上市公司董事會(huì)議事規(guī)則

上市公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為保障董事會(huì)有效地行使職權(quán)，確保董事會(huì)能夠高效規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。第二章董事會(huì)的組成第三條董事會(huì)是股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第四條公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。第五條董事會(huì)由十一名董事組成，其中獨(dú)立董事四名設(shè)董事長(zhǎng)一名，可以設(shè)副董事長(zhǎng)。第六條有《公司法》第147條第一款或被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事。第七條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任，但是獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過6年。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集。每屆董事會(huì)第一次會(huì)議，由得票最多的董事為召集負(fù)責(zé)人，并在該次會(huì)議選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)。當(dāng)董事得票相同時(shí)，由董事共同推舉該屆董事會(huì)第一次會(huì)議的召集負(fù)責(zé)人；如無(wú)法推舉出召集負(fù)責(zé)人，由董事抽簽決定。每屆董事會(huì)第一次會(huì)議應(yīng)于選舉或改選后3日內(nèi)召開。第九條董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由公司董事?huì)以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第三章董事會(huì)職權(quán)第十條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（總會(huì)計(jì)師）等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議決定下述事項(xiàng)：（一）公司在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)10%事項(xiàng)，但未達(dá)到公司章程規(guī)定的股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)（二）公司發(fā)生公司章程第四十三條所述交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一但未達(dá)到公司章程規(guī)定的股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)：1．交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；2．交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10％以上，且絕對(duì)金額超過一千萬(wàn)元；3．交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過一百萬(wàn)元；4．交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過一千萬(wàn)元；5．交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過一百萬(wàn)元。上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。（三）以公司資產(chǎn)、權(quán)益為公司自身債務(wù)進(jìn)行抵押、質(zhì)押擔(dān)保的，用于抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)、權(quán)益的價(jià)值若累計(jì)達(dá)到公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%但不超過50%的，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)，超出50%的由公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（四）公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況向銀行等機(jī)構(gòu)融資借款的金額為連續(xù)12個(gè)月累計(jì)計(jì)算達(dá)到公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%但不超過50%的，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)，超出50%的由公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（五）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上或與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外），由董事會(huì)審議批準(zhǔn)，但關(guān)聯(lián)交易達(dá)到公司章程規(guī)定的股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的，須在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（六）除法律法規(guī)、證券交易所規(guī)則及公司章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)外，公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，除應(yīng)遵守相關(guān)法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定外，還應(yīng)嚴(yán)格遵循以下規(guī)定：1．公司提供對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信和互利的基本原則；2．未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司不得為任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；3．公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的承擔(dān)能力；4．不得為法律、行政法規(guī)禁止公司提供擔(dān)保的其他對(duì)象提供擔(dān)保。董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議同意并作出決議。應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后，方可提交股東大會(huì)審批。未達(dá)到上述股東大會(huì)、董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)，授權(quán)公司總經(jīng)理決定。第十二條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司董事長(zhǎng)本人簽署的文件；（四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（五）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)當(dāng)由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第十三條為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除具有《公司法》、公司章程和其他相關(guān)法律、行政法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，獨(dú)立董事具有以下特別職權(quán)：（一）重大關(guān)聯(lián)交易（指公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上、或與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；（二）向董事會(huì)提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開董事會(huì)；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或所列職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。第十四條獨(dú)立董事須就以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；（四）重大關(guān)聯(lián)交易；（五）變更募集資金用途；（六）公司章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)（七）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（八）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；（九）公司董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的；（十）在年度報(bào)告中，對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、執(zhí)行上述規(guī)定情況進(jìn)行專項(xiàng)說明，并發(fā)表獨(dú)立意見；（十一）法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程和本規(guī)則規(guī)定的其他事項(xiàng)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無(wú)法發(fā)表意見及其障礙。第十五條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。第四章董事會(huì)會(huì)議第十六條董事會(huì)每年至少召開兩次定期會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。第十七條有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東提議時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（五）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（六）總經(jīng)理提議時(shí)。董事長(zhǎng)應(yīng)自接到提議后10日內(nèi)召集和主持臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第十八條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話、電報(bào)、郵寄、郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)。送達(dá)時(shí)限為：會(huì)議召開三日以前。經(jīng)全體董事書面同意，可縮短臨時(shí)董事會(huì)的通知時(shí)間。第十九條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開方式（三）會(huì)議期限；（四）事由及議題；（五）發(fā)出通知的日期；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。第二十條董事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前3日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足3日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的書面認(rèn)可后按原定日期召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。第二十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名、身份證號(hào)碼；（二）委托人不能出席會(huì)議的原因；（三）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見；（四）委托人的授權(quán)范圍、授權(quán)的有限期限和對(duì)提案表決意向的指示；（五）委托人和受托人的簽字、日期等。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書，在會(huì)議簽到簿上說明受托出席的情況。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該會(huì)議上的表決權(quán)。董事連續(xù)兩次未能出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)有權(quán)建議股東大會(huì)予以撤換。第二十二條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；（二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；（三）董事不得在未說明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托；（四）一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。第二十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。第二十四條下列人員/機(jī)構(gòu)可以向董事會(huì)提出提案：（一）單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東；（二）董事長(zhǎng)；（三）三分之一以上的董事；（四）二分之一以上的獨(dú)立董事；（五）監(jiān)事會(huì)；（六）總經(jīng)理。第二十五條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。對(duì)于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的提案，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提案前，指定一名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書面認(rèn)可意見。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第二十六條提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事對(duì)提案逐一分別進(jìn)行表決。董事會(huì)決議表決方式為：書面表決。每名董事有一票表決權(quán)。董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第二十七條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用記名投票表決方式、傳真方式、會(huì)簽方式或其他經(jīng)董事會(huì)認(rèn)可的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第二十八條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。董事個(gè)人或者其所任職的其它企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行表決前應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避并放棄表決權(quán)。不具關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事認(rèn)為其他董事同董事會(huì)的決議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)交易且應(yīng)當(dāng)回避的，應(yīng)在董事會(huì)就決議事項(xiàng)進(jìn)行表決前提出。該被提議回避的董事是否回避由董事會(huì)按照本章程規(guī)定的程序表決決定。董事的回避及回避理由應(yīng)當(dāng)記入董事會(huì)會(huì)議記錄。第二十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和公司章程的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。第三十條二分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。第三十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。董事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限為10年。第三十二條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)以及會(huì)議召集人、主持人；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對(duì)提案的表決意向；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）；（六）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第三十三條除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書還可以安排董事會(huì)辦公室工作人員對(duì)會(huì)議召開情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。第三十四條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事對(duì)會(huì)議記錄、紀(jì)要或者決議有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，也可以發(fā)表公開聲明。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第五章董事會(huì)專門委員會(huì)第三十五條公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。董事會(huì)可以根據(jù)需要設(shè)立其他專門委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。第三十六條專門委員會(huì)全部由董事組成。審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士董事會(huì)制定各專門委員會(huì)的工作制度，并經(jīng)董事會(huì)通過后實(shí)施。第六章董事會(huì)秘書第三十七條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三十八條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；（二）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；（三）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字確認(rèn)；（四）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息出現(xiàn)