公司內(nèi)部管理制度樣本（六篇）

第48頁共48頁公司內(nèi)部?管理制度?樣本（?一）現(xiàn)?代公司管?理包含了?其生產(chǎn)活?動的各個?環(huán)節(jié)，而?公司內(nèi)部?控制則是?處于核心?地位。公?司為了保?證其業(yè)務(wù)?活動的效?益性，保?證在激烈?的市場競?爭中處于?優(yōu)勢地位?，公司的?內(nèi)部控制?制度也不?再像傳統(tǒng)?的控制制?度那樣只?是檢查錯?誤和賬目?，也不是?單存的內(nèi)?部會計控?制，而是?已經(jīng)涉及?到了公司?生產(chǎn)、銷?售和管理?的各個方?面。當(dāng)前?我國的經(jīng)?濟(jì)正在飛?速的發(fā)展?，各種各?樣的環(huán)境?也在不斷?的變化，?因而公司?在內(nèi)部控?制制度的?建立過程?一定要充?分考慮到?各個面的?因素，從?而制定出?適合自己?的內(nèi)部控?制制度，?并不斷地?革新，以?適應(yīng)不斷?改變的市?場經(jīng)濟(jì)環(huán)?境。一?、當(dāng)前公?司內(nèi)部控?制制度的?現(xiàn)狀（?一）風(fēng)險?意識不強(qiáng)?，內(nèi)部控?制依然薄?弱伴隨?著經(jīng)濟(jì)全?球化的不?斷深入，?越來越多?的外國公?司進(jìn)入中?國市場參?與競爭，?這導(dǎo)致企?業(yè)之間的?競爭也變?得越來越?激烈，企?業(yè)在運營?過程中面?臨的風(fēng)險?也越來越?高。但是?就當(dāng)前的?情況來看?，國內(nèi)公?司在經(jīng)營?過程中的?風(fēng)險意識?還不高，?缺乏對于?風(fēng)險控制?的內(nèi)部機(jī)?制。公司?內(nèi)部的控?制制度不?夠完善，?極有可能?導(dǎo)致對于?未來的風(fēng)?險作出錯?誤的估計?和判斷，?從而導(dǎo)致?公司在未?來的發(fā)展?方面做出?錯誤的決?策，給公?司帶來極?大的經(jīng)濟(jì)?損失，甚?至是導(dǎo)致?公司破產(chǎn)?。（二?）相關(guān)人?員的職業(yè)?素養(yǎng)有限?能否搞?好公司的?內(nèi)部控制?最主要還?是取決于?內(nèi)部控制?人員的整?體的職業(yè)?素養(yǎng)，但?是就當(dāng)前?的情況來?看，很多?公司內(nèi)部?控制人員?的職業(yè)素?養(yǎng)還不是?很高，缺?乏相關(guān)的?專業(yè)知識?，影響公?司內(nèi)部控?制制度的?實施。此?外公司的?一部分管?理人員雖?然具備足?夠的專業(yè)?技術(shù)水平?，但是他?們?yōu)榱藗€?人的利益?而無視相?關(guān)的職業(yè)?道德，對?于單位的?高層或者?其他業(yè)務(wù)?人員的違?規(guī)行為不?予以懲治?，對于自?己發(fā)現(xiàn)的?當(dāng)前公司?內(nèi)部控制?制度存在?的問題，?不僅沒有?及時的予?以上報或?者提出相?應(yīng)的完善?措施，而?是對于存?在的漏洞?加以利用?謀取個人?利益。公?司管理和?會計人員?的這種職?業(yè)素養(yǎng)和?職業(yè)道德?無法滿足?公司的發(fā)?展要求，?制約了公?司內(nèi)部控?制制度的?完善。?（三）內(nèi)?部審計的?監(jiān)督作用?有限在?公司的內(nèi)?部控制監(jiān)?督過程中?，內(nèi)部審?計既是內(nèi)?部控制活?動的重要?組成部分?，同時其?也是對內(nèi)?部控制的?再控制，?其在企業(yè)?內(nèi)部控制?中占據(jù)著?非常重要?的地位，?但是目前?在絕大多?數(shù)的公司?中內(nèi)部審?計并沒有?發(fā)揮其應(yīng)?有的作用?。首先，?公司的審?計制度缺?乏獨立性?。由于我?國絕大部?分的公司?采用的是?廠長經(jīng)理?模式，這?就導(dǎo)致內(nèi)?部審計制?度不能夠?覆蓋到高?層管理者?。同時對?于廠長、?經(jīng)理直接?領(lǐng)導(dǎo)的一?些部門也?很難進(jìn)行?監(jiān)督。其?次，對內(nèi)?部審計的?認(rèn)識不到?位。很多?的有關(guān)人?員，甚至?是內(nèi)部審?計人員本?身都將內(nèi)?部審計簡?單的理解?為會計監(jiān)?督，因而?就沒有起?到內(nèi)部審?計的管理?作用。?二、革新?公司內(nèi)部?控制制度?的對策?（一）建?立安全風(fēng)?險評估機(jī)?制公司?對于潛在?風(fēng)險的重?視程度對?于公司的?發(fā)展和競?爭能力有?極大的影?響。伴隨?著不斷變?化的市場?經(jīng)濟(jì)環(huán)境?，風(fēng)險控?制與內(nèi)部?控制的關(guān)?系也在不?斷的變化?，因而公?司要針對?不斷變化?的市場經(jīng)?濟(jì)環(huán)境制?定出合適?的風(fēng)險評?估體系。?但是不論?兩者間是?什么樣的?關(guān)系，風(fēng)?險控制一?定是公司?內(nèi)部控制?的重要組?成部分。?因而不同?的公司要?根據(jù)自身?的情況，?針對各自?的風(fēng)險控?制點，建?立和完善?符合自身?實際情況?的風(fēng)險評?估體系，?通過風(fēng)險?評估體系?對風(fēng)險進(jìn)?行預(yù)報、?識別、分?析等，從?而對公司?的財務(wù)風(fēng)?險和運營?風(fēng)險進(jìn)行?全面的防?范和控制?。（二?）提高管?理者和財?務(wù)人員的?職業(yè)素養(yǎng)?提高相?關(guān)人員的?職業(yè)素養(yǎng)?和職業(yè)道?德是內(nèi)部?控制機(jī)制?得以順利?運行的前?提。首先?應(yīng)當(dāng)對相?關(guān)人員進(jìn)?行政策、?法規(guī)和職?業(yè)素養(yǎng)的?教育，增?強(qiáng)相關(guān)工?作人的_?___紀(jì)?律性，使?他們具有?很強(qiáng)的原?則性。然?后應(yīng)當(dāng)注?重對于在?職人的培?訓(xùn)，定期?地對他們?進(jìn)行考核?和培訓(xùn)，?不斷提高?他們的職?業(yè)素養(yǎng)。?其次必須?要注重對?內(nèi)部審計?人員的職?業(yè)道德和?職業(yè)技能?的培訓(xùn)，?從而讓她?們認(rèn)識到?自身工作?的重要性?，從而提?高他們工?作的積極?性，提高?工作的效?率。最后?公司在選?拔相關(guān)的?工作人員?時一定要?把好關(guān)，?出于對公?司整體發(fā)?展的考慮?，在公司?的內(nèi)部控?制人員的?選拔過程?一定不能?存在“走?后門”等?現(xiàn)象，確?保管理隊?伍的整體?素質(zhì)。?三、結(jié)束?語公司?內(nèi)部控制?制度是公?司的命脈?，其對于?公司的發(fā)?展有著重?要的影響?。由于我?國經(jīng)濟(jì)的?快速發(fā)展?，當(dāng)前公?司所處的?環(huán)境和管?理理論都?在不斷的?發(fā)展變化?，因而公?司的內(nèi)部?控制制度?也要順勢?而改變，?只有做到?這一點公?司才能保?持穩(wěn)定高?效的發(fā)展?。作為公?司的管理?人員和會?計人員，?在日常工?作中一定?要不斷的?改善當(dāng)前?的控制制?度所存在?的問題，?此外也要?不斷的開?拓創(chuàng)新，?以便為公?司制定更?好的內(nèi)部?控制制度?，促進(jìn)公?司的發(fā)展?。參考?文獻(xiàn)：?馬英娟。?中國監(jiān)管?機(jī)構(gòu)構(gòu)建?中的缺失?與前瞻性?思考╠╠?兼議政府?監(jiān)管領(lǐng)域?“大部門?體制”的?改革方向?____?法學(xué)，_?___，?（06）?趙國，?黃溶冰。?內(nèi)部控制?與風(fēng)險管?理關(guān)系辨?析╠╠基?于概念演?進(jìn)的視角?____?工業(yè)大學(xué)?學(xué)報（社?會科學(xué)版?），__?__，（?05）?方紅星，?孫強(qiáng)制披?露規(guī)則下?的內(nèi)部控?制信息披?露╠╠基?于滬市上?市公司_?___年?報的實證?研究財經(jīng)?問題研究?，___?_，（1?2）李?方遒，丁?亦綺。上?市公司內(nèi)?部審計與?外部審計?的合作協(xié)?調(diào);石油?杯全國上?市公司內(nèi)?部審計理?論研討會?暨經(jīng)驗交?流論文匯?編;__?__年?公司內(nèi)部?管理制度?樣本（二?）規(guī)章?制度一?、為加強(qiáng)?考勤管理?，維護(hù)工?作秩序，?提高工作?效率，特?制定本制?度。二?、公司員?工必須自?覺遵守勞?動紀(jì)律，?遵守公司?行政管理?制度，按?時上下班?，不遲到?，不早退?，工作時?間不得擅?自離開工?作崗位，?外出辦理?業(yè)務(wù)前，?須經(jīng)經(jīng)理?同意。?三、周一?至周六為?工作日，?周日為休?息日；?上班時間?：8：0?017：?30（周?二至周六?）午休?時間為：?12：0?0-13?：00?四、嚴(yán)格?請、銷假?制度。員?工因私事?請假__?__天以?內(nèi)的（含?____?天），由?經(jīng)理批準(zhǔn)?；超過_?___天?的，由鄒?總批準(zhǔn)；?經(jīng)理請假?，一律由?總經(jīng)理批?準(zhǔn)。請假?員工事畢?向批準(zhǔn)人?銷假。未?經(jīng)批準(zhǔn)而?擅離工作?崗位的按?曠工處理?。五、?上班時間?開始后_?___分?鐘至__?__分鐘?內(nèi)到班者?，友捐_?___元?；超過_?___分?鐘以上者?，友捐_?___元?。提前_?___分?鐘以內(nèi)下?班者，友?捐___?_元；超?過___?_分鐘者?，友捐_?___元?。員工病?假扣除當(dāng)?日工資。?六、工?作時間禁?止做與工?作無關(guān)的?事情，如?有違反者?第一次口?頭警告，?如再次違?反，友捐?____?元。七?、公司每?周一早上?8。00?舉行例會?；參加公?司___?_的會議?、培訓(xùn)、?學(xué)習(xí)、考?試或其他?團(tuán)隊活動?，如有事?請假的，?必須提前?向___?_者或帶?隊者請假?。八、?員工按規(guī)?定享受國?家法定節(jié)?假日。?九、員工?的考勤管?理，由主?管負(fù)責(zé)，?并嚴(yán)格與?工資掛鉤?，經(jīng)理進(jìn)?行監(jiān)督、?檢查，部?門負(fù)責(zé)人?對本部門?的考勤要?秉公辦事?，認(rèn)真負(fù)?責(zé)。如有?弄虛作假?、包痹袒?護(hù)遲到、?早退、曠?工員工的?，一經(jīng)查?實，按處?罰員工的?雙倍予以?處罰。?十、用車?制度。車?輛使用按?先急事、?后一般事?；先滿足?工作任務(wù)?、接待任?務(wù)，后其?他事的原?則安排，?且優(yōu)先考?慮交通不?便的地方?，用車應(yīng)?先與主管?溝通后，?并由經(jīng)理?審核。?公司內(nèi)部?管理制度?樣本（三?）（二?）企業(yè)?內(nèi)部控制?制度的建?設(shè)是世界?現(xiàn)代企業(yè)?管理的發(fā)?展趨勢和?加入wt?o后中國?企業(yè)界的?必然選擇?，同時也?是現(xiàn)代經(jīng)?營模式的?重要組成?部分和成?熟企業(yè)管?理的標(biāo)志?，也是中?國企業(yè)在?激烈的競?爭中走向?全球化和?一體化的?產(chǎn)物。完?善企業(yè)內(nèi)?部控制制?度，保證?會計信息?質(zhì)量，對?于完善公?司治理結(jié)?構(gòu)和信息?披露制度?，保護(hù)投?資者合法?權(quán)益，保?證資本市?場有效運?行，有著?非常重要?的意義。?（一）?對內(nèi)控認(rèn)?識不足，?內(nèi)部控制?制度不健?全許多?企業(yè)對內(nèi)?部控制的?理論缺乏?認(rèn)識，甚?至對內(nèi)部?控制還存?在誤解，?對內(nèi)部控?制制度的?內(nèi)涵還不?十分清楚?，沒有建?立起規(guī)范?化的操作?程序，工?作透明度?不高，一?人辦事，?一人了結(jié)?的情況相?當(dāng)普遍，?使許多內(nèi)?部控制制?度成為一?紙空文或?形同虛設(shè)?。（二?）內(nèi)部控?制制度缺?乏科學(xué)性?和連貫性?，難以發(fā)?揮應(yīng)有的?功效我?國有許多?企業(yè)雖然?建立了內(nèi)?部控制制?度但仍缺?乏科學(xué)性?與合理性?。如一些?企業(yè)受利?益驅(qū)動，?重經(jīng)營，?輕管理，?自我防范?、自我約?束機(jī)制尚?未建立起?來，內(nèi)部?控制的_?___網(wǎng)?絡(luò)不健全?，控制制?度的健全?讓位于業(yè)?務(wù)發(fā)展，?以至于既?定的內(nèi)部?控制制度?失控。還?有些企業(yè)?對外部環(huán)?境和經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)等變?化缺乏預(yù)?見性，導(dǎo)?致其管理?滯后，沒?有能夠及?時制定出?相應(yīng)的處?理程序和?制度。?（三）人?員素質(zhì)不?高當(dāng)前?我國會計?工作中信?息失真問?題較為嚴(yán)?重。有的?沒有嚴(yán)格?的復(fù)核審?批制度；?有的單位?賬證、賬?賬、賬表?、賬實不?符；有的?單位現(xiàn)金?管理不符?合規(guī)定，?坐支現(xiàn)象?普遍，資?金管理嚴(yán)?重失控；?有的單位?負(fù)責(zé)人擅?自對外投?資，導(dǎo)致?投資盲目?性。這些?現(xiàn)象主要?是由于現(xiàn)?階段我國?企業(yè)管理?人員素質(zhì)?不高，企?業(yè)監(jiān)督意?識不強(qiáng)，?使內(nèi)部控?制制度不?能發(fā)揮應(yīng)?有的作用?。（四?）監(jiān)督機(jī)?制不全?目前有很?多企業(yè)監(jiān)?督評審主?要依靠內(nèi)?部審計部?門來實現(xiàn)?，而有些?企業(yè)的內(nèi)?部審計部?門隸屬于?財務(wù)部門?，或與財?務(wù)部同屬?一人領(lǐng)導(dǎo)?，內(nèi)部審?計在形式?上就缺乏?應(yīng)有的獨?立性。?公司內(nèi)部?管理制度?樣本（四?）一、?（總體）?員工崗位?責(zé)任制度?1、工?作人員要?嚴(yán)格遵守?公司的規(guī)?章制度，?愛崗敬業(yè)?、團(tuán)結(jié)互?助，認(rèn)真?辦理客戶?開戶、服?務(wù)工作，?對違紀(jì)者?依據(jù)公司?制度予以?處罰。?2、工作?人員上崗?要做到熱?情接待、?禮貌待人?、態(tài)度和?藹、服務(wù)?周到、語?言文明、?杜絕與顧?客爭吵、?不得惡語?傷人、儀?表整潔、?莊重大方?、樹立良?好的企業(yè)?形象。?3、服從?領(lǐng)導(dǎo)，對?安排的工?作不推諉?扯皮，不?拖延，事?事有著落?，件件有?回音。?4、保持?良好的工?作環(huán)境，?不得大聲?喧嘩，不?得嬉戲打?鬧，不得?亂吐亂丟?。5、?按流程工?作，做到?認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?。6、?要加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，提高?思想和業(yè)?務(wù)水平。?二、辦?公室紀(jì)律?1、工?作期間嚴(yán)?格遵守辦?公室有關(guān)?規(guī)章制度?，不允許?做與工作?無關(guān)的事?情。比如?吃零食、?撥打私人?電話、瀏?覽視頻、?聊私人及?與工作無?關(guān)的網(wǎng)頁?等，員工?違者一次?____?元，連帶?所處部門?經(jīng)理罰款?____?元；2?、嚴(yán)格遵?照公司的?安排工作?，任何部?門員工無?條件的服?從各個部?門經(jīng)理安?排，并認(rèn)?真完成所?分配的工?作；尊重?各部門領(lǐng)?導(dǎo)，工作?中禁止頂?撞領(lǐng)導(dǎo)；?違者罰款?____?元。3?、因值班?人員疏忽?或擅自離?崗出現(xiàn)工?作失誤的?，由此員?工所在部?門責(zé)任人?承擔(dān)全部?后果，值?班人員給?予勸退處?理，免發(fā)?員工當(dāng)月?的工資。?4、工?作人員要?認(rèn)真保管?財物。下?班前要清?理好物品?和數(shù)據(jù)資?料，必要?時將重要?文件保存?于保險箱?中，因個?人保管不?善將公司?____?文件泄露?出去，違?者予以罰?款___?_元，特?別嚴(yán)重者?，公司追?究其法律?責(zé)任，并?予以辭退?。5、?節(jié)假日或?公司__?__休息?時，各部?門將分管?區(qū)域衛(wèi)生?打掃干凈?，將垃圾?清理出去?，關(guān)好門?窗，關(guān)好?電腦和電?源；各部?門經(jīng)理安?排下去責(zé)?任到人，?出現(xiàn)問題?，違者罰?款___?_元，連?帶部門經(jīng)?理罰款_?___元?。6、?公司員工?進(jìn)入辦公?區(qū)域，一?切以公司?為重，團(tuán)?結(jié)互助，?愛崗敬業(yè)?，與所有?同事搞好?合作關(guān)系?，不允?許出現(xiàn)內(nèi)?部爭斗、?不團(tuán)結(jié)情?況，搞內(nèi)?部分歧者?，一經(jīng)查?實，直接?勸退處理?，免發(fā)當(dāng)?月所有工?資；員?工之間因?發(fā)生個人?沖突而損?壞公物者?，按物品?購買原值?賠償，并?處___?_元罰款?。7、?員工的素?質(zhì)涵養(yǎng)彰?顯企業(yè)文?化，進(jìn)入?公司，所?有員工見?面須問好?示意，以?示尊重；?員工走出?公司，心?里理應(yīng)時?刻裝著企?業(yè)，外人?問到我公?司情況，?不論什么?場合，要?時刻維護(hù)?公司形象?，如有通?過電話、?企業(yè)客服?等反映員?工怠慢咨?詢者，一?經(jīng)證實，?公司嚴(yán)厲?處罰，違?者罰款_?___元?，以示警?告。8?、本著節(jié)?能減排原?則，公司?所有公用?電器在下?班之前必?須確保關(guān)?閉。大廳?所有公用?電器由市?場、行政?部全體員?工承擔(dān)；?運營、財?務(wù)部所有?員工負(fù)責(zé)?所處部門?的辦公室?公用電氣?設(shè)備及本?部門負(fù)責(zé)?人辦公室?所有公用?電器設(shè)備?。如未按?規(guī)定下班?關(guān)閉，經(jīng)?任何部門?經(jīng)理查處?，責(zé)令本?部門經(jīng)理?及所有員?工，每人?處罰款_?___元?以示警告?。備。?個人所用?電腦責(zé)任?到人，下?班沒有特?殊情況必?須確保關(guān)?機(jī)，如有?違反者，?罰款__?__元，?以示警告?。9、?上班期間?要統(tǒng)一著?裝，每發(fā)?現(xiàn)一次不?著工裝者?罰款__?__元整?。10?、嚴(yán)禁各?部門員工?擅自脫離?崗位，如?發(fā)現(xiàn)串科?室、扎堆?閑聊者，?部門經(jīng)理?可口頭提?醒，以示?警告，不?聽勸阻繼?續(xù)逗留者?，罰款_?___元?。11?、未經(jīng)同?意，不準(zhǔn)?隨意將外?界存儲介?質(zhì)上機(jī)使?用，未經(jīng)?批準(zhǔn)，不?準(zhǔn)將本服?務(wù)中心的?存儲介質(zhì)?和數(shù)據(jù)外?傳，因違?反規(guī)定造?成公司_?___外?漏者，公?司予以辭?退處理，?免發(fā)當(dāng)月?工資，情?節(jié)嚴(yán)重者?公司依法?追究其法?律責(zé)任。?三、環(huán)?境與衛(wèi)生?為保持?公司擁有?有一個良?好的工作?環(huán)境，所?有員工都?應(yīng)該自覺?遵守下列?規(guī)則：?1、辦公?區(qū)域環(huán)境?要求不得?在辦公區(qū)?域聚集聊?天及大聲?喧嘩，違?者嚴(yán)重警?告。2?、個人辦?公區(qū)域內(nèi)?不得張貼?與工作無?關(guān)的圖片?及物品等?；保證個?人辦公區(qū)?域的衛(wèi)生?。辦公桌?椅和計算?機(jī)表面不?得有灰塵?，桌面物?品要碼放?整齊，違?者罰款_?___元?。3、?及時將廢?紙、廢物?放入紙簍?，剩水、?剩茶倒入?洗手間的?水池；愛?護(hù)洗手間?的公共設(shè)?施，使用?后沖水；?衛(wèi)生用品?等雜物請?放入洗手?間的垃圾?桶，不得?丟入便池?內(nèi)，員工?嚴(yán)格自律?，違者罰?款___?_元。?4、會議?室環(huán)境要?求：不得?在會議室?、洽談室?內(nèi)用餐；?為保證會?議室的正?常使用，?會議室使?用完畢后?，應(yīng)將桌?椅恢復(fù)原?位，及時?清理桌面?物品；愛?護(hù)會議室?及洽談室?內(nèi)設(shè)施，?保持會議?室公共衛(wèi)?生，違?者罰款_?___元?。四、?考勤制度?1、內(nèi)?部員工必?須嚴(yán)格按?規(guī)定的工?作時間上?下班，不?得遲到、?早退；從?____?年___?_月__?__日起?，上下班?員工一律?定點用企?業(yè)考勤功?能打卡，?必須是本?人親自打?卡，出現(xiàn)?代人打卡?者，一旦?查處被代?打卡者罰?款___?_元，扣?發(fā)當(dāng)日工?資；代人?打卡者罰?款___?_元，扣?發(fā)當(dāng)日工?資。因外?因等特殊?情況不能?打卡者，?及時告知?行政部，?當(dāng)天不告?知者行政?部不予補?記，一律?按當(dāng)日曠?工處理。?2、上?班期間如?需外出辦?理公務(wù)，?應(yīng)事先向?入職者的?直接上級?請示。在?《臨時外?出申請表?》上注明?外出時間?、地點、?事由，回?公司后及?時注明返?回時間。?每條外出?記錄都必?須有部門?經(jīng)理簽名?確認(rèn)。如?果無法在?下班時間?內(nèi)返回公?司，應(yīng)電?話通知部?門負(fù)責(zé)人?，不按規(guī)?定辦理私?自外出者?，按當(dāng)日?曠工處理?。3、?有特殊事?情和身體?不適不能?上班，必?須向部門?領(lǐng)導(dǎo)提前?請假，做?好工作交?接并向行?政部領(lǐng)取?假條認(rèn)真?填寫，得?到部門領(lǐng)?導(dǎo)的批準(zhǔn)?簽字將假?條送還行?政部請假?方可有效?；臨時性?有事不能?上班必須?電話或其?他方式告?知部門經(jīng)?理，經(jīng)過?允許后方?可休班，?上班之后?補簽假條?，請假人?所在部門?經(jīng)理必須?告知行政?部，以便?記好考勤?，不按規(guī)?定辦理者?，一律按?曠工處理?。請假者?工作交接?不到位，?影響工作?進(jìn)展的，?免發(fā)休班?當(dāng)天工資?（未超規(guī)?定___?_天休班?者），并?處___?_元以上?罰款。?4、在規(guī)?定時間內(nèi)?有未完成?的工作任?務(wù)原則上?不允許請?假，公司?本著人性?化管理，?請假者可?將手頭工?作交接給?部門其他?人，前提?是確保他?（她）能?把工作完?成好，不?影響工作?進(jìn)度，未?安排好強(qiáng)?行休班，?影響工作?者，罰款?____?元，因其?休班對公?司造成重?大影響者?，公司予?以辭退處?理，免發(fā)?當(dāng)月員工?工資。?5、公司?規(guī)定月全?勤為__?__天，?超出規(guī)定?天數(shù)的扣?罰當(dāng)日工?資；連請?兩天以內(nèi)?（包括兩?天者）可?向部門經(jīng)?理申請，?超過兩天?，必須由?公司總經(jīng)?理親自批?準(zhǔn)方可奏?效。未經(jīng)?批準(zhǔn)強(qiáng)行?連休者，?公司給予?辭退處理?，造成嚴(yán)?重影響者?，公司依?法追究其?法律責(zé)任?。按照?以上制度?公司中層?領(lǐng)導(dǎo)可以?越崗監(jiān)察?，行政部?不定時抽?檢，發(fā)現(xiàn)?任何一個?部門員工?違反制度?者，通知?所處部門?經(jīng)理，并?給予開具?罰款單據(jù)?，由受罰?本人簽字?確認(rèn)交至?財務(wù)部，?罰款從本?人本月工?資中一并?扣除。?五、出差?借款與報?銷制度?1、各部?門因公出?差者，由?所在部門?經(jīng)理到行?政部領(lǐng)取?出差申請?單填寫仔?細(xì)簽字，?交至財務(wù)?，辦理?借款手續(xù)?，現(xiàn)金借?款應(yīng)嚴(yán)格?按現(xiàn)金使?用范圍借?支。不按?規(guī)定辦理?者，財務(wù)?部不予辦?理。2?、公司各?部門為經(jīng)?營或管理?而取得正?規(guī)單據(jù)后?，需支付?或應(yīng)支付?的各種款?項，也包?括借款沖?賬的款項?。報銷人?應(yīng)及時整?理好各類?單據(jù)，并?進(jìn)行分類?，將同一?事項的單?據(jù)歸集并?編制報銷?單，經(jīng)部?門經(jīng)理簽?字，送至?財務(wù)按金?額大小分?情況分別?報銷。不?按規(guī)定辦?理者，財?務(wù)部不予?辦理。?六、辭職?、辭退管?理制度?（一）辭?職管理：?1、公?司員工因?故辭職時?，本人應(yīng)?提前三十?天向直接?上級提交?《辭職申?請表》，?經(jīng)批準(zhǔn)后?轉(zhuǎn)送行政?部審核，?高級員工?、部門經(jīng)?理以上管?理人員辭?職必須經(jīng)?總裁批準(zhǔn)?。2、?收到員工?辭職申請?報告后，?行政部門?負(fù)責(zé)了解?員工辭職?的真實原?因，并將?信息反饋?給相關(guān)部?門，以保?證及時進(jìn)?行有針對?性的工作?改進(jìn)。?3、員工?填寫《離?職手續(xù)辦?理清單》?，辦理工?作移交和?財產(chǎn)清還?手續(xù)。?4、行政?部門統(tǒng)計?辭職員工?考勤，交?財務(wù)計算?應(yīng)領(lǐng)取的?薪金，辦?理相關(guān)事?宜。5?、員工到?財務(wù)部辦?理相關(guān)手?續(xù)，領(lǐng)取?薪金。?6、人事?部門將《?離職手續(xù)?清單》等?相關(guān)資料?存檔備查?，并進(jìn)行?員工信息?資料置換?。（二?）辭退管?理；1?、公司提?前一個月?通知員工?本人，并?向員工下?發(fā)《離職?通知書》?，員工應(yīng)?在離開公?司前辦理?好工作的?交接手續(xù)?和財產(chǎn)的?清還手續(xù)?；員工在?約定日期?到財務(wù)部?辦理相關(guān)?手續(xù)，領(lǐng)?取薪金和?離職補償?金。2?、員工無?理取鬧，?糾纏領(lǐng)導(dǎo)?，影響本?公司正常?生產(chǎn)、工?作秩序的?，本公司?將提請公?安部門按?照《治安?管理處罰?條例》的?有關(guān)規(guī)定?處理。行?政部門在?辭退員工?后，應(yīng)及?時將相關(guān)?資料存檔?備查，并?進(jìn)行員工?資料信息?置換。?不按規(guī)定?辦理辭職?手續(xù)的，?財務(wù)部可?拒絕辦理?工資領(lǐng)取?手續(xù)。?四、具體?業(yè)務(wù)崗位?職責(zé)：?1、辦公?大廳市場?人員的職?責(zé)a、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?、熟練掌?握公司業(yè)?務(wù)，不斷?豐富知識?，提高講?解水平。?b、負(fù)?責(zé)大廳的?管理與維?護(hù)，發(fā)現(xiàn)?不安全隱?患，要及?時報告。?c、積?極向客戶?推薦、講?解我公司?的主要業(yè)?務(wù)，增強(qiáng)?宣傳效果?。d、?收集客戶?和社會各?界對我公?司的建議?及看法，?耐心解答?客戶所提?出的問題?。e、做?好辦公區(qū)?衛(wèi)生保潔?工作。?f、服從?領(lǐng)導(dǎo)安排?，認(rèn)真完?成好領(lǐng)導(dǎo)?交辦的一?切工作。?2、財?務(wù)部職責(zé)?a、辦?理銀行存?款和現(xiàn)金?收付、做?銀行賬和?現(xiàn)金賬，?編制日報?表并負(fù)責(zé)?保管財務(wù)?章。b?、負(fù)責(zé)支?票、匯票?、___?_、收據(jù)?等有關(guān)財?務(wù)票據(jù)的?管理。?c、公司?各項費用?的繳納、?核對、報?銷工作。?d、員?工工資的?核算發(fā)放?。e、?____?和開展公?司各項會?計核算。?f、合?理調(diào)配資?金，保障?資金供給?。g、?編制各類?有___?_司財務(wù)?報表。?3、運營?部職責(zé)?a、協(xié)助?大廳人員?為客戶辦?理開戶手?續(xù)。b?、負(fù)責(zé)訂?單農(nóng)業(yè)系?統(tǒng)、公司?____?的維護(hù)運?營工作，?新上合約?的前期準(zhǔn)?備工作。?c、網(wǎng)?站供求信?息、政策?新聞、農(nóng)?產(chǎn)品供養(yǎng)?殖技術(shù)及?有關(guān)農(nóng)業(yè)?方面的信?息發(fā)布。?d、負(fù)?責(zé)每天的?開盤、收?盤、結(jié)算?以及風(fēng)險?監(jiān)控工作?。f、?負(fù)責(zé)系統(tǒng)?出入金管?理以及入?金審核、?無卡支付?操作。?4、行政?助理職責(zé)?a、在?總經(jīng)理領(lǐng)?導(dǎo)下負(fù)責(zé)?辦公室的?全面工作?，努力作?好總經(jīng)理?的參謀助?手，起到?承上啟下?的作用，?認(rèn)真做到?全方位服?務(wù)。b?、負(fù)責(zé)整?理公司各?類規(guī)章制?度、協(xié)助?其他各部?門完成所?需要的文?字性的工?作。c?、負(fù)責(zé)報?送各政府?部門需要?的文件，?配合政府?部門對我?公司的工?程開展情?況進(jìn)行調(diào)?度報送。?e、做好?總經(jīng)理辦?公會議和?其他會議?的___?_工作和?會議紀(jì)錄?以及公司?文件的起?草、發(fā)布?工作。f?、負(fù)責(zé)公?司員工的?考勤工作?，工作中?各種表格?的制定。?g、制?作公司所?需宣傳材?料及各類?參展展板?，協(xié)助其?他部門完?成好所需?工作。?各部門之?間各負(fù)其?責(zé)，相互?之間絕對?不允許相?互打聽，?運營、財?務(wù)、行政?助理直接?由王總監(jiān)?督調(diào)配。?如有違反?，公司會?按照保密?制度給予?嚴(yán)厲的處?罰。以?上制度公?司全體員?工須認(rèn)真?執(zhí)行，行?政部將_?___不?定期進(jìn)行?督查，違?者一律按?制度辦事?寄語。?責(zé)任感是?一種心態(tài)?，它將員?工與公司?的命運緊?密聯(lián)系在?一起，一?榮俱榮，?一損俱損?。生命中?的大事是?由小事累?計而成的?，只有培?養(yǎng)一絲不?茍的品德?才能保證?細(xì)節(jié)的_?___。?第四篇?：擔(dān)保公?司內(nèi)部管?理制度一?、公司形?象1、?員工必須?清楚地了?解公司的?經(jīng)營范圍?和管理結(jié)?構(gòu)，并能?向客戶及?外界正確?地介紹公?司情況。?2、在?接待公司?內(nèi)外人員?的垂詢、?要求等任?何場合，?應(yīng)注視對?方，微笑?應(yīng)答，切?不可冒犯?對方。?3、在任?何場合應(yīng)?用語規(guī)范?，語氣溫?和，音量?適中，嚴(yán)?禁大聲喧?嘩。4?、遇有客?人進(jìn)入工?作場地應(yīng)?禮貌勸阻?，上班時?間（包括?午餐時間?）辦公室?內(nèi)應(yīng)保證?有人接待?。5、?接聽電話?應(yīng)及時，?一般鈴響?不應(yīng)超過?三聲，如?受話人不?能接聽，?離之最近?的職員應(yīng)?主動接聽?，重要電?話作好接?聽記錄，?嚴(yán)禁占用?公司__?__時間?太長。?6、員工?在接聽電?話、洽談?業(yè)務(wù)、發(fā)?送___?_及招待?來賓時，?必須時刻?注重公司?形象，按?照具體規(guī)?定使用公?司統(tǒng)一的?名片、公?司標(biāo)識及?落款。?7、員工?在工作時?間內(nèi)須保?持良好的?精神面貌?。8、?員工要注?重個人儀?態(tài)儀表，?工作時間?的著裝及?修飾須大?方得體。?二、生?活作息?1、員工?應(yīng)嚴(yán)格按?照公司統(tǒng)?一的工作?作息時間?規(guī)定上下?班。2?、作息時?間規(guī)定?1）、夏?季作息時?間表（_?___月?—___?_月）?上班時間?早9：0?0午休?12：0?0—13?：00?下班時間?晚18：?002?）、冬季?作息時間?表（__?__月—?____?月）上?班時間早?9：00?午休1?2：00?—12：?30下?班時間晚?17：3?03、?員工上下?班施行簽?到制，上?下班均須?本人親自?簽到，不?得托、替?他人簽到?。4、?員工上下?班考勤記?錄將作為?公司績效?考核的重?要組成部?分。5?、員工如?因事需在?工作時間?內(nèi)外出，?要向主管?經(jīng)理請示?簽退后方?可離開公?司。6?、員工遇?突發(fā)疾病?須當(dāng)天向?主管經(jīng)理?請假，事?后補交相?關(guān)證明。?7、事?假需提前?向主管經(jīng)?理提出申?請，并填?寫【請假?申請單】?經(jīng)批準(zhǔn)?后方可休?息。8?、員工享?有國家法?定節(jié)假日?正常休息?的權(quán)利，?公司不提?倡員工加?班，鼓勵?員工在日?常工作時?間內(nèi)做好?本職工作?。如公司?要求員工?加班，計?發(fā)加班工?資及補貼?；員工因?工作需要?自行要求?加班，需?向部門主?管或經(jīng)理?提出申請?，準(zhǔn)許后?方可加班?。1）?、加班費?標(biāo)準(zhǔn)公?司規(guī)定加?班費標(biāo)準(zhǔn)?為___?_元/小?時；2?、加班費?領(lǐng)取加?班費領(lǐng)取?時間為每?月___?_日（工?資發(fā)放日?）。三?、衛(wèi)生規(guī)?范1、?員工須每?天清潔個?人工作區(qū)?內(nèi)的衛(wèi)生?，確保地?面、桌面?及設(shè)備的?整潔。?2、員工?須自覺保?持公共區(qū)?域的衛(wèi)生?，發(fā)現(xiàn)不?清潔的情?況，應(yīng)及?時清理。?3、員?工在公司?內(nèi)接待來?訪客人，?事后需立?即清理會?客區(qū)。?4、辦公?區(qū)域內(nèi)嚴(yán)?禁吸煙。?5、正?確使用公?司內(nèi)的水?、電、空?調(diào)等設(shè)施?，最后離?開辦公室?的員工應(yīng)?關(guān)閉空調(diào)?、電燈和?一切公司?內(nèi)應(yīng)該關(guān)?閉的設(shè)施?。6、?要愛護(hù)辦?公區(qū)域的?花木。?四、工作?要求1?、工作時?間內(nèi)不應(yīng)?無故離崗?、串崗，?不得閑聊?、吃零食?、大聲喧?嘩，確保?辦公環(huán)境?的安靜有?序。2?、新入職?員工的試?用期為二?個月，員?工在試用?期內(nèi)要按?月進(jìn)行考?評。詳見?《員工試?用期考核?表》。?3、公司?內(nèi)所制定?的《員工?日程表》?是衡量員?工完成工?作量的依?據(jù)，要求?員工每天?要認(rèn)真、?詳盡的填?寫，作為?公司考核?員工工作?量的標(biāo)準(zhǔn)?。4、?職員間的?工作交流?應(yīng)在規(guī)定?的區(qū)域內(nèi)?進(jìn)行（大?廳、會議?室），如?需在個人?工作區(qū)域?內(nèi)進(jìn)行談?話的，時?間一般不?應(yīng)超過三?分鐘（特?殊情況除?外）。?5、加強(qiáng)?學(xué)習(xí)與工?作相關(guān)的?專業(yè)知識?及技能，?積極參加?公司__?__的各?項培訓(xùn)（?培訓(xùn)將施?行簽到制?，出席記?錄和培訓(xùn)?考核也將?作為公司?績效考核?的部分）?。6、?經(jīng)?？偨Y(jié)?工作中的?得失，并?參與部門?的業(yè)務(wù)討?論，不斷?提高自身?的業(yè)務(wù)水?平。7?、不得無?故缺席部?門的工作?例會及公?司的重要?會議。?8、員工?在工作時?間必須全?身心地投?入，保持?高效率地?工作。?9、員工?在任何時?間均不可?利用公司?的場所、?設(shè)備及其?他資源從?事私人活?動。一經(jīng)?發(fā)現(xiàn)，給?予警告，?情節(jié)嚴(yán)重?者，公司?將予以辭?退。1?0、員工?須保管好?個人的文?件資料及?辦公用品?，未經(jīng)同?意不可挪?用他人的?資料和辦?公用品。?10、?員工要保?管好個人?電腦，按?公司規(guī)定?進(jìn)行文檔?存儲、殺?毒及日常?維護(hù)，如?發(fā)生故障?應(yīng)及時報?告綜合管?理部，由?公司安排?修理。?五、保密?規(guī)定1?、員工須?嚴(yán)守公司?商業(yè)__?__，妥?善保存重?要的商業(yè)?客戶資料?、數(shù)據(jù)等?信息。?2、管理?人員須做?好公司重?要文件的?備份及存?檔工作，?并妥善記?錄網(wǎng)絡(luò)_?___及?口令。并?向總經(jīng)理?提交完整?的網(wǎng)絡(luò)口?令清單。?3、任?何時間，?員工均不?可擅自邀?請親朋好?友在公司?聚會。?4、員工?及管理人?員均不可?向外泄露?公司發(fā)展?計劃、策?略、客戶?資料及其?他重要的?方案，如?一發(fā)現(xiàn)，?除接受罰?款、辭退?等內(nèi)部處?理外，情?節(jié)嚴(yán)重的?，公司將?追究其法?律責(zé)任。?六、人?員管理?1、員工?必須服從?公司的整?體管理，?包括職務(wù)?的分配及?工作內(nèi)容?的安排。?2、員?工須尊重?上司，按?照上司的?指導(dǎo)進(jìn)行?工作并主?動向上司?匯報工作?情況。?3、員工?有關(guān)業(yè)務(wù)?方面的問?題須及時?向部門主?管或經(jīng)理?反映，聽?取意見。?4、涉?及超出員?工權(quán)限_?___決?定必須報?經(jīng)部門主?管或經(jīng)理?同意。?5、員工?不服從上?級指揮，?目無領(lǐng)導(dǎo)?，頂撞上?級，而影?響公司指?導(dǎo)系統(tǒng)的?正常運作?，視情節(jié)?嚴(yán)重程度?，給予處?理。6?、管理人?員應(yīng)團(tuán)結(jié)?互助，努?力協(xié)調(diào)好?各部門的?關(guān)系，鼓?勵并帶領(lǐng)?好員工隊?伍，時刻?掌握員工?的工作情?況，確保?公司整體?策劃順利?進(jìn)行。?7、公司?是一個大?家庭，員?工應(yīng)團(tuán)結(jié)?互助，為?公司發(fā)展?做出努力?。七、?物品管理?1、辦?公用品的?日常管理?由綜合管?理部專門?人員負(fù)責(zé)?定期購買?；2、?每月__?__日之?前，個人?將所需要?的辦公用?品填寫在?公司【購?物申請單?】上，?由管理部?專門負(fù)責(zé)?人提交主?管經(jīng)理，?審批同意?后，由專?門負(fù)責(zé)人?將辦公用?品購回，?根據(jù)實際?需要有計?劃地發(fā)放?。3、?若急需某?類辦公用?品，也應(yīng)?先填寫【?購物申請?單】后?，交由專?門負(fù)責(zé)人?，經(jīng)主管?經(jīng)理審批?同意后，?方可購置?。4、?新進(jìn)人員?到職時由?綜合管理?部門統(tǒng)一?配發(fā)各種?辦公物品?。八、?電腦管理?：1、?使用者應(yīng)?保持電腦?設(shè)備及其?所在環(huán)境?的清潔。?下班時，?務(wù)必關(guān)機(jī)?切斷電源?。2、?使用者的?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?，應(yīng)嚴(yán)格?按照要求?妥善存儲?在網(wǎng)絡(luò)上?相應(yīng)的位?置上。?3、未經(jīng)?許可，使?用者不可?增刪硬盤?上的應(yīng)用?軟件和系?統(tǒng)軟件。?4、嚴(yán)?禁使用計?算機(jī)玩游?戲。5?、公司及?各部門的?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?，由公司?資料管理?員至少每?周備份一?次；重要?數(shù)據(jù)由使?用者本人?向資料管?理員申請?做立即備?份。6?、未經(jīng)許?可，任何?私人的光?盤、軟盤?不得在公?司的計算?機(jī)設(shè)備上?使用。?7、使用?者必須妥?善保管好?自己的用?戶名和_?___，?嚴(yán)防被竊?取而導(dǎo)致?____?。九、?網(wǎng)絡(luò)管理?1、工?作時間內(nèi)?禁止瀏覽?與自己工?作崗位或?業(yè)務(wù)無關(guān)?的網(wǎng)站。?2、工?作時間內(nèi)?不允許在?網(wǎng)絡(luò)上從?事與工作?無關(guān)的行?為（如：?上網(wǎng)聊天?），也決?不允許任?何與工作?無關(guān)的信?息出現(xiàn)在?網(wǎng)絡(luò)上。?3、嚴(yán)?禁在公司?網(wǎng)絡(luò)上玩?任何形式?的網(wǎng)絡(luò)游?戲、瀏覽?圖片、傾?聽音樂等?各種與工?作無關(guān)的?內(nèi)容。?4、禁止?利用公司?網(wǎng)絡(luò)下載?各種游戲?及大型軟?件5、?公司網(wǎng)絡(luò)?結(jié)構(gòu)由網(wǎng)?絡(luò)工程師?統(tǒng)一規(guī)劃?建設(shè)與管?理維護(hù)，?任何人不?得私自更?改網(wǎng)絡(luò)結(jié)?構(gòu)，個人?電腦及服?務(wù)器設(shè)備?等所用i?p地址必?須按網(wǎng)絡(luò)?工程師指?定的方式?設(shè)置，不?可擅自更?改。6?、嚴(yán)禁任?何人以任?何手段，?蓄意破壞?公司網(wǎng)絡(luò)?的正常運?行。十?、獎懲辦?法：1?、員工獎?勵分為口?頭表揚及?物質(zhì)獎勵?；2、?員工懲罰?分為口頭?警告、罰?款及除名?；3、?有下列事?跡的員工?，在調(diào)查?核實的基?礎(chǔ)上，經(jīng)?經(jīng)理辦公?會研究，?給予相應(yīng)?的獎勵：?a、積?極向公司?提出合理?化建議，?其建議被?公司所采?納者；?b、維護(hù)?公司利益?和榮譽，?保護(hù)公共?資產(chǎn)，防?止事故發(fā)?生與挽回?經(jīng)濟(jì)損失?有功者。?4、下?列事由的?員工，在?調(diào)查核實?的基礎(chǔ)上?，經(jīng)經(jīng)理?辦公會研?究，給予?相應(yīng)的懲?罰：a?、違__?__法律?、法規(guī)或?公司規(guī)章?制度造成?經(jīng)濟(jì)損失?和不良影?響的；?b、泄露?公司經(jīng)營?管理__?__的；?c、私?自把公司?客戶介紹?他人的。?5、公?司將設(shè)立?年終全勤?獎（未有?遲到、早?退現(xiàn)象及?病事假）?，獎金為?____?元，于年?終考評后?一次性發(fā)?放（以每?個月的考?勤統(tǒng)計為?依據(jù)）。?6、在?公司服務(wù)?滿三年（?不含三年?）的員工?，將給予?一周的帶?薪休假（?休假期需?提前和公?司協(xié)商，?以不耽誤?工作為前?提，得到?許可后方?可休假）?及___?_元的一?次性旅游?補貼。?7、在公?司服務(wù)滿?五年（不?含五年）?的員工將?給予__?__元/?月的住房?補貼，發(fā)?放辦法從?第六年度?合同期開?始，本年?度合同期?滿時一次?性發(fā)放；?無論何種?情況，未?履行滿從?第六年度?開始簽定?的本年度?合同期的?員工將不?享受此項?福利補貼?。十一?、經(jīng)費管?理1、?因外出購?物或出差?需向公司?借用備用?金時，應(yīng)?首先填寫?公司【借?款申請單?】交主?管經(jīng)理核?準(zhǔn)、審批?簽字同意?后方可借?款；借款?后必須在?一周內(nèi)報?銷銷帳（?出差人員?在回公司?上班一周?內(nèi)）；借?款未沖平?者，不允?許再次借?款。2?、員工報?銷已發(fā)生?費用，首?先需找主?管會計領(lǐng)?取并填寫?公司【支?出憑證】?或【支?出報銷單?】（由?主管會計?負(fù)責(zé)提供?、審核）?；主管會?計簽字后?，到借款?處填入【?借款申請?單】中?的報銷日?期，方算?完成報銷?手續(xù)。?3、公司?員工因公?外出辦事?，交通工?具以公交?車為主，?特殊情況?需要乘坐?出租車時?須向主管?經(jīng)理請示?同意后方?可執(zhí)行，?否則費用?不予報銷?。4、?公司薪金?發(fā)放日定?為每月_?___日?。十二?、出差細(xì)?則1、?員工出差?前應(yīng)填寫?【出差申?請表】?主管經(jīng)理?簽字后方?可辦理借?款手續(xù)。?出差期限?由主管經(jīng)?理視情況?需要，事?前予以核?定。2?、出差途?中除因病?、遇意外?災(zāi)害或工?作實際需?要經(jīng)請示?主管經(jīng)理?批準(zhǔn)延時?外，不得?因私事或?借故延長?出差時間?，否則除?不予報銷?旅差費外?，并依情?節(jié)輕重論?處。3?、出差費?用的報銷?：3、?1）、交?通費：?a、總經(jīng)?理、副總?經(jīng)理可乘?坐飛機(jī)，?費用實報?實銷。?b、其他?員工出差?原則上乘?坐火車（?硬臥）；?特殊情況?需乘飛機(jī)?時，必須?經(jīng)主管經(jīng)?理特批，?否則不予?報銷。?c、出差?地交通費?，總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理實報實?銷，其他?員工交通?以公交車?為主、原?則上盡量?少乘坐出?租汽車，?實報實銷?。2）?、住宿費?：a、?總經(jīng)理、?副總經(jīng)理?實報實銷?。b、?其他員工?住宿標(biāo)準(zhǔn)?為。一般?地區(qū)__?__元/?天/人以?內(nèi)，__?__、_?___等?地區(qū)__?__元/?天/人以?內(nèi)為基準(zhǔn)?實報實銷?。3）?、伙食費?：a、?總經(jīng)理、?副總經(jīng)理?實報實銷?。b、?其他員工?伙食費標(biāo)?準(zhǔn)為。一?般地區(qū)_?___元?/天/人?以內(nèi)，_?___、?____?等地區(qū)_?___元?/天/人?以內(nèi)為基?準(zhǔn)實報實?銷。4?）、出差?補助：?a、乘坐?火車路途?補助__?__元/?晚/人。?b、在?外補助_?___元?/天/人?。4、?交通費、?住宿費、?伙食費按?標(biāo)準(zhǔn)報銷?，超標(biāo)自?付，欠標(biāo)?不補。?5、出差?回來后一?周內(nèi)填報?【出差費?用結(jié)算單?】辦理?報銷手續(xù)?。6、?員工出差?旅費，應(yīng)?據(jù)實提出?收據(jù)，核?發(fā)之，但?如發(fā)現(xiàn)有?虛報不實?之事，除?將所領(lǐng)追?回外，并?視情節(jié)之?輕重，酌?予懲處。?十三、?培訓(xùn)管理?1、新?員工培訓(xùn)?內(nèi)容及管?理1）?、培訓(xùn)內(nèi)?容a、?公司文化?（概況、?成立歷史?、公司理?念、團(tuán)隊?品格、道?德修養(yǎng)、?行為規(guī)范?等）；b?、公司規(guī)?章制度?c、新老?員工認(rèn)識?；d、?辦公設(shè)備?的使用；?e、指?引工作地?點區(qū)域設(shè)?施（洗手?間、就餐?處、乘車?處等）。?2）、?培訓(xùn)注意?事項a?、新員工?到崗時，?公司全體?員工應(yīng)表?現(xiàn)出熱情?、禮貌的?態(tài)度，營?造歡迎的?氣氛；?b、培訓(xùn)?由綜合管?理部負(fù)責(zé)?執(zhí)行，涉?及到各部?門業(yè)務(wù)時?，部門負(fù)?責(zé)人要有?所準(zhǔn)備，?予以配合?在職員工?培訓(xùn)內(nèi)容?及管理?1）、培?訓(xùn)形式?a、公司?舉辦的各?種形式的?在職培訓(xùn)?，包括座?談、講座?等；b?、員工業(yè)?余時間自?學(xué)。2?）、培訓(xùn)?考核a?、培訓(xùn)活?動由綜合?管理部負(fù)?責(zé)___?_，采用?簽到的形?式記錄考?勤。（出?席記錄將?列入到公?司的績效?考核范圍?）b、?培訓(xùn)考評?由培訓(xùn)講?師負(fù)責(zé)考?評，其成?績列入公?司績效考?核范圍。?十四、?名片管理?辦法1?、總則?為使公司?名片統(tǒng)一?規(guī)范化，?強(qiáng)化對外?公關(guān)形象?的塑造，?特制定本?辦法。?2、名片?格式公?司名片格?式統(tǒng)一化?，由公司?行政管理?部門依據(jù)?企業(yè)形象?設(shè)計。?三、名片?印制程序?1、根?據(jù)工作需?要，需要?印制名片?的員工需?首先向主?管副總經(jīng)?理提出申?請；2?、主管副?總經(jīng)理批?準(zhǔn)后會通?知綜合管?理部門；?3、綜?合管理部?門負(fù)責(zé)對?外印制名?片的印刷?業(yè)務(wù)，印?制完畢后?發(fā)給當(dāng)事?人四、?名片使用?1、名?片使用須?恰到好處?，不可像?撒傳單般?濫用，掌?握使用范?圍。2?、任何部?門或個人?不得擅自?印刷或使?用未經(jīng)公?司批準(zhǔn)的?名片。?3、員工?與公司解?除勞動合?同關(guān)系后?，嚴(yán)禁再?使用公司?原有的名?牌從事任?何活動，?如若發(fā)現(xiàn)?，公司將?追究其責(zé)?任，并予?以支付人?民幣壹拾?萬元的經(jīng)?濟(jì)損失費?，同時對?于造成甲?方任何重?大損失者?，甲方保?留以估算?的損失額?向有關(guān)機(jī)?構(gòu)提起訴?訟的權(quán)利?。員工?管理制度?公司將?竭誠為每?位員工提?供合適的?工作崗位?、舒適的?工作環(huán)境?，科學(xué)的?競爭機(jī)制?和良好的?發(fā)展平臺?，幫助您?現(xiàn)實自己?的人生價?值，真正?達(dá)到員工?自身利益?和公司效?益“雙贏?”的目的?。一、?公司形象?1、員?工必須清?楚地了解?公司的經(jīng)?營范圍和?管理結(jié)構(gòu)?，并能向?客戶及外?界正確地?介紹公司?情況。?2、在?接待公司?內(nèi)外人員?的垂詢、?要求等任?何場合，?應(yīng)注視對?方，微笑?應(yīng)答，切?不可冒犯?對方。?3、在?任何場合?應(yīng)用語規(guī)?范，語氣?溫和，音?量適中，?嚴(yán)禁大聲?喧嘩。?4、遇有?客人進(jìn)入?工作場地?應(yīng)禮貌迎?接，上班?時間（包?括午餐時?間）辦公?室內(nèi)應(yīng)保?證有人?接待。?5、接聽?電話應(yīng)及?時，一般?鈴響不應(yīng)?超過三聲?，如受話?人不能接?聽，離之?最近的職?員應(yīng)主?動接聽，?重要電話?作好接聽?記錄，嚴(yán)?禁占用公?司___?_時間太?長。6?、員工在?接聽電話?、洽談業(yè)?務(wù)、發(fā)送?____?及招待來?賓時，必?須時刻注?重公司形?象，按?照具體規(guī)?定使用公?司統(tǒng)一的?名片、公?司標(biāo)識及?落款。?7、員工?在工作時?間內(nèi)須保?持良好的?精神面貌?。8、?員工要注?重個人儀?態(tài)儀表，?工作時間?的著裝及?修飾須大?方得體。?二、試?用期和正?式聘用?雇傭條件?。公司對?員工招聘?錄用，均?列出必要?條件，并?根據(jù)公司?特點，按?工作積極?態(tài)度、工?作能力、?業(yè)務(wù)水平?、敬業(yè)精?神、綜合?素質(zhì)等擇?優(yōu)錄用。?報道手?續(xù)：經(jīng)擇?優(yōu)錄用的?人員于報?道時間，?帶一寸免?冠照片、?學(xué)歷證書?、及__?__復(fù)印?件到公司?。人事檔?案：公司?為每位員?工建立人?事檔案（?員工登記?表、績效?考核文檔?）公司承?諾檔案資?料嚴(yán)格保?密，同時?，公司要?求員工提?供資料是?真實的，?弄虛作假?者，一經(jīng)?發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)?肅處理。?三、考?勤制度?考勤制度?作為考核?員工，獎?優(yōu)罰劣的?重要依據(jù)?之一。?每個傳媒?人都知道?，傳媒行?業(yè)有其自?身的特殊?性，根據(jù)?工作需要?，管理者?有權(quán)變動?工作日程?安排，自?己的工作?未完成，?應(yīng)主動加?班予以完?成，薪金?根據(jù)公司?業(yè)務(wù)調(diào)整?，不按點?按日加班?計算月薪?。公司?員工應(yīng)按?時出勤，?當(dāng)你知道?要遲到時?，有責(zé)任?事前通知?你的上級?主管，缺?勤或遲到?將作為你?工作記錄?的一部分?，并作為?員工績效?考核的重?要參考依?據(jù)，未經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)同意?的缺勤將?受到罰金?，甚至辭?退。_?___公?司作息時?間規(guī)定?1）、夏?季作息時?間表（_?___月?—___?_月）?上班時間?早8：3?0午休?12：0?0—14?：00?下班時間?晚18：?002?）、冬季?作息時間?表（__?__月—?____?月）上?班時間早?9：00?午休1?2：00?—13：?30下?班時間晚?17：3?0每個?星期單休?一天（星?期天）注?。（以公?司實際情?況而定，?有活動時?例外）擇?日可以安?排調(diào)休。?2.懲?罰（1?）遲到_?___分?鐘之類不?計算，_?___分?鐘之后_?___分?鐘之內(nèi)罰?款___?_元，_?___分?鐘之后_?___分?鐘之內(nèi)罰?款___?_元，_?___分?鐘之后_?___分?鐘之內(nèi)罰?款___?_元，_?___分?鐘之后扣?半天，曠?工一天扣?兩天。?3.考勤?按當(dāng)月實?質(zhì)工作日?統(tǒng)計，作?為工資發(fā)?放的依據(jù)?（1）?國家法定?節(jié)假，日?原則上休?息，如工?作需要，?須無條件?上崗，不?批假。?（2）病?假須經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后?休息。?（3）事?假須本人?書面形式?講明真實?情況，總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后休假?（4）手?頭工作未?完成，未?交接，應(yīng)?以大局為?重，考慮?客戶利益?與公司全?局，有職?業(yè)道德觀?念。（?5）工作?時間未經(jīng)?批準(zhǔn)，私?自外出，?視曠工處?理。（?6）員工?如因事需?在工作時?間內(nèi)外出?，要向主?管經(jīng)理請?示簽退后?方可離開?公司。?（7）員?工請假不?得以短信?或代請方?式，應(yīng)直?接像公司?領(lǐng)導(dǎo)請假?。（8?）周日如?需加班，?請假原則?上不批，?如特殊情?況須書面?寫明情況?批準(zhǔn)。?4.離職?辭職員?工需提前?至少一個?星期通知?公司，并?按要求與?主管或工?作相關(guān)人?員進(jìn)行工?作交接，?整理清查?以外客戶?資料、設(shè)?備、財產(chǎn)?及以外使?用的公司?財物，方?可離職。?5.自?動離職?無故三天?不上班曠?工者，均?作為自動?離職，不?予結(jié)算任?何工資。?6.解?聘聘用?期內(nèi)、因?工作表現(xiàn)?、能力等?因素不符?合本公司?要求，無?法勝任本?職工作，?公司有權(quán)?解聘，以?基本工資?為基礎(chǔ)，?按日結(jié)算?當(dāng)月工資?。結(jié)算方?式為：日?工資__?__基本?工資÷_?___天?（不含福?利獎金等?）四、?工作要求?1、工?作時間內(nèi)?不應(yīng)無故?離崗、串?崗，不得?閑聊、吃?零食、大?聲喧嘩，?確保辦公?環(huán)境的安?靜有序?。2、?新入職員?工的試用?期為三個?月，員工?在試用期?內(nèi)要按月?進(jìn)行考評?。詳見《?員工試用?期考核?表》。?3、公司?內(nèi)所制定?的《員工?日程表》?是衡量員?工完成工?作量的依?據(jù)，要求?員工每天?要認(rèn)真、?詳盡的?填寫，作?為公司考?核員工工?作量的標(biāo)?準(zhǔn)。4?、職員間?的工作交?流應(yīng)在規(guī)?定的區(qū)域?內(nèi)進(jìn)行（?大廳、會?議室），?如需在個?人工作區(qū)?域內(nèi)進(jìn)行?談話的，?時間一般?不應(yīng)超過?三分鐘（?特殊情況?除外）。?5、加?強(qiáng)學(xué)習(xí)與?工作相關(guān)?的專業(yè)知?識及技能?，積極參?加公司_?___的?各項培訓(xùn)?（培訓(xùn)將?施行簽到?制，出席?記錄和培?訓(xùn)考核也?將作為公?司績效考?核的部分?）。6?、經(jīng)?？?結(jié)工作中?的得失，?并參與部?門的業(yè)務(wù)?討論，不?斷提高自?身的業(yè)務(wù)?水平。?7、不得?無故缺席?部門的工?作例會及?公司的重?要會議。?8、員?工在工作?時間必須?全身心地?投入，保?持高效率?地工作。?9、員?工在任何?時間均不?可利用公?司的場所?、設(shè)備及?其他資源?從事私人?活動。一?經(jīng)發(fā)現(xiàn)，?給予警告?，情節(jié)嚴(yán)?重者，公?司將予以?辭退。?10、員?工須保管?好個人的?文件資料?及辦公用?品，未經(jīng)?同意不可?挪用他人?的資料和?辦公用品?。11?、員工要?保管好個?人電腦，?按公司規(guī)?定進(jìn)行文?檔存儲、?殺毒及日?常維護(hù)，?如發(fā)生故?障應(yīng)及?時報告綜?合管理部?，由公司?安排修理?。五、?保密規(guī)定?1、員?工須嚴(yán)守?公司商業(yè)?____?，妥善保?存重要的?商業(yè)客戶?資料、數(shù)?據(jù)等信息?。2、?管理人員?須做好公?司重要文?件的備份?及存檔工?作，并妥?善記錄網(wǎng)?絡(luò)___?_及口令?。并向?總經(jīng)理提?交完整的?網(wǎng)絡(luò)口令?清單。?3、任何?時間，員?工均不可?擅自邀請?親朋好友?在公司聚?會。4?、員工及?管理人員?均不可向?外泄露公?司發(fā)展計?劃、策略?、客戶資?料及其他?重要的方?案，如?一發(fā)現(xiàn)，?除接受罰?款、辭退?等內(nèi)部處?理外，情?節(jié)嚴(yán)重的?，公司將?追究其法?律責(zé)任。?六、獎?懲辦法：?1、員?工獎勵分?為口頭表?揚及物質(zhì)?獎勵；?2、員工?懲罰分為?口頭警告?、罰款及?除名；?3、有下?列事跡的?員工，在?調(diào)查核實?的基礎(chǔ)上?，經(jīng)經(jīng)理?辦公會研?究，給予?相應(yīng)的獎?勵：a?、積極向?公司提出?合理化建?議，其建?議被公司?所采納者?；b、?維護(hù)公司?利益和榮?譽，保護(hù)?公共資產(chǎn)?，防止事?故發(fā)生與?挽回經(jīng)濟(jì)?損失有功?者。4?、下列事?由的員工?，在調(diào)查?核實的基?礎(chǔ)上，經(jīng)?經(jīng)理辦公?會研究，?給予相應(yīng)?的懲罰：?a、違?____?法律、法?規(guī)或公司?規(guī)章制度?造成經(jīng)濟(jì)?損失和不?良影響的?；b、?泄露公司?經(jīng)營管理?____?的；c?、私自把?公司客戶?介紹他人?的。七?、物品管?理1、?辦公用品?的日常管?理由綜合?管理部專?門人員負(fù)?責(zé)定期購?買；2?、每月_?___日?之前，個?人將所需?要的辦公?用品填寫?在公司【?購物申請?單】上?，由管理?部專門?負(fù)責(zé)人提?交主管經(jīng)?理，審批?同意后，?由專門負(fù)?責(zé)人將辦?公用品購?回，根據(jù)?實際需要?有計劃地?發(fā)放。?3、若急?需某類辦?公用品，?也應(yīng)先填?寫【購物?申請單】?后，交?由專門負(fù)?責(zé)人，經(jīng)?主管經(jīng)理?審批同?意后，方?可購置。?4、新?進(jìn)人員到?職時由綜?合管理部?門統(tǒng)一配?發(fā)各種辦?公物品。?八、人?員管理?1、員工?必須服從?公司的整?體管理，?包括職務(wù)?的分配及?工作內(nèi)容?的安排。?2、員?工須尊重?上司，按?照上司的?指導(dǎo)進(jìn)行?工作并主?動向上司?匯報工作?情況。?3、員工?有關(guān)業(yè)務(wù)?方面的問?題須及時?向部門主?管或經(jīng)理?反映，聽?取意見。?4、涉?及超出員?工權(quán)限_?___決?定必須報?經(jīng)部門主?管或經(jīng)理?同意。?5、員工?不服從上?級指揮，?目無領(lǐng)導(dǎo)?，頂撞上?級，而影?響公司指?導(dǎo)系統(tǒng)的?正常運作?，視情?節(jié)嚴(yán)重程?度，給予?處理。?6、管理?人員應(yīng)團(tuán)?結(jié)互助，?努力協(xié)調(diào)?好各部門?的關(guān)系，?鼓勵并帶?領(lǐng)好員工?隊伍，時?刻掌握員?工的工作?情況，確?保公司整?體策劃順?利進(jìn)行。?7、公?司是一個?大家庭，?員工應(yīng)團(tuán)?結(jié)互助，?為公司發(fā)?展做出努?力。九?、崗位責(zé)?任制度?1.保質(zhì)?、按時完?成領(lǐng)導(dǎo)交?給的各項?工作，認(rèn)?真填寫工?作日志。?2.熱?誠、謙遜?、耐心地?服務(wù)于客?戶3.?維護(hù)公司?設(shè)備，財?產(chǎn)的安全?，保障正?常使用。?4.隨?時整理客?戶文檔、?資料及電?腦內(nèi)存文?件，確保?不丟失。?工作中因?疏忽，酌?情處理，?因個人原?因造成損?失，應(yīng)有?責(zé)任賠償?或從工資?里扣除。?5.及?時匯報工?作進(jìn)程及?客戶業(yè)務(wù)?。6.?工作任務(wù)?有主管領(lǐng)?導(dǎo)分派，?如完成時?間有困難?，應(yīng)盡早?提出，如?客戶急需?，應(yīng)主動?加班完成?7.私?人電話應(yīng)?簡短，禁?止用公司?____?聊與工作?無關(guān)的事?。十一?、經(jīng)費管?理1、?因外出購?物或出差?需向公司?借用備用?金時，應(yīng)?首先填寫?公司【借?款申請單?】交主?管經(jīng)理核?準(zhǔn)、審批?簽字同意?后方可借?款；借款?后必須在?一周內(nèi)報?銷銷帳（?出差人員?在回公司?上班一周?內(nèi)）；借?款未沖平?者，不允?許再次借?款。2?、公司員?工因公外?出辦事，?交通工具?以公交車?為主，特?殊情況需?要乘坐出?租車時須?向主管經(jīng)?理請示同?意后方可?執(zhí)行，否?則費用不?予報銷。?（以__?__為報?銷依據(jù)）?3、公?司薪金發(fā)?放日定為?每月__?__日。?十二、?后勤管理?制度公?司鑰匙有?專人管理?，管理者?妥善保管?。1.?每位員工?應(yīng)節(jié)約水?，電、的?使用，用?完后及時?關(guān)閉。?下班時應(yīng)?檢查，門?、窗、燈?，電腦等?設(shè)施是否?關(guān)閉，是?否安全。?2.衛(wèi)?生管理，?保持辦公?區(qū)域，用?餐區(qū)域，?衛(wèi)生間的?整潔。?值日人員?每天自覺?打掃衛(wèi)生?必須保證?地面干凈?不能有水?，接待客?戶區(qū)域煙?灰缸的清?潔，衛(wèi)生?間整個衛(wèi)?生情況。?公司內(nèi)?部管理制?度樣本（?五）（?二）企?業(yè)內(nèi)部控?制制度的?建設(shè)是世?界現(xiàn)代企?業(yè)管理的?發(fā)展趨勢?和加入w?to后中?國企業(yè)界?的必然選?擇，同時?也是現(xiàn)代?經(jīng)營模式?的重要組?成部分和?成熟企業(yè)?管理的標(biāo)?志，也是?中國企業(yè)?在激烈的?競爭中走?向全球化?和一體化?的產(chǎn)物。?完善企業(yè)?內(nèi)部控制?制度，保?證會計信?息質(zhì)量，?對于完善?公司治理?結(jié)構(gòu)和信?息披露制?度，保護(hù)?投資者合?法權(quán)益，?保證資本?市場有效?運行，有?著非常重?要的意義?。（一?）對內(nèi)控?認(rèn)識不足?，內(nèi)部控?制制度不?健全許?多企業(yè)對?內(nèi)部控制?的理論缺?乏認(rèn)識，?甚至對內(nèi)?部控制還?存在誤解?，對內(nèi)部?控制制度?的內(nèi)涵還?不十分清?楚，沒有?建立起規(guī)?范化的操?作程序，?工作透明?度不高，?一人辦事?，一人了?結(jié)的情況?相當(dāng)普遍?，使許多?內(nèi)部控制?制度成為?一紙空文?或形同虛?設(shè)。（?二）內(nèi)部?控制制度?缺乏科學(xué)?性和連貫?性，難以?發(fā)揮應(yīng)有?的功效?我國有許?多企業(yè)雖?然建立了?內(nèi)部控制?制度但仍?缺乏科學(xué)?性與合理?性。如一?些企業(yè)受?利益驅(qū)動?，重經(jīng)營?，輕管理?，自我防?范、自我?約束機(jī)制?尚未建立?起來，內(nèi)?部控制的?____?網(wǎng)絡(luò)不健?全，控制?制度的健?全讓位于?業(yè)務(wù)發(fā)展?，以至于?既定的內(nèi)?部控制制?度失控。?還有些企?業(yè)對外部?環(huán)境和經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)等?變化缺乏?預(yù)見性，?導(dǎo)致其管?理滯后，?沒有能夠?及時制定?出相應(yīng)的?處理程序?和制度。?（三）?人員素質(zhì)?不高當(dāng)?前我國會?計工作中?信息失真?問題較為?嚴(yán)重。有?的沒有嚴(yán)?格的復(fù)核?審批制度?；有的單?位賬證、?賬賬、賬?表、賬實?不符；有?的單位現(xiàn)?金管理不?符合規(guī)定?，坐支現(xiàn)?象普遍，?資金管理?嚴(yán)重失控?；有的單?位負(fù)責(zé)人?擅自對外?投資，導(dǎo)?致投資盲?目性。這?些現(xiàn)象主?要是由于?現(xiàn)階段我?國企業(yè)管?理人員素?質(zhì)不高，?企業(yè)監(jiān)督?意識不強(qiáng)?，使內(nèi)部?控制制度?不能發(fā)揮?應(yīng)有的作?用。（?四）監(jiān)督?機(jī)制不全?目前有?很多企業(yè)?監(jiān)督評審?主要依靠?內(nèi)部審計?部門來實?現(xiàn)，而有?些企業(yè)的?內(nèi)部審計?部門隸屬?于財務(wù)部?門，或與?財務(wù)部同?屬一人領(lǐng)?導(dǎo)，內(nèi)部?審計在形?式上就缺?乏應(yīng)有的?獨立性。?公司內(nèi)?部管理制?度樣本（?六）（?文中藍(lán)色?字體下載?后有風(fēng)險?提示）?第一章：?總則第?一條、為?加強(qiáng)公司?各項事務(wù)?的管理，?理順公司?內(nèi)部關(guān)系?，采用橫?向聯(lián)系、?縱向整合?、豎向協(xié)?作等經(jīng)營?方式，真?正實現(xiàn)個?人經(jīng)濟(jì)提?高創(chuàng)收，?公司經(jīng)濟(jì)?基礎(chǔ)不斷?發(fā)展壯大?，并使公?司的各項?管理工作?制度化、?標(biāo)準(zhǔn)化，?依據(jù)相關(guān)?法律、法?規(guī)及公司?章程特制?定本管理?制度。?第二條、?公司全體?股東及員?工必須遵?守公司章?程及管理?制度的規(guī)?定和決定?、紀(jì)律。?第三條?、本制度?所指各項?管理包括?公司管理?、財務(wù)管?理、合同?管理、物?業(yè)管理、?勞資管理?、工程項?目管理。?第二章?：公司管?理公司?管理包括?檔案管理?、印鑒管?理、文印?管理、公?司財產(chǎn)及?辦公用品?管理、報?刊及郵發(fā)?管理等。?第四條?、檔案管?理1、?歸檔范圍?：公司規(guī)?劃、年度?計劃、統(tǒng)?計資料、?規(guī)范、標(biāo)?準(zhǔn)圖集、?財務(wù)審計?、勞動工?資、人事?檔案、會?議紀(jì)錄、?決議;聘?任書、協(xié)?議合同、?項目管理?方案、通?知、通告?等具有參?考價值的?文件資料?。2、?檔案管理?：指定專?人負(fù)責(zé)管?理、明確?責(zé)任、保?證原始資?料及單據(jù)?齊全完整?;密級檔?案必須保?證安全。?3、檔?案的借閱?：總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理借閱非?密級檔案?，可通過?管理人員?辦理手續(xù)?，直接提?檔。公司?其他人員?借閱檔案?時，必須?經(jīng)主管副?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，并辦?理借閱手?續(xù)。風(fēng)?險提示：?實踐中?，發(fā)生離?職員工侵?犯公司商?業(yè)秘密時?，爭議焦?點往往不?是員工有?沒有義務(wù)?保守公司?的商業(yè)秘?密，而是?該秘密是?不是構(gòu)成?受法律保?護(hù)的“商?業(yè)秘密”?，以及單?位如何提?供證據(jù)證?明離職員?工實施了?侵權(quán)行為?及侵權(quán)造?成的損失?。由于商?業(yè)秘密侵?權(quán)證據(jù)很?難收集，?或調(diào)查取?證的成本?非常高，?往往導(dǎo)致?單位對侵?權(quán)行為束?手無策。?企業(yè)在?制定規(guī)章?的時候可?以約定通?過保密協(xié)?議，據(jù)此?證明商業(yè)?秘密的存?在、證明?企業(yè)對商?業(yè)秘密采?取了保護(hù)?措施，一?旦發(fā)生侵?犯商業(yè)秘?密的行為?，便于舉?證，有利?于企業(yè)借?助法律手?段保護(hù)自?己的商業(yè)?秘密，維?護(hù)合法的?權(quán)益。?4、借閱?的檔案必?須愛護(hù)，?保持整潔?，嚴(yán)禁涂?改，注意?安全和保?密，嚴(yán)禁?擅自翻印?、抄錄、?轉(zhuǎn)借、遺?失，如確?屬工作需?用要摘錄?或復(fù)制的?，密極檔?案必須經(jīng)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，一般?檔案必須?經(jīng)主管副?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，方可?摘錄復(fù)制?。5、?公司所聘?員工的相?關(guān)技術(shù)職?稱及各類?證書，屬?公司無形?資產(chǎn)，由?公司統(tǒng)一?管理，未?經(jīng)同意，?任何個人?或公司負(fù)?責(zé)保管人?員，不得?以任何方?式或借口?，外借其?他經(jīng)濟(jì)組?織和團(tuán)體?使用，對?已與公司?解除勞動?合同的離?聘人員，?向公司索?要證書的?，必須經(jīng)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，由本?人賠付公?司為此證?件支出的?培訓(xùn)費、?工資等相?關(guān)費用及?本人在工?作期間領(lǐng)?用的用具?用品等，?若當(dāng)事人?在工作期?間曾因工?作失誤給?公司造成?損失的，?公司有權(quán)?要求其進(jìn)?行經(jīng)濟(jì)賠?償，對拒?不進(jìn)行賠?償，而又?情節(jié)惡劣?的，公司?有權(quán)向人?民法院提?起訴訟，?要求當(dāng)事?人承擔(dān)民?事賠償責(zé)?任。第?五條、印?鑒管理?1、公司?印鑒由辦?公室和業(yè)?務(wù)、財務(wù)?部門分別?保管。?2、印鑒?的使用一?律經(jīng)公司?總經(jīng)理許?可，主管?副總經(jīng)理?簽字允許?后方可加?蓋，如違?反此項規(guī)?定，造成?后果由直?接責(zé)任人?員負(fù)責(zé)。?3、公?司所有需?要加蓋印?鑒的介紹?信、說明?及對外開?出的任何?公文，應(yīng)?統(tǒng)一編號?登記，以?備查詢、?存檔。?第六條、?文印管理?1、文?印由辦公?室統(tǒng)一負(fù)?責(zé)。2?、確需到?公司以外?去打印的?文件、資?料須經(jīng)主?管副總經(jīng)?理批準(zhǔn)，?由具體打?印人員將?原件、廢?件全部收?回交辦公?室集中處?理，嚴(yán)防?泄密，如?違反此規(guī)?定造成的?后果，由?直接責(zé)任?人負(fù)責(zé)。?第七條?、公司財?產(chǎn)及辦公?用品管理?1、公?司庫房由?材料設(shè)備?股負(fù)責(zé)管?理。2?、庫存、?入庫材料?設(shè)備做好?防盜、防?火、防潮?、防銹蝕?，并應(yīng)統(tǒng)?一編號、?分類、排?放。3?、公司各?股室辦公?用品由辦?公室負(fù)責(zé)?統(tǒng)一采購?。4、?各股室應(yīng)?按實際需?用量領(lǐng)取?，不得私?用、浪費?。5、?各股室配?備的電腦?等高檔辦?公用品的?采購、更?換必須經(jīng)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，指定?專人負(fù)責(zé)?。6、?辦公電腦?使用人員?要保持用?品干凈、?整潔;因?使用不當(dāng)?造成損壞?的由責(zé)任?人負(fù)責(zé)賠?償，如違?反以上規(guī)?定造成工?作延誤或?損失的由?責(zé)任人負(fù)?責(zé)。第?八條、公?司資質(zhì)及?職能股室?1、公?司所屬業(yè)?務(wù)股、辦?公室、資?料室面向?市場，均?實行有償?服務(wù)。?2、公司?所屬機(jī)械?設(shè)備、場?地面向市?場，均實?行有償服?務(wù)。3?、公司允?許有信譽?的單位或?個人掛靠?，但須收?取___?_%的管?理費用，?所發(fā)生的?稅金、人?工工資、?質(zhì)量、安?全保證金?等相關(guān)費?用均由掛?靠人負(fù)擔(dān)?。但介紹?人或推薦?人應(yīng)對信?譽戶進(jìn)行?詳細(xì)調(diào)查?，否則造?成的損失?由直接責(zé)?任人負(fù)責(zé)?對公司承?擔(dān)賠償責(zé)?任。4?、凡有要?求陪標(biāo)、?標(biāo)書制作?、工程資?料等服務(wù)?的單位必?須經(jīng)公司?總經(jīng)理批?準(zhǔn)后方可?。并收取?費用，費?用額以市?場價為基?礎(chǔ)第九?條、報刊?及郵發(fā)管?理報刊征?訂、文件?郵發(fā)由辦?公室負(fù)責(zé)?統(tǒng)一征訂?，但必須?經(jīng)主管副?總經(jīng)理批?準(zhǔn)。第?三章：財?務(wù)管理?第十條、?公司一切?財務(wù)、會?計活動均?應(yīng)符合《?會計法》?、《企業(yè)?財、務(wù)通?則》和《?企業(yè)會計?準(zhǔn)則》的?要求，具?體會計核?算遵照《?股份有限?公司會計?制度》執(zhí)?行。第?十一條、?本財務(wù)管?理內(nèi)容屬?公司《內(nèi)?部財務(wù)管?理制度》?各股室、?項目部及?各職能人?員應(yīng)嚴(yán)格?遵守執(zhí)行?第十二?條、公司?資金管理?的原則是?：合理使?用、降低?風(fēng)險、加?速周轉(zhuǎn)、?提高效益?、減少壓?占。第?十三條、?為保證庫?存現(xiàn)金的?安全合理?，公司下?屬各部門?應(yīng)按規(guī)定?限額提取?備用金，?一般不超?____?元，備用?金的支取?必須經(jīng)總?經(jīng)理或主?管副總經(jīng)?理簽字批?準(zhǔn)后，方?可辦理。?備用金的?支取必須?注明用途?、金額。?第十四?條、任何?部門和個?人，一律?不得以任?何借口坐?支或挪用?營業(yè)收入?款，否則?公司將依?據(jù)相關(guān)法?律法規(guī)、?章程、制?度的規(guī)定?予以罰款?，情節(jié)嚴(yán)?重的將由?公司提起?訴訟，依?法索賠。?第十五?條、各項?目部、廠?應(yīng)經(jīng)常和?客戶保持?聯(lián)系，按?期進(jìn)行賬?款催收，?由主管副?經(jīng)理和財?務(wù)部門監(jiān)?督。第?十六條、?財務(wù)部門?對固定資?產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行?年度可行?性分析，?以便為固?定資產(chǎn)的?增減提供?準(zhǔn)確依據(jù)?。第十?七條、支?票管理嚴(yán)?禁簽發(fā)