合作備忘錄(適用于過(guò)渡期審計(jì)結(jié)果確認(rèn)擬簽署協(xié)議版本)

合作備忘錄保密文件第8頁(yè)/共8頁(yè)甲方編號(hào)乙方編號(hào)合作備忘錄甲甲方：乙方：【2019】年【】月北京·海淀目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第1條 過(guò)渡期調(diào)整 4第2條 支付安排 5第3條 其他事項(xiàng) 5第4條 保密條款 5第5條 通知與送達(dá) 6第6條 附則 7合作備忘錄合作備忘錄（簡(jiǎn)稱“本備忘錄”）由以下雙方于【】年【】月【】日簽署：甲方：法定代表人：聯(lián)系地址：乙方：法定代表人：聯(lián)系地址：（在本備忘錄中，甲方和乙方單稱“一方”，合稱“雙方”）鑒于：甲、乙雙方已于【】年【】月【】日就收購(gòu)【】公司（簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）及其項(xiàng)下的【】項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“目標(biāo)項(xiàng)目”）等事宜簽署了《【】協(xié)議》（簡(jiǎn)稱“原協(xié)議”），原協(xié)議約定【】；經(jīng)乙方及乙方聘請(qǐng)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)同意，甲方在過(guò)渡期內(nèi)對(duì)丙方實(shí)施了【分配股利及債轉(zhuǎn)股】等事項(xiàng)；根據(jù)原協(xié)議約定，乙方已聘請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司過(guò)渡期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì)，并已出具過(guò)渡期審計(jì)報(bào)告。為確認(rèn)目標(biāo)公司過(guò)渡期審計(jì)結(jié)果，并根據(jù)審計(jì)結(jié)果調(diào)整原協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)價(jià)款金額，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等、友好協(xié)商，達(dá)成如下內(nèi)容：過(guò)渡期調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓款調(diào)整根據(jù)原協(xié)議約定及過(guò)渡期審計(jì)結(jié)果，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款按照下列第【】種方式進(jìn)行調(diào)整：在過(guò)渡期內(nèi)，雙方確認(rèn)目標(biāo)公司未發(fā)生需調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的情形，故股權(quán)轉(zhuǎn)讓款金額保持不變，仍按原協(xié)議約定進(jìn)行支付。【】。股東借款調(diào)整根據(jù)原協(xié)議約定及過(guò)渡期審計(jì)結(jié)果，股東借款金額按照下列第【】種方式進(jìn)行調(diào)整：雙方確認(rèn)，甲方在過(guò)渡期內(nèi)未向目標(biāo)公司提供新增股東借款，故原協(xié)議項(xiàng)下的股東借款金額保持不變。雙方確認(rèn)，甲方在過(guò)渡期內(nèi)向目標(biāo)公司新增股東借款【】萬(wàn)元（大寫：人民幣【】元整），目標(biāo)公司在過(guò)渡期內(nèi)向甲方償還股東借款【】元（大寫：人民幣【】元整），故經(jīng)過(guò)審計(jì)確認(rèn)及調(diào)整后，目標(biāo)公司及乙方應(yīng)向甲方支付的股東借款金額調(diào)整為【】萬(wàn)元（大寫：人民幣【】萬(wàn)元）。期后事項(xiàng)調(diào)整根據(jù)原協(xié)議約定及過(guò)渡期審計(jì)結(jié)果，發(fā)生如下期后事項(xiàng)：【】；【】。支付安排本備忘錄第1.1條、第1.2條所述經(jīng)調(diào)整后的“股權(quán)轉(zhuǎn)讓款”、“股東借款”，仍按照原協(xié)議約定的期限及方式進(jìn)行支付。本備忘錄第1.3條所述“期后調(diào)整款項(xiàng)”，由乙方按照原協(xié)議第【】條約定在支付【】款項(xiàng)時(shí)一并支付給甲方。其他事項(xiàng)各方認(rèn)可甲方在過(guò)渡期內(nèi)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的如下財(cái)務(wù)處理：甲方從丙方分配股利【】元，計(jì)入應(yīng)付甲方股利。甲方從其他應(yīng)付款-股東科目，實(shí)施債轉(zhuǎn)股【】元，計(jì)入丙方實(shí)收資本。其他事項(xiàng)【】。保密條款保密信息是指本備忘錄的條款和條件，及于任何時(shí)候在本備忘錄項(xiàng)下或就本備忘錄直接或間接向另一方披露的，而且是在該方和/或其關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營(yíng)、客戶、財(cái)務(wù)或其他事務(wù)中使用的或與之相關(guān)的所有信息（而不論其形式為何），包括但不限于甲方提供的任何信息、資料，或交易機(jī)會(huì)、簽約情況。除非依據(jù)中國(guó)法律法規(guī)及國(guó)家、地方有權(quán)機(jī)關(guān)（包括上市公司所在地的證券交易所、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)等）要求予以披露的情形外，未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，收到保密信息的一方不得向任何第三方公布或披露保密信息，或作出或允許作出保密信息的復(fù)印件，或?qū)ΡＣ苄畔⑦M(jìn)行本備忘錄相關(guān)目的之外的利用。 根據(jù)本備忘錄所述事項(xiàng)，可能使乙方成為江山控股有限公司內(nèi)幕消息知情人，乙方有義務(wù)對(duì)潛在內(nèi)幕消息予以嚴(yán)格保密，并確保乙方不從事內(nèi)幕交易，或不誘導(dǎo)他人從事內(nèi)幕交易。如因乙方從事內(nèi)幕交易導(dǎo)致甲方及江山控股有限公司遭受損失的，甲方及江山控股有限公司有權(quán)要求乙方賠償。乙方因從事內(nèi)幕交易而遭受的處罰，由乙方自行承擔(dān)。任何一方違反保密義務(wù)的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償給對(duì)方造成的一切損失。除非雙方以書面形式另行約定，本備忘錄終止或者期限屆滿后，本備忘錄涉及的保密條款應(yīng)繼續(xù)有效。通知與送達(dá)雙方如以特快專遞、掛號(hào)郵寄的方式聯(lián)系的，相關(guān)函件按以下聯(lián)系人和地址送到視為送達(dá)，收件方拒收或無(wú)法接收的均視為送達(dá)。如果是專程送達(dá)，則為收件人簽收之日；如果為傳真或電子郵件，則為傳真或電子郵件發(fā)送之日。為明確雙方信息溝通和交流方式，特規(guī)定本備忘錄當(dāng)事人的聯(lián)系方式如下：甲方：聯(lián)系地址：聯(lián)系人：郵編：電話：電子郵箱：乙方：聯(lián)系地址：聯(lián)系人：郵編：電話：電子郵箱：本協(xié)議一方發(fā)往另一方的通知，均應(yīng)發(fā)往本協(xié)議列明的地址，任何一方的聯(lián)系方式發(fā)生變更的，應(yīng)提前5日以書面形式通知對(duì)方，否則根據(jù)本協(xié)議列明的聯(lián)系方式發(fā)出的通知視為送達(dá)，因此產(chǎn)生的一切不利后果由未履行變更通知義務(wù)的一方自行承擔(dān)。附則本備忘錄未盡事宜，雙方仍按原協(xié)議約定執(zhí)行。因簽署、履行本備忘錄產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方均應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向本備忘錄簽署地有管轄權(quán)的人民法院起訴解決。本備忘錄一式肆（4）份，雙方各執(zhí)貳（2）份，每份對(duì)雙方均具有同等的法律約束力。本備忘錄自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽