2023年董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

第頁(yè)共頁(yè)2023年董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)一、崗位概述董事會(huì)秘書(shū)作為公司董事會(huì)的核心職能部門，負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常運(yùn)作和管理工作。崗位職責(zé)包括組織和協(xié)調(diào)董事會(huì)的會(huì)議、整理董事會(huì)文件和記錄、協(xié)助董事會(huì)成員制定決策和政策、輔助董事會(huì)成員履行職責(zé)等。本說(shuō)明書(shū)旨在明確董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)和要求，確保董事會(huì)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和高度規(guī)范。二、崗位職責(zé)1.組織和協(xié)調(diào)董事會(huì)會(huì)議（1）策劃和組織董事會(huì)會(huì)議，包括確定會(huì)議議程、會(huì)議時(shí)間、參會(huì)人員等。（2）向董事會(huì)成員發(fā)送會(huì)議通知和相關(guān)文件，跟進(jìn)確認(rèn)與回復(fù)情況。（3）協(xié)調(diào)董事會(huì)會(huì)議的場(chǎng)地、設(shè)備和后勤保障工作，確保會(huì)議的順利進(jìn)行。（4）記錄會(huì)議內(nèi)容和討論情況，并及時(shí)整理撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要。2.整理董事會(huì)文件和記錄（1）負(fù)責(zé)整理存檔董事會(huì)文件，包括董事會(huì)議題、決議和批文等。（2）歸檔董事會(huì)文件并建立相應(yīng)的檔案管理制度，確保董事會(huì)文件的安全保密。（3）保存和管理董事會(huì)會(huì)議和決策記錄，供董事會(huì)成員參考和查詢。3.協(xié)助董事會(huì)成員制定決策和政策（1）協(xié)助董事會(huì)主席和成員收集、整理和分析與決策相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)。（2）編制和提交董事會(huì)決策和政策的草案或建議，反映董事會(huì)成員的討論和意見(jiàn)。（3）配合董事會(huì)成員進(jìn)行決策和政策的修改和調(diào)整，確保最終決策和政策的質(zhì)量和可行性。4.輔助董事會(huì)成員履行職責(zé)（1）協(xié)助董事會(huì)成員處理與業(yè)務(wù)相關(guān)的事務(wù)和問(wèn)題，提供必要的支持和幫助。（2）跟蹤和匯報(bào)董事會(huì)決策和政策的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋并提供問(wèn)題解決方案。（3）協(xié)調(diào)和溝通董事會(huì)與公司各部門及相關(guān)方的合作與交流，促進(jìn)董事會(huì)決策的實(shí)施和落地。5.維護(hù)董事會(huì)秘書(shū)制度和規(guī)范（1）負(fù)責(zé)建立和完善董事會(huì)秘書(shū)制度和工作規(guī)范，確保董事會(huì)工作的規(guī)范性和效率性。（2）指導(dǎo)和培訓(xùn)董事會(huì)秘書(shū)助理，提升其工作能力和專業(yè)素養(yǎng)。（3）監(jiān)督和評(píng)估董事會(huì)秘書(shū)助理的工作質(zhì)量和績(jī)效，及時(shí)給予批評(píng)和指導(dǎo)。三、任職要求1.教育背景（1）本科及以上學(xué)歷，法學(xué)、管理學(xué)、工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。（2）具備秘書(shū)學(xué)、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)背景，熟悉公司治理和董事會(huì)運(yùn)作規(guī)則。2.工作經(jīng)驗(yàn)（1）具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉董事會(huì)會(huì)議組織和管理工作。（2）具備較強(qiáng)的組織管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力，能夠協(xié)調(diào)董事會(huì)各成員的關(guān)系和利益。3.專業(yè)知識(shí)和技能（1）熟悉公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)，了解企業(yè)治理和董事會(huì)運(yùn)作的最新動(dòng)態(tài)。（2）具備較強(qiáng)的文字處理和撰寫(xiě)能力，能夠準(zhǔn)確、規(guī)范地撰寫(xiě)和整理董事會(huì)文件和會(huì)議紀(jì)要。（3）熟練運(yùn)用辦公自動(dòng)化軟件，例如Word、Excel、PPT等，能夠高效處理工作內(nèi)容。（4）具備英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力，能夠熟練閱讀和理解英文文獻(xiàn)和文件。4.個(gè)人素質(zhì)和能力（1）具備良好的職業(yè)操守和保密意識(shí)，能夠嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和管理要求。（2）具備較強(qiáng)的分析和決策能力，能夠從大局和戰(zhàn)略的角度思考問(wèn)題并提供解決方案。（3）具備較強(qiáng)的抗壓和應(yīng)變能力，能夠在高強(qiáng)度和多變的工作環(huán)境下保持高效工作。（4）具備團(tuán)隊(duì)合作和協(xié)調(diào)能力，能夠與董事會(huì)成員和其他部門進(jìn)行良好的溝通和合作。四、績(jī)效考核董事會(huì)秘書(shū)的績(jī)效考核將綜合考慮以下因素：（1）董事會(huì)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)情況，包括會(huì)議的準(zhǔn)備工作、會(huì)議的進(jìn)行和會(huì)議紀(jì)要的整理質(zhì)量等。（2）董事會(huì)文件和記錄的管理和整理情況，包括董事會(huì)文件的歸檔和董事會(huì)會(huì)議記錄的保存情況等。（3）協(xié)助董事會(huì)成員制定決策和政策的能力和質(zhì)量，包括決策和政策的研究分析和草案編制等。（4）協(xié)助董事會(huì)成員履行職責(zé)的情況，包括問(wèn)題解決能力、工作溝通和協(xié)調(diào)能力等。（5）對(duì)董事會(huì)秘書(shū)制度和規(guī)范的維護(hù)和推動(dòng)情況，包括制度建設(shè)和秘書(shū)培訓(xùn)等方面的工作。五、福利待遇公司將給予董事會(huì)秘書(shū)相應(yīng)的薪資和福利待遇。同時(shí)，公司將提供良好的工作環(huán)境和晉升空間，提供適