總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則第一章總則第一條為完善公司法人治理，保障經(jīng)理層依法合規(guī)行使職權(quán)、推行職責(zé)，確保公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文獻(xiàn)規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況，特制訂本規(guī)則。第二條總經(jīng)理辦公會(huì)議是組織實(shí)施董事會(huì)決策、研究需提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議事項(xiàng)、決定公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作等事項(xiàng)的機(jī)構(gòu)，在公司章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)范疇內(nèi)行使職權(quán)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條本規(guī)則合用于公司總經(jīng)理辦公會(huì)議的管理。第二章議事范疇第四條總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事范疇涉及：（一）研究制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，提請(qǐng)董事會(huì)審議。（二）研究制訂公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度投融資計(jì)劃、年度預(yù)算方案等，提請(qǐng)董事會(huì)審議。（三）研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等，提請(qǐng)董事會(huì)審議。（四）研究編制公司季度報(bào)告、六個(gè)月度報(bào)告、年度報(bào)告等定時(shí)報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)審議。（五）討論制訂公司的基本管理制度，需提請(qǐng)董事會(huì)審議的提請(qǐng)董事會(huì)審議。（六）研究執(zhí)行董事會(huì)決策的工作方法。（七）研究實(shí)施董事會(huì)同意的公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度投融資、年度預(yù)算方案的具體工作方法。（八）研究決定公司經(jīng)營(yíng)班子組員的工作分工。（九）研究制訂公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及定崗、定編、定員，審定人事任命和工作調(diào)節(jié)方案。（十）研究制訂或修訂公司員工工資、福利方案，決定公司員工獎(jiǎng)懲、加薪或減薪事項(xiàng)等。（十一）其它需總經(jīng)理辦公會(huì)議研究辦理的事項(xiàng)。重要涉及：1.研究決定需向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，向職工代表大會(huì)、工會(huì)報(bào)告的重大問(wèn)題以及其它事項(xiàng)。2.研究貫徹公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)。3.研究決定各控股、參股公司《章程》中規(guī)定需提交股東研究決定的事項(xiàng)。4.研究公司基本管理制度和具體規(guī)章制度中明確規(guī)定需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的事項(xiàng)。5.研究公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作中須及時(shí)解決的其它重要問(wèn)題。第五條根據(jù)《公司章程》和管理制度規(guī)定通過(guò)日常業(yè)務(wù)流程能夠解決解決的問(wèn)題，以及公司經(jīng)營(yíng)班子組員分工范疇內(nèi)決定或解決的事項(xiàng)，不再提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究。第三章主持人和參會(huì)人第六條總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理建議、召集和主持?？偨?jīng)理不能參會(huì)時(shí)由總經(jīng)理授權(quán)人員主持。第七條總經(jīng)理辦公會(huì)議的出席人員涉及：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司管理部負(fù)責(zé)人、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人以及與會(huì)議議題有關(guān)的人員，具體參會(huì)人員名單由總經(jīng)辦根據(jù)每次會(huì)議議題擬定，報(bào)總經(jīng)理同意后貫徹。因有特殊因素不能出席會(huì)議者，須向主持人請(qǐng)假，總經(jīng)辦予以備案。第八條會(huì)議議題涉及暫不適宜公開的事項(xiàng)時(shí)，出席人員要嚴(yán)格恪守公司保密規(guī)定，不得對(duì)外泄露會(huì)議研究?jī)?nèi)容。第四章辦會(huì)流程第九條總經(jīng)辦負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的具體貫徹和執(zhí)行，具體職責(zé)涉及：（一）負(fù)責(zé)收集會(huì)議議題，組織對(duì)會(huì)議議題材料進(jìn)行初審和匯總，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審定；（二）負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理擬定的會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題和議程，發(fā)出會(huì)議告知并做好有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)告知工作；（三）負(fù)責(zé)在會(huì)前準(zhǔn)備好與會(huì)議召開有關(guān)的材料、工器具、電子設(shè)備等，負(fù)責(zé)貫徹會(huì)議召開時(shí)的簽到工作，維持會(huì)場(chǎng)紀(jì)律；（四）負(fù)責(zé)整頓會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)會(huì)議資料；（五）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議安排和貫徹的事項(xiàng)進(jìn)行督察督辦，并定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；（六）負(fù)責(zé)做好會(huì)議有關(guān)電子、紙質(zhì)材料及有關(guān)影像資料的存檔和保管工作；（七）其它事宜。第十條行政部協(xié)助總經(jīng)辦貫徹總經(jīng)理辦公會(huì)議的有關(guān)事宜。第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每七天召開1次，具體召開時(shí)間由總經(jīng)辦報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意后貫徹，總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)遵照下列辦會(huì)流程：（一）組織和籌辦會(huì)議1.收集會(huì)議議題；2.初審會(huì)議議題內(nèi)容；3.擬定會(huì)議議題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員，發(fā)出會(huì)議告知。（二）召開會(huì)議根據(jù)會(huì)議議程，討論審議會(huì)議議題。（三）跟蹤檢查會(huì)議議題貫徹狀況1.確認(rèn)會(huì)議議題討論審議狀況；2.整頓公布會(huì)議紀(jì)要；3.跟蹤檢查會(huì)議議題及有關(guān)事項(xiàng)貫徹執(zhí)行狀況，并向總經(jīng)理報(bào)告。（四）實(shí)施成果評(píng)定和考核對(duì)會(huì)議安排事項(xiàng)的貫徹狀況和有關(guān)人員的具體執(zhí)行狀況根據(jù)會(huì)議規(guī)定進(jìn)行評(píng)定，并抄送公司管理部和人力資源部進(jìn)行考核。第五章會(huì)議的組織和籌辦第十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織和籌辦工作由總經(jīng)辦具體負(fù)責(zé)貫徹，重要事項(xiàng)涉及：收集會(huì)議議題，初審會(huì)議議題內(nèi)容，發(fā)出會(huì)議告知等。行政部及有關(guān)涉及部門必須主動(dòng)配合。第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理提出。公司經(jīng)營(yíng)班子其它組員、各部門也可提出議題建議，但須經(jīng)總經(jīng)理審查同意后方可上會(huì)。第十四條總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議議題的具體收集和匯總，填寫《總經(jīng)理辦公會(huì)議擬上會(huì)研究議題審批表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第十五條公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展?fàn)顩r、部門職責(zé)和總經(jīng)理辦公會(huì)議召開時(shí)間，認(rèn)真做好提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究議題材料的準(zhǔn)備工作。（一）議題為規(guī)章制度類的，主辦部門必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門意見，并根據(jù)征集意見進(jìn)行修改完善后，再提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究。（二）議題內(nèi)容涉及多個(gè)部門工作的，主辦部門必須主動(dòng)征求其它部門和有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的意見，各有關(guān)部門要主動(dòng)配合，在提出可行性的解決建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究。（三）議題內(nèi)容涉及公司投資關(guān)系公司的，主辦部門應(yīng)當(dāng)聽取有關(guān)公司的意見，在提出可行性的解決建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究。（四）議題內(nèi)容按照國(guó)家規(guī)定規(guī)定由中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)審查、咨詢意見的，由主辦部門負(fù)責(zé)聯(lián)系含有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具專門的報(bào)告，隨同部門意見一并提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究。（五）議題涉及合同審定的，主辦部門必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門意見，提出可行性的解決建議或方案后，提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究。（六）主辦部門對(duì)提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題應(yīng)提交書面報(bào)告，報(bào)告中須明確部門的建議、意見或觀點(diǎn)。主辦部門在報(bào)告中應(yīng)提供充足的根據(jù)和理由，并對(duì)決策可能出現(xiàn)的后果或成為先例的影響作出評(píng)定闡明。（七）公司各部門在做好總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的準(zhǔn)備工作中，應(yīng)將有關(guān)議題資料呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)送總經(jīng)辦組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行初審，初審合格后，一并匯總報(bào)送公司總經(jīng)理審查擬定。（八）準(zhǔn)備工作不充足或?qū)徸h條件不成熟的議題，不得提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審議研究。第十六條總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)有關(guān)人員提交的會(huì)議資料的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，并提出考核建議抄送公司管理部和人力資源部實(shí)施考核。第十七條會(huì)議議題經(jīng)總經(jīng)理審查同意后，由總經(jīng)辦擬定會(huì)議告知，經(jīng)同意后發(fā)出會(huì)議告知。第六章會(huì)議的召開第十八條全部參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，若確因特殊狀況不能準(zhǔn)時(shí)或不能參加會(huì)議的，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假，總經(jīng)辦予以備案。第十九條會(huì)議召開前，全部參會(huì)人員實(shí)施簽到，會(huì)議過(guò)程中嚴(yán)格恪守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)。第二十條總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上按照每次審定的議程和議題執(zhí)行，若臨時(shí)需要也可進(jìn)行調(diào)節(jié)。每個(gè)議程和議題按照下列流程執(zhí)行：（一）主辦部門對(duì)議題內(nèi)容和材料作演示和闡明；（二）參會(huì)人員對(duì)議題發(fā)表意見和建議，并進(jìn)行修改和調(diào)節(jié)；（三）對(duì)議題與否審議通過(guò)作出鑒定，并就具體貫徹方法作規(guī)定。第二十一條原則上會(huì)議中對(duì)會(huì)議材料進(jìn)行修訂后，應(yīng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)將修訂后的材料通過(guò)OA等方式及時(shí)發(fā)送給各參會(huì)人員；若涉及重大事項(xiàng)或重要材料，會(huì)議過(guò)程中應(yīng)同時(shí)安排最少2人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和修改，現(xiàn)場(chǎng)校對(duì)確認(rèn)，并同時(shí)將修訂后的材料通過(guò)OA等方式及時(shí)發(fā)送給各參會(huì)人員。若會(huì)議中作特別闡明無(wú)需發(fā)送給各參會(huì)人員，以會(huì)議規(guī)定為準(zhǔn)。第二十二條會(huì)議結(jié)束時(shí)，全部參會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，即在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽字確認(rèn)。第七章會(huì)議事項(xiàng)跟蹤貫徹第二十三條會(huì)議結(jié)束后，總經(jīng)辦應(yīng)立刻對(duì)會(huì)議審議議題狀況進(jìn)行整頓，填制《總經(jīng)理辦公會(huì)議議題及事項(xiàng)審議狀況表》，并將會(huì)議中修改擬定的議題資料附后，參會(huì)人員簽字確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批，作為會(huì)議紀(jì)要編寫及會(huì)議事項(xiàng)貫徹及督察督辦的根據(jù)之一。第二十四條總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按公文解決程序擬定會(huì)議紀(jì)要，參會(huì)人員簽字確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批，并印發(fā)。第二十五條總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，按照分工分別由總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)班子組員負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和有關(guān)公司貫徹貫徹?？偨?jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的規(guī)章制度，按照公文印發(fā)程序印發(fā)和執(zhí)行。第二十六條總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，因特殊因素或不可抗力因素造成狀況發(fā)生變化，不能按原決定貫徹執(zhí)行時(shí)，主辦部門可提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)議復(fù)議。第二十七條總經(jīng)辦、監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議擬定的事項(xiàng)貫徹狀況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)察審計(jì)，由總經(jīng)辦定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)狀況，并在下一次辦公會(huì)上通報(bào)本次辦公會(huì)事項(xiàng)貫徹狀況；同時(shí)將跟蹤督辦狀況報(bào)送人力資源部、公司管理部，將其納入績(jī)效及目的考核。第八章考核及應(yīng)用第二十八條總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)各部門提交的會(huì)議議題資料質(zhì)量進(jìn)行考核，若提交的材料存在明顯常識(shí)性錯(cuò)誤或局限性規(guī)定修改的，每次扣負(fù)責(zé)人績(jī)效考核分2-5分；若提交的議題材料被總經(jīng)辦認(rèn)定為不合格，需重新擬定的，對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人每次扣績(jī)效考核分5-10分；若影響到會(huì)議正常召開的，還將視狀況進(jìn)行解決；若會(huì)議議題材料在會(huì)議過(guò)程中被鑒定為不合格，規(guī)定重新擬定和準(zhǔn)備的，每次扣有關(guān)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核分5-10分。第二十九條參會(huì)人員必須認(rèn)真看待辦公會(huì)議，嚴(yán)格恪守辦公會(huì)議紀(jì)律，主動(dòng)建言獻(xiàn)策。若因參會(huì)人員違反紀(jì)律而影響會(huì)議正常進(jìn)行的，將視狀況進(jìn)行解決；若參會(huì)人員在會(huì)議過(guò)程中未認(rèn)真思考問(wèn)題，開小差、胡亂作答等，每次扣績(jī)效考核分2-5分。第三十條總經(jīng)理辦公會(huì)議擬定和貫徹的事項(xiàng)，各部門及負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真組織貫徹，若在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完畢的，將根據(jù)公司有關(guān)制度視狀況對(duì)負(fù)責(zé)人予以處分；若給公司造成損失的，除賠償有關(guān)經(jīng)濟(jì)損失外，還將予以對(duì)應(yīng)的處分。第九章附則第三十一條本規(guī)則由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。附件：1.《總經(jīng)理辦公會(huì)議擬上會(huì)研究議題審批表》2.《總經(jīng)理辦公會(huì)議議題及事項(xiàng)審議狀況表》四月二十七日附件1總經(jīng)理辦公會(huì)議擬上會(huì)研究議題審批表時(shí)間：編號(hào)：會(huì)議次數(shù)會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主