房地產(chǎn)開發(fā)公司計劃管理與考核細則

房地產(chǎn)開發(fā)公司計劃管理與考核細則總則為了進一步完善公司管理，強化目標管理及責任意識，建立更加有效的激勵機制，實現(xiàn)責、權(quán)、利統(tǒng)一，確保全面實現(xiàn)公司的各項經(jīng)營目標，特制定本辦法。計劃管理的原則：適度超前目標分解壓力傳遞第一章計劃編制各中心總監(jiān)作為計劃執(zhí)行制定的責任人，為公司計劃管理考核委員會成員，參加公司計劃會議。日常工作須安排專人兼任中心計劃管理員聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，負責配合計劃管理中心負責本中心的計劃編制上報、跟進考核工作。各中心制定的年/月度計劃須以集團下發(fā)的年度計劃、月度計劃、互提計劃和公司領(lǐng)導確定的重大計劃節(jié)點為依據(jù)，并在此基礎(chǔ)上適度超前。年/月度計劃的上報分為本中心工作計劃及需求計劃兩類。凡是有需要其它中心配合完成的計劃，在與配合中心溝通后，可在“需求計劃”欄中填寫配合中心、配合時間和配合事項。各中心須自覺將上月未完成的計劃列入本月計劃中繼續(xù)執(zhí)行，如未申請調(diào)整（在備注欄注明調(diào)整后的完成時間或注明取消），則默認計劃完成時間為本月1日。各中心根據(jù)工作的重要程度與難度的不同，設(shè)定計劃權(quán)重分值，一般為1-3之間的整數(shù)。特殊工作可由公司領(lǐng)導進行加分。如該項工作為公司計劃（集團公司下發(fā)的月度考核計劃內(nèi)容），則計劃分值默認為集團所定分值的2倍。計劃分值先由各中心自行申報，提交公司的月計劃例會審議；未申報的，均默認為1分。計劃填報標準及考核1、計劃管理中心每月26日根據(jù)《公司年度工作計劃》、《項目開發(fā)總控計劃》、各《項目專業(yè)計劃》、各《中心季度工作計劃》和集團下發(fā)的下月《計劃綱要》組織下月計劃填報工作，各中心須根據(jù)計劃管理發(fā)文要求進行計劃編制，填寫《長沙XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司中心月度計劃表》（見附表），經(jīng)中心總監(jiān)和主管領(lǐng)導簽字確認后，于規(guī)定時間將中心月度計劃（電子版和打印版）一并交至計劃管理中心?？己耍何春炞只蚝炞植蝗?，按未及時提交，對中心負責人進行處罰：月計劃50元，周計劃20元。2、計劃填報要求科學、合理、完整、無缺漏、有重點、有預見性、有目標性。集團下發(fā)的公司月計劃節(jié)點必須嚴格體現(xiàn)在對應中心的月計劃中；公司下發(fā)的各中心月計劃節(jié)點必須按照時間嚴格體現(xiàn)在各中心的周計劃中?？己耍航?jīng)中心負責人及主管領(lǐng)導簽字所報的計劃出現(xiàn)重要節(jié)點計劃缺漏、計劃時間違反集團公司要求等問題，單項扣罰中心負責人50元，計劃管理中心匯總報表未及時發(fā)現(xiàn)，單項扣罰計劃中心總監(jiān)25元。3、所有計劃必須可以量化，有明確的被衡量對象；有明確的標準可以衡量完成情況，跟進、持續(xù)性工作不屬于計劃填報范圍?？己耍何戳炕?jié)點報入計劃中，單項扣罰中心負責人20元，計劃管理中心匯總報表未及時發(fā)現(xiàn)，單項扣罰計劃中心總監(jiān)10元。4、月（周）總結(jié)必須嚴格按照上月（周）發(fā)文的計劃填報相應的完成情況，對已發(fā)文的計劃不得改動、刪減，嚴格保持內(nèi)容和格式（包括排序與序號等）不變?？己耍哼`反本條要求的，單項扣罰中心負責人20元，計劃管理中心匯總報表未及時發(fā)現(xiàn)，單項扣罰計劃中心總監(jiān)10元。5、計劃要有明確完成時間、責任人、執(zhí)行人，責任人必須是中心負責人，涉及多個中心配合完成的計劃，必須明確由哪個中心牽頭開展工作，列入牽頭中心的計劃，便于考核。考核：違反本條要求的，單項扣罰中心負責人20元，計劃管理中心匯總報表未及時發(fā)現(xiàn)，單項計劃扣罰10元。6、保證語言邏輯性、明確性及嚴肅性，杜絕含糊或投機辭藻，所有計劃條款必須以“完成”、“取得”、“簽訂”等確定性詞語開頭?？己耍哼`反本條要求的，單項扣罰中心負責人20元，計劃管理中心匯總報表未及時發(fā)現(xiàn)，單項扣罰計劃中心總監(jiān)10元。7、為精簡計劃數(shù)量，保證質(zhì)量，便于管理及考核，工程管理中心、總工室、項目開發(fā)中心、成本控制中心、營銷策劃中心等部門月（周）計劃條數(shù)原則上不超過15條，其他職能、業(yè)務(wù)部門不超過10條，部門內(nèi)部管理、每周重復性工作，屬于周計劃填報內(nèi)容，不得單列入月工作計劃中。考核：違反本條要求的，單項扣罰中心負責人20元，計劃管理中心匯總報表未及時發(fā)現(xiàn)，單項扣罰計劃中心總監(jiān)10元。8、集團下發(fā)的公司節(jié)點計劃（一級計劃）必須在部門計劃（二級計劃）中體現(xiàn)，不允許拆分，填報時在備注欄標注“公司節(jié)點”，并加重計劃分值從嚴考核，充分體現(xiàn)部門工作與公司計劃的高度一致?？己耍哼`反本條要求的，漏報、錯報一級計劃的，按每條50元對部門負責人進行考核，計劃管理中心匯總報表未及時發(fā)現(xiàn)，單項扣罰計劃中心總監(jiān)25元。9、同一工作內(nèi)容存在先后順序且本月應完成的計劃，一律合并填報計劃，不允許分解成多條計劃上報；不存在先后順序，可并行實施的多項計劃，根據(jù)總工作量大小盡量合并報入一條計劃中。考核：違反本條要求的，分報計劃的，按每條50元對執(zhí)行人進行考核，計劃管理中心匯總報表未及時發(fā)現(xiàn)，單項扣罰計劃中心總監(jiān)25元。計劃管理中心將各中心上報計劃匯總整理后，編定《長沙XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司月度計劃》、《長沙XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司各中心月度計劃》，提交公司領(lǐng)導審查，并于每月29日組織召開公司月度計劃會議，確定公司各中心月度計劃，報集團公司通過后，下文執(zhí)行。第二章計劃考核考核對象：公司各中心總監(jiān)及員工。年度考核1、年度考核時間：為適應集團現(xiàn)階段的發(fā)展需要，保證各中心提交的總結(jié)準確有效，根據(jù)集團統(tǒng)一要求，年度考核周期為每年2月1日開始到次年1月31日。2、各中心根據(jù)計劃管理中心下發(fā)的集團年度計劃綱要擬定年度工作計劃，同時將互提計劃一并擬定，經(jīng)中心總監(jiān)及主管領(lǐng)導簽字后，于1月15日下午17：00前提交各中心下年度計劃。（以集團公司通知時間，另行通知）3、計劃管理中心對各中心提交的年度工作計劃就格式、內(nèi)容等進行初審，對不符合要求的，有權(quán)責令其立即修正，并于1個工作日內(nèi)重新提交。逾期提交的，逾期一天處罰經(jīng)辦人與相關(guān)中心總監(jiān)各100元。4、計劃管理中心于1月17日17：00前將各中心年度工作計劃初稿提交公司總經(jīng)理辦公會。5、公司于1月18日召開總經(jīng)理辦公會議，審議年度計劃初稿。如未按時組織會議，處罰計劃管理中心負責人100元。6、計劃管理中心匯總后，按集團公司計劃管理要求時間提交公司年度工作計劃。7、集團年度總裁擴大辦公會后，計劃管理中心根據(jù)下發(fā)的修改意見，組織各中心在會后2個工作日內(nèi)對年度工作計劃進行完善與修訂，審核后將定稿提交集團行政管理中心。8、2月底集團行政管理中心將下發(fā)經(jīng)集團總裁辦公會審定的計劃終稿，計劃管理中心負責存檔備案，在2個工作日內(nèi)分發(fā)至各中心并督辦執(zhí)行。月度考核1、各中心月度工作計劃的計劃周期為：每月29日至次月28日。2、3、計劃管理中心對月度工作計劃就格式、內(nèi)容等進行初審，對不符合要求的，有權(quán)責令其立即修正，并于4個小時內(nèi)重新提交。逾期提交的時間超過，逾期1小時處罰相關(guān)部門經(jīng)辦人與中心總監(jiān)各50元。4、計劃管理中心在每月29日（如2月則為27號）12點前將本月總結(jié)、下月度工作計劃提交總經(jīng)理辦公會；5、每月29日14點經(jīng)計劃管理中心提請召開總經(jīng)理辦公會，討論確定公司本月總結(jié)、下月工作計劃。如未按時提請，處罰計劃管理中心總監(jiān)100元。6、計劃管理中心在月度總經(jīng)理辦公會后組織各中心在會后1個工作日內(nèi)對月度工作計劃進行完善與修訂，于每月30日17點前將本月總結(jié)、下月度工作計劃提交集團公司；7、集團月度總裁擴大辦公會后，計劃管理中心根據(jù)下發(fā)的修改意見，組織各中心在會后1個工作日內(nèi)對月度工作計劃進行完善與修訂，審核后將定稿提交集團行政管理中心。8、計劃管理中心負責將集團行政管理中心下發(fā)經(jīng)集團審定的月度計劃終稿存檔備案，在1個工作日內(nèi)分發(fā)至各中心并督辦執(zhí)行。考核標準說明：單項計劃實際得分：按時或提前完成的工作，實際得分即為該工作的計劃權(quán)重分值；未按時完成或未完成的，以計劃權(quán)重分值為基數(shù)進行進度減分。綜合具體計算方法為：計劃按時或提前完成，則單項計劃實際得分=計劃權(quán)重分值。超過計劃節(jié)點時間但當月完成的計劃，或?qū)罄m(xù)工作沒有造成影響的，則計劃實際得分為權(quán)重分值的60%，否則得分為“0”。工作完成質(zhì)量不達標的，視同為未完成，得分為0分，裁定人為總經(jīng)理。計劃時間節(jié)點標準1、設(shè)計、勘探、招投標、報建、測量、施工、產(chǎn)值、安裝、整改、簽證、結(jié)算、資料報送、交房等計劃任務(wù)應有明確的時間節(jié)點、步驟設(shè)置；考核標準必須量化，必須有可控制節(jié)點設(shè)置，如“施工至某樓層、資料報送至房地局、實現(xiàn)產(chǎn)值500萬元”等。工程進度類以現(xiàn)場檢查（附圖片）為準。2、關(guān)于證照的取得、各分部分項工程的驗收、工程的移交等工作計劃，須以檔案室提供的簽收記錄作為計劃完成時間，若無簽收記錄，需征詢主管副總意見；工程進度完成情況、活動類以現(xiàn)場實際照片為準。如已完成，但未提交依據(jù)或記錄，視同未完成。3、文件類以對接部門實際收到時間為準。4、日常工作類以重點項填報計劃，不要簡單羅列每周工作情況。檔案管理、考核等相關(guān)重要月例行工作任務(wù)，以相應的扣分標準來作為考核標準。5、制度建設(shè)、督辦實施、指導檢查等計劃任務(wù)必須有相應可考核的標準設(shè)定。如“初稿提交總經(jīng)理辦”，“培訓紀要”，“督辦檢查報告”等。6、招聘、培訓、考核等計劃任務(wù)必須明確到位的崗位、培訓的次數(shù)和考核記錄等。7、法務(wù)工作任務(wù)，如經(jīng)濟活動參與，糾紛的解決必須以過程節(jié)點（如招標資格審查報告，仲裁申請執(zhí)行等）來體現(xiàn)考核標準。8、相關(guān)信息庫建設(shè)、月報、交易信息等計劃任務(wù)要有書面/電子文件做為考核標準。9、10、財務(wù)電算會計核算，臺帳登記，編送報表及資料等基礎(chǔ)計劃任務(wù)應明確時間節(jié)點、登記平臺及報送單位等名稱。11、指導編寫會計報表等相關(guān)計劃任務(wù)，以相關(guān)報表等提交相關(guān)部門為考核指標。12、申報并繳納稅款等計劃任務(wù)，以稅務(wù)相關(guān)憑證為考核指標。13、檢查審計工作計劃任務(wù)以審計報告為考核標準，交審計報告呈文單復印件為考核依據(jù)。14、融資相關(guān)計劃任務(wù)應明確步驟（如資料入窗，貸款審批，貸款發(fā)放等）。15、授信評級計劃任務(wù)應明確評級結(jié)果，如（額度、AA）。16、按揭貸款/公積金、其他貸款處理等計劃任務(wù)應明確并細化處理目標，有明確的子項如：收集資料、資料整理、資料報送銀行、審批、資金到賬等。17、營銷類計劃任務(wù)，如銷售目標、銷售收入、銷售欠款回籠等。銷售目標有確定的目標，如房屋、車庫、雜屋等數(shù)量；有相關(guān)金額的項目要明確金額；18、各工作成果存在先后關(guān)系時，計劃管理中心按照實際完成情況進行考核，特殊情況在周計劃協(xié)調(diào)會上提報，并由總經(jīng)理審核。計劃時間項調(diào)整規(guī)定：在每月初召開的計劃例會上，對工作之間有直接邏輯關(guān)系、且緊前工作未完成導致緊后工作無法開展的，緊前工作的計劃時間重新確定，緊后工作的時間可按照二者在上月計劃發(fā)文中的時間邏輯關(guān)系進行相應調(diào)整。對于持續(xù)未完成工作一般每季度調(diào)整一次計劃時間，總經(jīng)理批示調(diào)整除外。所有計劃一經(jīng)確定當月不再調(diào)整，未完成的計劃下月重新編排。在周計劃填報中可將二級計劃分解填報，本周未完成的下周重新填報。為體現(xiàn)職能部門對業(yè)務(wù)部門的服務(wù)職能，公司鼓勵各業(yè)務(wù)中心積極對相關(guān)職能部門提出需求計劃，計劃提交前各相關(guān)部門應相互溝通確定計劃時間，保證計劃準確、可行。需求計劃一經(jīng)采納，將納入該中心月計劃考核中。計劃上報與審議、執(zhí)行1、每月27日17：00前提交本中心工作計劃。2、月計劃填報時間為每月27日（2月份相應調(diào)整至25日）17：00之前，本中心工作檢索自評表為每月28日17點之前，周計劃總結(jié)為每周五17：00之前，各中心將經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后的計劃報計劃管理中心，同步報電子版（郵箱：）公司的計劃例會審議后發(fā)文執(zhí)行。超過17：00之后提交的，每次扣罰中心責任人月計劃50元，周計劃20元，填報時間及要求自文件下發(fā)之日起不再另行通知。行政管理中心檔案信息部門配合計劃管理中心對工程現(xiàn)場計劃完成情況進行現(xiàn)場跟蹤檢查，及時反映最新工程形象進度、施工人數(shù)和計劃完成情況。計劃管理中心在計劃考核過程中，對重要計劃完成情況須及時通報公司領(lǐng)導。第三章考核監(jiān)督集團行政管理中心對本公司考核部門及考核過程進行監(jiān)督檢查。在計劃編制工作中，如有部門不堅持原則，出現(xiàn)漏報、瞞報、混分等現(xiàn)象的，由考核監(jiān)督部門對責任部門責任人予以問責處理。在計劃考核工作中，如有部門提供虛假信息、資料或記錄等弄虛作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將另行發(fā)文對責任人予以嚴肅處理。第四章其他公司月計劃會議（二級計劃會議）原則上定于集團總裁月度辦公會（一級計劃會議）后24小時內(nèi)