執(zhí)行董事管理制度

執(zhí)行董事管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是規(guī)范我司執(zhí)行董事的職責和行為，保障公司合法運營，提升經(jīng)營效率和決策質(zhì)量。本制度依據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司章程訂立。第二條適用范圍本制度適用于我司的執(zhí)行董事及其所屬之機構(gòu)，包含但不限于公司董事會、執(zhí)行董事辦公室等。第三條職責和權(quán)利執(zhí)行董事負責公司日常經(jīng)營管理，保障公司利益，推動實施戰(zhàn)略目標；執(zhí)行董事有權(quán)參加并決策與公司運營有關的重點事項；執(zhí)行董事應當履行忠實、勤勉、謹慎、勇于創(chuàng)新的職責；執(zhí)行董事有權(quán)引導和監(jiān)督下屬部門的工作，對其工作成績負責；執(zhí)行董事有權(quán)擬定、修改和解釋公司各項管理制度；執(zhí)行董事對于公司經(jīng)營上的緊要錯誤和違規(guī)行為，應負有法律和經(jīng)濟責任；執(zhí)行董事有權(quán)參加和主持公司董事會、股東大會等緊要會議；執(zhí)行董事有權(quán)代表公司與外部合作伙伴進行協(xié)商和溝通。第二章任命和資格第四條任命原則執(zhí)行董事由公司董事會任命。任命程序需符合公司章程和相關法律法規(guī)。第五條選拔條件執(zhí)行董事應具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)道德，忠誠于公司；執(zhí)行董事應具備較高的領導本領、管理本領和決策本領；執(zhí)行董事應具備較為廣泛的業(yè)務知識和經(jīng)驗；執(zhí)行董事應具備良好的溝通協(xié)調(diào)本領和團隊合作精神；執(zhí)行董事應具備合規(guī)經(jīng)營意識和風險管理本領；執(zhí)行董事應具備良好的社會關系和公共形象。第六條資格審查公司董事會通過面試、考察等方式對執(zhí)行董事候選人進行資格審查，必需時可以委托專業(yè)機構(gòu)進行調(diào)審核實。第七條任期和解除執(zhí)行董事的任期為公司董事會任命時確定的期限。假如執(zhí)行董事履行職責不符合公司利益或有其他嚴重違規(guī)行為，公司董事會有權(quán)解除其職務。第三章工作要求第八條業(yè)務管理執(zhí)行董事應依據(jù)公司戰(zhàn)略目標和業(yè)務發(fā)展需要，訂立公司的經(jīng)營計劃、年度預算和績效目標；執(zhí)行董事應組織和協(xié)調(diào)各部門之間的工作，推動公司運營和業(yè)務發(fā)展；執(zhí)行董事應訂立并實施相應的管理制度和流程，完善公司的運營體系。第九條決策管理執(zhí)行董事應參加并決策涉及公司利益的重點事項，確保決策的科學性和合法性；執(zhí)行董事應主持公司內(nèi)部會議，聽取并研究相關報告，協(xié)調(diào)各部門之間的利益關系，做出符合公司利益的決策；執(zhí)行董事應樂觀開展市場調(diào)研和競爭情報分析，為決策供應參考依據(jù)。第十條風險管理執(zhí)行董事應建立健全風險管理制度，包含但不限于市場風險、經(jīng)營風險、信用風險等；執(zhí)行董事應定期組織風險評估和風險應對工作，及時訂立和調(diào)整風險掌控措施，保障公司的連續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營；執(zhí)行董事應及時報告和應對重點風險事件，減少公司損失，保護公司利益。第十一條資源管理執(zhí)行董事應合理配置公司資源，確保資源的高效利用；執(zhí)行董事應訂立并執(zhí)行人力資源管理制度，包含但不限于人才引進、人才培養(yǎng)、績效評估、激勵機制等；執(zhí)行董事應訂立并執(zhí)行財務管理制度，包含但不限于資金管理、會計核算、內(nèi)部掌控等。第四章執(zhí)行董事辦公室第十二條設立和職責公司設立執(zhí)行董事辦公室，由執(zhí)行董事負責；執(zhí)行董事辦公室負責執(zhí)行董事的日常辦公工作，幫助執(zhí)行董事履行職責；執(zhí)行董事辦公室負責與公司內(nèi)外部相關部門進行協(xié)調(diào)和溝通。第十三條構(gòu)成和人員執(zhí)行董事辦公室由擔負執(zhí)行董事辦公室主任的執(zhí)行董事和其他成員構(gòu)成；執(zhí)行董事辦公室成員由執(zhí)行董事任命，任命程序需符合公司章程和相關法律法規(guī)。第十四條工作職責執(zhí)行董事辦公室負責組織協(xié)調(diào)公司各部門的工作，并進行工作進展的跟蹤和督促；執(zhí)行董事辦公室負責起草和審核與執(zhí)行董事相關的決策和文件，并進行合法性和準確性的審查；執(zhí)行董事辦公室負責執(zhí)行董事的會議布置和日程管理。第五章違規(guī)責任第十五條違規(guī)行為定義執(zhí)行董事的違規(guī)行為包含但不限于：違法行為、利益沖突行為、失職行為、泄露商業(yè)機密等。第十六條違規(guī)懲罰對于執(zhí)行董事的違規(guī)行為，公司董事會有權(quán)采取相應的紀律處分措施，包含但不限于警告、通報批判、降職、革職等；對于涉嫌違法犯罪的執(zhí)行董事，公司董事會有權(quán)報警并移交有關機關處理。第十七條賠償責任對于執(zhí)行董事的過失行為給公司造成的損失，執(zhí)行董事應承當相應的賠償責任。第六章附則第十八條修訂程序?qū)τ诒局贫鹊男抻?，須?jīng)公司董事會討論通過，并依照相關程序進行公告和備案。第十九條生效日期本制度自公司董事會批準之日起生效，并向全體執(zhí)行董