第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序課件

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序2023/10/8第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序2023/10/8第三章經(jīng)濟(jì)犯罪1第一節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪線索的來(lái)源與受理

一、經(jīng)濟(jì)犯罪線索的來(lái)源

案件線索來(lái)源舉報(bào)報(bào)案移送交辦控告情報(bào)發(fā)現(xiàn)自偵發(fā)現(xiàn)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送檢法移送內(nèi)部移送扭送自首第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第一節(jié)經(jīng)濟(jì)犯罪線索的來(lái)源與受理

一、經(jīng)濟(jì)犯罪線索的來(lái)源2二、擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)犯罪線索的措施（一）大力推進(jìn)舉報(bào)工作第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序31、各級(jí)公安機(jī)關(guān)建立舉報(bào)機(jī)構(gòu)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序1、各級(jí)公安機(jī)關(guān)建立舉報(bào)機(jī)構(gòu)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序4黑龍江省廳舉報(bào)中心網(wǎng)頁(yè)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序黑龍江省廳舉報(bào)中心網(wǎng)頁(yè)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序52、加大舉報(bào)的宣傳力度

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序2、加大舉報(bào)的宣傳力度

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序6第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序73、暢通各種渠道，便利群眾舉報(bào)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序3、暢通各種渠道，便利群眾舉報(bào)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序8第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序9第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序104、采取獎(jiǎng)勵(lì)方式，鼓勵(lì)如實(shí)舉報(bào)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序4、采取獎(jiǎng)勵(lì)方式，鼓勵(lì)如實(shí)舉報(bào)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序11（二）主動(dòng)與有關(guān)行政執(zhí)法和經(jīng)濟(jì)監(jiān)管部門加強(qiáng)聯(lián)系

保監(jiān)會(huì)審計(jì)煙草專賣食品藥品監(jiān)督證監(jiān)會(huì)人民銀行銀監(jiān)會(huì)稅務(wù)工商經(jīng)偵部門第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序（二）主動(dòng)與有關(guān)行政執(zhí)法和經(jīng)濟(jì)監(jiān)管部門加強(qiáng)聯(lián)系

保監(jiān)會(huì)審計(jì)煙12（三）主動(dòng)到易發(fā)案單位走訪

經(jīng)偵部門金融單位（銀行、保險(xiǎn)、證券）購(gòu)銷量大的的公司、企業(yè)大型工程各類市場(chǎng)改制重組企業(yè)、第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序（三）主動(dòng)到易發(fā)案單位走訪

經(jīng)偵部門金融單位購(gòu)銷量大的大型工13（四）加強(qiáng)經(jīng)偵特情力量建設(shè)（五）積極、慎重受理報(bào)案（六）增強(qiáng)情報(bào)意識(shí)，注意從多種渠道發(fā)現(xiàn)犯罪線索第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序14三、經(jīng)濟(jì)犯罪線索的受理（一）受案步驟1、了解報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人和自首者的基本情況2、由報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人陳述報(bào)案情況；自首者供述犯罪情況。3、要求報(bào)案人、舉報(bào)人提供有關(guān)證據(jù)——證據(jù)菜單4、詢問所報(bào)、自首案件情況－－案件基本情況－主要包括時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、犯罪嫌疑人、被害人及被害單位的經(jīng)辦人、作案手段、造成的損失（結(jié)果）情況等。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序15例如：貸款詐騙，要詳細(xì)詢問借款人、貸款人、貸款時(shí)間、貸款數(shù)額、貸款期限、借款理由、擔(dān)保方式、具體經(jīng)辦人、要求提供－貸款合同、貸前調(diào)查、貸中檢查、貸后監(jiān)督、劃款證明、如果是擔(dān)保貸款，擔(dān)保證明第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序例如：貸款詐騙，要詳細(xì)詢問借款人、貸款人、貸款時(shí)間、貸款數(shù)額16

--貸款的概念貸款是指貸款人對(duì)借款人提供的并按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。貸款幣種包括人民幣和外幣。貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)之一，也是商界融資的最主要的表現(xiàn)形式。--貸款的種類1、按照貸款的期限分為：短期貸款（小于1年）；中期貸款（大于1年小于5年）；長(zhǎng)期貸款（大于5年）第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序17

貸款犯罪案件的調(diào)查取證貸款申請(qǐng)信用等級(jí)評(píng)估貸款調(diào)查貸款審批簽定借款合同貸款發(fā)放貸后檢查貸款歸還犯罪事實(shí)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序貸款犯罪案件的調(diào)查取證貸18一是編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款。所謂編造，即捏造（注：參見《現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》（修訂本），商務(wù)印書館1996年版，第75頁(yè)。），無(wú)中生有。行為人以假引資或者編造效益良好的投資項(xiàng)目等虛假理由騙取貸款。誠(chéng)然，這里的虛假理由，除了假引資、假項(xiàng)目外，還有其他類似于引資、立項(xiàng)之類的如假冒某集團(tuán)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)所需資金等虛假理由。

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序一是編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸19二是使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同騙取貸款。這里的經(jīng)濟(jì)合同即涵蓋了我國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法所規(guī)定的全部合同種類。按照該法規(guī)定，所謂虛假的經(jīng)濟(jì)合同主要是指?jìng)卧欤ǚ抡照婧贤圃斐龅募俸贤⒆冊(cè)欤ù鄹脑贤臉?biāo)的或數(shù)量或價(jià)款等主要條款而成的經(jīng)濟(jì)合同）、無(wú)效（以欺詐或脅迫等手段簽訂的合同）等合同。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序二是使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同騙取貸款。這里的經(jīng)濟(jì)合同即涵蓋了我國(guó)20三是使用虛假的證明文件騙取貸款。這里的虛假證明文件，一般包括偽造、變?cè)旎驘o(wú)效的存款證明、公司或者企業(yè)乃至金融機(jī)構(gòu)的擔(dān)保函、劃款證明等各種申請(qǐng)貸款時(shí)所需的證明材料。四是使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保而騙取貸款。這里的虛假產(chǎn)權(quán)證明是指?jìng)卧?、變?cè)旎驘o(wú)效的由有關(guān)產(chǎn)權(quán)部門作出的能夠證明行為人對(duì)房屋、地產(chǎn)等不動(dòng)產(chǎn)或汽車、貨幣、可即時(shí)兌付的票據(jù)等動(dòng)產(chǎn)而享有所有權(quán)的書面文件。

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序三是使用虛假的證明文件騙取貸款。這里的虛假證明文件，一21五是以其他方法騙取貸款。這里的其他方法主要指上述4種情形以外的諸如偽造單位公章、印鑒或者借款后故意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或拒不歸還或者取得貸款后隨即以破產(chǎn)、兼并等方式轉(zhuǎn)移債務(wù)，逃避還款義務(wù)等方法。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序五是以其他方法騙取貸款。這里的其他方法主要指上述4種情形以22金融詐騙犯罪都是以非法占有為目的的犯罪。在司法實(shí)踐中，認(rèn)定是否具有非法占有為目的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致的原則，既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀歸罪，也不能僅憑被告人自己的供述，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況具體分析。根據(jù)司法實(shí)踐，對(duì)于行為人通過(guò)詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：(1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；(2)非法獲取資金后逃跑的；(3)肆意揮霍騙取資金的；(4)使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；金融詐騙的主觀故意：第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序金融詐騙犯罪都是以非法占有為目的的犯罪。金融詐騙的主23(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；(6)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時(shí)候，對(duì)于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，不能單純以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；第三章經(jīng)濟(jì)245、決定是否受理----是否有犯罪事實(shí)發(fā)生——是否需要追究刑事責(zé)任——是否屬當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)管轄第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序5、決定是否受理第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序256、履行必要的法律程序——應(yīng)當(dāng)向報(bào)案人說(shuō)明誣告的法律責(zé)任——依法制作筆錄，經(jīng)報(bào)案人簽名或者蓋章——填寫《接受刑事案件登記表》權(quán)利義務(wù)告知第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序6、履行必要的法律程序權(quán)利義務(wù)告知第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般26第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序27第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序28第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序29（二）案件線索受理中應(yīng)注意的問題：1、詳細(xì)詢問，全面客觀了解報(bào)案情況。報(bào)案人或單位、控告人和舉報(bào)人在反映情況時(shí)，由于主、客觀因素驅(qū)駛，往往只提供有利于自已或單位的情況和相關(guān)材料、書證、帳目，甚至隱瞞各類經(jīng)濟(jì)糾紛，刻意將糾紛說(shuō)成犯罪；或者故意夸大經(jīng)濟(jì)違法案件或違反內(nèi)部管理操作程序的行為造成的危害和產(chǎn)生的后果，隱瞞部分內(nèi)容的真實(shí)性。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序（二）案件線索受理中應(yīng)注意的問題：第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程30詳細(xì)詢問控告人、報(bào)案人就報(bào)案事實(shí)是否向人民法院提起過(guò)民事訴訟。如若提起，現(xiàn)在的情況。怎么處理？（1）如果我們?cè)谑芾戆讣倪^(guò)程中，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，而這一犯罪嫌疑與人民法院已經(jīng)受理或作出生效判決、裁定的民事案件系同一法律事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由并附有關(guān)材料復(fù)印件，函告受理或作出判決、裁定的人民法院，同時(shí)，通報(bào)相關(guān)的人民檢察院。－－1998年最高人民法院頒布的《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條規(guī)定：人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序詳細(xì)詢問控告人、報(bào)案人就報(bào)案事實(shí)是否向人民法院提起過(guò)民事訴訟31－－第十二條規(guī)定：人民法院已立案審理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件，公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為有犯罪嫌疑，并說(shuō)明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的，有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查。經(jīng)過(guò)審查，認(rèn)為確有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)或人民檢察機(jī)關(guān)，并書面通知當(dāng)事人，退還案件受理費(fèi)；如認(rèn)為確屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件的，應(yīng)當(dāng)依法繼續(xù)審理，并將結(jié)果函告公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序－－第十二條規(guī)定：人民法院已立案審理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件，公安機(jī)關(guān)32（2）符合下列條件之一，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋海嗣穹ㄔ簺Q定將案件移送公安機(jī)關(guān)或者撤銷該判決、裁定的；－－人民檢察院通知公安機(jī)關(guān)立案的第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序（2）符合下列條件之一，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋旱谌陆?jīng)濟(jì)犯罪332、認(rèn)真細(xì)致地審核報(bào)案、控告和舉報(bào)人提供的材料并進(jìn)行認(rèn)真地核對(duì)，從而判斷是經(jīng)濟(jì)犯罪案件還是經(jīng)濟(jì)違法案件，還是其它案件。3、接待報(bào)案過(guò)程中，要依法解答報(bào)案人提出的問題，表態(tài)要慎重，要依法有據(jù)。4、犯罪嫌疑人的行為明顯構(gòu)成，而且有逃跑可能的或逃跑不久的，應(yīng)及時(shí)立案，組織布控，實(shí)施抓捕。犯罪嫌疑人自首的，也應(yīng)及時(shí)立案，并采取適當(dāng)強(qiáng)制措施，同時(shí)要對(duì)其住所，辦公場(chǎng)所進(jìn)行搜查。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序2、認(rèn)真細(xì)致地審核報(bào)案、控告和舉報(bào)人提供的材料并進(jìn)行認(rèn)真地核345、做好接警登記。登記要詳細(xì)、盡可能具體（報(bào)案人的信息、報(bào)案內(nèi)容、被舉報(bào)人的信息、接警時(shí)間、提供材料的的具體情況、處理結(jié)果）6、嚴(yán)格為舉報(bào)人、控告人、報(bào)案人保密。7、妥善保管報(bào)案材料和提供的相關(guān)證據(jù)材料。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序5、做好接警登記。登記要詳細(xì)、盡可能具體（報(bào)案人的信息、報(bào)案35第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序36主要參考文獻(xiàn)：1、經(jīng)偵局編《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查業(yè)務(wù)基礎(chǔ)訓(xùn)練手冊(cè)》群眾出版社2006年版第一章第三節(jié)2、戴蓬著《經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查要略》群眾出版社2003年版第二章第一節(jié)思考題：1、案件受理應(yīng)注意哪些問題？第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序主要參考文獻(xiàn)：第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序37第二節(jié)立案審查一、立案審查概述（一）立案審查的概念經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查，是指公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自首后，迅速進(jìn)行審查以確認(rèn)是否符合立案條件的活動(dòng)。它包括對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首等有關(guān)材料的書面審查和初步調(diào)查核實(shí)。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第二節(jié)立案審查第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序381、線索的書面審查（1）分析線索反映的問題是否可信，是否有犯罪行為發(fā)生（2）甄別案件性質(zhì)（3）判定是否屬于自己管轄第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序1、線索的書面審查第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序392、線索的調(diào)查核實(shí)

（1）根據(jù)認(rèn)定罪名，確定審查重點(diǎn)（2）最薄弱的環(huán)節(jié)入手，迅速取證，認(rèn)定犯罪一是從能夠成案的問題入手二是從易于查證的事實(shí)入手三是從最容易突破的環(huán)節(jié)入手（3）詳細(xì)詢問舉報(bào)人、報(bào)案人、知情人、受害人第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序2、線索的調(diào)查核實(shí)

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序40（4）從線索提供的犯罪嫌疑出發(fā)，開展立案審查（5）立案審查要快速反應(yīng)，速戰(zhàn)速?zèng)Q第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序（4）從線索提供的犯罪嫌疑出發(fā)，開展立案審查第三章經(jīng)濟(jì)犯罪41（二）立案審查的范圍立案審查的范圍包括兩類：第一類是有關(guān)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首材料。對(duì)提供的材料的真實(shí)性、是否有犯罪事實(shí)發(fā)生、是否需要追究刑事責(zé)任進(jìn)行認(rèn)真核查、判斷第二類是行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序（二）立案審查的范圍第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序42上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄或書面通知立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，不屬于立案審查的范圍（三）立案審查的期限及審批程序1、一般期限一般期限為7天，即在7日之內(nèi)進(jìn)行審查并決定是否立案。（《若干規(guī)定》第六條精神）第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄或書面通知立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，不屬于立案432、特殊期限及其審批程序（1）30日期限及其審批。重大、復(fù)雜線索，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可延長(zhǎng)至30日。何謂重大、復(fù)雜線索是指罪行嚴(yán)重、情節(jié)復(fù)雜、證據(jù)涉及范圍廣泛，審查工作量大，短時(shí)間不能查清的案件線索。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序2、特殊期限及其審批程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序44（2）60日期限及其審批。特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地（市）級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查的期限可以延長(zhǎng)至60日。它立案審查的最長(zhǎng)期限。特別重大、復(fù)雜線索，是指由于特殊原因的存在，導(dǎo)致無(wú)法在規(guī)定的辦案期限內(nèi)完成立案審查的案件線索第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序453、接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件的審查期限。按照國(guó)務(wù)院發(fā)布的《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件的規(guī)定》第八條的規(guī)定：公安機(jī)關(guān)接受移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)進(jìn)行審查，并決定是否立案。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序46－－2006年1月26日最高檢、全國(guó)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安部、監(jiān)察部聯(lián)合簽發(fā)了《關(guān)于在行政執(zhí)法中及時(shí)移送涉嫌犯罪案件的意見》第五條規(guī)定：對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)立案審查的期限是10日，案情重大、復(fù)雜的，可以在30日內(nèi)作出立案或者不予立案的決定。－－由于移送案件的材料真實(shí)、完備程度較之于報(bào)案、舉報(bào)、控告、自首的材料要好，適當(dāng)縮短立案審查期限是合理的。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序－－2006年1月26日最高檢、全國(guó)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)47移送案件材料包括：涉嫌犯罪案件的調(diào)查報(bào)告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論及其他涉嫌犯罪的材料。否則，公安機(jī)關(guān)有權(quán)不予受理。作出立案或者不予立案的決定，應(yīng)當(dāng)書面告知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。對(duì)于不屬于本機(jī)關(guān)管轄的案件，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序48行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)不立案決定有異議的，在接到《不立案通知書》后的3日以內(nèi)，可以提出復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。4、期限的計(jì)算。自公安機(jī)關(guān)接受線索或材料后，作出案件登記之日起始。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)不立案決定有異議的，在接到《不立案通知49二、立案審查的措施如果經(jīng)過(guò)對(duì)材料的審查，認(rèn)為情況不明，證據(jù)不足，或者尚有疑問，除了要求舉報(bào)人、報(bào)案人、控告人、自首人補(bǔ)充證實(shí)犯罪事實(shí)的材料或者進(jìn)一步說(shuō)明情況外，可以采取必要的調(diào)查措施，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。經(jīng)偵工作實(shí)踐中，立案審查的措施到底包括哪些，目前并沒有作出明確。實(shí)踐中立案審查常用的措施包括：詢問、查詢、鑒定、調(diào)取材料等不涉及限制他人人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的一般性調(diào)查方法。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序二、立案審查的措施第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序50三、立案審查的任務(wù)1、查明是否具備立案條件（1）查明是否有犯罪事實(shí)（2）判定是否需要追究刑事責(zé)任（3）判定是否屬于自己管轄2、為立案?jìng)刹樽龊脺?zhǔn)備（1）選準(zhǔn)突破口（2）查控犯罪嫌疑人（3）作好初訊準(zhǔn)備第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序三、立案審查的任務(wù)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序51四、立案審查應(yīng)注意的問題（一）禁止采取強(qiáng)制措施1、根據(jù)涉嫌違法行為類型，提請(qǐng)有關(guān)部門協(xié)助凍結(jié)資金2、根據(jù)辦案需要，依法控制被查對(duì)象一是采取報(bào)備或限制離境措施，以防其逃至境外二是核實(shí)被查對(duì)象是否有吸毒、嫖娼、賭博等違法行為，可商請(qǐng)有關(guān)部門對(duì)其采取行政拘留、勞教等行政處理措施三是被查對(duì)象為黨員、國(guó)家公務(wù)員的，可提請(qǐng)紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)其采取“兩規(guī)”、“兩指”措施第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序四、立案審查應(yīng)注意的問題第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序52（二）以不公開進(jìn)行為原則立案審查應(yīng)以秘密調(diào)查為主，盡可能不驚動(dòng)被查對(duì)象（1）隱蔽身份（2）隱蔽意圖（3）隱蔽手段對(duì)偷稅問題，從日常例行稅務(wù)檢查查起第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序（二）以不公開進(jìn)行為原則對(duì)偷稅問題，從日常例行稅務(wù)檢查查起第53（三）不得影響被控告、舉報(bào)對(duì)象的正常工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（四）調(diào)取證據(jù)材料以被審查對(duì)象的同意為前提（五）立案審查中要及時(shí)收集證據(jù)（六）把握立案時(shí)機(jī)，適時(shí)轉(zhuǎn)入偵查1、立案時(shí)機(jī)的把握2、立案前的準(zhǔn)備第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序（三）不得影響被控告、舉報(bào)對(duì)象的正常工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)第三章經(jīng)濟(jì)54

第三節(jié)立案、破案、銷案一、立案立案是指公安機(jī)關(guān)對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)和犯罪嫌疑人自首等方面的材料進(jìn)行審查，判明是否有犯罪事實(shí)并需要追究刑事責(zé)任，依法決定是否作為刑事案件交付偵查的訴訟活動(dòng)。立案是辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件必須經(jīng)過(guò)的一個(gè)訴訟程序，是刑事訴訟活動(dòng)開始的標(biāo)志。（一）立案的條件第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序

第三節(jié)立案、破案、銷案第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序551、立案的實(shí)體條件一是認(rèn)為有經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)發(fā)生。危害行為已經(jīng)發(fā)生；觸犯刑律；有一定的證據(jù)予以佐證。二是涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序1、立案的實(shí)體條件第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序56－－立案審查時(shí)，在決定是否立案時(shí)。偵查主體必須依據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪的立法規(guī)定，審查判斷具體案件的犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)是否已經(jīng)達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，是否需要追究犯罪主體的刑事責(zé)任。－－依據(jù)最高檢、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（2001年4月18日公布）第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序57例一：非法吸收公眾存款案(刑法第176條)

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；

3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬(wàn)元以上的。

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序58例二：非法出具金融票證案(刑法第188條)

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

2、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的。

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序59例三：票據(jù)詐騙案(刑法第194條第1款)

進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在五千元以上的

2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序60例四：虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第205條)

虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在一萬(wàn)元以上或者致使國(guó)家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序例四：虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票61例五：虛假?gòu)V告案(刑法第222條)

廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

2、給消費(fèi)者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因利用廣告作虛假宣傳，受過(guò)行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的；

4、造成人身傷殘或者其他嚴(yán)重后果的。

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序62－－在確認(rèn)需要追究刑事責(zé)任的條件時(shí)，要注意排除刑事訴訟法第15條規(guī)定的一些情形。以上兩個(gè)條件必須同時(shí)具備，才符合立案的實(shí)體條件。2、立案的管轄條件立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，必須是屬于自己管轄。－－案件必須是公安機(jī)關(guān)管轄的案件范圍－－案件必須屬于立案公安機(jī)關(guān)所管轄案件第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序－－在確認(rèn)需要追究刑事責(zé)任的條件時(shí)，要注意排除刑事訴訟法第163（二）立案程序1、偵查員制作《呈請(qǐng)立案報(bào)告書》2、制作《立案決定書》（三）立案應(yīng)注意的問題1、準(zhǔn)確界定，保證立案正確2、對(duì)于外地公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，不得以同一法律事實(shí)重復(fù)立案。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序643、對(duì)于人民法院已經(jīng)受理或作出裁定、判決的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，原則上不得再以同一法律事實(shí)立案。4、受理案件后，報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人查詢立案情況的，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)告知。破案后，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將的案件辦理結(jié)果、追繳涉案財(cái)物告知受害人、及其法定代理人、近親屬。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序65第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序66第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序67（四）對(duì)不立案情況的處理1、不立案的情形有三種：－－沒有犯罪事實(shí)；－－雖有犯罪事實(shí)，但情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認(rèn)為是犯罪；（刑法十三條）－－雖有犯罪事實(shí)，但行為人具有不需要追究刑事責(zé)任的法定情形。（刑訴法十五條）第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序682、不立案的處理－－對(duì)于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在立案審查期限內(nèi)制作《不予立案通知書》。并在七日內(nèi)通知控告人，控告人不服，在收到《不予立案通知書》七日內(nèi)向原決定機(jī)關(guān)復(fù)議，原決定機(jī)關(guān)十日內(nèi)答復(fù)。

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序69《不予立案通知書》要在立案審查期限內(nèi)制作將不立案原因告知控告人的法律文書應(yīng)當(dāng)送達(dá)控告人經(jīng)審查，對(duì)不屬于本機(jī)關(guān)管轄或沒有達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的案件，要向有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)移送。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序70－－對(duì)于人民檢察原要求說(shuō)明不立案理由的案件，應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)制作《不立案理由說(shuō)明書》，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知人民檢察院。人民檢察院認(rèn)為不立案理由不能成立的，公安機(jī)關(guān)在接到人民檢察院要求立案的通知后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)決定立案，并將立案決定書送達(dá)人民檢察院。

第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序－－對(duì)于人民檢察原要求說(shuō)明不立案理由的案件，應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)制作71第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序72第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序73（五）偵查計(jì)劃（方案）偵查計(jì)劃是指在立案后，為保證偵查任務(wù)的順利完成而制定的開展偵查活動(dòng)的行動(dòng)方案。偵查計(jì)劃是偵查工作的行動(dòng)依據(jù)，從某種角度看，整個(gè)偵查過(guò)程從偵查計(jì)劃的制定開始。偵查計(jì)劃的主要內(nèi)容：第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序741、對(duì)案情的初步分析和判斷，包括對(duì)線索來(lái)源可靠程度和涉嫌范圍的判定。2、確定案件偵查方向和偵查重點(diǎn)3、制定偵查的步驟4、偵查力量的組織和分工5、偵查措施和手段的運(yùn)用6、對(duì)偵查措施產(chǎn)生的社會(huì)效果的評(píng)估第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序1、對(duì)案情的初步分析和判斷，包括對(duì)線索來(lái)源可靠程度和涉嫌范圍75二、破案破案是指公安機(jī)關(guān)在立案后，經(jīng)過(guò)偵查，在獲取證據(jù)的基礎(chǔ)上所采取的一項(xiàng)偵查活動(dòng)。（一）破案的條件破案必須具備三個(gè)條件：1、犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明。2、有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的3、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序二、破案第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序76（二）破案應(yīng)履行的程序－－制作呈請(qǐng)破案報(bào)告書案件偵查結(jié)果；破案的理由和依據(jù)；破案的組織分工和方法步驟；其他破案措施和下一步工作意見－－經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序（二）破案應(yīng)履行的程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序77三、銷案銷案是指經(jīng)過(guò)偵查后，有證據(jù)證明原立案案件沒有犯罪事實(shí)，或依法不追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)終止偵查程序。它是偵查終結(jié)的一種表現(xiàn)形式。（一）銷案的條件沒有犯罪事實(shí)情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序78犯罪已過(guò)追訴時(shí)效期限的經(jīng)特赦令免除刑罰的犯罪嫌疑人死亡的其他依法不追究刑事責(zé)任的第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序79

銷案的特殊條件：經(jīng)立案?jìng)刹椋瑢?duì)犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施后十二個(gè)月，仍不能移送審查起訴和依法作出其他處理的。－－公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人曾經(jīng)采取過(guò)強(qiáng)制措施－－強(qiáng)制措施已被依法解除－－解除強(qiáng)制措施的時(shí)間已達(dá)12個(gè)月－－不能對(duì)案件移送審查起訴和依法作出其他處理第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序銷案的特殊條件：第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序80（二）銷案應(yīng)履行的程序1、辦案人制作《呈請(qǐng)撤銷案件報(bào)告》呈請(qǐng)撤銷案件報(bào)告包括以下內(nèi)容：－－原立案的根據(jù)和來(lái)源－－案件偵查的結(jié)果－－撤銷案件的理由和根據(jù)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序812、經(jīng)縣級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，制作《撤銷案件決定書》3、決定撤銷案件時(shí)，犯罪嫌疑人已經(jīng)被逮捕的，應(yīng)當(dāng)立即釋放，發(fā)給釋放證明，并通知原批準(zhǔn)逮捕的人民檢察院。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序82范例×××公安局撤銷案件決定書×公經(jīng)撤字〔2007]03號(hào)犯罪嫌疑人：李×，性別女年齡38,住址××市××路×號(hào)，單位及職業(yè)××市×有限公司經(jīng)理我局在辦理李×貸款詐騙案，因被指控事實(shí)不構(gòu)成犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，決定撤銷此案。（公安局?。┒?0七年五月十日本決定副本已收到。原案件犯罪嫌疑人或家屬2007年5月10日×××公安局撤銷案件決定書×公經(jīng)撤字〔2007]03號(hào)犯罪嫌疑人：李×，性別女年齡38,住址××市××路×號(hào)，單位及職業(yè)××市×有限公司經(jīng)理我局在辦理李×貸款詐騙案，因被指控事實(shí)不構(gòu)成犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，決定撤銷此案。（公安局?。┒?0七年五月十日此聯(lián)附卷此聯(lián)交原案件犯罪嫌疑人×公經(jīng)撤字第號(hào)

（副本）第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序范例×××公安局×××公安局此聯(lián)附卷此聯(lián)交原案件犯罪嫌疑人×83×××公安局撤銷案件決定書（存根）×公經(jīng)撤字[2007]03號(hào)案件名稱李×貸款詐騙案案件編號(hào)××××××原案件嫌疑人李×男女38歲地址××市××路×號(hào)單位及職業(yè)××市×有限公司經(jīng)理撤銷案件原因不構(gòu)成犯罪批準(zhǔn)人劉××批準(zhǔn)時(shí)間2007年5月10日辦案人趙××辦案單位××市公安局經(jīng)偵支隊(duì)填發(fā)時(shí)間2007年5月10日填發(fā)人張××公經(jīng)撤字第號(hào)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序×××公安局×公經(jīng)撤字第號(hào)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程84經(jīng)濟(jì)犯罪偵查流程圖一案件線索來(lái)源受理立案審查移送有犯罪事實(shí)但不屬于自己管轄不立案理由說(shuō)明不予立案復(fù)議立案沒有犯罪事實(shí)不應(yīng)追究刑事責(zé)任檢察院通知立案的十五日內(nèi)立案并將立案決定書送達(dá)檢察院第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序經(jīng)濟(jì)犯罪偵查流程圖一案件線索來(lái)源受理立案審查移送85流程圖二立案?jìng)鲉緩?qiáng)制措施偵查措施破案?jìng)刹榻K結(jié)撤銷案件移送起訴第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序流程圖二立案?jìng)鲉緩?qiáng)制措施偵查措施破案?jìng)刹榻K結(jié)撤銷案件移送起訴86偵查措施查詢凍結(jié)調(diào)取證據(jù)勘驗(yàn)鑒定贓款贓物追繳嫌疑人查控緝捕搜查扣押辨認(rèn)訊問詢問圖三第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序偵查措施查詢調(diào)取證據(jù)贓款贓物追繳搜查訊問圖三第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵87圖四強(qiáng)制措施拘傳：1、制作呈請(qǐng)報(bào)告2、開具“拘傳證”3、連續(xù)拘傳不得超過(guò)十二小時(shí)監(jiān)視居住1、呈請(qǐng)報(bào)告2、監(jiān)視居住決定書3、最長(zhǎng)六個(gè)月逮捕1、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕2、執(zhí)行逮捕取保候?qū)?、呈請(qǐng)報(bào)告2、開具取保候?qū)彌Q定書3、人?；蜇?cái)保4、最長(zhǎng)十二個(gè)月刑事拘留：1、制作呈請(qǐng)報(bào)告2、開具拘留證3、拘留二十四小時(shí)內(nèi)訊問4、除有礙偵查或無(wú)法通知外，應(yīng)在二十四小時(shí)通知家屬第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序圖四強(qiáng)制措施拘傳：監(jiān)視居住逮捕取保候?qū)徯淌戮辛簦旱谌陆?jīng)濟(jì)犯88初查依據(jù)初查的法律依據(jù)1、《刑事訴訟法》第86條規(guī)定，人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案……第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序初查依據(jù)初查的法律依據(jù)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序892、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第127條規(guī)定，偵查部門對(duì)舉報(bào)中心移交舉報(bào)的線索進(jìn)行審查后，認(rèn)為需要初查的，應(yīng)當(dāng)報(bào)檢察長(zhǎng)或者檢察委員會(huì)決定。舉報(bào)線索的初查由偵查部門進(jìn)行，但性質(zhì)不明、難以歸口處理的案件線索可以由舉報(bào)中心進(jìn)行初查。第128條規(guī)定，在舉報(bào)線索的初查過(guò)程中，可以進(jìn)行詢問、查詢、勘驗(yàn)、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等不限制被查對(duì)象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施。不得對(duì)被查對(duì)象采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被查對(duì)象的財(cái)產(chǎn)。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序2、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第127條規(guī)定，偵查部門對(duì)舉報(bào)90第四節(jié)偵查終結(jié)一、偵查終結(jié)的含義與條件二、移送審查起訴三、補(bǔ)充偵查第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第四節(jié)偵查終結(jié)第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序91一、偵查終結(jié)的含義與條件(一)偵查終結(jié)的含義偵查終結(jié)是偵查機(jī)關(guān)通過(guò)偵查活動(dòng)，認(rèn)為案件事實(shí)已經(jīng)查清，并取得充分、確實(shí)的證據(jù)，從而決定結(jié)束偵查，依法對(duì)案件作出處理的一種訴訟活動(dòng)。（二）偵查終結(jié)的條件第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序921、犯罪事實(shí)清楚指犯罪嫌人涉嫌犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、動(dòng)機(jī)、目的、手段、結(jié)果已經(jīng)和查清楚。犯罪主體清楚、在共同犯罪中每個(gè)犯罪嫌疑人在犯罪中的地位、作用和應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的事實(shí)已經(jīng)查清。2、證據(jù)確實(shí)、充分。3、案件性質(zhì)和罪名認(rèn)定準(zhǔn)確4、法律手續(xù)完備第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序1、犯罪事實(shí)清楚第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序93（三）制作偵查終結(jié)報(bào)告?zhèn)刹榻K結(jié)時(shí)，應(yīng)制作《偵查終結(jié)報(bào)告》。偵查終結(jié)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1、犯罪嫌疑人的基本情況2、是否采取了強(qiáng)制措施及其理由3、案件的事實(shí)和證據(jù)4、法律依據(jù)和處理意見偵查終結(jié)案件的處理由縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；重大、復(fù)雜、疑難案件應(yīng)當(dāng)集體討論決定。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序（三）制作偵查終結(jié)報(bào)告第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序94二、移送審查起訴偵查終結(jié)后，應(yīng)當(dāng)制作《起訴意見書》，并將全部案卷材料加以整理，按要求組卷，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，一并移送同級(jí)人民檢察院審查決定。－－案件卷宗分為主卷和副卷主卷又稱訴訟卷－－包括訴訟文書、技術(shù)性鑒定材料卷和證據(jù)材料卷。副卷又稱偵查工作卷－－是辦案過(guò)程中形成的不宜裝入主卷而又有保存價(jià)值的文書材料案卷。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序95向人民檢察院移送審查起訴時(shí)，只移送訴訟卷，偵查卷由公安機(jī)關(guān)存檔備查。《起訴意見書》制作要求：－－首部，包括公安機(jī)關(guān)名稱和文書名稱、文書字號(hào)及犯罪嫌疑人身份情況、違法犯罪經(jīng)歷、羈押場(chǎng)所。第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序96－－正文，案由、偵查偵查過(guò)程、現(xiàn)已偵查終結(jié)；案件事實(shí)（經(jīng)偵查認(rèn)定的犯罪事實(shí)－經(jīng)依法偵查查明：