GBT31950-2023誠信管理體系手冊(cè)

XXXXX有限公司企業(yè)誠信管理手冊(cè)序號(hào)修訂摘要修訂日期核準(zhǔn)人1新編2023年1月5日//2標(biāo)準(zhǔn)更新，版本變更2023年3月18日//1概述3手冊(cè)引用文件、術(shù)語和定義4原則和方法4.2體系運(yùn)行方法5企業(yè)環(huán)境5.2相關(guān)方需求和期望5.4誠信管理體系范圍6領(lǐng)導(dǎo)作用7策劃8支持9管理實(shí)現(xiàn)9.5合同管理110檢查與分析11持續(xù)改進(jìn)21.1手冊(cè)頒布令—2023標(biāo)準(zhǔn)要求，符合本公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中的實(shí)際情況，能指導(dǎo)我公司誠信管理工日期：2023年3月18日31.2公司簡(jiǎn)介XXXXX有限公司成立于2014-01-15,法定代表人為/,注冊(cè)資本為4000萬元人民幣，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91330110088877025R,企業(yè)地省杭州市余杭區(qū)良渚街道博園西路3號(hào)3幢，所屬行業(yè)為批發(fā)業(yè)，經(jīng)營范圍包含：銷售：預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)、水果、初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品(除食品、藥品)、散裝食品(含冷藏冷凍食品)、鮮肉、禽產(chǎn)品、蔬菜、鮮活水產(chǎn)品、日用品、洗滌用品；收購本企業(yè)銷售的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(限直接向第一產(chǎn)業(yè)的原始生產(chǎn)者收購),果蔬種植，餐飲管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。11.3管理者代表任命書日期：2023年3月18日21.4質(zhì)量手冊(cè)的管理本誠信管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))是按照GB/T31950—2023《企業(yè)誠信管理體系要求》若顧客或相關(guān)方索閱誠信管理手冊(cè)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以“非受控文件”形式發(fā)進(jìn)行修訂，使用章節(jié)修訂說明進(jìn)行修訂(變更章節(jié)必須進(jìn)行標(biāo)記，便于區(qū)分),經(jīng)管理者代3管理體系涵蓋了公司誠信管理服務(wù)活動(dòng)提供過程的管理工作，編制了誠信手冊(cè)、程序2.2應(yīng)用1、為貫徹實(shí)施GB/T31950—2023《企業(yè)誠信管理體系要求》,分析顧客及其他利益信水平，達(dá)到防范內(nèi)外部信用風(fēng)險(xiǎn)、提高組織效能的目的，特建立本企業(yè)誠信管理體系.制品)、散裝食品(含冷藏冷凍食品)的銷售相關(guān)誠信管理活動(dòng)。。3手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)文件、術(shù)語和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3.2術(shù)語和定義3.2.1誠信方針3.2.2誠信目標(biāo)3.2.3誠信管理依據(jù)誠信方針和誠信目標(biāo)確認(rèn)相應(yīng)的承諾.跟蹤承諾兌現(xiàn)的過程.開展對(duì)承諾兌現(xiàn)情況3.4誠信管理體系企業(yè)確定其誠信方針和誠信目標(biāo)以及為獲得期望的結(jié)果確定其過程和所需資源的活動(dòng).3.5相關(guān)方44.1誠信管理原則下八項(xiàng)原則：a)以滿足相關(guān)方的需求和期望并契合自身信賴的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)契合自身的發(fā)展愿景和目標(biāo).樹立良好的品經(jīng)營方向的一致性，并創(chuàng)造全員參與實(shí)現(xiàn)誠信目標(biāo)的條件。d)全員參與h)關(guān)系管理系，但可能會(huì)為了實(shí)施符合本文件要求的誠信管理體系而對(duì)現(xiàn)行的管理體系進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)5支持(8)檢查4.2.3基于風(fēng)險(xiǎn)的思維為廠滿足本文件的耍求，企業(yè)需策劃和實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施。并可將風(fēng)險(xiǎn)管理過程形成文件作為確定風(fēng)險(xiǎn)的證據(jù)。企業(yè)仰自行決定是否采用超出本文件要求的更多風(fēng)險(xiǎn)管理方法，如通過應(yīng)用其他指南或標(biāo)5企業(yè)環(huán)境5.1企業(yè)誠信環(huán)境誠信，不僅僅是做人的準(zhǔn)則，也是一個(gè)企業(yè)的根基和靈魂。企業(yè)要堅(jiān)守以誠信立企的作風(fēng)，努力滿足市場(chǎng)的需求，兌現(xiàn)對(duì)顧客許下的承諾，這是企業(yè)能夠在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下取得成功的關(guān)鍵因素。誠信，需要社會(huì)各個(gè)方面長期不懈的共同堅(jiān)持，所有企業(yè)都應(yīng)該自覺承擔(dān)起良知與責(zé)任的重?fù)?dān)，承諾視消費(fèi)者的權(quán)益為企業(yè)的生命，扎實(shí)地推動(dòng)自身的誠信建設(shè)，為積極構(gòu)建公平健康、和諧穩(wěn)定的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境而努力。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)避外來信用風(fēng)險(xiǎn)。能否按期收回質(zhì)量費(fèi)，直接關(guān)系企業(yè)的現(xiàn)金流量和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至關(guān)系到企業(yè)的興衰存亡。因此，必須不斷強(qiáng)化企業(yè)的誠信風(fēng)險(xiǎn)管理。健全管理機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。建立和完善嚴(yán)格的質(zhì)量費(fèi)催收責(zé)任制，量化細(xì)化質(zhì)量費(fèi)回收責(zé)任，并以質(zhì)量費(fèi)回收實(shí)績(jī)作為相關(guān)人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的依據(jù)。相關(guān)人員要肩負(fù)起動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控顧客付款狀況和能力的責(zé)任，有效規(guī)避費(fèi)收風(fēng)險(xiǎn)，使整個(gè)質(zhì)量費(fèi)回收流程實(shí)現(xiàn)“無縫對(duì)接”,確保運(yùn)轉(zhuǎn)所需資金及時(shí)到位。建立預(yù)警機(jī)制，控制潛在信用風(fēng)險(xiǎn)。建立和完善顧客資信檔案，對(duì)其信用信息進(jìn)行量化處理，對(duì)顧客的信用狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，隨時(shí)判斷出資信變化情況，如果發(fā)現(xiàn)顧客支付質(zhì)量費(fèi)能力降低、存在信用隱患的問題，要果斷采取措施，將信用風(fēng)險(xiǎn)降到最低。6c)企業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀、包括治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況和履約能力等；e)運(yùn)營狀況良好，具備一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力且有良好的。碑；7f)積極主動(dòng)配合市場(chǎng)監(jiān)管，稅務(wù)、勞動(dòng)和社會(huì)保障，安監(jiān)、消防、環(huán)保等方面的審核和檢g)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)應(yīng)簽署依法合規(guī)經(jīng)營承諾，采取必要的措施以應(yīng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新型商業(yè)模式下知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、反壟斷、廣告、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面出現(xiàn)的新問題。在確定范圍時(shí)，企業(yè)應(yīng)確定誠信管理體系的邊界和適用性，評(píng)估5.1中初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品(蔬菜、水果、鮮畜禽肉、禽蛋類、干貨、鮮活水產(chǎn)品)、預(yù)包裝食品(糧油類、調(diào)味品類、速凍散裝食品(含冷藏冷凍食品)的銷售相關(guān)誠信管理活動(dòng)。c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括承諾及其履行的核查，分析、評(píng)價(jià)和相關(guān)指標(biāo)),f)按照7.3的要求應(yīng)對(duì)失信風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；6領(lǐng)導(dǎo)作用8b)確保公閉章程、議事規(guī)則中體現(xiàn)誠信經(jīng)營的要求.并將履行承諾的要求融入企業(yè)的各項(xiàng)方面的分工和協(xié)作；(1)負(fù)責(zé)市場(chǎng)營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)、質(zhì)量誠信品牌維護(hù)與(2)市場(chǎng)信息調(diào)研與分析，建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠信銷售渠道、質(zhì)量誠信承諾、質(zhì)(4)組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望，反饋、溝通顧(12)負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商。(2)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下制定公司誠信目標(biāo)，根據(jù)各部門的實(shí)際情況協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人制(3)對(duì)公司人員進(jìn)行誠信意識(shí)、誠信方針、誠信目標(biāo)及誠信文化的培訓(xùn)，使員工理解誠信方(4)協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工進(jìn)行在崗培訓(xùn)，是員工充分了解在誠信管理體系建立過程中自a)適應(yīng)企業(yè)的京旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向|f)保持成文信息，必要時(shí)可為相關(guān)方所獲取。9(1)認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T31950—2023《企業(yè)誠信管理體系要求》,嚴(yán)格遵守(2)建立健全企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理各項(xiàng)規(guī)章制度，達(dá)到服務(wù)、安全和保障要求標(biāo)準(zhǔn)。(3)建立失信預(yù)防預(yù)案和持續(xù)改進(jìn)措施。(4)制定誠信管理體系文件，并在企業(yè)內(nèi)部得到有效貫徹和實(shí)施。(5)誠信管理向公眾和管理部門公開，并接受社會(huì)監(jiān)督。投訴次數(shù)為0失信次數(shù)為0顧客滿意度≥95分(調(diào)查表得分?jǐn)?shù)/調(diào)查表總分?jǐn)?shù)*100分)銷售部：失信次數(shù)為0,顧客滿意度≥95分。綜合部目標(biāo)：投訴次數(shù)為0,失信次數(shù)為0。d)授信管理制度(或預(yù)付款采購管理制度);e)合同(或招投標(biāo))管理制度；b)明確界定誠信管理部門與銷售、采購、財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門之c)根據(jù)工作需要配置具備一定的誠信管理專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力的專(兼)職人員，重要職(1)對(duì)與誠信相關(guān)的過程以及有效性進(jìn)行策劃，以保證使之處于受控狀態(tài)并滿足誠信目標(biāo)(2)對(duì)過程結(jié)果滿足顧客及其他利益相關(guān)方的要求以及企業(yè)的期望進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出糾正(3)當(dāng)過程或控制措施發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)保持誠信管理體系的完整性。(4)按GB/T31950—2023《企業(yè)誠信管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持誠信管理(5)向公司最高領(lǐng)導(dǎo)者報(bào)告誠信管理體系的運(yùn)行情況；(6)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理誠信管理各項(xiàng)工作和相關(guān)投訴；(7)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部誠信信息管理。(8)有權(quán)任命和解聘下屬誠信管理人員；(9)有權(quán)審批關(guān)于誠信各項(xiàng)制度和報(bào)告；(10)有權(quán)處理關(guān)于各部門誠信管理問題；(11)有權(quán)檢查和糾正各部門及員工的誠信工作。e)建立和完善企業(yè)誠信管理體系，包括資信管理、信用檔案管理、授信管理(或預(yù)付款采購管理)、合同(或招投標(biāo))管理、商賬管理和外部信用工具應(yīng)用等內(nèi)容；7策劃a)涵蓋滿足相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、售后服務(wù)，接受國家主管部門信用企業(yè)應(yīng)履行法律法規(guī)和行業(yè)管理?xiàng)l例中耍求的責(zé)任.并對(duì)此作b)提高品牌影響力和社會(huì)美譽(yù)度的長期目標(biāo)；以適應(yīng)并滿足數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新型商業(yè)模式下的誠信管理需求；8支持d)適時(shí)評(píng)價(jià)企業(yè)人力資源保障的有效性，并采取有效的持續(xù)改a)運(yùn)行環(huán)境(包括資源環(huán)境和內(nèi)部管理制度);b)硬件和軟件(包括外部國家主管部門信用監(jiān)管平臺(tái)，企業(yè)內(nèi)部誠信管理信息化系統(tǒng)以及誠信風(fēng)險(xiǎn)管控工具等);c)與誠信管理相關(guān)的信息(包括誠信管理體系范圍、誠信目標(biāo)和承諾以及信用檔案等成文信息);e)發(fā)貨(或服務(wù)過程)控制功能；f)應(yīng)付{預(yù)收)賬款統(tǒng)計(jì)，賬齡分析功能；g)應(yīng)付(預(yù)收)賬款預(yù)警跟蹤功能；h)信用銷售(或預(yù)付款采購)交易記錄查詢功能；d)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具：信用擔(dān)保、信用保險(xiǎn)、商業(yè)保理、債權(quán)融資a)確定與誠信管理活動(dòng)相關(guān)的信息經(jīng)營性質(zhì)、產(chǎn)品、服務(wù)及其流程的復(fù)雜程度和交即活動(dòng)、編制文件的人員素質(zhì)等因素。b)格式(包括語言、軟件版本、圖表)和媒介(包括紙質(zhì)版、電子版),a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、售后服務(wù)，接受國家主管部門信用監(jiān)管，遵守行4)確保符合且身愿景和目標(biāo)的要求。選擇、績(jī)效評(píng)估以及再評(píng)價(jià)并保留成文信息；必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的信用調(diào)查內(nèi)容一般包括信用銷售客戶(或預(yù)付款采購供應(yīng)商)的基本信息、人力資源信息、b)接向信用銷售客戶(或預(yù)付款采購供應(yīng)商)索取有關(guān)資料：企業(yè)可按照信用銷售客戶(或預(yù)付款采購供應(yīng)商)性質(zhì)、合作時(shí)間、規(guī)模、類型、重要程度利信用評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分類管理，符合GB/T23793的規(guī)定。企業(yè)應(yīng)為產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)商以及所有信用銷售客戶(或預(yù)付款采購供應(yīng)商)質(zhì)檔案可并存管理。企業(yè)應(yīng)根據(jù)內(nèi)部條件(自身實(shí)力、資金流動(dòng)性、產(chǎn)品特點(diǎn)、經(jīng)營狀況等)和外部環(huán)境(市場(chǎng)地位、行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)周期，國家主管部門文件等)制定總體授信策略，確定一定期限內(nèi)(通常為一年)的授信額度總量和現(xiàn)金回收目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)建立明確的授信(或預(yù)付款采購)業(yè)務(wù)流程和權(quán)限要求，確定授信范圍、內(nèi)容和對(duì)象等，授信(或預(yù)付款)審批簽字手續(xù)齊全、符合權(quán)限要求，重大授信大金額預(yù)付款)應(yīng)由企業(yè)最高管理層集體審批決定。9.4.5.1授信對(duì)象出現(xiàn)超過信用策略規(guī)定狀況時(shí)可采取停止發(fā)貨(或9.4.5.4對(duì)重點(diǎn)信用銷售客戶(預(yù)付款采購供應(yīng)商)要定期開展信用技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)(或服務(wù))、銷售、財(cái)務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門對(duì)合同和標(biāo)書進(jìn)行全面評(píng)估。信用銷售(或預(yù)付款采購)前應(yīng)全面收集客戶信息，審核并評(píng)估客戶資信狀況并對(duì)客戶進(jìn)行企業(yè)訂立信用銷售(或預(yù)付款采購)合同一般采用書面形式，不應(yīng)采用。頭形式，結(jié)算方式、違約責(zé)任、其他(驗(yàn)收方法、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任、糾紛爭(zhēng)設(shè)解決)等條款。企業(yè)可通過建立合同臺(tái)賬或信息化管理系統(tǒng)記錄合同履行情況務(wù))進(jìn)度、發(fā)貨(或服務(wù)完成)、開票、收款等內(nèi)容情況。披露小企業(yè)在信用銷售(或預(yù)付款采購)中應(yīng)采用安全性高、成本低的結(jié)算方式。a)顧客權(quán)益：企業(yè)應(yīng)向顧客提供安全、可靠的產(chǎn)品和服務(wù)，積極，妥善地處理顧推動(dòng)技術(shù)和管理創(chuàng)新；弘揚(yáng)優(yōu)秀文化、建設(shè)文明和諧誠信企業(yè)；積極參與社會(huì)公益活動(dòng)，b)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)可能受到威脅或侵害。d)政治風(fēng)險(xiǎn)：出口時(shí)，因?yàn)檫M(jìn)口企業(yè)所在國在產(chǎn)品質(zhì)量、特性和價(jià)格等方面有一些特殊的b)員工的心理因素(如減壓、預(yù)防過度疲勞，保證情緒穩(wěn)定)對(duì)企業(yè)的影響，并實(shí)施必要c)產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)環(huán)境的物理因素(如溫度、熱b)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境變化對(duì)企業(yè)的影響，并實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的一致性；a)將相關(guān)方的要求與適用的法律法規(guī)、行業(yè)管理?xiàng)l例或自律公約、企業(yè)自身認(rèn)定的必要要b)若相關(guān)方?jīng)]有提供成文的要求，企業(yè)在接受d)確保相關(guān)人員知道成文信息按需要作出修改的出的承諾內(nèi)容和承諾履行過程中各個(gè)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行核查和分析，所采取的措施在評(píng)估時(shí)，企業(yè)應(yīng)滿M以下條件]a)及時(shí)地處理和調(diào)查失信行為，做好與相關(guān)方的關(guān)系管理；d)關(guān)注自身的信用狀況，按要求糾正失信行為，及時(shí)c)對(duì)信用修復(fù)的內(nèi)容和成效進(jìn)行跟蹤評(píng)估。a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并應(yīng)對(duì)未來的需求和期望；a)確保有關(guān)部門或人員的職責(zé)或權(quán)限對(duì)企業(yè)誠信管理的持續(xù)改進(jìn)負(fù)