股權(quán)收購(gòu)意向書(樣式一)模版

/協(xié)議編號(hào)：股權(quán)收購(gòu)意愿書(樣式一)甲方:乙方：20**年＊*月股權(quán)收購(gòu)意愿書(樣式一)甲方(收購(gòu)方）：有限公司乙方(轉(zhuǎn)讓方）：甲、乙各方已就乙方持有的有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)1０0％股權(quán)的有關(guān)收購(gòu)事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購(gòu)意愿:一、鑒于：1、甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司,目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具備符合中華人民共和國(guó)法律規(guī)定的完全民事行為能力，并持有目標(biāo)公司１00%的股權(quán)。２、甲方擬向乙方收購(gòu)乙方合法持有的目標(biāo)公司１00%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”),甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東(以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。二、目標(biāo)公司概況有限公司（注冊(cè)號(hào)：）設(shè)立于_____＿_(dá)____＿_(dá)___年__＿＿＿_(dá)__＿_(dá)____＿_(dá)月_＿_(dá)＿_(dá)＿_(dá)____＿_(dá)___日,是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本_＿_(dá)_____＿_(dá)______萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷；汽車運(yùn)輸。三、收購(gòu)標(biāo)的甲方的收購(gòu)標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中____＿_(dá)_＿_(dá)___＿＿_(dá)_%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的所有資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等所有資產(chǎn)(附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單）信息。四、收購(gòu)價(jià)格、方式１、收購(gòu)價(jià)格：甲乙各方初步商定收購(gòu)價(jià)格為人民幣（￥),最終經(jīng)具備證券從業(yè)資格/資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定最終收購(gòu)價(jià)格。2、收購(gòu)方式：甲、乙各方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或方式一次性于各方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后日內(nèi)全額支付完畢。或者:甲、乙各方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和／或方式分期履行收購(gòu),在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后日內(nèi),甲方應(yīng)至少首先向乙方人民幣元,詳細(xì)在盡職調(diào)查完畢后，由《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中商定。五、盡職調(diào)查1、在本意愿書簽署后,甲方安排其工作人員或委托律師對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大協(xié)議、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對(duì)此,乙方應(yīng)予以充份的協(xié)助配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充份的協(xié)助配合與協(xié)助。２、如在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本意愿書項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)（包括(但不限于)目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等），甲方應(yīng)書面通知乙方，列明詳細(xì)事項(xiàng)及其性質(zhì),甲、乙各方應(yīng)當(dāng)開(kāi)會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起日內(nèi)，乙方和/或目標(biāo)公司未能解決該事項(xiàng)至甲方(合理）滿意的程度,甲方可于上述書面通知發(fā)出滿日后，以給予乙方書面通知的方式終止本意愿。六、保障條款_＿_(dá)___＿＿＿_(dá)______（1)甲方已履行對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作,未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)各方友好協(xié)商得以解決）時(shí)，應(yīng)于日內(nèi)與乙方進(jìn)入《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的實(shí)質(zhì)性談判，并最遲于年月日前簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；（2）確保甲方董事會(huì)和股東大會(huì)表決通過(guò)收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)議案。(3)甲方擁有訂立和履行該意愿書所需的權(quán)利,并保證本意愿書能夠?qū)追骄邆浞杉s束力;簽訂和履行該意愿書已經(jīng)取得所有必需的授權(quán)，在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)取得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具備法律約束力。__＿＿_(dá)_＿＿_(dá)__＿_(dá)＿＿＿（1）在本意愿書生效后至各方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個(gè)期間，未經(jīng)甲方同意,乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問(wèn)題再行協(xié)商或者談判。（2)乙方及時(shí)、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料文件資料，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開(kāi)的有關(guān)信息和資料文件資料，以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情形;并應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助配合甲方及甲方所指定的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。(3）乙方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的，具備按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的所有有效的政府批文、證件和許可。(4)乙方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂前所負(fù)的所有債務(wù)，由乙方承擔(dān);關(guān)于行政、司法部門對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù)，均由乙方承擔(dān)。(5）因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,乙方承諾在各方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后最遲于年月日前將采礦許可證辦理完畢，并辦理至目標(biāo)公司名下；（6)乙方擁有訂立和履行該意愿書所需的權(quán)利，并保證本意愿書能夠?qū)σ曳骄邆浞杉s束力；七、目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理1、如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方,自工商變更登記履行之日起由各方共同經(jīng)營(yíng)管理/由方詳細(xì)實(shí)行經(jīng)營(yíng)管理；2、各方對(duì)目標(biāo)公司實(shí)行共同經(jīng)營(yíng)管理，公司組織機(jī)構(gòu)應(yīng)于各方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后日內(nèi)進(jìn)行變更,董事會(huì)由名董事組建,其中由甲方委派名,董事長(zhǎng)及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任；監(jiān)事會(huì)由名組建,其中甲方委派名，其余由目標(biāo)公司依法選舉造成或產(chǎn)生?；蛘撸耗繕?biāo)公司由方詳細(xì)經(jīng)營(yíng)管理，有權(quán)自主經(jīng)營(yíng)、自主用工，另一方不得無(wú)故干涉;另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財(cái)務(wù)記錄、會(huì)議記錄等公司資料文件，對(duì)方的經(jīng)營(yíng)行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。3、交割：在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂后日內(nèi),乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財(cái)務(wù)章、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、憑證、協(xié)議等所有資料文件資料交付目標(biāo)公司新設(shè)立的董事會(huì)。４、工商變更：在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂后日內(nèi)，各方應(yīng)相互協(xié)助配合，積極履行工商變更手續(xù)。5、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,涉及到包括（但不限于)探礦權(quán)價(jià)款處置、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)的變更費(fèi)用、稅費(fèi)等將來(lái)費(fèi)用,在各方簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后由甲方依法承擔(dān)／由各方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓履行后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān)；6、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售。八、保密條款１、除非本意愿書另有商定,各方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因履行本意愿書而取得的所有關(guān)于對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料文件資料、資料文件、協(xié)議。包括（但不限于):本意愿書的所有條款；協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信息、資料文件資料及／或資料文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。2、上述限制不適用于:（1)在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料文件資料和信息；（２)并非因接收方的過(guò)錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料文件資料和信息;(３）接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料文件資料；(4)任何一方依照法律要求，有義務(wù)向關(guān)于政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需,向其直接法律咨詢顧問(wèn)和財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)披露上述保密信息；3、如收購(gòu)項(xiàng)目未能履行,各方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料文件資料的義務(wù)。4、該條款所述的保密義務(wù)于本意愿書終止后應(yīng)繼續(xù)有效。九、生效、變更或終止１、本意愿書自各方簽字蓋章之日起生效，經(jīng)各方協(xié)商一致，可以對(duì)本意愿書內(nèi)容予以變更。2、若甲、乙各方未能在個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,則本意愿書自動(dòng)終止。３、在上述期間屆滿前,若甲方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資料文件資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意愿書。4、本意愿書簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。５、本意愿書在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。十、其他1、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲、乙各方和／或有關(guān)各方應(yīng)在本意愿所作出的初步商定的基礎(chǔ)上,分別就關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等詳細(xì)事項(xiàng)簽署一系列協(xié)議和／或其他法律資料文件。屆時(shí)簽署的該等協(xié)議和／或其他法律資料文件生效后將構(gòu)成有關(guān)各方就關(guān)于詳細(xì)事項(xiàng)達(dá)成的最終協(xié)議，并取代本意愿書的相應(yīng)內(nèi)容及本意愿書各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意愿書、諒解備忘錄、協(xié)議和協(xié)議。2、甲乙各方要誠(chéng)信履行自己的承諾，并不得以本意愿書在法律上可能存在的瑕疵