一人有限公司章程范文及任職書

PAGEPAGE2公司章程第一章總則第一條為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本章程。第二條本公司（以下簡稱公司）的一切活動必須遵守國家和深圳經濟特區(qū)的法律法規(guī)，并受法律法規(guī)的保護。第三條公司在深圳市市場監(jiān)督管理局登記注冊。名稱：住所：第四條公司的經營范圍為：一般經營項目可以自主經營，許可經營項目憑批準文件、證件經營。一般經營項目：許可經營項目：公司應當在章程規(guī)定的經營范圍內從事經營活動。第五條公司根據業(yè)務需要，可以對外投資，設立子公司和分公司。第六條公司營業(yè)期限為。

第二章股東

第七條公司股東共壹個，名稱與住所如下：名稱或姓名：住所：主體資格證明：第八條股東享有下列權利：（一）有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權利；（二）對公司的經營活動和日常管理進行監(jiān)督；（三）有權查閱公司章程、股東決定記錄和公司財務會計報告，對公司的經營提出建議和質詢；（四）公司侵害其合法權益時，有權向有管轄權的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經濟損失的，可要求予以賠償。第九條股東履行下列義務：（一）按章程規(guī)定繳納所認繳的出資；（二）以認繳的出資額對公司承擔責任；（三）公司經核準登記注冊后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業(yè)務發(fā)展。第十條公司應當向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項：（一）公司名稱；（二）公司登記日期；（三）公司注冊資本；（四）股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書應當由公司股東簽名，并加蓋公司公章。第十一條公司置備股東名冊，記載下列事項：（一）股東的姓名或名稱及住所；（二）股東的出資額、出資比例；（三）出資證明書編號。

第三章注冊資本

第十二條公司股東認繳的注冊資本總額為人民幣萬元，股東認繳出資情況如下：股東姓名或名稱：認繳出資額：人民幣萬元出資比例：100%出資方式：第十三條經全體股東一致約定，股東認繳出資額第十四條股東應當按章程的規(guī)定按期足額繳納所認繳的出資額。第十五條股東以非貨幣出資的，應當由專業(yè)資產評估機構評估作價或由全體股東協(xié)商作價，核實財產，不得高估或者低估作價，并應當依法辦理其財產權的轉移手續(xù)。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。第十六條公司（可/應當）將注冊資本實收情況向商事登記機關申請備案。

第四章股東職權

第十七條公司為一個股東的有限責任公司，不設立股東會。第十八條股東行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準（董事會/執(zhí)行董事）的報告；（四）審議批準（監(jiān)事會/監(jiān)事）的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少認繳注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司組織形式作出決定；（十）修改公司章程；（十一）（公司章程規(guī)定的其他職權）。股東作出上述決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十九條股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，應當對公司債務承擔連帶責任。

設董事會的：第五章董事會第二十條公司設董事會，董事會成員名，其中董事長一人。第二十一條董事由股東任命產生，董事任期3年。董事長由董事會選舉或股東委任產生。第二十二條董事任期屆滿，可以連選連任。第二十三條董事會對股東負責，行使下列職權：（一）負責召集股東，并向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理，及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權。第二十四條召開董事會會議，應當于會議召開十日前以書面方式通知全體董事。董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會決議的表決，實行一人一票。到會的董事應當超過全體董事人數的三分之二，并且是在全體董事人數過半數同意的前提下，董事會的決議方為有效。董事會應當對董事會會議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會應當將其根據本章程規(guī)定的事項所作的決定以書面形式報送股東。公司應當根據董事會議定的事項形成公司決定，由法定代表人簽署并加蓋公章后向登記機關申請辦理相關事項的變更或備案登記。

不設董事會的：第五章執(zhí)行董事

第二十條公司不設董事會，設執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使董事會權利。第二十一條執(zhí)行董事由股東任命產生，任期3年。第二十二條執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第二十三條執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權：（一）負責召集股東，并向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理，及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權。第二十四條執(zhí)行董事應當將其根據本章程規(guī)定的事項所作的決定以書面形式報送股東。

設監(jiān)事會的：第六章監(jiān)事會

第二十五條公司設監(jiān)事會，監(jiān)事成員名。監(jiān)事會包括股東代表和公司職工代表（注：監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一）。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。第二十七條監(jiān)事會行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權。第二十八條監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第二十九條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。召開監(jiān)事會會議，應當于會議召開五日前以書面方式通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會決議應當經半數以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。第三十條監(jiān)事會行使職權所必需的費用，由公司承擔。

不設監(jiān)事會的：第六章監(jiān)事

第二十五條公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事名。監(jiān)事由股東委任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第二十七條監(jiān)事任期屆滿未及時改選的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。第二十八條監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權。第二十九條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第三十條監(jiān)事行使職權所必需的費用，由公司承擔。

第七章經營管理機構

第三十一條公司設立經營管理機構，經營管理機構設經理一人，并根據公司情況設若干管理部門。公司經營管理機構經理由聘任或者解聘，任期3年。經理對負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作、組織實施執(zhí)行董事決定；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬定公司內部管理機構設置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）按時向公司登記機關提交公司年度報告；（九）（公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權）。經理列席董事會會議。第三十二條董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務。第三十三條董事、高級管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經股東或者同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（五）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（六）未經股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業(yè)務；（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）擅自披露公司秘密；（九）違反對公司忠實義務的其他行為。董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應當歸公司所有。第三十四條董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第三十五條董事和經理的任職資格應當符合法律法規(guī)和國家有關規(guī)定。經理及高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為的，經，可以隨時解聘。

第八章法定代表人

第三十六條公司法定代表人由擔任，任期3年。由股東委派產生。第三十七條法定代表人是代表企業(yè)行使職權的簽字人。法定代表人的簽字應向商事登記機關備案。法定代表人簽署的文件是代表公司的法律文書。法定代表人在國家法律、法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權范圍內行使職權、履行義務，代表公司參加民事活動，對企業(yè)的生產經營和管理全面負責，并接受公司全體股東及成員和有關機關的監(jiān)督。公司法定代表人可以委托他人代行職責，委托他人代行職責時，應有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責，不得委托他人代行。公司法定代表人一般不得同時兼任另一公司法人的法定代表人。第三十八條有下列情形之一的，不得擔任公司法定代表人：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力的。（二）正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強制措施的。（三）正在被公安機關或者國家安全機關通緝的。（四）因犯有貪污賄賂罪、侵犯財產罪或者破壞社會主義市場經濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾三年的；或者因犯罪被判處剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年的。（五）擔任因經營不善破產清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經理，并對該企業(yè)的破產負有個人責任，自該企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年的。（六）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人，并對該企業(yè)違法行為負有個人責任，自該企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的。（七）個人負債數額較大，到期未清償的。（八）法律和國務院規(guī)定的其他不能擔任企業(yè)法定代表人的。第三十九條公司法定代表人出現(xiàn)下列情形之一的，公司應當解除其職務，重新產生符合任職資格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定不得擔任法定代表人的情形的；（二）法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?，喪失?zhí)行董事資格的；（三）法定代表人由經理擔任，喪失經理資格的；（四）因被羈押等原因喪失人身自由，無法履行法定代表人職責的；（五）其他導致法定代表人無法履行職責的情形。

第九章財務、會計

第四十條公司應當依照法律法規(guī)和有關主管部門的規(guī)定建立財務會計制度，依法納稅。第四十一條公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。第四十二條公司應當于財務會計報告審計完成之日起三十日內將會計報告送交股東。第四十三條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤按分配給股東。第四十四條公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。第四十五條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所，由股東決定。第四十六條公司除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。對公司資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

第十章解散和清算

第四十七條公司的合并或者分立，應當按照國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第四十八條當法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時，可以解散。第四十九條公司正常（非強制性）解散，應當在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內成立清算組,開始清算。清算由股東組成。第五十條清算組成立后，公司停止與清算無關的經營活動。第五十一條清算組在清算期間行使下列職權：（一）清理公司財產，編制資產負債表和財產清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛嗳?；（三）處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；（四）處理對外投資及辦理分支機構的注銷；（五）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；（六）清理債權、債務；（七）處理公司清償債務后的剩余財產；（八）代表公司參與民事訴訟活動。第五十二條清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并向公司登記機關備案，并于六十日內在報紙上公告。清算組應當對公司債權人的債權進行登記。第五十三條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東確認。清算組在清理公司財產后，發(fā)現(xiàn)公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產分配給股東。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。第五十四條公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或公司主管機關確認。并向公司登記機關申請公司注銷登記，公告公司終止。第五十五條清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務。清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十一章附則

第五十六條公司應當指定聯(lián)系人，負責辦理公司登記、年報及其它事務，并向商事登記機關備案，聯(lián)系人變動的，應向登記機關重新備案。第五十七條本章程中涉及登記事項的變更及其他重要條款變動應當修改公司章程。公司章程的修改程序，應當符合公司法及其本章程的規(guī)定。股東通過的章程修正案或新章程，均為本章程的組成部分，應當報公司登記機關備案。第五十八條公司應當將依據章程形成的會議記錄等相關法律文書存檔備查。第五十九條本章程與國家法律法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)的規(guī)定為準。第六十條本章程的解釋權歸公司股東。

股東簽章：（自然人簽字/單位蓋章）

年月日

有限公司董事、監(jiān)事任職書根據《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定，經本公司股東決定通過，一、委任以下人員擔任董事：姓名：，身份證號碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號碼為：，現(xiàn)住所：，姓名：，身份證號碼為：，現(xiàn)住所：，二、委任以下人員為監(jiān)事：姓名：，身份證號碼為：，住所：，姓名：，身份證號碼為：，住所：，姓名：，身份證號碼為：，住所：，本公司承諾以上內容均真實合法，并承擔相關法律責任。股東簽名（蓋章）：

年月日

XXXX有限公司任職書根據《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定，經本公司通過：擔任身份證號碼為：，住所：，本公司承諾以上內容均真實合法，并承擔相關法律責任。

簽章：

年月日

有限公司經理任職書根據《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定，經本公司決定：聘任擔任公司經理，住所：，身份證號碼為：，任期三年。本公司承諾以上內容均真實合法，并承擔相關法律責任。

董事成員簽名：

年月日

承諾書

本人現(xiàn)申請設立一人有限公司“”，本人承諾未投資其他一人有限公司，并嚴格遵守《公司法》第二章第三節(jié)關于一人有限公司的相關規(guī)定，因違反承諾和有關法規(guī)而引起的任何法律責任，本人自行承擔。特此承諾。

承諾人（股東）簽名：

年月日

XXXXXX有限公司章程第一章總則

第一條依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第二條公司以其全部財產對公司債務承擔責任，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。第三條公司依法經公司登記機關取得法人資格、合法權益受國家法律保護。第四條公司從事經營活動，必須遵守法律、行政法規(guī)、遵守社會公德、商業(yè)道德，誠實守信，接受政府和社會的監(jiān)督，承擔社會責任。第五條本章程中的各項條款與國家法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第二章公司名稱、住所和類型

第六條公司名稱：西安市青青河邊草電子商務有限公司第七條公司地址：西安市雁塔區(qū)青松路46號融尚第10區(qū)第八條公司類型：一人有限責任公司（自然人獨資）

第三章公司經營范圍

第九條公司經營范圍：網上銷售服裝、飾品、日用品、辦公用品、電腦配件、電子產品、工藝品、家具、家居用品、戶外用品。（以上經營范圍以登記機關核定為準）

第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資額、出資時間及出資方式第十條公司注冊資本100萬元人民幣。第十一條股東的姓名（名稱）、出資額、出資方式、出資期限如下：股東姓名出資數額（萬元）出資方式出資時間XXX100認繳2025年1月1日前第十二條股東應當按期足額繳納各自認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入新設立公司在銀行開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續(xù)。第十三條公司設立后，本公司應向股東簽發(fā)出資證明，并置備股東名冊。

第五章股東的權利和義務

第十四條公司的投資人是公司股東，股東依照法律、法規(guī)和公司章程享有權利，承擔義務。第十五條公司不設股東會，股東行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事、決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少資本做出決議；（八）對發(fā)行公司債券做出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；（十）修改公司章程；（十一）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權。第十六條股東做出本章十五條所列決定，應當采用書面形式，并由股東簽字蓋章后置備于公司。第十七條股東負有下列義務：一、依照公司章程規(guī)定繳納所認繳的出資；二、以其所認繳的出資額對公司承擔責任；三、公司辦理注冊登記后，不得抽回出資；四、遵守公司章程，維護公司利益；五、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務。

第六章公司機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

第十八條公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，由股東任命產生，執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。第十九條執(zhí)行董事行使下列職權：（一）負責向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權。第二十條公司設經理，由執(zhí)行董事兼任。經理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬定公司內部管理機構設置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由股東決定聘任或者解聘以外的負責管理人員及分公司負責人；（八）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權。第二十一條公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1人，由股東聘任產生；監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。第二十二條監(jiān)事行使下列職權；（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；（六）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權。

第七章公司的法定代表人

第二十三條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第二十四條法定代表人行使下列職權：（一）代表公司簽署有關文件；（二）代表公司簽訂合同；（三）公司章程規(guī)定的其他職權。第八章財務會計

第二十五條公司按照法律、法規(guī)和國務院財政部門制定的《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，制定和實施公司的財務、會計制度。公司會計核算采用公歷紀年制，自1月1日起至12月31日止為一個會計年度。第二十六條公司應在每一個會計年度終時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。并于15日內將財務會計報告送交各股東。第二十七條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所，由股東做出決定。

第九章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項

第二十八條公司不設營業(yè)期限。第二十九條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會決議解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第十章附則

第三十條本章程為公司經營管理活動的基本準則，公司股東、執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事及其他管理人員應嚴格遵守。第三十一條本章程未盡事宜，由公司股東，依照國家法律、法規(guī)基本章程的原則做出具體規(guī)定。第三十二條本章程解釋權歸公司股東。第三十三條本章程經股東簽字后生效，修改時亦同。第三十四條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第三十五條本章程一式三份，并報公司登記機關一份。股東親筆簽名：

訂立日期：年月日XXXXX有限公司章程

為適應社會主義市場經濟的要求，保護股東和債權人的利益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由一人出資設立長沙國簡文化用品有限公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。

第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：第二條公司住所：

第二章公司經營范圍第三條公司經營范圍：皮革制品制造；毛皮及制品加工；制鞋業(yè)；本冊印制；除出版物、包裝裝潢印刷品之外的其他印刷品印刷；包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷；裝訂及印刷相關服務；排版、制版專項；裝訂專項；文教辦公用品制造；皮革鞣制加工；工藝美術品制造；玩具制造；糕點、面包制造；烘焙食品制造（現(xiàn)場制售）；餅干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造；蜜餞制作；食品生產；散裝食品現(xiàn)場制售；其他未列明食品制造；熟食品制造；文化、體育用品及器材批發(fā)；文化、體育用品及器材零售；快餐服務；飲料及冷飲服務；小吃服務；餐飲服務。（以上經營范圍以工商部門核定為準）。

第三章公司注冊資本第四條公司注冊資本：人民幣20萬元，由股東一次足額繳納。公司增加、減少及轉讓注冊資本，由股東作出協(xié)議。公司減少注冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上至少公告一次，減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續(xù)。股東只能投資設立一個一人有限責任公司。

第四章股東的名稱、出資方式、出資額第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：股東姓名：身份證號碼：出資方式：貨幣出資額：人民幣20萬元第六條公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章股東的權利和義務第七條股東享有如下權利：（1）了解公司經營狀況和財務狀況；（2）選舉和被選舉為執(zhí)行董事；（3）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉讓；（4）公司終止后，依法分得公司的剩余財產；（5）有權查閱股東決議記錄和公司財務報告；第八條股東承擔以下義務：（1）遵守公司章程；（2）按期繳納所認繳的出資；（3）依其所認繳的出資額承擔公司的債務；（4）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；第六章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則第九條公司不設股東會。股東行使下列職權：（1）決定公司的經營方針和投資計劃；（2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬事項；（3）選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（4）審議批準執(zhí)行董事的報告；（5）審議批準監(jiān)事的報告；（6）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（9）對向股東以外的人轉讓出資作出決議；（10）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；（11）修改公司章程；股東作出上述決定時，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第十條公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東負責，由股東推薦產生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。第十一條執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權：（1）向股