社會組織行政執(zhí)法程序解讀及典型案例分析

社會組織行政執(zhí)法程序解讀

及典型案例分析民政部民間組織管理局執(zhí)法辦社會組織人員培訓(xùn)示范工程材料之四目錄一、社會組織行政執(zhí)法概述二、社會組織行政處分程序解讀三、社會組織行政違法行為及案例分析四、對非法社會組織的取締五、近年來民政部查處的幾個案件一、社會組織行政執(zhí)法概述行政執(zhí)法是行政機關(guān)及其個體的執(zhí)法人員為實現(xiàn)一定的行政管理目標(biāo)或維護一定的行政管理秩序，按照法律或規(guī)章的規(guī)定，以特定行政機關(guān)的名義，針對具體的事實或事件，對特定的公民、法人或其他組織采取的能夠直接產(chǎn)生法律效果的執(zhí)法行為。一、社會組織行政執(zhí)法概述社會組織行政執(zhí)法工作對社會組織違法行為的行政處罰對非法社會組織的取締及勸散社會組織行政執(zhí)法工作根本分類一、社會組織行政執(zhí)法概述社會組織行政執(zhí)法主要法律依據(jù)：?行政處分法??社會團體登記管理條例??基金會管理條例??民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例??取締非法民間組織暫行方法?其它法規(guī)及部門規(guī)章等二、社會組織行政處分程序解讀行政處分程序是行政機關(guān)實施行政處分，必須遵循的步驟、方式、順序和時限等方面的制度規(guī)定。?行政處分法?明確規(guī)定，不遵守法定程序，行政處分無效。確定管轄→審查立案→調(diào)查取證→聽取陳述和申辯→聽證程序→作出處分決定→送達→執(zhí)行→結(jié)案歸檔二、社會組織行政處分程序解讀〔一〕確定管轄

職能管轄：誰登記、誰管轄協(xié)助調(diào)查；委托調(diào)查；移送

?行政處分法?第二十條的除外規(guī)定二、社會組織行政處分程序解讀〔二〕審查立案案件來源：1、登記管理機關(guān)發(fā)現(xiàn)〔如：年檢時發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費〕；2、社會舉報；3、業(yè)務(wù)主管單位建議；4、有關(guān)部門移送；5、司法建議書建議；6、上級布置；7、其他。接到案件后，進行來文登記和案件編號，指定兩名以上辦案人員為承辦人●二、社會組織行政處分程序解讀案源材料初步審查：1.是否存在違法行為2.是否屬于本機關(guān)管轄填寫立案審批表，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批存在違法事實，同時屬于本機關(guān)管轄的不屬于本機關(guān)管轄的移送有管轄權(quán)的部門違法事實不存在/違法情節(jié)不構(gòu)成行政處分終止調(diào)查/其他行政監(jiān)管手段

注意點：

1.要正確填寫立案審批表的時間，不能使立案時間在調(diào)查取證之后；2.時效問題：2年的追溯時限。二、社會組織行政處分程序解讀二、社會組織行政處分程序解讀〔三〕調(diào)查取證根本要求：“全面〞：既包括對當(dāng)事人不利的證據(jù)〔違法行為〕，又包括對當(dāng)事人有利的證據(jù)〔從輕、減輕處分的情節(jié)〕“客觀〞：證據(jù)的真實性“公正〞：被處分對象平等參與行政程序。告知處分的理由、依據(jù)、告知陳述申辯權(quán)等。不告知的，處分無效。注意點：一旦做出了處分決定，就不可再補充證據(jù)。

二、社會組織行政處分程序解讀◆詢問調(diào)查及筆錄制作詢問工作應(yīng)當(dāng)遵循的原那么1、合法性原那么〔1〕主體合法，它是指承擔(dān)查處違法組織的主體由法律明確授權(quán)，具體從事執(zhí)法的人員具有執(zhí)法資格?！?〕程序合法，它是指開展調(diào)查前必須亮明自己的身份，告知行政相對人所享有的權(quán)利和義務(wù)。2、嚴(yán)禁誘供、指供的原那么誘供，即用利誘、許諾、哄騙的手法所取得的供詞，是非法取得的證據(jù)，不能作為認(rèn)定案件事實的證據(jù)。指供，即在詢問中，指出某種行為或情節(jié)，令其成認(rèn)或否認(rèn)的表態(tài)，這是法律所禁止的行為，也不能作為認(rèn)定案件事實的證據(jù)。二、社會組織行政處分程序解讀注意點：“三〞、“二〞、“一〞“三〞：三種詢問對象。即被詢問人有三種：當(dāng)事人、證人、舉報人?！岸暎簣?zhí)法人員不得少于二人，遵守回避規(guī)定；“一〞：對詢問對象的詢問應(yīng)當(dāng)一對一單獨進行。列詢問提綱〔緊扣違法行為，有的放矢〕詢問筆錄詢問時間：年月日時分至?xí)r分詢問地點：1被詢問人：民族：性別：身份證號：111籍貫：文化程度：職務(wù)〔職業(yè)〕：1111住所：：111詢問人：、執(zhí)法證號：、11記錄人：執(zhí)法證號：1告知：我們是民政部的執(zhí)法人員，這是我們的執(zhí)法證件〔出示證件〕。我們依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)進行有關(guān)調(diào)查，你應(yīng)如實提供有關(guān)資料、答復(fù)詢問，如作虛假陳述或拒絕、阻撓調(diào)查，將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，請予配合。詢問記錄：11“以上筆錄已閱無誤〞1被詢問人簽章：詢問人簽章：記錄人簽章：年月日 〔第頁共頁〕二、社會組織行政處分程序解讀首部尾部二、社會組織行政處分程序解讀如何做好證據(jù)調(diào)查

制定調(diào)查方案：根據(jù)案源線索，明確要查明的事實，及查明這些事實所需要的證據(jù)，從何種渠道、獲得何種證據(jù)。如何保存、整理證據(jù)

證據(jù)的先行登記保存

條件：可能滅失或以后難以取得程序：負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)要求：7日內(nèi)作出處理決定

對取得的證據(jù)材料進行可采性和證明力認(rèn)定。二、社會組織行政處分程序解讀1、國家機關(guān)依職權(quán)制作的公文文書優(yōu)于其它書證。2、鑒定結(jié)論、現(xiàn)場筆錄、勘驗筆錄、檔案材料以及經(jīng)過公證或者登記的書證優(yōu)于其他書證、視聽資料和證人證言。3、原物、原件優(yōu)于復(fù)制品、復(fù)印件〔即原始證據(jù)的證明效力強于傳來證據(jù)〕。4、原始證據(jù)優(yōu)于傳來證據(jù)。5、數(shù)個種類不同，內(nèi)容一致的證據(jù)優(yōu)于一個孤立證據(jù)?？刹尚院戏ㄐ裕鹤C據(jù)來源〔如何形成、如何取得〕是否合法、證據(jù)形式是否合法關(guān)聯(lián)性：證據(jù)與案件的證明關(guān)系真實性：證據(jù)是否客觀真實證明力：優(yōu)勢證據(jù)規(guī)那么二、社會組織行政處分程序解讀常見違法行為所需收集的證據(jù)：不參加年度檢查案件的證據(jù)①登記管理機關(guān)對外發(fā)布的年檢通知公告②管理處提供的未參檢的證明材料③該社會組織負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員的詢問筆錄〔含該組織未參檢的情況說明〕擅自設(shè)立分支機構(gòu)、代表機構(gòu)案件的證據(jù)①登記管理機關(guān)出具的未進行登記的證明②該分支、代表機構(gòu)對外非法開展活動的證明③違法現(xiàn)場照片或錄像、辦公場所的使用證明④違法分支機構(gòu)當(dāng)事人和該社會組織負(fù)責(zé)人的詢問筆錄⑤相關(guān)證人的詢問筆錄⑥相關(guān)的書證物證二、社會組織行政處分程序解讀年檢不合格案件的證據(jù)〔不按照規(guī)定接受監(jiān)督檢查〕①登記管理機關(guān)年檢不合格公告〔紙質(zhì)〕②登記管理機關(guān)下達的責(zé)令改正通知書③該社會組織所遞交的年檢材料④該社會組織負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的詢問筆錄超出章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍開展活動案件的證據(jù)①該社會組織的有效章程②超范圍活動的違法事實相關(guān)的書證、視聽資料等③該社會組織負(fù)責(zé)人及相關(guān)證人的詢問筆錄二、社會組織行政處分程序解讀“名存實亡〞社會組織案件的相關(guān)證據(jù)①登記管理機關(guān)對外發(fā)布的年檢通知公告②管理處提供的多年未參檢的證明材料③業(yè)務(wù)主管單位關(guān)于該社會組織不復(fù)存在的證明④相關(guān)法律文書掛號信回執(zhí)⑤相關(guān)組織〔或個人〕關(guān)于該社會組織負(fù)責(zé)人無法聯(lián)系的證明⑥有關(guān)人員的詢問筆錄〔證人證言〕侵吞、挪用、私分社會團體資產(chǎn)案件的證據(jù)①該社會組織的財務(wù)報表及相關(guān)憑證②該社會組織當(dāng)事人、財務(wù)人員以及相關(guān)證人的詢問筆錄等③對該社會組織的財物審計報告④與違法情形相關(guān)的書證二、社會組織行政處分程序解讀未按規(guī)定辦理變更登記手續(xù)案件的證據(jù)①該社會組織的有效章程②未辦理變更登記的違法事實證據(jù)〔如：照片、資料等〕③該社會組織負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的詢問調(diào)查筆錄④其它相關(guān)證據(jù)〔如登記資料等〕二、社會組織行政處分程序解讀〔四〕聽取陳述和申辯根本要求：1、行政處分事先告知書。內(nèi)容：擬作出行政處分的事實、理由及依據(jù)，告知當(dāng)事人享有陳述和申辯的權(quán)利。2、聽取當(dāng)事人的陳述和申辯，并制作筆錄3、對當(dāng)事人提出的事實、理由、證據(jù)進行復(fù)核二、社會組織行政處分程序解讀事先告知書樣式一二、社會組織行政處分程序解讀事先告知書樣式二較重處分時，需告知當(dāng)事人聽證的權(quán)利二、社會組織行政處分程序解讀〔五〕聽證程序1、聽證程序適用的范圍：停止活動、撤銷登記、較大數(shù)額罰款。注意點：對于“罰款〞，三個條例中均規(guī)定的是“并處〞，不可單獨實施罰款。2、聽證程序必須遵循的主要制度：——告知權(quán)利制度；——時限制度；——公開制度；——回避制度；——非本案調(diào)查人員主持。二、社會組織行政處分程序解讀3、聽證的內(nèi)容：——案件調(diào)查人陳述被調(diào)查人存在的違法事實；——案件調(diào)查人出示調(diào)查、收集的證據(jù)；——案件調(diào)查人提出擬作出的行政處分建議；——被調(diào)查人提出為自己申辯的理由；——被調(diào)查人對調(diào)查人出示的證據(jù)進行質(zhì)證；——被調(diào)查人出示從輕、減輕或者不應(yīng)當(dāng)給予行政處分的證據(jù)；——案件調(diào)查人與被調(diào)查人辯論及最后陳述。4、聽證筆錄制作。二、社會組織行政處分程序解讀案件調(diào)查人應(yīng)做好的幾項工作：1、聽證前，整理好證據(jù)目錄清單，包括證據(jù)的名稱、種類、證明的內(nèi)容，擬證明的事實，證據(jù)的形成/來源、獲得方式。必要的話，做好推演，被調(diào)查人可能會從哪些方面來質(zhì)證。2、聽證中認(rèn)真聽清聽證主持人歸納的爭議焦點，如。違法事實是否存在、對具體證據(jù)是否存在爭議等；3、注意運用證據(jù)規(guī)那么，排除反證，維護本證。從證據(jù)的三性原那么〔合法性、真實性、關(guān)聯(lián)性〕和證明力去反駁。二、社會組織行政處分程序解讀案例爭論焦點：是否對分支機構(gòu)疏于管理/從事營利性經(jīng)營活動本證〔我們提出〕：1.該組織與企業(yè)簽訂的協(xié)議書〔證明其將分支機構(gòu)外包給企業(yè)，企業(yè)可以使用印章、證書，可以分支機構(gòu)名義活動，每年交管理費〕2.社會組織的收費憑證收費〔證明收費時間、數(shù)額；不但簽了協(xié)議，且已履行；反證〔該組織提出〕：1.該組織制定的分支機構(gòu)管理方法〔證明其對分支機構(gòu)嚴(yán)格管理〕2.該組織與企業(yè)的會談紀(jì)要〔證明企業(yè)自愿交管理費，并非攤派〕論證：1.分支機構(gòu)設(shè)立的條件和目的：依據(jù)業(yè)務(wù)范圍或會員組成來設(shè)置；2.反證中的兩條理由不能證明外包分支機構(gòu)這一行為的合法性二、社會組織行政處分程序解讀〔六〕作出處分決定1、作出行政處分決定的條件：——有明確的違法行為人〔處分的主體為登記的社會組織，對“備案〞的組織，如，單位內(nèi)部組織，不可進行行政處分〕；——有具體的違法事實和證據(jù)〔標(biāo)準(zhǔn)〕；——有法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處分的情形；——屬于本登記管理機關(guān)管轄的范圍。2、作出行政處分決定的兩種程序：——執(zhí)法人員寫出案件調(diào)查報告，上報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；——情節(jié)復(fù)雜、重大違法行為、給予較重處分的，必須集體討論決定。二、社會組織行政處分程序解讀二、社會組織行政處分程序解讀3、制作行政處分決定書必須符合法定形式?！?dāng)事人的姓名或者名稱、地址；——違反法律、法規(guī)或者規(guī)章的事實和證據(jù)；——行政處分的種類和依據(jù)；——行政處分的履行方式和期限；——不服行政處分決定，申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑和期限；——作出行政處分決定的行政機關(guān)名稱、印章和作出決定的日期。必須蓋有作出行政處分決定的行政機關(guān)的印章。列清證據(jù)〔舉證責(zé)任〕；不能以紅頭文件形式二、社會組織行政處分程序解讀二、社會組織行政處分程序解讀問題文書

*****民政局行政處分事先告知書*********：經(jīng)調(diào)查，你會因*********，違反了*****的規(guī)定，依據(jù)******，擬對你會作出停止活動三個月的行政處分。*****民間組織管理局***年***月***日1.不得使用紅頭文件2.停止活動屬于較重處分，未告知當(dāng)事人聽證的權(quán)利3.未告知當(dāng)事人陳述申辯的權(quán)利4.作出處分的主體錯誤二、社會組織行政處分程序解讀〔七〕處分決定書的送達行政處分決定書應(yīng)當(dāng)在宣告后當(dāng)場交付當(dāng)事人，當(dāng)事人不在場的，應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)依照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定送達。民事訴訟法規(guī)定的送達方式：1、直接送達〔法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、委托代理人；簽收送達回證〕2、留置送達3、委托送達/郵寄送到達法定地址4、公告送達〔特別是對長期不參檢、名存實亡的社團；或者內(nèi)部矛盾分派，無法送達任一方的〕二、社會組織行政處分程序解讀二、社會組織行政處分程序解讀〔八〕行政處分的執(zhí)行

1、申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的，行政處分不停止執(zhí)行，法律另有規(guī)定的除外。2、處分機構(gòu)與罰款收繳機構(gòu)別離。3、加處分款、抵繳罰款、申請人民法院強制執(zhí)行。4、停止活動時封存印章、證書，撤銷登記時收繳印章、證書。?通知書?和?清單?5、撤銷登記后清算，辦理注銷登記。通常配合發(fā)出?責(zé)令改正通知書?二、社會組織行政處分程序解讀二、社會組織行政處分程序解讀〔九〕結(jié)案歸檔根本要求：填結(jié)案審批表、一案一卷、經(jīng)批準(zhǔn)查閱三、社會組織行政違法行為及案例分析〔主要以社會團體為例〕〔一〕什么是社會組織行政違法行為1、禁止性規(guī)定的來源2、禁止性規(guī)定的內(nèi)容〔二〕社會組織行政違法行為現(xiàn)狀三、社會組織行政違法行為及案例分析〔三〕常見社會組織行政違法行為類型1、申請登記時弄虛作假、騙取登記的；登記后一年未開展活動的〔撤銷行政許可〕

2、涂改、出租、出借?社會團體法人登記證書?，或者出租、出借社會團體印章三、社會組織行政違法行為及案例分析3、超出章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍進行活動的〔如，中促會主辦房地產(chǎn)年會〕4、拒不接受或者不按照規(guī)定接受監(jiān)督檢查的〔如，不參加年檢或在規(guī)定期限內(nèi)未完成整改〕三、社會組織行政違法行為及案例分析5、不按照規(guī)定辦理變更登記〔如，中促會〕須辦理變更登記的事項包括：①?社會團體登記管理條例?第16條規(guī)定的社會團體的登記事項：名稱；住所；宗旨、業(yè)務(wù)范圍和活動地域；法定代表人；活動資金；業(yè)務(wù)主管單位。分支機構(gòu)、代表機構(gòu)的登記事項。民政部?社會團體分支機構(gòu)、代表機構(gòu)登記方法?規(guī)定的登記事項：名稱、住所、業(yè)務(wù)范圍、活動地域、負(fù)責(zé)人。6、擅自設(shè)立分支機構(gòu)、代表機構(gòu)，或者對分支機構(gòu)、代表機構(gòu)疏于管理，造成嚴(yán)重后果〔如，民私營經(jīng)濟研究會〕三、社會組織行政違法行為及案例分析7、從事營利性的經(jīng)營活動〔如，性學(xué)會合同糾紛案〕8、侵占、私分、挪用社會團體資產(chǎn)或者所接受的捐贈、資助三、社會組織行政違法行為及案例分析9、違反國家有關(guān)規(guī)定收取費用、籌集資金或者接受、使用捐贈、資助〔如，中國電子商會案〕10、有關(guān)國家機關(guān)建議撤銷登記四、對非法社會組織的取締〔一〕非法社會組織的界定具有以下情形之一的屬于非法社會組織：

1、未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自開展社會團體籌備活動的；

2、未經(jīng)登記，擅自以社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會、基金會分支機構(gòu)、基金會代表機構(gòu)或者境外基金會代表機構(gòu)名義進行活動的；

3、被撤銷登記后繼續(xù)以社會團體、民辦非企業(yè)單位基金會、基金會分支機構(gòu)、基金會代表機構(gòu)或者境外基金會代表機構(gòu)名義進行活動的。四、對非法社會組織的取締〔二〕取締非法社會組織的辦案流程立案調(diào)查取證調(diào)查終結(jié)立案審批表詢問筆錄等調(diào)查終結(jié)審批表取締決定審批作出取締決定取締公告歸檔取締決定審批表取締決定書取締決定書送達四、對非法社會組織的取締〔三〕非法組織案件的主要證據(jù)①未經(jīng)登記的證明材料②非法社會組織現(xiàn)場的照片或錄像，辦公場所的使用證明等③能反映該非法社會組織存在或開展活動的書證〔章程、會員、廣告、新聞信息資料〕④當(dāng)事人的詢問筆錄四、對非法社會組織的取締注意：取締決定書不可有抬頭注意：應(yīng)為民政廳〔局〕印章注意：不可用紅頭文件五、近年來民政部查處的幾個案件〔一〕中國電子商會處分案1、案情線索2021年元月4日以來央視?東方時空?、?每周質(zhì)量報告?等多個欄目曝光了該會利用其主辦的“315消費電子投訴網(wǎng)〞進行“虛假維權(quán)〞“敲詐勒索〞。報道主要涉及該會利用網(wǎng)站的投訴信息牟利，通過中國電子商會領(lǐng)導(dǎo)約談的形式對企業(yè)施壓，收取會員費、廣告費，交費即可刪除網(wǎng)站的投訴信息。

〔一〕中國電子商會處分案2.案件初查情況：“315消費電子投訴網(wǎng)〞是由中國電子商會主辦的消費維權(quán)資訊網(wǎng)站。該網(wǎng)站由中國電子商會分支機構(gòu)——消費電子售后效勞專業(yè)委員會具體負(fù)責(zé)。中國電子商會授權(quán)北京賽億互聯(lián)科技〔北京市海淀區(qū)工商局注冊〕負(fù)責(zé)網(wǎng)站的日常運營管理，公司全權(quán)代表網(wǎng)站對外簽訂相關(guān)合同。〔一〕中國電子商會處分案主要活動方式：一方面網(wǎng)站接受消費者的投訴，由網(wǎng)站向企業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)投訴信息，協(xié)助消費者進行維權(quán)投訴；另一方面向企業(yè)會員提供各種效勞，協(xié)助處理投訴。盈利模式有兩種：一是企業(yè)參加成為網(wǎng)站會員，會員費5千至8千元；二是成為“315消費電子投訴網(wǎng)〞戰(zhàn)略合作伙伴，享受高級會員待遇，同時可在網(wǎng)站刊登廣告。根據(jù)不同合作級別提供不同效勞，收取綜合效勞費12萬至15萬不等。〔一〕中國電子商會處分案可能構(gòu)成的違法點：1.涉嫌開展?fàn)I利性經(jīng)營活動2.涉嫌侵占、私分、挪用社會團體資產(chǎn)3.涉嫌超出業(yè)務(wù)范圍開展活動〔一〕中國電子商會處分案1.涉嫌開展?fàn)I利性經(jīng)營活動中國電子商會通過舉辦“315消費電子投訴網(wǎng)〞，授權(quán)公司運營管理收取企業(yè)效勞及廣告費用，這種收費行為涉嫌開展?fàn)I利性經(jīng)營活動。認(rèn)定難點：社會團體從事經(jīng)營效勞性活動并收取費用，并未被禁止。如何區(qū)分社會團體從事效勞性活動收取費用和開展?fàn)I利性經(jīng)營活動，實踐中一直有較大爭議。目前類似中國電子商會這樣以開展經(jīng)營效勞活動來維持社團生存的情況較為普遍，如對該會舉辦“315消費電子投訴網(wǎng)〞并運營的這一行為認(rèn)定為開展?fàn)I利性經(jīng)營活動進行處分，將可能對社團開展經(jīng)營活動帶來較大影響?！惨弧持袊娮由虝幏职?.涉嫌侵占、私分、挪用社會團體資產(chǎn)中國電子商會以授權(quán)形式，將“315消費電子投訴網(wǎng)〞的運營管理交由北京賽億互聯(lián)科技，特別是網(wǎng)站提供效勞的費用等均直接由該公司收取。這種行為實質(zhì)上將中國電子商會及“315消費電子投訴網(wǎng)〞的收入化為公司收入，形成體外循環(huán)。認(rèn)定難點：需要對公司進行專項財務(wù)審計，進一步掌握公司的收入支出，以確定是否存在侵占、私分、挪用社會團體資產(chǎn)的情況。〔一〕中國電子商會處分案3.涉嫌超出業(yè)務(wù)范圍開展活動從該會章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍來看，應(yīng)主要為其會員提供效勞，但該會對網(wǎng)站會員企業(yè)及非會員企業(yè)發(fā)約談通知書，是否涉嫌超越業(yè)務(wù)范圍需進一步認(rèn)定?！惨弧持袊娮由虝幏职?.進一步調(diào)查了解的情況在該網(wǎng)站運行過程中，中國電子商會負(fù)責(zé)人均直接參與，如對企業(yè)進行約談等。據(jù)網(wǎng)站負(fù)責(zé)人稱，2021年至2021年網(wǎng)站收入分別為100多萬元、200多萬元、400多萬元，但由于運營維護及人員工資等費用支出較高，該網(wǎng)站一直處于虧損狀態(tài)?！?15消費電子投訴網(wǎng)〞對外簽訂協(xié)議及收費等均由北京賽億互聯(lián)科技進行，并將收入直接列入公司賬簿。該公司負(fù)責(zé)人為中國電子商會消費電子售后效勞專業(yè)委員會副秘書長?！惨弧持袊娮由虝幏职咐檬占南M者投訴信息，通過將投訴信息曝光、發(fā)負(fù)面標(biāo)題新聞、發(fā)布投訴率排名等多種手段，要挾企業(yè)與其簽訂合作協(xié)議并收取費用，企業(yè)交費越多其投訴信息的歸檔時間就越快〔在網(wǎng)上曝光的時間就越短〕，實那么以維護消費者利益為名向企業(yè)敲詐勒索，進行虛假維權(quán)。違法點：違反國家有關(guān)規(guī)定收取費用〔一〕中國電子商會處分案“違反國家有關(guān)規(guī)定收取費用〞?社會團體“小金庫〞專項治理實施方法?〔2021年6月12日中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、民政部、財政部、審計署聯(lián)合下發(fā)〕：凡社會團體和公募基金會違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金〔含有價證券〕及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫〞。“315消費電子投訴網(wǎng)〞是由中國電子商會作為主體在工信部“ICP/IP地址/域名信息備案管理系統(tǒng)〞中備案的網(wǎng)站，該網(wǎng)站的資金及其他收入按照規(guī)定均應(yīng)列入中國電子商會的賬簿，而中國電子商會將網(wǎng)站運營收入列入了北京賽億互聯(lián)科技的賬簿?關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)社會團體收費行為有關(guān)問題的通知?〔民發(fā)〔2007〕167號〕：社會團體收取不具有強制性、壟斷性的經(jīng)營效勞性收費，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、公開的原那么，不得強制效勞和強制收費。該會利用網(wǎng)站的投訴信息，通過“歸檔〞、“直通車〞等效勞，使信息顯示時間長短不同，向被投訴企業(yè)收取不同數(shù)額的費用；并向企業(yè)發(fā)?約談通知書?，以“聯(lián)合工商、質(zhì)檢、工信系統(tǒng)及媒體等進行查處曝光〞等手段強制企業(yè)接受約談，向企業(yè)施壓。〔一〕中國電子商會處分案〔一〕中國電子商會處分案5.赴企業(yè)調(diào)查取證情況很多企業(yè)對此怨聲載道，但敢怒不敢言，因網(wǎng)站是電子商會主辦的，具有官方色彩，企業(yè)不敢得罪政府。其行為實質(zhì)上就是利用收集的大量投訴信息，以歸檔時間的快慢等手段設(shè)置多種門檻，脅迫企業(yè)交費，向企業(yè)敲詐勒索?！惨弧持袊娮由虝幏职鸽娮由虝ζ髽I(yè)的九種施壓手段主要使用了以下九種手段向公司施壓：一是慢轉(zhuǎn)投訴或者拖延解決時間；二是拖延歸檔時間；三是作行業(yè)統(tǒng)計報告，給企業(yè)進行投訴排名；四是開會〔商會領(lǐng)導(dǎo)參加〕發(fā)布新聞報道，公布投訴排名；五是通過夸大或渲染事實作為標(biāo)題，放在網(wǎng)站首頁；六是已解決的投訴消費者自己也不能撤訴；七是發(fā)新聞采訪函，以寫好的新聞稿相威脅；八是發(fā)中國電子商會?約談通知書?，以聯(lián)合媒體曝光、聯(lián)合工商、質(zhì)監(jiān)部門查處等相威脅；九是宣傳與央視、新浪、搜狐多個媒體有合作，可對企業(yè)進行曝光?！惨弧持袊娮由虝幏职?.主要證據(jù)**公司舉報書與**公司的詢問筆錄消費電子投訴網(wǎng)工作人員談話記錄中國電子商會約談通知書網(wǎng)絡(luò)上有關(guān)“315投訴網(wǎng)〞背景材料綜述媒體報道鏈接央視報道合集光盤〔一〕中國電子商會處分案7.處理結(jié)果對電子商會發(fā)出了行政處分決定書，對其進行了行政處分；同時，發(fā)出了責(zé)令改正通知書，責(zé)令其對相關(guān)問題進行整改?！惨弧持袊娮由虝幏职竼⑹?/p>

——找出主要違法事實

——策略調(diào)查取證

——注重運用責(zé)任改正通知書

——與主流媒體配合宣傳〔二〕“共和國脊梁〞評選案〔二〕“共和國脊梁〞評選案1、根本情況2