2023年企業(yè)管理管理制度(篇)

2023年企業(yè)管理管理制度(篇)

書(shū)目

第1篇投資企業(yè)管理部職責(zé)

第2篇房地產(chǎn)企業(yè)管理制度總綱

第3篇房地產(chǎn)企業(yè)管理中心副總經(jīng)理崗位職責(zé)描述

第4篇某企業(yè)管理人員守則

第5篇物業(yè)企業(yè)管理體系文件之總說(shuō)明

第6篇企業(yè)管理部hse職責(zé)

第7篇某企業(yè)管理制度章程

第8篇企業(yè)管理部門(mén)崗位責(zé)任制（3）

第9篇企業(yè)管理部門(mén)平安工作職責(zé)

第10篇企業(yè)管理部部長(zhǎng)職責(zé)范例

第11篇企業(yè)管理部部門(mén)工作職責(zé)

第12篇企業(yè)管理章程范例

第13篇企業(yè)管理人員平安職責(zé)

第14篇300mw火力發(fā)電廠(chǎng)企業(yè)管理/主任崗位規(guī)范

第15篇300mw火力發(fā)電廠(chǎng)企業(yè)管理/審計(jì)崗位規(guī)范

投資企業(yè)管理部職責(zé)

城發(fā)投資公司企業(yè)管理部部門(mén)職責(zé)

1.崗位設(shè)置圖

備注:

安排考核崗設(shè)兩人,分別負(fù)責(zé)東灘公司和城發(fā)公司安排與考核。

2.部門(mén)使命

負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,公司管理體系建設(shè)和優(yōu)化,部門(mén)績(jī)效的評(píng)價(jià),保證整體管理工作的有效性,提高公司效率和競(jìng)爭(zhēng)力。

3部門(mén)職責(zé):

3.1公司戰(zhàn)略

探討公司發(fā)展戰(zhàn)略,并就公司的戰(zhàn)略調(diào)整賜予提議。

3.2綜合安排管理

負(fù)責(zé)組織落實(shí)集團(tuán)下發(fā)的綜合安排;

負(fù)責(zé)組織公司的年度綜合安排制訂以及分解到各部門(mén);

負(fù)責(zé)部門(mén)月度工作安排以及項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)安排的跟蹤與監(jiān)督。

3.3部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)

設(shè)計(jì)部門(mén)和項(xiàng)目考核方案;

負(fù)責(zé)收集各部門(mén)的關(guān)鍵績(jī)效數(shù)據(jù)和工作目標(biāo)完成狀況,并組織對(duì)職能部門(mén)的績(jī)效考核

依據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)完成狀況,組織對(duì)項(xiàng)目公司的績(jī)效考核。

3.4iso體系

iso標(biāo)準(zhǔn)和公司的管理要求設(shè)計(jì)和維護(hù)iso9000體系;

iso文件限制;

組織評(píng)審iso9000系統(tǒng)文件;

支配內(nèi)審員培訓(xùn),通過(guò)組織定期的內(nèi)部審核,確保iso9000體系得以有效運(yùn)行;

組織客戶(hù)滿(mǎn)足度調(diào)查;

負(fù)責(zé)與外部管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)絡(luò)工作。

3.5其他制度管理

制定和修改iso9000系統(tǒng)以外的其他管理制度;

定期評(píng)價(jià)各制度的落實(shí)狀況,向管理層供應(yīng)管理改善建議。

房地產(chǎn)企業(yè)管理制度總綱

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司管理制度總綱

公司以'和諧、創(chuàng)業(yè)、公允、向上'為根本。堅(jiān)持以人為本的經(jīng)營(yíng)管理理念,在房地產(chǎn)市場(chǎng)中充分發(fā)揮公司在資金、人才、閱歷、技能、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)等方面的優(yōu)勢(shì),開(kāi)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

第一條公司全體員工都必需自覺(jué)維護(hù)和遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度和各項(xiàng)紀(jì)律、確定,主動(dòng)為公司的發(fā)展?fàn)畲蠓瞰I(xiàn)個(gè)人的聰慧與才智。

其次條公司的一切財(cái)產(chǎn)屬公司法人全部,禁止任何組織和個(gè)人用任何手段損壞公司的形象和聲譽(yù),破壞公司的發(fā)展。

第三條公司為全體員工供應(yīng)同等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì),激勵(lì)廣闊員工主動(dòng)向上的開(kāi)展工作熱忱。

第四條公司歡迎廣闊員工就公司的事物及發(fā)展基礎(chǔ)合理化的建議,對(duì)有突出貢獻(xiàn)者,公司賜予嘉獎(jiǎng)和表彰。

第五條公司提倡員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì)、發(fā)展集體協(xié)作和集體創(chuàng)建的精神。

第六條公司為員工供應(yīng)良好的經(jīng)濟(jì)收入,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提升而提高員工的各方待遇。

第七條公司實(shí)行考勤、考核等制度,立求端正工作作風(fēng)和提高工作效率,反對(duì)辦事工作遲緩和不負(fù)責(zé)任的工作看法。

第八條公司提倡艱苦創(chuàng)業(yè),厲行節(jié)約,降低成本,提高效益,堅(jiān)決反對(duì)鋪張奢侈的惡劣作風(fēng)。

第九條公司提倡員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)文化技術(shù)學(xué)問(wèn)。公司為員工供應(yīng)學(xué)習(xí)深造的條件和機(jī)會(huì)。提高員工的素養(yǎng)水平,造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊(duì)伍。

第十條公司通過(guò)發(fā)揮員工的主動(dòng)性和創(chuàng)建性提高員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平,不斷完善公司各個(gè)體系,實(shí)行各種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司的實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

第十一條公司敬重學(xué)問(wèn)分子的辛勤勞動(dòng),為其創(chuàng)建良好的工作條件,供應(yīng)應(yīng)有的待遇,充分發(fā)揮其學(xué)問(wèn)才能多為公司做出更大貢獻(xiàn)。

第十二條公司激勵(lì)員工主動(dòng)參加公司的決策和管理,歡迎提出合理化建議。

第十三條公司實(shí)行'按勞取酬'多勞多得的安排理念及'績(jī)效考核'的安排制度。

第十四條公司提倡樹(shù)立'盤(pán)棋'思想,禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的行為。

第十五條公司推行崗位責(zé)任制,實(shí)行考勤、考核制度,評(píng)先樹(shù)優(yōu),對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、嘉獎(jiǎng)。

房地產(chǎn)企業(yè)管理中心副總經(jīng)理崗位職責(zé)描述

房地產(chǎn)公司企業(yè)管理中心副總經(jīng)理崗位描述

1、職務(wù)名稱(chēng):企業(yè)管理中心副總經(jīng)理

2、干脆上級(jí):總經(jīng)理

3、干脆下屬:人事行政部經(jīng)理、物業(yè)部經(jīng)理

4、本職工作:負(fù)責(zé)企業(yè)管理中心全面工作。

5、干脆責(zé)任:

*草擬公司年度經(jīng)營(yíng)安排,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

*負(fù)責(zé)編制本中心的年、季、月度工作安排、租售安排,行政費(fèi)用、租售費(fèi)用安排。

*依據(jù)以上安排指標(biāo),負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的實(shí)施方案和措施,在確保完成安排指標(biāo)同時(shí),能有效地節(jié)約費(fèi)用。

*負(fù)責(zé)幫助總經(jīng)理對(duì)公司全部工程項(xiàng)目投資策劃,項(xiàng)目可行性探討工作。

*負(fù)責(zé)制定公司各部門(mén)工作范圍及各崗位職責(zé),負(fù)責(zé)編制公司各項(xiàng)工作的操作程序、工作標(biāo)準(zhǔn),并負(fù)責(zé)檢查、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)各部門(mén)工作的順當(dāng)開(kāi)展。

*主持、組織策劃工作,擬定租售策劃方案,確保完成租售指標(biāo)。統(tǒng)籌或主持主管級(jí)以上的人事聘請(qǐng)、培訓(xùn)及考核等工作,提名公司及本中心主管級(jí)以上人員的聘任、辭退、升職,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

*負(fù)責(zé)公司及本中心的信息資料檔案管理督導(dǎo)工作,保證重要文件、資料的保密不外泄。

*負(fù)責(zé)抓好公司員工的思想動(dòng)態(tài)、精神文明、道德教化及職業(yè)操守工作,穩(wěn)定和提高公司員工隊(duì)伍素養(yǎng)等企業(yè)文化建設(shè)工作。

*主動(dòng)完成上級(jí)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

某企業(yè)管理人員守則

企業(yè)管理人員守則

一、廉潔勤勉,公私分明,以員工和公司利益為重,一心為公司,當(dāng)好本部門(mén)的帶頭人。

二、以身作則,嚴(yán)于律己,嚴(yán)格遵守公司制度,模范執(zhí)行公司紀(jì)律。

三、忠于職守,盡職盡責(zé),勇于負(fù)責(zé),敢于擔(dān)當(dāng)責(zé)任,凡屬本職崗位范圍內(nèi)的工作,務(wù)必按時(shí)按質(zhì)按量完成。

四、以我為主,主動(dòng)團(tuán)結(jié),主動(dòng)協(xié)作,主動(dòng)合作,主動(dòng)支持。出了問(wèn)題不推諉,不埋怨,不隨意指責(zé)別人。

五、自覺(jué)接受公司的領(lǐng)導(dǎo),樹(shù)立全局觀(guān)點(diǎn),嚴(yán)格執(zhí)行公司的決議、確定和工作支配,有不同看法通過(guò)正值渠道溝通,不得背后爭(zhēng)論,更不準(zhǔn)自行其是,影響團(tuán)結(jié)和工作。

六、增加領(lǐng)導(dǎo)與管理意識(shí),嚴(yán)格要求,嚴(yán)格管理,秉公辦事,不徇私情。

七、注意工作看法,講究工作方法,敬業(yè)愛(ài)崗,扎實(shí)細(xì)致,講求效率、效益,不斷提高工作質(zhì)量。

八、嚴(yán)格保守隱私,不該說(shuō)的肯定不說(shuō),不該問(wèn)的肯定不打聽(tīng),沒(méi)有必要向員工講的話(huà),不得在員工中隨意爭(zhēng)論。

物業(yè)企業(yè)管理體系文件之總說(shuō)明

物業(yè)企業(yè)管理體系文件總說(shuō)明

一、體系文件的構(gòu)成及分類(lèi)

生產(chǎn)、研發(fā)

一級(jí)文件

二級(jí)文件

三級(jí)文件

四級(jí)文件

對(duì)物業(yè)管理企業(yè)而言,公司的管理體系,基本可由以下四個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成:質(zhì)量、環(huán)境管理體系;營(yíng)銷(xiāo)管理體系;人事行政管理體系;財(cái)務(wù)管理體系。其分別對(duì)應(yīng)企業(yè)的'生產(chǎn)、研發(fā);營(yíng)銷(xiāo);人事;財(cái)務(wù)'五種基本職能。

文件體系分四個(gè)層次,'管理手冊(cè)'為一級(jí)文件,'程序文件'為二級(jí)文件,'工作手冊(cè)'為三級(jí)文件,'企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)'為四級(jí)文件。

二、體系文件運(yùn)用指南

質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件

我司供應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件是將質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系整合后形成的。通過(guò)認(rèn)證,符合iso9001《質(zhì)量管理體系要求》、iso14001《環(huán)境管理體系》標(biāo)準(zhǔn)要求。

質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè):iso9001《質(zhì)量管理體系要求》、iso14001《環(huán)境管理體系》是通用標(biāo)準(zhǔn),適用于各種行業(yè)、各種組織。因行業(yè)差別,企業(yè)、組織需依據(jù)自身特點(diǎn),用行業(yè)的語(yǔ)言來(lái)理解、描述iso9001、iso14001標(biāo)準(zhǔn)條款的要求,從而產(chǎn)生了企業(yè)的《質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)》。本企業(yè)編制的《質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)》章節(jié)號(hào)和iso9001標(biāo)準(zhǔn)基本相同,通過(guò)把iso14001條款映射到iso9001結(jié)構(gòu)中,將其進(jìn)行整合。《質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)》是企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境體系的一級(jí)文件,通過(guò)閱讀《質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)》,可對(duì)物業(yè)管理行業(yè)的服務(wù)理念、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)職權(quán)安排、資源配備、產(chǎn)品(服務(wù))實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)保節(jié)能、監(jiān)測(cè)分析和改進(jìn)方法等有一個(gè)整體綜合的理解。

程序文件:《程序文件》對(duì)物業(yè)管理活動(dòng)中的重要過(guò)程、重要環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別,并告知每個(gè)過(guò)程應(yīng)做什么、什么時(shí)間做、什么地點(diǎn)做、由誰(shuí)來(lái)做、為什么要做,如何做,即所謂的5w1h。程序文件是質(zhì)量體系中的其次級(jí)文件。

接管入伙手冊(cè):本手冊(cè)和以下手冊(cè)均為質(zhì)量體系中的第三級(jí)文件,基本按專(zhuān)業(yè)進(jìn)行劃分。本手冊(cè)具體地描述了房屋接管過(guò)程與業(yè)主入伙過(guò)程的5w1h(比程序文件要具體得多),并供應(yīng)了部分工作標(biāo)準(zhǔn)、方法、流程及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)索引等。

工程管理手冊(cè):包含房屋修繕、業(yè)主裝修管理及設(shè)備管理三部分內(nèi)容。介紹了土建、設(shè)備、精裝修管理模式、制度及運(yùn)作程序。

支持《工程管理手冊(cè)》的文件有《房屋設(shè)備運(yùn)用指南》、《房屋設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)》、《紅旗設(shè)備檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》、《計(jì)量器具檢定方法》、《節(jié)能環(huán)保指南》五個(gè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(四級(jí)文件)。《房屋設(shè)備運(yùn)用指南》描述主要(重要)房屋設(shè)備的操作方法、運(yùn)用規(guī)程、經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行措施等內(nèi)容,《房屋設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)》為我司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),按'三級(jí)保養(yǎng)'具體敘述保養(yǎng)內(nèi)容及應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)?！豆?jié)能環(huán)保指南》是iso14001體系的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

清潔綠化手冊(cè):實(shí)施清潔綠化工作的管理手冊(cè)。包括清潔標(biāo)準(zhǔn)、綠化標(biāo)準(zhǔn)、清潔過(guò)程限制程序、綠化過(guò)程限制程序、清潔檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、綠化檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

平安護(hù)衛(wèi)手冊(cè):由平安管理、消防管理、車(chē)輛管理三大部分構(gòu)成。其中物業(yè)管理平安護(hù)衛(wèi)全方位管理、消防管理中的人防管理、車(chē)輛管理中的轄區(qū)和車(chē)場(chǎng)管理。包括部分應(yīng)急狀況的處理,如消防演習(xí)、緊急集合等方面。另對(duì)護(hù)衛(wèi)員的職責(zé)、紀(jì)律、權(quán)限、著裝方面進(jìn)行具體說(shuō)明。

應(yīng)急手冊(cè):識(shí)別了物業(yè)管理活動(dòng)中可能出現(xiàn)的緊急狀況、災(zāi)難、事故,并制定了預(yù)防、反應(yīng)措施及解決方案。

服務(wù)手冊(cè):廣義上講,物業(yè)公司為業(yè)主及其物業(yè)而進(jìn)行的全部活動(dòng)均稱(chēng)為服務(wù),可分為公共服務(wù)、專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)和特約服務(wù)。本手冊(cè)中的'服務(wù)'是指除基礎(chǔ)性的公共服務(wù)外的專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)、特約服務(wù)及社區(qū)文化活動(dòng),'客戶(hù)'指業(yè)主及物業(yè)運(yùn)用者等。本手冊(cè)是進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)、特約服務(wù)、家政服務(wù)、社區(qū)文化活動(dòng)及會(huì)所管理的指導(dǎo)性文件。

人事行政管理體系

行政管理手冊(cè):根據(jù)行政管理方法編制而成的,在公司內(nèi)部管理、資源供應(yīng)和保障方面作到有文可依。包括行文規(guī)則、檔案管理、保密制度、印章管理、車(chē)輛管理、督辦方法、公共關(guān)系、對(duì)外宣揚(yáng)等。

人事手冊(cè):文件規(guī)定了公司對(duì)人力資源的需求、識(shí)別、聘請(qǐng)、評(píng)估、培訓(xùn)、考核、續(xù)約、解聘方面的制度。對(duì)員工待遇、福利、檔案方面的管理做出具體說(shuō)明。

財(cái)務(wù)管理體系

財(cái)務(wù)管理手冊(cè):財(cái)務(wù)管理手冊(cè)是在嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度的基礎(chǔ)上編制的適合行業(yè)、企業(yè)的手冊(cè),包括財(cái)務(wù)人員職責(zé)、財(cái)務(wù)管理、核算體制、各類(lèi)費(fèi)用政府標(biāo)準(zhǔn)等。

營(yíng)銷(xiāo)管理體系

市場(chǎng)拓展手冊(cè):是企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的指導(dǎo)性文件。

企業(yè)管理部hse職責(zé)

1)仔細(xì)貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)hse生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)、指示,在董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和hse管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的hse管理、監(jiān)督工作。

2)負(fù)責(zé)組織對(duì)員工進(jìn)行hse教化和培訓(xùn),新進(jìn)員工的公司級(jí)hse教化;負(fù)責(zé)組織對(duì)特別專(zhuān)業(yè)人員的平安技術(shù)取證培訓(xùn)和考核;負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各種hse活動(dòng)。

3)組織制定、修訂本公司hse責(zé)任制、hse管理制度和平安技術(shù)規(guī)程,審批hse措施安排,并監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。

4)幫助公司領(lǐng)導(dǎo)組織hse大檢查,負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)性、季節(jié)性和日常檢查,幫助和督促有關(guān)部門(mén)對(duì)查出的隱患制訂防范措施,檢查整改完成狀況。

5)參與新建、擴(kuò)建、改建及大修、技改工程的“三同時(shí)”監(jiān)督,使其符合hse技術(shù)要求。

6)仔細(xì)執(zhí)行上級(jí)有關(guān)交通平安的規(guī)定,做好機(jī)動(dòng)車(chē)輛的年檢和駕駛員的年審、hse教化和考核工作。

7)深化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查,督促并幫助解決有關(guān)hse問(wèn)題,訂正違章作業(yè),嚴(yán)格執(zhí)法。遇有危及hse的緊急狀況,有權(quán)令其停止作業(yè),并馬上報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。

8)對(duì)危急作業(yè)進(jìn)行hse監(jiān)督,檢查有關(guān)hse規(guī)章制度的執(zhí)行及hse措施的落實(shí)到位狀況。負(fù)責(zé)公司特別、一級(jí)和固定點(diǎn)用火及高處危急作業(yè)的審核、審批。

9)組織人身傷亡、交通事故的調(diào)查、分析、處理,參與各類(lèi)報(bào)市安監(jiān)局以上事故的調(diào)查、分析、處理和工傷鑒定工作。負(fù)責(zé)審核各類(lèi)事故匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

10)會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好職業(yè)平安衛(wèi)生和勞動(dòng)愛(ài)護(hù)工作,不斷改善勞動(dòng)條件。按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)制訂員工防護(hù)用品、保健食品防暑降溫飲料等的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),并督促檢查有關(guān)部門(mén)按規(guī)定剛好發(fā)放和合理運(yùn)用。

11)定期組織接觸危害因素員工以及特種作業(yè)人員進(jìn)行體檢。

12)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司各單位的hse考核評(píng)比工作,會(huì)同庫(kù)站等部門(mén)仔細(xì)開(kāi)hse競(jìng)賽活動(dòng),總結(jié)溝通hse先進(jìn)閱歷,主動(dòng)推廣hse科研成果先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代hse管理方法。

13)檢查督促有關(guān)部門(mén)和單位搞好hse裝備的維護(hù)保養(yǎng)、管理工作。

14)建立健全hse管理網(wǎng),指導(dǎo)基層hse工作,定期召開(kāi)hse系統(tǒng)工作例會(huì),組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高h(yuǎn)se管理員的技術(shù)素養(yǎng)工作。

15)對(duì)在hse工作中有貢獻(xiàn)者或事故責(zé)任者,提出獎(jiǎng)懲看法。

某企業(yè)管理制度章程

企業(yè)管理制度章程,下面就是企業(yè)管理制度范文,歡迎閱讀!

第一章總則

第一條為規(guī)范××××有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的組織和經(jīng)營(yíng)行為,保障出資人的合法權(quán)益,促進(jìn)××××的發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”)、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及浙江政府(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省級(jí)政府”)有關(guān)規(guī)定,制定本章程。

其次條公司是省級(jí)政府確定設(shè)立的省屬?lài)?guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。浙江政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省國(guó)資委”)為公司的出資人(或“受省級(jí)政府托付,履行出資人職責(zé)”),依法享有全部者各項(xiàng)權(quán)利。

第三條公司注冊(cè)名稱(chēng):××××。

公司英文名稱(chēng):××××(縮寫(xiě):×××)。

公司登記地址:××××,郵政編碼:×××。

第四條公司的經(jīng)營(yíng)行為和其他活動(dòng)遵守中華人民共和國(guó)國(guó)的法律法規(guī),遵守省級(jí)政府和省國(guó)資委的有關(guān)規(guī)章制度,接受省國(guó)資委依法實(shí)施的監(jiān)督管理,不得損害出資人的合法權(quán)益。

第五條公司是企業(yè)法人,有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán),并以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

第六條本章程對(duì)公司、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員和法律法規(guī)規(guī)定的其他組織和個(gè)人具有約束力。

第七條公司的董事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)班子成員及其他高級(jí)管理人員,未經(jīng)省國(guó)資委同意,不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)濟(jì)組織(含公司子公司)兼任職務(wù)。

第八條董事長(zhǎng)(或總經(jīng)理)是公司的法定代表人。

第九條公司依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展須要,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后,可在境內(nèi)外設(shè)立子公司或分支機(jī)構(gòu)。

第十條公司依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定成立黨組織。黨組織在公司中處于政治核心地位,發(fā)揮政治領(lǐng)導(dǎo)作用,保證、監(jiān)督黨和國(guó)家的路途、方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行。

第十一條公司應(yīng)建立完善職工代表大會(huì)制度,實(shí)行民主管理,保障職工的合法權(quán)益。

第十二條公司應(yīng)聽(tīng)從各行業(yè)主管部門(mén)依法進(jìn)行的管理活動(dòng),接受有關(guān)管理部門(mén)依法進(jìn)行的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。

其次章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

第十三條公司經(jīng)營(yíng)宗旨:(如省鐵路集團(tuán)公司:公司是浙江省合資鐵路的省方出資人代表,通過(guò)投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)鐵路交通項(xiàng)目及開(kāi)展多元化產(chǎn)業(yè)投資和相關(guān)產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),在完成省級(jí)政府和省國(guó)資委下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)的基礎(chǔ)上,努力提高經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)所管理的國(guó)有資產(chǎn)擔(dān)當(dāng)保值增值責(zé)任。)

第十四條公司經(jīng)營(yíng)范圍:××××××××。

第三章公司注冊(cè)資本金

第十五條公司的注冊(cè)資本金為人民幣×××億元,出資方式×××,出資期限×××。

第四章出資人的權(quán)利和義務(wù)

第十六條公司不設(shè)立股東會(huì)。省國(guó)資委作為出資人,行使股東會(huì)職權(quán),依法享有以下權(quán)利:

(一)批準(zhǔn)公司的章程及章程修改方案;

(二)依照法定程序任免(或建議任免)公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員,確定董事、監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)管理人員的薪酬;

(三)建立公司負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核制度,與公司董事會(huì)簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核責(zé)任書(shū),并依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度考核和任期考核;

(四)審核公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;

(五)審核、審批公司重大事項(xiàng)的報(bào)告,審核公司重大投資、融資安排;

(六)審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,審批公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告,以及利潤(rùn)安排方案和虧損彌補(bǔ)方案的報(bào)告;

(七)批準(zhǔn)增減注冊(cè)資本金及發(fā)行公司債券的方案;

(八)確定與審核公司國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案,按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)不良資產(chǎn)處置方案;

(九)審核公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式的方案,并報(bào)省級(jí)政府批準(zhǔn);

(十)審核公司所屬子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案;

(十一)審批公司《投資擔(dān)保管理方法》,并監(jiān)督實(shí)施;

(十二)法律法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。

第十七條省國(guó)資委應(yīng)履行以下義務(wù):

(一)遵守公司章程;

(二)保證公司注冊(cè)資本金到位,并以出資額為限對(duì)公司擔(dān)當(dāng)有限責(zé)任,不得隨意抽回出資;

(三)依法維護(hù)公司的合法權(quán)益,支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展;

(四)法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

第五章董事會(huì)

第十八條公司設(shè)董事會(huì),省國(guó)資委可以授權(quán)公司董事會(huì)行使部分出資人職權(quán)。

第十九條公司董事會(huì)由×名董事成員組成,其中職工董事×名。董事會(huì)成員除職工董事外,由省國(guó)資委按有關(guān)程序派出,職工董事依據(jù)有關(guān)規(guī)定由公司職工代表大會(huì)(或職工大會(huì))選舉產(chǎn)生。公司董事會(huì)每屆任期為三年,董事任期屆滿(mǎn),經(jīng)考核合格的可以連任。

其次十條董事依法享有以下權(quán)利:

(一)出席董事會(huì)并依照有關(guān)規(guī)定行使表決權(quán);

(二)依據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的托付,代表公司執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù);

(三)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

其次十一條公司董事應(yīng)擔(dān)當(dāng)以下義務(wù):

(一)遵遵守法律律法規(guī)和公司章程規(guī)定,執(zhí)行董事會(huì)決議,忠實(shí)履行職責(zé),依法維護(hù)公司利益和省國(guó)資委的合法權(quán)益;

(二)不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng);

(三)不得泄露公司的商業(yè)隱私,不得利用職權(quán)為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

(四)根據(jù)有關(guān)規(guī)定向省國(guó)資委供應(yīng)公司的重大決策、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及資產(chǎn)狀況的報(bào)告;

(五)接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議;

(六)依法應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)钠渌x務(wù)。

其次十二條公司董事會(huì)對(duì)省國(guó)資委負(fù)責(zé),依法自行或經(jīng)過(guò)有關(guān)報(bào)批手續(xù)后確定公司的重大事項(xiàng)。董事會(huì)在法律、法規(guī)規(guī)定和省國(guó)資委授權(quán)范圍內(nèi)行使以下職權(quán):

(一)執(zhí)行省國(guó)資委的相關(guān)規(guī)定、確定,并向其報(bào)告工作;

(二)擬訂公司章程及章程修改方案,報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn);

(三)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,報(bào)省國(guó)資委審核;

(四)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定年度投資安排,報(bào)省國(guó)資委審核和備案;

(五)確定公司經(jīng)營(yíng)方針及經(jīng)營(yíng)安排;

(六)審議公司所屬子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案,報(bào)省國(guó)資委審核;

(七)確定授權(quán)范圍內(nèi)公司的投資、資本運(yùn)營(yíng)及融資方案,并報(bào)省國(guó)資委備案;

(八)制訂公司《投資擔(dān)保管理方法》,并報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn);

(九)審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,報(bào)省國(guó)資委審核;

(十)審議公司年度財(cái)務(wù)決算方案,報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn);

(十一)審議公司利潤(rùn)安排方案和虧損彌補(bǔ)方案,并報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn);

(十二)制訂公司增減注冊(cè)資本金、發(fā)行公司債券的方案,報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn);

(十三)確定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(十四)制定公司各項(xiàng)基本規(guī)章制度;

(十五)依照有關(guān)規(guī)定程序,聘任或解聘公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員,依據(jù)總經(jīng)理的提名確定聘任或解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其酬勞事項(xiàng);

(十六)法律法規(guī)規(guī)定和省國(guó)資委授權(quán)的其他職權(quán)。

其次十三條(總經(jīng)理是公司法定代表人的,本條作相應(yīng)調(diào)整)董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):

(一)召集、主持董事會(huì)會(huì)議,主持董事會(huì)日常工作,在董事會(huì)休會(huì)期間,依據(jù)董事會(huì)的授權(quán),行使董事會(huì)的部分職權(quán);

(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

(三)依據(jù)董事會(huì)授權(quán),與所出資的全資、控股企業(yè)法定代表人簽定年度國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū);

(四)簽署公司發(fā)行債券及其他有價(jià)證券,簽署重要合同和董事會(huì)重要文件,依據(jù)董事會(huì)決議簽發(fā)有關(guān)聘任或解聘文件,簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)在發(fā)生特大自然災(zāi)難等不行抗力的緊急狀況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律、法規(guī)和公司利益的特殊處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和省國(guó)資委報(bào)告;

(六)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的其他職權(quán)和省國(guó)資委、董事會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。

其次十四條公司董事會(huì)每年度至少召開(kāi)二次,并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。

公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可實(shí)行。公司董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行職務(wù);副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

下列狀況下應(yīng)當(dāng)于十日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議:

(一)省國(guó)資委要求召開(kāi)的;

(二)三分之一以上的董事提議召開(kāi)的;

(三)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)的。

其次十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席,因故不能出席的可以書(shū)面形式托付其他董事代為出席,托付書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍。

其次十六條董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議,應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效。其中涉及報(bào)省國(guó)資委或省級(jí)政府批準(zhǔn)的事項(xiàng),須由三分之二以上的董事表決通過(guò)方為有效(或單獨(dú)規(guī)定這些重要事項(xiàng))。

其次十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制成會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。董事會(huì)的表決方式可以實(shí)行舉手投票表決,也可以實(shí)行其他具有法律效力的方式進(jìn)行。

其次十八條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議擔(dān)當(dāng)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司章程,致使公司遭遇嚴(yán)峻損失的,參加決策的董事對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任,但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。對(duì)既未出席會(huì)議,又未托付代表出席董事會(huì)的董事應(yīng)視為未表示異議,不免除其責(zé)任。

其次十九條本章有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,除詳細(xì)職責(zé)外,適用于公司經(jīng)營(yíng)班子成員及其他高級(jí)管理人員。

第六章總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)班子

第三十條公司設(shè)總經(jīng)理一名,總經(jīng)理人選由省國(guó)資委提議,經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)后,由董事會(huì)聘任或解聘。

公司設(shè)副總經(jīng)理×名,依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展須要經(jīng)省國(guó)資委批準(zhǔn),可設(shè)總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師等其他高級(jí)管理職位,幫助總經(jīng)理開(kāi)展工作。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理任期三年,經(jīng)考核合格可續(xù)聘。總經(jīng)理、副總經(jīng)理等組成公司的經(jīng)營(yíng)班子。

第三十一條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)(若總經(jīng)理為公司法定代表人,則應(yīng)增加相應(yīng)職權(quán)):

(一)主持并向董事會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)擬訂公司重大投資、資本運(yùn)營(yíng)及融資方案,提交董事會(huì)審議;

(三)擬訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)安排,提交董事會(huì)審議;

(四)擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤(rùn)安排及虧損彌補(bǔ)方案,提交董事會(huì)審議;

(五)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本管理制度,提交董事會(huì)審議;

(六)制定公司詳細(xì)管理制度;

(七)擬訂公司薪酬、福利、獎(jiǎng)懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃,提交董事會(huì)審議;

(八)聘任或解聘除應(yīng)由省國(guó)資委、董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員;

(九)依據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)的托付,代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務(wù)文件;

(十)總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議;

(十一)法律法規(guī)規(guī)定或者董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條總經(jīng)理履行職權(quán)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī),不得變更董事會(huì)決議或超越授權(quán)范圍。

第三十三條公司建立總經(jīng)理辦公會(huì)議制度。總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議,例會(huì)每月不少于一次。

第七章監(jiān)事會(huì)

第三十四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),由×名監(jiān)事組成,其中×名成員由省國(guó)資委按有關(guān)程序派出,×名成員由職工代表大會(huì)(或職工大會(huì))選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名,由省國(guó)資委在監(jiān)事會(huì)成員中指定。本公司董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆三年。

第三十五條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者出資人確定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以訂正;

(四)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;

(五)依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(六)列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議;

(七)法律法規(guī)和省級(jí)政府、省國(guó)資委規(guī)定的其他職權(quán)。

第三十六條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需的辦公、專(zhuān)項(xiàng)檢查等費(fèi)用納入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算,按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、利潤(rùn)安排

及勞動(dòng)用工制度

第三十七條公司依照法律法規(guī)和財(cái)政部門(mén)的有關(guān)規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作應(yīng)接受省國(guó)資委或其托付機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和指導(dǎo)。

第三十八條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn),不得以個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。

第三十九條公司會(huì)計(jì)年度采納公歷年制,自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度,每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后九十日以?xún)?nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后報(bào)送省國(guó)資委。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部的規(guī)定制作,并同時(shí)符合省國(guó)資委的要求。

第四十條公司利潤(rùn)安排根據(jù)《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院、省級(jí)政府及有關(guān)部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。

第四十一條公司獲得的當(dāng)年稅后利潤(rùn),應(yīng)提取百分之十列入公司法定公積金。法定公積金累計(jì)額超過(guò)公司注冊(cè)資本金百分之五十以上的,可以不再提取。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)省國(guó)資委批準(zhǔn),可提取隨意公積金。

第四十二條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。

第四十三條公司根據(jù)經(jīng)出資人批準(zhǔn)的《投資擔(dān)保管理方法》規(guī)范投資、擔(dān)保行為。

第四十四條公司依照有關(guān)法律的規(guī)定建立內(nèi)部審計(jì)制度,對(duì)公司所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第四十五條公司勞動(dòng)用工制度按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院、省級(jí)政府及其勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章合并、分立、解散和清算

第四十六條省國(guó)資委應(yīng)依照《公司法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定程序,確定公司合并、分立、破產(chǎn)、解散等事項(xiàng)。

第四十七條公司有下列情形之一時(shí),應(yīng)予以解散:

(一)省級(jí)政府確定公司解散的;

(二)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);

(三)公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)峻困難,接著存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失,通過(guò)其他途經(jīng)不能解決的;

(四)因公司合并、分立或者重組須要解散的;

(五)公司依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)的。

第四十八條公司依照前條第(一)、(二)、(三)、(五)項(xiàng)規(guī)定解散的,應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行清算,并在十五日內(nèi)成立清算組,清算組由省國(guó)資委指定人員組成。

清算組在清算期間行使法律規(guī)定的職權(quán),并應(yīng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的程序行事,維護(hù)出資人、債權(quán)人的合法權(quán)益。

第十章重大事項(xiàng)的報(bào)告和備案

第四十九條公司根據(jù)國(guó)家和省有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就重大事項(xiàng)向省國(guó)資委進(jìn)行報(bào)告和備案。

第五十條公司重大事項(xiàng)是指:

(一)應(yīng)當(dāng)由省國(guó)資委行使出資人職權(quán)所確定、選舉、審議、審批、決議、審核的事項(xiàng);

(二)公司為所屬全資、控股子公司以外的法人、自然人和其他經(jīng)濟(jì)組織供應(yīng)擔(dān)?；蛞怨蓹?quán)抵押貸款的事項(xiàng);

(三)公司為所屬全資、控股子公司供應(yīng)公司資產(chǎn)總額10%或5000萬(wàn)元以上的擔(dān)保事項(xiàng);

(四)占公司資產(chǎn)總額10%或5000萬(wàn)元以上的投資事項(xiàng);

(五)公司境外投資項(xiàng)目和金融投資的事項(xiàng);

(六)國(guó)有產(chǎn)(股)權(quán)變動(dòng)、投資設(shè)立子公司的事項(xiàng);

(七)重大涉訟事項(xiàng);

(八)省國(guó)資委規(guī)定必需報(bào)備的其他事項(xiàng)。

第五十一條省國(guó)資委接到重大事項(xiàng)報(bào)告和備案后,對(duì)應(yīng)當(dāng)審核批準(zhǔn)的事項(xiàng),在規(guī)定期限內(nèi)審核批準(zhǔn)。

第十一章章程修改

第五十二條有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:

(一)《公司法》等法律法規(guī)、省級(jí)政府有關(guān)規(guī)定修改,或出臺(tái)新的法律法規(guī)及規(guī)定,公司章程與之相抵觸的;

(二)公司的實(shí)際狀況發(fā)生改變,與章程記載的事項(xiàng)不一樣的;

(三)省國(guó)資委確定修改公司章程的;

(四)公司董事會(huì)提議修改章程并經(jīng)省國(guó)資委批準(zhǔn)的;

(五)法律法規(guī)規(guī)定須要修改章程的其他情形。

第五十三條章程修改方案經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn)。省國(guó)資委批準(zhǔn)章程修改方案后,公司應(yīng)剛好向工商登記部門(mén)辦理工商手續(xù)。

第十二章附則

第五十四條除特殊說(shuō)明外,本章程所稱(chēng)“以上”、“超過(guò)”、“以下”均含本數(shù)。

第五十五條本章程所稱(chēng)控股子公司是指本公司按法律規(guī)定或章程約定擁有50%以上(不含50%)表決權(quán)或其他實(shí)際限制權(quán)的公司。

第五十六條本章程自省國(guó)資委批準(zhǔn)之日起生效。本章程未盡事宜,依照有關(guān)法律法規(guī)和政策處理。公司各項(xiàng)管理制度應(yīng)依照本章程制定。

第五十七條本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)說(shuō)明。

企業(yè)管理部門(mén)崗位責(zé)任制（3）

企業(yè)管理部門(mén)的崗位責(zé)任制(三)

1、生產(chǎn)管理部門(mén)的平安生產(chǎn)職責(zé)

①編制和落實(shí)生產(chǎn)安排,要堅(jiān)持平安第一的方針。

②改善職工勞動(dòng)條件和消退事故隱患并負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查。

③在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)擔(dān)心全因素或事故時(shí),要堅(jiān)決實(shí)行處理措施,并馬上報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門(mén),發(fā)覺(jué)職工違反平安生產(chǎn)制度及操作規(guī)程,應(yīng)馬上制止。

④?chē)?yán)禁違章指揮、違章作業(yè)。

⑤生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議應(yīng)有平安生產(chǎn)方面內(nèi)容,并定期分析平安生產(chǎn)狀況。

⑥參與單位平安檢查并提誕生產(chǎn)過(guò)程中存在的平安隱患問(wèn)題,剛好報(bào)主管部門(mén)。

⑦參加事故的調(diào)查處理。

2、辦公室平安職責(zé)

①落實(shí)平安生產(chǎn)會(huì)議并做好會(huì)議記錄,做好有關(guān)資料的保管、留存和傳達(dá)工作。

②組織并檢查單位值班制度的落實(shí)狀況。

③負(fù)責(zé)制定、健全平安生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章制度并組織年終考核。

3、平安科平安生產(chǎn)職責(zé)

①仔細(xì)貫徹執(zhí)行國(guó)家和北京市平安生產(chǎn)工作的法律、法規(guī),落實(shí)平安監(jiān)管部門(mén)及本單位相關(guān)規(guī)定。

②制定并執(zhí)行本單位平安生產(chǎn)工作的工作安排。

③組織單位的平安生產(chǎn)檢查,發(fā)覺(jué)事故隱患剛好制止,同時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

④負(fù)責(zé)新入廠(chǎng)職工“三級(jí)教化”中的廠(chǎng)級(jí)教化,并督促檢查車(chē)間、班組平安教化狀況,負(fù)責(zé)填寫(xiě)三級(jí)教化卡。

⑤負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的培訓(xùn),對(duì)特種作業(yè)證的復(fù)印件進(jìn)行歸檔。

⑥負(fù)責(zé)工傷事故的調(diào)查處理及資料的歸檔。

⑦負(fù)責(zé)單位應(yīng)急預(yù)案的編制與演練工作。

⑧負(fù)責(zé)擬定發(fā)放職工勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品,監(jiān)督職工運(yùn)用狀況。

4、機(jī)修部門(mén)的平安生產(chǎn)職責(zé)

①負(fù)責(zé)制定設(shè)備的平安操作規(guī)程,檢查監(jiān)督職工的操作是否規(guī)范。

②負(fù)責(zé)單位特種設(shè)備的檢查,審驗(yàn)及備案。

③新型設(shè)備(包括自制設(shè)備)必需符合平安要求,負(fù)責(zé)投產(chǎn)前的鑒定和驗(yàn)收工作。

④負(fù)責(zé)手持電動(dòng)工具的年檢,保證一機(jī)一漏保,并監(jiān)督檢查運(yùn)用狀況。

5、財(cái)務(wù)部門(mén)平安生產(chǎn)職責(zé)

①依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,按比例提取每年平安生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用,監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用。

②負(fù)責(zé)按規(guī)定撥付職工平安教化培訓(xùn)和宣揚(yáng)費(fèi)用。

6、技術(shù)部門(mén)平安生產(chǎn)職責(zé)

①負(fù)責(zé)單位職工的新技術(shù)、新工藝的平安生產(chǎn)教化。

②負(fù)責(zé)單位生產(chǎn)流程的平安資料及平安設(shè)施的整改。

③負(fù)責(zé)采納新技術(shù)、新工藝、新配方的平安標(biāo)準(zhǔn)及平安操作規(guī)程。

④參與單位工傷事故的調(diào)查與分析。

7、平安保衛(wèi)部門(mén)平安生產(chǎn)職責(zé)

①建立平安保衛(wèi)制度和人員進(jìn)出廠(chǎng)登記制度。

②負(fù)責(zé)本單位重大危急部位的保衛(wèi)工作。

③參與事故救援,負(fù)責(zé)平安救援設(shè)備的維護(hù)與登記備案工作。

企業(yè)管理部門(mén)平安工作職責(zé)

企業(yè)管理部門(mén)平安職責(zé):

1、在企業(yè)管理總體規(guī)劃中突出“平安第一”的思想;

2、在對(duì)各單位考核評(píng)比時(shí),同時(shí)考核平安工作。在編制經(jīng)濟(jì)責(zé)任制時(shí),把平安內(nèi)容納入責(zé)任制內(nèi)容,堅(jiān)持平安推翻權(quán);

3、加強(qiáng)“三基”工作,提高企業(yè)平安素養(yǎng)。

4、組織職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核,不斷提高其技術(shù)業(yè)務(wù)素養(yǎng),保證平安生產(chǎn);

5、辦理用工手續(xù)(含農(nóng)工、臨時(shí)工、外包工等),應(yīng)在合同內(nèi)有平安內(nèi)容,會(huì)同有關(guān)單位執(zhí)行;

6、組織對(duì)特別工種:電焊工、氣焊工、起重工、電工、鍋爐司爐工等的技術(shù)培訓(xùn),會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)考核,并辦理操作證;

7、負(fù)責(zé)工傷上報(bào),組織工傷鑒定,并負(fù)責(zé)組織工傷人員費(fèi)用核銷(xiāo)工作;

8、依據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)規(guī)定嚴(yán)格限制加班加點(diǎn),確保職工身體健康;

9、做好新工人的體檢工作,依據(jù)職業(yè)禁忌癥做好新、老工人工種安排和調(diào)整,對(duì)有毒、有害工種實(shí)行定期輪換制度;

10、把平安工作納入晉級(jí)考核內(nèi)容;

11、負(fù)責(zé)組織新入廠(chǎng)職工的入廠(chǎng)教化工作;

12、負(fù)責(zé)erp信息化管理,保證erp系統(tǒng)的正常運(yùn)行,做好erp系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)的保密,公司內(nèi)部局域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)平安和病毒入侵的防范工作;

13、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備日常病毒檢測(cè)工作,監(jiān)督檢查各處室因特網(wǎng)和各應(yīng)用軟件的運(yùn)用狀況,防止計(jì)算機(jī)設(shè)備受到病毒侵害和攻擊。

企業(yè)管理部部長(zhǎng)職責(zé)范例

1、幫助總經(jīng)理參加制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)決策和管理經(jīng)營(yíng)單位。

2、參加制定公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)營(yíng)決策、體制改革方案、企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及重要綜合性經(jīng)營(yíng)管理政策,并監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施。

3、教化和培育下屬:建立一個(gè)高效的工作群體,對(duì)下屬的日常工作進(jìn)行管理,不包庇不縱容,對(duì)員工的工作實(shí)力、業(yè)務(wù)技能有意識(shí)地、有安排地進(jìn)行提升,挖掘員工最大潛力;按公司要求,協(xié)作人力資源部組織、督促員工參加各類(lèi)培訓(xùn)。

企業(yè)管理部部門(mén)工作職責(zé)

1、依據(jù)集團(tuán)支配負(fù)責(zé)組織擬定和實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的企業(yè)管理體制、運(yùn)行方式、資源整合等各方面的長(zhǎng)期規(guī)劃和短期安排;

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資方案的制定與可行性分析;

3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)狀況進(jìn)行有效跟蹤,并適時(shí)提出投入或撤出方案;

4、負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況跟蹤,剛好了解企業(yè)狀況,力所能及地幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際問(wèn)題;5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織對(duì)企業(yè)資產(chǎn)的有效管理。與集團(tuán)財(cái)務(wù)部有效合作,防止國(guó)有資產(chǎn)流失,盡力確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)組織搞好集團(tuán)對(duì)企業(yè)的投資收益管理,確保上交任務(wù)的完成;

6、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)搞好集團(tuán)下屬企業(yè)的證照管理、平安生產(chǎn)管理、對(duì)外協(xié)調(diào)工作;

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估管理工作、法律事務(wù)管理工作;

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。制定集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度考核方法,會(huì)同辦公室和財(cái)務(wù)審計(jì)部考核下屬企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī);指導(dǎo)下屬企業(yè)制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排和經(jīng)營(yíng)管理工作,定期檢查監(jiān)督和分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排落實(shí)狀況,定期編制經(jīng)營(yíng)管理簡(jiǎn)報(bào)和召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議;

9、參加公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外投資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)租賃或承包等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的探討和策劃;

10、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)固定資產(chǎn)投資提出訪(fǎng)用方面的看法、參加驗(yàn)收并負(fù)責(zé)牽頭接收驗(yàn)收合格的資產(chǎn);參加審定集團(tuán)設(shè)備選購(gòu) 的招標(biāo)文件、設(shè)備驗(yàn)收和牽頭組織交接;

11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

企業(yè)管理章程范例

企業(yè)管理委員會(huì)章程

第一章釋義

一、在本章程中“法規(guī)”指《公司法》;“印鑒”指公司的通常印鑒;“書(shū)記員”指任何被指派履行公司書(shū)記員職務(wù)的人;如無(wú)相反旨意,書(shū)面材料應(yīng)說(shuō)明為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見(jiàn)的文字表現(xiàn)或復(fù)制形式材料;本章程所含的單詞和詞組應(yīng)按《法律說(shuō)明法》以及本章程對(duì)公司產(chǎn)生約束力之日有效的《公司法》的規(guī)定予以說(shuō)明。

二、依據(jù)《公司法》規(guī)定,董事會(huì)可發(fā)行公司股票,所發(fā)行的股票可附有董事會(huì)按公司通常決議所確定的有關(guān)紅利、投票資本利潤(rùn)率、或其它事項(xiàng)的優(yōu)先、延期、或其它特別權(quán)利或限制,但不得影響已經(jīng)授予任何現(xiàn)存股票股東的任何特權(quán)。

三、依據(jù)《公司法》,經(jīng)一般決議通過(guò),任何優(yōu)先股均可發(fā)行為可贖股份,或按公司意愿,發(fā)行成必需贖回的股份。

四、當(dāng)股份資本分為不同種類(lèi)的股票時(shí),每種股票所附帶的權(quán)利(除非該種股票的發(fā)行條件另有規(guī)定),經(jīng)該種發(fā)行股票75%的股民書(shū)面認(rèn)可,或經(jīng)該種股票股民召開(kāi)股東特殊大會(huì)通過(guò)決議特地許可,則可以變更。

本章程有關(guān)股東大會(huì)的規(guī)定在細(xì)微環(huán)節(jié)上作必要修改后可適用于此種股東特殊大會(huì),但會(huì)議法定人數(shù)至少必需為兩人,持有或代表該發(fā)行股票三分之一的股份,且任何參與大會(huì)的股東或股東代表均可要求進(jìn)行投票。

五、股民所擁有的優(yōu)先股的權(quán)利或其它權(quán)利,除非股票發(fā)行條款另有明文規(guī)定,均應(yīng)視為可因設(shè)立或發(fā)行同等股票而作變更。

六、公司有權(quán)按《公司法》規(guī)定支付傭金,但應(yīng)將支付或同意支付的傭金比率或數(shù)額按《公司法》規(guī)定的方式予以披露,且傭金比率不得超過(guò)有關(guān)股份發(fā)行價(jià)格的10%,或傭金數(shù)額不得超過(guò)等同于該發(fā)行價(jià)格10%的數(shù)額(依狀況而定)。

此種傭金可用現(xiàn)金支付,或用繳清股票或繳清部分股票的股票支付,或部分用現(xiàn)金部分用股票支付。

在每次發(fā)行股票時(shí),公司也可依法如此支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)。

七、除非法律另有規(guī)定,公司不承認(rèn)任何人按信托持有任何股份,公司無(wú)義務(wù)或責(zé)任承認(rèn)(即使出有有關(guān)通知)任何股票或股票單位所附的衡平法上的權(quán)益、或有權(quán)益、將來(lái)權(quán)益或部分權(quán)益(除非本章程或法律另有規(guī)定)或與任何股票有關(guān)的任何其它權(quán)益,注冊(cè)股東享有的總體肯定權(quán)利除外。

八、依據(jù)《公司法》規(guī)定,凡注冊(cè)登記的股民均有權(quán)免費(fèi)得到蓋有公司印記的股權(quán)證,就數(shù)人持一股或數(shù)股狀況而言,公司無(wú)義務(wù)向全部聯(lián)合股東發(fā)放卡證,每股只需向其中一個(gè)股東發(fā)放一張卡證即可。

九、對(duì)全部已經(jīng)催交的或在規(guī)定時(shí)間應(yīng)交的股款(不管目前是否應(yīng)交)的股份(未繳清股款的股份),公司都享有優(yōu)先留置權(quán),對(duì)全部以個(gè)人名義登記的,目前應(yīng)由他或用他的財(cái)產(chǎn)向公司支付股款的全部股份(繳清股款的股份除外),公司也享有優(yōu)先留置權(quán);但董事會(huì)可隨時(shí)宣布任何股份全部或部分不受本章程規(guī)定約束。

公司對(duì)股份享有的留置權(quán),假如有,應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大適用到與股份有關(guān)的全部紅利上。

十、公司可按董事會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞匠鍪酃鞠碛辛糁脵?quán)的股份,但只有當(dāng)與留置權(quán)有關(guān)的一筆款項(xiàng)到期應(yīng)付后,或在將要求支付與留置權(quán)有關(guān)的應(yīng)付部分款項(xiàng)的書(shū)面通知送交注冊(cè)股東,或因股東死亡或破產(chǎn)而送交有權(quán)接收股份的人14天后方可進(jìn)行出售。

十一、為執(zhí)行此種銷(xiāo)售,董事會(huì)可授權(quán)某人將所售股份轉(zhuǎn)讓給買(mǎi)方。

買(mǎi)方應(yīng)登記作為所轉(zhuǎn)讓股份的股東,他無(wú)義務(wù)留意購(gòu)買(mǎi)資金的運(yùn)用,他對(duì)股份的全部權(quán)也不得因銷(xiāo)售程序的不正規(guī)或無(wú)效而受影響。

十二、銷(xiāo)售所得應(yīng)由公司接收,用于支付所屬留置部分現(xiàn)已到期應(yīng)付的款項(xiàng),如有剩余,應(yīng)當(dāng)(扣除在出售前同樣屬于留置款項(xiàng),但目前尚還未到期的款額)交付給在銷(xiāo)售之日股份的持有人。

十三、董事會(huì)可隨時(shí)向股東催繳股款(不論是就票面價(jià)值或是溢價(jià)),而不必按股票安排條款規(guī)定的期限,只要催繳的款額未超過(guò)股票票面價(jià)值的25%,或繳日期超過(guò)上次催繳所定支付日期一個(gè)月,全部股東必需(但至少得在14天前收到通知,說(shuō)明繳款的時(shí)間或地點(diǎn))在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)向公司繳納所催繳的款額。

董事會(huì)可以撤銷(xiāo)或延長(zhǎng)繳款通知。

十四、催繳股款通知應(yīng)被視為在董事會(huì)通過(guò)催繳通知決議時(shí)已經(jīng)發(fā)出,且可規(guī)定分期支付。

十五、一股份的聯(lián)合股東可共同或分別支付所催繳的股款。

十六、假如在規(guī)定之日沒(méi)有繳清所催繳的某筆股款,應(yīng)交股款的人應(yīng)繳納從規(guī)定繳款之日起到事實(shí)上繳清款項(xiàng)之時(shí)為止的利息,年利率不得超過(guò)本金的8%,數(shù)目由董事會(huì)確定,但董事會(huì)也有權(quán)全部或部分免去此種利息。

十七、凡按股票發(fā)行條款規(guī)定在安排時(shí)或在某一規(guī)定日期應(yīng)繳納的股款,不論是票面價(jià)值或溢價(jià),依據(jù)本章程規(guī)定,均應(yīng)視為是發(fā)有正式催繳通知,且應(yīng)在股票發(fā)行條款規(guī)定的日期予以繳款,倘如不繳,應(yīng)視正式催繳股款后款項(xiàng)到期支付,于是將執(zhí)行本章程全部有關(guān)利息和各種費(fèi)用的支付、沒(méi)收、或其它事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定。

十八、一旦股票發(fā)行,董事會(huì)便可按所催繳股款的數(shù)額和支付時(shí)間區(qū)分股東。

十九、只要認(rèn)為恰當(dāng),董事會(huì)可接收股東自愿提交繳納的未經(jīng)催繳的全部或部分股款,且就提前繳納的全部或部分股款支付利息(直到如不提前交付,該股票到期應(yīng)付為止),年利率不得超過(guò)(公司股東大會(huì)另有決議除外)8%,詳細(xì)可由董事會(huì)和股東在提前繳款時(shí)協(xié)商。

其次章股份轉(zhuǎn)讓

二十、依據(jù)本章程規(guī)定,任何股東均可轉(zhuǎn)讓其全部或部分股份,轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)經(jīng)通常或一般形式或董事會(huì)同意的其它形式的書(shū)面文件進(jìn)行。

文件可由轉(zhuǎn)讓人或其代理人作成,轉(zhuǎn)讓人對(duì)股份的持有權(quán)始終維持到轉(zhuǎn)讓登記注冊(cè)且受讓人的姓名被記入股東登記簿為止。

二十一、轉(zhuǎn)讓文書(shū)必需交公司登記處登記,同時(shí)繳納登記費(fèi),登記費(fèi)不得超過(guò)1美元,董事會(huì)可隨時(shí)規(guī)定,轉(zhuǎn)讓時(shí)還得帶上有關(guān)的股權(quán)證和董事會(huì)隨時(shí)可能合理規(guī)定表明轉(zhuǎn)讓人有權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的其它證據(jù),依據(jù)這些證據(jù),公司將按董事會(huì)依據(jù)本章程給予的權(quán)力登記受讓人作為股東,并將轉(zhuǎn)讓文件保留。

二十二、董事會(huì)可拒絕登記將股份、未完全繳清股款的股份轉(zhuǎn)讓給其不贊成的人,并可拒絕就公司具有留置權(quán)的股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)行登記。

二十三、董事會(huì)可隨時(shí)確定從某時(shí)起短暫中止一段時(shí)間登記轉(zhuǎn)讓,但每年中止轉(zhuǎn)讓的日期總和不得超過(guò)30天。

第三章股份過(guò)戶(hù)

二十四、當(dāng)一股東死亡,假如死亡股東是個(gè)聯(lián)合持股人,公司應(yīng)承認(rèn)其它聯(lián)合股東有權(quán)享有股份權(quán)益,假如死亡股東為單獨(dú)持股人,則其法定個(gè)人代表有權(quán)享有股份權(quán)益;但不得適用本章程之規(guī)定去免除一死亡聯(lián)合股東的與他和其它人所持股份相關(guān)的財(cái)產(chǎn)的任何義務(wù)。

二十五、凡因股東死亡或破產(chǎn)而取得股份全部權(quán)的人,一旦出示董事會(huì)隨時(shí)正值要求出示的證據(jù),可按以下規(guī)定,或自己登記作為股東,或提名讓某人登記作為受讓人,但這兩種狀況,董事會(huì)均有權(quán)按該股東死亡或破產(chǎn)前轉(zhuǎn)讓其股份時(shí)的狀況一樣,拒絕或中止登記。

二十六、如取得全部權(quán)的人要自己登記作為股東,他必需向公司送達(dá)親自簽署的書(shū)面通知,說(shuō)明他的選擇。

假如他選擇讓他人登記,他必需給他人制作一份股份轉(zhuǎn)讓書(shū)以證明他的選擇。

本章程上述全部有關(guān)轉(zhuǎn)讓權(quán)利和轉(zhuǎn)讓登記的限制、限定和規(guī)定均應(yīng)適用于此種通知書(shū)或轉(zhuǎn)讓書(shū),就原股東未死亡或未破產(chǎn)而由該股東自己簽署通知書(shū)或轉(zhuǎn)讓書(shū)一樣。

第四章股份的沒(méi)收

二十七、假如股東在規(guī)定繳款的日期沒(méi)有交付催繳的股款或分期交付的股款,此后,董事會(huì)可在未繳清催繳股款期內(nèi)的任何時(shí)間向股東送達(dá)通知,要求他繳付未交足的催款或分期股款,以及可能已經(jīng)產(chǎn)生的利息。

二十八、通知上應(yīng)另定一個(gè)日期(從送達(dá)通知之日算起,至少得14天之后),規(guī)定應(yīng)在該日或之前繳納股款,并規(guī)定假如在規(guī)定之日或之前不予繳納,所催繳股款的股份應(yīng)被沒(méi)收。

二十九、假如不遵守上述通知書(shū)上的規(guī)定,在此之后,在通知的股款未繳清之前,可隨時(shí)依據(jù)董事會(huì)所作出的有關(guān)決議沒(méi)收所通知的任何股份。

此種沒(méi)收應(yīng)包括有關(guān)被沒(méi)收股的全部已經(jīng)宣布,但在沒(méi)收前尚未真正支付的紅利。

三十、被沒(méi)收的股份可以出售或按董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件和方式予以處置,如董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng),可在出售或處置之前隨時(shí)取消沒(méi)收。

三十一、凡股份被沒(méi)收的人將不再是被沒(méi)收股份的股東,但他仍舊應(yīng)負(fù)責(zé)支付至沒(méi)收之日應(yīng)由他向公司支付的有關(guān)股份的全部款額(連同年利率為8%的就該筆未償付款額利息,從沒(méi)收之日算起,假如董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)支付此種利息),但假如他交足全部有關(guān)股份的此種款項(xiàng),其責(zé)任應(yīng)從繳清之時(shí)予以終止。

三十二、制作一份書(shū)面聲明,說(shuō)明聲明人是公司的一名董事或書(shū)記,并聲明公司的某一股份已經(jīng)在聲明書(shū)中所述的日期被合法沒(méi)收,該書(shū)面聲明將是證明所聲明事實(shí)屬實(shí),任何人也不能對(duì)股份提出全部權(quán)要求的確鑿證據(jù)。

三十三、出售或處置股份如有所得,公司可以接受,且可向股份購(gòu)買(mǎi)人或接受處置股份的人簽發(fā)轉(zhuǎn)讓書(shū),憑此他可登記作為股東,假如有購(gòu)買(mǎi)資金,他無(wú)義務(wù)負(fù)責(zé)資金的運(yùn)用,他對(duì)股份的全部權(quán)不得因沒(méi)收、出售、或處置股份的程序不當(dāng)或不合法而受影響。

三十四、本章程有關(guān)沒(méi)收的規(guī)定應(yīng)適用于任何按股票發(fā)行條件在規(guī)定時(shí)間應(yīng)付而沒(méi)有支付的狀況,不管款項(xiàng)是按股票票面價(jià)值或是按溢價(jià)計(jì)算,正如正式催繳股款并通知而應(yīng)以支付一樣。

股票與證券的轉(zhuǎn)換

三十五、公司可經(jīng)股東大會(huì)一般決議通過(guò),將繳足股本的股票轉(zhuǎn)變成證券以及將任何證券轉(zhuǎn)變成任何種類(lèi)的繳足股本的股票。

三十六、依據(jù)轉(zhuǎn)變成證券前股票的轉(zhuǎn)讓規(guī)則以及方式,或按狀況按近似規(guī)則或方式,證券持有人可將全部或部分證券予以轉(zhuǎn)讓;但董事會(huì)可隨時(shí)確定轉(zhuǎn)讓證券的最低數(shù)額,并限制或禁止把此數(shù)額分零轉(zhuǎn)讓,但最低數(shù)額不得超過(guò)轉(zhuǎn)換成證券的股票的面額。

三十七、證券持有人應(yīng)按所持證券的數(shù)額,享有猶如持有轉(zhuǎn)換證券的股票的股東享有的有關(guān)紅利安排、在公司會(huì)議上投票、以及就其它事項(xiàng)的權(quán)利和特權(quán),但部分證券持有權(quán)不賦有此種特權(quán)或權(quán)益(除參加公司紅利和利益的安排以及參加公司解散時(shí)的資產(chǎn)分析外),因?yàn)榧词故遣糠止善背钟袡?quán)也不賦有此種特權(quán)或權(quán)益。

三十八、凡適用于繳足股本股票的公司規(guī)則也應(yīng)適用于證券,規(guī)則中的“股票”和“股東”兩詞應(yīng)包括“證券”和“證券持有人”。

第五章資本的變更

三十九、經(jīng)一般決議公司可隨時(shí):

1.將股本增加到等同于決議所規(guī)定的股額和股數(shù)的數(shù)額;

2.將全部或部分股金合并或劃分成數(shù)額大于現(xiàn)有股份的股份;

3.將全部或部分股份劃分成數(shù)額小于通知所規(guī)定的股份;不管任何劃分,被劃小的股份已經(jīng)繳納(假如有)和未繳納股款的比例應(yīng)與股份未劃分前的比例相同;

4.取消在決議通過(guò)之日尚未被人認(rèn)領(lǐng)或同意認(rèn)領(lǐng)的股份,或已經(jīng)被沒(méi)收的的股份,并通過(guò)取消股份而削減公司的股本數(shù)額。

四十、依據(jù)股東大會(huì)可能會(huì)作出的任何相反的確定,全部新股在發(fā)行之前,均得向在招股之日,有權(quán)得到公司股東大會(huì)通知的人進(jìn)行招股,招股按他們現(xiàn)有股份的比例進(jìn)行。

招股應(yīng)發(fā)放通知,詳細(xì)說(shuō)明出售股份的數(shù)額及招股的期限,倘如不接受邀請(qǐng),則視為拒絕,期限一過(guò),或從被招股人處收到通知,說(shuō)他拒絕接受所要約的股份,董事會(huì)可按其認(rèn)為最有利于公司的方式處置這些股份。

董事會(huì)同樣可以處置董事會(huì)認(rèn)為按本章程不便作招股邀請(qǐng)的(按新股與有權(quán)得到出售新股邀請(qǐng)的人所持股的比例計(jì)算)任何新股。

四十一、經(jīng)特殊決議,公司可用任何方式和因?yàn)榛蛞罁?jù)法律所核準(zhǔn)、同意和規(guī)定的任何附帶條件而裁減股本,償還資本打算基金或股份溢價(jià)帳戶(hù)。

第六章股東大會(huì)

四十二、依據(jù)《公司法》規(guī)定每年應(yīng)召開(kāi)一次公司股東年會(huì)。

年會(huì)以外的全部股東大會(huì)均應(yīng)稱(chēng)為臨時(shí)股東大會(huì)。

四十三、只要認(rèn)為恰當(dāng),任何董事均可提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)董事提請(qǐng)召開(kāi),或如無(wú)董事提請(qǐng),可由《公司法》所規(guī)定的提請(qǐng)人提請(qǐng)召開(kāi)。

四十四、依據(jù)《公司法》有關(guān)特殊決議以及簡(jiǎn)短通知的決議,至少應(yīng)在14天前(通知送出或認(rèn)為送出之日除外,但包括通知送達(dá)之日)向有權(quán)從公司得到此種通知的人士發(fā)放通知,說(shuō)明開(kāi)會(huì)地點(diǎn)、日期和時(shí)間,假如是有關(guān)特殊議題,還應(yīng)說(shuō)明議題的也許性質(zhì)。

四十五、臨時(shí)股東大會(huì)探討的議題必需都是特殊議題,股東年會(huì)探討的議題,除公布股息、審核帳目、資產(chǎn)負(fù)債表和董事會(huì)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告、選舉董事以填補(bǔ)退休空缺、任命審計(jì)員和確定其酬金等之外,也都如此。

第七章股東大會(huì)程序

四十六、在大會(huì)探討議題時(shí),如出席大會(huì)的股東未達(dá)到法定人數(shù),股東大會(huì)不能處理任何議題。

除非本章程另有規(guī)定,否則兩名股東親自到場(chǎng)即構(gòu)成法定人數(shù)。

按本章程的看法,“股東”包括代理出席人或法人股東代表。

四十七、如在開(kāi)會(huì)時(shí)間過(guò)后半小時(shí)內(nèi)出席會(huì)議的人仍達(dá)不到法定人數(shù),且本次會(huì)議是經(jīng)股東提請(qǐng)召開(kāi)的,則此次會(huì)議應(yīng)當(dāng)解散;在其它狀況,會(huì)議應(yīng)延期到下周同一天同一時(shí)間同一地點(diǎn)召開(kāi),或延期至董事會(huì)確定的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開(kāi)。

四十八、董事會(huì)如有董事長(zhǎng),應(yīng)由他作為主席主持每次的公司股東大會(huì),假如沒(méi)有董事長(zhǎng),或假如開(kāi)會(huì)時(shí)間過(guò)后15分鐘內(nèi)他沒(méi)有出席會(huì)議或他不愿主持會(huì)議,出席會(huì)議的股東應(yīng)推選他們當(dāng)中的一員作為會(huì)議主席。

四十九、經(jīng)達(dá)到法定人數(shù)大會(huì)的批準(zhǔn)主席可以,如經(jīng)大會(huì)指示主席應(yīng)當(dāng),隨時(shí)隨地中止會(huì)議,但除了上次會(huì)議遺留未決的議題外,延期大會(huì)不得處理任何議題。

假如大會(huì)延期長(zhǎng)達(dá)30天或以上,猶如初次開(kāi)會(huì)一樣必需送發(fā)延期會(huì)議通知。

除上述規(guī)定外,不必因延期會(huì)議或因在延期會(huì)議上處理的事務(wù)而送發(fā)通知。

五十、凡交股東大會(huì)表決的決議均應(yīng)通過(guò)舉手表決予以確定,除非(在宣布舉手表決結(jié)果之前或剛宣布結(jié)果后):

1.由主席要求投票表決;

2.由最少3名親自或代理出席大會(huì)的股東要求投票表決;

3.由占出席會(huì)議具有投票權(quán)的股東的總投票權(quán)10%或以上親自或代理出席大會(huì)的股東或股東們要求投票表決;或

4.由出席大會(huì)且持有公司附有投票權(quán)股票,所交付股款總數(shù)不少于全部附有投票權(quán)股票股款10%的股東或股東們要求投票表決。

除非由此要求投票表決,否則將由大會(huì)主席宣布一決議經(jīng)舉手表決一樣或多數(shù)通過(guò),或被推翻,并將結(jié)果記錄在公司股東大會(huì)會(huì)議記錄冊(cè)中,作為確證,而贊成或反對(duì)決議的人數(shù)或比例則不用說(shuō)明。

投票表決要求可以撤回。

五十一、假如正式要求投票,大會(huì)主席應(yīng)確定馬上或在休息或休會(huì)或其它狀況之后以某種方式進(jìn)行,投票結(jié)果應(yīng)作為要求投票表決那次大會(huì)的決議,要求選舉大會(huì)主席或要求休會(huì)的投票則應(yīng)馬上進(jìn)行。

五十二、不論是舉手表決或是投票表決,假如表決票數(shù)相等,進(jìn)行舉手表決或要求進(jìn)行投票表決的大會(huì)的主席有權(quán)再投一票或投確定性的一票。

五十三、依據(jù)目前某類(lèi)或某些種類(lèi)股票所附的權(quán)利或限制規(guī)定,在股東會(huì)議或某些股東的會(huì)議上,凡有投票表決權(quán)的股東均可親自或由人代理或由律師參與表決,在舉手表決時(shí),凡出席會(huì)議的股東或股東代理人有一表決權(quán),在投票表決時(shí),出席會(huì)議的股東或股東代理人或其律師或其它正式授權(quán)代表可就他所持的每一份股投一張票。

五十四、假如是聯(lián)合股東,排列第一的聯(lián)合股東所投的票,不論是親自或由人代理,應(yīng)被接受而解除其它聯(lián)合股東的投票;投票依次應(yīng)按股東名冊(cè)的登記依次而定。

五十五、精神不健康或其人身或財(cái)產(chǎn)應(yīng)依據(jù)有關(guān)精神失常的法律予以處理的股東,在舉手或投票表決時(shí),可由其監(jiān)護(hù)人或?qū)ζ湄?cái)產(chǎn)具有合法管理權(quán)的其它人投票,此種監(jiān)護(hù)人或其它人可由代理人或律師代理投票。

五十六、在未繳清所催繳的股款或其它目前應(yīng)付公司的與股份有關(guān)的款項(xiàng)之前,任何股東在任何股東大會(huì)上均無(wú)投票權(quán)。

五十七、除在進(jìn)行投票的大會(huì)或延期會(huì)議上提出之外,不得對(duì)任何投票人的資格提出任何質(zhì)疑,凡未在此種會(huì)議上被推翻的投票均為完全有效。

任何剛好提出的質(zhì)疑均應(yīng)提交大會(huì)主席,由主席作出最終和準(zhǔn)確確定。

五十八、托付代理文書(shū)應(yīng)作成書(shū)面,用一般或通常格式,由托付人或其書(shū)面正式授權(quán)的律師簽字,假如托付人為法人,可蓋公章或由一高級(jí)職員或正式授權(quán)的律師簽字。

代理人可以但不必肯定是公司的股東。

托付代理文書(shū)應(yīng)被視為授權(quán)要求或附議要求投票表決之正式文件。

五十九、如要表明股東投票贊成或反對(duì)一個(gè)決議,托付代理文書(shū)應(yīng)按以下或依狀況而按近似以下的格式作成:_________。

六十、托付代理文書(shū)和授權(quán)托付書(shū)或其它授權(quán)文書(shū),假如有,一經(jīng)簽字或業(yè)經(jīng)公證的授權(quán)文書(shū)副本應(yīng)當(dāng)在代理投票人參與的大會(huì)或延期會(huì)議召開(kāi)48小時(shí)之前,或,假如是投票表決,在規(guī)定的投票時(shí)間24小時(shí)之前呈送到公司的注冊(cè)登記處,或呈送到會(huì)議通知書(shū)中特地規(guī)定的新加坡的其它某個(gè)地方,如不送達(dá),托付代理文書(shū)應(yīng)視為無(wú)效。

六十一、盡管投票前托付人死亡或精神錯(cuò)亂或文書(shū)或制作文書(shū)的授權(quán)被撤銷(xiāo),或文書(shū)有關(guān)的股份被轉(zhuǎn)讓,假如在文書(shū)所運(yùn)用的大會(huì)或延期大會(huì)召開(kāi)前,公司注冊(cè)登記處尚未接到有關(guān)上述此種死亡、精神錯(cuò)亂、撤銷(xiāo)、或轉(zhuǎn)讓的書(shū)面通知,根據(jù)托付代理或授權(quán)托付文書(shū)條款規(guī)定而進(jìn)行的投票應(yīng)視為有效。

第八章董事

六十二、公司首屆股東年會(huì)上全部的董事均應(yīng)辭職,在以后全部下一年的年會(huì)上三分之一的現(xiàn)任董事,或,假如董事數(shù)目不是3或3的倍數(shù),則近似三分之一,應(yīng)當(dāng)辭職。

六十三、辭職的董事可連選連任。

六十四、每年辭職的董事應(yīng)為從上一次當(dāng)選以來(lái)任職最久的董事,但猶如時(shí)當(dāng)選,誰(shuí)應(yīng)辭職應(yīng)(除非他們自己相互達(dá)成協(xié)議)通過(guò)抽簽確定。

六十五、在董事辭職的會(huì)議上,公司可選擇一人填被空缺,假如沒(méi)有人選,辭職董事假如自薦參與連選,且依據(jù)《公司法》其有資格作為董事任職,該董事應(yīng)被視為已經(jīng)當(dāng)選,除非在該會(huì)議上明確確定不填補(bǔ)空缺,或除非將連選該董事的決議交大會(huì)探討而未被通過(guò)。

六十六、經(jīng)股東大會(huì)一般決議通過(guò)公司可隨時(shí)增加或裁減董事人數(shù),并還可確定增加或削減的人數(shù)如何輪番去職。

六十七、董事會(huì)有權(quán)在任何時(shí)候,且隨時(shí),任命董事,以填補(bǔ)正?？杖被蜃鳛樾绿矶?但董事總數(shù)任何時(shí)候均不得超過(guò)本章程所規(guī)定的數(shù)目。

如此任命的董事只能任職到下一屆股東年會(huì),屆時(shí)可以連選,但不得被當(dāng)做在該大會(huì)上應(yīng)輪著辭職的董事予以考慮。

六十八、經(jīng)一般決議通過(guò),公司可在董事任職期滿(mǎn)前免去任何董事的職務(wù),且可經(jīng)一般決議通過(guò)任命他人接替其職務(wù);如此被任命的人應(yīng)在他所替代的董事應(yīng)辭職的相同時(shí)間辭職,猶如他是和被他替代的董事是在同一天當(dāng)選董事一樣。

六十九、董事的酬勞應(yīng)隨時(shí)由公司股東大會(huì)確定。

該酬勞應(yīng)被視為每天在自然增長(zhǎng)。

董事還可因來(lái)回參與董事會(huì)會(huì)議或董事委員會(huì)會(huì)議或公司股東大會(huì)或參加公司有關(guān)的事務(wù)所發(fā)生的旅費(fèi)、住宿費(fèi)、以及其它正常費(fèi)用而得到補(bǔ)償。

七十、董事的持股資格可以經(jīng)公司股東大會(huì)予以確定。

七十一、假如董事出現(xiàn)以下?tīng)顩r,應(yīng)當(dāng)免去董事職務(wù):

1.依據(jù)《公司法》規(guī)定終止作為董事;

2.出現(xiàn)破產(chǎn)或與他的債權(quán)人簽訂了任何協(xié)議或和解協(xié)議;

3.依據(jù)《公司法》所作出的吩咐被禁止作為董事;

4.依據(jù)第148、149和155條的規(guī)定無(wú)資格作為董事;

5.精神失常或其人身或財(cái)產(chǎn)應(yīng)按有關(guān)精神錯(cuò)亂的法律予以處理;

6.依據(jù)第145條規(guī)定,身公司遞交了辭職通知;

7.未經(jīng)董事會(huì)同意6個(gè)月以上未參與該期間實(shí)行的董事會(huì)會(huì)議;

8.未經(jīng)公司董事大會(huì)的批準(zhǔn),擔(dān)當(dāng)了公司其它有收益的職務(wù),常務(wù)董事或經(jīng)理除外;

9.干脆或間接與公司簽訂的或旨在簽訂的合同發(fā)生權(quán)益牽連,并未按《公司法》所規(guī)定的方式公布他的權(quán)益的性質(zhì)。

七十二、公司事務(wù)應(yīng)由董事會(huì)管理,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)支付公司創(chuàng)立和注冊(cè)登記而發(fā)生的全部費(fèi)用,并可行使按《公司法》和本章程規(guī)定不由股東大會(huì)行使的公司權(quán)力,但不得與《公司法》的規(guī)定和公司股東大會(huì)按上述章程和規(guī)定制定的條例相悖;公司股東大會(huì)所制定了任何條例均不得使董事會(huì)從前所制定規(guī)定失效。

七十三、董事會(huì)可行使公司一切權(quán)力,如借貸,用公司企業(yè)、財(cái)產(chǎn)、和未催繳的股本、或其任何部分作抵押或抵帳,以及發(fā)行債券或其它證券,不論是不附留置權(quán)的或是作為公司或任何第三方當(dāng)事人債務(wù)、義務(wù)或責(zé)任的債券。

七十四、董事會(huì)可行使公司一切在新加坡之外運(yùn)用正式印鑒和與分公司注冊(cè)登記有關(guān)的權(quán)力。

七十五、董事會(huì)可隨時(shí)通過(guò)授權(quán)任命公司、商號(hào)、個(gè)人或團(tuán)體,不論是由董事會(huì)間接或干脆提名,在董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)钠谙迌?nèi)和依據(jù)董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件擔(dān)當(dāng)公司的代理人,為達(dá)到董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)哪康暮途哂卸聲?huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臋?quán)力、職權(quán)和自由酌處權(quán)(不僅超過(guò)本章程規(guī)定的給予董事會(huì)并由其行使的范疇),任何此種代理權(quán)均可能含有董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臑閻?ài)護(hù)和便利代理人而作出的規(guī)定,且可授權(quán)此種代理人轉(zhuǎn)授他的全部或部分權(quán)力、職權(quán)以及自由酌處權(quán)。

七十六、全部支票、本票、匯票、兌換券、以及其它流通票據(jù),全部公司款項(xiàng)收據(jù)都應(yīng)由兩名董事簽字、簽發(fā)、接收、背書(shū)、或按狀況處理,或以董事會(huì)隨時(shí)確定的其它方式處理。

七十七、董事會(huì)應(yīng)叫人記錄:

1.全部管理公司事務(wù)官員的任命;

2.出席公司全部會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的董事的姓名。

七十八、董事會(huì)可因快速處理事務(wù)與會(huì)、休會(huì)和按其認(rèn)為合適的方式支配會(huì)議。

董事可隨時(shí)提出召開(kāi)董事會(huì);經(jīng)董事提請(qǐng),書(shū)記應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)。

七十九、依據(jù)本章程規(guī)定,凡是董事會(huì)的議題都應(yīng)通過(guò)多數(shù)票表決,多數(shù)董事的確定應(yīng)一律視為董事會(huì)的確定。

在雙方票數(shù)相等的狀況,會(huì)議主席應(yīng)再投確定性的一票。

八十、董事會(huì)不得就他與他利益相關(guān)的公司締結(jié)的或在締結(jié)的合同,或與此合同有關(guān)的任何事項(xiàng)進(jìn)行投票,假如他投了票,他的票應(yīng)不予計(jì)算。

八十一、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),任何董事均可指定某人,不論是否是公司的股東,在他認(rèn)為合適的期間充當(dāng)替代他職位的董事。

凡替代作為董事的人有權(quán)收到董事會(huì)會(huì)議通知,參與會(huì)議和在會(huì)上投票,并行使指定人職位的一切權(quán)力。

替代董事不必須要股民資格,假如指定人辭去董事職務(wù)或解除受指定人的職務(wù),替代董事應(yīng)依據(jù)事實(shí)辭去職務(wù)。

按本規(guī)則所作的任何指定或解除指定應(yīng)由作出指定的董事書(shū)面簽字通知方才生效。

八十二、董事會(huì)會(huì)議處理事項(xiàng)所需的法定人數(shù)可由董事會(huì)規(guī)定,如不另行規(guī)定,其應(yīng)為二人。

八十三、即便董事會(huì)出現(xiàn)空缺,留任董事仍可履行職責(zé),但假如或只要董事人數(shù)削減到公司章程所規(guī)定的必要的法定人數(shù)以下,留任董事除履行增加董事到法定數(shù)目或召開(kāi)公司股東大會(huì)的職責(zé)外,不得履行其它職責(zé)。

八十四、董事們可選舉一名董事作為會(huì)議主席并確定他任職的期限;假如沒(méi)有選舉此種主席,或董事會(huì)規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間過(guò)后10分鐘主席仍未到會(huì),到會(huì)的董事可選擇他們其中一名成員充當(dāng)會(huì)議主席。

八十五、董事會(huì)可將其任何權(quán)力授與其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)挠啥滤M成的委員會(huì);由此組成的委員會(huì)在行使所授予的權(quán)力時(shí)應(yīng)遵守董事會(huì)為它所制定的規(guī)則。

八十六、委員會(huì)應(yīng)選舉一名會(huì)議主席,假如沒(méi)有選舉主席,或在會(huì)議規(guī)定的召開(kāi)時(shí)間過(guò)后10分鐘主席仍未到會(huì),到會(huì)的委員可以選擇他們其中一名成員充當(dāng)會(huì)議主席。

八十七、委員會(huì)可自行確定開(kāi)會(huì)和休會(huì)。

會(huì)議的任何議題均由出席會(huì)議的委員經(jīng)多數(shù)票同意通過(guò),假如遇到雙方票數(shù)相等,主席應(yīng)再投確定性的一票。

八十八、董事會(huì)或董事委員會(huì)的會(huì)議或任何代理董事職權(quán)的人的任何行為均應(yīng)視為有效,猶如全部都經(jīng)正式任命且具有董呈資格一樣,盡管事后發(fā)覺(jué)任命董事或上述代理董事有關(guān)不妥,或董事會(huì)或任何董事不稱(chēng)職。

八十九、書(shū)面決議,經(jīng)當(dāng)時(shí)有權(quán)得到董事會(huì)會(huì)議通知的全體董事的簽名,應(yīng)視為合法和有效,猶如該決議已經(jīng)在正式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上被通過(guò)一樣。

此種決議可由同樣的數(shù)份文件所組成,每份由一名或多名董事簽字。

第九章執(zhí)行董事

九十、董事會(huì)可時(shí)任命一名或多名董事?lián)?dāng)執(zhí)行董事職務(wù),期限和條件由董事會(huì)確定,且可依據(jù)按詳細(xì)狀況簽訂的任何協(xié)議條款,撤銷(xiāo)任何此種任命。

如此被任命的董事在擔(dān)當(dāng)職務(wù)時(shí),將不遵循輪番辭職制或不被列為輪番辭職的董事的考慮范疇,但假如他因故不再作為董事,他的任命應(yīng)自動(dòng)終止。

九十一、依據(jù)按詳細(xì)狀況所締結(jié)的任何協(xié)議的條款規(guī)定,執(zhí)行董事的酬勞可由董事會(huì)予以確定,不論其形式是薪金、傭金、或參加分紅、或一部分以這種形式而另一部分以另一種形式。

九十二、董事會(huì)可托付或授予執(zhí)行董事任何可由董事會(huì)執(zhí)行的權(quán)力,條件或限制由董事會(huì)確定,董事會(huì)可與其共同行使權(quán)力或授權(quán)或放棄董事會(huì)自身的權(quán)力,但董事會(huì)可隨時(shí)廢除、撤銷(xiāo)、變更、或變更全部或部分此種授權(quán)。

九十三、董事會(huì)可隨時(shí)任命任何人擔(dān)當(dāng)副董事,并可隨時(shí)撤銷(xiāo)此種任命。

董事會(huì)可支配、確定和變更任何如此被任命的人的權(quán)力、職責(zé)和酬勞,此種被任命的人不必持有任何股份以取得任命資格,也無(wú)權(quán)參與董事會(huì)會(huì)議或在會(huì)上投票,除非收到邀請(qǐng)并經(jīng)董事會(huì)同意。

第十章書(shū)記

九十四、依據(jù)《公司法》規(guī)定,書(shū)記應(yīng)由董事會(huì)任命,其期限、酬勞應(yīng)按董事們認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件確定;如此被任命的任何書(shū)記可由董事會(huì)予以撤換。

第十一章印章

九十五、董事會(huì)必需妥當(dāng)保管印章,只有董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)代表董事會(huì)的董事委員會(huì)才有權(quán)運(yùn)用印章,凡加蓋印章的文件必需由一名董事簽署,并由書(shū)記或另一名董事或由董事會(huì)指定的有關(guān)的其它人副署。

第十二章帳目

九十六、董事會(huì)應(yīng)叫人保存一般會(huì)計(jì)帳冊(cè)和其它記錄,并按《公司法》的規(guī)定散發(fā)資產(chǎn)負(fù)債表和其它文件的副本,且確定是否和在何種程度,什么時(shí)間和地方,按什么條件或規(guī)則將公司帳冊(cè)和其它記錄或其任何部分向非董事成員公開(kāi),任何股東(非董事)均無(wú)權(quán)檢查公司帳目或帳簿或文件,除非由法規(guī)或董事會(huì)或公司股東大會(huì)授權(quán)。

第十三章股息和儲(chǔ)備金

九十七、公司可在股東大會(huì)上宣布股息,任何股息都不得超過(guò)董事會(huì)所建議的數(shù)額。

九十八、董事會(huì)可隨時(shí)向股東發(fā)放董事會(huì)認(rèn)為按公司贏利應(yīng)當(dāng)發(fā)放的臨時(shí)股息。

九十九、支付的股息必需來(lái)源于贏利,計(jì)息不得有損公司利益。

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