房地產(chǎn)項目管理制度完整版

第一章總則第1節(jié)項目運作過程管理1項目開發(fā)業(yè)務(wù)管理的策劃和運作，必須充分理解和應(yīng)用項目管理的相關(guān)技術(shù)，結(jié)合股份公司現(xiàn)行管理模式，系統(tǒng)地規(guī)定項目開發(fā)過程中股份公司各業(yè)務(wù)部門和項目公司的各自角色、責(zé)任、權(quán)限和工作關(guān)系，做到流程清晰、職責(zé)明確、操作準(zhǔn)確、監(jiān)督到位、溝通順暢。2項目運作過程管理主要包括：項目發(fā)展管理、項目設(shè)計管理、項目工程管理、項目質(zhì)量管理、項目銷售管理、商務(wù)（招商）管理。3發(fā)展部是項目前期階段的業(yè)務(wù)樞紐部門，負(fù)責(zé)開發(fā)項目的前期論證、策劃組織工作，股份公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)配合運作。項目管理中心是股份公司實施階段的綜合業(yè)務(wù)管理部門，負(fù)責(zé)所有項目實施過程的策劃、組織、監(jiān)督、控制和協(xié)調(diào)，股份公司各業(yè)務(wù)部門、股份公司所屬公司必須配合項目管理中心的工作。4項目公司開發(fā)設(shè)計部是該公司項目開發(fā)運作的綜合管理部門，對該公司項目開發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行全過程的策劃、組織、監(jiān)督、控制和協(xié)調(diào)。股份公司所屬公司其他各部門必須配合開發(fā)設(shè)計部的工作。5所有項目運作過程必須遵循本手冊的管理規(guī)定，通過以下方式對項目運作實施全過程控制：5.1發(fā)布業(yè)務(wù)運作必須遵循的管理規(guī)定；5.2開發(fā)過程中的備案、核準(zhǔn)和審批操作；5.3報備資料綜合分析；5.4例行的現(xiàn)場檢查等。6股份公司項目管理中心在收集、整理和分析項目公司報備資料后，應(yīng)針對項目開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量、生產(chǎn)安全的狀況，以及項目公司采取的關(guān)聯(lián)措施進(jìn)行綜合評價，每季度形成一份分析報告，報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并抄送投資證券部備查。7在以下情形下，股份公司業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理應(yīng)考慮安排人員到項目公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查或調(diào)研，并在檢查后形成書面檢查報告提交股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)和項目公司公司總經(jīng)理。7.1工程進(jìn)度嚴(yán)重拖延，且原因分析不清楚，或?qū)煞莨舅鶎俟咎岢鲱~的整改措施缺乏信心；7.2發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量，安全事故；7.3項目成本標(biāo)準(zhǔn)預(yù)備費使用將超過70%；7.4對工程質(zhì)量有重大影響的新材料，新工藝應(yīng)用；7.5發(fā)生嚴(yán)重顧客投訴，或媒體的大量負(fù)面報導(dǎo)；7.6完成例行檢查（約半年一次）；7.7股份公司領(lǐng)導(dǎo)指示，或股份公司其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出建議。8非商業(yè)項目工程完成住戶如火、商業(yè)項目完成商場開業(yè)后，項目公司應(yīng)對項目開發(fā)過程中的規(guī)劃設(shè)計、施工、招商（商務(wù)），銷售、成本等方面工作進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)和評價，詳細(xì)回顧和分析項目開發(fā)過程的得失，并提出必要的改進(jìn)建議，經(jīng)項目公司總經(jīng)理簽署后報股份公司項目管理中心，股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。第2節(jié)項目運作要素管理1項目運作要素管理是項目開發(fā)的重要保證，是貫穿于整個項目開發(fā)過程的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，股份公司各業(yè)務(wù)歸口部門應(yīng)承擔(dān)其管理責(zé)任，確保項目開發(fā)的順利進(jìn)行，實現(xiàn)股份公司效益的最大化。2股份公司建立的項目運作要素管理制度將根據(jù)項目開發(fā)運作的實際需要，不斷地進(jìn)行補充和完善。項目運作要素管理工作包括，但不限于：2.1項目經(jīng)驗?zāi)繕?biāo)管理；2.2項目計劃管理；2.3項目成本管理；2.4招標(biāo)（采購）管理；2.5經(jīng)濟(jì)合同管理。3各項目公司運作要素管理（基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作）必須遵循股份公司發(fā)布的管理規(guī)定，股份公司尚未發(fā)布管理規(guī)定的業(yè)務(wù)工作，由項目公司自行制定和執(zhí)行，股份公司對項目公司的管理制度進(jìn)行備案審查。4各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理制度均清晰規(guī)定與該項業(yè)務(wù)管理有關(guān)的影響因素，包括：4.1該項業(yè)務(wù)管理的目的和基本原則；4.2該項業(yè)務(wù)的范圍界定；4.3責(zé)任、權(quán)限和工作關(guān)系（主管部門、參與部門）；4.4業(yè)務(wù)操作的方法和要求；4.5執(zhí)行規(guī)定操作應(yīng)形成的記錄形式。5股份公司對各項公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理的監(jiān)督方式包括：5.1審查項目公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理制度；5.2在監(jiān)督項目開發(fā)運作過程中堅持基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作的執(zhí)行情況；5.3必要時對項目公司現(xiàn)場的監(jiān)督檢查。第3節(jié)項目管理的審批時限股份公司各業(yè)務(wù)部門和項目公司在項目運作過程中應(yīng)進(jìn)行密切配合，所有本手冊中規(guī)定的備案、核準(zhǔn)和審批事項應(yīng)及時作出報告或回應(yīng)。1項目管理中心對于項目公司或股份公司各部室提交項目管理中心的審批事宜，只要符合相關(guān)制度要求且文件內(nèi)容齊全，項目管理中心將及時予以辦理，并在以下規(guī)定的時限內(nèi)完成審批工作：1.1需項目管理中心內(nèi)部單一部門獨立負(fù)責(zé)審批的事宜，該部門應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成審批；1.2對于需項目管理中心多個部門審批的事宜，由經(jīng)辦部門牽頭，需在3個工作日內(nèi)完成審批；1.3對于項目管理中心經(jīng)辦，且需項目中心以外的股份公司其他部室審批的事宜，由項目中心經(jīng)辦部門牽頭并跟蹤，需在5個工作日內(nèi)完成審批；1.4對于需會議研究后辦理事項，在3個工作日內(nèi)完成，最多不超過6個工作日，需提報總裁會審批事項審批時間另行決定；1.5緊急或特殊情況需特殊處理的事項，可根據(jù)實際情況需要特殊處理。2特別說明2.1股份公司各部室及項目公司除特殊業(yè)務(wù)外，須使用OA系統(tǒng)審批或上報相關(guān)文件；2.2項目公司所有人員每天必須登錄OA系統(tǒng)進(jìn)行辦公，并要求在上報審批文件時，應(yīng)在聯(lián)絡(luò)事宜一欄中注明待審批事項摘要；2.3項目公司應(yīng)嚴(yán)格按制度要求上報相關(guān)審批文件，避免上報非制度要求審批文件；2.4股份公司各部室所有人員必須每天登錄OA系統(tǒng)進(jìn)行審批，原則當(dāng)日文件當(dāng)日完成審批。第4節(jié)權(quán)責(zé)界面圖例說明為保證項目管理制度各章中涉及的權(quán)責(zé)界面表達(dá)完整、簡介，2010版制度采用權(quán)責(zé)表方式對各項業(yè)務(wù)工作的職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行規(guī)定。其中，圖例如下：序號圖例職責(zé)職責(zé)描述1▲主辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的發(fā)起部門，業(yè)務(wù)承辦部門（主辦），對業(yè)務(wù)執(zhí)行的全過程及最終結(jié)果負(fù)責(zé)。2△配合根據(jù)職責(zé)必須參加某項業(yè)務(wù)工作的配合部門，為業(yè)務(wù)承擔(dān)部門完成該項工作任務(wù)提供輸入性的前提條件，或根據(jù)業(yè)務(wù)承擔(dān)部門的安排參與相關(guān)工作。3◆督辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的牽頭組織部門，全過程督辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的發(fā)起、配合、審核和批準(zhǔn)工作。督辦同時包含對業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的審核的責(zé)任。4⊙審核指根據(jù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求、專業(yè)能力或經(jīng)驗，對審議（評審）的事項或文件提出建議或意見，供決策參考。5◎?qū)徟鷮τ嘘P(guān)事務(wù)、工作、報告提供書面的審查批準(zhǔn)意見和簽名，審批具有“否決”權(quán)。6○備案指以書面形式將工作情況反饋給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。第二章項目發(fā)展管理第2章項目發(fā)展管理1總則1.1為有效規(guī)避項目開發(fā)風(fēng)險，保證項目開發(fā)的效益和效率，所有擬開發(fā)項目必須按制度進(jìn)行科學(xué)論證和決策。1.2股份公司發(fā)展部是負(fù)責(zé)項目發(fā)展的專職管理部門，對于項目發(fā)展工作進(jìn)行統(tǒng)籌管理。發(fā)展部依據(jù)股份公司確定的發(fā)展計劃開展項目發(fā)展工作。1.3項目公司為所在城市項目發(fā)展公司的主要責(zé)任部門，新項目發(fā)展業(yè)績作為公司、總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考核指標(biāo)，并以此作為考核的依據(jù)之一。1.4項目發(fā)展工作中涉及的部門和項目公司，應(yīng)注意對所接觸和了解的有關(guān)決策信息的保密工作。權(quán)責(zé)界面項目發(fā)展管理權(quán)責(zé)界面發(fā)展工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長商管公司酒店公司投資部財務(wù)部成本控制部法律事務(wù)部項目中心規(guī)劃院發(fā)展部分管副總裁總裁1、項目選址階段1項目集團(tuán)立項有項目公司▲△◎無項目公司▲◎2、評審可研階段2規(guī)劃交底有項目公司▲☉△◎無項目公司☉▲◎3方案匯報有項目公司▲△△◎無項目公司△▲◎項目發(fā)展管理權(quán)責(zé)界面發(fā)展工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門董事長商管公司酒店公司投資部財務(wù)部成本控制部法律事務(wù)部項目中心規(guī)劃院發(fā)展部分管副總裁總裁4可研報告審批所有項目☉☉☉☉☉☉☉☉☉▲☉☉◎3、合同談判階段5合同會簽☉☉☉☉☉☉☉☉☉▲☉☉◎4、土地摘牌階段6摘牌會簽☉☉☉☉☉☉☉☉☉▲☉☉◎7出讓合同☉☉☉☉☉☉☉☉☉▲☉◎▲：主辦；△：配合；◆：督辦；☉：審核；◎：審批；○：備案2項目選址階段2.1股份公司發(fā)展部應(yīng)系統(tǒng)性的充分調(diào)動和利用各種有效渠道資源發(fā)掘項目信息。2.2對已有項目公司的城市，項目選址的前期工作由項目公司負(fù)責(zé)，股份公司發(fā)展部督促協(xié)調(diào)。項目公司有責(zé)任充分調(diào)動各地資源優(yōu)勢和渠道，定期主動拜訪當(dāng)?shù)厥袇^(qū)級政府領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門（招商、規(guī)劃和土地部門等），建立良好聯(lián)系，尋找項目機(jī)會獲取有價值的項目信息。對于向政府的項目發(fā)展推介和介紹，應(yīng)熟悉使用股份公司PPT幻燈介紹、發(fā)展宣傳DVD、股份公司畫冊和月刊等宣傳資料。2.3信息分析整理對于沒有項目公司城市的項目信息，由股份公司發(fā)展部負(fù)責(zé)對項目信息進(jìn)行考察調(diào)研，并按要求完成調(diào)查文件的分析整理工作。對于有項目公司城市的項目信息，首先由項目公司負(fù)責(zé)對項目信息進(jìn)行考察調(diào)研和分析（具體要求參見附表《項目立項建議書》（發(fā)表1）、《項目市調(diào)信息表》（發(fā)表2）、《項目規(guī)劃交底單》（發(fā)表3）、《項目階段信息要點表》（發(fā)表4），并附：紅線圖、城市地圖、現(xiàn)場照片、政府報價及優(yōu)惠條件等），匯總后通過股份公司OA系統(tǒng)及時上報股份公司發(fā)展部、項目管理中心和分管發(fā)展副總裁，由發(fā)展部和項目公司進(jìn)行論證做出綜合評價，上報股份公司審批。為加快項目溝通效率，項目公司應(yīng)盡量與股份公司發(fā)展部當(dāng)面溝通研討項目信息。對于項目公司上報的項目信息，股份公司發(fā)展部在收到OA上報后七日內(nèi)給予反饋建議。2.4項目信息評估和股份公司發(fā)展部立項股份公司發(fā)展部及時對項目信息分析整理，上報由分管發(fā)展副總裁和發(fā)展部召開的項目信息評估會，對所獲得的項目信息進(jìn)行分析評估，填批項目立項建議書，獲得通過的項目信息視為股份公司發(fā)展部立項項目。2.5項目推進(jìn)對于通過股份公司發(fā)展部立項的項目，發(fā)展部和項目公司應(yīng)積極推進(jìn)，進(jìn)一步洽談落實有關(guān)條件，發(fā)出投資意向函和考察邀請函，協(xié)調(diào)安排政府領(lǐng)導(dǎo)和對方高層參觀考察已開業(yè)項目，加深對萬達(dá)的了解和信心，并可安排雙方高層人員的溝通互訪進(jìn)一步明確意向。這一階段需進(jìn)一步明確項目的各方面條件，并取得政府或?qū)Ψ降恼綀髢r和商務(wù)條件。3評審可研階段3.1合同要點原則在通過股份公司發(fā)展部立項后，由發(fā)展部明確項目合同要點原則，積極與政府或?qū)Ψ竭M(jìn)行洽談溝通達(dá)成一致。3.2問題清單調(diào)查和市政條件調(diào)查待項目合同原則條件已基本達(dá)成一致后，項目所涉及前期相關(guān)技術(shù)指標(biāo)問題，由發(fā)展部和項目公司落實操作手冊問題清單。由發(fā)展部形成落實后的“前期技術(shù)事項落實成果說明”，主要對問題清單落實情況加以說明，由分管副總裁簽署后，作為股份公司掛牌文件等相關(guān)文件會簽時的附件，對于逐步深化落實的情況，在每個階段可予以更新。3.3轉(zhuǎn)讓項目盡職調(diào)查審計對于轉(zhuǎn)讓項目，在簽訂合同前需對項目和對方公司進(jìn)行項目盡職調(diào)查審計，股份公司發(fā)展部、法律事務(wù)部、財務(wù)部和投資部參加，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)。3.4前期規(guī)劃設(shè)計條件交底在項目通過股份公司發(fā)展部立項、取得初步紅線圖、項目符合萬達(dá)選址原則要求后，發(fā)展部報經(jīng)股份公司分管發(fā)展副總裁同意，股份公司商業(yè)規(guī)劃研究院開始進(jìn)行項目規(guī)劃方案設(shè)計。在進(jìn)行項目規(guī)劃方案設(shè)計前，股份公司發(fā)展部應(yīng)按要求整理相關(guān)資料文件與商業(yè)規(guī)劃研究院進(jìn)行前期規(guī)劃交底，介紹說明有關(guān)項目情況并移交資料文件，交底文件需發(fā)展部總經(jīng)理、商務(wù)規(guī)劃研究院院長簽字確認(rèn)并報股份公司分管發(fā)展副總裁。設(shè)計條件和資料發(fā)生變化或更新的，發(fā)展部應(yīng)及時與商業(yè)規(guī)劃研究院更新和交底。交底和補充交底流程為：發(fā)展部提交交底→發(fā)展部總經(jīng)理審批→規(guī)劃院院長審批→分管發(fā)展副總裁審批→規(guī)劃院。在進(jìn)行項目規(guī)劃設(shè)計前，規(guī)劃院應(yīng)進(jìn)行項目現(xiàn)場考察和調(diào)研，發(fā)展部協(xié)調(diào)配合。3.5規(guī)劃設(shè)計成果交底股份公司商業(yè)規(guī)劃研究院形成的規(guī)劃設(shè)計成果（圖紙和指標(biāo)），應(yīng)由商業(yè)規(guī)劃研究院院長簽字后及時交底給發(fā)展部，以作為項目評估和談判的依據(jù)。設(shè)計成果發(fā)生更新的，商業(yè)規(guī)劃研究院應(yīng)及時與發(fā)展部交底。當(dāng)規(guī)劃指標(biāo)發(fā)展變化調(diào)整后，商業(yè)規(guī)劃研究院應(yīng)及時交底給股份公司發(fā)展部，股份公司發(fā)展部對變化指標(biāo)進(jìn)行測算評估以作為對規(guī)劃指標(biāo)變化調(diào)整的決策參考。3.6項目前期規(guī)劃方案匯報根據(jù)需要并經(jīng)過股份公司分管發(fā)展副總裁同意，項目前期規(guī)劃方案可以與政府或?qū)Ψ竭M(jìn)行正式溝通匯報。發(fā)展部應(yīng)協(xié)調(diào)組織策劃好有關(guān)匯報會議安排，提前做好計劃和相關(guān)準(zhǔn)備工作。商業(yè)規(guī)劃研究院負(fù)責(zé)按計劃要求完成有關(guān)匯報規(guī)劃文本和規(guī)劃演示文件的準(zhǔn)備工作。3.7項目經(jīng)濟(jì)測算立項通過后，由發(fā)展部填寫測算內(nèi)聯(lián)單并附落實后的問題清單，由分管發(fā)展副總裁簽批后，交成本部進(jìn)行測算，由分管成本副總裁簽批后提交分管發(fā)展副總裁、總裁、董事長。經(jīng)濟(jì)測算流程：嗎，發(fā)展部提出測算內(nèi)聯(lián)單→分管發(fā)展副總裁簽批→成本部進(jìn)行測算→分管成本副總裁簽批→提交分管發(fā)展副總裁、總裁、董事長。3.8商管公司意見根據(jù)需要項目要征詢主力店商家選址意見的，由股份公司發(fā)展部提供項目信息和資料給商管公司，商管公司在十日內(nèi)負(fù)責(zé)給予選址反饋意見和設(shè)計要求以供決策。3.9酒店公司意見根據(jù)需要項目要征詢酒店選址意見的，由股份公司發(fā)展部提供項目信息和資料給股份公司酒店建設(shè)公司并交底，酒店建設(shè)公司在十日內(nèi)負(fù)責(zé)給予選址反饋意見和酒店設(shè)計要求以供決策。3.10項目公司意見根據(jù)需要項目要征求銷售指標(biāo)意見的，由項目管理中心營銷部組織人力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，并在十日內(nèi)給出書面意見給股份公司領(lǐng)導(dǎo)，以供領(lǐng)導(dǎo)決策。3.11項目可研報告當(dāng)項目通過股份公司立項并合同原則條件已基本達(dá)成一致后，由股份公司發(fā)展部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門、項目公司編寫項目可行性研究報告，其中股份公司商業(yè)規(guī)劃研究院負(fù)責(zé)規(guī)劃指標(biāo)，股份公司項目管理中心、項目公司負(fù)責(zé)項目中銷售產(chǎn)品的市場調(diào)研和售價預(yù)測，股份公司成本控制部、項目公司負(fù)責(zé)項目成本測算，其它部門積極配合。對于招拍掛項目，應(yīng)在土地摘牌前完成項目可研報告；對于非招拍掛項目，應(yīng)在簽訂正式項目合同前，完成項目可研報告。4合同談判階段4.1股份公司發(fā)展部根據(jù)股份公司決策指示，協(xié)調(diào)組織法律事務(wù)部、項目公司進(jìn)行項目合同談判工作，其它部門根據(jù)需要參與談判工作或給予相關(guān)建議。4.2項目有關(guān)合同協(xié)議文稿（含意向書、框架協(xié)議等）由股份公司法律事務(wù)部和發(fā)展部負(fù)責(zé)起草，向政府或?qū)Ψ桨l(fā)出的合同文稿需經(jīng)股份公司分管發(fā)展副總裁批準(zhǔn)。4.3項目合同協(xié)議或框架協(xié)議的簽訂，經(jīng)股份公司發(fā)展部、項目管理中心、成本部、財務(wù)部、規(guī)劃院、投資部、酒店公司（如需要）、商管系統(tǒng)（如需要）等部門會簽意見后報分管酒店副總裁（如有酒店）、分管項目副總裁、分管發(fā)展副總裁、法律事務(wù)部總經(jīng)理、總裁和股份公司董事長批準(zhǔn)。各部門會簽意見要求在一周內(nèi)完成。會簽流程如下：提出會簽流程→發(fā)展部總經(jīng)理簽批→股份公司項目管理中心、成本部、財務(wù)部、規(guī)劃院、投資部等相關(guān)部門會簽→分管酒店副總裁（如有酒店）、分管項目副總裁、分管發(fā)展副總裁→法律事務(wù)部總經(jīng)理→總裁→董事長4.4項目合同存檔項目合同簽訂后股份公司發(fā)展部及時送法律事務(wù)部、項目管理中心、財務(wù)部和檔案室存檔交底，其中財務(wù)部和檔案室留存合同原件，同時將合同中涉及規(guī)劃內(nèi)容部分轉(zhuǎn)規(guī)劃院。項目合同協(xié)議簽訂當(dāng)日或次日上午向投資證券部書面報送項目情況描述、合同重要條款摘要、合作意向書及項目合同副本等相關(guān)文件存檔。5土地摘牌階段5.1項目合同協(xié)議簽訂后，有項目公司或已成立項目公司的，由項目公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督促政府或?qū)Ψ椒e極履行合同，實施和完成項目用地轉(zhuǎn)讓或土地招拍掛涉及的相關(guān)手續(xù)，確保順利取得項目土地，發(fā)展部和法律事務(wù)部給予督促支持。對于沒有項目公司的城市，由發(fā)展部負(fù)責(zé)上述工作。5.2對于非招拍掛項目，股份公司發(fā)展部、法律事務(wù)部和項目公司應(yīng)根據(jù)合同協(xié)議約定和有關(guān)政策法規(guī)規(guī)定及時完成有關(guān)法律手續(xù)的轉(zhuǎn)移，得到政府和土地部門的批準(zhǔn)和認(rèn)可。5.3對于招拍掛項目，需進(jìn)行以下工作：5.3.1掛牌規(guī)劃指標(biāo)和掛牌條件確認(rèn)股份公司發(fā)展部、項目公司應(yīng)積極溝通協(xié)調(diào)政府對土地掛牌規(guī)劃指標(biāo)和掛牌條件進(jìn)行落實確認(rèn)，在政府正式認(rèn)定或確認(rèn)這些指標(biāo)和條件前應(yīng)提前協(xié)商溝通，并報分管發(fā)展副總裁確認(rèn)。5.3.2掛牌公告和摘牌會簽在取得正式項目掛牌文件后，由股份公司發(fā)展部組織項目掛牌公告和摘牌會簽，針對公告文件、掛牌文件、掛牌文件中已公示的土地出讓合同（若有）和項目可研報告進(jìn)行評審會簽，獲得董事長批準(zhǔn)后，方可參加土地摘牌。各部門會簽意見要求在一周內(nèi)完成。項目掛牌公告和摘牌會簽流程如下：提出會簽流程→發(fā)展部總經(jīng)理簽批→股份公司項目管理中心、成本部、財務(wù)部、規(guī)劃院、投資部等相關(guān)部門會簽→分管酒店副總裁（如有酒店）、分管項目副總裁、分管發(fā)展副總裁→法律事務(wù)部總經(jīng)理→總裁→董事長5.3.3摘牌準(zhǔn)備批準(zhǔn)參加摘牌的項目，項目公司發(fā)展部應(yīng)及時協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門和項目公司認(rèn)真準(zhǔn)備有關(guān)摘牌文件資料和資金，相關(guān)部門給予積極配合。項目摘牌當(dāng)日或次日上午向投資證券部書面報送項目情況描述更新、土地掛牌出讓通知、中標(biāo)通知書、成交確認(rèn)書副本等文件存檔。5.4土地出讓合同在土地摘牌后，股份公司發(fā)展部、法律事務(wù)部和項目公司依據(jù)已簽訂的有關(guān)合同協(xié)議和掛牌文件，積極協(xié)調(diào)政府簽訂土地出讓合同。土地出讓合同簽訂前，發(fā)展部組織評審會簽，要求在一周內(nèi)完成，后上報分管發(fā)展副總裁、法律事務(wù)部總經(jīng)理和股份公司總裁批準(zhǔn)后簽訂。如果土地出讓合同已在掛牌文件中公示并已經(jīng)通過摘牌會簽的，簽訂土地出讓合同時報分管發(fā)展副總裁、法律事務(wù)部總經(jīng)理和總裁批準(zhǔn)。5.5土地出讓合同存檔土地出讓合同簽訂后，股份公司發(fā)展部或項目公司及時存檔，并送法律事務(wù)部、財務(wù)部、成本控制部、項目管理中心存檔交底，其中項目公司留存土地出讓合同原件，同時將合同中涉及規(guī)劃內(nèi)容部分轉(zhuǎn)規(guī)劃院。土地出讓合同簽訂當(dāng)日或次日上午向投資證券部書面報送土地出讓合同重要條款摘要、合同副本存檔。6交底跟蹤階段6.1摘牌后或項目合同簽訂后信息通報摘牌后（招拍掛項目）或項目合同簽訂后（非招拍掛項目）一個工作日內(nèi)，股份公司發(fā)展部應(yīng)將摘牌信息（成交確認(rèn)書）通報投資部，三個工作日內(nèi)，股份公司發(fā)展部應(yīng)將摘牌信息通報商業(yè)規(guī)劃研究院、酒店建設(shè)公司（如有酒店）、商業(yè)管理公司、成本控制部、項目管理中心、財務(wù)部和人力資源部等部門。6.2摘牌后或項目合同簽訂后規(guī)劃交底項目摘牌后（招拍掛項目）或項目合同簽訂后（非招拍掛項目），股份公司發(fā)展部及時與商業(yè)規(guī)劃研究院進(jìn)行摘牌后規(guī)劃條件和有關(guān)資料交底。交底后項目規(guī)劃的有關(guān)協(xié)調(diào)工作由商業(yè)規(guī)劃研究院和項目公司負(fù)責(zé)。6.3摘牌后或項目合同簽訂后項目交底項目摘牌后（招拍掛項目）或項目合同簽訂后（非招拍掛項目），股份公司發(fā)展部及時組織項目交底會，項目管理中心、項目公司、商業(yè)規(guī)劃研究院、酒店建設(shè)公司（若有酒店）、商業(yè)管理公司、成本控制部、財務(wù)部和人力資源部等部門參加。交底會上，股份公司發(fā)展部向項目管理中心和項目公司進(jìn)行項目前期工作和有關(guān)資料文件的完整移交并簽署工作移交單，移交后項目的有關(guān)管理和協(xié)調(diào)工作由項目管理中心和項目公司負(fù)責(zé)，發(fā)展部和法律事務(wù)部保持配合跟蹤。交底會上發(fā)展部同時向其他參會部門介紹項目情況以便于相關(guān)部門下一步工作的開展。6.4對于前述已簽訂的項目合同和土地出讓合同，在就有關(guān)合同資金進(jìn)行支付時，股份公司發(fā)展部參與審批。6.5若項目發(fā)展在某一階段確認(rèn)終止，發(fā)展部應(yīng)在三日內(nèi)由分管副總裁確認(rèn)后，正式通知規(guī)劃院、項目管理中心、財務(wù)部、成本部、人力資源部。7附件7.1《項目立項建議書》模板7.2《項目市調(diào)信息表》模板7.3《規(guī)劃交底單》模板7.4《項目階段信息要點表》模板7.5《審批會簽表》模板7.1項目立項建議書模板項目立項建議書日期：年月日發(fā)起聯(lián)絡(luò)部門：發(fā)展部項目地塊名稱：信息來源：1、地塊簡介、區(qū)位優(yōu)勢及現(xiàn)狀情況：2、政府態(tài)度和支持力度：3、政府規(guī)劃條件和業(yè)態(tài)要求：4、土地出讓方式和能否設(shè)定我方所要求的掛牌條件：5、書面報價及地價的組成：6、合作模式及條件（回遷房、投資比例等）：7、初步優(yōu)惠條件8、初步評估分析（簡易測算）：9、城市宏觀指標(biāo)：城市市區(qū)人口數(shù)、周邊三公里半徑人口數(shù)、社零總額、三產(chǎn)比例、GDP和周邊可比項目售價10、附上項目在城市中位置和衛(wèi)星圖11、項目現(xiàn)場和四周照片（附件資料：城市地圖、項目階段信息要點表、項目簡易測算等）項目負(fù)責(zé)人發(fā)展部總經(jīng)理7.2項目市調(diào)信息表項目市調(diào)信息表項目地塊名稱所屬城市日期：制表人：1、宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場指標(biāo)上一年當(dāng)年數(shù)據(jù)來源說明城市市區(qū)人口（萬人，不含下轄市縣）GDP（億元）城市人均可支配收入（元）城市三產(chǎn)比重（1產(chǎn)：2產(chǎn)：3產(chǎn)）社會零售商品總額（億元）年度房地產(chǎn)竣工面積（萬平方米）年度商品房銷售均價（元）年度房地產(chǎn)銷售面積（萬平方米）年度商品房銷售總額（億元）年度土地供應(yīng)量（萬平方米）近期周邊土地成交情況2、周邊三公里人口數(shù)量3、項目周邊銷售產(chǎn)品調(diào)查（指項目用地周邊1公里范圍內(nèi)的主要樓盤特點情況，產(chǎn)權(quán)70年的住宅公寓、寫字樓、產(chǎn)權(quán)40或50年的SOHO公寓，及底商和車位。若周邊缺乏可比項目請參考同類可比區(qū)域項目并注明）序號項目名稱位置銷售產(chǎn)品類型總規(guī)模（萬平方米）總戶數(shù)（套）銷售產(chǎn)品價格（元/平方米建筑）主力戶型面積車位售價層高開盤時間（年/月）月銷售速度估計（套/月）綜合評價4、調(diào)研項目位置圖：必須注明本項目和調(diào)研項目的位置圖，要求帶距離比例尺。7.3規(guī)劃交底單模板規(guī)劃交底單項目名稱：發(fā)起聯(lián)絡(luò)部門：發(fā)展部發(fā)起日期：聯(lián)絡(luò)對象：規(guī)劃院抄送一、用地規(guī)劃要求：1.用地性質(zhì)：2.總用地面積：萬㎡（合畝）3.建設(shè)用地面積：萬㎡（合畝）4.代征道路面積：萬㎡（合畝）；代征綠化面積：萬㎡（合畝）5.容積率：6.建筑密度：%7.綠地率：%8.公建占比：%二、建筑規(guī)劃要求：1.建筑面積：（其中公建、住宅、回遷面積各分項面積指標(biāo)）2.不同類型物業(yè)面積指標(biāo)（有無商業(yè)占比要求）3.建筑規(guī)劃控制高度：m4.航空限制高度：m5.建筑退線要求（注明退道路紅線還是退用地紅線及河道、建筑物、構(gòu)筑物、高壓線等）三、其他規(guī)劃條件：1.日照間距要求：2.市政公共配套要求：3.本地塊人防設(shè)計要求：4.車位要求（商業(yè)建筑、酒店、辦公建筑、住宅建筑的分項要求）：5.政府是否需要做酒店：7.3規(guī)劃交底單模板規(guī)劃交底單四、需要注意的有關(guān)地塊內(nèi)、周邊設(shè)施情況和其他情況：1.微波通道、高壓走廊（是否可遷移或埋地）、高壓塔（根據(jù)具體情況，地塊不涉及此內(nèi)容的，則刪除）2.保留建筑（如有需在紅線圖上定位）3.有無文物古墓文物情況等；是否有地下障礙物（人防工程、光纜、電纜、煤氣等）；是否有河道保留、是否允許加蓋4.有無節(jié)能減排強(qiáng)制性要求（如中水、雨水利用、地源熱泵等）五、政府報價：六、附件內(nèi)容：1.城市地圖2.Google地圖（應(yīng)能表現(xiàn)周邊主要道路、交通場站、建筑、政府、商業(yè)等情況）3.項目用地紅線圖、地形圖（電子版，包括用地范圍及相鄰周邊一個路網(wǎng)范圍）4.項目信息表（項目地塊周邊環(huán)境描述、市場調(diào)研等）5.城市總體發(fā)展規(guī)劃及區(qū)域的控制性詳細(xì)規(guī)劃或城市總體規(guī)劃類文件（如有）6.地區(qū)性規(guī)劃技術(shù)管理規(guī)定（如有）7.面積計算的地方規(guī)定（如有）8.地勘報告（用地范圍內(nèi)一處或周邊）（如有）9.地質(zhì)災(zāi)害等及水文地質(zhì)條件（如有）10.項目用地周邊道路交通情況及規(guī)劃圖（包括高架橋、立交橋、軌道交通，如有）發(fā)展部規(guī)劃院分管副總裁時間節(jié)點發(fā)展部提交時間：規(guī)劃院反饋方案時間：匯報方案時間：7.4項目階段信息要點表模板XX項目階段信息要點表（年月日）明細(xì)指標(biāo)合同協(xié)議要求項目簡況：新項目請簡單注明項目基本情況，如面積，位置、周邊情況、地上覆蓋物等，口頭報價，能否提供售樓處用地。項目規(guī)模：約畝（凈用地面積畝）；如為地價內(nèi)容包括哪些，比例如何（當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施配套費標(biāo)準(zhǔn)）總地價款：現(xiàn)金：億，其中，拆遷費、出讓金、配套費；回遷房回遷房面積、業(yè)態(tài)等；政府指標(biāo)注明是何種指標(biāo)，比如掛牌文件還是前期控規(guī)。容積率，建筑密度，綠地率%，建筑高度米；退線要求：周邊擋光影響簡述：東南西北有無住宅及建筑類型層數(shù)高度等：股份公司指標(biāo)總面積：萬平方米住宅：萬平方米底商：萬平方米地上面積：萬寫字樓：萬地下面積：萬酒店：建筑密度：%大商業(yè)（地上地下）：萬地上+萬地下容積率：車位：個（其中機(jī)械個）綠化率：%回遷面積：以上指標(biāo)含：返遷普通高度：米住宅建筑面積萬㎡，商業(yè)用房建筑面積萬㎡，辦公用房建筑面積萬㎡；支付進(jìn)度計劃支付時間，請注明時間和金額寫明數(shù)據(jù)來源（協(xié)議要求、掛牌文件、出讓合同）保留各階段數(shù)字，必須有原文協(xié)議要點市調(diào)時間必須填寫該時間，要求必須3個月內(nèi)宏觀指標(biāo)城市人口GDP零售總額三產(chǎn)比例3公里人口城市近三月商品房均價城市近三月商品房成交量明細(xì)指標(biāo)合同協(xié)議調(diào)研數(shù)據(jù)可比房屋銷售量可比住宅售價可比寫字樓售價可比底商售價車位售價其他需要注明情況。以上產(chǎn)品中若為挑高產(chǎn)品，請注明層高。股份公司測算：請注明測算內(nèi)聯(lián)單發(fā)出時間。協(xié)議時間：掛牌時間：摘牌時間：交地時間:交地標(biāo)準(zhǔn)：前兩證：后兩證：開工日期：開業(yè)日期：優(yōu)惠政策：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理：備注：說明：“階段”分為五個階段：1.立項階段；2.規(guī)劃交底階段；3.方案完成階段；4.協(xié)議簽訂階段；5.掛牌階段。（必須及時更新）7.5審批會簽表審批會簽表（適用于項目協(xié)議、掛牌文件、出讓合同等會簽）日期：X年X月X日發(fā)起部門/公司發(fā)起人：審批事項名稱：審批事項內(nèi)容：附件清單：1、公告、掛牌文件原文2、差異表3、其他資料各級審核意見發(fā)展部：簽字：日期：年月日項目管理中心：簽字：日期：年月日財務(wù)部：簽字：日期：年月日成本部：簽字：日期：年月日規(guī)劃院：簽字：日期：年月日投資部：簽字：日期：年月日酒店公司：簽字：日期：年月日商管公司：簽字：日期：年月日分管酒店副總裁：簽字：日期：年月日分管項目副總裁：簽字：日期：年月日分管發(fā)展副總裁：簽字：日期：年月日法律事務(wù)部總經(jīng)理：簽字：日期：年月日總裁：簽字：日期：年月日最終審批意見董事長：簽字：日期：年月日第三章項目設(shè)計管理第1節(jié)總則1.規(guī)劃院是股份公司設(shè)計業(yè)務(wù)的歸口管理部門。規(guī)劃院與項目管理中心設(shè)計部、酒店公司設(shè)計部和項目公司共同履行設(shè)計業(yè)務(wù)的管理工作。股份公司其它制度中與設(shè)計業(yè)務(wù)相關(guān)的條款與本章相矛盾的地方，以本章為準(zhǔn)。2.項目設(shè)計管理包括概念規(guī)劃設(shè)計、方案深化設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、實施、運營六個階段。3.結(jié)合股份公司項目特征，項目可分為持有物業(yè)和銷售物業(yè)。持有物業(yè)包括項目中的購物中心、五星級及以上酒店、持有寫字樓、持有酒吧街等。銷售物業(yè)指項目中室外步行街、銷售的“蠟燭”、處住宅、豪宅、公寓、銷售型寫字樓，小區(qū)配套設(shè)施（學(xué)校、幼兒園、會所等），底商（銷售型酒吧街）、商務(wù)酒店等。4.持有物業(yè)有規(guī)劃院管控；持有物業(yè)中的酒店（股份公司制定酒店建設(shè)公司管控的酒店項目除外）由規(guī)劃院管控，酒店建設(shè)公司參與管控；銷售物業(yè)由項目管理中心管控，規(guī)劃院參與。以上各類管控分別按照“設(shè)計業(yè)務(wù)職責(zé)界面”規(guī)定的權(quán)責(zé)界面進(jìn)行，執(zhí)行相應(yīng)的設(shè)計管理流程。銷售物業(yè)中貼臨大商業(yè)的室外步行街、“蠟燭”、豪宅及股份公司指定由規(guī)劃院管控的物業(yè)，按照持有物業(yè)進(jìn)行設(shè)計管控；商務(wù)酒店根據(jù)總圖所處位置，由規(guī)劃院和項目管理中心設(shè)計部便于管控的一方進(jìn)行管控。5.規(guī)劃院負(fù)責(zé)經(jīng)辦的設(shè)計業(yè)務(wù)發(fā)生的費用，沒有項目公司的，暫由規(guī)劃院負(fù)責(zé)，待項目公司成立后轉(zhuǎn)撥；有項目公司的，由項目公司負(fù)責(zé)文件蓋章，合同簽訂和費用支付，規(guī)劃院負(fù)責(zé)發(fā)出付款通知。6.規(guī)劃院管控的設(shè)計業(yè)務(wù)發(fā)生的費用必須在規(guī)劃院對成果簽認(rèn)后，項目公司方可支付費用。7.設(shè)計管理中六類專業(yè)設(shè)計指：立面、室內(nèi)步行街內(nèi)裝、景觀、夜景照明、導(dǎo)向標(biāo)識、弱電智能化。8.規(guī)劃院的管理的六項專項設(shè)計應(yīng)進(jìn)行帶單設(shè)計，并應(yīng)控制不超出目標(biāo)成本。9.本章中“項目設(shè)計管理操作手冊”簡稱“操作手冊”。第2節(jié)設(shè)計業(yè)務(wù)職責(zé)界面1.根據(jù)項目特征，股份公司對設(shè)計類業(yè)務(wù)各相關(guān)部門、管理界面、審批事項進(jìn)行分工描述，制定此設(shè)計業(yè)務(wù)職責(zé)界面，詳見《設(shè)計業(yè)務(wù)職責(zé)界面表》。2.規(guī)劃設(shè)計管控的重點是“功能布局、面積指標(biāo)、重大功效”這三大項內(nèi)容。1）“功能布局”主要指總平面功能分區(qū)，大商業(yè)和酒店等重點管控項目的平面設(shè)計；2）“面積指標(biāo)”主要指項目各項面積指標(biāo)；3）“重大效果”主要指項目里面、室內(nèi)步行街內(nèi)裝、景觀、夜間照明、導(dǎo)向標(biāo)識等外觀設(shè)計效果，也包括持有物業(yè)的機(jī)電與設(shè)備、建筑材料和建筑部品的建造標(biāo)準(zhǔn)等綜合使用效果。3.規(guī)劃院、酒店公司設(shè)計部、項目中心設(shè)計部負(fù)責(zé)和經(jīng)辦的相關(guān)階段設(shè)計任務(wù)移交給項目公司后，上述三方面的變化必須報股份公司相關(guān)部門審批通過后方可實施。4.規(guī)劃院承擔(dān)部分前期設(shè)計工作。5.規(guī)劃院可視項目情況授權(quán)項目公司完成規(guī)劃院業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作內(nèi)容，亦可視情況經(jīng)辦項目公司范圍的設(shè)計業(yè)務(wù)。6.規(guī)劃院依據(jù)設(shè)計交底單進(jìn)行概念規(guī)劃設(shè)計、根據(jù)股份公司確認(rèn)圖紙進(jìn)行方案深化設(shè)計，根據(jù)《項目計劃執(zhí)行書》進(jìn)行計劃管控，根據(jù)《設(shè)計業(yè)務(wù)職責(zé)界面表》進(jìn)行設(shè)計管理；對后期項目公司負(fù)責(zé)的部分進(jìn)行施工圖審查、對施工中期設(shè)計落實情況檢查、竣工前規(guī)劃設(shè)計驗收；對開業(yè)運營后的項目進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計復(fù)盤。權(quán)責(zé)界面圖例說明序號圖例職責(zé)職責(zé)描述1▲主辦業(yè)務(wù)（工作任務(wù)）的發(fā)起部門，業(yè)務(wù)承辦部門（主辦），對業(yè)務(wù)執(zhí)行的全過程及最終結(jié)果負(fù)責(zé)2△配合根據(jù)職責(zé)必須參加某項業(yè)務(wù)工作的配合部門，為業(yè)務(wù)承擔(dān)部門完成該項工作任務(wù)強(qiáng)進(jìn)入性的前提條件，或根據(jù)業(yè)務(wù)承擔(dān)部門的安排參與相關(guān)工作3⊙審核指根據(jù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求、專業(yè)能力或經(jīng)驗，對審議（評審）的事務(wù)或文件提出建議或意見。4◎?qū)徟鷮τ嘘P(guān)事務(wù)、工作、報告提出書面的審查批示意見和簽名，審批具有“否決”權(quán)5○備案以書面形式將工作情況反饋給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計管理職責(zé)界面設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁1概念規(guī)劃設(shè)計1.1項目規(guī)劃設(shè)計條件交底單所有物業(yè)△○▲◎1.2概念規(guī)劃總圖及指標(biāo)（副總裁簽批單）圖紙及指標(biāo)所有物業(yè)△▲△◎1.3概念規(guī)劃總圖及指標(biāo)（董事長簽批單）圖紙及指標(biāo)所有物業(yè)△▲△⊙◎1.4單體方案設(shè)計圖紙及指標(biāo)持有物業(yè)△▲⊙◎酒店▲△⊙◎設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁2方案深化設(shè)計2.1規(guī)劃設(shè)計啟動會議紀(jì)要持有物業(yè)△△△△△△▲△△△酒店△△△▲△銷售物業(yè)△△▲△△△2.2規(guī)劃設(shè)計條件復(fù)核、市政條件調(diào)查報告所有物業(yè)▲⊙△◎2.3產(chǎn)品定位報告酒店△▲⊙◎銷售物業(yè)▲△⊙◎2.4方案設(shè)計單位確定定標(biāo)文件銷售物業(yè)▲⊙◎設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁2.5施工圖設(shè)計單位確定定標(biāo)文件持有物業(yè)▲○◎酒店▲○◎△銷售物業(yè)▲/◎○酒店機(jī)電設(shè)計單位定標(biāo)文件酒店△○⊙▲◎2.6方案設(shè)計交底會議紀(jì)要持有物業(yè)△▲△2.7方案深化評審會議紀(jì)要持有物業(yè)△△△△▲/◎△酒店△▲⊙⊙酒店機(jī)電△⊙▲/◎銷售物業(yè)▲⊙⊙○△◎設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁2.8總圖風(fēng)向及市政論證會議紀(jì)要所有物業(yè)△△▲/◎△純銷售物業(yè)▲△○供電方案論證會議紀(jì)要持有物業(yè)△△△▲/◎△△酒店△○◎▲純銷售物業(yè)▲○空調(diào)冷熱源認(rèn)證會議紀(jì)要持有物業(yè)△△△◎/◎△△酒店△○◎▲純銷售物業(yè)▲○基坑支護(hù)論證會議紀(jì)要持有物業(yè)▲△◎酒店▲△◎銷售物業(yè)▲◎設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁2.8結(jié)構(gòu)方案論證會議紀(jì)要持有物業(yè)▲◎酒店▲◎銷售物業(yè)▲◎2.9立面方案及設(shè)計單位確定定標(biāo)文件持有物業(yè)△⊙▲◎酒店△⊙▲△◎2.10立面方案深化評審會簽文件持有物業(yè)△△△△▲/◎△酒店△△▲/◎△2.11景觀方案及設(shè)計單位確定定標(biāo)文件持有物業(yè)△⊙▲△◎酒店△⊙▲△◎銷售物業(yè)△⊙△▲◎設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁2.12景觀方案深化評審會簽文件持有物業(yè)△△▲/◎△酒店△△▲/◎△銷售物業(yè)△⊙▲/◎△2.13內(nèi)裝方案及設(shè)計單位確定定標(biāo)文件持有物業(yè)△⊙▲△◎酒店⊙▲◎銷售物業(yè)▲⊙◎2.14內(nèi)裝方案深化評審會簽文件持有物業(yè)△△▲/◎△酒店△▲◎銷售物業(yè)▲⊙◎設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁2.15銷售賣場設(shè)計方案圖紙銷售物業(yè)▲⊙◎銷售物業(yè)▲⊙⊙⊙⊙◎持有物業(yè)▲/◎⊙3初步設(shè)計3.1初設(shè)及施工圖設(shè)計任務(wù)書任務(wù)書持有物業(yè)△▲/◎酒店△▲/◎△銷售物業(yè)▲◎⊙3.2初步設(shè)計及施工圖交付會議紀(jì)要持有物業(yè)△▲酒店△▲△銷售物業(yè)▲設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁3.3業(yè)態(tài)技術(shù)對接會簽圖紙及相關(guān)文件主力店△△△▲室內(nèi)步行街△▲業(yè)務(wù)酒店△▲△3.4初步設(shè)計評審會議紀(jì)要持有物業(yè)△△△△△▲/◎△△酒店△△▲/◎△酒店機(jī)電△△▲/◎3.5業(yè)態(tài)區(qū)域及指標(biāo)2持有物業(yè)▲/◎⊙3.6景觀初步設(shè)計審理會議紀(jì)要持有物業(yè)△△△▲/◎△酒店△△△▲/◎△⊙銷售物業(yè)▲△◎△設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁3.7導(dǎo)向標(biāo)識方案及設(shè)計單位確定定標(biāo)文件持有物業(yè)△△▲◎酒店△△▲/◎⊙銷售物業(yè)△△▲/◎3.8導(dǎo)向標(biāo)識方案深化審批會簽文件持有物業(yè)△△▲/◎△酒店△△▲/◎⊙銷售物業(yè)▲◎△3.9夜景照明方案及設(shè)計單位確定定標(biāo)文件持有物業(yè)△△▲◎酒店△△▲⊙◎銷售物業(yè)△▲/◎設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁3.10夜景照明方案深化評審會簽文件持有物業(yè)△△▲/◎△酒店△△▲/◎⊙銷售物業(yè)▲◎△3.11幕墻（含采光頂）施工圖設(shè)計單位確定定標(biāo)文件持有物業(yè)▲◎酒店▲◎3.12弱點智能化方案及設(shè)計單位確定定標(biāo)文件持有物業(yè)△△▲◎酒店△⊙▲◎4施工圖階段設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁4.1基坑支護(hù)施工圖圖紙持有物業(yè)▲◎酒店▲◎銷售物業(yè)▲/◎4.2樁位圖及開挖圖圖紙持有物業(yè)▲◎酒店▲◎銷售物業(yè)▲/◎4.3基礎(chǔ)底板圖圖紙持有物業(yè)▲⊙酒店▲⊙⊙銷售物業(yè)▲/⊙設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁4.4正負(fù)零以下土建施工圖圖紙持有物業(yè)▲⊙酒店▲⊙⊙銷售物業(yè)▲/⊙4.5全專業(yè)施工圖（第一版）圖紙持有物業(yè)△▲⊙酒店▲⊙⊙全專業(yè)施工圖圖紙銷售物業(yè)▲/⊙4.6業(yè)態(tài)技術(shù)對接持有物業(yè)▲▲△⊙▲4.7業(yè)態(tài)區(qū)域及指標(biāo)（終稿）持有物業(yè)▲⊙◎4.8施工圖審查會會議紀(jì)要持有物業(yè)▲△△設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁4.9幕墻（含采光頂）招標(biāo)圖批審會議紀(jì)要持有物業(yè)▲◎酒店▲◎△4.10全專業(yè)施工圖（第二版）圖紙持有物業(yè)△▲⊙△圖紙酒店▲⊙◎4.11幕墻（含采光頂）施工圖圖紙持有物業(yè)▲⊙酒店▲⊙△4.12景觀施工圖評審圖紙及會議紀(jì)要持有物業(yè)△▲/◎△酒店△▲/◎△⊙銷售物業(yè)▲◎△設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁4.13內(nèi)裝施工圖評審會議紀(jì)要持有物業(yè)△▲/◎△酒店△⊙▲◎銷售物業(yè)▲/◎4.14導(dǎo)向標(biāo)識招標(biāo)圖評審會議紀(jì)要持有物業(yè)△▲/◎△酒店（外部）△▲/◎⊙銷售物業(yè)▲◎4.15夜景照明施工圖審評會議紀(jì)要持有物業(yè)△▲/◎△酒店△▲/◎△⊙銷售物業(yè)▲/◎設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁4.16弱點智能化方案深化評審及施工圖設(shè)計會議紀(jì)要持有物業(yè)△▲/◎酒店△⊙▲/◎銷售物業(yè)▲/◎△4.17地下車庫劃線圖紙所有物業(yè)▲○⊙4.18市政設(shè)計圖紙持有酒店▲⊙酒店▲設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁4.19面積測繪報告持有物業(yè)▲⊙○酒店▲⊙○○銷售物業(yè)▲⊙○○5實施階段5.1電梯及空調(diào)主機(jī)設(shè)計參數(shù)審核報告持有物業(yè)▲⊙◎酒店▲⊙◎⊙銷售物業(yè)▲⊙⊙◎設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁5.2材料封樣會簽樣品持有物業(yè)▲◎酒店▲◎⊙銷售物業(yè)▲○5.3會簽樣品酒店▲/◎5.4一類設(shè)計變更（100萬以下（不含））報告持有物業(yè)▲⊙⊙◎酒店▲⊙⊙◎銷售物業(yè)▲⊙⊙◎二類設(shè)計變更（10（含）萬-50萬）報告持有物業(yè)▲◎⊙酒店▲◎⊙銷售物業(yè)▲◎⊙設(shè)計管理工作分項關(guān)聯(lián)公司項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長院線公司萬千百貨成本控制部項目中心設(shè)計部項目中心規(guī)劃院商管總部酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁5.4二類設(shè)計變更（10萬以下）報告全部物業(yè)▲/◎5.5規(guī)劃驗收規(guī)劃驗收單持有物業(yè)▲⊙⊙酒店▲⊙6運營階段6.1后期改造報告持有物業(yè)▲▲△⊙⊙▲▲◎：主辦；△：配合；◆：督辦；⊙：審核；◎：審批；○：備案第3節(jié)持有物業(yè)設(shè)計管理流程1概念規(guī)劃設(shè)計階段1.1規(guī)劃院收到發(fā)展部提交的《項目規(guī)劃設(shè)計條件交底單》后即可開始概念規(guī)劃設(shè)計。如規(guī)劃條件發(fā)生變化，發(fā)展部須再次提供《項目規(guī)劃設(shè)計條件補充交底單》。1.2概念規(guī)劃方案經(jīng)董事長審圖會確認(rèn)后，須經(jīng)分管規(guī)劃副總裁簽字，由規(guī)劃院移交發(fā)展部、成本部等相關(guān)部門內(nèi)部作業(yè)。詳見操作手冊“概念規(guī)劃總圖及指標(biāo)（副總裁簽批版）移交流程”。1.3概念規(guī)劃方案總圖及指標(biāo)經(jīng)董事長簽字后進(jìn)行第二次移交，用于形成掛牌條件，并用于相關(guān)部門的項目前期準(zhǔn)備工作。詳見操作手冊“概念規(guī)劃總圖及指標(biāo)（董事長簽批版）移交流程”。1.4與政府簽訂框架協(xié)議后，規(guī)劃院開始大商業(yè)和酒店的單體方案設(shè)計，項目管理中心設(shè)計部、酒店建設(shè)公司等相關(guān)部門配合各自相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)董事長簽確后移交相關(guān)部門。詳見操作手冊“方案成果移交流程”。1.5成果移交后因各種原因?qū)е抡{(diào)整的，須再次簽確及移交，并以此最新簽批內(nèi)容為準(zhǔn)。2方案深化設(shè)計階段2.1項目立項后，規(guī)劃院組織召開規(guī)劃設(shè)計啟動會，由發(fā)展部向規(guī)劃院、項目管理中心計劃部及設(shè)計部、項目公司設(shè)計部正式移交項目政府協(xié)議、摘牌文件中與規(guī)劃設(shè)計相關(guān)的資料進(jìn)行交底，由規(guī)劃院明確規(guī)劃設(shè)計總體安排。詳見操作手冊“規(guī)劃設(shè)計啟動會流程”。2.2規(guī)劃院牽頭制定《四方工作計劃》，作為《項目開發(fā)計劃控制書》規(guī)劃設(shè)計計框架計劃。詳見操作手冊“四方工作計劃協(xié)調(diào)會流程”。2.3項目管理中心負(fù)責(zé)在土地摘牌后牽頭制定《項目開發(fā)計劃控制書》、《項目開發(fā)計劃執(zhí)行書》，規(guī)劃院、項目公司等部門配合。（詳項目管理中心流程）。2.4項目公司對摘牌文件中與規(guī)劃設(shè)計相關(guān)的資料進(jìn)行復(fù)核，并補充摘牌后項目規(guī)劃設(shè)計的所有邊界條件，報規(guī)劃院作為規(guī)劃設(shè)計條件；項目公司負(fù)責(zé)落實完成項目的政府報批工作（規(guī)劃、交通、環(huán)評、人防、節(jié)能等）。如發(fā)現(xiàn)規(guī)劃設(shè)計條件有差異，或有不能滿足已簽批的概念規(guī)劃的事項，應(yīng)報項目管理中心及分管項目副總裁審批后轉(zhuǎn)規(guī)劃院，由規(guī)劃院經(jīng)辦并協(xié)調(diào)成本部、發(fā)展部意見后報分管規(guī)劃副總裁審批。詳見“規(guī)表1”及操作手冊“規(guī)劃設(shè)計條件及報批事宜審批流程”2.5項目管理中心設(shè)計部應(yīng)負(fù)責(zé)提供規(guī)劃院管控的銷售物業(yè)的設(shè)計條件及要求，如產(chǎn)品定位、戶型比例、設(shè)計方案、建造標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)項目管理中心批準(zhǔn)后提交規(guī)劃院。詳見操作手冊“銷售物業(yè)設(shè)計條件移交流程”。2.6項目公司負(fù)責(zé)完成項目所在地塊市政條件的調(diào)查，并形成報表，報規(guī)劃院審核。詳見操作手冊“市政條件審批流程”。2.7項目在操作過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行概念規(guī)劃簽批的總圖及指標(biāo)。如導(dǎo)致如下七項變動，必須報副總裁以上審批：1）總圖發(fā)生改變；2）銷售額減少；3）突破“萬達(dá)強(qiáng)制性條文”規(guī)定；4）大商業(yè)平面的功能、業(yè)態(tài)發(fā)生改變；5）面積指標(biāo)變動300（含）平方米以上；6）成本變動100（含）萬元以上；7）租金變動50（含）萬元以上。其中第1、2、3條必須先報分管規(guī)劃副總裁審批后報總裁簽批；第4條必須在請示董事長后由分管規(guī)劃副總裁審批；第5、6、7條根據(jù)額度不同分三類報批：a）面積指標(biāo)變動300（含）平方米~1000平方米，成本變動100（含）萬元~200萬元；租金變動50（含）萬元~100萬元報分管規(guī)劃副總裁審批。b）面積指標(biāo)變動1000（含）平方米~3000平方米；成本變動200（含）萬元~1000萬元；租金變動100（含）萬元~200萬元報分管規(guī)劃副總裁審批后報總裁審批。c）面積指標(biāo)變動3000（含）平方米以上；成本變動1000（含）萬元以上；租金變動200（含）萬元以上報分管規(guī)劃副總裁及總裁審批后報董事長審批。導(dǎo)致“總圖及大商業(yè)平面的功能、業(yè)態(tài)發(fā)生改變”的，規(guī)劃院需對人流動線導(dǎo)做影響評估并提出書面意見。項目公司上報修改必須附量化分析作為說明文件。詳見操作手冊“規(guī)劃設(shè)計條件變更審批流程”。2.8施工圖設(shè)計單位的確定，應(yīng)由項目公司發(fā)起，成本部參與，進(jìn)行招標(biāo)、定標(biāo)后，定標(biāo)文件報規(guī)劃院審批。（參見規(guī)劃設(shè)計類招標(biāo)流程）。2.9確定施工圖設(shè)計單位后，規(guī)劃院組織召開方案設(shè)計交底會，詳見操作手冊“方案設(shè)計交底會流程”。2.10規(guī)劃院負(fù)責(zé)方案深化設(shè)計工作，并牽頭召開方案深化設(shè)計評審會，組織相關(guān)部門對方案深化設(shè)計進(jìn)行評審。評審結(jié)果以方案深化成果文件（圖紙及會議紀(jì)要）形式進(jìn)行會簽，移交相關(guān)部門。詳見操作手冊“專項論證審批流程”。2.11規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織完成總圖豎向及市政論證會，空調(diào)冷熱源論證會、供電方案論證會。論證會由項目公司配合完成，其他相關(guān)部門參與。論證結(jié)果以論證報告或會議紀(jì)要形式會簽，經(jīng)規(guī)劃院審批后下發(fā)執(zhí)行。詳見操作手冊“專項論證審批流程”。2.12項目公司負(fù)責(zé)組織完成基坑支護(hù)論證會、結(jié)果方案論證會，規(guī)劃院陪合。論證結(jié)果以論證報告或會議紀(jì)要形式會簽，經(jīng)規(guī)劃院審批后下發(fā)執(zhí)行。詳見操作手冊“專項論證審批流程”。2.13規(guī)劃院須在方案深化成果移交后兩周內(nèi)，向商管總部第一次提供各業(yè)態(tài)租賃區(qū)域邊界范圍圖紙及框算面積指標(biāo)，商管總部簽確的圖紙及指標(biāo)作為與商戶談判的資料集規(guī)劃下一步設(shè)計的依據(jù)。詳見操作手冊“業(yè)態(tài)區(qū)域及指標(biāo)移交流程（1）”。2.14規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織立面、景觀、室內(nèi)步行街內(nèi)裝的設(shè)計招標(biāo)工作，項目公司參與，成本部審核，分管規(guī)劃副總裁審批，完成方案及設(shè)計單位的確定。（參見規(guī)劃設(shè)計類招標(biāo)流程）。2.15規(guī)劃院組織立面、景觀、室內(nèi)步行街內(nèi)裝方案深化評審，相關(guān)部門參與，對方案圖紙進(jìn)行會簽，經(jīng)規(guī)劃院審批后移交相關(guān)部門。詳見操作手冊：“方案成果移交流程”。3初步設(shè)計階段3.1規(guī)劃院負(fù)責(zé)編寫初步設(shè)計及施工圖設(shè)計任務(wù)書。項目公司和項目管理中心設(shè)計部配合。3.2規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織召開初步設(shè)計及施工圖設(shè)計交底會，指導(dǎo)設(shè)計單位完成初步設(shè)計，項目公司配合。詳見操作手冊“初設(shè)、施工圖設(shè)計交底會”。3.3業(yè)態(tài)技術(shù)對接按照以下分工進(jìn)行：3.3.1商管總部負(fù)責(zé)提供室內(nèi)步行街業(yè)態(tài)規(guī)劃圖及技術(shù)要求，并組織規(guī)劃院與各主力店的初次技術(shù)對接并對圖紙進(jìn)行會簽，會簽圖及會議紀(jì)要在會后10日內(nèi)返回規(guī)劃院。商管總部同時提供《房產(chǎn)技術(shù)條件》，作為后續(xù)設(shè)計條件。詳見操作手冊“業(yè)態(tài)技術(shù)對接成果移交流程”。3.3.2項目管理中心負(fù)責(zé)組織規(guī)劃院進(jìn)行商務(wù)酒店的技術(shù)對接，對接成果在會后10日內(nèi)返回規(guī)劃院，作為后續(xù)設(shè)計條件。詳見操作手冊“業(yè)態(tài)技術(shù)對接成果移交流程”。3.4規(guī)劃院負(fù)責(zé)初步設(shè)計工作，并牽頭召開初步設(shè)計評審會，組織相關(guān)部門對初步設(shè)計進(jìn)行評審。評審結(jié)果以初步設(shè)計成果文件《圖紙及會議紀(jì)要》形式進(jìn)行會簽，移交相關(guān)部門。詳見操作手冊“初步設(shè)計評審會流程；初設(shè)、施工圖成果移交流程”。3.5規(guī)劃院須在初步設(shè)計成果移交后兩周內(nèi)，向商管總部第二次提供各業(yè)態(tài)租賃區(qū)域邊界范圍圖紙及測算面積指標(biāo)，商管總部簽確的圖紙及指標(biāo)作為租賃決策文件及規(guī)劃院下一步設(shè)計的依據(jù)。詳見操作手冊“業(yè)態(tài)區(qū)域及指標(biāo)移交流程（2）”。3.6規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織夜景照明、導(dǎo)向標(biāo)識、弱點智能化的方案及設(shè)計單位招標(biāo)工作，項目公司全稱參與，相關(guān)部門（本部、商管總部、萬千百貨、院線公司等）配合，分管設(shè)計副總裁審批，完成及設(shè)計單位的確定。（參見規(guī)劃設(shè)計類招標(biāo)流程）。3.7規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織夜景照明，導(dǎo)向標(biāo)志的方案深化評審，相關(guān)部門參與，對方案圖紙進(jìn)行會簽，經(jīng)規(guī)劃院審批后移交相關(guān)部門。詳見操作手冊“方案成果移交流程”。3.8項目公司負(fù)責(zé)組織夜景照明、導(dǎo)向標(biāo)識的方案深化評審，相關(guān)部門參與，對方案圖紙進(jìn)行會簽，經(jīng)規(guī)劃院審批后移交相關(guān)部門，詳見操作手冊“方案成果移交流程”。3.9規(guī)劃院經(jīng)辦的立面、景觀、室內(nèi)、夜景照明、導(dǎo)向標(biāo)志、弱電能化化6項專項設(shè)計在初設(shè)或施工圖完成的同時，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計封樣，并將審批會簽的設(shè)計樣品移交施工招標(biāo)經(jīng)辦部門，作為招標(biāo)參照及施工封樣參照，招標(biāo)后的施工封樣樣品必須滿足供貨商不小于三家單位。4施工圖設(shè)計階段4.1項目公司應(yīng)在總圖豎向論證完成后，組織完成基坑支護(hù)圖、開挖圖和樁位圖并報規(guī)劃院審批。詳見操作手冊“施工圖審批流程”。4.2項目公司應(yīng)在方案深化評審?fù)瓿珊?，組織完成基礎(chǔ)底板施工圖。并報規(guī)劃院審核。詳見操作手冊“施工圖審核流程”。4.3商管總部、項目管理中心設(shè)計部分別負(fù)責(zé)組織施工圖階段的各自負(fù)責(zé)的業(yè)態(tài)技術(shù)對接。對接結(jié)果在規(guī)劃院審核后提交項目公司作為下一步設(shè)計條件。詳見操作手冊“業(yè)態(tài)技術(shù)對接成果移交流程”。4.4項目公司應(yīng)在初步設(shè)計審評完成后，組織完成正負(fù)零以下土建圖及第一版全專業(yè)施工圖的設(shè)計，設(shè)計成果用于機(jī)電設(shè)備招投標(biāo)及土建施工。詳見操作手冊“施工圖審核流程”。4.5規(guī)劃院在第一版施工圖完成后，向商管總部、項目管理中心提供最終各業(yè)態(tài)區(qū)域邊界范圍圖紙及測算面積指標(biāo)、作為合同附件。詳見操作手冊“業(yè)態(tài)區(qū)域及指標(biāo)移交流程（終稿）”。4.6項目公司組織召開施工圖審查會，對第一版施工圖進(jìn)行審核，規(guī)劃院和相關(guān)部門參與，項目公司應(yīng)將施工圖、《萬達(dá)規(guī)劃設(shè)計管控要點》的復(fù)查結(jié)果集審查會會議紀(jì)要報規(guī)劃院審核。詳見操作手冊“施工圖審查會流程”。4.7項目公司組織完成第二版全專業(yè)施工圖的設(shè)計，并報規(guī)劃院審核。詳見操作手冊“施工圖設(shè)和流程”。4.8規(guī)劃院在第一版全專業(yè)施工圖完成后，負(fù)責(zé)組織弱電智能化方案深化評審，相關(guān)部門參與，對方案深化圖紙進(jìn)行會簽，經(jīng)規(guī)劃院審批后移交相關(guān)部門。詳見操作手冊“方案成果移交流程”。4.9規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織弱電智能化設(shè)計的后續(xù)設(shè)計管理工作，并在第二版全專業(yè)施工圖完成后，完成施工圖設(shè)計后移交項目公司，詳見操作手冊“初設(shè)、施工圖成果移交流程”。4.10項目公司負(fù)責(zé)組織完成幕墻（含采光頂）招標(biāo)圖。報規(guī)劃院審批。幕墻材料設(shè)計封樣報規(guī)劃院審核。項目公司負(fù)責(zé)組織幕墻施工單位完成后續(xù)施工圖設(shè)計工作并報規(guī)劃院審核。詳見操作手冊“施工圖審核流程”。4.11規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織完成內(nèi)裝、景觀、夜景照明施工圖及導(dǎo)向招標(biāo)圖的設(shè)計工作并組織評審，完成施工圖設(shè)計后移交項目公司，項目公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)單體施工圖設(shè)計單位與各專項設(shè)計單位的配合工作。項目公司、商管總部參與設(shè)計評審。詳見操作手冊“專項設(shè)計評審會流程；初設(shè)、施工圖成果移交流程”。4.12項目公司負(fù)責(zé)組織專業(yè)公司完成地下車庫劃線設(shè)計工作，商管總部審核，報規(guī)劃院備案。詳見操作手冊“成果備案流程”。4.13項目公司負(fù)責(zé)組織完成各項市政設(shè)計，并應(yīng)在景觀施工圖完成前報規(guī)劃院審核。詳見操作手冊“施工圖審核流程”。4.14項目公司負(fù)責(zé)組織完成面積預(yù)測及實測工作，測繪成果報規(guī)劃院審批，報相關(guān)部門備案。詳見操作手冊“成果備案流程”。5實施階段5.1規(guī)劃院應(yīng)在項目實施過程中對各專項設(shè)計的設(shè)計效果進(jìn)行中期檢查，主持召開各項設(shè)計中期檢查會，并形成會議紀(jì)要，項目公司參加并根據(jù)會議紀(jì)要落實整改。5.2項目公司負(fù)責(zé)提交電梯、空調(diào)主機(jī)招標(biāo)的設(shè)計參數(shù)報規(guī)劃院、成本部審批。詳見操作手冊“設(shè)備參數(shù)報批流程”。5.3項目公司負(fù)責(zé)組織主要材料及部品（包括立面、內(nèi)裝、景觀、導(dǎo)向標(biāo)識等）的施工封樣，由規(guī)劃院進(jìn)行現(xiàn)場封樣。5.4項目公司負(fù)責(zé)組織完成商家進(jìn)場后的現(xiàn)場技術(shù)對接，商管總部、規(guī)劃院配合。5.5項目公司負(fù)責(zé)經(jīng)辦設(shè)計變更，按照“設(shè)計變更管理流程”執(zhí)行。5.6項目公司負(fù)責(zé)將竣工圖向相關(guān)部門備案。詳見操作手冊“成果備案流程”。5.7規(guī)劃院在開業(yè)前對各專項設(shè)計進(jìn)行規(guī)劃驗收，簽發(fā)《規(guī)劃驗收單》（規(guī)表2），驗收結(jié)論分為合格、基本合格、不合格。項目公司、商管總部參加，項目公司根據(jù)驗收意見落實整改。規(guī)劃驗收標(biāo)準(zhǔn)見下表：規(guī)劃驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃驗收結(jié)論《萬達(dá)規(guī)劃設(shè)計管控要點》中不合格點位所占比例規(guī)劃驗收合格小于2.5%規(guī)劃驗收基本合格2.5%-5%5%-7.5%7.5%-10%10%-12.5%12.5%-15%規(guī)劃驗收不合格大于15%6運營階段6.1項目的后期改造，需改造主體（商管總部、院線、百貨等）報規(guī)劃院和成本部審核，如果必要報分管規(guī)劃副總裁審批。6.2規(guī)劃院參加項目管理中心質(zhì)量監(jiān)管部組織的項目開業(yè)的正式移交。第4節(jié)銷售物業(yè)設(shè)計管理流程1概念方案設(shè)計階段1.1規(guī)劃院負(fù)責(zé)銷售物業(yè)概念方案設(shè)計階段工作，管理流程詳?shù)?節(jié)“持有物業(yè)設(shè)計管理流程”。1.2規(guī)劃院負(fù)責(zé)完成概念方案設(shè)計總圖及指標(biāo)，項目管理中心負(fù)責(zé)完成銷售物業(yè)單體方案。2方案深化設(shè)計階段2.1項目公司對摘牌文件中與規(guī)劃設(shè)計相關(guān)的資料進(jìn)行復(fù)核，并補充摘牌后項目規(guī)劃設(shè)計的多有邊界條件，報規(guī)劃院作為規(guī)劃設(shè)計條件，項目公司負(fù)責(zé)落實完成項目的政府報批工作（規(guī)劃、交通、環(huán)評、人防、節(jié)能等）。如發(fā)現(xiàn)規(guī)劃設(shè)計條件有差異、或有不能滿足已簽批的概念規(guī)劃的事項，應(yīng)報項目管理中心及分管項目副總裁審批后轉(zhuǎn)規(guī)劃院，由規(guī)劃院經(jīng)辦并協(xié)調(diào)成本部、發(fā)展部意見后報分管規(guī)劃副總裁審批。詳見“規(guī)表1”及持有物業(yè)操作手冊“規(guī)劃設(shè)計條件及報批事宜審批流程”2.2項目管理中心負(fù)責(zé)在土地摘牌后牽頭制定《項目開發(fā)計劃控制書》，《項目開發(fā)計劃執(zhí)行書》，項目管理中心設(shè)計部。項目公司等部門配合。（詳項目管理中心流程）2.3項目公司負(fù)責(zé)完成項目所在地塊市政條件的調(diào)查，并形成報表，報規(guī)劃院審批，獨立且無持有物業(yè)的項目無需報審。（詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程）2.4項目在操作過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行概念規(guī)劃簽批的總圖及指標(biāo)。如有變化，按照本制度第3節(jié)，2.7條審批。2.5項目管理中心營銷部負(fù)責(zé)組織完成《項目產(chǎn)品定位及戶型配比建議書》，項目管理中心設(shè)計部、項目公司配合。2.6項目公司負(fù)責(zé)組織、項目管理中心設(shè)計部、營銷部參與項目單體方案設(shè)計單位的招標(biāo)，方案設(shè)計招標(biāo)計劃和招標(biāo)文件須經(jīng)項目管理中心審批。詳見規(guī)劃設(shè)計類招標(biāo)流程。2.7項目公司負(fù)責(zé)組織營銷物業(yè)單體施工圖設(shè)計單位的招標(biāo)工作。詳見規(guī)劃設(shè)計類招標(biāo)流程。2.8項目公司負(fù)責(zé)組織完成銷售物業(yè)單體方案深化設(shè)計，項目公司負(fù)責(zé)組織方案深化設(shè)計評審會，項目管理中心設(shè)計部、營銷部和規(guī)劃院、商管總部參加。修改后的方案深化設(shè)計成果需報項目管理中心設(shè)計部、營銷部審核，項目管理中心副總經(jīng)理審批。詳見操作手冊“銷售物業(yè)方案深化設(shè)計審批流程”。2.9項目公司負(fù)責(zé)組織完成商業(yè)綜合體中銷售的“蠟燭”、與大商業(yè)貼臨的銷售的室外步行街的平面方案，并報項目管理中心設(shè)計部、營銷部審核確認(rèn)后提交規(guī)劃院，作為規(guī)劃院設(shè)計條件。詳見操作手冊“商業(yè)綜合體中銷售物業(yè)平面方案審批流程”。2.10項目公司視需要組織完成銷售物業(yè)總圖豎向、供電方案、空調(diào)冷熱源論證，并報規(guī)劃院備案。有持有物業(yè)的項目（不含單獨酒店項目）由規(guī)劃院一體化操作完成。2.11項目公司視需要組織基坑支護(hù)及結(jié)構(gòu)方案論證。基坑支護(hù)及結(jié)構(gòu)方案報規(guī)劃院審批。2.12規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織銷售物業(yè)景觀方案、夜景照明、導(dǎo)向標(biāo)識專業(yè)設(shè)計單位的招標(biāo)工作，參見規(guī)劃設(shè)計類業(yè)務(wù)發(fā)包管理流程。2.13項目公司負(fù)責(zé)組織銷售物業(yè)夜景照明、導(dǎo)向標(biāo)識的方案深化評審，商管總部參與，規(guī)劃院審批。2.14規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織銷售物業(yè)景觀方案深化評審，項目管理中心設(shè)計部、商管總部參與，規(guī)劃院審批。詳見操作手冊“銷售物業(yè)景觀方案深化審批流程”。2.15項目公司負(fù)責(zé)組織完成銷售賣場（售樓處、樣板房、示范區(qū)）的方案設(shè)計（含內(nèi)裝及景觀）招標(biāo)后及后續(xù)設(shè)計管理工作。銷售賣場設(shè)計方案需報項目管理中心設(shè)計部、營銷部審批后方可進(jìn)行后續(xù)工作。詳見操作手冊“銷售賣場設(shè)計方案審批流程”。2.16項目公司負(fù)責(zé)組織編制銷售物業(yè)建造標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后作為后續(xù)設(shè)計條件。3初步設(shè)計階段3.1項目公司負(fù)責(zé)編寫初步設(shè)計及施工圖設(shè)計任務(wù)書，報規(guī)劃院審批，項目管理中心設(shè)計部審批。3.2項目公司負(fù)責(zé)組織初步設(shè)計及施工圖設(shè)計交底會。3.3項目公司負(fù)責(zé)組織銷售物業(yè)景觀、夜景照明、導(dǎo)向標(biāo)識初步設(shè)計審批，項目管理中心設(shè)計部、商管總部參與，規(guī)劃院審批。3.4項目公司負(fù)責(zé)編寫銷售物業(yè)公共區(qū)域、精裝類銷售物業(yè)室內(nèi)裝修設(shè)計任務(wù)書、并報項目管理中心設(shè)計部、營銷部審核后報分管項目副總裁審批。詳見操作手冊“銷售物業(yè)精裝修設(shè)計任務(wù)書審批流程”。3.5項目公司負(fù)責(zé)組織設(shè)計單位進(jìn)行銷售物業(yè)公共區(qū)域、精裝類銷售物業(yè)室內(nèi)裝修方案設(shè)計，方案設(shè)計成果報項目管理中心設(shè)計部、銷售部審批。詳見操作手冊“銷售物業(yè)設(shè)計方案審批流程”。4施工圖設(shè)計階段4.1項目公司負(fù)責(zé)組織完成各階段施工圖（含各專項設(shè)計）設(shè)計。商管總部參與弱電智能化方案深化及施工圖設(shè)計審批。4.2銷售商鋪的施工圖設(shè)計需報項目管理中心設(shè)計部備案。4.3項目公司負(fù)責(zé)組織施工圖（含各專項設(shè)計）審批。其中商管總部參與景觀施工圖審批，夜景照明、景觀、導(dǎo)向標(biāo)識施工圖需報規(guī)劃院審批。4.4項目公司負(fù)責(zé)組織完成面積預(yù)測及實測工作，測繪成果報項目中心設(shè)計部審批后報相關(guān)部門備案。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。5實施階段5.1項目公司負(fù)責(zé)提交電梯的設(shè)計參數(shù)報項目管理中心設(shè)計部、成本部審核，規(guī)劃院審批。詳見操作手冊“銷售物業(yè)設(shè)備參數(shù)報批流程”。5.2項目公司負(fù)責(zé)組織主要材料及部品（包括立面、內(nèi)裝、景觀、導(dǎo)向標(biāo)識等）的施工封樣，項目管理中心設(shè)計部備案。5.3項目公司負(fù)責(zé)經(jīng)辦設(shè)計變更，按照“設(shè)計變更管理流程”執(zhí)行。5.4項目公司負(fù)責(zé)將竣工圖向相關(guān)部門備案。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。第5節(jié)酒店物業(yè)設(shè)計管理流程1概念方案設(shè)計階段1.1規(guī)劃院負(fù)責(zé)酒店概念方案設(shè)計階段工作，管理流程詳?shù)?節(jié)“持有物業(yè)設(shè)計管理流程”。1.2概念設(shè)計方案總圖及指標(biāo)經(jīng)董事長簽字后進(jìn)行第二次移交，用于形成掛牌條件，并用于相關(guān)部門的項目前期準(zhǔn)備工作。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。1.3與政府簽訂框架協(xié)議后，規(guī)劃院依據(jù)酒店建設(shè)公司提供的酒店品牌及其技術(shù)條件開始酒店的單體方案設(shè)計，酒店建設(shè)公司派和并會簽，經(jīng)董事長簽確后移交相關(guān)部門。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。2方案深化設(shè)計階段2.1項目立項后，規(guī)劃院組織召開規(guī)劃設(shè)計啟動會，酒店公司參加。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。2.2項目管理中心負(fù)責(zé)在土地摘牌后牽頭制定《項目開發(fā)計劃控制書》、《項目開發(fā)計劃執(zhí)行書》，酒店公司、項目公司等部門配合。詳見項目管理中心流程。2.3項目公司負(fù)責(zé)完成項目所在地塊市政條件的調(diào)查，并形成報表，報規(guī)劃院、酒店建設(shè)公司審核。詳見操作手冊“酒店市政條件審批流程”。2.4酒店施工圖設(shè)計單位的確定，應(yīng)由項目公司發(fā)起，成本部參與，進(jìn)行招標(biāo)、定標(biāo)后，定標(biāo)文件報規(guī)劃院審批。參見規(guī)劃設(shè)計類招標(biāo)流程。2.5酒店建設(shè)公司負(fù)責(zé)組織酒店機(jī)電、內(nèi)裝設(shè)計單位的招標(biāo)并確定設(shè)計單位。機(jī)電設(shè)計單位的確定應(yīng)報規(guī)劃院審核。2.6項目在操作過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行概念規(guī)劃簽批的總圖及指標(biāo)。如有變化，按照本制度第3節(jié)，2.7條審批。2.7規(guī)劃院負(fù)責(zé)酒店單體方案深化設(shè)計工作，并對酒店管理公司提出的建筑方面要求（平面功能、立面、景觀、幕墻、夜景照明、室外標(biāo)識等）進(jìn)行修改或調(diào)整，以盡量滿足酒店開業(yè)運營使用要求。2.8規(guī)劃院負(fù)責(zé)牽頭組織酒店單體方案深化設(shè)計評審，相關(guān)部門對方案深化設(shè)計進(jìn)行審批，酒店建設(shè)公司參加。評審結(jié)果以方案深化成果文件（圖紙及會議紀(jì)要）形式進(jìn)行會簽，移交相關(guān)部門。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。2.9酒店建設(shè)公司負(fù)責(zé)組織完成室內(nèi)裝修、室內(nèi)標(biāo)識、廚房、洗衣房、室內(nèi)燈光、后勤區(qū)裝修、聲學(xué)、視聽、配飾、藝術(shù)品及機(jī)電系統(tǒng)的專項設(shè)計。2.10酒店的總圖豎向論證參照持有物業(yè)相關(guān)流程組織論證及報審。酒店的供電方案，空調(diào)冷熱源論證由酒店建設(shè)公司組織，規(guī)劃院審核。2.11規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織立面、景觀的設(shè)計招標(biāo)工作，項目公司參與，成本部審核，分管規(guī)劃副總裁審批，完成方案及設(shè)計單位的確定。詳見規(guī)劃設(shè)計類招標(biāo)流程。2.12規(guī)劃院組織立面、景觀方案深化評審，酒店建設(shè)公司參與，對方案深化圖紙進(jìn)行會簽，經(jīng)規(guī)劃院審批后移交相關(guān)部門。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。2.13酒店建設(shè)公司組織機(jī)電方案深化審批，項目公司參與、規(guī)劃院審核，酒店建設(shè)公司審批后，由酒店公司組織后實施施工圖設(shè)計。2.14酒店建設(shè)公司組織內(nèi)裝方案深化評審，規(guī)劃院參與，對方案圖紙進(jìn)行會簽，經(jīng)分管酒店副總裁審批后，由酒店公司組織后續(xù)內(nèi)裝施工圖設(shè)計。2.15酒店公司負(fù)責(zé)組織項目公司等部門參與酒店管理公司的技術(shù)對接與房產(chǎn)技術(shù)條件的談判，規(guī)劃院參與。3初步設(shè)計階段3.1規(guī)劃院負(fù)責(zé)編寫初步設(shè)計及施工圖設(shè)計任務(wù)書，酒店建設(shè)公司負(fù)責(zé)完成機(jī)電部分。3.2規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織召開初步設(shè)計及施工圖設(shè)計交底會，指導(dǎo)設(shè)計單位完成初步設(shè)計，酒店建設(shè)公司參加，項目公司配合。酒店機(jī)電部分由酒店公司視情況進(jìn)行單獨補充交底。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。3.3規(guī)劃院負(fù)責(zé)初步設(shè)計工作，并牽頭召開初步設(shè)計評審會，組織相關(guān)部門對初步設(shè)計進(jìn)行審批。審批結(jié)果以初步設(shè)計成果文件（圖紙及會議紀(jì)要）形式進(jìn)行會簽，移交相關(guān)部門。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。3.4酒店建設(shè)公司負(fù)責(zé)組織完成機(jī)電專業(yè)的初步設(shè)計并組織評審，規(guī)劃院、項目公司參與。3.5規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織夜景照明、室外導(dǎo)向標(biāo)識的設(shè)計招標(biāo)工作，項目公司參與，成本部審核，分管規(guī)劃副總裁審批，完成方案及設(shè)計單位的確定。詳見規(guī)劃設(shè)計類招標(biāo)流程。3.6規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織夜景照明、室外導(dǎo)向標(biāo)識的方案深化審批，酒店建設(shè)公司參與，對方案深化圖紙進(jìn)行會簽，經(jīng)規(guī)劃院審批后移交相關(guān)部門。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。3.7項目公司負(fù)責(zé)組織幕墻施工圖設(shè)計招標(biāo)工作，規(guī)劃院審批，完成設(shè)計單位的確定。詳見規(guī)劃設(shè)計類招標(biāo)流程。4施工圖設(shè)計階段4.1項目公司應(yīng)在設(shè)計初步設(shè)計評審?fù)瓿珊?，組織完成正負(fù)零以下土建圖及第一版全專業(yè)施工圖的設(shè)計，設(shè)計成果用于機(jī)電設(shè)備招標(biāo)及土建施工。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。4.2項目公司組織召開審圖審查會，相關(guān)部門參與。施工貼圖報規(guī)劃院、酒店建設(shè)公司審核。4.3項目公司負(fù)責(zé)組織完成第二版施工圖，規(guī)劃院審核，酒店公司審批。4.4項目公司負(fù)責(zé)組織完成幕墻（含采光頂）招標(biāo)圖，報規(guī)劃院審批。幕墻材料設(shè)計封樣報規(guī)劃院審核。項目公司負(fù)責(zé)組織幕墻施工單位完成后續(xù)施工圖設(shè)計工作，并報規(guī)劃院審批。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。4.5酒店建設(shè)公司負(fù)責(zé)酒店二次機(jī)電施工圖設(shè)計。4.6規(guī)劃院負(fù)責(zé)組織完成景觀、夜景照明施工圖及室外導(dǎo)向標(biāo)識招標(biāo)圖的設(shè)計工作并組織評審，完成施工圖設(shè)計后移交項目公司。項目公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)單體施工圖設(shè)計單位與各專項設(shè)計單位的配合工作。項目公司、酒店建設(shè)公司參與設(shè)計評審。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。4.7酒店建設(shè)公司負(fù)責(zé)組織內(nèi)裝施工圖設(shè)計評審，分管酒店副總裁審批，修改后的圖紙移交酒店建設(shè)公司項目部管控。4.8項目公司負(fù)責(zé)組織完成各項市政設(shè)計，并應(yīng)在景觀施工圖完成前報規(guī)劃院審批。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。4.9項目公司負(fù)責(zé)組織完成面積預(yù)測及實測工作，測繪成果報設(shè)計院審核后報相關(guān)部門備案。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。5實施階段5.1酒店建設(shè)公司負(fù)責(zé)擬定酒店機(jī)電設(shè)備工程招投標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提交給項目公司級股份公司成本部，作為機(jī)電設(shè)備工程招投標(biāo)依據(jù)。詳見操作手冊“酒店設(shè)備參數(shù)移交流程”。5.2項目公司負(fù)責(zé)提交電梯的設(shè)計參數(shù)報規(guī)劃院、成本部審批。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。5.3項目公司負(fù)責(zé)組織主要材料及部品（包括立面、景觀、室外導(dǎo)向標(biāo)識等）的施工封樣，由規(guī)劃院進(jìn)行現(xiàn)場封樣。5.4酒店建設(shè)公司負(fù)責(zé)組織室內(nèi)裝飾材料及部品的封樣。5.5項目公司負(fù)責(zé)經(jīng)辦設(shè)計變更，按照“設(shè)計變更管理流程”執(zhí)行。5.6項目公司負(fù)責(zé)將竣工圖向相關(guān)部門備案。詳見操作手冊持有物業(yè)審批流程。5.7項目公司負(fù)責(zé)組織酒店規(guī)劃設(shè)計驗收，酒店建設(shè)參加。6運營階段6.1酒店建設(shè)公司負(fù)責(zé)組織酒店復(fù)盤會，項目公司，項目管理中心，規(guī)劃院等部門參加。6.2項目的后期改造，需改造主體報酒店設(shè)計公司審核，如改造涉及外立面及土建則還需報規(guī)劃院審核，成本部審批。第6節(jié)規(guī)劃類項目設(shè)計管理流程1規(guī)劃類項目設(shè)計管理職責(zé)界面設(shè)計管理工作分項項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長成本控制部項目中心規(guī)劃院酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁1概念規(guī)劃1.1項目規(guī)劃設(shè)計條件交底單⊙▲◎1.2項目規(guī)劃啟動會會議紀(jì)要△▲△1.3編制項目可研報告可研報告△▲△◎1.4概念規(guī)劃分管副總裁簽批、移交圖紙及指標(biāo)△▲△◎2總規(guī)及控規(guī)2.1確定規(guī)劃設(shè)計單位定標(biāo)文件△⊙▲◎設(shè)計管理工作分項項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長成本控制部項目中心規(guī)劃院酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁2.2多方工作計劃計劃表單△▲△2.3總（控）規(guī)內(nèi)部評審會簽單△▲△◎2.4總（控）規(guī)分管副總裁簽批、移交圖紙及指標(biāo)△▲△◎2.5總（控）規(guī)董事長簽批、移交圖紙及指標(biāo)△△▲△⊙◎2.6確定市政設(shè)計單位定標(biāo)文件▲⊙△◎2.7市政設(shè)計交底會議紀(jì)要△▲2.8市政設(shè)計內(nèi)部評審評審會簽單▲△△2.9總（控）規(guī)政府評審會議紀(jì)要△△△▲2.10市政設(shè)計政府評審會議紀(jì)要▲△△△設(shè)計管理工作分項項目公司股份公司職能部門股份公司領(lǐng)導(dǎo)董事長成本控制部項目中心規(guī)劃院酒店公司發(fā)展部分管副總裁總裁2.11總（控）規(guī)、市政設(shè)計董事長簽批、移交圖紙及指標(biāo)△△▲△⊙◎2.12總（控）規(guī)政府報批政府批文△△▲2.13市政設(shè)計政府報批政府批文▲△△3詳細(xì)規(guī)劃3.1詳規(guī)設(shè)計計劃計劃表單△▲△3.2確定詳規(guī)設(shè)計單位定標(biāo)文件△⊙▲◎3.3詳規(guī)內(nèi)部評審會簽單△△▲3.4詳規(guī)董事長簽批、移交圖紙及指標(biāo)△△▲△⊙◎3.5詳規(guī)政府報批政府批文▲△△▲：主辦；△：配合；◆：督辦；⊙：審核；◎：審批；○：備案2概念規(guī)劃階段2.1規(guī)劃院收到發(fā)