項目部管理規(guī)章制度8篇

項目部管理規(guī)章制度項目部管理規(guī)章制度（通用8篇）在當(dāng)今社會生活中，多種制度屢屢出現(xiàn)，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線規(guī)定。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整頓的項目部管理規(guī)章制度，歡迎大家借鑒與參考，但愿對大家有所協(xié)助。項目部管理規(guī)章制度篇1為規(guī)范項目部職工行為，確保施工生產(chǎn)的順利進行，現(xiàn)結(jié)合實際狀況，特制訂本規(guī)章制度：一、行為規(guī)范考核1、維護本項目部利益，熱愛本職工作，恪守項目管理制度，牢固樹立主人翁意識。2、恪守下級服從上級的原則，項目部人員必須服從項目負責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分工安排。3、愛惜集體財產(chǎn)，損失或遺失照價賠償。嚴(yán)禁盜竊集體財物，發(fā)現(xiàn)以一罰十，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法部門解決。4、由于工作失誤造成材料報廢或消耗超標(biāo)、以及經(jīng)濟損失等由負責(zé)人全額賠償。5、生產(chǎn)場地、機械設(shè)備及宿舍區(qū)必須定時整頓，保持整潔、文明、衛(wèi)生的工作環(huán)境。二、勞動紀(jì)律考核1、嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，文明生產(chǎn)、文明施工，如因違反操作規(guī)程或野蠻作業(yè)面而造成的一切責(zé)任由當(dāng)事人負全責(zé)。2、上班時間不得溜班、竄崗，不得在施工場地追逐打鬧，不得在上班途中無端滯留宿舍。3、特殊狀況不得在外留宿，發(fā)現(xiàn)一次，除在項目部通報外，扣除當(dāng)月獎金。4、保質(zhì)保量完畢當(dāng)天的下達任務(wù)，不能完畢任務(wù)的扣除半天考勤。5、項目部人員不得酗酒打架，發(fā)現(xiàn)一次除在項目部工程例會上通報外，扣除本月基本工資。6、項目部物資、財務(wù)等重要崗位負責(zé)人員不得接受供料方和下屬施工隊的宴請，發(fā)現(xiàn)一次除在項目部工程例會上通報外，扣除當(dāng)月獎金，情節(jié)嚴(yán)重的上報上級黨委。三、安全生產(chǎn)（文明施工）考核1、嚴(yán)格按照操作規(guī)程施工，恪守“進場須知”等各項規(guī)章制度，增強自我防備意識和自我保護意識，杜絕違章作業(yè)。2、項目部人員一律統(tǒng)一佩帶安全帽、工作服，掛牌上崗，持證作業(yè)。3、不準(zhǔn)在營區(qū)內(nèi)私拉亂接電線，不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)接電爐子等易引發(fā)火災(zāi)的電器等。正常的接線應(yīng)由電工統(tǒng)一安排。4、項目部人員如發(fā)現(xiàn)不安全因素就及時反映，及時去除，并有責(zé)任勸阻、制止其別人員的違章作業(yè)。5、不準(zhǔn)下河洗澡、到老百姓的池塘吊魚，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。四、考勤、請假考核1、嚴(yán)格執(zhí)行請假制度，請假應(yīng)有正當(dāng)理由，并按手續(xù)提前出具書面報告，經(jīng)同意后方可離崗。期滿后準(zhǔn)時上班，如特殊狀況，期滿后不能上班的及時補辦手續(xù)，否則一律作曠工解決。2、凡未經(jīng)同意而私自離崗者，第一次在工程例會上通報并作曠工解決，第二次除在會上通報外扣除當(dāng)月獎金，累計三次以上報公司做除名解決。3、病假（除急病外），根據(jù)病情及本人的任務(wù)安排狀況擬定休息時間。確需住院治療的，由項目部領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排有關(guān)事宜。考核方法：1、以上條款除已作闡明外，違反一條罰50元。2、實施不定時考核，月終總核的方法，如當(dāng)月違反超出3條，每條則加罰50元，情節(jié)嚴(yán)重或?qū)医滩桓恼唛_除本單位。3、本細則作為工資考核、分派的重要根據(jù)。4、本細則具體實施結(jié)合職工安全與勞動紀(jì)律規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。以上細則即日起執(zhí)行。項目部管理規(guī)章制度篇2一、制度目的為規(guī)范項目研發(fā)、加強項目管理，確保信息系統(tǒng)符合業(yè)務(wù)一致性、內(nèi)控合規(guī)性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、系統(tǒng)安全性，使我公司新產(chǎn)品開發(fā)能夠嚴(yán)格遵照科學(xué)管理程序進行，公司根據(jù)公司實際狀況和研發(fā)產(chǎn)品的特點,特制訂本制度。二、合用范疇本制度合用于產(chǎn)品技術(shù)人員及其關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)品開發(fā)與項目管理全過程。附件涵蓋《產(chǎn)品需求申請表》模板，《產(chǎn)品設(shè)計PRD文檔》模板，《產(chǎn)品測試文檔》模板。三、制度闡明1、本制度中軟件開發(fā)指新產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品系統(tǒng)升級改造。2、本制度中軟件開發(fā)遵照項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監(jiān)控、配備管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、驗收測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。3、各軟件開發(fā)項目組應(yīng)嚴(yán)格遵照本制度所附流程和模版，若需調(diào)節(jié)需通過有關(guān)評審。四、開發(fā)管理過程（一）需求管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展及軟件產(chǎn)品應(yīng)用現(xiàn)狀所提出的需求，均須遵照本制度內(nèi)容執(zhí)行。1、需求分類：（1）根據(jù)其緊急程度，分為緊急類需求和非緊急類需求；（2）根據(jù)其實施優(yōu)先級，分為緊急、高、中、低檔四個級別；2、審批流程（1）需求申請人提交《產(chǎn)品需求申請單》（詳見附件1）至業(yè)務(wù)歸管部門進行業(yè)務(wù)評審，評審?fù)ㄟ^后，報至產(chǎn)品技術(shù)中心。（2）產(chǎn)品技術(shù)中心根據(jù)產(chǎn)品需求進行分析，形成評審報告進行內(nèi)部評審，評審?fù)ㄟ^后列入部門工作計劃，并提交至公司中高決策層。評審報告內(nèi)容重要涉及預(yù)計工作量和成本、風(fēng)險、可行性分析等（詳見附件2：《產(chǎn)品需求文檔（PRD）模板》）。（二）立項管理經(jīng)評審確認(rèn)后的產(chǎn)品需求由產(chǎn)品技術(shù)中心提交公司中高決策層，討論通過后立項。（三）項目計劃與監(jiān)控對于產(chǎn)品需求，軟件開發(fā)采用項目形式管理，項目經(jīng)理負責(zé)整個項目的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。技術(shù)總監(jiān)配合項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理與項目干系人進行有效溝通，在項目目的、項目計劃和工作辦法上達成一致。（四）系統(tǒng)設(shè)計1、在系統(tǒng)設(shè)計階段中，邀請顧客或者業(yè)務(wù)一線人員充足參加，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。2、項目組結(jié)合需求規(guī)格闡明書或者系統(tǒng)原型，進行數(shù)據(jù)庫設(shè)計和功效設(shè)計，并形成《DB設(shè)計書》。項目組組織有關(guān)人員對核心功效的有關(guān)設(shè)計進行評審，出具《評審報告》，評審人員應(yīng)對評審意見簽字確認(rèn)。3、項目組進行具體設(shè)計，出具《單元測試案例》?！毒唧w設(shè)計闡明書》中，需要定義系統(tǒng)輸入輸出闡明和接口設(shè)計闡明。4、具體設(shè)計評審和DB設(shè)計評審均以《業(yè)務(wù)需求規(guī)格闡明書》為根據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。5、對已確認(rèn)的系統(tǒng)設(shè)計進行修改，需項目經(jīng)理及技術(shù)組負責(zé)人及測試負責(zé)人審批。（五）系統(tǒng)實現(xiàn)1、系統(tǒng)實現(xiàn)涉及程序編碼、單元測試和集成測試。2、在系統(tǒng)實現(xiàn)時確保開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機制，并明確項目組員的職責(zé)分工。對生產(chǎn)環(huán)境、測試環(huán)境與開發(fā)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)當(dāng)做到隔離。3、項目組進行單元測試和集成測試，出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統(tǒng)測試用例》，測試人員簽字確認(rèn)測試成果（詳見附件3：《×××系統(tǒng)_測試報告》、附件4：《×××系統(tǒng)_測試用例》）。4、項目組完畢《顧客操作手冊》（參考附件5），凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對手冊及時更新。（六）系統(tǒng)測試及驗收測試1、項目測試組根據(jù)項目整體計劃制訂項目測試計劃。2、產(chǎn)品技術(shù)中心確保開發(fā)、測試、驗收、上線運行環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機制。3、搭建驗收環(huán)境供內(nèi)部測試，網(wǎng)絡(luò)運行中心在驗收測試環(huán)境進行驗收測試，并在《驗收測試報告》簽字確認(rèn)。4、業(yè)務(wù)部門邀請合作伙伴參加測試，確保與系統(tǒng)控制活動有關(guān)的功效得到充足的測試，確保系統(tǒng)生成的與編制財務(wù)報告有關(guān)的報表的對的性。5、驗收測試通過后，進一步完善《顧客操作手冊》。（七）系統(tǒng)試運行1、網(wǎng)絡(luò)運行中心根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運行方略。2、研發(fā)事業(yè)部組織制訂《試運行計劃》并提交網(wǎng)絡(luò)運行中心審批。3、研發(fā)事業(yè)部進行有關(guān)系統(tǒng)布署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對有關(guān)顧客和信息技術(shù)人員進行培訓(xùn)。4、試運行達成《試運行計劃》規(guī)定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》。此報告應(yīng)由項目組和試運行單位審批確認(rèn)，并提交系統(tǒng)重要使用部門負責(zé)人審批。（八）系統(tǒng)驗收1、研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門組織驗收小組，從業(yè)務(wù)需求和功效需求及技術(shù)需求進行系統(tǒng)評定驗收。2、驗收小組根據(jù)驗收狀況整頓形成《產(chǎn)品驗收報告》提交信息系統(tǒng)研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門審視。（九）系統(tǒng)上線1、系統(tǒng)上線應(yīng)遵照穩(wěn)妥、可控、安全的原則。2、研發(fā)事業(yè)部提交系統(tǒng)上線公布申請。3、研發(fā)事業(yè)部在系統(tǒng)公布前檢查經(jīng)測試人員、有關(guān)業(yè)務(wù)歸管部門負責(zé)人審批確認(rèn)的《系統(tǒng)公布申請》、有關(guān)《測試報告》與否齊全，并提交公司決策層審批確認(rèn)。（十）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換1、研發(fā)事業(yè)部配合數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換/初始化各有關(guān)部門，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)運行中心和研發(fā)事業(yè)部負責(zé)人簽字確認(rèn)的《數(shù)據(jù)遷移計劃》/《數(shù)據(jù)初始化計劃》進行項目部管理規(guī)章制度篇3第一章總則第一條為了加強xxxx股份有限公司（下列簡稱“xxxx公司”或“公司”）基本建設(shè)項目管理，規(guī)范項目建設(shè)程序和行為，提高投資項目質(zhì)量和效益，根據(jù)集團公司《基本建設(shè)項目管理方法》，結(jié)合公司實際，制訂本制度。第二條本方法合用于公司石油勘探、產(chǎn)能建設(shè)、xxxx地面建設(shè)工程（涉及集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、信息化工程、油區(qū)道路、區(qū)隊建設(shè)）及廠區(qū)配套、職工住宅建設(shè)以及技術(shù)改造等項目的管理。第三條投資項目管理是指從項現(xiàn)在期規(guī)劃與計劃、項目建議書及立項、可行性研究、工程設(shè)計、工程招投標(biāo)、項目實施、驗收及項目后評價等階段的全過程管理工作。第四條公司投資項目管理應(yīng)當(dāng)堅持統(tǒng)一管理、分級負責(zé)的原則，制訂統(tǒng)一的管理制度，明確統(tǒng)一的管理職責(zé)和權(quán)限。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、有關(guān)職能部門、項目實施單位在投資項目管理中的重要職責(zé)是：（一）黨政聯(lián)席會是公司投資項目的決策管理機構(gòu)，行使全部投資項目的決策管理權(quán)，負責(zé)審查公司中長久發(fā)展規(guī)劃及年度分批投資計劃。（二）總經(jīng)理辦公會是公司中長久發(fā)展規(guī)劃編制、投資項目方案編制和實施的組織機構(gòu)，負責(zé)擬定公司年度投資計劃及重大投資項目方案，并提請黨政聯(lián)席會審定。（三）公司項目評審領(lǐng)導(dǎo)小組是公司擬建項現(xiàn)在期設(shè)計方案監(jiān)管機構(gòu)，負責(zé)公司擬建項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計審查工作。（四）投資管理部是投資項目的歸口管理部門。負責(zé)公司中長久業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃編制、下達、貫徹及調(diào)節(jié)工作，建立設(shè)計單位準(zhǔn)入資源庫；負責(zé)項目建議書及立項、可行性研究報告、初步設(shè)計、設(shè)計變更、項目實施過程跟蹤檢查管理、項目結(jié)算初審及其它重要事項的審查、申報工作；負責(zé)組織完畢xxxx公司限上項目的預(yù)驗收、竣工驗收與后評價工作；負責(zé)限下項目可行性研究報告、初步設(shè)計審查意見備案工作；負責(zé)對投資項目管理中的責(zé)任追究與獎罰提出意見等。（五）勘探部負責(zé)石油勘探項目建設(shè)所需資源的界定、資源配備、礦權(quán)獲取工作；負責(zé)組織年度勘探方案編制，并監(jiān)督、指導(dǎo)其實施、驗收和效果評價。（六）開發(fā)部負責(zé)xxxx開發(fā)方案編制；負責(zé)組織年度開發(fā)實施方案編制，并監(jiān)督、指導(dǎo)其實施、驗收和效果評價；參加注水及有關(guān)工程建設(shè)規(guī)模、原則、工藝技術(shù)方案的專業(yè)審查工作。（七）工程管理部負責(zé)限上項目的施工圖審查，負責(zé)組織項目進度、質(zhì)量和成本管理工作；負責(zé)xxxx地面工程、配套建設(shè)等項目的工程監(jiān)理管理工作；負責(zé)限上項目開工報告的審批。參加項目投資調(diào)研決策及有關(guān)方案設(shè)計審查；參加項目竣工驗收和后評價等工作。（八）財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)組織項目資金的籌措與貫徹，工程財務(wù)決算；參加項目投資調(diào)研決策及有關(guān)方案設(shè)計審查、竣工驗收和經(jīng)濟評價等工作。（九）工程造價管理中心負責(zé)估算、概算、預(yù)算、結(jié)算計價定額、指標(biāo)及其它有關(guān)費用原則的制訂；負責(zé)限上工程建設(shè)項目投資估算、概算、工程招標(biāo)最高限價、概算調(diào)節(jié)審查。（十）審計部負責(zé)項目資金到位與使用的監(jiān)督、工程結(jié)（決）算審計，負責(zé)對初步設(shè)計、項目開工手續(xù)、施工圖預(yù)算、招標(biāo)議標(biāo)、項目合同訂立及建設(shè)項目驗收程序等工作進行審查和監(jiān)督。（十一）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負責(zé)公司限上項目的質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能和職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)范疇內(nèi)的項目論證、立項、審批、檢查、驗收和投資控制的全過程管理；督促和指導(dǎo)所屬各單位按照國家有關(guān)規(guī)定開展投資項目“三同時”工作；參加限上項目的竣工驗收和后評價。（十二）物資裝備部負責(zé)設(shè)備購置專業(yè)范疇內(nèi)的論證、檢查、驗收和投資控制的全過程管理。（十三）科技與信息化管理部負責(zé)科研項目專業(yè)范疇內(nèi)的項目（涉及中試、示范項目及新技術(shù)推廣項目）論證、實施監(jiān)督、指導(dǎo)、驗收和效果評價。（十四）勘探開發(fā)技術(shù)研究中心負責(zé)勘探、開發(fā)、注水、油氣儲運等的投資項目有關(guān)技術(shù)研究論證；負責(zé)信息工程專業(yè)范疇內(nèi)的項目論證、檢查、驗收和投資控制的管理。（十五）生產(chǎn)運行部負責(zé)項目試生產(chǎn)、投運和達產(chǎn)達效標(biāo)定工作，參加項目預(yù)驗收和竣工驗收等；負責(zé)輸變電工程、建設(shè)規(guī)模、原則和工藝技術(shù)方案的專業(yè)審查工作；負責(zé)鉆前費、鉆前轉(zhuǎn)征費審核，參加鉆前費、鉆前轉(zhuǎn)征費計劃貫徹。（十六）招標(biāo)辦負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各單位（部門）在授權(quán)范疇內(nèi)組織項目招投標(biāo)工作，涉及工程、設(shè)備物資、設(shè)計、監(jiān)理及其它服務(wù)的招標(biāo)；組織監(jiān)督招標(biāo)文獻資料的統(tǒng)計分析與建檔歸檔工作。（十七）保衛(wèi)部負責(zé)投資項目中與消防有關(guān)的布局、設(shè)施、裝備、器材方案審查；協(xié)調(diào)項目建設(shè)的消防建審，參加項目預(yù)驗收工作。（十八）法律事務(wù)部負責(zé)工程項目合同管理，以及合同爭議、糾紛申報解決等專業(yè)管理工作。（十九）紀(jì)檢監(jiān)察部負責(zé)對基建項目的招投標(biāo)、實施、資金使用等進行監(jiān)督，并對項目實施中的違紀(jì)行為提出解決建議。（二十）檔案館負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)投資項目的檔案資料管理工作，參加項目竣工驗收工作。（二十一）公司所屬各單位是具體項目的實施單位，承當(dāng)項目建設(shè)方的職責(zé)，實施項目長負責(zé)制和工程項目質(zhì)量終身負責(zé)制，負責(zé)編制、辦理需國家和地方政府主管部門核準(zhǔn)、備案項目所需的有關(guān)文獻以及報批工作。完畢公司下達的項現(xiàn)在期工作和施工建設(shè)任務(wù)。第三章管理權(quán)限第六條根據(jù)集團公司管理權(quán)限層級，投資項目分為限額以上項目和限額下列項目（簡稱“限上項目”和“限下項目”）。（一）下列項目為集團公司限上項目：油、氣(頁巖氣)資源新區(qū)勘探項目；油、氣(頁巖氣)xxxx產(chǎn)能建設(shè)項目；投資在3500萬元以上(含3500萬元)的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路(新建、擴建)等項目；投資在1000萬元以上(含1000萬元)的技術(shù)改造項目；投資在200萬元以上(含200萬元)的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)項目；職工住宅建設(shè)、辦公、科研、培訓(xùn)用房，職工文化、體育活動場合及食堂、倒班宿舍等非生產(chǎn)項目；未列入年度投資計劃新增的全部生產(chǎn)類投資項目。（二）下列項目為xxxx公司限上項目：投資在1000萬元(含1000萬元)以上3500萬元下列的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路等項目；投資在500萬元(含500萬元)以上1000萬元下列的技術(shù)改造項目;投資在50萬元(含50萬元)以上200萬元下列的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排;200萬元下列的信息化建設(shè)項目。（三）上述項目以外的投資項目均為限下項目。以上投資項目管理限額，xxxx公司能夠根據(jù)集團公司及所屬單位的業(yè)務(wù)發(fā)展與管理需要予以調(diào)節(jié)。第七條集團公司限上項目由集團公司負責(zé)審批和重要事項管理。第八條xxxx公司限上項目由xxxx公司負責(zé)審批，項目所屬單位負責(zé)具體管理和現(xiàn)場實施。第九條限下項目實施備案制（特殊規(guī)定的除外），由xxxx公司授權(quán)所屬各單位管理和實施。第四章項現(xiàn)在期工作第十條投資項現(xiàn)在期工作涉及項目中長久業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、項目現(xiàn)場開工報告等環(huán)節(jié)。第十一條中長久業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。應(yīng)當(dāng)擬定投資方向和構(gòu)造，明確重大投資項目、投資規(guī)模和投資效益預(yù)期。根據(jù)集團公司及xxxx公司有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，以每2-3年滾動編制，并建立xxxx公司投資項目儲藏庫。經(jīng)公司投資管理部綜合平衡，提請總經(jīng)理辦公會審查、黨政聯(lián)席會審議通過后，上報集團公司列入中長久業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃投資項目庫。公司投資管理部每年以集團公司投資項目庫為基礎(chǔ)開展項現(xiàn)在期（在立項之前開展的前期調(diào)研、論證工作以及評價）工作。未納入集團公司、xxxx公司前期工作計劃或本年度投資計劃的項目，原則上不得組織立項審批。第十二條項目建議書。根據(jù)集團公司和xxxx公司中長久業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，各項目建設(shè)單位提出項目建議書。集團公司限上項目的項目建議書需報xxxx公司進行初步論證并提出意見，報集團公司同意；其它項目（不分xxxx公司限上項目和限下項目）由xxxx公司審查通過后，提請xxxx公司黨政聯(lián)席會審定，并在提交xxxx公司年度投資建議計劃時一同上報集團公司，作為集團公司備案和列入集團公司年度投資建議計劃的根據(jù)。石油勘探、xxxx開發(fā)項目以勘探、開公布署方案、整體開發(fā)方案作為項目建議書。審查通過后的石油勘探、xxxx開發(fā)方案，列入集團公司、xxxx公司年度投資計劃后組織實施。凡產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)投資等內(nèi)容有重大變化或項目建議書批復(fù)超出兩年以上未開展實質(zhì)性工作的建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。第十三條可行性研究報告。是投資項目決策的重要根據(jù)，重點研究項目的原料供應(yīng)、產(chǎn)品市場、方案優(yōu)化、經(jīng)濟效益和競爭能力，論證項目的可行性。項目建議書同意后，各項目實施單位即可委托編制可行性研究報告。集團公司限上項目可行性研究報告報xxxx公司初步論證并提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上項目按本方法第八條規(guī)定進行審批，限下項目可行性研究報告由項目建設(shè)單位審查，報xxxx公司備案?？尚行匝芯繄蟾嫱顿Y項目的項目效益原則及資本金比例：勘探、xxxx開發(fā)項目內(nèi)部收益率達成12%以上，資本金比例為60%；內(nèi)部配套的安全、環(huán)保、節(jié)能、信息化建設(shè)等項目，原則上內(nèi)部收益率達成5%以上?？尚行匝芯繄蟾娴耐顿Y估算原則上應(yīng)當(dāng)控制在按本制度規(guī)定權(quán)限同意的項目建議書投資估算之內(nèi)。超出批復(fù)的項目建議書投資估算10%以上的，項目責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)重新編制項目建議書并按本制度規(guī)定權(quán)限重新報批。按本制度規(guī)定權(quán)限同意的項目可行性研究報告，其投資主體、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、工藝技術(shù)路線、產(chǎn)品方案、原材料方案、投資估算與經(jīng)濟評價等內(nèi)容發(fā)生重大變化，或同意超出兩年未開展實質(zhì)性工作的，應(yīng)當(dāng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。第十四條初步設(shè)計。初步設(shè)計是在可行性研究報告擬定的工藝技術(shù)基礎(chǔ)上進行工程化的一種工程設(shè)計階段，是為擬定項目全部的技術(shù)原則和技術(shù)方案，提高工程質(zhì)量、控制工程投資、確保建設(shè)進度提供條件。可行性研究報告審查同意后，各項目建設(shè)單位即可進行初步設(shè)計編制。集團公司限上項目初步設(shè)計報xxxx公司進行初步論證并提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上項目按本方法第六條規(guī)定進行審批，限下項目初步設(shè)計由項目建設(shè)單位審查，報xxxx公司備案。初步設(shè)計未經(jīng)同意，不得訂立設(shè)備購置合同。若遇特殊狀況，能夠?qū)σM訂貨部分先行審定。對于超出設(shè)計批復(fù)的建設(shè)規(guī)模、設(shè)計范疇和設(shè)計原則的內(nèi)容，以及項目建設(shè)過程中涉及技術(shù)方案、核心設(shè)備選型與選用、重要材料選用及設(shè)計變更、引進范疇變化、概算投資和經(jīng)濟評價等內(nèi)容發(fā)生重大變化，或同意超出兩年未開展實質(zhì)性工作的，應(yīng)當(dāng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。第十五條初步設(shè)計概算。是在項目初步設(shè)計階段對工程造價的概略計算。投資概算是項目投資控制的根據(jù)，經(jīng)同意的初步設(shè)計概算即為項目計劃總投資，計劃總投資就是該項目投資的最高限額。初步設(shè)計投資概算原則上應(yīng)當(dāng)控制在按本制度規(guī)定權(quán)限同意的可行性研究報告投資估算之內(nèi)。超出批復(fù)的可行性研究報告投資估算10%以上的，項目責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)重新編制可行性研究報告并按本制度規(guī)定權(quán)限重新報批。第十六條初步設(shè)計概算審查。審查重點是審查工程量與否真實反映工程內(nèi)容，計價原則和概算編制辦法與否符合規(guī)定。初步設(shè)計概算審查按照下列程序執(zhí)行：（一）集團公司限上項目的初步設(shè)計概算，由集團公司根據(jù)有關(guān)專家對初步設(shè)計的審查意見進行復(fù)核，并提供書面確認(rèn)意見，由集團公司投資管理部會同有關(guān)部門予以批復(fù)。（二）xxxx公司限上項目的初步設(shè)計概算，由投資管理部會同財務(wù)資產(chǎn)部，根據(jù)有關(guān)專家對初步設(shè)計和概算的審查意見進行確認(rèn)并提供書面意見，按本方法第六條規(guī)定進行審批。（三）限下項目的初步設(shè)計概算，由各項目責(zé)任單位預(yù)算管理部門根據(jù)有關(guān)專家對初步設(shè)計和概算的審查意見進行確認(rèn)并提供書面意見，按照項目管理權(quán)限報xxxx公司投資管理部備案。第十七條已同意的項目投資概算普通不得進行調(diào)節(jié)。符合下列條件之一的，可按照本方法第十六條的規(guī)定程序進行調(diào)節(jié)：（一）超出原初步設(shè)計范疇的重大變更（如工藝技術(shù)路線、產(chǎn)品方案、設(shè)備選型、主材規(guī)格、項目選址、原材料方案和建設(shè)規(guī)模等內(nèi)容發(fā)生變化的）；（二）因不可抗拒的重大自然災(zāi)害或其它不可抗力因素造成工程變動或費用增加的；（三）因國家政策變化（重要涉及定額、費用原則修訂、外匯匯率較大調(diào)節(jié)、貸款利率較大變動等）造成投資費用發(fā)生變化的；（四）因市場環(huán)境發(fā)生重大變化，特別是重要材料、設(shè)備價格變動造成工程費用變化的。第十八條投資概算的調(diào)節(jié)程序是：對于因本方法第十七條第一款所引發(fā)的概算調(diào)節(jié)，應(yīng)當(dāng)先由建設(shè)單位內(nèi)部預(yù)審，與原設(shè)計單位獲得一致意見后編制變更報告，報xxxx公司投資管理部重新審查，按本方法第五條及第六條規(guī)定進行審批。在未獲同意前不得實施投資調(diào)節(jié)方案。第十九條施工圖設(shè)計。應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照同意的初步設(shè)計進行限額設(shè)計，施工圖預(yù)算應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制在初步設(shè)計概算以內(nèi)。第二十條現(xiàn)場開工報告。已同意初步設(shè)計的投資項目含有開工條件后，項目責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場和資金狀況，及時編制現(xiàn)場開工報告，按照管理權(quán)限審批通過后，適時啟動建設(shè)。投資項目應(yīng)當(dāng)含有的開工條件是：（一）項目法人或委托法人已經(jīng)設(shè)立，項目組織管理機構(gòu)和規(guī)章制度健全，項目經(jīng)理和管理機構(gòu)組員已經(jīng)到位，項目經(jīng)理已通過培訓(xùn)，含有承當(dāng)所任職工作的條件；（二）項目的初步設(shè)計已批復(fù)；（三）項目資本金和其它建設(shè)資金已經(jīng)貫徹，資金來源符合國家有關(guān)規(guī)定，承諾手續(xù)完備；（四）項目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標(biāo)選定，施工承包合同已訂立；（五）項目施工組織設(shè)計大綱已編制完畢；（六）項目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標(biāo)選定，施工承包合同已訂立；（七）項目法人或委托法人與項目設(shè)計單位已訂立設(shè)計圖紙交付合同；（八）項目施工監(jiān)理單位已通過招標(biāo)選定；（九）項目征地、拆遷和施工場地“四通一平”(即供電、供水、運輸、通訊和場地平整)工作已經(jīng)完畢，有關(guān)外部配套生產(chǎn)條件已訂立合同；（十）項目建設(shè)需要的重要設(shè)備和材料已經(jīng)訂貨，項目所需建筑材料已貫徹來源和運輸條件，并已備好持續(xù)施工3個月的材料用量。需要進行招標(biāo)采購的設(shè)備、材料，其招標(biāo)組織機構(gòu)貫徹，采購計劃與工程進度相銜接。第二十一條當(dāng)多種施工條件完備時，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照計劃同意的開工項目向工程所在地縣級以上政府建設(shè)行政主管部門辦理施工許可證手續(xù)，領(lǐng)取施工許可證。未獲得施工許可證的不得私自開工。第二十二條現(xiàn)場開工報告審批程序是：（一）集團公司限上項目開工前準(zhǔn)備工作就緒后，由項目實施單位上報開工申請報告，xxxx公司工程管理部復(fù)核，報集團公司審批。（二）xxxx公司限上項目開工申請報告由xxxx公司工程管理部審批。（三）限下項目開工申請報告由基層項目管理部門審批，報xxxx公司工程管理部備案。第二十三條投資項現(xiàn)在期工作必須按照本方法第五條有關(guān)歸口管理部門職能，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。嚴(yán)禁任何單位超越程序和管理權(quán)限私自審批項目，對xxxx生產(chǎn)急需建設(shè)的項目，能夠加緊工作節(jié)奏，但不能超越規(guī)定程序。第二十四條建設(shè)單位在xxxx公司設(shè)立的設(shè)計單位準(zhǔn)入資源庫內(nèi)選擇對應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位，通過招標(biāo)程序進行項目可行性研究、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計。第五章年度投資計劃第二十五條年度投資計劃是指為全方面貫徹生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益及業(yè)務(wù)發(fā)展目的而編制的勘探開發(fā)、工程建設(shè)、技措技改、科技、安全（含消防）、環(huán)保、節(jié)能、信息化、設(shè)備購置、股權(quán)和債權(quán)投資等計劃。第二十六條年度綜累計劃準(zhǔn)時間次序分為框架計劃、建議計劃、實施計劃和調(diào)節(jié)計劃。根據(jù)《綜累計劃與統(tǒng)計管理制度》執(zhí)行。第二十七條列入年度實施計劃的條件是，項目已按規(guī)定審查程序獲得立項同意，未完畢前期工作的項目原則上不得列入年度實施計劃。完畢前期工作的項目應(yīng)當(dāng)視年度資金籌措及市場狀況，按照效益擇優(yōu)列入年度投資計劃。第二十八條專項投資項目計劃（節(jié)能、科研技措、設(shè)備購置、輸變電工程、信息化工程）實施歸口集中管理。由各專業(yè)管理部門提出計劃意見，由投資管理部復(fù)審后，納入xxxx公司年度投資計劃。鉆前費、鉆前轉(zhuǎn)征費由基層單位提出計劃，經(jīng)生產(chǎn)運行部審核，提出審核意見，報投資管理部復(fù)審后，納入xxxx公司年度投資計劃。第六章項目實施管理第二十九條嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、集團公司《招投標(biāo)管理暫行方法》《招投標(biāo)監(jiān)督管理暫行方法》及xxxx公司招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定，對投資項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料采購等進行招標(biāo)。第三十條推行工程項目監(jiān)理制（涉及石油勘探、xxxx開發(fā)項目）。投資項目必須委托含有對應(yīng)資質(zhì)等級的建設(shè)監(jiān)理機構(gòu)進行工程監(jiān)理，并嚴(yán)格執(zhí)行工程監(jiān)理規(guī)范。第三十一條集團公司、xxxx公司限上項目實施項目長負責(zé)制。由項目長對項目策劃、建設(shè)實施、工程質(zhì)量與安全、生產(chǎn)投運的全過程負責(zé)。第三十二條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強質(zhì)量控制。與施工單位共同建立項目質(zhì)量責(zé)任制和考核評價方法，并按照下列規(guī)定嚴(yán)格控制工程質(zhì)量。（一）項目質(zhì)量控制應(yīng)當(dāng)采用“計劃、執(zhí)行、檢查、解決”循環(huán)工作辦法，不停改善過程控制，滿足工程項目設(shè)計和有關(guān)施工技術(shù)原則的規(guī)定；（二）項目質(zhì)量控制應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)從工序、分項工程、分部工程到單位工程的分步控制,也應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)從資源投入到工程竣工的全過程控制；（三）施工過程均應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢查或已檢查定為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序；分項工程完畢后，必須經(jīng)監(jiān)理單位檢查和承認(rèn)。第三十三條施工單位應(yīng)當(dāng)加強項目過程控制。必須按照工程設(shè)計規(guī)定、施工技術(shù)原則和合同商定進行施工，嚴(yán)格恪守技術(shù)原則和操作規(guī)程，建立健全施工質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)格工序管理，對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進行檢查，未經(jīng)檢查或檢查不合格的不得使用；做好隱蔽工程的檢查和統(tǒng)計，隱蔽工程在隱蔽前，必須告知建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督部門進行隱蔽工程驗收，并對本單位施工質(zhì)量負責(zé)。第三十四條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強項目成本控制。嚴(yán)格按照初步設(shè)計規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)原則施工。建設(shè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行項目管理程序，杜絕先建后報、邊建邊報，私自提高原則、增加內(nèi)容，或私自變化設(shè)計內(nèi)容，減少建設(shè)原則，致使項目建成后其使用功效及安全無法滿足設(shè)計規(guī)定。同時與施工單位共同完畢下列任務(wù)：（一）對各分部工程、分項工程訂立成本控制目的和規(guī)定,貫徹到成本控制的責(zé)任者,并對成本控制方法、辦法進行檢查和整治；（二）堅持節(jié)省支出、全方面控制、責(zé)權(quán)利相結(jié)合原則，采用目的管理的辦法，對實際施工成本的發(fā)生過程進行有效控制；（三）根據(jù)成本控制規(guī)定，做好施工采購和施工策劃。通過生產(chǎn)要素的優(yōu)化配備、合理運用和動態(tài)管理，有效控制實際成本。第三十五條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強項目進度控制。項目進度控制應(yīng)當(dāng)以實現(xiàn)合同商定的竣工日期為最后目的。項目進度控制總目的能夠按單位工程分解為交工分目的，也能夠按承包的專業(yè)或施工階段分解為時間目的。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)責(zé)成施工單位根據(jù)工藝、組織、搭接關(guān)系、起止時間、勞動力、材料、機械及其它確保性計劃等因素，綜合擬定施工進度計劃和進度控制流程，明確項目建設(shè)的核心控制點。當(dāng)項目工程進度出現(xiàn)偏差時(不必要的提前或延誤)，建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當(dāng)及時進行調(diào)節(jié)，并不停預(yù)測將來進度狀況。項目建設(shè)任務(wù)全部完畢后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)責(zé)成施工單位提交進度控制總結(jié)報告。第三十六條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強項目安全管理?；椖勘仨殘猿帧鞍踩谝弧⒎乐篂橹鳌钡姆结槪凑諊矣嘘P(guān)原則和集團公司、xxxx公司有關(guān)制度建立安全管理體系，實施全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)肅安全事故解決。（一）施工單位必須建立施工安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度。未經(jīng)施工安全生產(chǎn)培訓(xùn)的人員不得上崗作業(yè)。專業(yè)性較強和處在危險環(huán)境的工程和工序，應(yīng)當(dāng)編制專項安全施工方案及技術(shù)方法。（二）建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當(dāng)恪守有關(guān)環(huán)保和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，采用有效方法，控制和解決施工現(xiàn)場的多種污染和危害，保護施工現(xiàn)場范疇內(nèi)公共設(shè)施及毗鄰建筑物的安全。第三十七條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強項目檔案管理。投資項目涉及前期、建設(shè)期和竣工驗收的全部技術(shù)文獻、專項審批手續(xù)及批復(fù)文獻、各階段會議紀(jì)要和施工紀(jì)錄等資料的收集、整頓、匯總、編號、歸檔以及管理，由項目建設(shè)單位指定專人負責(zé)，嚴(yán)格按照工程建設(shè)檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并接受集團公司、xxxx公司有關(guān)檔案管理部門的監(jiān)管。第三十八條投資項目完畢月報的統(tǒng)計報送截止日為每月25日。各單位應(yīng)當(dāng)于統(tǒng)計截止日前向xxxx公司報送項目投資完畢狀況并附簡要分析材料。第三十九條項目實施過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)國標(biāo)和施工規(guī)范。由各級工程管理部門負責(zé)監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)，及時解決項目建設(shè)中的問題。第七章項目驗收、投用與后評價第四十條項目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按月組織施工、監(jiān)理等單位，核算工程進度和完畢投資額，根據(jù)財務(wù)有關(guān)規(guī)定和規(guī)定，督促施工單位于次月10日前報財務(wù)部門辦理入賬手續(xù)，為工程進度款支付和財務(wù)核算提供可靠根據(jù)。第四十一條投資項目含有竣工驗收條件的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家、行業(yè)及集團公司《建設(shè)項目驗收管理方法》進行竣工驗收。投資項目驗收按照預(yù)驗收和竣工驗收兩個環(huán)節(jié)進行。第四十二條項目預(yù)驗收是指項目基本建成，為使項目建成投用而進行的預(yù)先審查工作。（一）對集團公司限上項目，在各單項驗收手續(xù)辦理完畢后，由集團公司組織進行整體預(yù)驗收。（二）對xxxx公司限上項目，在各單項驗收手續(xù)辦理完畢后，由xxxx公司投資管理部組織，會同有關(guān)部門進行整體預(yù)驗收。（三）限下項目及全部鉆前井場道路、油區(qū)道路、區(qū)隊建設(shè)由基層計劃部門組織驗收，并形成驗收報告，報公司投資管理部備案。第四十三條需要預(yù)驗收的項目，應(yīng)當(dāng)先進行安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、壓力容器、防雷接地檢測、特種設(shè)備使用、工程質(zhì)量評定等專項驗收，并在政府有關(guān)部門辦理各項專項驗收手續(xù)，獲得同意試生產(chǎn)的批復(fù)。第四十四條預(yù)驗收完畢并由立項審批單位確認(rèn)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作能適應(yīng)試投產(chǎn)的需要后，方可開展試生產(chǎn)工作。第四十五條項目試生產(chǎn)的規(guī)定以下：（一）集團公司限上項目試生產(chǎn)工作由集團公司生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)組織，項目建設(shè)單位具體實施；（二）xxxx公司限上項目試生產(chǎn)工作由xxxx公司生產(chǎn)運行部負責(zé)組織，投資管理、工程管理、安質(zhì)、保衛(wèi)等部門參加，項目建設(shè)單位具體實施；（三）xxxx公司限下項目試生產(chǎn)工作由基層生產(chǎn)管理部門負責(zé)組織實施。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)成立專門的試生產(chǎn)組織機構(gòu)，負責(zé)人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)方案編寫、操作規(guī)程制訂、原材料準(zhǔn)備等工作。試生產(chǎn)階段所需的備品、備件等費用，除設(shè)計文獻中列入的投資外，其它均按照單項列入建設(shè)單位當(dāng)年生產(chǎn)運行費用。第四十六條投資項目必須達成下列規(guī)定后，方可實施竣工驗收：（一）設(shè)計文獻和合同商定的各項建設(shè)任務(wù)已經(jīng)實施完畢，達成設(shè)計規(guī)定并能夠正常投入使用；（二）編制完畢竣工決算報告，完畢各項財務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理工作；（三）含有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料，并符合驗收規(guī)定；（四）含有勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位訂立確認(rèn)的質(zhì)量合格文獻及質(zhì)量監(jiān)督部門的竣工驗收意見書；（五）有消防、環(huán)保、人防、勞動安全衛(wèi)生、檔案、水土保持等行政主管部門訂立的專項驗收合格文獻；（六）建設(shè)項目實際用地已經(jīng)國土資源管理部門核查；（七）建設(shè)項目的檔案資料齊全、完整，符合國家有關(guān)建設(shè)項目檔案驗收規(guī)定；（八）生產(chǎn)性項目的重要工藝設(shè)備和配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動負荷試車合格，經(jīng)標(biāo)定能夠形成生產(chǎn)能力，生產(chǎn)出設(shè)計文獻所規(guī)定的產(chǎn)品。第四十七條項目竣工驗收程序以下：（一）對集團公司限上項目，竣工驗收由集團公司負責(zé)組織，建設(shè)單位負責(zé)準(zhǔn)備各項所需材料，驗收完畢后由集團公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收成果告知書。（二）對xxxx公司限上項目，竣工驗收由xxxx公司投資管理部負責(zé)組織，建設(shè)單位負責(zé)準(zhǔn)備各項所需材料，驗收完畢后由xxxx公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收成果告知書，同時報集團公司備案。（三）對限下項目，竣工及全部鉆前井場道路、油區(qū)道路、區(qū)隊建設(shè)由基層計劃部門組織驗收，形成驗收報告，報公司投資管理部備案。第四十八條項目后評價是指在項目建設(shè)完畢并投入使用或運行一定時間后，對照項目可行性研究報告及審批文獻的重要內(nèi)容，與項目建成后所達成的實際效果進行對比分析，找出差距及因素，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出對應(yīng)對策建議，以不停提高投資決策水平和投資效益。根據(jù)需要，也能夠針對項目建設(shè)的某一問題進行專項評價。第四十九條集團公司下達的年度實施計劃中標(biāo)定的重大項目和重點項目先由建設(shè)單位組織項目預(yù)后評價，由xxxx公司編制預(yù)后評價報告并報集團公司審查。其它項目的后評價根據(jù)工作需要，由xxxx公司投資管理部負責(zé)組織有關(guān)部門完畢。第五十條開展后評價工作的項目應(yīng)當(dāng)從下列范疇中選擇：（一）對xxxx公司發(fā)展、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)、做大做強有重大指導(dǎo)意義的項目；（二）對節(jié)省資源、保護生態(tài)環(huán)境、增進xxxx可持續(xù)發(fā)展有重大影響的項目；（三）對優(yōu)化xxxx公司資源配備和產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)節(jié)投資方向有重要作用的項目；（四）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料、新型投融資和運行模式，以及其它含有特殊示范意義的項目；（五）xxxx公司認(rèn)為需要開展后評價工作的項目。第五十一條開展后評價工作的項目應(yīng)當(dāng)同時含有下列條件：（一）項現(xiàn)在期工作、建設(shè)實施和運行效益等方面的文獻資料完備；（二）項目竣工投產(chǎn)后通過審計部門審計和竣工驗收；（三）項目正式投產(chǎn)運行1～3年。第五十二條xxxx公司每年年初研究擬定需要開展后評價工作的具體項目（涉及項目的名稱、專業(yè)類別、詳略程度、實施單位），制訂項目后評價年度計劃及費用，根據(jù)項目管理職責(zé)和權(quán)限，擬定實施部門及單位。第五十三條按照投資項目的專業(yè)類別和建設(shè)規(guī)模，以及后評價工作內(nèi)容的廣度和深度，根據(jù)詳略程度不同分為簡化后評價和具體后評價。（一）簡化后評價由建設(shè)單位按照xxxx地面工程簡化后評價模版和格式編寫報告。（二）具體后評價由xxxx公司委托含有對應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)承當(dāng)項目后評價任務(wù)，但不得委托參加過同一項現(xiàn)在期工作和建設(shè)實施工作的工程咨詢機構(gòu)承當(dāng)該項目的后評價任務(wù)。第五十四條對不能按期建成（超出設(shè)計工期1年以上）或建成后長久（1年以上）不能投產(chǎn)項目應(yīng)當(dāng)組織開展階段評價工作。第五十五條xxxx公司建立后評價與新上項目掛鉤機制。全部新上項目應(yīng)當(dāng)有集團公司或xxxx公司后評價管理部門出具的意見，其中改擴建項目應(yīng)當(dāng)有對原項目的后評價報告，作為改擴建項目立項審批的重要根據(jù)。第八章財務(wù)和資金管理第五十六條各級財務(wù)部門在項目開工前應(yīng)當(dāng)對項目資金籌措狀況進行貫徹，審計部門應(yīng)當(dāng)對資金到位狀況進行監(jiān)督。第五十七條財務(wù)部門根據(jù)年度項目建設(shè)計劃籌措資金，工程管理部門根據(jù)項目建設(shè)合同和實際進度編制工程進度款資金計劃，財務(wù)部門按照計劃撥付工程進度款并監(jiān)督使用，同時負責(zé)編報集團公司下達的年度實施計劃中標(biāo)定的重大項目和重點項目有關(guān)財務(wù)報表。第五十八條投資項目資金必須?？顚Ｓ?，任何單位和個人不得私自擠占、挪用、置換或截留。第五十九條建設(shè)單位必須建立健全投資項目資金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目財務(wù)管理規(guī)定，建立專賬管理并按項目進行明細核算，加強使用管理和監(jiān)督檢查。第六十條集團公司限上項目及xxxx公司限上項目的工程最高限價由基層單位進行初審，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核。限下項目工程最高限價由各單位審定。第六十一條集團公司限上項目工程結(jié)算由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計部進行內(nèi)部審計，對集團公司抽查審計的部分重點項目，需報集團公司組織審計。其它項目（xxxx公司限上項目和限下項目）由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計部組織審計。工程結(jié)算送審及審計時效性為項目驗收投用后12個月內(nèi)完畢，對送審工程總造價超出計劃總投資的，由基層單位予以書面闡明，在剔除材料價格、政策性費用調(diào)節(jié)等合理因素外，仍然超計劃的建設(shè)項目，提請公司黨政聯(lián)席會審議。第六十二條集團公司限上項目工程竣工后，由基層單位財務(wù)部門編制財務(wù)決算報表，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核，審計部進行審計，最后報集團公司組織審定。其它項目（xxxx公司限上項目和限下項目）由基層單位進行初審，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核，審計部組織審計。第九章責(zé)任追究與獎懲第六十三條xxxx公司開展投資管理工作評優(yōu)活動，對投資管理先進集體和先進個人予以表彰和獎勵。第六十四條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，按照集團公司《員工獎懲方法》及其它規(guī)定進行處分，并納入項目責(zé)任單位及其重要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)等人員的業(yè)績考核。（一）未推行投資決策程序的計劃外投資項目，未經(jīng)同意或授權(quán)對外投資；（二）越權(quán)審批或者私自立項；故意造成單項工程缺漏，擴大范疇“搞搭車”項目，弄虛作假；私自擴大建設(shè)規(guī)模或引進范疇、變更建設(shè)地點或內(nèi)容；（三）概算超估算，預(yù)算超概算,決算超預(yù)算；（四）故意拆分項目逃避審批；（五）私自開工建設(shè)，或未經(jīng)同意提前開展設(shè)備訂貨；（六）違反本制度規(guī)定或集團公司招標(biāo)、合同、質(zhì)量、HSE等有關(guān)規(guī)定；（七）對投資項目未進行有效監(jiān)管，發(fā)生損失未及時采用有效方法；（八）未按照規(guī)定造成投資損失的其它情形。第六十五條合同相對方不按合同推行設(shè)計、監(jiān)理、施工、采購、中介服務(wù)職責(zé)造成項目損失的，除追究其合同違約責(zé)任外，列入xxxx公司黑名單，三年內(nèi)不得參加集團公司及所屬單位投資項目的招投標(biāo)及商務(wù)談判。第十章附則第六十六條本制度由公司投資管理部負責(zé)解釋。項目部管理規(guī)章制度篇4為了規(guī)范集團IT各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT總體服務(wù)水平，并使得有關(guān)工作含有持續(xù)改善性及互相協(xié)作性，特制訂統(tǒng)一的IT規(guī)范及原則，涉及建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)及安全原則，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護流程等。CIT在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的狀況，統(tǒng)一制訂了下列集團IT管理規(guī)章制度，請各公司參考執(zhí)行。由于集團各地實際狀況較復(fù)雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請各廠指正，我們將隨著集團IT系統(tǒng)不停發(fā)展，進一步修改完善集團IT的各項制度。一、集團電腦設(shè)備管理規(guī)范1、設(shè)備管理工作范疇集團有關(guān)電腦設(shè)備均為集團資產(chǎn)。全部設(shè)備的維護、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部門負責(zé).各公司IT部門需設(shè)立電腦設(shè)備管理員，負責(zé)電腦設(shè)備的管理工作。對于我司的全部電腦設(shè)備必須列管，并由會計部門提供固定資產(chǎn)編號，在明顯位置粘貼固定資產(chǎn)編號標(biāo)簽。如有人員由于在集團內(nèi)部調(diào)開工作,應(yīng)首先償還原公司的全部IT資產(chǎn)后再向新公司申請。2、設(shè)備采購規(guī)格為了保障集團各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護工作，減少總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設(shè)備采購原則》，統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此原則執(zhí)行。(如有其它生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在此限制內(nèi))《集團電腦設(shè)備采購原則》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。3、非公司資產(chǎn)電腦管理方法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊因素,必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號統(tǒng)計在案，方便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。b、集團內(nèi)其它友廠員工因公出差需加入本地網(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)有關(guān)接待部門人員確認(rèn)，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入本地網(wǎng)絡(luò)。c、外來供應(yīng)商的電腦不能私自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由有關(guān)接洽部門最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)核心數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段。在硬件條件允許的狀況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段避免外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入狀況發(fā)生。同時規(guī)定各廠新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1X的原則。在各廠實施802.1x條件未成熟的狀況下，可先使用電腦MAC地址綁定的方法，避免外來電腦隨意接入。4、軟件許可證的管理a、集團全部電腦安裝的軟件必須為正版軟件。b、集團慣用原則軟件(微軟的各類軟件、IBM的各類軟件、SAP的各類軟件、SYMANTEC及TREND的防毒系統(tǒng)軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進行。非原則軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由本地自行采購，并統(tǒng)一以集團公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進行注冊。方便利于各公司靈活調(diào)配。c、各公司由專人負責(zé)本地許可證的管理，統(tǒng)計本地許可證數(shù)量和使用狀況。定時將信息匯總總部。臨時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分派，避免許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)顧客非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如顧客因工作因素確實需要使用該軟件，請立刻與總部進行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團資源，在一周內(nèi)提出解決建議。5、設(shè)備損壞與賠償顧客領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負責(zé)。平時要愛惜設(shè)備并嚴(yán)格按公司規(guī)定合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若顧客使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按下列流程執(zhí)行賠償：a、設(shè)備遺失由本地公安部門或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)顧客部門主管確認(rèn)，由會計部按遺失當(dāng)天為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由顧客本人作價賠償。b.設(shè)備損壞顧客正常使用的狀況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由顧客所在部門承當(dāng)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，全部費用均應(yīng)由顧客本人承當(dāng)。6、設(shè)備報廢由各廠IT設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)對應(yīng)的核決權(quán)限，提交本地會計部門和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由有關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。設(shè)備出現(xiàn)下列狀況能夠申請報廢：a、設(shè)備超出保修期，且維修費用超出其殘值的50%;b、維修后六個月內(nèi)超出兩次以上維修的,且單次維修費用超出其殘值20%的。c、因配件停產(chǎn)因素,無法維修，且無法用其它配件取代。d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其它作業(yè)所需的。e、使用超出五年以上的，且無法滿足現(xiàn)在作業(yè)需求。二、集團電腦顧客使用規(guī)范1、公司電腦的使用權(quán)限分類為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，確保集團內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運作。集團對電腦及IT資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作下列分類a、權(quán)限嚴(yán)格管制類為了保障系統(tǒng)安全，公司對普通顧客的電腦權(quán)限將進行嚴(yán)格管控，在此權(quán)限下，顧客無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配備，僅能使用與工作有關(guān)之應(yīng)用程序。b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類部分顧客因工作特殊需要，需提高本機權(quán)限，方便能夠自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可合適放寬顧客對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦能夠歸入該類管理。2、顧客電腦使用規(guī)范a、顧客必須在恪守國家法律，恪守集團規(guī)章制度的前提下使用各公司IT提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的全部行為承當(dāng)法律責(zé)任。b、公司全部電腦設(shè)備僅用于與工作有關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問通過授權(quán)的對應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。c、為了確保集團網(wǎng)絡(luò)安全，全部要訪問公司或集團網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域顧客帳戶登陸集團網(wǎng)絡(luò)域，方便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)立口令、并定時修改。顧客口令最少每六個月修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將運用技術(shù)手段逐步對全部系統(tǒng)的密碼強制實施以上方略。d、因工作需要顧客能夠申請訪問INTERNET,公司有權(quán)對顧客的上網(wǎng)行為作統(tǒng)計。IT將保存近來2個月的上網(wǎng)日志，以供有關(guān)部門主管查詢。e、顧客使用INTERNET時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述狀況發(fā)生，IT將立刻停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會有關(guān)部門主管。f、集團采用LOTUSNOTES作為顧客郵件客戶端。顧客需合理使用郵件系統(tǒng)，不得運用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內(nèi)。g、集團全部的信息資料涉及顧客本機的工作文檔都屬于公司全部，全部顧客必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳輸任何機密資料。h、顧客需對個人電腦上所存儲的文獻負責(zé)。個人電腦中的公司重要文獻及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文獻系統(tǒng)，以保護公司資料之完整性及安全性。以防止個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等造成資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦顧客需特別加強設(shè)備的物理保護，避免因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工運用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文獻等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按有關(guān)規(guī)定處分。三、集團網(wǎng)絡(luò)原則規(guī)范1、集團網(wǎng)絡(luò)管理體系集團網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由CIT統(tǒng)一進行，各地IT必須根據(jù)CIT制訂的網(wǎng)絡(luò)原則架構(gòu)進行網(wǎng)絡(luò)的配備和建設(shè)。全部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其別人員不得隨意進行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。2、集團網(wǎng)絡(luò)拓撲構(gòu)造a、集團的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級構(gòu)造中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡(luò)中心，全部其它單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項應(yīng)用的正常運行。b、集團IP地址規(guī)劃APP中國現(xiàn)在分派內(nèi)部IP地址段-55給總部及各廠使用，分派-55給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分派-55給各海外機構(gòu)使用，地址空間由CIT管理和分派，各地均應(yīng)使用屬于自己的IP地址空間段，不得私自使用其它地址空間。c、DHCP啟用為了方便集團內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳祟櫩蛦⒂肈HCP。以避免顧客重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)立之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理方法來協(xié)助外來顧客訪問對應(yīng)資源。d、VLAN啟用為了提高系統(tǒng)安全性,避免網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響，各地IT需根據(jù)本地應(yīng)用狀況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。3、各地INTERNET接入架構(gòu)各地需加強INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的INTERNET接入方案必須遵照下列原則，并經(jīng)CIT審批后方可實施。在未采用安全方法的狀況下，嚴(yán)禁內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團統(tǒng)一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司能夠通過DMZ(隔離區(qū))與集團總部相連，以確保內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。4、微軟ActiveDirectory目錄架構(gòu)集團采用基于微軟WINDOWSSERVER的AD(ActiveDirectory)作為集團的目錄服務(wù)，集團中國區(qū)全部公司的AD根域為APP.COM.CN。AD集中控制顧客登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員能夠管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，通過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)顧客能夠訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組方略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。5、郵件系統(tǒng)架構(gòu)集團統(tǒng)一使用LOTUSDOMINO作為集團郵件和協(xié)作系統(tǒng)的原則軟件，為了便于整個LOTUSDOMINO系統(tǒng)架構(gòu)由CIT統(tǒng)一規(guī)劃。(具體操作詳見附件3.3Domino服務(wù)器管理規(guī)范)集團久遠規(guī)劃將集中管理DOMINO系統(tǒng)的INTERNET出口。僅CIT總部設(shè)立集團SMTP出入口和WEBMAIL服務(wù)器?，F(xiàn)在現(xiàn)已有的SMTP出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數(shù)量，減少運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。四、集團系統(tǒng)日常維護規(guī)范1、日常維護工作范疇a、日常維護工作指對公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運行維護，以保障顧客所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運作的基礎(chǔ)工作，是各項系統(tǒng)正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統(tǒng)管理人員負責(zé)日常維護工作，做好系統(tǒng)日常維護統(tǒng)計。系統(tǒng)管理員每天必須檢查下列各項系統(tǒng)之運行狀態(tài)，如有異常需及時解決基于WINDOWS的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)，涉及AD服務(wù)器，DHCP,DNS,ISA或其它INTERNET代理系統(tǒng)各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng)防病毒，補丁升級等安全支持系統(tǒng)全部IT負責(zé)的主機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運行環(huán)境的日常檢查全部系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)2、病毒日常防備工作各公司IT系統(tǒng)管理員必須確保公司內(nèi)全部電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并確保病毒庫及時得到更新。集團根據(jù)各廠現(xiàn)有狀況，建議顧客端采用TrendMicro或Symantec的公司級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用Symantec的郵件防毒過濾產(chǎn)品?？偛繉⒓皶r在集團信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，但愿各廠IT及時查看并交流經(jīng)驗信息。(具體病毒防護布署工作詳見附件3.4)3、病毒應(yīng)急解決流程各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急解決機制，管理人員發(fā)現(xiàn)本地病毒暴發(fā)時，應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，避免擴散到其它網(wǎng)段和電腦，并把有關(guān)病毒信息及時告知總部，便于總部和其它廠辦協(xié)同制訂緊急解決方法。4、系統(tǒng)補丁更新工作由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在某些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統(tǒng)補丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補丁升級服務(wù)器(WSUS)，通過微軟組方略的設(shè)立對客戶端進行補丁的分發(fā)，并請IT管理員告知顧客進行及時更新以確保系統(tǒng)的安全。5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)各廠IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性，對應(yīng)安排每天/每七天/每月的備份計劃。規(guī)定IT管理員能夠及時恢復(fù)文獻服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如核心應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，規(guī)定IT管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。五、集團IT員工自律規(guī)范1、集團信息系統(tǒng)中全部數(shù)據(jù)(涉及顧客本機數(shù)據(jù))均屬于公司全部。全部IT員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立刻提交人力資源部議處，并且公司保存追究有關(guān)責(zé)任的權(quán)利。2、IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)有關(guān)人員之允許，任何人不得私自查閱、復(fù)制或傳輸有關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格嚴(yán)禁IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立刻開除，并根據(jù)其后果追究有關(guān)法律責(zé)任。3、IT人員應(yīng)以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習(xí)，切實做好各項有關(guān)系統(tǒng)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立刻報告，并制訂對應(yīng)解決方案。4、顧客之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由顧客自行負責(zé)，除非通過顧客同意,原則上IT維護人員不可接觸顧客電腦上的任何數(shù)據(jù)文獻。5、嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，全部權(quán)限變更需經(jīng)有關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者(DataOwner)部門主管書面確認(rèn)后方可執(zhí)行。6、為確認(rèn)操作人員的身份，方便跟蹤操作統(tǒng)計。全部系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分派給1-2名經(jīng)授權(quán)的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的狀況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確統(tǒng)計，以利爾后核查。7、對于文獻服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功效，統(tǒng)計任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及核心數(shù)據(jù)的讀取狀況。8、全部IT系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司有關(guān)部門規(guī)定查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后統(tǒng)計在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。9、對于顧客規(guī)定的密碼初始化等涉及顧客資料安全的操作，需有書面申請并在確認(rèn)顧客身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)顧客電話申請進行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。10、在顧客電腦維護中，嚴(yán)禁IT維護人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何顧客數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進行顧客數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)顧客簽字同意后，在顧客監(jiān)督配合下進行。11、顧客服務(wù)中，在完畢顧客初始化設(shè)立后，需首先指導(dǎo)顧客修改初始密碼后再讓顧客使用。并指導(dǎo)顧客使用基本安全手段保護重要數(shù)據(jù)(如文獻服務(wù)器的使用、本機文獻的寄存，需歸檔備份的數(shù)據(jù))。項目部管理規(guī)章制度篇5第一章總則第1條為規(guī)范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的正當(dāng)權(quán)益，根據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合我司的實際狀況，制訂本規(guī)章制度。第2條本規(guī)章制度合用于公司全部員工，涉及管理人員、技術(shù)人員和普通員工;涉及試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。第3條員工享有獲得勞動酬勞、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護、享有社會保險和福利等勞動權(quán)利，同時應(yīng)當(dāng)推行完畢勞動任務(wù)、恪守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務(wù)。第4條公司負有支付員工勞動酬勞、為員工提供勞動和生活條件、保護員工正當(dāng)勞動權(quán)益等義務(wù)，同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分派權(quán)、依法制訂規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。第二章員工招用與培訓(xùn)教育第5條公司招用員工實施男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、年紀(jì)等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定。第6條公司招用員工實施全方面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內(nèi)部選用后對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。第7條員工應(yīng)聘公司職位時，普通應(yīng)當(dāng)年滿18周歲，身體健康，符合崗位錄用條件。第8條員工應(yīng)聘公司職位時，必須是與其它用人單位正當(dāng)解除或終止了勞動關(guān)系，必須如實對的填寫《員工記錄表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。第9條員工應(yīng)聘時提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。公司錄用員工，不收取員工的押金(物)，不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。第10條公司十分重視員工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)員工素質(zhì)和崗位規(guī)定，實施職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗深造培訓(xùn)教育，培養(yǎng)員工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。第11條公司用于員工職業(yè)技能培訓(xùn)費用的支付和員工違約時培訓(xùn)費用的賠償問題由勞動合同另行商定。第12條公司對新錄用的員工實施試用期制度，根據(jù)勞動合同期限的長短，試用期為1至6個月：合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不超出一種月;合同期限滿一年不滿三年的，試用期不超出二個月;合同期限滿三年以上的，試用期不超出六個月。試用期涉及在勞動合同期限中，并算作我司的工作年限。第三章勞動合同管理第13條公司招用員工實施勞動合同制度，自員工入職之日起即訂勞動合同，勞動合同由雙方各執(zhí)一份。員工領(lǐng)取勞動合同時應(yīng)當(dāng)簽收。第14條勞動合同統(tǒng)一使用勞動局印制的勞動合同文本，勞動合同必須經(jīng)員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。第15條勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效;勞動合同對合同生效時間或條件另有商定的，從其商定。第16條公司與員工協(xié)商一致能夠解除勞動合同。員工應(yīng)當(dāng)訂立雙方合同一致解除勞動合同的合同書。雙方協(xié)商一致能夠變更勞動合同的內(nèi)容，涉及變更合同期限、工作崗位、勞動酬勞、違約責(zé)任等。第17條員工有下列情形之一的，公司能夠解除勞動合同：(1)在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的;(2)嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或者公司規(guī)章制度的;(3)嚴(yán)重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的;對公司利益造成重大損害是指(不限于)造成公司名譽損失或經(jīng)濟損失元以上。(4)被依法追究刑事責(zé)任或者勞動教養(yǎng)的;(5)公司依法制訂的規(guī)章制度中規(guī)定能夠解除的;(6)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。公司依本條規(guī)定解除勞動合同，能夠不支付員工經(jīng)濟賠償金。第18條有下列情形之一，公司提前30天書面告知員工，能夠解除勞動合同：(1)員工患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的合適工作的;(2)員工不能勝任工作，通過培訓(xùn)或調(diào)節(jié)工作崗位，仍不能勝任工作的;不能勝任工作的狀況涉及但不限于：a、未能完畢工作職責(zé)范疇內(nèi)的全部工作;b、無正當(dāng)理由經(jīng)常不能準(zhǔn)時完畢工作職責(zé)范疇內(nèi)的工作;(3)、勞動合同訂立時所根據(jù)的客觀狀況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法推行，經(jīng)協(xié)商不能達成合同的;(4)、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。公司依本條規(guī)定解除勞動合同,按國家及我省、市有關(guān)規(guī)定支付員工經(jīng)濟賠償金;未提前30天告知員工的，另多支付員工一種月工資的賠償金(代告知金);第19條員工有下列情形之一，公司不得根據(jù)本規(guī)定第18條的規(guī)定解除勞動合同，但能夠根據(jù)本規(guī)定第17條的規(guī)定解除勞動合同：(1)患職業(yè)病或因工負傷被確認(rèn)完全喪失或部分喪失勞動能力的;(2)患病或非因公負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;(3)女職工在符累計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;(4)應(yīng)征入伍，在義務(wù)服兵役期間的;(5)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。第20條公司與員工能夠依法在勞動合同中商定違反勞動合同的違約責(zé)任，違約金的商定，遵照公平、合理的原則。員工違反法律規(guī)定或勞動合同的商定解除勞動合同，應(yīng)賠償公司下列損失：(1)公司錄用員工所支付的費用;(2)公司為員工支付的培訓(xùn)費用，雙方另有商定的按商定辦理;(3)對生產(chǎn)、經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟損失;(4)、勞動合同商定的其它賠償費用。第21條非公司過失，員工提出解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式告知公司。員工自動離職，屬于違法解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)按本規(guī)第20條第二款的規(guī)定賠償公司的損失。第22條有下列情形之一，勞動合同終止：(1)勞動合同期滿，雙方不再續(xù)訂的;(2)員工開始依法享有基本養(yǎng)老保險待遇的;(3)員工死亡或被人民法院宣布失蹤、死亡的;(4)公司被依法宣布破產(chǎn)、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者決定提前解散的;(5)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。終止勞動合同，公司能夠不支付員工經(jīng)濟賠償金;法律、法規(guī)、規(guī)章有特別規(guī)定的從其規(guī)定。第23條員工在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，女職工在符累計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動合同期滿的，勞動合同的期限自動延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期滿為止(本規(guī)定第17條的情形除外)。第24條勞動合同期滿公司需要續(xù)簽勞動合同的，提前30天告知員工，并在30日內(nèi)重新訂立勞動合同;不再續(xù)簽的，在合同期滿前告知員工，向員工出具《終止勞動合同證明書》，并在合同期滿后15個工作日內(nèi)辦理終止勞動合同手續(xù)。第25條公司解除勞動合同，向員工出具《解除勞動合同證明書》，并在勞動者提供必要證件之日起10個工作日內(nèi)辦理解除勞動合同手續(xù)。第26條經(jīng)濟賠償?shù)闹Ц对瓌t按員工在我司的工作年限計算：每滿一年，發(fā)給員工一種月工資;滿六個月不滿一年的，按一年計發(fā);不滿六個月的發(fā)給半個月工資。第四章工作時間與休息休假第27條公司實施每日工作8小時、每七天工作40小時的原則工時制度;對特殊崗位的員工，實施非全日制、不定時工作制或綜累計時工作制的另行規(guī)定。第28條員工作息時間根據(jù)季節(jié)和工作特點由各部門自行安排。第29條員工加班加點應(yīng)由部門經(jīng)理、主管安排或經(jīng)本人申請而由部門經(jīng)理、主管同意;員工經(jīng)同意加班的，依國家規(guī)定支付加班工資或安排補休。第30條員工的休息日和法定休假日以下：公司執(zhí)行法定休息休假，休息休假的具體日期根據(jù)實際狀況安排。第31條員工的其它假期以下：(1)、婚假：員工本人結(jié)婚，可享有婚假3天;晚婚者(男年滿25周歲、女年滿23周歲)增加10天。(2)、喪假：員工直系親屬(父母、配偶、兒女)死亡，可享有喪假3天;員工配偶的父母死亡，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可予以3天以內(nèi)的喪假。(3)、產(chǎn)假：女員工生育，可享有產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天;難產(chǎn)的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一種嬰兒增加產(chǎn)假15天;實施晚育者(24周歲后來生育第一胎)增加產(chǎn)假15天;產(chǎn)假期間予以男方看護假7天。(4)、年休假：員工累計工作已滿1年不滿的，年休假5天;已滿不滿的，年休假10天;已滿的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。公司確因工作需要不能安排職工休年休假的，經(jīng)員工本人同意，能夠不安排員工休年休假。對員工應(yīng)休未休的年休假天數(shù)，公司按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資酬勞。第五章工資福利與勞動保險第32條員工的最低工資不低于本地勞動部門規(guī)定的最低工資原則，最低工資不涉及加班加點工資、中夜班津貼、高低溫津貼和公司為員工交納的社會保險福利待遇。第33條公司實施構(gòu)造工資制，員工的工資總額涉及基本工資、加班加點工資、獎金、津貼和補貼。工資的決定、計算、增減等事項另行規(guī)定。第34條員工的加班加點工資以員工的基本工資(即員工本人的崗位工資原則)作為計算基數(shù);員工的正常日工資=基本工資÷21.75天，小時工資=基本工資÷174小時;加班加點工資是正常日工資或小時工資的法定倍數(shù)。第35條按勞動法的規(guī)定，平日加點，支付基本工資的150%的加班工資;休息日加班，不能安排補休的，支付基本工資的200%的加班工資;法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。第36條休息日安排員工加班，公司能夠安排員工補休而不支付加班工資。第37條公司以現(xiàn)金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，員工需查看工資清單的，公司應(yīng)予以方便。第38條公司以貨幣形式按月支付員工工資;每月15日前發(fā)放前一種月工資，依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同后5日內(nèi)一次性付清員工工資并在辦理完有關(guān)手續(xù)后15日內(nèi)支付員工依法享有的經(jīng)濟賠償金。第39條公司停工、停產(chǎn)在一種工資支付周期內(nèi)(1個月內(nèi))的，按勞動合同商定的原則支付員工工資;停工、停產(chǎn)超出一種工資支付周期的，發(fā)給員工基本生活費，基本生活費的原則不低于最低工資原則的80%。第40條員工醫(yī)療期在一年內(nèi)累計不超出六個月的，其病傷假工資為：工齡不滿五年者，為本人基本工資的60%;工齡滿五年不滿十年者，為本人基本工資的70%;工齡十年以上者，為本人基本工資的80%。第41條員工醫(yī)療期在一年內(nèi)累計超出六個月的，停發(fā)病假工資，按下列原則付給病傷救助費：工齡不滿五年者，為本人工資的50%;工齡滿五年及五年以上者，為本人工資的60%。第42條病傷假工資或救助費不低于最低工資原則的80%。第43條因員工因素給公司造成經(jīng)濟損失的，公司能夠規(guī)定員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超出員工當(dāng)月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資原則。依公司規(guī)章制度對員工進行處分的罰款能夠在工資中扣除，但每月扣除部分不超出員工當(dāng)月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資原則。罰款和賠償能夠同時執(zhí)行，但每月扣除的工資總額不超出本人全額工資的20%，扣除后不低于最低工資原則。員工因私事請假，事假期間公司不發(fā)放工資。第44條有下列狀況之一，公司能夠代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：(1)代扣代繳員工個人所得稅;(2)代扣代繳員工個人負擔(dān)的社會保險費;(3)法院判決、裁定中規(guī)定代扣的撫養(yǎng)費、贍養(yǎng)費;(4)扣除經(jīng)員工確認(rèn)賠償給公司的費用;(5)扣除員工違規(guī)違紀(jì)受到公司處分的罰款;(6)勞動合同商定的能夠減發(fā)的工資;(7)依法制訂的公司規(guī)章制度規(guī)定能夠減發(fā)的工資;(8)經(jīng)濟效益下浮而減發(fā)的浮開工資;(9)員工請事假而減發(fā)的工資。(10)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定能夠扣除的工資或費用。第45條公司逐步改善和提高員工的各項福利待遇，改善員工工作條件，增加各項津貼和補貼。第46條公司依法為員工辦理養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險，并依法支付應(yīng)由公司負擔(dān)的。項目部管理規(guī)章制度篇6第一章總則第一條為規(guī)范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責(zé)，建立科學(xué)的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理方法》等法律法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我市實際，制訂本方法。第二條本方法所稱市級財政專項資金（下列簡稱專項資金）是指為增進我市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)既定政策目的或者完畢特定工作任務(wù)，在必須時期內(nèi)，由市級財政性資金（含各區(qū)統(tǒng)籌）在市、區(qū)范疇內(nèi)安排的含有專門用途和績效的資金。重要涉及：經(jīng)市人民政府同意設(shè)立的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育和環(huán)保等專項資金。第三條專項資金重點用于市（區(qū)）發(fā)展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。第四條專項資金的設(shè)立、調(diào)節(jié)和撤銷，項目管理，資金使用和執(zhí)行，績效評價合用本方法。市級依法征收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一并納入本方法管理。中央、省級財政補貼的專項資金按本方法規(guī)定管理，另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第五條救災(zāi)、應(yīng)對突發(fā)性事件等安排的，不適宜實施項目管理的資金，不納入專項資金的管理范疇。納入市級各單位部門預(yù)算的專項支出，按市級部門預(yù)算管理制度執(zhí)行。第六條專項資金管理應(yīng)當(dāng)遵照下列原則：（一）依法設(shè)立的原則。設(shè)立專項資金務(wù)必含有法律法規(guī)、規(guī)章或政策根據(jù)，含有明確的績效目的，貼合我市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。（二）量力而行的原則。結(jié)合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現(xiàn)示范性、激勵性和動態(tài)性。重點支持推動市區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。（三）公開公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規(guī)范。專項資金項目的擬定實施群眾決策、聯(lián)合會審、專家評審等制度，建立科學(xué)的決策和篩選機制。（四）規(guī)范運作的原則。專項資金的設(shè)立、申報、分派、執(zhí)行、績效評價等各個環(huán)節(jié)，要充足體現(xiàn)依法行政的規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定的管理程序和辦法運作。（五）績效管理的原則。根據(jù)既定的績效目的，將專項資金的審批、分派、監(jiān)督檢查與績效評價緊密結(jié)合，建立科學(xué)化、精細化的監(jiān)管制度，提高財政專項資金的經(jīng)濟效益和社會效益。第二章部門職責(zé)第七條市級財政部門、業(yè)務(wù)主管部門、監(jiān)察機關(guān)和審計部門，按照職責(zé)分工，互相配合，共同做好專項資金的管理工作。第八條市級財政部門應(yīng)當(dāng)推行下列專項資金管理職責(zé)：（一）負責(zé)專項資金的宏觀管理和政策的研究制訂，會同市級有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度；（二）負責(zé)專項資金設(shè)立、調(diào)節(jié)和撤銷等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批；（三）負責(zé)匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后擬定；（四）會同市級業(yè)務(wù)主管部門加強項目庫建設(shè)和管理；（五）會同市級業(yè)務(wù)主管部門規(guī)范項目申報、審核與分派；（六）負責(zé)專項資金支出預(yù)算的編制、執(zhí)行、資金調(diào)度和統(tǒng)籌安