高級管理人員（以下簡稱經(jīng)理人員）司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法第二條薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)與方案，對董事會負責(zé)。第三條本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董人員組成第四條薪酬與考核委員會成員由三至七名董事組成，獨立董事占多數(shù)。第五條薪酬與考核委員會委員由董事長、二選舉產(chǎn)生。第六條薪酬與考核委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。第七條薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補足委員人數(shù)。第八條考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。第三章職責(zé)權(quán)限第九條薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一）（二）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三）（非獨立董事行職責(zé)情況并對其進行年度績效考評（四）（五）董事會授權(quán)的其他事宜。第十條董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。第十一條理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。第四章決策程序第十二條薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組負（一）提供公司主要財務(wù)指標和經(jīng)營目標完成情況（二（三）提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)（四）提供董事及高級管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況（五）規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。第十三條薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：（一）公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；（二）薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事（三）根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事第十四條能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。第十五條薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十六條薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十七條薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。第十八條如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十九條薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當事人應(yīng)回避。第二十條 薪酬與考核委員會會議的召開程序表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)律、法規(guī)、