公司法人治理主體“1+3”權(quán)責(zé)表(2022版)

,"國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)法人治理主體“1+3”權(quán)責(zé)表

集團(tuán)名稱：天津港（集團(tuán)）有限公司",,,,,,,

公司法人治理主體“1+3”權(quán)責(zé)表（2022版）,,,,,,,,

,序號(hào),"權(quán)責(zé)主體

權(quán)責(zé)事項(xiàng)",股東會(huì),黨總支會(huì),董事會(huì),總經(jīng)理辦公會(huì),職工大會(huì),備注

決策數(shù),一、人事權(quán),,,,,,,

,1,領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),,,,,,

5,1.1,集團(tuán)后備干部推薦人選,,●,,,,

,1.2,上報(bào)上級(jí)黨組織任免的干部人選,,●,,,,

,1.3,公司班子成員工作職責(zé)及分工,,●,,,,

,1.4,公司經(jīng)營(yíng)管理班子聘任,,○,●,,,

,1.5,經(jīng)理層工作職責(zé)及分工,,●,,,,

,2,干部人才隊(duì)伍建設(shè),,,,,,

8,2.1,直屬黨支部書記、副書記、紀(jì)檢委員和黨務(wù)部門正副職任免,,●,,,,

,2.2,公司經(jīng)營(yíng)管理部門正副職的聘任、解聘建議,,●,,,,

,2.3,公司團(tuán)總支書記、及關(guān)鍵崗位主要負(fù)責(zé)人推薦人選,,●,,,,

,2.4,優(yōu)秀年輕人才人選,,●,,,,

,2.5,按干部管理權(quán)限，公司黨總支所管干部的獎(jiǎng)懲、表彰、責(zé)任追究等,,●,,,,

,2.6,優(yōu)秀人才激勵(lì)、培養(yǎng)重大舉措,,●,,,,

,2.7,集團(tuán)級(jí)以上黨代表、人大代表、政協(xié)委員、紀(jì)委、工會(huì)、共青團(tuán)代表候選人預(yù)備人選,,●,,,,

,2.8,申報(bào)上級(jí)的重要黨群系統(tǒng)先進(jìn)集體和個(gè)人的推薦名單,,●,,,,

,3,董監(jiān)事管理,,,,,,

2,3.1,選舉和更換董事,●,○,,,,職工董事除外。

,3.2,選舉和更換監(jiān)事,●,,,,,

,4,薪酬激勵(lì)事項(xiàng),,,,,,

3,4.1,職工薪酬標(biāo)準(zhǔn),,◎,●,,▲,

,4.2,薪酬考核方案,,◎,,●,,

,4.3,年金方案,,,,●,,

,二、財(cái)權(quán),,,,,,,

,5,計(jì)劃與預(yù)算事項(xiàng),,,,,,

9,5.1,年度預(yù)算,●,◎,○,,,

,5.2,預(yù)算外事項(xiàng)調(diào)整,,◎,●,,,根據(jù)股東會(huì)決議或授權(quán)，單筆預(yù)算外調(diào)整50萬(wàn)元以上

,5.3,,,,,●,,根據(jù)股東會(huì)決議或授權(quán)，單筆預(yù)算外調(diào)整50萬(wàn)元以下

,5.4,年度投資計(jì)劃,●,◎,○,,,

,5.5,計(jì)劃外項(xiàng)目追加年度投資,,◎,●,,,根據(jù)股東會(huì)決議或授權(quán)，計(jì)劃外項(xiàng)目追加年度投資100萬(wàn)元以上事項(xiàng)

,5.6,,,◎,,●,,根據(jù)股東會(huì)決議或授權(quán)，計(jì)劃外項(xiàng)目追加年度投資100萬(wàn)元以下事項(xiàng)

,5.7,年度融資計(jì)劃,,◎,●,,,

,5.8,年度預(yù)算執(zhí)行情況,,,▲,,▲,每年一次。

,5.9,年度投資完成情況,,,▲,,,每年一次。

,6,財(cái)務(wù)資金事項(xiàng),,,,,,

6,6.1,企業(yè)間委托貸款,,,,●,,

,6.2,利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案,●,◎,○,,,

,6.3,資產(chǎn)評(píng)估,,,,●,,

,6.4,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷,,,●,,,100萬(wàn)元以上

,6.5,,,,,●,,100萬(wàn)元以下

,6.6,對(duì)外捐贈(zèng)、贊助,,◎,○,●,,

,7,股權(quán)管理事項(xiàng),,,,,,

11,7.1,設(shè)立新公司,●,◎,○,,,

,7.2,合并、分立、重組,●,◎,○,,▲,

,7.3,變更公司形式、改制,●,◎,○,,▲,

,7.4,增減注冊(cè)資本,●,◎,○,,,

,7.5,收購(gòu)股權(quán)、出資入股、轉(zhuǎn)讓所持股權(quán),●,◎,○,,,

,7.6,無(wú)償劃轉(zhuǎn)所持國(guó)有股權(quán),●,◎,○,,,

,7.7,與上市公司資產(chǎn)重組,●,◎,,,,

,7.8,非主業(yè)投資,●,◎,,,,

,7.9,首次公開發(fā)行股票并上市、掛牌,●,◎,,○,,

,7.10,延期經(jīng)營(yíng),●,◎,,○,,

,7.11,破產(chǎn)及解散清算,●,◎,,○,,

,三、事權(quán),,,,,,,

,8,黨的領(lǐng)導(dǎo)及建設(shè)工作,,,,,,

14,8.1,傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)有關(guān)重要精神和重要部署,,●,,,,

,8.2,召開重要會(huì)議和開展重大活動(dòng),,●,,,,

,8.3,上報(bào)的重要請(qǐng)示、報(bào)告,,●,,,,

,8.4,黨總支、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)、團(tuán)總支改選換屆,,●,,,,

,8.5,黨員大會(huì)召開、決議事項(xiàng)、貫徹舉措,,●,,,,

,8.6,新建、改建、撤銷下一級(jí)黨組織,,●,,,,

,8.7,黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、群團(tuán)工作方面的重大問題、重大事項(xiàng)、重大舉措,,●,,,,

,8.8,黨總支工作報(bào)告,,▲,,,,每半年一次。

,8.9,黨建工作報(bào)告（含群團(tuán)工作）,,▲,,,,每半年一次。

,8.10,紀(jì)檢監(jiān)察工作報(bào)告,,▲,,,,每半年一次。

,8.11,下級(jí)黨組織的重要請(qǐng)示、報(bào)告,,●,,,,

,8.12,下發(fā)的重要制度、文件及重要報(bào)告或講話,,●,,,,

,8.13,領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)重要文件,,●,,,,

,8.14,黨員發(fā)展、轉(zhuǎn)正,,●,,,,

,9,戰(zhàn)略與改革事項(xiàng),,,,,,

6,9.1,中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,,◎,●,○,▲,

,9.2,三年滾動(dòng)規(guī)劃,,,●,○,,

,9.3,年度方針目標(biāo),,◎,▲,●,,

,9.4,重大戰(zhàn)略合作意向書,,,,●,,

,9.5,重大改革方案,,◎,●,○,▲,

,9.6,重大職工安置方案,,◎,●,○,▲,

,10,組織架構(gòu)事項(xiàng),,,,,,

6,10.1,分支機(jī)構(gòu)設(shè)立或撤銷,,◎,●,○,,

,10.2,組織架構(gòu)調(diào)整,,◎,●,○,,

,10.3,部室職能調(diào)整,,◎,,●,,

,10.4,成立專項(xiàng)工作機(jī)構(gòu),,●,,,,涉及落實(shí)上級(jí)重大部署以及黨的建設(shè)重要工作。

,10.5,成立專項(xiàng)工作機(jī)構(gòu),,,,●,,涉及改革、安全、風(fēng)控等重要領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)小組、委員會(huì)、工作組等。

,10.6,成立專項(xiàng)工作機(jī)構(gòu),,,,●,,其他領(lǐng)域。

,11,內(nèi)控管理事項(xiàng),,,,,,

14,11.1,章程草案和章程修訂草案,●,◎,○,,,

,11.2,一級(jí)核心管理制度,,◎,●,,,與公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策制定相關(guān)的制度。

,11.3,二級(jí)核心管理制度,,,,●,,具有綜合性、全局性特點(diǎn)，包括人力資源管理、財(cái)務(wù)控制、設(shè)備物資管理、產(chǎn)業(yè)投資、業(yè)務(wù)控制、環(huán)境治理等與“三重一大”事項(xiàng)緊密聯(lián)系的制度。

,11.4,重要管理制度,,,,●,,經(jīng)營(yíng)管理工作及相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程實(shí)施要求方面的制度。

,11.5,聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,,,●,,,承辦審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

,11.6,年度投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作計(jì)劃,,,●,,,包括本年度工作總結(jié)及下年度工作計(jì)劃。

,11.7,內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃,,,▲,,,每年一次。

,11.8,重要審計(jì)報(bào)告,,◎,●,,,包括審計(jì)整改結(jié)果。

,11.9,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè),,,▲,,,每年一次。

,11.10,重大審計(jì)問題移送處理意見,,◎,▲,●,,

,11.11,重大法律糾紛處理方案,,◎,●,○,,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值1%以上；涉案100萬(wàn)元以上的重大訴訟、仲裁。

,11.12,董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)置及調(diào)整,,,●,,,

,11.13,董事會(huì)年度工作報(bào)告,,,●,,,

,11.14,董事會(huì)決議落實(shí)情況,,,▲,,,每年一次。

,12,工程建設(shè)及設(shè)施設(shè)備管理事項(xiàng),,,,,,

10,12.1,土地出讓意見,,,●,,,包括確定意向購(gòu)地單位，擬定土地出讓方案等。

,12.2,重大土地、房產(chǎn)、設(shè)備等重大資產(chǎn)處置,,◎,●,,,包括土地（從外買地）、房產(chǎn)購(gòu)置情形，土地、房產(chǎn)評(píng)估值1000萬(wàn)元以下至500萬(wàn)元以上，設(shè)備賬面值1000萬(wàn)元以下至300萬(wàn)以上時(shí)適用

,12.3,土地、房產(chǎn)、設(shè)備等重大資產(chǎn)處置,,,,●,,包括土地、房產(chǎn)購(gòu)置情形，土地、房產(chǎn)評(píng)估值500萬(wàn)元以下或受讓方為轉(zhuǎn)讓方全資子公司。

,12.4,重要設(shè)備、技術(shù)、物資、服務(wù)購(gòu)置,,◎,●,○,,價(jià)值1000萬(wàn)元以下至500萬(wàn)元以上。

,12.5,基本建設(shè)投資項(xiàng)目決策,●,◎,,○,,投資1000萬(wàn)元以上。

,12.6,基本建設(shè)投資項(xiàng)目決策,,,●,○,,投資1000萬(wàn)元以下，但超過(guò)100萬(wàn)元。

,12.7,基本建設(shè)投資項(xiàng)目調(diào)整,,,●,,,投資100萬(wàn)元以上，不足1000萬(wàn)元。

,12.8,基本建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì),,◎,●,,,投資概算1000萬(wàn)元以上。

,12.9,基本建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì),,,,●,,投資概算100萬(wàn)元以上，不足1000萬(wàn)元。

,12.10,重大工程變更,,,,●,,單項(xiàng)變更100萬(wàn)元以上或累計(jì)變更超出中標(biāo)價(jià)20%以上。

,13,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng),,,,,,

10,13.1,主營(yíng)業(yè)務(wù)核定或變更,●,◎,○,,,

,13.2,業(yè)務(wù)發(fā)展定位及調(diào)整,,,,●,,

,13.3,重大業(yè)務(wù)策劃方案,,,,●,,

,13.4,整體費(fèi)收及價(jià)格政策,,,,●,,

,13.5,安全生產(chǎn)和環(huán)保重大責(zé)任事故處置,,◎,○,●,,發(fā)生統(tǒng)計(jì)上報(bào)的生產(chǎn)安全事故和環(huán)保重大責(zé)任事故時(shí)。

,13.6,重大突發(fā)事件應(yīng)對(duì)措施,,◎,○,●,,

,13.7,開展高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),,,,●,,涉資、涉貿(mào)、涉危等存在重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的。

,13.8,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析及資金運(yùn)營(yíng)情況,,,▲,,,每年一次。

,13.9,經(jīng)營(yíng)管理工作總結(jié)及計(jì)劃,,▲,▲,,▲,每半年一次（董事會(huì)、職工大會(huì)每年一次）。

,13.10,安全環(huán)保管理工作總結(jié)及計(jì)劃,,▲,▲,,,每年一次。

104,"注：1.“集團(tuán)公司”專指集團(tuán)公司總部；

2.最終決策權(quán)、審議權(quán)（黨委前置）、提議權(quán)（含建議權(quán)、擬定權(quán)、制定權(quán)等），分別以“●、◎、○”表示，報(bào)備、通報(bào)、聽取及履行民主程序等以“▲”表示；

3.相關(guān)事項(xiàng)履行集體決策程序前，須加強(qiáng)研究論證，確保集體決策會(huì)議的規(guī)范性和嚴(yán)肅性；

4.“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)；