社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控的自查報(bào)告(通用3篇)

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控的自查報(bào)告(通用3篇)【篇1】社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控的自查報(bào)告

按照省社會(huì)保險(xiǎn)管理局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控的通知》精神，我局按照文件要求，安排各股室針對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦中存在的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、自查情況

1、養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)情況

我局嚴(yán)格按照養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)政策辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)，無即參即轉(zhuǎn)現(xiàn)象、無違規(guī)補(bǔ)繳后辦理轉(zhuǎn)移情況，轉(zhuǎn)移資料及時(shí)歸檔保存。2、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳

嚴(yán)格按照158號(hào)文件規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的職工，必須提供原始工資發(fā)放表（會(huì)計(jì)憑證），對(duì)未能提供工資表的，憑解除勞動(dòng)關(guān)系協(xié)議或其他有效資料方能辦理補(bǔ)繳手續(xù).對(duì)補(bǔ)繳3年以上的,要求本人簽訂承諾書,承諾對(duì)提供資料的真實(shí)性負(fù)責(zé),承諾如提供資料不真實(shí),經(jīng)查實(shí)自愿立即取消參保補(bǔ)繳資格。同時(shí)，對(duì)提供的補(bǔ)繳資料建立了復(fù)核、審批程序，初審后報(bào)市局審批后再履行繳費(fèi)手續(xù)。3、工傷醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷

工傷保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)支付，在報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)時(shí)按照工傷保險(xiǎn)《藥品目錄》、《診療目錄》和住院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，支付工傷醫(yī)療費(fèi)。在支付費(fèi)用方面，按照內(nèi)控制度要求，完善了復(fù)核，審批程序。4、社會(huì)保險(xiǎn)待遇發(fā)放①養(yǎng)老金領(lǐng)取資格認(rèn)證20xx年4-6月在不實(shí)行集中認(rèn)證前，我局采取省認(rèn)證平臺(tái)對(duì)退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金進(jìn)行了資格認(rèn)證。對(duì)居住在外省的人員和臥病在床人員分別采取了指紋認(rèn)證和上門服務(wù)認(rèn)證。對(duì)在省平臺(tái)認(rèn)證中發(fā)現(xiàn)查詢到重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老金人員，暫時(shí)不予認(rèn)證，督促其清退重復(fù)享受待遇后，再予其進(jìn)行資格認(rèn)證，并恢復(fù)養(yǎng)老金發(fā)放。②按照省、市預(yù)警信息和及時(shí)與居保進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)重復(fù)領(lǐng)取待遇人員及時(shí)告知辦理結(jié)算手續(xù)，對(duì)告知后仍未辦理結(jié)算手續(xù)的，暫停其待遇支付。對(duì)省預(yù)警疑似死亡和重復(fù)領(lǐng)取待遇人員，認(rèn)真核查，對(duì)不符合待遇領(lǐng)取的及時(shí)停發(fā)待遇并作相關(guān)處理。③待遇發(fā)放方面。工傷、生育保險(xiǎn)待遇支付，先由經(jīng)辦人員初審后，由股室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、審核，最后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后再發(fā)放待遇。養(yǎng)老待遇支付計(jì)劃制訂、報(bào)盤、回盤由不同人員分崗辦理，做到了支付后有人復(fù)核、校驗(yàn)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后再發(fā)放待遇。5、數(shù)據(jù)維護(hù)管理方面。數(shù)據(jù)變更維護(hù)，一律按內(nèi)控制度要求，先由經(jīng)辦人員初審，股室負(fù)責(zé)人復(fù)核后，再由稽核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，最后由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。6、業(yè)務(wù)檔案管理方面。業(yè)務(wù)檔案由相關(guān)股室收集整理后，交檔案室按照要求收集、管理、立卷、裝訂歸檔。重要業(yè)務(wù)經(jīng)辦應(yīng)具備的資料，收集整理齊備，年末立卷歸檔。二、存在的問題和整改1、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放。目前由于系統(tǒng)原因，除一個(gè)銀行實(shí)行銀社直發(fā)外，基余銀行實(shí)行報(bào)盤發(fā)放。待銀行系統(tǒng)完善后，從2023年1月起生效實(shí)行銀社直發(fā)。2、業(yè)務(wù)檔案管理未達(dá)標(biāo)。檔案室場(chǎng)地較小，密集架安裝困難，有關(guān)設(shè)備配備不夠到位。待辦公搬遷到政務(wù)中心后，按規(guī)范要求落實(shí)場(chǎng)地，完善配置相關(guān)設(shè)置?！酒?】社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控的自查報(bào)告

根據(jù)市人社局《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)檢查的通知》(x人社函【20xx】42號(hào))精神，我局高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)安排部署，明確工作重點(diǎn)，強(qiáng)化工作責(zé)任，按要求開展了社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作，現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下。一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立了社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)xxx任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)xxx任副組長(zhǎng)，辦公室主任、財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)、征管股股長(zhǎng)及相關(guān)人員為成員，明確了工作職責(zé)，落實(shí)了工作責(zé)任。二、自查情況20xx年，我局嚴(yán)格按照社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，加強(qiáng)了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計(jì)檢查工作，確保了基金的安全、完整和保值增值。（一）職工醫(yī)保基金收支結(jié)余情況1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金20xx年滾存結(jié)余1034萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬元2、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金總收入9717萬元。其中：統(tǒng)籌基金收入5614萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入萬5603元，利息收入11萬元?；踞t(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人帳戶基金收入4102萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入4080萬元，利息收入4萬元。轉(zhuǎn)移收入18萬元。3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8493萬元，其中統(tǒng)籌基金支出4457萬元。個(gè)人賬戶基金支出4002萬元。轉(zhuǎn)移支出34萬元。4、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余為2258萬元，較去年增加1224萬元。其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬元。5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金暫付款733900元。（二）城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鹗罩ЫY(jié)余情況20xx年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作覆蓋全縣31個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個(gè)行政村，54個(gè)社區(qū)(居委會(huì))，覆蓋率達(dá)100%。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人，代繳費(fèi)人數(shù)43067人，享受待遇人數(shù)682588人，大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報(bào)銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人，農(nóng)村居民為572540人，參保率為98%。20xx年，居民個(gè)人繳費(fèi)9130萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬元，利息收入71萬元，政府補(bǔ)助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入29500萬元。中央省級(jí)配套基金由市級(jí)統(tǒng)一統(tǒng)籌。20xx年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補(bǔ)償，住院補(bǔ)償25372萬元，門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補(bǔ)償和門診一般診療費(fèi)共5105萬元，全年共使用醫(yī)療補(bǔ)償基金30477萬元，上解上級(jí)支出12974萬元。本年度支出合計(jì)43451萬元。年末結(jié)余208萬元。（三）基金收支結(jié)算情況我局按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金。同時(shí)還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)控制度，相互監(jiān)督，相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理，確?；鹜暾踩?。（四）銀行帳戶管理情況按照開設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求，我局在xxx銀行xxx縣支行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出帳戶，并與xxx銀行簽訂了基金運(yùn)作及服務(wù)協(xié)議，實(shí)行了規(guī)范管理。具體情況如下表：

開戶單位名稱銀行賬戶名稱開戶銀行賬號(hào)賬戶性質(zhì)

xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶xxx銀行xxx縣支行xxxxxxxxxxxxxx支出戶

xxx縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶xxx銀行xxx縣支行

xxxxxxxxxxxxxx支出戶

(五）對(duì)賬制度和執(zhí)行情況

我局嚴(yán)格按照《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，每月和銀行、財(cái)政對(duì)賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符，做到了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（六）優(yōu)化經(jīng)辦管理

計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控，各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限，做到了計(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責(zé)任認(rèn)定性，使業(yè)務(wù)操作過程透明化。同時(shí)設(shè)立了財(cái)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外泄，確保數(shù)據(jù)安全。（七）業(yè)務(wù)流程情況

嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度，切實(shí)做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，并按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會(huì)計(jì)處理相分離。三、自查結(jié)果

通過對(duì)20xx年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財(cái)務(wù)管理等幾個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行自查，我局嚴(yán)格遵守社會(huì)保險(xiǎn)基金管理各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，但社?；痫L(fēng)險(xiǎn)防控教育工作尚需加強(qiáng)，管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提升。四、下一步打算

繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行社?；痫L(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生，實(shí)現(xiàn)社?；鸸芾砉ぷ鞯囊?guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，同時(shí)加大對(duì)職工進(jìn)行社保基金風(fēng)險(xiǎn)防控教育力度，進(jìn)一步增強(qiáng)職工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，確保社保基金安全完整?！酒?】社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控的自查報(bào)告近年來，市社保中心緊緊圍繞服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，大力加強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)防控力度，努力提升社保服務(wù)效能，精心安排部署，全面開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)大排查，著力解決社保經(jīng)辦領(lǐng)域源頭性、根本性、基礎(chǔ)性重大風(fēng)險(xiǎn)問題，及時(shí)有效防范、化解、管控各類不穩(wěn)定因素，堅(jiān)持做到將防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作抓早、抓小、抓了，將各類風(fēng)險(xiǎn)隱患化解在萌芽狀態(tài)，確保社?；鸢踩?。一、基本情況我市社會(huì)保險(xiǎn)工作以擴(kuò)大參保覆蓋面為突破口，以確保社保待遇發(fā)放為中心，以提高優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)為目標(biāo)，以規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程和完善內(nèi)控制度為重點(diǎn)，以加強(qiáng)社保經(jīng)辦能力建設(shè)、提高干部隊(duì)伍素質(zhì)為抓手，不斷推進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦“專業(yè)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、關(guān)聯(lián)化、人性化”建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)“三個(gè)全面取消”工作，全面提升了防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的能力。截至2023年5月底，全市企業(yè)職工養(yǎng)老、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)分別為9.63萬人、5.5萬人、81.49萬人、14.9萬人、12.2萬人，征繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)分別為13920萬元、35551萬元、4314萬元、773萬元、1258萬元，支出各項(xiàng)基金分別為63935萬元、45120萬元、13349萬元、2827萬元、9821萬元。二、主要措施（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范崗位設(shè)置，防范經(jīng)辦主體風(fēng)險(xiǎn)近年來，緊緊圍繞“記錄一生、服務(wù)一生、保障一生”總體要求，不斷加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理工作，將其作為全中心的重點(diǎn)工作來抓，建立了“一把手”負(fù)責(zé)制，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，稽核科具體承辦的工作機(jī)制，與業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同考核，逐項(xiàng)查找業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提出相對(duì)應(yīng)的防控措施。強(qiáng)化崗位設(shè)置，對(duì)每位工作人員都設(shè)置了崗位職責(zé)和經(jīng)辦事項(xiàng)。嚴(yán)格授權(quán)管理，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理均實(shí)行了嚴(yán)格的授權(quán)管理，責(zé)任到崗，責(zé)任到人。（二）完善制度建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督，防范經(jīng)辦制度風(fēng)險(xiǎn)按照“分工合理、職責(zé)明確、流程規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的要求，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，從經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理各環(huán)節(jié)入手，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制機(jī)制和制度建設(shè)，印發(fā)了《白銀市社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控管理暫行辦法》，《白銀市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)程》，明確了組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財(cái)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制等內(nèi)控內(nèi)容，將內(nèi)控辦法貫穿于業(yè)務(wù)操作流程之中。建立業(yè)務(wù)痕跡保留機(jī)制、責(zé)任追究制度，完善財(cái)務(wù)管理制度、監(jiān)督抽查機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制，確保內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行。梳理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，建立各險(xiǎn)種之間業(yè)務(wù)聯(lián)合監(jiān)督和約束機(jī)制，以“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)”作為切入點(diǎn)重點(diǎn)稽核，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對(duì)財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核，并及時(shí)分析稽核情況，提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核意見，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平不斷提高。開展常態(tài)化日?；?，不定期開展專項(xiàng)稽核，著力做實(shí)參保人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支付政策，把好待遇支付關(guān)，嚴(yán)格核查享受待遇人員申報(bào)資料，確保資料齊全、合規(guī)。按照省人社廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于河北省養(yǎng)老保險(xiǎn)基金貪污案件的通報(bào)><人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于4起貪污養(yǎng)老保險(xiǎn)基金案件的通報(bào)>的通知》（甘人社通﹝2023﹞439號(hào)），開展為期5個(gè)月的基金風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)行動(dòng)，印發(fā)《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)整治的通知》（白社保發(fā)﹝2023﹞5號(hào)）至各縣區(qū)社保中心，要求全面梳理排查基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。（三）加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)近兩年來，我市市縣（區(qū)）兩級(jí)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)高度重視加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育，定期不定期地組織干部職工學(xué)習(xí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳管理規(guī)定》、《國務(wù)院關(guān)于建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的意見》、《工傷保險(xiǎn)條例》等社會(huì)保險(xiǎn)法律法規(guī)等文件。同時(shí)，繼續(xù)強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，近年來，根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力的提升，我們組織全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦人員進(jìn)行了社會(huì)保險(xiǎn)省集中系統(tǒng)經(jīng)辦平臺(tái)培訓(xùn)，大大提升了業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力。通過強(qiáng)化干部職工的學(xué)習(xí)教育，干部職工履職能力得到了提高，責(zé)任意識(shí)不斷增強(qiáng)。（四）梳理再造流程，加強(qiáng)經(jīng)辦管理，防范業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)2023年以來，我中心先后印發(fā)《白銀市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控流程圖》和《白銀市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作手冊(cè)》。根據(jù)“放管服”改革和“四辦”要求，我中心對(duì)經(jīng)辦的所有經(jīng)辦事項(xiàng)及流程進(jìn)行了重新梳理，認(rèn)真解決社保經(jīng)辦工作中的堵點(diǎn)、痛點(diǎn)及難點(diǎn)問題，印發(fā)《白銀市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心第二批科室經(jīng)辦事項(xiàng)及流程》，依據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策，明確社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)劃分為社會(huì)保險(xiǎn)登記、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳、個(gè)人賬戶管理、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、財(cái)務(wù)管理、稽核、業(yè)務(wù)復(fù)審、內(nèi)審、業(yè)務(wù)檔案管理等環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦嚴(yán)格按照國家、省市經(jīng)辦規(guī)程依法依規(guī)經(jīng)辦，依法依規(guī)審核、審批，取消重復(fù)證明35項(xiàng)，解決堵點(diǎn)問題5項(xiàng)。（五）執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，加強(qiáng)基金管理，防范財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行社?；鹭?cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、內(nèi)控、內(nèi)審、稽核等制度，完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程，落實(shí)基金對(duì)賬、信息披露、要情報(bào)告等規(guī)定，加強(qiáng)社?；痫L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析、研判和監(jiān)控，及時(shí)預(yù)測(cè)、預(yù)警、預(yù)報(bào)社?；痫L(fēng)險(xiǎn)狀況和安全情況，確保不發(fā)生重大要情及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。按照《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》的要求，制定了《白銀市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度》，規(guī)定了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)和工作要求，健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度11項(xiàng)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一使用全省A++財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)記賬；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，專款專用，任何單位和個(gè)人不得轉(zhuǎn)借和挪用，資金全部存入規(guī)定銀行，分險(xiǎn)種建賬、分別核算，做到基金收入支出審核、復(fù)核和審批手續(xù)完備。（六）規(guī)范信息操作，強(qiáng)化信息管理，防控?cái)?shù)據(jù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)我市始終重視信息系統(tǒng)建設(shè)工作，多次與市農(nóng)行合作，先后投資近2000萬元建設(shè)了五險(xiǎn)合一的“白銀市社會(huì)保險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)”（核心平臺(tái)三版）。2023年，隨著城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)整合工作的完成，參保人數(shù)信息的劇增，我局又采取“財(cái)政鋪墊，社會(huì)贊助”的方式，籌集資金1200萬元，購置設(shè)備，在農(nóng)行白銀分行建立標(biāo)準(zhǔn)社保中心機(jī)房，將我市運(yùn)行的“白銀市社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)·核心平臺(tái)三版”和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了集中管理，原我局社保機(jī)房作為同城容災(zāi)備份機(jī)房使用，提高了信息系統(tǒng)容量和數(shù)據(jù)安全。2023年10月8日，根據(jù)全省信息化建設(shè)要求，啟動(dòng)了“甘肅省集中式社會(huì)保險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)”，目前我市的企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已切換至新系統(tǒng)內(nèi)開展。強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)延伸，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保系統(tǒng)向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社延伸，構(gòu)建覆蓋市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）四級(jí)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。制定了《信息系統(tǒng)安全管理制度》、《系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法》，《關(guān)于規(guī)范使用系統(tǒng)管理員賬戶的通知》，制定信息管理系統(tǒng)賬號(hào)分配及授權(quán)流程，按規(guī)定設(shè)置系統(tǒng)操作及管理人員崗位職責(zé)和用戶權(quán)限，杜絕一個(gè)人全過程操作信息系統(tǒng)，防止冒用他人用戶名和密碼進(jìn)入信息系統(tǒng)，越權(quán)、非法進(jìn)行系統(tǒng)操作。按規(guī)定設(shè)置政策參數(shù)，嚴(yán)禁擅自篡改、刪除、增加業(yè)務(wù)信息或重要數(shù)據(jù)。建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，有關(guān)數(shù)據(jù)及相關(guān)材料及時(shí)備份，業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)隔離，互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)不得保存涉密信息，防止數(shù)據(jù)丟失和泄露參保人員信息數(shù)據(jù)等問題發(fā)生。（七）加強(qiáng)廉政建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，防控工作責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)人社部、省市有關(guān)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的要求，制定了《轉(zhuǎn)變作風(fēng)改善發(fā)展環(huán)境實(shí)施方案》，在全市開展了作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，開展了解放思想和行風(fēng)建設(shè)大學(xué)習(xí)大討論活動(dòng)，印發(fā)了《白銀市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)大整改大改進(jìn)大進(jìn)步活動(dòng)工作方案》等，不斷改善和優(yōu)化服務(wù)環(huán)境。強(qiáng)化干部職工教育管理，建立了周四學(xué)習(xí)制度，通過“請(qǐng)進(jìn)來”、“走出去”和“自己講”等方式，持續(xù)把學(xué)習(xí)各類法律法規(guī)、政策文件、業(yè)務(wù)知識(shí)和黨的政策方針引向深入。“請(qǐng)進(jìn)來”，先后邀請(qǐng)工行白銀分行、農(nóng)行白銀分行就文明禮儀、信息化安全建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)開展專題講座3場(chǎng)次，提高干部職工服務(wù)意識(shí)、儀表儀態(tài)、信息安全意識(shí)和作風(fēng)建設(shè)?！白叱鋈ァ保x派干部職工20余人次赴人社部能建中心、省廳等機(jī)構(gòu)參加黨建知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)?！白约褐v”，組織局領(lǐng)導(dǎo)和科級(jí)干部開展講社保、講黨課“雙講”活動(dòng)，目前已舉辦業(yè)務(wù)知識(shí)講座40場(chǎng)次，“黨課教育”15場(chǎng)次。通過舉辦多種形式的學(xué)習(xí)，我局形成了“領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、支部組織集體學(xué)、干部職工自覺學(xué)、針對(duì)問題討論學(xué)、落實(shí)任務(wù)實(shí)踐學(xué)”的良好學(xué)習(xí)機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé)和班子成員“一崗雙責(zé)”，建立了重大事項(xiàng)報(bào)告制度、談心談話制度、黨風(fēng)廉政教育等制度，利用每周召開的周列會(huì)，對(duì)各科室開展談心談話和廉政教育。開展要情報(bào)告制度，對(duì)發(fā)生的違法違紀(jì)問題，及時(shí)向市委、市政府和省人廳進(jìn)行匯報(bào)，并組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)批示，進(jìn)行專題警示教育。建立白銀市查處和防范社會(huì)保險(xiǎn)欺詐工作聯(lián)席會(huì)議制度，并組織召開了白銀市查處和防范社會(huì)保險(xiǎn)欺詐工作聯(lián)席會(huì)議第一次會(huì)議，對(duì)全市查處防范工作進(jìn)行安排部署，討論建立了全市社?；鹦姓O(jiān)督執(zhí)法與刑事司法銜接配合機(jī)制，對(duì)聯(lián)席會(huì)