公司決策層會(huì)議管理辦法

決策層會(huì)議管理辦法決策層會(huì)議管理辦法目錄1. 目的 12. 范圍 13. 職責(zé) 13.1 董事長辦公會(huì) 13.2 領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì) 13.3 綜合管理部 13.4 參會(huì)人員 14. 定義 15. 工作程序與要求 25.1 要求 25.1.1 會(huì)議時(shí)間 25.1.2 會(huì)議紀(jì)律 26. 工作程序 26.1 審議事項(xiàng) 26.1.1 董事長辦公會(huì)審議事項(xiàng) 26.1.2 領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)審議事項(xiàng) 36.2 議題管理 36.3 會(huì)議決策程序 36.4 會(huì)議紀(jì)要 46.5 會(huì)后執(zhí)行 47. 相關(guān)記錄 48. 附錄 5附錄A 6附錄B 7附錄C 8目的為規(guī)范公司會(huì)議的正常秩序，提高會(huì)議效率，增強(qiáng)會(huì)議決定事項(xiàng)執(zhí)行成效，制訂本辦法。范圍適用于******責(zé)任公司高層決策會(huì)議的管理。職責(zé)董事長辦公會(huì)董事長辦公會(huì)由董事長主持。董事長辦公會(huì)參會(huì)人員包括董事會(huì)成員、經(jīng)營班子成員、公司其他高級(jí)管理人員（包括：總助、總監(jiān)、總師、黨總支書記和副書記）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及主持人認(rèn)為其他需要參會(huì)人員。領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)由董事長或總經(jīng)理主持。領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)參會(huì)人員包括公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及主持人認(rèn)為其他需要參會(huì)人員。綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織工作，跟進(jìn)會(huì)議決議的執(zhí)行情況并進(jìn)行通報(bào)。綜合管理部部長負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，根據(jù)會(huì)議議題需要，公司各部門相關(guān)人員可列席會(huì)議。參會(huì)人員參會(huì)人員按會(huì)議要求準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。原則上不得在會(huì)議期間安排出差、外出、接待來訪等事項(xiàng)。如遇緊急要事不能參會(huì)，應(yīng)提前1天向會(huì)議主持人請(qǐng)假。定義本辦法所稱會(huì)議是指公司董事長或總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)授權(quán)主持召開的通報(bào)公司經(jīng)營情況、聽取工作匯報(bào)、決定公司重要事項(xiàng)的例行會(huì)議，會(huì)議分為董事長辦公會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)。工作程序與要求要求會(huì)議時(shí)間會(huì)議由辦公例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議組成。董事長辦公例會(huì)定于每月第一周的周一上午9點(diǎn)召開，領(lǐng)導(dǎo)班子辦公例會(huì)定于每周星期一上午9點(diǎn)召開；如遇特殊事項(xiàng)，可視情況調(diào)整開會(huì)時(shí)間。臨時(shí)會(huì)議由董事長或經(jīng)營班子提議由主持人根據(jù)實(shí)際需要召開。會(huì)議紀(jì)律參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)到會(huì)，無故遲到超過1分鐘的，每人罰款200元/次。處罰決定由綜合管理部填寫《會(huì)議遲到情況登記表》會(huì)后交會(huì)議主持人簽批。人力資源部負(fù)責(zé)執(zhí)行處罰決定。會(huì)議期間參會(huì)人員應(yīng)精神飽滿，不得隨意走動(dòng)，不得吸煙，并將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)至靜音狀態(tài)。原則上不得接打電話，特殊情況在經(jīng)會(huì)議主持人同意后可離開會(huì)場(chǎng)接打電話，離場(chǎng)時(shí)間應(yīng)控制在5分鐘以內(nèi)。會(huì)議主持人可根據(jù)會(huì)議進(jìn)展情況決定是否安排中途休息時(shí)間。參會(huì)人員在會(huì)議主持人宣布“會(huì)議結(jié)束”之前不得無故離開會(huì)場(chǎng)。工作程序?qū)徸h事項(xiàng)董事長辦公會(huì)審議事項(xiàng)公司月度經(jīng)營報(bào)告；公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；公司年度預(yù)算、決算方案；公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；公司中層及以上干部的聘任和解聘（含享受中層干部待遇人員），決定其報(bào)酬事項(xiàng)。公司基本管理制度的審定(包括不限于財(cái)務(wù)管理、人事管理、質(zhì)量管理制度等)；公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃或中長期發(fā)展規(guī)劃。公司其他三重一大事項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)審議事項(xiàng)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案的實(shí)施；公司重要制度、文件、報(bào)告的審定；公司日常經(jīng)營重要事項(xiàng)。議題管理會(huì)務(wù)工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。綜合管理部在星期日19:00之前發(fā)布會(huì)議通知，星期一會(huì)議開始前做好相關(guān)會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作。會(huì)議議題由主持人決定。制度、較復(fù)雜方案等議題提前至少三天征詢意見，較簡單方案提前一天提供相關(guān)材料，涉密議題和資料除外。班子成員有權(quán)提出議題建議，由主持人決定是否列入議程，不列入的，應(yīng)告知理由。參會(huì)人員可通過電子郵件、電話、短信或微信向主持人提出議題建議，獲得主持人同意上會(huì)的議題須于每周星期六17:00之前告知綜合管理部并將相關(guān)材料提供給綜合管理部。綜合管理部原則上在每周星期日19:00之前將匯總后的議題及相關(guān)附件材料通過電子郵件分發(fā)參會(huì)人員。參會(huì)人員在會(huì)議召開前必須仔細(xì)研讀議題內(nèi)容，充分醞釀意見。原則上未經(jīng)綜合管理部匯總的議題不予討論。會(huì)議決策程序會(huì)議程序：主持人宣布會(huì)議議題及其討論次序；議題提交人在會(huì)上進(jìn)行情況匯報(bào)并陳述意見；參會(huì)人員對(duì)會(huì)議議題逐項(xiàng)討論并發(fā)表意見；主持人對(duì)議題事項(xiàng)討論情況進(jìn)行小結(jié)，并對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)做出結(jié)論。參會(huì)人員針對(duì)議題討論發(fā)言應(yīng)圍繞中心主題，集中闡明議題的主要內(nèi)容并提出明確意見，避免發(fā)言偏離主題。議題匯報(bào)完畢并經(jīng)充分討論后，由主持人進(jìn)行總結(jié)。決議事項(xiàng)實(shí)行民主集中、主持人負(fù)責(zé)的原則，對(duì)分歧較大、意見不集中的事項(xiàng)，主持人有最終決定權(quán)。但對(duì)于不同意見應(yīng)予以記錄。集體決策后，應(yīng)予以執(zhí)行。當(dāng)期未決策，做出延期決策的事項(xiàng)，應(yīng)就下次決策提出相關(guān)要求。對(duì)于無最終決策權(quán)的事項(xiàng)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定報(bào)批。對(duì)于需要會(huì)后執(zhí)行的決議事項(xiàng)，主持人應(yīng)在決議中明確具體執(zhí)行單、執(zhí)行負(fù)責(zé)人、執(zhí)行時(shí)間、執(zhí)行成效預(yù)期，對(duì)于執(zhí)行時(shí)間較長的事項(xiàng)，應(yīng)視情況明確執(zhí)行動(dòng)態(tài)匯報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做出《會(huì)議紀(jì)要》，由綜合管理部根據(jù)會(huì)議記錄整理，紀(jì)要應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。會(huì)議結(jié)束24小時(shí)內(nèi)，綜合管理部應(yīng)將《會(huì)議紀(jì)要》初稿送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核?！抖麻L辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要》由董事長簽發(fā)，《領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要》由領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)簽后主持人簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要由綜合管理部保存和歸檔。《會(huì)議紀(jì)要》由綜合管理部經(jīng)由OA系統(tǒng)郵件發(fā)布，知悉范圍由主持人酌情而定。除工作安排及同意公布的會(huì)議內(nèi)容，參會(huì)人員不得擅自向外泄露?！稌?huì)議紀(jì)要》查閱須經(jīng)簽發(fā)人批準(zhǔn)。會(huì)后執(zhí)行會(huì)議決定事項(xiàng)，由指定的執(zhí)行責(zé)任人按授權(quán)與分工負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門具體辦理和落實(shí)。綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行動(dòng)態(tài)跟蹤記錄。綜合管理部應(yīng)根據(jù)《會(huì)議紀(jì)要》的內(nèi)容，以《會(huì)議議定事項(xiàng)執(zhí)行情況表》的形式，逐條列出所需執(zhí)行事項(xiàng)并進(jìn)行跟蹤記錄，相關(guān)執(zhí)行情況與結(jié)果每周報(bào)戰(zhàn)略運(yùn)營部。相關(guān)記錄*.04.001-2017［會(huì)議議題表］*.04.002-2017［會(huì)議議定事項(xiàng)執(zhí)行情況表］*.04.003-2017［會(huì)議遲到情況登記表］附錄附錄A［會(huì)議議題表］附錄B［會(huì)議議定事項(xiàng)執(zhí)行情況表］附錄C［會(huì)議遲到情況登記表］

附錄A（資料性附錄）年月日會(huì)議議題表*.04.001-2017序號(hào)議題內(nèi)容附件提交人附錄B（資料性附錄）年月日會(huì)議議定事項(xiàng)執(zhí)行情況表*.04.002-2017序號(hào)議定事項(xiàng)執(zhí)行單位/人執(zhí)行時(shí)間執(zhí)行情況備注