2023年董事會預算管理委員會工作細則

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篇1:董事會預算管理委員會工作細則

董事會預算管理委員會工作細則

第一章總則

第一條

為適應****有限公司進展需要，增加公司核心競爭力，進一步強化董事會決策功能，充分發(fā)揮預算規(guī)劃、協(xié)調(diào)、激勵及監(jiān)管的作用，完善公司治理結構，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，****有限公司特設董事會預算管理委員會，并制定本工作細則。

其次條

董事會預算管理委員會（以下簡稱"預算委員會'）是董事會下設的特地幫助工作機構，依據(jù)預算編制的總原則對公司進展方案和年度預算進行編制、修訂和監(jiān)督，為董事會供應決策依據(jù)，對董事會負責。

其次章人員組成

第三條

預算委員會成員由現(xiàn)任董事組成，包括獨立董事。

第四條

預算委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條

預算委員會設主任委員（召集人）一名，負責主持委員會工作；主任委員由董事會在選舉委員會成員時直接選舉產(chǎn)生。

第六條

預算委員會任期與董事會全都，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔當董事職務，自動失去委員資格，并由董事會依據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。

第七條

預算委員會下設工作小組，作為預算管理委員會的執(zhí)行機構，公司財務中心經(jīng)理擔當預算委員會工作小組組長的職責，其他部門相關人員參加，為預算委員會供應綜合服務，負責日常工作聯(lián)絡、會議組織等事宜。

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第三章職責權限

第八條

預算委員會的主要職責權限：

一、審議有關預算管理的政策、規(guī)定、制度等相關文件；

二、負責將戰(zhàn)略規(guī)劃分解為戰(zhàn)略方案，確定年度預算目標；

三、提出公司預算編制方針和編制基本要求；

四、組織召開公司全面預算管理例會，對預算管理辦公室提交的各單位預算草案和公司整體預算草案提出質(zhì)詢，并就必要的修改與調(diào)整提出建議。

五、審議、確定特殊重大的預算調(diào)整項目；

六、審議、評價預算執(zhí)行狀況，并提出以預算為基礎的經(jīng)營者獎懲方案。

七、董事會授予的其他事宜。

第四章議事程序

第九條

預算委員會工作小組負責做好預算委員會會議的前期預備工作，組織有關部門向預算委員會供應與會議提案相關的書面資料：

一、公司相關財務報告；

二、經(jīng)匯總的公司初步預算報告；

三、公司預算部門及相關部門提出的建議事項；

四、比較與分析實際執(zhí)行結果與預算的差異狀況；

五、公司重大投資事項的預算報告；

六、其他預算委員會要求的相關資料。

第十條

預算委員會會議對負責預算委員會工作小組供應的報告進行評議，并將相關書面決議材料呈報董事會爭論：

一、公司中長期進展規(guī)劃預算工作部分；

二、年度經(jīng)營目標預算；

三、公司預算與實際執(zhí)行狀況的差異分析；

四、依據(jù)狀況和環(huán)境變化，提出公司預算修正建議；

第五章議事規(guī)章

第十一條

預算委員會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每季度召開一次，臨時會議由預算委員會主任委員提議召開。會議召開七天前須通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可托付其他一名委員主持。

第十二條

預算委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可進行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必需經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。預算管理委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可實行通訊表決的方式召開。

第十三條

預算委員會工作小組的主要成員可列席預算委員會會議，必要時亦可邀請公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關人員列席會議。

第十四條

如有必要，預算委員會可以聘請中介機構為其決策供應專業(yè)看法，費用由公司支付。

第十五條

預算委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必需遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定。

第十六條

預算委員會會議應當有記錄并形成紀要，出席會議的委員應當在會議記錄及紀要上簽名；會議記錄及紀要由公司董事會秘書保存。

第十七條

預算委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

第十八條

出席會議的委員和列席人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自以任何形式向非相關部門或人員泄露有關信息，但依法履行披露義務的除外。

第六章附則

第十九條

本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并馬上修訂，報董事會審議通過。

其次十條

本細則自****有限公司董事會審議通過之日起實行。

其次十一條

本細則由****有限公司董事會負責解釋。

篇2:上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理方法

上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理方法

第一章總則

第一條

為進一步規(guī)范上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理，加強后續(xù)培訓，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理方法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)章》（以下簡稱《上市規(guī)章》）等法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務規(guī)章，制訂本方法。

其次條

本方法適用于深圳證券交易所（以下簡稱本所）上市公司。本所對中小企業(yè)板上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理要求另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第三條

董事會秘書及證券事務代表應當依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、《上市規(guī)章》、公司章程等有關規(guī)定，勤勉盡責地履行自己的職責。

第四條

本所相關部門依據(jù)《上市規(guī)章》及本方法負責上市公司董事會秘書及證券事務代表的資格管理工作。

其次章資格

第五條

董事會秘書及證券事務代表應具備《上市規(guī)章》所要求的任職條件。

第六條

董事會秘書和證券事務代表應當通過本所組織的董事會秘書資格考試，并取得本所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

第七條

擬參與董事會秘書資格考試的相關人員應由上市公司（含擬上市公司）董事會進行推舉。

第八條

在本方法實施前已獲得本所董事會秘書資格的，其資格證書依舊有效。

第九條

本所建立董事會秘書資格管理信息庫，記錄通過考試的參考人員狀況及其接受后續(xù)培訓狀況等相關信息。

第三章考試

第十條

本所相關部門詳細負責組織董事會秘書資格考試。

第十一條

在每一次董事會秘書資格考試之前，本所將提前在本所網(wǎng)站公告報名時間、報名方式、考試范圍等相關事項，并接受考試報名。

第十二條

董事會秘書資格考試的基本范圍包括：

（一）《公司法》、《證券法》、《刑法修正案（六）》等法律和行政法規(guī)；

（二）《上市公司治理準則》、《上市公司信息披露管理方法》、《上市公司股東大會規(guī)章》、《上市公司章程指引》、《上市公司收購管理方法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理方法》等相關部門規(guī)章和規(guī)范性文件；

（三）《上市規(guī)章》、《交易規(guī)章》等本所發(fā)布的相關業(yè)務規(guī)章和其他相關規(guī)定；

（四）與證券登記結算業(yè)務有關的業(yè)務規(guī)章和其他規(guī)定；

（五）本所要求的其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及業(yè)務規(guī)章。

第十三條

本所依據(jù)前條所述考試范圍編制法規(guī)匯編，并在本所網(wǎng)站上市公司業(yè)務專區(qū)、中小企業(yè)板業(yè)務專區(qū)等有關業(yè)務專區(qū)上網(wǎng)發(fā)布。

第十四條

本所依據(jù)標準化、規(guī)范化、專業(yè)化的原則對董事會秘書資格考試進行命題，考試題型包括單項選擇題、多項選擇題、推斷題、案例分析題和論述題等類型。

第十五條

董事會秘書資格考試實行閉卷方式，參考人員應攜帶本人身份證明并在考試前出示，以便于監(jiān)考人員核對。

第十六條

參考人員應嚴格遵守考場紀律，嚴禁偷看、翻書、代考等舞弊行為。

凡有偷看、翻書等舞弊行為或者擾亂考場秩序者，一經(jīng)發(fā)覺，取消當次考試成果，三年內(nèi)不得參與資格考試。

凡有代考行為的，取消代考者及被代考者的當次考試成果，終身不得參與資格考試。本所視狀況向社會公布上述人員的代考行為，并記入誠信檔案。

第十七條

本所將于董事會秘書資格考試閱卷完成后，準時通過本所網(wǎng)站有關業(yè)務專區(qū)公布考試合格人員名單。

第四章后續(xù)管理

第十八條

本所每年依據(jù)詳細狀況，舉辦各種類型的董事會秘書培訓。上市公司董事會秘書及證券事務代表每兩年應至少參與一次由本所舉辦的董事會秘書培訓班。

第十九條

信息披露考核不合格的上市公司的董事會秘書、證券事務代表，以及被我所通報批判的董事會秘書、證券事務代表須參與本所擬舉辦的最近一期董事會秘書培訓。

其次十條

董事會秘書及證券事務代表有以下情形之一的，本所可以取消其董事會秘書資格：