集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則為了健全和規(guī)范公司總經(jīng)理及經(jīng)理層的工作秩序和行為方式，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理層的規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，保證公司經(jīng)理管理層依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)，以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。總經(jīng)理及經(jīng)理層是公司董事會(huì)決策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行公司董事會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策，維護(hù)公司和全體股東的利益。公司設(shè)總經(jīng)理一名，設(shè)副總經(jīng)理若干名，協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理等屬于公司高級(jí)管理人員，應(yīng)遵守公司章程對(duì)高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定?？偨?jīng)理由董事會(huì)提名并聘任，總經(jīng)理受董事會(huì)及法定代表人委托，并在其授權(quán)范圍內(nèi)，主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，并向法定代表人及董事會(huì)負(fù)責(zé)。在董事會(huì)及法定代表人授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的經(jīng)營(yíng)開支、對(duì)外投資、固定資產(chǎn)處置、資產(chǎn)抵押、銀行信貸及其他擔(dān)保事項(xiàng)，行使以下職權(quán)：1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；2.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4.擬訂公司的基本管理制度；5.制定公司的具體規(guī)章；6.提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理；7.決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員；8.經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，代表公司處理對(duì)外事宜和簽訂包括投資、合作經(jīng)營(yíng)、合資經(jīng)營(yíng)、借款等在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)合同；9.擬定并組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案或制度，決定公司職工的聘用和解聘；10.公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：1.不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；2.不得挪用公司資金；3.不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；4.不得違反規(guī)定，未經(jīng)董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；5.不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；6.不得接受與公司交易的傭金歸為己有；7.不得擅自披露公司秘密；8.不得利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；9.法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。第五條規(guī)定了授權(quán)事項(xiàng)的權(quán)限范圍，董事會(huì)或法定代表人可以書面形式向總經(jīng)理授權(quán)，總經(jīng)理可以向高級(jí)管理人員或各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員授權(quán)。被授權(quán)人必須及時(shí)向授權(quán)人報(bào)告被授權(quán)事項(xiàng)的辦理過程和結(jié)果。第六條規(guī)定了總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織高級(jí)管理層召集有關(guān)部門擬定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并報(bào)董事會(huì)審批，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。這是依據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度財(cái)務(wù)預(yù)算來執(zhí)行的。第七條規(guī)定了總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司基本管理制度，并在董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第八條規(guī)定了總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總經(jīng)理的程序，總經(jīng)理提名副總經(jīng)理人選時(shí)，應(yīng)提供該人選的簡(jiǎn)歷。第九條規(guī)定了總經(jīng)理、副總經(jīng)理的績(jī)效評(píng)價(jià)由董事會(huì)負(fù)責(zé)組織，并實(shí)行與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤的考核與獎(jiǎng)懲辦法。同時(shí)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理如果違反法律、行政法規(guī)，或因工作失職，致使公司遭受損失，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給與經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，直至追究法律責(zé)任。第十條規(guī)定了不得擔(dān)任本公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理職務(wù)的情形，包括無民事行為能力或限制行為能力、因犯罪被判處刑罰或剝奪政治權(quán)利、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事長(zhǎng)或廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任等。違反規(guī)定聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，該聘任無效；總經(jīng)理、副總經(jīng)理在任職期間發(fā)生上述情形的，公司可以解除其職務(wù)。第十一條規(guī)定了總經(jīng)理在制定、修改或決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及解除勞動(dòng)合同等直接涉及職工切身利益的規(guī)章制度或重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。第十二條規(guī)定了總經(jīng)理制定公司有關(guān)安全保衛(wèi)、文件收發(fā)及檔案管理等規(guī)章時(shí)應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并使公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化。第十三條規(guī)定了總經(jīng)理提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí)應(yīng)有明確的議題并附有相應(yīng)的說明文件、數(shù)據(jù)和其他參考資料。第十四條規(guī)定了報(bào)總經(jīng)理和其他高級(jí)管理層審批的文件，應(yīng)按文件審批程序，分工辦理。十、負(fù)責(zé)公司職工的聘用、升遷、加薪、獎(jiǎng)懲和解雇事宜；十一、制定重大獎(jiǎng)勵(lì)、處罰方案，調(diào)查、處理和追究重大事故責(zé)任；十二、研究并決定董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的其他事項(xiàng)；十三、涉及多個(gè)副總經(jīng)理管轄范圍的重要事項(xiàng)；十四、聽取重要分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的工作報(bào)告；十五、總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。第二十四條會(huì)議記錄由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并妥善保管。會(huì)議記錄包括會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人和參會(huì)人員的姓名，以及會(huì)議的主要內(nèi)容和決策事項(xiàng)。第二十五條重要會(huì)議應(yīng)制作會(huì)議紀(jì)要，由主持人審核并決定是否印發(fā)和分發(fā)范圍。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)妥善保管存檔。第二十六條涉及保密內(nèi)容的會(huì)議材料，提供部門應(yīng)注明密級(jí)，會(huì)議結(jié)束后由辦公室負(fù)責(zé)收回。第二十七條出席會(huì)議人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。第二十八條總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會(huì)提交公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告。根據(jù)董事會(huì)的要求，向董事會(huì)報(bào)告公司年度計(jì)劃實(shí)施情況、重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運(yùn)用和盈虧情況、重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況等。報(bào)告可以書面或口頭形式進(jìn)行，并保證真實(shí)性。第二十九條向董事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容分為定期業(yè)務(wù)報(bào)告和臨時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)告。第三十條定期業(yè)務(wù)報(bào)告包括季度業(yè)務(wù)報(bào)告、中期業(yè)務(wù)報(bào)告和年度