股份制合作企業(yè)公司章程、管理咨詢公司章程范本、股份制企業(yè)公司章程

PAGEPAGE2股份制合作企業(yè)公司章程第一章總則第一條為規(guī)范股份合作企業(yè)的組織和行為，保護(hù)股份合作企業(yè)、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，制定本章程。第二條本企業(yè)是全部由企業(yè)職工出資，合作勞動(dòng)，民主管理，實(shí)行按勞分配和按股分紅相結(jié)合的集體經(jīng)濟(jì)組織。依法成立后即成為獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。股東以其出資額為限對(duì)企業(yè)承擔(dān)責(zé)任，企業(yè)以其全部資產(chǎn)對(duì)企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三條企業(yè)名稱(chēng)：第四條企業(yè)住所：第五條企業(yè)應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。第二章注冊(cè)資金和經(jīng)營(yíng)范圍第六條企業(yè)注冊(cè)資金為人民幣萬(wàn)元。第七條企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍：第三章股東第八條股東的姓名1、身份證號(hào)碼：住所：2、身份證號(hào)碼：住所：3、身份證號(hào)碼：住所：4、身份證號(hào)碼：住所：本企業(yè)職工股東占全部股東總數(shù)的100%。不向非本企業(yè)職工社會(huì)公眾(自然人)募股。第九條股東的出資方式和出資額1、股東，以出資人民幣，占總資本%。2、股東，以出資人民幣，占總資本%。3、股東，以出資人民幣，占總資本%。4、股東，以出資人民幣，占總資本%。本企業(yè)職工持股份額占企業(yè)股本總額100%。股東以非貨幣形式作為出資的，應(yīng)依法辦理有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。第十條企業(yè)登記注冊(cè)后，向股東簽發(fā)由企業(yè)蓋章的出資證明書(shū)，作為股東出資的合法憑證。第十一條股東是企業(yè)的股權(quán)所有者，享有本章程所規(guī)定的權(quán)利，并承擔(dān)本章程規(guī)定的義務(wù)。第十二條股東的權(quán)利1、參加股東會(huì)并享有表決權(quán);2、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;3、按照出資比例分取紅利;4、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)企業(yè)新增股本;5、選舉或被選舉為企業(yè)董事、監(jiān)事;6、監(jiān)督企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢意見(jiàn);7、企業(yè)終止后，依法分得企業(yè)剩余財(cái)產(chǎn);8、參與制定企業(yè)章程。第十三條股東的義務(wù)1、遵守企業(yè)章程，服從和執(zhí)行股東會(huì)決議;2、按時(shí)足額繳納所認(rèn)繳的出資;3、不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任;4、企業(yè)登記注冊(cè)后，不得抽回其出資;5、以其出資額為限對(duì)企業(yè)承擔(dān)責(zé)任。第十四條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件1、本企業(yè)股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，但不得向非本企業(yè)職工轉(zhuǎn)讓出資，轉(zhuǎn)讓后的股權(quán)比例應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定;2、股東轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓;3、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由企業(yè)將受讓人的名稱(chēng)或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章股東會(huì)第十五條股東會(huì)為企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)議按照一人一票的方式行使表決權(quán)。第十六條股東會(huì)行使下列職權(quán)：1、決定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);3、選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告;5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;6、審議批準(zhǔn)企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;7、審議批準(zhǔn)企業(yè)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;8、對(duì)企業(yè)增加或減少注冊(cè)資金作出決議;9、對(duì)企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;10、修改企業(yè)章程。第十七條股東會(huì)的議事方式和表決程序：1、股東會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，每?jī)纱喂蓶|定期會(huì)議的時(shí)間間隔不得超過(guò)12月，具體時(shí)間由董事會(huì)決定，臨時(shí)會(huì)議由三分之一以上董事或者監(jiān)事提議召開(kāi);2、召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;3、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持;4、股東會(huì)對(duì)企業(yè)增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更企業(yè)形式作出決議時(shí)，必須三分之二以上股東表決通過(guò);5、修改企業(yè)章程的決議，必須經(jīng)三分之二以上股東表決通過(guò);6、除法律、法規(guī)、章程有明確規(guī)定外，股東會(huì)作出的其它決議，必須經(jīng)二分之一以上股東表決通過(guò);7、出席股東會(huì)的股東達(dá)不到上述規(guī)定時(shí)會(huì)議應(yīng)延期15天召開(kāi)，并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì)議，出席的股東仍達(dá)不到上述規(guī)定時(shí)，視為達(dá)到規(guī)定數(shù)額。

股份制企業(yè)公司章程第一條本公司名稱(chēng)為_(kāi)_____。第二條本公司的宗旨是從事《馬薩諸塞州公司法》所規(guī)定的公司能夠從事的一切合法行為或活動(dòng)，《馬薩諸塞州公司法法典》所規(guī)定的銀行業(yè)務(wù)、信托公司業(yè)務(wù)或?qū)ｉT(mén)職業(yè)活動(dòng)不屬本公司業(yè)務(wù)范疇。第三條本公司發(fā)起人姓名及其在本州的法定地址：第四條本公司僅有權(quán)發(fā)行一種股票，該股票為普通股票。授權(quán)所發(fā)行股票的總股額為×××股。第五條本公司第一任董事的人員的姓名和地址如下：姓名：地址：________________________________________________________________第六條公司董事對(duì)經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任應(yīng)根據(jù)加利福尼亞州法律所規(guī)定的最大限量予以減免。第七條本公司有權(quán)按照馬薩諸塞州法律規(guī)定的最大限量保護(hù)公司董事和辦事員不受傷害。以下署名人(均為以上所列公司第一任董事)已在本公司章程上簽名，特此證明。日期：______________________(簽字)以下署名人(均為以上所列名的公司的第一任董事)聲明，他們都是以上公司章程的簽署人，簽署此章程是他們的自愿行為。日期：____________________(簽字)股份制企業(yè)公司章程細(xì)則××股份有限公司公司章程細(xì)則第一條公司本部第1款公司本部公司本部所在地由董事會(huì)決定。其可設(shè)在馬薩諸塞州之內(nèi)或以外的任何地方。如果本部設(shè)在馬薩諸塞州，公司秘書(shū)應(yīng)在本部?jī)?nèi)保存此公司章程附則原件或一份副本。如果本部在馬薩諸塞州之外，公司章程附則應(yīng)當(dāng)保存在馬薩諸塞州主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)。本公司辦事人員必須按《馬薩諸塞州公司法法典》第1502條的規(guī)定向馬薩諸塞州文務(wù)部提交年度報(bào)表，說(shuō)明公司本部的詳細(xì)地址。第2款其它辦事處公司也可在董事會(huì)隨時(shí)指定的或應(yīng)公司業(yè)務(wù)所要求的其它地點(diǎn)設(shè)立辦事處。第二條股東大會(huì)第1款股東大會(huì)地址所有股東大會(huì)必須在公司本部或公司董事會(huì)所決定的其它地點(diǎn)召開(kāi)。第2款年會(huì)股東每年于×月×日×?xí)r舉行年會(huì)以董事會(huì)和開(kāi)展其它任何例行事務(wù)。如果該日期為法定假日，會(huì)議將在假日后的營(yíng)業(yè)日的相同時(shí)間內(nèi)舉行。第3款特別大會(huì)應(yīng)董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、或應(yīng)擁有至少10%公司投票權(quán)的一個(gè)或多個(gè)股東的提請(qǐng)可召開(kāi)特別股東大會(huì)。第4款股東大會(huì)開(kāi)會(huì)通知股東大會(huì)年會(huì)或特別大會(huì)的通知應(yīng)由秘書(shū)或秘書(shū)助理，如沒(méi)有設(shè)立此種辦事人員或他或她疏忽或拒絕辦理，則由任何董事或股東作成書(shū)面送達(dá)給在大會(huì)上享有投票權(quán)的股東。此種通知書(shū)必須親自投送或按公司股票轉(zhuǎn)讓登記簿上所登記的股東地址或該股東所提供的用于通知的地址通過(guò)一級(jí)郵件或其它書(shū)面方式投送。通知書(shū)送達(dá)時(shí)間最遲不得晚于開(kāi)會(huì)前十(10)天，最早不得先于開(kāi)會(huì)前六十(60)天。此種通知書(shū)必須寫(xiě)明開(kāi)會(huì)地點(diǎn)、日期和時(shí)間，且(1)如果召開(kāi)特別會(huì)議，即將解決的議題的大概性質(zhì)，以及不處理其它議題，或(2)如果召開(kāi)年會(huì)，董事會(huì)在郵寄通知時(shí)旨在提出讓股東們解決的議題，但根據(jù)本章程第六條規(guī)定，任何正當(dāng)議題均可在年會(huì)上提出并同樣予以解決。凡要選舉董事的會(huì)議的通知書(shū)必須寫(xiě)明送發(fā)通知時(shí)董事會(huì)旨在提出參加選舉的候選人的姓名。休會(huì)不必送達(dá)通知書(shū)，除非休會(huì)期從原定會(huì)議期算起長(zhǎng)達(dá)四十五(45)天或以上。第5款撤銷(xiāo)通知任何股東大會(huì)的議題，不論該會(huì)議是怎樣召集或通知，或在何地召開(kāi)，只要予會(huì)人員達(dá)到法定人數(shù)，其是否是親自出席或由人代表不論，且凡不能親自出席或派代表出席的每位有投票權(quán)的股東在會(huì)前或會(huì)后簽署了一份撤銷(xiāo)通知或同意會(huì)議召開(kāi)或贊同會(huì)議記錄的文書(shū)，均應(yīng)視為與正式召集和通知且如期召開(kāi)的會(huì)議的議題一樣合法。第6款特別通知以及撤銷(xiāo)通知規(guī)定除下列規(guī)定之外，任何股東在股東大會(huì)上就下列提案的贊成意見(jiàn)均應(yīng)視為合法，只要被贊成的該提案的大概性曾在會(huì)議通知書(shū)上，或在其它任何撤銷(xiāo)通知的文書(shū)上有過(guò)說(shuō)明：根據(jù)《馬薩諸塞州公司法法典》第310條，贊同一項(xiàng)合同或其它業(yè)務(wù)，該合同或業(yè)務(wù)為公司與一位或更多的董事簽署或進(jìn)行的，或?yàn)楣九c其一位或更多的董事有重大經(jīng)濟(jì)利益的任何公司、商號(hào)或社團(tuán)所簽署或進(jìn)行的;根據(jù)《馬薩諸塞州公司法法典》第902條規(guī)定在發(fā)行任何股票后修正公司章程;贊成按《馬薩諸塞州公司法法典》第1201條對(duì)公司作重大調(diào)整;贊成按《馬薩諸塞州公司法法典》第1900條通過(guò)投票自行關(guān)閉和解散公司;贊成按《馬薩諸塞州公司法法典》第2007條分配股份，將其作為公司關(guān)閉計(jì)劃的一部分。如果上述提案在股東大會(huì)上經(jīng)有投票權(quán)的股東一致通過(guò)，則不管其是否作過(guò)通知，此種贊成均應(yīng)視為有效。第7款不用開(kāi)會(huì)決定采取的行為凡可在股東年會(huì)或特別股東大會(huì)采取的行為均可不必開(kāi)會(huì)或不用事前通知而采取，只要經(jīng)不少于最低投票數(shù)額的公開(kāi)發(fā)行股票的股東在書(shū)面文書(shū)上簽字提出，并授權(quán)或提交股東大會(huì)讓所有有投票權(quán)的股東出席投票表決即可。就下列任何提案，除非經(jīng)所有有投票權(quán)的股東書(shū)面認(rèn)可，任何未經(jīng)股東全票贊同的不用開(kāi)會(huì)即采取行為的通知，必須在該行為完成前十(10)天發(fā)出。根據(jù)《馬薩諸塞州公司法法典》第310條規(guī)定，贊同公司與其一個(gè)或多個(gè)董事或贊同公司同與其一個(gè)或多個(gè)董事有重大利益關(guān)系的其它公司、商號(hào)或協(xié)會(huì)簽署合同或從事業(yè)務(wù);根據(jù)《馬薩諸塞州公司法法典》第317條對(duì)公司代理商進(jìn)行賠償;贊成按《馬薩諸塞州公司法法典》第1202條對(duì)公司進(jìn)行重大調(diào)整;或贊成按《馬薩諸塞州公司法法典》第2007條分配股份，將其作為公司關(guān)閉計(jì)劃的一部分。任何不經(jīng)開(kāi)會(huì)即采取的公司行為，凡未經(jīng)全體股東書(shū)面同意，必須立即通知那些有投票權(quán)但未曾書(shū)面贊同的股東。盡管本款有以上各項(xiàng)規(guī)定，除本章程第三條第4款規(guī)定之外，如不經(jīng)具有選舉董事權(quán)的股東一致書(shū)面同意，董事仍不得經(jīng)書(shū)面贊同而當(dāng)選。書(shū)面同意可由文件撤銷(xiāo)，但必須在要求授權(quán)采取行為的股東書(shū)面同意的票數(shù)由公司秘書(shū)登記之前收到文件，過(guò)時(shí)則無(wú)法撤銷(xiāo)。生效時(shí)間以公司秘書(shū)收到文件時(shí)為準(zhǔn)。第8款法定人數(shù)和股東行為半數(shù)以上具有投票權(quán)的股東親自出席或由人代理出席即構(gòu)成股東大會(huì)的法定人數(shù)。如果大會(huì)達(dá)到法定人數(shù)，出席會(huì)議且就一切事項(xiàng)有權(quán)投票的股東半數(shù)以上的投票贊成即構(gòu)成股東行為，除非法律規(guī)定需更多票數(shù)或本款下面段落另有規(guī)定。出席合法召集或召開(kāi)且達(dá)到法定人數(shù)的大會(huì)的股東，即使與會(huì)股東離去而所乘人數(shù)不足法定人數(shù)，仍可繼續(xù)進(jìn)行議程，除非一項(xiàng)決議的通過(guò)至少需要法定人數(shù)的過(guò)半數(shù)，此時(shí)則可休會(huì)。如果不能達(dá)到法定人數(shù)，任何股東大會(huì)均可經(jīng)半數(shù)以上出席會(huì)議的股東(親自或由人代理出席)投票而隨時(shí)休會(huì)，但不得進(jìn)行其它任何議題，本款以上作有規(guī)定的除外。第9款投票只有在董事會(huì)按本章程第八條第3款確定的登記期限前登記的股東，或者，如果沒(méi)有確定此種登記期限，在以下所規(guī)定的登記期限前登記的股東方可有權(quán)在股東大會(huì)上投票。如果沒(méi)有確定登記期限：認(rèn)定股東是否有權(quán)被通知參加股東大會(huì)或有權(quán)在大會(huì)投票的登記期限應(yīng)為開(kāi)會(huì)通知送出前的一天，一直到停業(yè)時(shí)間為止，如大會(huì)不用通知，則為開(kāi)會(huì)前的一天，一直到停業(yè)時(shí)間為止。認(rèn)定股東是否有權(quán)在不開(kāi)會(huì)且董事會(huì)不采取先行行為的情況下用書(shū)面文件同意公司行為的登記期限為收到第一份書(shū)面同意文件日期。因其它目的而認(rèn)定股東的登記期限為董事會(huì)作出相關(guān)決議的那一天，一直到停業(yè)為止，或?yàn)椴扇≡撈渌袨橹暗牡?0天為止，兩者中以最遲日期為準(zhǔn)。凡有投票權(quán)的股東可按所持股份的數(shù)額每股投一張票，法律、公司章程或本章程附則其它條款另有規(guī)定的除外。除選舉董事之外，任何有投票權(quán)的股東均可用他或她的部分股份投一提案的贊成票，而剩余的股份不投票或投反對(duì)票。如果一股東無(wú)法具體說(shuō)明他或她用于投贊成票的股份的數(shù)額，則應(yīng)確鑿?fù)贫ㄔ摴蓶|的贊成投票包含了他所有的有投票權(quán)的股份。每次選舉董事，股東均無(wú)權(quán)累積選票，除非在投票開(kāi)始前候選人已經(jīng)被提名，且股東在投票開(kāi)始之前已經(jīng)通知大會(huì)他或她想累積選票。如果有一股東遞交通知，則所有有投票權(quán)的股東均可以增加他或她的股份額或按同樣原則，以將此種選票分投給他或她認(rèn)為恰當(dāng)?shù)暮蜻x人的方式累積選票，使一位候選人所得的選票等同于當(dāng)選董事的選票數(shù)。根據(jù)所選董事的數(shù)量，得選票最多的候選人將當(dāng)選。反對(duì)票或棄權(quán)票無(wú)效。如有股東在投票前提出要求，董事選舉得用投票而不是用口頭贊成進(jìn)行。第10款代理任何擁有投票權(quán)股份的股東均可通過(guò)向公司秘書(shū)呈送委托書(shū)而授權(quán)其他一人或多人代理此種股份投票。在本章程附則中，“委托書(shū)”是指業(yè)經(jīng)簽字的書(shū)面授權(quán)書(shū)或經(jīng)股東或股東的律師授權(quán)的電子傳送件，是將此股東的股份所附的投票權(quán)具體授予其他一人或多人的書(shū)面文件。在本章程附則中，“業(yè)經(jīng)簽字”是指在委托書(shū)(手書(shū)、打印、電報(bào)、電傳或其他形式不論)上由股東或其律師簽署股東的姓名或其他認(rèn)可標(biāo)記。如能提供材料，證實(shí)確為股東、或他或她的律師授權(quán)，亦可用電話進(jìn)行口頭委托。委托書(shū)在簽署十一(11)個(gè)月后即失效，委托書(shū)中另有規(guī)定者除外。委托書(shū)簽署人可在委托投票前撤銷(xiāo)委托，否則委托書(shū)將視為合法第三條董事第1款權(quán)力根據(jù)本公司章程和《馬薩諸塞州公司法法典》的各項(xiàng)規(guī)定，公司的業(yè)務(wù)及事務(wù)均由董事會(huì)管理，所有的公司權(quán)力均由董事會(huì)或按其指示行使。第2款數(shù)額董事的法定數(shù)額為××名。股票發(fā)行后，本章程的修改必須經(jīng)發(fā)行在外有投票權(quán)股份的多數(shù)股東贊成;此外，任何修改后的章程均不得將法定董事的數(shù)額降為五(5)人以下，本章程第四條附加規(guī)定的除外。第3款選舉和任期董事必須經(jīng)股東大會(huì)年會(huì)選舉產(chǎn)生，任期到第二年年會(huì)新的董事被選出任命為止。第4款空缺董事會(huì)只能因董事死亡、辭職或免職或因法定董事數(shù)額的增加，或因在股東大會(huì)年會(huì)或選舉董事的特別大會(huì)上股東們沒(méi)有選足法定的董事數(shù)額而出現(xiàn)空缺。凡董事被法庭宣布為精神不正常或定為重罪犯，董事會(huì)可宣布其職位空缺。除因董事被免職而出現(xiàn)有空缺外，董事會(huì)空缺可經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，或如在任董事人數(shù)不足法定人數(shù)，(1)經(jīng)在任董事一致書(shū)面同意，(2)在通知召開(kāi)的或不經(jīng)通知而根據(jù)本章程本條規(guī)定召開(kāi)的會(huì)議上由多數(shù)在任董事同意，或(3)經(jīng)唯一在任的董事同意填補(bǔ)。因董事被免職而出現(xiàn)的董事會(huì)空缺，只有經(jīng)股東投票選舉才能填補(bǔ)。凡如此當(dāng)選的董事將任職到來(lái)年的股東大會(huì)年會(huì)的召開(kāi)，直到他或她的繼任人被選出和任命為止。股東可在任何時(shí)間選舉董事以填補(bǔ)董事空缺。任何此種選舉需經(jīng)發(fā)行在外且具有選舉權(quán)的股份的多數(shù)股東書(shū)面認(rèn)可，因免職而出現(xiàn)的空缺不得照此填補(bǔ)。任何董事均可向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、秘書(shū)或董事會(huì)遞交書(shū)面辭職申請(qǐng)，辭職申請(qǐng)一遞交即刻生效，除非授權(quán)書(shū)中明確寫(xiě)有以今后某一時(shí)間為生效期。如果生效日期為以后某一時(shí)間，辭職生效時(shí)可選舉一繼任董事以接替職位。董事會(huì)法定人數(shù)的減少不得成為免去任期未滿的董事的理由。第5款免職任何或所有董事均可無(wú)故被免職，只要此種免職是經(jīng)發(fā)行在外且有投票權(quán)的股東多數(shù)贊同，并符合《馬薩諸塞州公司法法典》第303條的規(guī)定。除《馬薩諸塞州公司法法典》第302、303和304條規(guī)定的外，董事在董事任期未滿之前不得被免職。經(jīng)持有已發(fā)行的任何種類(lèi)股票最少10%股份的股東的提請(qǐng)，有關(guān)縣的高級(jí)法院可以其具有欺詐或不誠(chéng)實(shí)行為、嚴(yán)重濫用公司職權(quán)或斟酌權(quán)為由免去任何董事的職務(wù)，并可禁止任何此種被免職的董事在法院所規(guī)定的期限內(nèi)重新當(dāng)選。在此種訴訟中，公司可作為一方當(dāng)事人。第6款會(huì)址董事會(huì)的會(huì)址可在任何地方，即在或不在馬薩諸塞州的，會(huì)址可在會(huì)議通知書(shū)中指明，如果會(huì)議通知書(shū)中沒(méi)有指出會(huì)址或會(huì)議不用通知，即以公司總部或董事會(huì)隨時(shí)作出的決議所指明的地址為會(huì)址。董事會(huì)可使用會(huì)議電話或類(lèi)似通信設(shè)備召開(kāi)會(huì)議，只要參加會(huì)議的所有董事都可相互通話。第7款董事會(huì)年會(huì)、定期會(huì)議和特別會(huì)議董事會(huì)年會(huì)須緊接股東大會(huì)年會(huì)之后在同樣的會(huì)址召開(kāi)，不用另行通知。其他董事會(huì)定期會(huì)議在董事會(huì)隨時(shí)決定的時(shí)間和地點(diǎn)舉行。此種定期會(huì)議不用另行通知。董事會(huì)特別會(huì)議可由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、秘書(shū)或任何兩名董事提請(qǐng)召開(kāi)。董事會(huì)特別會(huì)議的召開(kāi)須提前四(4)天用郵件通知，或提前四十八(48)小時(shí)專(zhuān)人投遞或用電話通知。開(kāi)會(huì)通知或撤銷(xiāo)通知不必說(shuō)明董事會(huì)特別會(huì)議的目的。如果會(huì)議終止長(zhǎng)達(dá)24小時(shí)以上，會(huì)議繼續(xù)召開(kāi)之前得向出席原會(huì)議的所有董事遞交通知書(shū)，說(shuō)明延期會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)。第8款法定人數(shù)和董事會(huì)行為董事會(huì)所有會(huì)議的法定人數(shù)為××，除非本章程本條規(guī)定作了修正。根據(jù)《馬薩諸塞州公司法法典》第310條(有關(guān)批準(zhǔn)與一董事有重大經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的合同或交易的規(guī)定)以及第317條第5款規(guī)定(關(guān)于對(duì)董事的補(bǔ)償?shù)囊?guī)定)，在合法舉行且與會(huì)董事達(dá)到法定人數(shù)的會(huì)議上由多數(shù)董事采取的行為或作出的決定應(yīng)視為董事會(huì)決議。凡開(kāi)會(huì)時(shí)與會(huì)者人數(shù)達(dá)到法定數(shù)目，即使有董事中途退席，會(huì)議仍可照常進(jìn)行并決定事項(xiàng)，只要所采取的行為是經(jīng)此種會(huì)議規(guī)定的法定人數(shù)的多數(shù)所同意。出席會(huì)議的多數(shù)董事可決定讓會(huì)議延期到另外時(shí)間和另外地點(diǎn)召開(kāi)，不論出席此會(huì)議的人數(shù)是否達(dá)到法定人數(shù)。第9款放棄被通知權(quán)規(guī)定任何董事會(huì)議所處理的事項(xiàng)，不論其是如何或在何地召開(kāi)，均應(yīng)被視為是與正常通知和召集并合法舉行的會(huì)議所通過(guò)的事項(xiàng)一樣有效，只要與會(huì)者達(dá)到法定人數(shù)，只要未到會(huì)的每一位董事在會(huì)前或會(huì)后都簽署了一份放棄被通知權(quán)的文件，一份贊成召開(kāi)此次會(huì)議的文件和一份認(rèn)可會(huì)議記錄的文件。所有此種放棄、贊成和認(rèn)可文件都必須交公司登記存檔或?qū)懺跁?huì)議記錄中。放棄被通知權(quán)或贊成會(huì)議召開(kāi)的文件不必陳述開(kāi)會(huì)目的。第10款不用開(kāi)會(huì)所采取的行為凡董事會(huì)即將規(guī)定或許可的行為，只要經(jīng)全體董事集體或單獨(dú)書(shū)面同意，即可不用開(kāi)會(huì)而采取。此種同意書(shū)(集體或單獨(dú))必須同董事會(huì)會(huì)議事項(xiàng)記錄一起存檔。此種經(jīng)書(shū)面認(rèn)可而采取的行為具有與董事一致投票贊成而采取的行為一樣的效力。第11款報(bào)酬董事本身不領(lǐng)取服務(wù)薪金，但董事會(huì)可通過(guò)決議，同意支付一筆合乎情理的費(fèi)用作為董事參加例行或特別會(huì)議的報(bào)酬。本章程的任何規(guī)定都不得限制董事以其他身份為公司服務(wù)并由此得到報(bào)酬。特別或常務(wù)委員會(huì)成員可因參加會(huì)議而得到同樣報(bào)酬。第四條高級(jí)職員第1款高級(jí)職員公司高級(jí)職員包括總經(jīng)理、一名副總經(jīng)理、一名秘書(shū)和一名主管公司財(cái)務(wù)的財(cái)務(wù)主管。公司還可擁有其他一些頭銜和責(zé)任由董事會(huì)所決定的高級(jí)職員。準(zhǔn)許一人兼任數(shù)職。第2款選舉所有的公司高級(jí)職員都由董事會(huì)挑選并向董事會(huì)負(fù)責(zé)。第3款免職和辭職任何高級(jí)職員均可隨時(shí)被董事會(huì)免職，可說(shuō)明或不說(shuō)明理由。任何高級(jí)職員均可向董事會(huì)、公司總經(jīng)理或秘書(shū)提交申請(qǐng)要求辭職。辭職申請(qǐng)書(shū)生效期為收到該申請(qǐng)書(shū)的當(dāng)天或?yàn)檗o職書(shū)中所寫(xiě)明的日期。高級(jí)職員的免職或辭職不得影響任何雇傭該職員的合同所規(guī)定的該職員或公司所享受的權(quán)利(如果有)。第4款總經(jīng)理總經(jīng)理為公司主要行政官員和總管，必須聽(tīng)從董事會(huì)的決議和指揮，負(fù)責(zé)全面監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)和控制公司的業(yè)務(wù)和事務(wù)。他或她得主持所有的股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，依照職權(quán)，作為所有常設(shè)委員會(huì)的成員，包括常務(wù)委員會(huì)(如果有)在內(nèi)，其具有公司總經(jīng)理通常應(yīng)當(dāng)具有的總的行政管理權(quán)力和職責(zé)，且具有董事會(huì)或本公司章程隨時(shí)規(guī)定的其他權(quán)力和職責(zé)。第5款副總經(jīng)理如總經(jīng)理缺席或無(wú)法履行職責(zé)，按董事會(huì)所決定的排列順序(如沒(méi)有排名順序，則由董事會(huì)指定)，由副總經(jīng)理代理總經(jīng)理的一切職責(zé)，在代理總經(jīng)理職責(zé)時(shí)，副總經(jīng)理具有總經(jīng)理所擁有的一切權(quán)力，同時(shí)得受到總經(jīng)理所受到的一切限制。每位副總經(jīng)理還必須履行董事會(huì)或本公司章程隨時(shí)所規(guī)定的其他職責(zé)。第6款秘書(shū)秘書(shū)負(fù)責(zé)在公司本部保存，或叫人保存董事會(huì)所有會(huì)議的記錄。會(huì)議記錄必須包括每次會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)，不論其是例會(huì)或特別會(huì)議，如果是特別會(huì)議，還應(yīng)記載會(huì)議是如何召集或授權(quán)召開(kāi)的;所發(fā)出的會(huì)議通知或所收到的放棄被通知權(quán)利的文書(shū);出席會(huì)議的董事姓名;出席或代理出席會(huì)議的股份份額;以及會(huì)議議程說(shuō)明。秘書(shū)負(fù)責(zé)在公司本部或公司證券過(guò)戶代理人辦公室保存，或叫人保存股份登記簿，登記簿上記有股東的姓名和地址，每位股東所持股份的種類(lèi)和數(shù)額，股權(quán)證發(fā)行的數(shù)額和日期，以及交還予以廢止的股票的作廢日期以及數(shù)量。秘書(shū)負(fù)責(zé)在公司本部保存，在叫人保存公司章程的正本或一副本，其應(yīng)為最新修訂或改動(dòng)并經(jīng)秘書(shū)驗(yàn)證過(guò)的版本。秘書(shū)負(fù)責(zé)送發(fā)根據(jù)法律或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以通知的所有股東大會(huì)或董事會(huì)會(huì)議的通知書(shū)。秘書(shū)負(fù)責(zé)掌管公司印章，并行使董事會(huì)或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力和履行董事會(huì)或本章程隨時(shí)規(guī)定的其他義務(wù)。如秘書(shū)缺席或無(wú)法履行職責(zé)，如設(shè)有秘書(shū)助理，應(yīng)按董事會(huì)確定的排列順序(如無(wú)順序之分，由董事會(huì)指派)由助理負(fù)責(zé)行使秘書(shū)的所有權(quán)力，秘書(shū)所受到的限制同樣全部適用于秘書(shū)助理。秘書(shū)助理(如果有)還應(yīng)行使董事會(huì)或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力，并履行董事會(huì)或本章程隨時(shí)規(guī)定的其他義務(wù)。第7款財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管是本公司的主要財(cái)務(wù)官員，負(fù)責(zé)保管或讓人保管登記公司財(cái)產(chǎn)和業(yè)務(wù)的帳簿和記錄，確保帳目完整無(wú)誤。財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)以公司的名義將貨幣或其他貴重物品存放到董事會(huì)所指定的受托人處。他或她負(fù)責(zé)依照董事會(huì)的授權(quán)根據(jù)正當(dāng)需要支付公司的資金;負(fù)責(zé)應(yīng)總經(jīng)理和董事會(huì)的要求，向其說(shuō)明自己作為財(cái)務(wù)主管所履行的一切活動(dòng)以及公司的財(cái)務(wù)狀況;負(fù)責(zé)行使董事會(huì)或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力，并履行董事會(huì)或本章程隨時(shí)規(guī)定的其他義務(wù)。如財(cái)務(wù)主管缺席或無(wú)法履行職責(zé)，如設(shè)有助理財(cái)務(wù)主管，應(yīng)按董事會(huì)確定的排列順序(如無(wú)順序之分，由董事會(huì)指派)由助理財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)履行秘書(shū)的所有職責(zé)，在代理活動(dòng)中，助理?yè)碛胸?cái)務(wù)主管所擁有的一切權(quán)力，但也必須受到財(cái)務(wù)主管所受到的所有限制。助理財(cái)務(wù)主管(如果有)還應(yīng)行使董事會(huì)或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力，并履行董事會(huì)或本章程隨時(shí)規(guī)定的其他義務(wù)。第8款報(bào)酬本公司高級(jí)職員所領(lǐng)取的服務(wù)報(bào)酬由董事會(huì)決議決定。第五條常務(wù)委員會(huì)第1款根據(jù)達(dá)到法定人數(shù)的董事會(huì)會(huì)議多數(shù)票通過(guò)的決議，董事會(huì)可設(shè)立一個(gè)或多個(gè)委員會(huì)，每個(gè)委員會(huì)由2個(gè)或更多的董事組成，直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)。任何此種委員會(huì)均可行使董事會(huì)決議規(guī)定范疇內(nèi)的董事會(huì)的一切權(quán)力，下列事項(xiàng)除外：a.按規(guī)定必須經(jīng)股東或已售出股份股東同意的行為。b.董事會(huì)或任何委員會(huì)的補(bǔ)缺。c.決定董事參與董事會(huì)或任何委員會(huì)活動(dòng)的報(bào)酬。d.修正或廢除公司章程或采用新的章程。e.修正或廢除董事會(huì)的決議，而該決議的條款明文規(guī)定不能由委員會(huì)修正或廢除。f.公司股民的分紅，按董事會(huì)所決定的分配率或一個(gè)定期數(shù)額或在董事會(huì)所決定的價(jià)格范疇內(nèi)進(jìn)行分配的除外。g.設(shè)立董事會(huì)其他委員會(huì)或任命那些委員會(huì)的委員。第六條公司檔案和報(bào)告第1款股東檢查股票登記簿可在通常的業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)讓股東或投票委托證書(shū)持有人進(jìn)行檢查或復(fù)印，此種檢查或復(fù)印必須具有與該股東或投票委托證書(shū)持有人的利益相關(guān)的正當(dāng)理由，且需向公司呈遞書(shū)面申請(qǐng)。公司帳簿、檔案以及股東大會(huì)和董事會(huì)、委員會(huì)會(huì)議的記錄均可在通常的業(yè)務(wù)時(shí)間且方便的時(shí)候接受股東或投票委托證書(shū)持有人的檢查，此種檢查必須具有與該股東或股票委托證書(shū)持有人的利益相關(guān)的正當(dāng)理由，并需向公司呈遞書(shū)面申請(qǐng)。股東還有權(quán)在業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)任何方便的時(shí)候檢查保存在公司本部的最新版本的公司章程的正本或副本。第2款董事檢查每位董事均有隨時(shí)檢查、復(fù)印一切或任何種類(lèi)的帳簿、檔案或文件以及隨時(shí)檢查公司國(guó)內(nèi)外實(shí)物財(cái)產(chǎn)的絕對(duì)權(quán)利。此種檢查可由董事親自進(jìn)行，也可由其代理人或律師進(jìn)行。檢查權(quán)包括復(fù)印權(quán)和摘錄權(quán)。第3款檢查書(shū)面檔案權(quán)凡屬于本章規(guī)定檢查范圍內(nèi)的任何檔案如無(wú)書(shū)面形式，則不予接收檢查，除非且直到公司出費(fèi)用將此檔案制作成書(shū)面形式。第4款放棄年度報(bào)告在此特明確表示，如果本公司的股東不足100人，則放棄適用《馬薩諸塞州公司法法典》第1501條有關(guān)對(duì)股東作年度報(bào)告的規(guī)定。此種放棄必須遵守各項(xiàng)法律規(guī)定，包括準(zhǔn)許股東要求公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告的《馬薩諸塞州公司法法典》第1501條第3款。第5款合同及其他董事會(huì)可授權(quán)任何一個(gè)或多個(gè)高級(jí)職員、任何一個(gè)代理人或多個(gè)代理人以公司的名義或代表公司締結(jié)任何合同或簽署任何文書(shū)，本公司章程另有規(guī)定的除外。如無(wú)董事會(huì)授權(quán)，任何高級(jí)職員、代理人或雇員都無(wú)權(quán)使公司受制于任何合同，或以公司信譽(yù)擔(dān)保，或使公司承擔(dān)任何目的或數(shù)額的責(zé)任。第七條公司代理人的補(bǔ)償和保險(xiǎn)第1款補(bǔ)償公司必須對(duì)公司董事和高級(jí)職員作最大限度的補(bǔ)償，其不受《馬薩諸塞州公司法法典》的限制。第2款保險(xiǎn)公司有權(quán)代表任何代理人投保(見(jiàn)《馬薩諸塞州公司法法典》第317條規(guī)定)以防止任何因該代理人的職權(quán)或由于其地位而產(chǎn)生的責(zé)任，不論根據(jù)《馬薩諸塞州公司法法典》第317條的規(guī)定公司是否有權(quán)補(bǔ)償代理人以防止這種責(zé)任。第八條股份第1款股票對(duì)全部繳清的股份公司可頒發(fā)股票。股票必須編號(hào)發(fā)行，必須公布最多股份持有人的姓名，他/她所擁有股份的數(shù)額、名稱(chēng)(如果有)以及種類(lèi)或類(lèi)別;股票上必須印發(fā)《馬薩諸塞州公司法法典》任何可適用的條款所規(guī)定的說(shuō)明或簡(jiǎn)介。所有股票都必須由1)董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)，總經(jīng)理或副總經(jīng)理，2)財(cái)務(wù)總管或秘書(shū)或助理秘書(shū)以公司的名義簽字。第2款股份的轉(zhuǎn)讓股票須交到秘書(shū)或公司證券過(guò)戶代理人處，且有合法背書(shū)或附有充足表示繼承、轉(zhuǎn)讓或授權(quán)轉(zhuǎn)讓的證據(jù)，公司秘書(shū)必須負(fù)責(zé)向有權(quán)得到股票的人發(fā)放新的股票廢除舊股票并將股票過(guò)戶記載到公司股票登記簿上。第3款登記日期董事會(huì)可以確定一個(gè)時(shí)間作為登記日期，以決定股東是否可以得到股東大會(huì)召開(kāi)通知或在大會(huì)上投票的權(quán)利，或決定股東是否有權(quán)得到任何紅利或分配，或享受任何分配的權(quán)利，或決定股東是否可就其他任何合法行為行使權(quán)利。確定的登記日期不得早于會(huì)議前六十(60)天，也不得晚于會(huì)議前(10)天，對(duì)于其他行為，則不得早于行為前六十(60)天登記。登記日期確定后，只有在登記日期登記的股東方可有權(quán)得到會(huì)議通知或投票，或得到紅利、分配或享受分配的權(quán)利，或行使可行使的權(quán)利，不論登記日期之后是否會(huì)在公司登記簿上出現(xiàn)股份轉(zhuǎn)讓情況。第九條章程的修正第1款經(jīng)股東修正經(jīng)公司持有多數(shù)上市且附有投票權(quán)的股份的股東同意，可以通過(guò)、修正或廢除章程。但如果修正后的章程使董事的額定人數(shù)降到五(5)人以下，且反對(duì)修正或不贊成通過(guò)修正本的票數(shù)等于或超過(guò)上市且附有股票權(quán)的股份16-2/3%，該章程修正本不得有效。第2款經(jīng)董事會(huì)修正根據(jù)股東通過(guò)、修正或廢除章程的權(quán)利，董事會(huì)可通過(guò)、修正或廢除任何章程，但變更董事法定人數(shù)的章程修正除外，董事會(huì)只有在股票發(fā)行前通過(guò)修正方可生效。證明書(shū)茲證明以上是列出的公司章程的真實(shí)無(wú)誤的章程副本，該章程已由公司董事會(huì)在以下所列的日期合法通過(guò)。日期：XXXXXXX企業(yè)管理咨詢公司章程

總則第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及有關(guān)法規(guī)法律、法規(guī)的規(guī)定，由XXX一人出資設(shè)立XXXXXXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”），特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章公司名稱(chēng)和住所第三條公司名稱(chēng)：XXXXXXXXX有限公司第四條住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍:XXXXXXXXXXXXXXXXX（以工商局核定的為準(zhǔn)）。第六條公司改變經(jīng)營(yíng)范圍，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，，并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。

第四章公司注冊(cè)資本第七條公司注冊(cè)資本（認(rèn)繳）：XXXX萬(wàn)元人民幣。股東按期足額繳納本章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)載明公司名稱(chēng)、公司成立時(shí)間、公司注冊(cè)資本、股東姓名或者名稱(chēng)、認(rèn)繳出資額和出資日期、出資證明書(shū)編號(hào)及核發(fā)日期并由公司蓋章。出自證明書(shū)遺失的，應(yīng)立即向公司申報(bào)注銷(xiāo)，經(jīng)公司法定代表人審核后予以補(bǔ)發(fā)。公司應(yīng)設(shè)置股東名冊(cè)，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書(shū)編號(hào)等內(nèi)容。

第五章股東的姓名或者名稱(chēng)、出資額、出資方式和出資時(shí)間第八條股東的姓名或者名稱(chēng)股東姓名或者名稱(chēng)住所身份證（或證件）號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第九條股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時(shí)間；股東XXXX：認(rèn)繳的出資額為XXX萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的100%，繳納出資期限：自本章程簽訂之日起20年，出資方式：貨幣。第十條公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書(shū)；公司置備股東名冊(cè)，股東可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十一條公司不設(shè)股東會(huì)。股東依照《公司法》，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）委派和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審查批準(zhǔn)執(zhí)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審查批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決定；（八）對(duì)發(fā)行公司債券做出決定；（九）對(duì)公司合并、分立、清算或者變更公司形式做出決定；（十）制定或修改公司章程；（十一）聘任或者解聘公司經(jīng)理（或由執(zhí)行董事行使該職權(quán)）；股東做出上述事項(xiàng)變更的決定時(shí)，采用書(shū)面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十二條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一人執(zhí)行董事，執(zhí)行董事由股東委派。執(zhí)行董事任期３年，任期屆滿，經(jīng)股東決定可連任。第十三條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東的決定；（二）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；（四）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式或者解散的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人其報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定公司的基本管理制度；第十四條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東（或執(zhí)行董事，該內(nèi)容由股東自行確定）聘任或解聘。第十五條經(jīng)理對(duì)股東（或執(zhí)行董事，該內(nèi)容由股東自行確定）負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：