理事會(huì)議事規(guī)則

PAGEPAGE4農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會(huì)議事規(guī)則為規(guī)范安仁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本聯(lián)社）理事會(huì)的決策程序，實(shí)行理事會(huì)決策的民主化、科學(xué)化、規(guī)范化，依據(jù)《安仁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《章程》），制訂本規(guī)則。一、理事會(huì)的職權(quán)理事會(huì)是社員代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和本聯(lián)社經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)社員代表大會(huì)負(fù)責(zé)，以維護(hù)本聯(lián)社和全體社員及員工的合法權(quán)益為目的，在社員代表大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展工作，具體行使以下職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集社員代表大會(huì)，并向社員代表大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行社員代表大會(huì)決議；（三）決定本聯(lián)社的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和入股及投資方案；（四）制訂本聯(lián)社的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案、利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；（五）制訂本聯(lián)社增加或減少注冊(cè)資本的方案；（六）決定本聯(lián)社的內(nèi)部管理、機(jī)構(gòu)設(shè)置；（七）制訂本聯(lián)社的基本管理制度；（八）審議、批準(zhǔn)本聯(lián)社的重大貸款、重大投資、重大資產(chǎn)處置方案及重大關(guān)聯(lián)交易；（九）聘任或解聘本聯(lián)社主任，根據(jù)主任提名，聘任或解聘副主任和財(cái)務(wù)、信貸和審計(jì)（稽核）等部門(mén)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬；（十）擬定本聯(lián)社的分立、合并、解散方案；（十一）本章程規(guī)定和社員代表大會(huì)授予的其他權(quán)利。二、理事長(zhǎng)的職權(quán)理事長(zhǎng)是本聯(lián)社的法定代表人，負(fù)責(zé)主持理事會(huì)的工作。理事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持社員代表大會(huì)，召集和主持理事會(huì)會(huì)議；（二）檢查理事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向理事會(huì)報(bào)告；（三）簽署本聯(lián)社股權(quán)證書(shū)和簽發(fā)理事會(huì)決議；（四）行使法定代表人的職權(quán)；（五）在理事會(huì)閉會(huì)期間行使由理事會(huì)授予的職權(quán)。三、理事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)（一）理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)召集和主持，理事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，可指定其他理事代理召集和主持，但需出具授權(quán)委托書(shū)，明確授權(quán)事項(xiàng)。（二）理事會(huì)會(huì)議應(yīng)由理事本人出席。理事因故不能出席的，可書(shū)面委托其他社員代表或其他理事代為出席，代理人只能在其書(shū)面明確的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。理事委托他人代理出席會(huì)議的，應(yīng)以口頭或書(shū)面的形式提前通知理事會(huì)辦公室，委托書(shū)最遲于會(huì)議召開(kāi)前交理事會(huì)秘書(shū)，理事會(huì)辦公室對(duì)委托書(shū)的有效性應(yīng)給予審查。（三）理事未出席理事會(huì)會(huì)議，又未委托代理人出席或委托在會(huì)前指定相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)研，相關(guān)部門(mén)要在調(diào)研的基礎(chǔ)上在會(huì)前提出可行性的建議供理事參考。凡會(huì)議通知未列明的議題不得進(jìn)行審議和表決。（六）理事會(huì)對(duì)任何問(wèn)題的決定，均實(shí)行有記名方式一人一票進(jìn)行表決，表決結(jié)果必須當(dāng)場(chǎng)公布。（七）理事會(huì)作出的決議必須經(jīng)與會(huì)理事半數(shù)通過(guò)，重大事項(xiàng)必須經(jīng)與會(huì)理事三分之二以上通過(guò)，且與會(huì)的全體理事應(yīng)在決議文本上簽字認(rèn)可表決結(jié)果。一經(jīng)表決通過(guò)的決議，持反對(duì)或棄權(quán)態(tài)度和未到會(huì)的理事不得以任何理由有違決議行為。（八）理事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)理事應(yīng)予回避，不參與表決，但參與會(huì)議的關(guān)聯(lián)理事同樣要在決議上簽字認(rèn)可表決結(jié)果。在審議關(guān)聯(lián)交易價(jià)格時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷本聯(lián)社是否有利可圖，必須保證交易價(jià)格的公允，不得以損害本聯(lián)社利益或僅僅維持成本進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。（九）理事會(huì)形成決議，應(yīng)遵循國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和履行信息披露的義務(wù)。對(duì)本聯(lián)社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)置應(yīng)報(bào)經(jīng)銀監(jiān)部門(mén)批準(zhǔn)后方能施行，對(duì)高管人員的聘任應(yīng)報(bào)經(jīng)銀監(jiān)部門(mén)任職資格審查通過(guò)后方能任命。理事會(huì)會(huì)議形成的決議應(yīng)在會(huì)后十日內(nèi)報(bào)告當(dāng)?shù)劂y監(jiān)部門(mén)備案。（十）理事會(huì)辦公室對(duì)理事會(huì)會(huì)議的全過(guò)程要作出客觀、全面、真實(shí)的記錄，對(duì)出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)記載清楚，與會(huì)理事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言作說(shuō)明性記載。所有與會(huì)人員均應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。（十一）理事會(huì)辦公室應(yīng)對(duì)理事會(huì)會(huì)議從發(fā)出通知到會(huì)議結(jié)束全過(guò)程的文本、影音資料進(jìn)行整理、立案成檔。檔案要以每個(gè)議案為一單元，每次會(huì)議為一卷宗成冊(cè)，保障層次條理清楚，其檔案由理事會(huì)辦公室在本聯(lián)社存續(xù)期間永久保存。（十二）理事會(huì)決議應(yīng)包括下列內(nèi)容：1、會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和主持人；2、應(yīng)到會(huì)人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、授權(quán)代理人數(shù)；3、會(huì)議的程序及會(huì)議的合法性說(shuō)明；4、會(huì)議審議議題的提案人、內(nèi)容、討論情況、表決結(jié)果；5、如應(yīng)提交社員代表大會(huì)審議的預(yù)案應(yīng)單項(xiàng)說(shuō)明；6、其他應(yīng)說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。（十三）每位理事要嚴(yán)格履行本聯(lián)社《章程》規(guī)定的義務(wù)和職責(zé)，對(duì)理事會(huì)形成的決議都負(fù)有責(zé)任，如決議違反法律、法規(guī)、本聯(lián)社《章程》或違背客觀實(shí)際，導(dǎo)致決策失誤，致使本聯(lián)社遭受損失、承受處罰的，參與決議的理事對(duì)本聯(lián)社負(fù)有經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。但能證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的理事可免除責(zé)任。（十四）凡參與理事會(huì)會(huì)議的人員均需妥善保管好會(huì)議文件資料，在有關(guān)決議未對(duì)外正式披露前，均負(fù)有保密義務(wù)，否則，如因泄密造成的負(fù)面效應(yīng)帶來(lái)的后果，由泄密者承擔(dān)全部責(zé)任。五、其他（一）監(jiān)事會(huì)列席理事會(huì)會(huì)議的職責(zé)是：1、監(jiān)督理事會(huì)依照國(guó)家法規(guī)、本聯(lián)社《章程》和本規(guī)則審議有關(guān)事項(xiàng)，并按程序作出決議；2、聽(tīng)取會(huì)議情況，但不參與議事和表決；3、對(duì)理事會(huì)審議事項(xiàng)的程序和決議有異議的，可在會(huì)后一周內(nèi)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)并形成書(shū)面意見(jiàn)送達(dá)理事會(huì)復(fù)議；4、認(rèn)為理事會(huì)的審議程序和決議不符合國(guó)家法規(guī)、本聯(lián)社《章程》和本規(guī)則有關(guān)規(guī)定的，或監(jiān)事會(huì)提出糾正措施、整改建議，理事會(huì)和高管層拒絕、拖延執(zhí)行的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)向銀監(jiān)部門(mén)反映或提議理事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)社員代表大會(huì)對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行審議。（二）本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家法規(guī)