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文檔簡介

修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人審批人

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分手冊編制闡明 3一、 手冊闡明 3二、 手冊調(diào)整與修改 3三、 手冊特定用語闡明 3第二部分計(jì)劃管理流程和指導(dǎo) 5一、 經(jīng)營計(jì)劃管理流程 5二、 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程 10三、 項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指導(dǎo) 14第三部分有關(guān)表格 18一、 表格清單 18二、 有關(guān)表格 18(一)部門年度工作計(jì)劃 19(二)部門季/月度工作計(jì)劃 20(三)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更審批表 21(四)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃預(yù)警單 22(五)總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單 23第四部分參照模板 24一、 參照模板清單 24二、 參照模板(見模板庫) 24

第一部分手冊編制闡明一、 手冊闡明本手冊用以規(guī)范中信華南(集團(tuán))東莞有限企業(yè)(如下簡稱東莞企業(yè))在房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)過程中的計(jì)劃編制、執(zhí)行、調(diào)整、預(yù)警和考核活動(dòng),通過流程圖和指導(dǎo)性的文字闡明,明確各類計(jì)劃編制的原則和規(guī)定,指導(dǎo)有關(guān)計(jì)劃的編制,保障東莞企業(yè)經(jīng)營管理工作的有效開展和項(xiàng)目開發(fā)工作的有序推進(jìn)。本手冊是東莞企業(yè)運(yùn)行管理體系的構(gòu)成文獻(xiàn),共包括四個(gè)部分:1. 手冊編制闡明:本部分就編制本手冊的目的、手冊的重要內(nèi)容框架、手冊中波及的會(huì)議范圍、重要關(guān)鍵詞等作出闡明,是閱讀和使用本手冊的指南。2. 計(jì)劃管理流程和指導(dǎo):本部分詳細(xì)描述了東莞企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃的管理流程和有關(guān)規(guī)定,是開展企業(yè)計(jì)劃管理和項(xiàng)目計(jì)劃管理的指導(dǎo)性文獻(xiàn)。3. 有關(guān)表格:本部分列出了東莞企業(yè)計(jì)劃管理中用到的有關(guān)表格。4. 參照模板:本部分列出了可供參照使用的有關(guān)模板清單,詳細(xì)參照模板統(tǒng)一歸檔在模板庫中,有關(guān)人員可按權(quán)限申請參照使用。二、 手冊調(diào)整與修改1. 東莞企業(yè)應(yīng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)境變化的規(guī)定,每年由計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)牽頭組織對本手冊的合用性、有效性、可操作性做出評價(jià),并根據(jù)評估結(jié)論適時(shí)提出調(diào)整修訂方案;本手冊內(nèi)容確定后在一定階段內(nèi)應(yīng)保持相對的穩(wěn)定。2. 當(dāng)企業(yè)戰(zhàn)略、管控模式、項(xiàng)目開發(fā)模式、有關(guān)部門職責(zé)設(shè)置、權(quán)責(zé)設(shè)計(jì)或業(yè)務(wù)流程發(fā)生較大變化時(shí),應(yīng)及時(shí)修訂本手冊。三、 手冊特定用語闡明年度經(jīng)營計(jì)劃:每年年末,由計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)根據(jù)地產(chǎn)總部戰(zhàn)略和經(jīng)營指標(biāo)規(guī)定,制定的企業(yè)年度經(jīng)營指標(biāo)與管理指標(biāo),及到達(dá)目的的方略和措施;總部考核節(jié)點(diǎn)計(jì)劃:地產(chǎn)總部對各項(xiàng)目關(guān)注與考核的節(jié)點(diǎn),是對項(xiàng)目企業(yè)整體進(jìn)度安排的基準(zhǔn)。項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃:是指企業(yè)對各項(xiàng)目管控與考核的節(jié)點(diǎn),由企業(yè)計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)統(tǒng)一制定指導(dǎo)性模板,由計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)組織有關(guān)部門和項(xiàng)目企業(yè)編制,是每個(gè)項(xiàng)目制定項(xiàng)目總控計(jì)劃的基準(zhǔn);項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃不得突破已確定的總部考核節(jié)點(diǎn)計(jì)劃規(guī)定。項(xiàng)目總控計(jì)劃:是指由項(xiàng)目總經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)根據(jù)項(xiàng)目的《關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》的規(guī)定,組織項(xiàng)目企業(yè)及有關(guān)部門,對整個(gè)項(xiàng)目開展進(jìn)行通盤考慮,全面規(guī)劃,以到達(dá)優(yōu)化多種資源(人力、物力、財(cái)力、時(shí)間)而編制的項(xiàng)目總控計(jì)劃。項(xiàng)目總控計(jì)劃是對項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的細(xì)化,反應(yīng)由項(xiàng)目準(zhǔn)備開始,到交樓入住結(jié)束。包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、招標(biāo)協(xié)議、施工準(zhǔn)備、基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾工程、安裝工程、室外工程、竣工驗(yàn)收、開盤銷售、交付使用等房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的全過程,用于實(shí)目前計(jì)劃編制環(huán)節(jié)各專業(yè)部門的重要工作協(xié)同。項(xiàng)目總控計(jì)劃不得突破已確定的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃規(guī)定。專題計(jì)劃:是指根據(jù)項(xiàng)目總控計(jì)劃編制的各專業(yè)部門工作控制計(jì)劃,可用于指導(dǎo)部門的專題業(yè)務(wù)工作。

第二部分計(jì)劃管理流程和指導(dǎo)經(jīng)營計(jì)劃管理流程目的規(guī)范企業(yè)計(jì)劃編制、實(shí)行、檢查和監(jiān)督的管理,保證企業(yè)經(jīng)營目的的實(shí)現(xiàn)。合用范圍合用于企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃及部門計(jì)劃的編制、實(shí)行、檢查和監(jiān)督及調(diào)整的管理。術(shù)語和定義無職責(zé)計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)提出企業(yè)《年度經(jīng)營計(jì)劃》編制規(guī)定;評審《年度經(jīng)營計(jì)劃》;評審《目的管理責(zé)任書》;評審六個(gè)月度/年度總結(jié);審議《季度/月度計(jì)劃》。各部門編制各部門《部門年度工作計(jì)劃》;編制各部門《季/月度工作計(jì)劃》;實(shí)行各部門工作計(jì)劃并進(jìn)行總結(jié)、調(diào)整。分管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)分管部門編制《部門年度工作計(jì)劃》和《季/月度工作計(jì)劃》;審核分管部門《部門年度工作計(jì)劃》、《季/月度工作計(jì)劃》;協(xié)調(diào)分管部門計(jì)劃執(zhí)行中的問題。計(jì)劃運(yùn)行管理委員(常設(shè)機(jī)構(gòu))組織召開《年度經(jīng)營計(jì)劃》、《目的管理責(zé)任書》、《六個(gè)月度/年度總結(jié)》評審會(huì);組織召開《季度/月度計(jì)劃》例會(huì)(含季度/月度計(jì)劃與總結(jié));檢查、匯總、審核《年度經(jīng)營計(jì)劃》、《部門年度工作計(jì)劃》、《季度/月度計(jì)劃》、《六個(gè)月度/年度總結(jié)》;組織編制《目的管理責(zé)任書》;組織開展計(jì)劃執(zhí)行狀況考核??偨?jīng)理/董事長提出年度經(jīng)營目的和工作重點(diǎn);審核《年度經(jīng)營計(jì)劃》;審批《目的管理責(zé)任書》、《季度/月度計(jì)劃》、《六個(gè)月度/年度總結(jié)》;審批計(jì)劃績效考核成果。廣州企業(yè)廣州企業(yè)審核《年度經(jīng)營計(jì)劃》。工作程序年度經(jīng)營計(jì)劃的制定按地產(chǎn)總部及廣州企業(yè)的年度經(jīng)營目的和重點(diǎn)工作規(guī)定,董事長在每年10月初組織企業(yè)高管對本年度經(jīng)營計(jì)劃已完畢狀況進(jìn)行分析,看待完畢的計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測,并對次年度經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部管理現(xiàn)實(shí)狀況綜合分析后,提出次年度經(jīng)營目的和工作重點(diǎn)。經(jīng)營目的包括但不限于:a)業(yè)務(wù)指標(biāo):新動(dòng)工面積、施工面積、竣工面積、銷售認(rèn)購額、銷售認(rèn)購面積、銷售簽約額、銷售簽約面積、銷售認(rèn)購率、銷售簽約率、回籠資金;b)財(cái)務(wù)指標(biāo):結(jié)算收入、結(jié)算毛利、結(jié)算凈利潤、利潤率、投資回報(bào)率;c)發(fā)展指標(biāo):土地儲(chǔ)備面積、工程質(zhì)量合格率、工程及時(shí)交付率、目的成本變動(dòng)率等;年度工作重點(diǎn)包括但不限于:關(guān)鍵工程節(jié)點(diǎn);次年度主題:如品質(zhì)年、管理原則化年、管理優(yōu)化年、效益年、發(fā)展提速年等;完畢經(jīng)營目的及年度主題規(guī)定的重點(diǎn)工作:如建立電梯等產(chǎn)品戰(zhàn)略采購,建立示范區(qū)的產(chǎn)品原則、加強(qiáng)新材料新技術(shù)應(yīng)用研究、建立工程技術(shù)原則、建立客戶會(huì)加強(qiáng)客戶二次開發(fā)、引進(jìn)成本信息化系統(tǒng)等。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)組織《年度經(jīng)營計(jì)劃》的編制工作,于每年10月上旬提出《年度經(jīng)營計(jì)劃》編制規(guī)定。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)每年11月上旬至11月中旬組織各部門、各項(xiàng)目企業(yè)對需要修訂的《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》進(jìn)行年度修訂,修訂后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理/董事長審批。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)基于下一年度《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》及企業(yè)下年度經(jīng)營目的和工作重點(diǎn)規(guī)定,組織分解企業(yè)年度經(jīng)營目的和重點(diǎn)工作。各部門圍繞企業(yè)年度經(jīng)營目的和重點(diǎn)工作制定各部門《部門年度工作計(jì)劃》,于11月上旬交計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)匯總、審查各部門《部門年度工作計(jì)劃》與企業(yè)年度經(jīng)營目的和重點(diǎn)工作的一致性,并編制企業(yè)《年度經(jīng)營計(jì)劃》(草案)。企業(yè)《年度經(jīng)營計(jì)劃》的內(nèi)容包括但不限于:經(jīng)營目的及重點(diǎn)工作計(jì)劃對下一年度業(yè)務(wù)活動(dòng)的目的規(guī)定;職能戰(zhàn)略規(guī)劃對下一年度業(yè)務(wù)活動(dòng)的目的規(guī)定;次年度業(yè)務(wù)面臨的重要環(huán)境變化是什么以及也許產(chǎn)生的影響;實(shí)現(xiàn)下一年度工作目的的重要計(jì)劃措施;計(jì)劃實(shí)行的關(guān)鍵控制點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)以及初步對策;必要的組織變革方案和人力資源需求。企業(yè)《年度經(jīng)營計(jì)劃》(草案)由計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)審核后,由計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)于12月中旬進(jìn)行評審并修訂完善,企業(yè)《年度經(jīng)營計(jì)劃》由董事長審核后,報(bào)廣州企業(yè)審核/地產(chǎn)總部審批。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)將經(jīng)廣州企業(yè)同意的《年度經(jīng)營計(jì)劃》分發(fā)至各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)人。目的管理責(zé)任書的制定(分管領(lǐng)導(dǎo))計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)根據(jù)董事長同意的《年度經(jīng)營計(jì)劃》,組織編制企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)的《目的管理責(zé)任書》,經(jīng)計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)評審后,報(bào)企業(yè)董事長審批,由企業(yè)董事長與分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂年度《目的管理責(zé)任書》。季度/月度計(jì)劃的制定計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)根據(jù)計(jì)劃總體控制狀況提出季度/月度部門工作重點(diǎn)規(guī)定,各項(xiàng)目企業(yè)/部門結(jié)合《部門企業(yè)年度計(jì)劃》、《項(xiàng)目總控計(jì)劃》等規(guī)定編制部門《季/月度工作計(jì)劃》,內(nèi)容包括如下幾部分:季/月度工作目的:本季/月度完畢的階段性專業(yè)建設(shè)目的;專業(yè)建設(shè)計(jì)劃:年度經(jīng)營計(jì)劃分解至本季/月度的計(jì)劃;完畢時(shí)間期限、負(fù)責(zé)人及配合人。各部門《季/月度工作計(jì)劃》制定后,與有關(guān)配合部門溝通確認(rèn)配合規(guī)定,由計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)檢查匯總,并組織召開月度/季度經(jīng)營例會(huì),由領(lǐng)導(dǎo)班子對計(jì)劃進(jìn)行評議(同步進(jìn)行上《季/月度工作計(jì)劃》計(jì)劃執(zhí)行狀況總結(jié)),保證各部門《季/月度工作計(jì)劃》符合企業(yè)《年度經(jīng)營計(jì)劃》和各項(xiàng)目《項(xiàng)目總控計(jì)劃》對責(zé)任部門的完畢時(shí)間規(guī)定。評審的重點(diǎn)是:季/月度計(jì)劃與企業(yè)年度計(jì)劃、當(dāng)季/月度重點(diǎn)工作安排的符合性;季/月度計(jì)劃與企業(yè)《項(xiàng)目總控計(jì)劃》、尤其是《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》符合性;季/月度計(jì)劃與否全面,與否對的反應(yīng)了部門工作重點(diǎn),有無避重就輕的現(xiàn)象;季/月度計(jì)劃描述與否符合企業(yè)計(jì)劃管理規(guī)范,與否清晰、精確、可衡量。計(jì)劃實(shí)行監(jiān)控與調(diào)整各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)計(jì)劃開展工作,在計(jì)劃執(zhí)行過程中各有關(guān)部門要通力協(xié)作,保證計(jì)劃任務(wù)的到達(dá),對無法按期完畢的,應(yīng)發(fā)出預(yù)警。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)對各部門、各項(xiàng)目企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行過程及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督,對潛在計(jì)劃延期問題及時(shí)提出預(yù)警。詳細(xì)按《運(yùn)行計(jì)劃預(yù)警和變更作業(yè)指導(dǎo)》執(zhí)行。因經(jīng)營環(huán)境、外部政策和內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí),按《運(yùn)行計(jì)劃預(yù)警和變更作業(yè)指導(dǎo)》進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。計(jì)劃總結(jié)每年7月/12月中下旬,計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)組織各部門、各項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行六個(gè)月度/年度工作總結(jié),各部門、各項(xiàng)目企業(yè)對《部門年度工作計(jì)劃》完畢狀況進(jìn)行總結(jié)和分析,編制《六個(gè)月度/年度工作總結(jié)》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,由計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)檢查、匯總、編制《企業(yè)年度工作總結(jié)匯報(bào)》,并組織召開六個(gè)月度/年度經(jīng)營會(huì)議,對六個(gè)月來的工作完畢狀況進(jìn)行回憶總結(jié),同步對《年度經(jīng)營計(jì)劃》、《部門年度工作計(jì)劃》、《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》等有關(guān)計(jì)劃進(jìn)行審閱調(diào)整,調(diào)整審批詳細(xì)請參照《運(yùn)行計(jì)劃預(yù)警和變更作業(yè)指導(dǎo)》進(jìn)行。支持性文獻(xiàn)《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程》《項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指導(dǎo)》有關(guān)記錄《年度經(jīng)營計(jì)劃》(參照模板)《目的管理責(zé)任書》(參照模板)《項(xiàng)目開發(fā)總控計(jì)劃》(參照模板)《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》(參照模板)《部門年度工作計(jì)劃表》(參照模板)《部門季/月度工作計(jì)劃表》(參照模板)《月度重點(diǎn)項(xiàng)目匯報(bào)》(參照模板)

項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程

目的規(guī)范企業(yè)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、前期計(jì)劃、總控計(jì)劃和各專題計(jì)劃的編制流程,保證計(jì)劃執(zhí)行的有效性。合用范圍合用于企業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、前期計(jì)劃、項(xiàng)目總控計(jì)劃、專題計(jì)劃管理。術(shù)語和定義無職責(zé)計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)組織編制項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃;組織項(xiàng)目總控計(jì)劃模板的編制與更新;負(fù)責(zé)審核總控計(jì)劃和各類專題工作計(jì)劃;督促項(xiàng)目開發(fā)各級(jí)計(jì)劃的編制;組織編制項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行規(guī)劃書;在項(xiàng)目總控計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行規(guī)劃書等確定后,予以公布;監(jiān)控項(xiàng)目開發(fā)各級(jí)計(jì)劃的執(zhí)行。各部門編制本部門專業(yè)線的專題計(jì)劃并執(zhí)行;配合項(xiàng)目總控計(jì)劃的執(zhí)行;項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目總控計(jì)劃;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目總控計(jì)劃討論并作匯報(bào);執(zhí)行本專業(yè)線條專題計(jì)劃的執(zhí)行;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)并推進(jìn)項(xiàng)目總控計(jì)劃的執(zhí)行,保證項(xiàng)目整體經(jīng)營目的的到達(dá)。審核/審批部門、崗位總經(jīng)理/董事長負(fù)責(zé)審批各專題計(jì)劃;總經(jīng)理/董事長負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目總控計(jì)劃;總經(jīng)理/董事長負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、前期計(jì)劃;總經(jīng)理/董事長負(fù)責(zé)并與部門經(jīng)理簽訂項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行規(guī)劃書。工作程序項(xiàng)目計(jì)劃模板與分級(jí)5.1根據(jù)凈地住宅項(xiàng)目、綜合體住宅項(xiàng)目、商業(yè)項(xiàng)目的不一樣及與否進(jìn)行精裝修,項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板所有差異。各項(xiàng)目類型詳細(xì)的計(jì)劃模板詳見計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)存檔成果。項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及前期計(jì)劃的編制項(xiàng)目獲取后,董事長明確四個(gè)重大里程碑計(jì)劃節(jié)點(diǎn)到達(dá)規(guī)定:正式動(dòng)工、項(xiàng)目開盤、竣工立案完畢、集中交付完畢,并就企業(yè)資源向該項(xiàng)目的分派做出布署。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)根據(jù)董事長對項(xiàng)目的規(guī)定,組織編制項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,設(shè)計(jì)開發(fā)部編制項(xiàng)目前期計(jì)劃,項(xiàng)目前期計(jì)劃在項(xiàng)目前期啟動(dòng)會(huì)上征求意見、修訂完善后經(jīng)董事長審批后公布實(shí)行。項(xiàng)目前提工作的開展按前期計(jì)劃進(jìn)行,計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)監(jiān)督檢查。項(xiàng)目總控計(jì)劃編制項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門根據(jù)公布的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及前期計(jì)劃組織編制項(xiàng)目總控計(jì)劃,編制過程中的協(xié)調(diào)、統(tǒng)稿人為項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目總控計(jì)劃應(yīng)使用企業(yè)統(tǒng)一的總控計(jì)劃模板編制。在編制項(xiàng)目總控計(jì)劃的時(shí)候,應(yīng)就項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行前置研究,內(nèi)容包括但不限于:(1)外部影響:政府政策、限高、配套費(fèi)減免、動(dòng)工條件、政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等(2)供方影響:供方資信能力等(3)自然影響:節(jié)假日、冬季、雨季、臺(tái)風(fēng)等結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)研究,在總控計(jì)劃編制過程中應(yīng)前置識(shí)別影響項(xiàng)目進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并就對應(yīng)防止和處理措施提出提議方案一并報(bào)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)評議,項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)由計(jì)劃運(yùn)行委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)主持,計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)、本部各有關(guān)部門、項(xiàng)目企業(yè)各部門參與。(詳細(xì)詳見《會(huì)議管理手冊》)總控計(jì)劃討論修訂完畢后經(jīng)董事長審批后公布。按照項(xiàng)目前期工作計(jì)劃及項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、董事長對項(xiàng)目的規(guī)定,計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)參照項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行規(guī)劃書模板組織編制項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行規(guī)劃書并征求分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)人意見。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),對前期工作進(jìn)行回憶,對項(xiàng)目總控計(jì)劃進(jìn)行評審確定,對項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行規(guī)劃書進(jìn)行評審確定。(詳細(xì)詳見《會(huì)議管理手冊》)項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行規(guī)劃書經(jīng)評議確定后,董事長與部門經(jīng)理簽訂項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行規(guī)劃書。在后續(xù)每次更新/調(diào)整項(xiàng)目總控計(jì)劃時(shí),均需對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行審閱、回憶。根據(jù)需要,重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)須在計(jì)劃制定前報(bào)董事長決策。項(xiàng)目各專題計(jì)劃編制項(xiàng)目總控計(jì)劃確定后,各專業(yè)部門適時(shí)啟動(dòng)專題計(jì)劃編制,應(yīng)保證各專題計(jì)劃符合項(xiàng)目總控計(jì)劃規(guī)定,專業(yè)搭接關(guān)系清晰、無錯(cuò)漏。各專題計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、董事長審批。各類專題計(jì)劃編制主體、編制時(shí)機(jī)等參見下表:管理規(guī)定計(jì)劃名稱編制根據(jù)初次編制并審批通過時(shí)間組織部門設(shè)計(jì)專題計(jì)劃項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和前期計(jì)劃項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和前期計(jì)劃確定后5天內(nèi)設(shè)計(jì)開發(fā)部營銷專題計(jì)劃項(xiàng)目總控計(jì)劃、項(xiàng)目營銷推廣實(shí)行方案項(xiàng)目營銷推廣實(shí)行方案確定后5天內(nèi)(或可包括于實(shí)行方案一起編制)營銷管理部工程施工進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目總控計(jì)劃項(xiàng)目動(dòng)工前15天項(xiàng)目工程部采購專題計(jì)劃項(xiàng)目總控計(jì)劃、采購籌劃書、工程施工進(jìn)度計(jì)劃工程施工進(jìn)度計(jì)劃確定后5天內(nèi)成本合約部報(bào)批報(bào)建專題計(jì)劃(施工圖之前)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和前期計(jì)劃項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和前期計(jì)劃確定后5天內(nèi)設(shè)計(jì)開發(fā)部報(bào)批報(bào)建專題計(jì)劃(施工圖之后)項(xiàng)目總控計(jì)劃初步設(shè)計(jì)完畢初步設(shè)計(jì)完畢后5天內(nèi)設(shè)計(jì)開發(fā)部示范區(qū)和開盤專題工作計(jì)劃項(xiàng)目總控計(jì)劃展示區(qū)開放前1月營銷管理部產(chǎn)品交付專題計(jì)劃項(xiàng)目總控計(jì)劃集中交付前3個(gè)月完畢客戶服務(wù)部計(jì)劃執(zhí)行與貫徹項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目總控計(jì)劃的推進(jìn)執(zhí)行,并督促本部各有關(guān)部門按計(jì)劃執(zhí)行貫徹,計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)協(xié)助并進(jìn)行計(jì)劃的全面監(jiān)控。各部門基于確定的項(xiàng)目總控計(jì)劃和本部門專題計(jì)劃,按月度編制部門月度計(jì)劃,并據(jù)此開展工作。支持性文獻(xiàn)無有關(guān)記錄《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》(參照模板)《項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行規(guī)劃書》(參照模板)《項(xiàng)目總控計(jì)劃》(參照模板)《設(shè)計(jì)專題計(jì)劃》(參照模板)《營銷專題計(jì)劃》(參照模板)《工程施工進(jìn)度計(jì)劃》(參照模板)《采購專題計(jì)劃》(參照模板)《報(bào)批報(bào)建專題計(jì)劃》(參照模板)《示范區(qū)和開盤專題工作計(jì)劃》(參照模板)《產(chǎn)品交付專題計(jì)劃》(參照模板)

項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指導(dǎo)目的1.1企業(yè)賦予計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行計(jì)劃運(yùn)行管理的職能,以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)作的有序、高效,處理運(yùn)作中的各類矛盾和問題,推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目的到達(dá)。1.2嚴(yán)厲計(jì)劃管理,動(dòng)態(tài)監(jiān)控運(yùn)行計(jì)劃的執(zhí)行,為運(yùn)行計(jì)劃的改善與評價(jià)提供根據(jù),同步為組織績效考核提供量化數(shù)據(jù),提高計(jì)劃運(yùn)行管理效率。合用范圍 2.1.合用于企業(yè)本部及各項(xiàng)目企業(yè)。術(shù)語和定義無職責(zé)計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)負(fù)責(zé)出具月度重點(diǎn)項(xiàng)目匯報(bào);根據(jù)評估狀況,提出針對性的改善措施及獎(jiǎng)罰意見;各部門負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行計(jì)劃信息反饋;負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行計(jì)劃的及時(shí)預(yù)警;負(fù)責(zé)對評估匯報(bào)提出的問題進(jìn)行分析并采用措施進(jìn)行整改。項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)人組織本項(xiàng)目企業(yè)總控計(jì)劃編制;負(fù)責(zé)本項(xiàng)目企業(yè)總控計(jì)劃直接監(jiān)管和評估;負(fù)責(zé)本項(xiàng)目企業(yè)運(yùn)行計(jì)劃信息反饋;負(fù)責(zé)本項(xiàng)目企業(yè)運(yùn)行計(jì)劃的及時(shí)預(yù)警;負(fù)責(zé)對評估匯報(bào)提出的問題進(jìn)行分析并采用措施進(jìn)行整改。企業(yè)各部門負(fù)責(zé)本部門專題工作計(jì)劃的編制;負(fù)責(zé)本部門計(jì)劃的及時(shí)預(yù)警;負(fù)責(zé)對評估匯報(bào)提出的問題進(jìn)行分析并采用措施進(jìn)行整改。程序運(yùn)行計(jì)劃發(fā)文公告企業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及企業(yè)各專業(yè)計(jì)劃經(jīng)審批后以企業(yè)文獻(xiàn)形式發(fā)文公告。項(xiàng)目總控計(jì)劃經(jīng)審批后以企業(yè)文獻(xiàn)形式發(fā)文公告。運(yùn)行計(jì)劃一經(jīng)發(fā)文公告,務(wù)必嚴(yán)厲執(zhí)行,不得隨意變更和延期。運(yùn)行計(jì)劃監(jiān)管企業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、總控計(jì)劃、專題計(jì)劃由企業(yè)計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)監(jiān)管。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)應(yīng)每周對各專業(yè)部門計(jì)劃進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行跟進(jìn),及時(shí)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各部門工作,如有延誤苗頭或其他問題,視嚴(yán)重狀況出具黃色預(yù)警或紅色預(yù)警。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)有權(quán)督辦各部門工作,對不接受督辦或督辦效果不佳的,可直接向總經(jīng)理匯報(bào)反饋。對開盤、入伙等關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)和專業(yè)銜接復(fù)雜的工作(可不局限于既有的專題計(jì)劃范圍內(nèi),視項(xiàng)目開展的實(shí)際需要),計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)應(yīng)組織編制專題工作計(jì)劃,并監(jiān)督實(shí)行,專題工作計(jì)劃一經(jīng)企業(yè)同意即對波及部門和個(gè)人形成約束力,納入組織績效評價(jià)的范圍。運(yùn)行計(jì)劃變更運(yùn)行計(jì)劃的變更:關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、總控計(jì)劃如因重大客觀條件和特殊狀況影響需進(jìn)行變更的,由責(zé)任部門填寫《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更審批表》提出書面申請,有關(guān)部門確認(rèn)及經(jīng)審核審批后方可實(shí)行變更。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃變更由計(jì)劃運(yùn)行管理委員提出,須經(jīng)計(jì)劃運(yùn)行管理委員評審、董事長審批;項(xiàng)目企業(yè)總控計(jì)劃變更如不波及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃變更,由項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)人審核、董事長審批。審批計(jì)劃名稱提出部門變更組織部門審核審批項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃責(zé)任部門計(jì)劃運(yùn)行管理委員計(jì)劃運(yùn)行管理委員評審董事長項(xiàng)目總控計(jì)劃責(zé)任部門項(xiàng)目企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人董事長專題工作計(jì)劃責(zé)任部門責(zé)任部門分管副總董事長運(yùn)行計(jì)劃預(yù)警與業(yè)務(wù)敦促運(yùn)行計(jì)劃預(yù)警運(yùn)行計(jì)劃監(jiān)管部門根據(jù)反饋信息或現(xiàn)場巡查狀況,對有也許或?qū)⒁欢〞?huì)影響本節(jié)點(diǎn)完畢及影響下一種節(jié)點(diǎn)完畢的責(zé)任部門填寫《關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單》/《總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單》發(fā)出預(yù)警提醒,預(yù)警提醒分黃色預(yù)警提醒和紅色預(yù)警提醒。黃色預(yù)警提醒:工作進(jìn)行中按照正常的資源分派本項(xiàng)工作主觀斷定也許出現(xiàn)延誤或影響其他工作節(jié)點(diǎn)的狀況下,計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)/有關(guān)部門對該項(xiàng)工作的有關(guān)部門予以提醒的警示。紅色預(yù)警提醒:工作進(jìn)行中雖然尚未到預(yù)定完畢時(shí)間,但根據(jù)實(shí)際工作的進(jìn)展?fàn)顩r將一定會(huì)影響下一種直接關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)的狀況下,計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)/有關(guān)部門對該項(xiàng)工作的有關(guān)部門予以提醒以采用措施進(jìn)行補(bǔ)救的警示。紅色預(yù)警處理《項(xiàng)目總控計(jì)劃》中的某一項(xiàng)計(jì)劃比原定的計(jì)劃估計(jì)延遲在3天(含)以內(nèi)的,部門經(jīng)理應(yīng)及時(shí)提出防備措施并向有關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)剪發(fā)出延遲預(yù)警,由部門經(jīng)理組織協(xié)調(diào)會(huì)議,動(dòng)用有關(guān)資源保證計(jì)劃的到達(dá)?!俄?xiàng)目總控計(jì)劃》中的某一項(xiàng)計(jì)劃比原進(jìn)度預(yù)警延遲3天以上,10天(含)以內(nèi),部門經(jīng)理應(yīng)及時(shí)提出防備措施并向有關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)剪發(fā)出延遲預(yù)警,由分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)會(huì)議,動(dòng)用有關(guān)資源保證計(jì)劃的到達(dá)?!俄?xiàng)目總控計(jì)劃》中的某一項(xiàng)計(jì)劃比原進(jìn)度預(yù)警延遲10天以上,部門經(jīng)理應(yīng)及時(shí)提出防備措施并向有關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)剪發(fā)出延遲預(yù)警,由計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)組織協(xié)調(diào)會(huì)議,動(dòng)用有關(guān)資源保證計(jì)劃的到達(dá)?!俄?xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》一旦發(fā)出紅色預(yù)警,計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)將根據(jù)預(yù)警的嚴(yán)重程度和詳細(xì)狀況,組織不一樣層級(jí)會(huì)議,動(dòng)用有關(guān)資源,采用有效措施保證計(jì)劃的到達(dá)。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)對《項(xiàng)目總控計(jì)劃》一并跟進(jìn)監(jiān)控,若業(yè)務(wù)部門未及時(shí)發(fā)現(xiàn)也許出現(xiàn)的紅色預(yù)警,計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)應(yīng)發(fā)出紅色預(yù)警,并告知出現(xiàn)預(yù)警的主責(zé)部門。計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)對未及時(shí)提報(bào)紅色預(yù)警的主責(zé)部門具有考核權(quán)。業(yè)務(wù)敦促對于將直接影響動(dòng)工、銷售開盤、竣工、交付的狀況,計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)持續(xù)跟進(jìn)重大問題的處理進(jìn)度,如發(fā)現(xiàn)組織處理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度問題不力,對有關(guān)負(fù)責(zé)人或責(zé)任部門出具業(yè)務(wù)敦促函。對于預(yù)警單、企業(yè)級(jí)會(huì)議決策確定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作事項(xiàng),計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)如發(fā)既有關(guān)責(zé)任部門重視不夠,處理力度局限性,應(yīng)及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理,并代表總經(jīng)理敦促有關(guān)責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人。業(yè)務(wù)敦促未完畢和未改善的事項(xiàng),企業(yè)內(nèi)可進(jìn)行通報(bào)批評。支持性文獻(xiàn)《經(jīng)營計(jì)劃管理流程》《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程》有關(guān)記錄《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更審批表》《關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單》《總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單》

第三部分有關(guān)表格表格清單序號(hào)表格名稱1《部門年度工作計(jì)劃表》2《部門季/月度工作計(jì)劃表》3《項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更審批表》4《關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單》5《總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單》有關(guān)表格(一)部門年度工作計(jì)劃20年部門年度工作計(jì)劃部門:計(jì)劃上交時(shí)間:計(jì)劃緯度序關(guān)鍵計(jì)劃項(xiàng)目完畢規(guī)定與標(biāo)志負(fù)責(zé)人開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間執(zhí)行狀態(tài)執(zhí)行狀態(tài)闡明部門

業(yè)務(wù)

計(jì)劃

項(xiàng)目

計(jì)劃124567891011121314151617內(nèi)部

管理計(jì)劃18192021工作計(jì)劃溝通與確認(rèn)工作計(jì)劃確認(rèn)編制人:確認(rèn)日期:20年月日責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:確認(rèn)日期:20年月日填寫備注:1.“關(guān)鍵”項(xiàng)指項(xiàng)目與否是關(guān)鍵活動(dòng),假如是關(guān)鍵活動(dòng),請?jiān)谠摍谔钌稀?!”。關(guān)鍵活動(dòng)一般會(huì)列入部門考核中;

2.“執(zhí)行狀態(tài)”用“√、△、×”標(biāo)識(shí),“√”代表完全按計(jì)劃完畢,“△”代表需要改善,“×”代表沒有按計(jì)劃執(zhí)行或沒有執(zhí)行;

3.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)根據(jù)需要可在每月15日前在月度計(jì)劃執(zhí)行中追加計(jì)劃項(xiàng)目,列入“臨時(shí)追加重點(diǎn)工作”欄下;

4.部門可同步提出為完畢本部門任務(wù)需要其他部門配合支持的工作計(jì)劃項(xiàng)目,若該計(jì)劃項(xiàng)目重要,可由計(jì)劃運(yùn)行管理委員會(huì)協(xié)調(diào)列入配合部門的工作計(jì)劃中。(二)部門季/月度工作計(jì)劃20年月部門工作計(jì)劃部門:計(jì)劃上交時(shí)間:計(jì)劃緯度序關(guān)鍵計(jì)劃項(xiàng)目完畢規(guī)定與標(biāo)志負(fù)責(zé)人開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間執(zhí)行狀態(tài)執(zhí)行狀態(tài)闡明部門

業(yè)務(wù)

計(jì)劃

項(xiàng)目

計(jì)劃1234567配合其他部門工作2223需其他部門配合工作臨時(shí)追加重點(diǎn)工作2425工作計(jì)劃溝通與確認(rèn)工作計(jì)劃確認(rèn)編制人:確認(rèn)日期:20年月日責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:確認(rèn)日期:20年月日追加計(jì)劃確認(rèn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:確認(rèn)日期:20年月日填寫備注:1.“關(guān)鍵”項(xiàng)指項(xiàng)目與否是關(guān)鍵活動(dòng),假如是關(guān)鍵活動(dòng),請?jiān)谠摍谔钌稀?!”。關(guān)鍵活動(dòng)一般會(huì)列入部門考核中;2.“執(zhí)行狀態(tài)”用“√、△、×”標(biāo)識(shí),“√”代表完全按計(jì)劃完畢,“△”代表需要改善,“×”代表沒有按計(jì)劃執(zhí)行或沒有執(zhí)行;

3.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與計(jì)劃運(yùn)行管

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