監(jiān)測和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的難點

緒論近年來，我國經(jīng)濟下行壓力加大，國務(wù)院倡導(dǎo)以“互聯(lián)網(wǎng)+”模式推動我國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級。對此，政府出臺一系列政策鼓勵互聯(lián)網(wǎng)金融、電商、教育等互聯(lián)網(wǎng)+模式的發(fā)展。傳銷犯罪分子借機鉆監(jiān)管漏洞，打著網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、消費返利，投資理財?shù)然献咏⒕W(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，誘騙群眾繳費入會投資同時鼓勵群眾發(fā)展下線獲取提成，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。由于互聯(lián)網(wǎng)的便捷性，網(wǎng)絡(luò)傳銷相比傳統(tǒng)傳銷更加隱蔽且傳播范圍更廣，涉案金額更加巨大，嚴(yán)重破壞互聯(lián)網(wǎng)金融秩序和侵犯人民財產(chǎn)安全。因此，在黨中央國務(wù)院的指導(dǎo)下，政府有關(guān)職能部門對網(wǎng)絡(luò)傳銷不斷加強打擊力度，但網(wǎng)絡(luò)傳銷并沒有得到根除，反而隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展，呈現(xiàn)愈演愈烈之勢。因此，本文針對近幾年多發(fā)的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，概括出網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的主要類型。同時，總結(jié)出監(jiān)管和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪時出現(xiàn)的困難，并針對困難研究出行之有效的打擊對策與防范對策，以期對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查與防范提供一些理論參考。一、我國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的主要類型目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷的手段層出不窮，但其手段的本質(zhì)均為“拉人頭”和“收取入門費”。通過對近幾年多發(fā)的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件分析，根據(jù)傳銷分子是否結(jié)合線下推廣傳播，將我國目前常見的網(wǎng)絡(luò)傳銷分為以下兩種模式：“純粹線上模式”和“線上線下結(jié)合模式”。（一）純粹線上模式純粹線上模式是傳銷分子完全依托互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)發(fā)展人員加入、流轉(zhuǎn)非法所得資金的一種網(wǎng)絡(luò)傳銷模式。此類傳銷的主體、標(biāo)的、資金均以虛擬形式出現(xiàn)。目前，“純粹線上模式”網(wǎng)絡(luò)傳銷可以分為以下三類：投資理財類、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)類和網(wǎng)絡(luò)游戲類。1.投資理財類投資理財類網(wǎng)絡(luò)傳銷常通過捏造新興金融概念、鼓吹新型投資致富理論來增加傳銷活動的欺騙性和隱蔽性，欺騙群眾投資入會并發(fā)展下線。主要包括投資虛擬貨幣型，投資基金、股票型，慈善互助型。（1）投資虛擬貨幣型。此類傳銷通過建立專門的投資網(wǎng)站，利用群眾不了解的新興金融概念“虛擬貨幣”，打著“只漲不跌”的旗號，引誘群眾投資注冊入會進行炒賣虛擬貨幣。通常，會員投資虛擬貨幣享有靜態(tài)和動態(tài)兩種收益模式，靜態(tài)是投資者購買的虛擬貨幣的收益，動態(tài)是投資者推薦新人注冊會員所獲的提成。這種模式看似會員擁有自主選擇投資的權(quán)利，可以正常投資虛擬貨幣獲取靜態(tài)收益，但如果想即時得到更大利益，必須推薦新人注冊投資入會才能夠獲取更大的動態(tài)收益，從而由正常投資轉(zhuǎn)化為拉人頭式的傳銷犯罪。（2）投資基金、股票型。傳銷分子常宣稱在平臺上只要投資若干千元就可以購買國內(nèi)或國外某家即將上市的公司的原始股或私募股權(quán)基金，等公司上市便可憑此獲得高額盈利或者通過推薦新人投資入股可以快速獲得拉人提成。事實上，此類投資所宣稱的“股票上市”、“原始股”、“私募股權(quán)基金”都是虛構(gòu)的幌子，當(dāng)投資人一旦詢問時則聲稱“公司還差一些文件的審批手續(xù)才能上市”等借口欺騙說公司延后上市。此類傳銷本質(zhì)是采取“拉人頭”和“收取入門費”的方式發(fā)展下線，用下線投資入股的資金發(fā)放上線返利提成即龐氏騙局形式來實施網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙。（3）慈善互助型。傳銷組織者打著國家項目、民族資產(chǎn)、政策扶持、慈善愛心、互助共富等慈善旗號，引誘社會公眾繳納會費取得參與資格扶危濟困和廣施善行并且獲得一定獎勵，此類傳銷主要以發(fā)展下線參與投資慈善的人數(shù)作為獎勵依據(jù)，發(fā)展人數(shù)越多獲得獎勵越多，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展下線，用下線繳費入會的資金支付傳銷上線的前期獎勵，本質(zhì)亦是拉人頭，變相收取入會費式傳銷。如2016年8月重慶警方破獲的香港愛聯(lián)國際有限公司非法傳銷案，就是打著慈善的幌子，利用大眾追求輕松獲利以及對慈善組織的信賴，冒充名人參加慈善捐贈活動，發(fā)展下線非法獲利。截至案發(fā)，該組織在全國28個省市自治區(qū)吸收了近4萬人，涉案金額2.02億元。[8]張郁．新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪分析及偵查對策[J]．科技視界，2017(31)：1302.網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)類如今人工智能快速發(fā)展，部分職業(yè)已逐漸被機器人取代，人們面臨的就業(yè)形勢、生存壓力日益加大，部分年輕人想輕輕松松創(chuàng)業(yè)成功賺大錢暴富的心態(tài)被傳銷分子所利用，傳銷分子精準(zhǔn)行騙以“在網(wǎng)上就能創(chuàng)業(yè)、投資若干元即可成為加盟商”之名，夸大在其平臺創(chuàng)業(yè)的前景及收益，欺騙年輕人注冊會員加盟創(chuàng)業(yè)并發(fā)展他人一起在此平臺創(chuàng)業(yè)，本質(zhì)依舊是拉人頭，騙取入門費式網(wǎng)絡(luò)傳銷。3.網(wǎng)絡(luò)游戲類傳銷團隊通過設(shè)計多種類型的網(wǎng)絡(luò)游戲，在各論壇、社交平臺打出玩游戲就能賺錢的廣告，謊稱玩家交納會費后可以通過在平臺玩游戲賺取能夠兌換成現(xiàn)金的游戲幣，并且如果拉新人充值注冊該游戲可以獲得相應(yīng)比例的現(xiàn)金提成。此類傳銷迎合了部分網(wǎng)民想邊娛樂邊賺錢的心態(tài)，以網(wǎng)游的形式掩蓋網(wǎng)絡(luò)傳銷的本質(zhì)。（二）線上線下結(jié)合模式“線上線下結(jié)合模式”是指傳銷組織者將傳統(tǒng)傳銷手段與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來，一邊通過線上推銷產(chǎn)品或服務(wù)，變相收取入門費，并且發(fā)展下線牟利；另一邊在線下推廣傳播擴大組織規(guī)模，雙管齊下，獲取更多的非法利益。近年來，此類傳銷模式主要表現(xiàn)為以下兩種類型。1.微信微商類微信微商類傳銷主要是指傳銷組織在微信上打著銷售實惠且高質(zhì)量商品的幌子，通過起初拉攏線下熟人慢慢轉(zhuǎn)到在線上多渠道虛假宣傳推廣發(fā)展新人進行開展，實際上此類傳銷獲利主要依靠發(fā)展的下線繳納的入會費。例如，傳銷分子常打著“微商”的名號，建立各種群聊銷售質(zhì)次價高甚至“三無”的產(chǎn)品，并在群聊及朋友圈發(fā)布勵志創(chuàng)業(yè)致富的廣告，聲稱購買其產(chǎn)品即可加入團隊成為代理走上致富之路同時鼓勵新代理發(fā)展下線來提升代理等級獲取更高比例提成。2.消費返利類傳銷分子通過在網(wǎng)上建立電子商務(wù)平臺，一方面，吸引線下商家向平臺支付保證金加盟成為平臺的誠信渠道商，獲得在平臺面向更廣大的消費者直接銷售產(chǎn)品的資格，同時打出誘人的高額推廣返利即鼓勵渠道商發(fā)展消費者入會和其他線下商家加盟享受高額的推廣提成；另一方面，打著買多少返多少的消費返利旗號，引誘群眾繳費注冊入會獲得在平臺購物返利資格，同時鼓勵會員拉新人注冊入會享受拉人提成。此外，平臺會設(shè)立返利金額將在一定周期內(nèi)分批次到達(dá)會員或渠道商手中的返利規(guī)則，而對于推廣拉人提成渠道商和會員則可在更短時間內(nèi)取現(xiàn)，誘使大部分加盟商和會員選擇推廣拉人入會牟取利益。二、監(jiān)測和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的難點網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪作為一種互聯(lián)網(wǎng)智能型犯罪，具有作案手段隱蔽、危害面廣、涉案人數(shù)多的特點，給執(zhí)法機關(guān)監(jiān)測和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪帶來許多困難，主要存在如下難點：（一）法律法規(guī)層面目前，由于我國沒有專門針對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪設(shè)置刑法條款，相關(guān)司法解釋、配套行政法規(guī)也不完善，以致于對網(wǎng)絡(luò)傳銷這一特殊傳銷行為的法律適用的困難。1.法律法規(guī)缺失，網(wǎng)絡(luò)傳銷認(rèn)定難（1）缺與網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪罪責(zé)刑相適應(yīng)的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。目前，我國在對網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊時適用的法律條款主要是2009年2月28日全國人大常委會在《中華人民共和國刑法修正案（七）》增設(shè)的第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。而網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的涉案金額和涉案人數(shù)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)傳銷犯罪，法院審判時適用組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪進行打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪不能準(zhǔn)確規(guī)制網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪主體的范圍和法律責(zé)任，使得網(wǎng)絡(luò)傳銷組織、領(lǐng)導(dǎo)者所承擔(dān)的刑事責(zé)任與其所造成的社會危害性不相等，明顯偏低，以致網(wǎng)絡(luò)傳銷分子在被打擊后極易死灰復(fù)燃再度重操舊業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)傳銷。（2）缺打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷積極參與者的法律規(guī)定。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪只對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者進行刑法規(guī)制，并未對為牟利大肆拉人頭入會具有較大社會危害性的網(wǎng)絡(luò)傳銷積極參與者作為打擊對象進行法律規(guī)制，導(dǎo)致無法對網(wǎng)絡(luò)傳銷的積極參與者進行定罪打擊。（3）缺針對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪層級扁平化發(fā)展相適應(yīng)的層級認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。目前，我國對網(wǎng)絡(luò)傳銷的認(rèn)定依據(jù)是2010年5月18日出臺的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條規(guī)定的“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”。而網(wǎng)絡(luò)傳銷分子借助網(wǎng)絡(luò)社交工具的虛擬性、隱蔽性、便利性，突破了傳統(tǒng)傳銷的時間、空間限制，在網(wǎng)絡(luò)上短時間內(nèi)即可大范圍輻射傳播拉人頭收取入門費，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷的層級逐漸扁平化，在偵查資源有限的情況下，仍然按照“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上”這一標(biāo)準(zhǔn)去逐一收集參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動人員的言詞證據(jù)來認(rèn)定傳銷層級難度較大，導(dǎo)致無法對部分發(fā)展下線人數(shù)大于三十人但層級不夠三級的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織、領(lǐng)導(dǎo)者進行定罪處罰。2.法律法規(guī)不細(xì)致，網(wǎng)絡(luò)傳銷管轄難我國現(xiàn)行法律法規(guī)并未詳細(xì)規(guī)定公安機關(guān)在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪管轄存在爭議時便捷高效的處理規(guī)定，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷管轄難。根據(jù)2014年最高法，最高檢，公安部出臺的《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》的規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機關(guān)立案偵查，必要時，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。而網(wǎng)絡(luò)傳銷作為典型的跨區(qū)域經(jīng)濟犯罪涉及的犯罪地跨省市、跨國境化趨勢明顯，公安機關(guān)依照犯罪地對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪管轄時出現(xiàn)多地均可立案管轄的情況，直接導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的管轄歸屬存在爭議。另外，對于部分網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者跨國作案，由于各個國家法律體系，司法制度，警察管理模式的區(qū)別，以及部分政治原因，導(dǎo)致了國際刑事司法協(xié)作的困難，很難做到有效管轄。[19]王碩．論網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵防體系建設(shè)[D]．吉林：吉林大學(xué)，2017：10監(jiān)測和打擊主體層面網(wǎng)絡(luò)傳銷借助互聯(lián)網(wǎng)傳播的便捷性和隱蔽性的特點進行廣泛快速蔓延，給傳銷的監(jiān)測和打擊責(zé)任主體的工作帶來困難，主要表現(xiàn)在部門協(xié)作難和主動發(fā)現(xiàn)案件線索難兩個方面。1.部門協(xié)作難（1）各警種之間協(xié)作難。公安機關(guān)在偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件過程中存在各警種之間協(xié)作配合不及時；異地公安機關(guān)協(xié)作配合難的現(xiàn)象?，F(xiàn)階段，公安機關(guān)各部門和各地區(qū)在打擊金融傳銷的過程中，一般嚴(yán)格按照職能進行分工。雖存在一些信息交流與協(xié)作，但積極性明顯不足。個別地方業(yè)務(wù)部門為了突出本部門業(yè)績指標(biāo)，設(shè)置數(shù)據(jù)和信息壁壘，實行狹隘的地區(qū)主義和個人主義。[6]王昌浩,劉振民．金融傳銷的偵防難點與對策研究[J]．云南警官學(xué)院學(xué)報，2019(6)：104（2）跨部門協(xié)作難?！督箓麂N條例》第十一條規(guī)定商務(wù)、教育、民政、財政、勞動保障、電信、稅務(wù)等有關(guān)部門和單位，應(yīng)當(dāng)依照各自職責(zé)和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定配合工商行政管理部門、公安機關(guān)查處傳銷行為。在實踐中，偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件因缺乏有效的溝通協(xié)調(diào)機制導(dǎo)致各部門之間協(xié)作不及時，錯失偵破良機。（3）國際警務(wù)協(xié)作難。網(wǎng)絡(luò)傳銷跨國化犯罪明顯，公安機關(guān)為偵破案件需要與國外警務(wù)部門協(xié)作進行跨國取證和引渡犯罪嫌疑人，但國際警務(wù)部門協(xié)作會因為制度壁壘和法律體系不同造成協(xié)作困難。2.主動發(fā)現(xiàn)案件線索難目前，人、財、物力資源有限的公安機關(guān)在偵查網(wǎng)絡(luò)傳銷案件時主要是在接到群眾舉報或工商移送案件給公安機關(guān)的由案到人的傳統(tǒng)偵查模式，處于被動狀態(tài)，且針對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪模型和預(yù)警機制還不健全，加之網(wǎng)絡(luò)傳銷手段隱蔽，通常偽裝成正常的公司網(wǎng)站，導(dǎo)致公安機關(guān)主動發(fā)現(xiàn)案件線索較難。例如，一些網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者建立新網(wǎng)站作為傳銷平臺，并且網(wǎng)站常披著網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、購物返利等合法經(jīng)營的外衣，網(wǎng)站內(nèi)容會采用加密手段只向平臺會員開放，一般的監(jiān)管手段無法輕易了解網(wǎng)站內(nèi)容，對工商部門主動監(jiān)管發(fā)現(xiàn)傳銷線索帶來重重困難，而且對公安機關(guān)針對傳銷活動偵查取證也會形成阻礙。打擊處理層面部分傳銷組織、領(lǐng)導(dǎo)者通過采取租用境外服務(wù)器，遠(yuǎn)程控制開展境內(nèi)傳銷等一系列逃避法律制裁的手段，給確定犯罪主體、搜集電子證據(jù)以及全鏈條式打擊傳銷犯罪造成困難。1.犯罪主體確定難（1）傳銷組織者在境外遠(yuǎn)程控制開展境內(nèi)傳銷。有的傳銷組織者在境外設(shè)立公司總部、培養(yǎng)運營管理團隊以及租用網(wǎng)站服務(wù)器，以致公安機關(guān)不通過國際警務(wù)協(xié)作很難確定具體犯罪實施地，查到真實用戶信息，給確定傳銷頭目帶來困難。（2）傳銷分子在線上使用虛假身份實施傳銷。在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中，傳銷分子反偵查能力較強，主要是以“線上非接觸式”虛擬身份作案，傳銷上下線為非接觸式網(wǎng)絡(luò)層級關(guān)系，傳銷分子甚至不用面對面接觸即可完成拉人頭入會等全部傳銷行為，導(dǎo)致經(jīng)偵部門難以通過傳銷下線與上線溝通聯(lián)系留下的犯罪痕跡順藤摸瓜挖出傳銷上線。例如，有些傳銷分子在作案時使用的微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交賬戶和通訊號碼幾乎都是套用他人身份注冊的；甚至有些網(wǎng)絡(luò)傳銷組織設(shè)有專門的平臺內(nèi)部交流軟件，執(zhí)法機關(guān)日常普通的監(jiān)管措施無法對其進行監(jiān)控。此外，當(dāng)傳銷組織者發(fā)現(xiàn)平臺存在風(fēng)險時，就會即時通過網(wǎng)站后臺管理系統(tǒng)更改、刪除平臺內(nèi)部交流信息等其他傳銷數(shù)據(jù)，使經(jīng)偵部門難以確定傳銷主體身份乃至擾亂偵查視線。2.電子證據(jù)搜集難（1）不同于傳統(tǒng)傳銷主要是線下拉人頭犯罪會留下大量物證、書證和人證，網(wǎng)絡(luò)傳銷幾乎所有的行為都發(fā)生在線上，傳銷標(biāo)的、上下線聯(lián)系、資金流轉(zhuǎn)等均是以電子證據(jù)的形式存在，而電子證據(jù)的無形性、不穩(wěn)定性、易篡改性等特性導(dǎo)致偵查員發(fā)現(xiàn)、提取、固定、保存電子證據(jù)本身就比獲取實體物證和書證難度要大，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者又常對平臺數(shù)據(jù)使用加密偽裝等反偵查手段，直接導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷電子證據(jù)搜集較困難。（2）網(wǎng)絡(luò)傳銷跨區(qū)域犯罪明顯，傳銷組織者大多采用異地租用服務(wù)器托管的方式分散儲存平臺數(shù)據(jù)或者租用境外服務(wù)器甚至經(jīng)常變換服務(wù)器托管場所來躲避偵查，且當(dāng)前我國與境外的協(xié)作機制并不完善，讓公安機關(guān)搜集電子證據(jù)的難度加大。例如，“新亞洲集團”傳銷案件反應(yīng)了網(wǎng)絡(luò)傳銷的新趨勢，即通過設(shè)立境外公司總部，境外培養(yǎng)運營管理團隊，乃至網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器也設(shè)立在境外，而市場存留于國內(nèi)，進一步規(guī)避法律打擊，加大了公安機關(guān)的電子取證的難度以及查辦成本。[1[17]田欣楠，王從從．大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵查中的運用[J]．法制與社會，2019（1）：230-2313.全鏈條式打擊難當(dāng)前，部分網(wǎng)絡(luò)傳銷組織建立了以網(wǎng)站建設(shè)、宣傳、擴展為一體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，傳銷組織人員分工明確，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化運作趨勢，且傳銷組織在實施傳銷過程中往往會采取加密隱藏甚至刪除平臺數(shù)據(jù)的行為，加大經(jīng)偵部門收集證據(jù)的難度，導(dǎo)致對部分傳銷人員即便發(fā)現(xiàn)犯罪線索，也由于證據(jù)缺失而無法定罪。加之網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪成本低、收益大，且傳銷模式容易復(fù)制，犯罪分子在懲處釋放之后和漏網(wǎng)的傳銷分子容易重操舊業(yè)，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷打而不絕。三、信息化條件下改善網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪打擊效能的對策隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷借助互聯(lián)網(wǎng)這一載體跨地域犯罪趨勢愈加明顯。為高效打擊此類犯罪，各地公安機關(guān)在公安部的統(tǒng)一部署下，正如火如荼的推進“信息化建設(shè)”和“大數(shù)據(jù)服務(wù)偵查實戰(zhàn)”的布局，運用大數(shù)據(jù)技術(shù)將由案到人的被動偵查模式向數(shù)據(jù)驅(qū)動型的主動偵查模式轉(zhuǎn)變，建立“主動偵查、情報導(dǎo)偵、合成作戰(zhàn)”的辦案機制。據(jù)此，提出以下改善網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪打擊效能的對策。倡導(dǎo)情報導(dǎo)偵網(wǎng)絡(luò)傳銷作為典型的互聯(lián)網(wǎng)犯罪蔓延迅速，經(jīng)偵部門應(yīng)倡導(dǎo)情報主導(dǎo)偵查的理念，廣泛拓展網(wǎng)絡(luò)傳銷線索來源，擴大網(wǎng)絡(luò)傳銷情報信息的收集范圍，利用研判情報及時預(yù)警犯罪。1.建立網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪模型及預(yù)警機制網(wǎng)絡(luò)上所有的行為都會留下數(shù)據(jù)痕跡，因此，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織在互聯(lián)網(wǎng)實施建平臺、打廣告，拉人頭，流轉(zhuǎn)資金等犯罪行為也必然會留下數(shù)據(jù)痕跡。所以，經(jīng)偵部門可基于偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的實戰(zhàn)經(jīng)驗，采集歷年網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件數(shù)據(jù)，聯(lián)合技偵和大數(shù)據(jù)企業(yè)，構(gòu)建集合人員特征、層級結(jié)構(gòu)、投資獲利模式、資金流轉(zhuǎn)模式、公司信息等方面綜合于一體的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪模型以及搭建能夠主動研判生成網(wǎng)絡(luò)傳銷情報的大數(shù)據(jù)預(yù)警平臺。通過預(yù)警平臺主動深挖網(wǎng)上疑似傳銷遺留的數(shù)據(jù)痕跡，對采集的數(shù)據(jù)痕跡進行關(guān)鍵詞過濾、分類、整合，并與構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪模型進行虛實數(shù)據(jù)碰撞從而進一步分析、研判出網(wǎng)絡(luò)傳銷情報信息，據(jù)此，經(jīng)偵部門可以在網(wǎng)絡(luò)傳銷尚未發(fā)生嚴(yán)重危害時提前介入偵查，同時為經(jīng)偵部門下一步采取偵查措施提供線索和方向。2.加強跨區(qū)域、跨部門情報信息互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者借助互聯(lián)網(wǎng)的便利性跨區(qū)域犯罪趨勢明顯，僅靠偵辦單位一家收集情報信息難以詳盡，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷打而不盡。對此，經(jīng)偵部門不僅要加強自身數(shù)據(jù)庫建設(shè)，同時要推進跨區(qū)域、跨部門情報信息資源互聯(lián)互通。主要做好以下兩方面：公安機關(guān)要打破地域和警種之間的信息壁壘，建立全國公安系統(tǒng)情報資源快速協(xié)調(diào)機制，實現(xiàn)情報資源的整合與共享。例如，公安部經(jīng)偵局先后在常州、煙臺建立數(shù)據(jù)導(dǎo)偵戰(zhàn)略平臺，對海量數(shù)據(jù)進行聚集、融通和研判，將批量生成的犯罪線索發(fā)往各地公安機關(guān)落地，指導(dǎo)偵查打擊實戰(zhàn)工作。同時，經(jīng)偵局一改以往以“打處數(shù)”和“挽損數(shù)”作為各地考核的標(biāo)準(zhǔn)，將上傳數(shù)據(jù)、提供線索、共享類罪模型等指標(biāo)作為考核的綜合指標(biāo)，給情報信息的互聯(lián)互通提供有力制度指引。（2）加強與通訊、工商等部門的情報信息互聯(lián)互通，建立跨部門情報共享快速協(xié)調(diào)機制。例如，公安機關(guān)內(nèi)部雖然有數(shù)據(jù)庫，但是在面對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)被刪除等情況時，須經(jīng)一系列法律程序?qū)徟拍芟蚓哂袕姶笸ㄓ崝?shù)據(jù)庫及權(quán)限的通訊運營商協(xié)助調(diào)取犯罪數(shù)據(jù)和獲得情報，一定程度上降低了偵查效率，讓傳銷分子得以有時間轉(zhuǎn)移贓款贓物。因此，公安機關(guān)應(yīng)加強與各部門的互聯(lián)互通，建立跨部門情報信息共享快速協(xié)調(diào)機制，提升案件偵辦效率。（二）加強大數(shù)據(jù)偵查取證大數(shù)據(jù)是由龐大數(shù)據(jù)組成的數(shù)據(jù)庫，運用大數(shù)據(jù)技術(shù)可以對采集的數(shù)據(jù)通過關(guān)聯(lián)性分析來分析過去、描述現(xiàn)狀、預(yù)測未來。因此，為提高打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪效能，偵查人員要加強運用大數(shù)據(jù)技術(shù)偵查取證的能力，主要做好以下五個方面的工作。1.偵查員加強電子證據(jù)收集業(yè)務(wù)的培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉及的電子證據(jù)總量大、類型多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，具有易轉(zhuǎn)移、更改、滅失的特點，對取證人員提出極高的專業(yè)素養(yǎng)要求。公安部于2019年2月1日施行的《公安機關(guān)辦理刑事案件電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》對電子取證作出了明確、具體的規(guī)定，各公安機關(guān)應(yīng)堅決學(xué)習(xí)貫徹此電子取證規(guī)則，加強偵查人員對電子證據(jù)收集業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，提高偵查人員電子取證能力。比如，可對偵查員進行以下電子證據(jù)收集業(yè)務(wù)培訓(xùn)：電子證據(jù)收集理論培訓(xùn)。定期對偵查員進行電子證據(jù)收集理論授課，學(xué)習(xí)電子證據(jù)收集制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程、方法，此外，可以邀請電子取證專家、計算機領(lǐng)域?qū)＜乙约皺z察院同志進行電子取證技術(shù)和法律規(guī)定的指導(dǎo)。（2）研發(fā)電子證據(jù)收集訓(xùn)練系統(tǒng)。開展定期實操培訓(xùn)，并進行理論和實操考核?？己藘?nèi)容為：電子證據(jù)收集操作流程及注意事項的理論考核；以及模擬傳銷案件的電子證據(jù)的扣押、封存、凍結(jié)、網(wǎng)絡(luò)在線提取等收集電子證據(jù)措施的實操考核。2.與網(wǎng)監(jiān)聯(lián)合辦案，還原傳銷層級架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)傳銷作為有組織互聯(lián)網(wǎng)犯罪，經(jīng)常通過網(wǎng)站后臺管理系統(tǒng)對傳銷網(wǎng)站的層級關(guān)系、交易數(shù)據(jù)等重要信息數(shù)據(jù)使用篡改、刪除、加密等擾亂偵查視線的手段。因此，經(jīng)偵部門有必要聯(lián)合具有取證、破譯、解密、遠(yuǎn)程勘驗等偵查計算機違法犯罪案件先進技術(shù)的網(wǎng)監(jiān)部門共同偵辦案件，在網(wǎng)監(jiān)的技術(shù)支持下分析出網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織分工關(guān)系，勾勒出傳銷核心成員和其他參與人員的聯(lián)系網(wǎng)，還原網(wǎng)絡(luò)傳銷組織完整的層級架構(gòu)。例如，在網(wǎng)監(jiān)的計算機先進技術(shù)支持下，運用犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)傳銷成員之間的聯(lián)系親密度、親疏度等進行定量計算，將傳銷組織成員之間的關(guān)系通過網(wǎng)絡(luò)圖的形式呈現(xiàn)出來。每個傳銷成員用一個“節(jié)點”來表示，如果成員之間有所聯(lián)系，則會用“連線”來連接，犯罪成員的密切程度可以通過聯(lián)系頻率、聯(lián)系時長、天數(shù)的數(shù)值計算出來，并表現(xiàn)為粗細(xì)、長短不同的連線。[17]田欣楠，王從從．大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵查中的運用[J]．法制與社會，2019（1）：2313.完善資金查控機制，提高追繳贓款能力傳銷組織者為防止傳銷資金被執(zhí)法部門查控，常用支付寶、微信等常見的第三方支付機構(gòu)轉(zhuǎn)移資金以逃避偵查。對此，公安機關(guān)應(yīng)做好以下兩項工作。完善與銀行等金融機構(gòu)的資金查控協(xié)作機制。公安機關(guān)通過完善與銀行等金融機構(gòu)的資金查控協(xié)作機制，建立高效暢通的溝通合作平臺，簡化資金查控的申報層級和手續(xù)，及時獲取資金流轉(zhuǎn)等情況，實現(xiàn)資金查控的快速反應(yīng)，確保傳銷涉案資金得到及時有效控制，提高追繳贓款的能力。（2）完善與互聯(lián)網(wǎng)第三方支付機構(gòu)的資金查控協(xié)作機制。公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)與第三方支付機構(gòu)建立通暢的查控渠道，打破信息壁壘，建立快速查詢工作反應(yīng)機制，以及時獲取網(wǎng)絡(luò)傳銷資金流動數(shù)據(jù)，進一步提高查控資金的效率。4.樹立偵查經(jīng)營理念，實現(xiàn)全鏈條式打擊目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪呈產(chǎn)業(yè)化運作的趨勢，經(jīng)偵部門只強調(diào)打擊犯罪的及時性，冒然出擊容易打草驚蛇，讓傳銷組織有時間刪除平臺傳銷數(shù)據(jù)痕跡甚至關(guān)閉網(wǎng)站，使得案件偵辦陷入困境。對此，經(jīng)偵部門要樹立偵查經(jīng)營理念，查清傳銷分子實施犯罪的全過程、全構(gòu)成、組織分工以及涉嫌的其它上下游犯罪，掌握切實證據(jù)，適時抓捕犯罪嫌疑人，實現(xiàn)全鏈條式集約化打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。以“云在指尖”為例，傭金有40%流入一級代理，二級代理到五級代理各有10%流入，六級代理有8%，七級代理和八級代理各有6%，而一級代理即管理者，二級代理到五級代理也都是管理者的親信，這五級屬于管理層，也就是說整個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織有80%的資金流入了為數(shù)不多的賬戶中。[10]王超強，劉姜恩．網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特征及偵查治理對策[J]．山西警察學(xué)院學(xué)報，2019（3）：111因此，經(jīng)偵部門要樹立偵查經(jīng)營理念放長線釣大魚[10]王超強，劉姜恩．網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特征及偵查治理對策[J]．山西警察學(xué)院學(xué)報，2019（3）：1115.經(jīng)常組織偵查打擊經(jīng)驗交流活動經(jīng)常組織偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件經(jīng)驗專題研討會，提升偵查人員的案件偵辦能力。例如，公安部經(jīng)偵局先后在全國范圍舉辦“論劍”、“論道”等經(jīng)驗研討活動，對各地公安機關(guān)交流網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵辦的經(jīng)驗提供了良好的交流平臺。此外，各地公安機關(guān)可在公安部的統(tǒng)一指揮下，經(jīng)常組織偵查骨干出境交流學(xué)習(xí)外國先進偵查理念、技術(shù)，提升網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的偵查水平，維護整個網(wǎng)絡(luò)的安全，降低網(wǎng)絡(luò)犯罪率。（三）加強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和控制網(wǎng)絡(luò)信息龐大且繁雜，傳銷廣告也混雜在龐大的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息中。因此，執(zhí)法部門要加強對網(wǎng)絡(luò)空間的監(jiān)管和控制。1.運用大數(shù)據(jù)重點監(jiān)測易感人群由于網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的參與者具有易復(fù)傳的特點，為更高效地監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，公安機關(guān)應(yīng)運用大數(shù)據(jù)對網(wǎng)絡(luò)傳銷活動參與者劃分成三類人，第一類是網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織、領(lǐng)導(dǎo)者等核心成員，第二類是為牟利大肆拉下線的網(wǎng)絡(luò)傳銷積極參與者，第三類是參與網(wǎng)絡(luò)傳銷的單純被害人。通過大數(shù)據(jù)重點對這三類網(wǎng)絡(luò)傳銷參與者進行監(jiān)測，從而分別針對性地采取反傳銷法律法規(guī)宣傳和教育引導(dǎo)等措施，實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)傳銷三類參與者的有效控制，防止曾參與網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員復(fù)傳。例如，四川經(jīng)偵部門創(chuàng)新性構(gòu)建的“黑灰白”比對系統(tǒng)，可以按照學(xué)歷、年齡、職業(yè)、前科等多個維度，對犯罪活動的參與人員進行分析。以金融傳銷案件為例，“黑灰白”比對系統(tǒng)可以通過大數(shù)據(jù)批量的比對碰撞，嚴(yán)格區(qū)分出參加傳銷犯罪被打擊過的“黑名單”人員、曾參與傳銷活動夠罪未打擊的“灰名單”人員、普通參與的“白名單”人員。通過有效地區(qū)分易感人群，有針對性地落地并開展反傳的法制宣傳和教育引導(dǎo)工作，實現(xiàn)對積極投資傳銷活動的“參與者”進行重點監(jiān)測和有效控制。[6]王昌浩,劉振民．金融傳銷的偵防難點與對策研究[J]．云南警官學(xué)院學(xué)報，2019(6)：1082.加強網(wǎng)絡(luò)陣地控制公安機關(guān)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的規(guī)律和特點，對容易滋生傳銷活動的網(wǎng)絡(luò)空間加強巡查，以便及時發(fā)現(xiàn)傳銷情報線索，從而進一步監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，將網(wǎng)絡(luò)傳銷扼殺在搖籃里。通過對網(wǎng)絡(luò)傳銷案件分析，網(wǎng)絡(luò)傳銷能夠迅速傳播的重要原因就是在各大型網(wǎng)絡(luò)平臺這一媒介打廣告進行快速推廣，這些網(wǎng)絡(luò)平臺對傳銷活動起到了推波助瀾的作用。因此，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法加強對各網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)控與規(guī)范，明確各網(wǎng)絡(luò)平臺有配合義務(wù)作為網(wǎng)絡(luò)傳銷的監(jiān)督者，建立平臺自我管理制度，加強對自身平臺發(fā)生的傳銷違法行為的監(jiān)督，將涉嫌違法犯罪的用戶及時屏蔽并通報公安機關(guān)。3.加強聯(lián)合執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪嚴(yán)重擾亂社會管理秩序和侵犯公民財產(chǎn)權(quán)，具有極大社會危害性。因此，為高效監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，公安和工商等有關(guān)部門應(yīng)打破地域和部門之間的壁壘，加強聯(lián)合執(zhí)法，強化資源共享，并建立暢通高效地協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。例如，公安機關(guān)和工商部門應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一網(wǎng)上交易市場的監(jiān)管，整合公安和工商等有關(guān)部門的網(wǎng)上交易監(jiān)管職能，形成聯(lián)合監(jiān)管力量。此外，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷應(yīng)是一場多方參與的集群戰(zhàn)役，各省市公安機關(guān)應(yīng)在黨中央國務(wù)院統(tǒng)籌下結(jié)合本地區(qū)實際加快搭建集合公安機關(guān)、工商部門、商業(yè)銀行、通訊運營商于一體的反傳銷詐騙中心平臺，實現(xiàn)各部門資源的優(yōu)化配置，主動出擊，合成作戰(zhàn)，高效打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的防范對策據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示，與被網(wǎng)絡(luò)傳銷騙的受害人數(shù)相比，主動舉報傳銷的受害者人數(shù)并不多，很多受害者直到案發(fā)也還被蒙在鼓里，甚至為傳銷組織奔走辯解，請求公安機關(guān)釋放網(wǎng)絡(luò)傳銷組織、領(lǐng)導(dǎo)者。由此可見，亟需提高群眾辨別和防范網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的能力。因此，應(yīng)繼續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)傳銷相關(guān)法律法規(guī)和加強宣傳教育。（一）完善法律法規(guī)網(wǎng)絡(luò)傳銷突破了傳統(tǒng)傳銷的時空限制，具有智能性更強，傳播范圍更廣，社會危害性更大的特點，應(yīng)針對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪分子出臺專門法律法規(guī)進行嚴(yán)厲打擊，使傳銷分子徹底打消再犯的念頭，同時對欲實施網(wǎng)絡(luò)傳銷行為牟利的人員形成威懾，發(fā)揮法律的特殊預(yù)防作用。1.完善網(wǎng)絡(luò)傳銷相關(guān)法律（1）增設(shè)“組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動罪”，并在刑罰設(shè)置方面，提高法定刑檔次，建議將此罪法定刑設(shè)置為以下幾個檔次：以涉案金額等情節(jié)為主要依據(jù)，將其法定刑設(shè)置為五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。（2）對網(wǎng)絡(luò)傳銷積極參與者定罪打擊。正是因為獲利受害的網(wǎng)絡(luò)傳銷積極參與者的“積極努力”，才使得傳銷組織不斷壯大，如果他們能夠及時認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的性質(zhì)和自己行為的性質(zhì)，就會及時撤出傳銷組織，因此，應(yīng)當(dāng)將