反洗錢宣傳活動總結(jié)

反洗錢宣傳活動總結(jié)

反洗錢宣揚活動總結(jié)

為進一步提高全社會對反洗錢工作的熟悉，普及反洗錢學(xué)問，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度，宣揚反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義，結(jié)合我行的實際狀況，制訂我行2024年度反洗錢宣揚工作方案：

一、宣揚目的

通過開展反洗錢宣揚活動，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，提高金融機構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，增加金融機構(gòu)反洗錢意識和履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險，維護金融穩(wěn)定的作用；加強金融機構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；增加市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深化人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。

二、宣揚內(nèi)容：

（一）反洗錢相關(guān)法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機構(gòu)交易和可疑交易報告管理方法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

（二）反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等。

（三）洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機構(gòu)和個人會產(chǎn)生哪些不良影響。

（四）宣揚橫幅："預(yù)防洗錢犯罪，營造和諧社會'、"維護金融秩序，遏制洗錢犯罪'、"打擊洗錢、人人有責(zé)'。

二、宣揚時間：依據(jù)每年中國人民銀行的詳細(xì)支配組織反洗錢宣揚活動12次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行支配在每年310月份進行宣揚。

三、宣揚方式：

1、利用橫幅及板報進行宣揚。內(nèi)容主要是以反洗錢標(biāo)語口號，對社會公眾普及宣揚，讓社會公眾易于接受，使社會公眾樹立"反洗錢人人有責(zé)'的意識。橫幅由總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一制作，各網(wǎng)點必需在營業(yè)場所前懸掛反洗錢宣揚橫幅；

2、宣揚折頁和板報。宣揚折頁應(yīng)詳盡地闡釋社會公眾應(yīng)當(dāng)了解的反洗錢學(xué)問，宣揚折頁應(yīng)放置在網(wǎng)點柜臺前，便利客戶了解反洗錢學(xué)問；各營業(yè)網(wǎng)點定期更換宣揚板報內(nèi)容，宣揚總部下發(fā)的宣揚板報內(nèi)容。

3、開展網(wǎng)點柜面宣揚。要求各網(wǎng)點營業(yè)廳通過電子宣揚屏24小時不間斷宣揚反洗錢口號；各網(wǎng)點在營業(yè)廳外懸掛宣揚橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣揚標(biāo)語及板報。

四、宣揚總結(jié)：

對反洗錢宣揚活動進行總結(jié)，主要總結(jié)前些階段宣揚工作的閱歷與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進意見和建議，為今后反洗錢宣揚工作的進一步開展作好預(yù)備。

依據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣揚活動的通知》（國壽人險辦發(fā)〔2024〕532號）及內(nèi)蒙古分公司《關(guān)于開展內(nèi)蒙古分公司2024年反洗錢宣揚活動月的通知》（國壽人險內(nèi)發(fā)〔2024〕857號）文件要求，協(xié)作市公司2024年11月份反洗錢宣揚活動，客戶服務(wù)中心切實落實各項宣揚活動。

一、加強了對反洗錢學(xué)問的學(xué)習(xí)。

加強反洗錢學(xué)問的學(xué)習(xí)主要是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。因此于2024年12月2日召開了由客戶服務(wù)中心經(jīng)理及各部門主管參與的反洗錢宣揚活動動員會，會上客戶服務(wù)中心苗燕燕副經(jīng)理依據(jù)11月23日參與的全市反洗錢會議內(nèi)容強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)課件，提高了對反洗錢工作的熟悉。同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學(xué)習(xí)，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務(wù)中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責(zé)，更針對崗位職責(zé)不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關(guān)崗位人員提出了要求，并結(jié)合實際狀況，對可疑交易報告管理方法進行學(xué)習(xí)。

通過培訓(xùn)宣揚，使大家加深熟悉了反洗錢；開展反洗錢工作的重要性和必要性；反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度；公司在反洗錢工作中的主要義務(wù)；反洗錢法律責(zé)任等。

二、樂觀營造反洗錢宣揚工作氛圍。

2024年11月23日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣揚折頁后，第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報刊架中擺放宣揚折頁，向客戶宣揚、講解，取得了良好的效果，同時在公司LED顯示屏上滾動播出反洗錢宣揚內(nèi)容，從而加深其宣揚效果。

通過這次主題宣揚活動，促進了公司員工對反洗錢義務(wù)工作的熟悉；同時也提高了公司在廣闊客戶群體心目中的社會地位；更重的是讓提高了參加者的法律意識，達到了宣揚的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純凈社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務(wù)快速健康進展的保證。依據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理方法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》的要求，深圳分行營業(yè)部在2024年反洗錢宣揚月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將2024年反洗錢宣揚月反洗錢工作總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的熟悉

為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學(xué)問的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注意管理層人員的反洗錢學(xué)問學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預(yù)備。二是強化臨柜人員反洗錢方面學(xué)問的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是仔細(xì)選配工作人員。深圳分行營業(yè)部將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)力量強、熟識經(jīng)濟金融及法律等方面學(xué)問的人員支配到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)當(dāng)反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。在2024年反洗錢宣揚月活動中深圳分行營業(yè)部共進行反洗錢培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》等。

二、注意宣揚，做到了宣揚活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一

一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣揚活動橫幅和標(biāo)語，主要向社會公眾宣揚反洗錢學(xué)問。通過此次宣揚活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，使他們熟悉到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣揚的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法供應(yīng)相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶供應(yīng)現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。

四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和掌握公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項小組特地對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)覺的可疑支付交易都準(zhǔn)時上報分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。

通過反洗錢活動的宣揚，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深化人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會平安，也威逼國際政治經(jīng)濟體系的平安，增加了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格根據(jù)人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融平安。

市人民銀行：

根據(jù)市人行《關(guān)于開展20XX年XXX市"反洗錢宣揚月'活動的通知》要求，xxxx分行高度重視，馬上貫徹落實人行文件精神，風(fēng)險部制定方案，各反洗錢部門樂觀參加，開展了形式多樣的宣揚活動?，F(xiàn)將詳細(xì)活動開展?fàn)顩r報告如下。

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，切實有序推動反洗錢宣揚工作分行收到市人行通知后，為加強此次宣揚活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行隨即成立了反洗錢宣揚活動工作小組，風(fēng)險部經(jīng)理任組長，副經(jīng)理為副組長，會計部、個金部、信息部、保衛(wèi)部、工會、辦公室及各反洗錢部門負(fù)責(zé)人為成員，由分行風(fēng)險部牽頭，負(fù)責(zé)整個工作的牽頭、組織與協(xié)調(diào)等工作，制定宣揚活動方案，明確各部門職責(zé)；并指定分行各部門信息報告員負(fù)責(zé)本部門的各項宣揚工作。風(fēng)險部于11月1日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布《關(guān)于開展反洗錢宣揚月的通知》，明確宣揚活動時間自2024年11月1日至11月30日。

二、行動快速，樂觀預(yù)備宣揚工作

分行發(fā)布《關(guān)于開展反洗錢宣揚月的通知》后，各網(wǎng)點快速行動起來，按分行要求先利用9月份分行反洗錢宣揚剩余折頁，在營業(yè)廳宣揚架內(nèi)放置宣揚折頁,開拓反洗錢專欄張貼宣揚折頁。通知要求各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人高度重視，留存活動期間的宣揚、學(xué)習(xí)記錄及圖片資料，明確此次宣揚活動納入年度考核，對不按規(guī)定要求宣揚、宣揚不仔細(xì)的網(wǎng)點，分行將按《交通銀行xxxx分行反洗錢工作考核管理方法實施細(xì)則》進行懲罰。同時，分行風(fēng)險部又快速與辦公室、工會聯(lián)系，重新印制2000多份宣揚折頁，制作了反洗錢宣揚展板和席卡式宣揚臺；制定了xxxx分行2024年反洗錢宣揚月活動方案支配表，于11月2日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布；隨后又將"四法一規(guī)'發(fā)至各部門郵箱，要求各部門仔細(xì)組織員工學(xué)習(xí)"四法一規(guī)'和宣揚折頁中的內(nèi)容，結(jié)合案例進行分析,以更好地向客戶進行相關(guān)解答。在11月4日分行培訓(xùn)會上，風(fēng)險部副經(jīng)理強調(diào)開展反洗錢工作的重要性，分行管理員對各部門在開展反洗錢宣揚月活動工作的留意事項進行明確，要求各部門重視并仔細(xì)開展此項工作。

三、主題內(nèi)容豐富，取得良好實效

（一）整個活動期間，分行將反洗錢宣揚標(biāo)語錄入LED電子屏，每天在各網(wǎng)點及離行式自助設(shè)備區(qū)滾動播出，以加深公民反洗錢意識，起到戶外宣揚的作用；制作反洗錢宣揚展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項業(yè)務(wù)的客戶觀展，起到直觀的熟悉；各營業(yè)網(wǎng)點在營業(yè)廳內(nèi)、柜臺宣揚架內(nèi)放置宣揚折頁,開拓反洗錢專欄張貼宣揚折頁，為前來辦理業(yè)務(wù)的客戶宣揚，增加了客戶對反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業(yè)務(wù)過程中銀行相關(guān)規(guī)定的理解、支持與協(xié)作。

（二）為拓寬反洗錢宣揚訓(xùn)練活動受眾面，分行及各網(wǎng)點樂觀開展戶外宣揚活動。各網(wǎng)點樂觀深化商戶、走上街頭進行反洗錢宣揚，重點宣揚洗錢的基本特征、公民反洗錢義務(wù)、舉報洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。如11月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國貿(mào)廣場開展了反洗錢宣揚活動；11月26日分行與營業(yè)部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進行反洗錢宣揚；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場（毗鄰萊雅百貨）進行反洗錢宣揚；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺街國貨自助區(qū)四周開展了反洗錢宣揚活動；我行員工為來往穿行的市民、前來詢問的公民和辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣揚折頁，進行反洗錢宣揚與答疑，并就老百姓普遍關(guān)懷的金融學(xué)問，提示市民如何防范金融詐騙進行反洗錢宣揚。通過宣揚，對提高了公民反洗錢意識與員工的風(fēng)險意識，起到了較好的宣揚效果。

（三）活動開展后，分行快速掀起了學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)學(xué)問的新高潮，各網(wǎng)點根據(jù)分行要求，利用周例會樂觀組織員工學(xué)習(xí)反洗錢學(xué)問，使分行員工對反洗錢工作的認(rèn)知程度有了更深化的熟悉，增加其反洗錢責(zé)任意識及防范力量，并深刻領(lǐng)悟開展此項工作的現(xiàn)實意義。

同時，分行以此次宣揚活動為契機，11月4日，風(fēng)險部組織各部門信息員進行集中培訓(xùn)，重新學(xué)習(xí)了《關(guān)于切實做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于進一步明確結(jié)算賬戶開戶上門核實狀況表單填寫要求的通知》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》與《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理方法》，聯(lián)系實際工作中常常遇到的問題進行重點講解；就如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例進行仔細(xì)解析、熱鬧爭論，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。11月25日，分行風(fēng)險部對新進行員進行了反洗錢學(xué)問培訓(xùn)，通過制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有肯定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識。

通過為期一個月形式多樣的反洗錢系列宣揚活動，各營業(yè)網(wǎng)點樂觀組織柜面員工、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理參加到宣揚活動中，使員工對反洗錢相關(guān)法規(guī)有了更為清楚的熟悉，從業(yè)人員把握反洗錢學(xué)問的程度得到提高，并充分熟悉到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增加了員工反洗錢責(zé)任意識及防范力量；通過對公眾的反洗錢宣揚月活動的深化開展，進一步引導(dǎo)客戶對反洗錢相關(guān)規(guī)定的了解，使廣闊市民深刻熟悉到洗錢犯罪對我國經(jīng)濟造成的危害，及對銀行反洗錢工作的理解、支持與協(xié)作，營造了"防范洗錢，人人有責(zé)'的良好的反洗錢氛圍，促進分行業(yè)務(wù)持續(xù)健康進展。

以上報告，如有不妥，敬請指正。

另外，本次宣揚活動圖片資料部分將另行傳送至市人行。

為全面推動XX市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純凈社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康進展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢學(xué)問，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，依據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣揚活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，XX聯(lián)社于2024年11月6日12日在全市所轄網(wǎng)點開展了"金融機構(gòu)反洗錢宣揚周'活動，通過實行一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的熟悉。

為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學(xué)問的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注意了管理人員的學(xué)習(xí)，于2024年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參與的反洗錢宣揚活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣揚活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢學(xué)問，提高了對反洗錢工作的熟悉。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機構(gòu)是掌握洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必需充分發(fā)揮金融機構(gòu)"了解客戶'的優(yōu)勢，提高其反洗錢的樂觀性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從擔(dān)當(dāng)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融平安的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了"加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培育出一批專業(yè)化、學(xué)問化的反洗錢專家'的人才戰(zhàn)略和長遠目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)方案作出了明確部署。

四是仔細(xì)選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)留意將一些文化程度較高、專業(yè)學(xué)問對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)力量強、熟識經(jīng)濟金融及法律等方面學(xué)問的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求仔細(xì)選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。

二、細(xì)心組織，確保反洗錢宣揚周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣揚周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢平安防線。

一是細(xì)心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了支配，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣揚活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，快速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科；同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門詳細(xì)負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還樂觀爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和協(xié)作，增進共識，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位；同時，結(jié)合丹江口市實際狀況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；

三是通過現(xiàn)場及信息化手段綻開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，準(zhǔn)時提出整改措施并準(zhǔn)時進行整改。通過檢查摸清狀況，積累閱歷，熬煉了隊伍，增加了做好反洗錢工作責(zé)任意識；

四是著力培育一支綜合業(yè)務(wù)力量強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展"創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位'活動為契機，利用每周三下午，實行自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢學(xué)問重點培訓(xùn)。此外，依據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，仔細(xì)擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和幫助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實施，做