股東大會會議記錄(股改第一次股東大會)模板

創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議記錄××股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議記錄會議名稱××股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會會議日期××年××月××日××時××分會議地點公司會議室主持人××召集人××股份有限公司發(fā)起人出席股東人數(shù)××人出席股東共持表決權出資額100%公司出資總額××元占公司股權總數(shù)（%）100%計票人××、××監(jiān)票人××、××一、會議議程議程一、出席大會領導致辭。議程二、主持人××致辭。議程三、審議相關報告和議案，先宣讀，再審議。議案一《關于××股份有限公司籌建情況的報告》；議案二《關于××有限公司以整體變更方式設立××股份有限公司及各發(fā)起人出資情況的議案》；議案三《關于確認、批準××有限公司的權利義務及為籌建股份公司所簽署的一切有關文件、協(xié)議等均由××股份有限公司承繼的議案》；議案四《××股份有限公司章程》；議案五《關于選舉××股份有限公司第一屆董事會董事的議案》；議案六《關于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會的議案》；議案七《關于〈××股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》；議案八《關于〈××股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》；議案九《關于〈××股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》；議案十《關于聘任××會計師事務所（特殊普通合伙）為××股份有限公司財務審計機構的議案》；議案十一《關于授權董事會辦理××股份有限公司工商注冊登記手續(xù)等一切有關事宜的議案》；議案十二《關于公司進入全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓的議案》；議案十三《關于公司股份在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓獲得批準后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》；議案十四《關于授權公司董事會辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓相關事宜的議案》；議案十五《××股份有限公司關于同意公司股票采用協(xié)議轉讓的方式的議案》；議程四、股東書面表決、簽字，由監(jiān)票人、計票人負責監(jiān)票和計票。議程五、主持人宣布各議案表決結果。議程六、主持人宣讀××股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議。議程七、通過股東大會決議，請各位股東簽字。議程八、本次會議各項議程完成，會議主持人宣布××股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會結束。二、各提案的審議經(jīng)過及發(fā)言要點（一）《關于××股份有限公司籌建情況的報告》1.審議經(jīng)過：××宣讀議案一；由××對該議案進行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點：各股東均表示同意。（二）《關于××有限公司以整體變更方式設立××股份有限公司及各發(fā)起人出資情況的議案》1.審議經(jīng)過：××宣讀議案二；由××對該議案進行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點：各股東均表示同意。2.發(fā)言要點：各股東均表示同意。。（十四）《關于授權公司董事會辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓相關事宜的議案》1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十四；由××對該議案進行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點：各股東均表示同意。。（十五）《××股份有限公司關于同意公司股票采用協(xié)議轉讓的方式的議案》1.審議經(jīng)過：××宣讀議案十五；由××對該議案進行說明；股東討論并表決。2.發(fā)言要點：各股東均表示同意。三、各議案的表決結果（一）《關于××股份有限公司籌建情況的報告》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（二）《關于××有限公司以整體變更方式設立××股份有限公司及各發(fā)起人出資情況的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（三）《關于確認、批準××有限公司的權利義務及為籌建股份公司所簽署的一切有關文件、協(xié)議等均由××股份有限公司承繼的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（四）《××股份有限公司章程》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（五）《關于選舉××股份有限公司第一屆董事會董事的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（六）《關于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（七）《關于〈××股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（八）《關于〈××股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（九）《關于選舉××股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（十）《關于聘任××會計師事務所（特殊普通合伙）為××股份有限公司財務審計機構的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（十一）《關于授權董事會辦理××股份有限公司工商注冊登記手續(xù)等一切有關事宜的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（十二）《關于公司進入全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（十三）《關于公司股份在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓獲得批準后將公司納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過；（十四）《關于授權公司董事會辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓相關事宜的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過。（十五）《××股份有限公司關于同意公司股票采用協(xié)議轉讓的方式的議案》出席本次大會全體股東以投票表決的方式進行表決，大會以××股贊成，占出資比例100%，0股反對，0股棄權，一致通過。本次股東會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東會的議案和表決程序等事宜，均符合《公司