有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為健全和規(guī)范公司董事會(huì)的議事和決策程序，明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條為了維護(hù)公司和全體股東的利益，董事會(huì)在公司章程和股東會(huì)的授權(quán)范疇內(nèi)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目的和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策，對(duì)股東會(huì)和全體股東負(fù)責(zé)。第三條董事會(huì)對(duì)外代表公司，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。公司總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和行政管理活動(dòng)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第四條董事會(huì)接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第五條董事會(huì)的職權(quán)由《公司法》和《公司章程》規(guī)定。第二章董事會(huì)組織規(guī)則第六條公司設(shè)董事會(huì)，組員為五人，由股東會(huì)選舉。董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)端解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)人數(shù)局限性法定人數(shù)時(shí)，由董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)依法定程序選舉表決董事以達(dá)成法定規(guī)定。第七條董事應(yīng)含有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和對(duì)應(yīng)的個(gè)人能力，涉及但不限于下列內(nèi)容：（一）所在公司領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能；熟悉國(guó)家法律法規(guī)政策；（二）對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)的變化和技術(shù)進(jìn)步含有敏銳的洞察力，能夠適應(yīng)市場(chǎng)變化；含有對(duì)應(yīng)的危機(jī)反映能力；（三）有對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)信息理解能力、商業(yè)判斷能力和公司管理能力；（四）有領(lǐng)導(dǎo)的才干和藝術(shù)；（五）誠(chéng)實(shí)、正直、坦率、能夠信賴(lài)；要有責(zé)任感、使命感，確保他們對(duì)公司有足夠的關(guān)注程度、時(shí)間與精力；（六）含有一定的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)體精神；第八條董事應(yīng)當(dāng)恪遵法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)推行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其本身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并確保：（一）在其職責(zé)范疇內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得運(yùn)用內(nèi)幕信息為自己或別人謀取利益；（三）不得自營(yíng)或者為別人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害我司利益的活動(dòng)；（四）不得運(yùn)用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給別人；（六）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)儲(chǔ)存；（七）不得以公司資產(chǎn)為我司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（八）未經(jīng)股東會(huì)在知情的狀況下同意，不得泄漏在職期間所獲得的涉及我司的商業(yè)機(jī)密。第九條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司股東會(huì)所賦予的權(quán)利，以確保：（一）公司經(jīng)營(yíng)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的規(guī)定；（二）公平看待全部股東；（三）親自行使被正當(dāng)賦予的公司管理處置權(quán)，不得受別人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會(huì)在知情狀況下同意，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授別人行使；（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其推行職責(zé)的正當(dāng)監(jiān)督和合理建議，不得運(yùn)用手中權(quán)利打擊報(bào)復(fù)。第十條董事能夠在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第十一條董事長(zhǎng)的任職資格：（一）有高度的社會(huì)責(zé)任感、工作責(zé)任心、主動(dòng)的進(jìn)取意識(shí)、頑強(qiáng)的開(kāi)拓精神；（二）熟悉公司治理和當(dāng)代公司制度，能組織貫徹貫徹法律和法規(guī)；（三）有豐富的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)，能夠?qū)Φ姆治觥⑴袛鄧?guó)內(nèi)外宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力；（四）有良好的思想作風(fēng)和民主作風(fēng)，親密聯(lián)系群眾，忠于職守，知人善任，誠(chéng)實(shí)守信，清正廉潔（五）有豐富的公司管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉本行業(yè)以及理解其它行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，能開(kāi)創(chuàng)工作新局面；（六）有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會(huì)、經(jīng)理層和員工之間的關(guān)系。第十二條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)，代表董事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）召集、主持董事會(huì)會(huì)議，組織和領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作；（三）督促、檢查董事會(huì)決策的執(zhí)行狀況，并向董事會(huì)報(bào)告；（四）當(dāng)董事會(huì)表決發(fā)生有人棄權(quán)出現(xiàn)等額投票時(shí)，董事長(zhǎng)有絕對(duì)裁定權(quán)。（五）訂立董事會(huì)重要文獻(xiàn)及應(yīng)由公司法定代表人訂立的其它文獻(xiàn)；（六）行使公司法定代表人的職權(quán)；（七）根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)，同意和訂立有關(guān)的項(xiàng)目投資合同和款項(xiàng)；（八）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，同意公司財(cái)產(chǎn)的解決方案和固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃；（九）根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和董事會(huì)授權(quán)，審批和簽發(fā)公司有關(guān)財(cái)務(wù)支出或撥款；（十）根據(jù)董事會(huì)決策，簽發(fā)公司高級(jí)管理人員的任免文獻(xiàn)或聘書(shū)；（十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急狀況下，對(duì)公司事務(wù)行使符正當(dāng)律法規(guī)和公司利益的特別裁決和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（十二）董事會(huì)授權(quán)或公司《章程》規(guī)定的其它職權(quán)。第十三條董事長(zhǎng)應(yīng)承當(dāng)下列義務(wù)：（一）對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；（二）《公司章程》規(guī)定的董事應(yīng)承當(dāng)?shù)牧x務(wù)；（三）超越董事會(huì)的授權(quán)范疇行使職權(quán)，給公司造成損害時(shí)，負(fù)重要賠償責(zé)任；對(duì)公司經(jīng)理層的監(jiān)管不力，給公司造成損害時(shí)，負(fù)連帶責(zé)任；（四）行使職權(quán)時(shí)應(yīng)恪守回避制度，不與關(guān)聯(lián)人或關(guān)聯(lián)公司發(fā)生侵犯公司利益的行為；（五）法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)承當(dāng)?shù)钠渌x務(wù)。第三章董事會(huì)議事規(guī)則第十四條董事會(huì)每年最少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持，于會(huì)議召開(kāi)10日前告知全體董事。第十五條有下列狀況之一的，董事會(huì)應(yīng)最少在3個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上的董事聯(lián)名建議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)建議時(shí)；（四）總經(jīng)理建議時(shí)。第十六條如遇事態(tài)緊急，臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議不受前款時(shí)限的限制，但應(yīng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)中作出記載。第十七條董事會(huì)會(huì)議告知涉及下列內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出告知的日期。第十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉辦。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決策，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席時(shí)，能夠書(shū)面委托其它董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人簽名蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范疇內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未出席某次董事會(huì)議，也未委托其它董事代為出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事持續(xù)二次未能出席，也不委托其它董事出席董事會(huì)，視為不能推行職責(zé)，董事會(huì)可建議股東會(huì)予以撤換。第二十條董事會(huì)議案的提出（一）有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案，原則由分管工作的董事提出。非分管工作的董事亦可就公司的經(jīng)營(yíng)管理工作提出議案；（二）人事任免議案由董事長(zhǎng)、經(jīng)理按照權(quán)限分別提出；（三）董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)立議案由董事長(zhǎng)提出，公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)立及分支機(jī)構(gòu)設(shè)立議案由總經(jīng)理提出；（四）各項(xiàng)議案于董事會(huì)召開(kāi)前10日送交董事會(huì)，方便制作文獻(xiàn)；（五）董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可提前1—3天書(shū)面告知，開(kāi)會(huì)時(shí)提出。第二十一條議案應(yīng)涉及下列內(nèi)容：（一）議案名稱(chēng)；（二）議案的重要內(nèi)容；（三）建議性結(jié)論。第二十二條董事會(huì)表決方式采用投票表決，由兩名監(jiān)事負(fù)責(zé)監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決成果。出席董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見(jiàn)，并在決策和董事會(huì)統(tǒng)計(jì)上簽字；第二十三條董事表決資格：（一）接章程的規(guī)定，被公司章程視為不能推行職責(zé)的董事在股東會(huì)撤換之前不含有對(duì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)；（二）依法自動(dòng)失去資格的董事，不含有表決權(quán)。第二十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)做會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在統(tǒng)計(jì)上簽名。董事有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話(huà)作出闡明性記載。會(huì)議統(tǒng)計(jì)由董事會(huì)保存并存檔；會(huì)議統(tǒng)計(jì)保存期限10年。第二十五條董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)記載議事過(guò)程和表決成果。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)涉及下列內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受別人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；監(jiān)事、統(tǒng)計(jì)人姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事講話(huà)要點(diǎn)；（五）每一決策事項(xiàng)的表決方式和成果（載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù)）；（六）董事簽名。第二十六條董事對(duì)董事會(huì)決策承當(dāng)責(zé)任。董事會(huì)決策違反法律、法規(guī)或者《公司章程》致使公司或股東遭受損失的，參加決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)的，該董事能夠免去賠償責(zé)任。第二十七條董事會(huì)換屆，由上屆董事會(huì)提出董事侯選人名單，報(bào)股東會(huì)選舉通過(guò)。第二十八條董事因工作變動(dòng)或提出辭職不能推行職責(zé)時(shí)，由董事會(huì)提出董事候選人名單，報(bào)股東會(huì)選舉通過(guò)。第四章審查和決策程序第二十九條審批權(quán)限的劃分：（一）投資權(quán)限：1、10萬(wàn)元（含本數(shù)）以?xún)?nèi)由公司總經(jīng)理決定；2、200萬(wàn)元（含本數(shù)）以?xún)?nèi)由董事會(huì)決定；3、200萬(wàn)元以上由公司董事會(huì)研究后報(bào)股東會(huì)同意。（二）收購(gòu)或出售資產(chǎn)（含無(wú)形資產(chǎn)）：1、200萬(wàn)元（含本數(shù)）以?xún)?nèi)由公司董事會(huì)決定；2、200萬(wàn)元以上由公司董事會(huì)研究后報(bào)股東會(huì)同意；3、無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)營(yíng)、出售由董事會(huì)研究后報(bào)股東會(huì)同意。（三）重要合同：公司資產(chǎn)抵押和為其它公司提供擔(dān)保等合同數(shù)額在10萬(wàn)元（含本數(shù)）以?xún)?nèi)由董事會(huì)同意，超出其數(shù)額報(bào)股東會(huì)同意；貸款數(shù)額在400萬(wàn)元下列由董事會(huì)同意，400萬(wàn)元以上的由股東會(huì)同意。第三十條審查和決策程序：（一）需提交董事會(huì)研究決定的事項(xiàng)，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將審批事項(xiàng)的具體資料送交董事長(zhǎng)；（二）重大項(xiàng)目投資決策應(yīng)當(dāng)組織專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員評(píng)審并訂立意見(jiàn)；（三）董事長(zhǎng)初審后決定與否召開(kāi)董事會(huì)；（四）董事會(huì)在審批權(quán)限內(nèi)審定；超出審批權(quán)限報(bào)股東會(huì)審議同意。第三十一條董事會(huì)權(quán)限控制：（一）董事會(huì)可根據(jù)需要，授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)，董事會(huì)對(duì)授權(quán)時(shí)限及范疇?wèi)?yīng)作出決策。（二）董事會(huì)通過(guò)形成決策的形式行使對(duì)公司經(jīng)理層的指揮權(quán)，不得越權(quán)