企業(yè)會(huì)議規(guī)章制度

第第頁企業(yè)會(huì)議規(guī)章制度企業(yè)會(huì)議規(guī)章制度1第一章、總則第一條、為規(guī)范會(huì)議程序和管理，提高公司總體決策管理本領(lǐng)和做事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，討論落實(shí)重點(diǎn)事項(xiàng)的對(duì)策措施和尋求解決有關(guān)問題的方法，防備和矯正工作中存在的問題，并保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范、高效、有序，特訂立本制度。第二條、公司對(duì)各級(jí)管理者貫徹充分授權(quán)管理的引導(dǎo)思想，基于公司頒發(fā)的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定，采納誰主管誰擁有決策權(quán)、誰主管誰對(duì)過程管理的效果和結(jié)果負(fù)責(zé)、誰主管誰有權(quán)決議和處理所屬范圍內(nèi)事務(wù)的管理思路和方法。第三條、與會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議的各自的表決看法及有關(guān)保密內(nèi)容必需做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行會(huì)議的各項(xiàng)決議。第四條、會(huì)議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)單位組織，并做好會(huì)議管理。第五條、本制度適用于公司及子公司所屬各分支部門。第二章、會(huì)議類別第六條、本制度所指的會(huì)議包含公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營分析和協(xié)調(diào)會(huì)議、專題會(huì)議(指公司生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、安全管理、質(zhì)量管理、工程建設(shè)管理、預(yù)算管理。)、部門日常管理例會(huì)和接待會(huì)議等。第二章、會(huì)議的組織管理第一節(jié)、總經(jīng)理辦公會(huì)第七條、總經(jīng)理辦公會(huì)是對(duì)公司進(jìn)展和管理中的重點(diǎn)事項(xiàng)的討論與決策。內(nèi)容包含但不限于組織實(shí)施公司董事會(huì)的決議、分解落實(shí)公司年度計(jì)劃、討論確定公司進(jìn)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投融資計(jì)劃;對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行分析、討論、決策，特殊就安全生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行工作部署，明確采購、生產(chǎn)、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的引導(dǎo)看法;討論公司緊要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。第八條、總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開一次。特別情況可臨時(shí)召開。第九條、總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司董事長主持，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等經(jīng)營和管理班子成員參與，參與會(huì)議的人員應(yīng)積極發(fā)言、突出會(huì)議主題并明確表明態(tài)度?？偨?jīng)理辦公會(huì)討論討論專題問題時(shí)，如有必需可通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。第十條、總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。第二節(jié)、中層干部會(huì)議第十一條、中層干部會(huì)議是公司圍繞戰(zhàn)略進(jìn)展、重點(diǎn)決策和重點(diǎn)事項(xiàng)等工作而適時(shí)召開的會(huì)議。月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議是其中一項(xiàng)緊要會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)、落實(shí)公司管理理念、思想、重點(diǎn)決策、決議。通報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和進(jìn)展情況，總結(jié)工作情況，贊揚(yáng)先進(jìn)、批判落后，統(tǒng)一思想、明確責(zé)任。激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝集力、戰(zhàn)斗力和工作效率。第十二條、召開中層干部會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，參與人員原則上為公司。第十三條、公司中層干部會(huì)議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。第三節(jié)、公司分析會(huì)第十四條、公司分析會(huì)是公司對(duì)月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況進(jìn)行總結(jié)分析、查找問題、訂立措施并解決問題的會(huì)議。會(huì)議聽取總公司及各子公司負(fù)責(zé)人及所屬部門有關(guān)上月工作匯報(bào)和總結(jié)，由會(huì)議主持人對(duì)此作出明確的評(píng)價(jià)，針對(duì)存在的問題分析原因，指出計(jì)劃完成較差或執(zhí)行不力的責(zé)任部門或人員，提出解決方法，分析、討論和落實(shí)改進(jìn)方案，明確提出并責(zé)成相關(guān)部門依照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)。第十五條、公司分析會(huì)原則上每月的xx召開，特別情況可臨時(shí)召開。第十六條、召開公司分析會(huì)議由公司董事長批準(zhǔn)，總公司及各子公司分管生產(chǎn)和經(jīng)營管理的總經(jīng)理主持，參與人員原則上為。第十七條、公司分析會(huì)議的組織單位由公司和各子公司所屬辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。第四節(jié)、生產(chǎn)經(jīng)營分析協(xié)調(diào)會(huì)議第十八條、生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)是公司逐項(xiàng)檢查本期訂立的各項(xiàng)計(jì)劃完成情況和制度執(zhí)行情況;分析生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)、技術(shù)改造、市場動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品價(jià)格、客戶管理、原材料輔料采購情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實(shí)整改，不絕提升公司管理水平和經(jīng)濟(jì)效益;討論解決公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，討論落實(shí)采購、生產(chǎn)、銷售等有關(guān)工作方案;對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)、公司分析會(huì)各項(xiàng)決議進(jìn)行貫徹落實(shí)，特殊就安全生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行實(shí)在部署，明確產(chǎn)品銷售、原輔料采購的實(shí)在方案;分析公司每周的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行質(zhì)量，提高生產(chǎn)運(yùn)行水平、降低生產(chǎn)成本、提升管理水平的會(huì)議。第十九條、生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議原則上xx召開一次。第二十條、生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議由公司分管生產(chǎn)經(jīng)營的總經(jīng)理主持，公司生產(chǎn)經(jīng)營班子成員和生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與。第二十一條、生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理紀(jì)要。第五節(jié)、專題會(huì)議第二十二條、公司專題會(huì)議是討論批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、安全、預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施方案;分析、討論近期成本管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、等方面存在的突出問題，提出解決方法，明確并責(zé)成相關(guān)部門依照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會(huì)議。第二十三條、公司有關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、預(yù)算等方面的專題會(huì)議每月一次。第二十四條、專題會(huì)議由總公司董事長批準(zhǔn)，公司以及子公司分管的總經(jīng)理主持，公司各職能部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人參與。第二十五條、專題會(huì)議由總公司以及子公司所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀(jì)要，辦公室協(xié)調(diào)布置會(huì)議室。第二十六條、專題會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門將此方面的《專題會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)會(huì)議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)送上級(jí)組織備案。第七節(jié)、部門日常管理例會(huì)第二十七條、總公司以及子公司全部部門必需有效地召開各部門日常管理例會(huì)，并保證做到會(huì)議的質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的目的。公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的會(huì)議質(zhì)量、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議效果等進(jìn)行過程抽查或評(píng)估。第二十八條、部門日常管理例會(huì)至少包含如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹公司會(huì)議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神;了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的處理看法;訂立下期工作計(jì)劃，矯正不正確的工作方法和工作行為;利用切實(shí)可行的分析方法進(jìn)行討論分析部門開展各項(xiàng)工作過程中存在的問題，確定改進(jìn)方法，訂立有效的防備措施;分析部門員工提出的工作問題并討論討論相關(guān)解決方法和改進(jìn)措施;以恰當(dāng)?shù)男问介_展批判和自我批判，融洽成員之間的關(guān)系，營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍;布置專題培訓(xùn)等。第二十九條、部門日常管理例會(huì)原則上xx一次，由各部門負(fù)責(zé)人主持，必需時(shí)邀請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)參與。第三十條、公司全部部門必需保管完整的部門日常管理例會(huì)原始簽到記錄和會(huì)議記錄。第三章、會(huì)議的組織、管理和服務(wù)第一節(jié)、會(huì)議的組織第三十一條、會(huì)議的批準(zhǔn)(一)臨時(shí)召開的公司級(jí)內(nèi)部小范圍會(huì)議須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司級(jí)大型會(huì)議須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。(二)本制度已列出的會(huì)議依照規(guī)定程序批準(zhǔn)。第三十二條、涉及公司多個(gè)部門共同召開并有公司領(lǐng)導(dǎo)參與的會(huì)議，由會(huì)議重要牽頭部門與辦公室聯(lián)系，備案會(huì)議情況;需辦公室協(xié)調(diào)布置的`，由辦公室統(tǒng)一布置。第三十三條、會(huì)議組織包含但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)場布置、會(huì)場布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備、會(huì)議材料擬稿和發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議錄音錄像攝影、會(huì)議紀(jì)要等。第三十四條、會(huì)議通知(一)會(huì)議需提前通知，一般會(huì)議應(yīng)提前半個(gè)工作日以電話或其他方式(群)通知;大型會(huì)議需至少提前2個(gè)工作日通知。(二)會(huì)議通知包含但不限于會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容和要求等。第三十五條、會(huì)議的準(zhǔn)備(一)做好會(huì)議通知。確保應(yīng)到人員定時(shí)參會(huì)。(二)做好會(huì)場的落實(shí)和布置。(三)做好參會(huì)人員的引導(dǎo)和組織。(四)緊要會(huì)議應(yīng)訂立會(huì)議及接待方案，方案內(nèi)容包含但不限于接機(jī)接站、車輛調(diào)度、餐飲、留宿、公共活動(dòng)等布置。第二節(jié)、會(huì)議室的管理與服務(wù)第三十六條、公司會(huì)議室由總公司及子公司辦公室負(fù)責(zé)管理，其他會(huì)議室依照誰使用誰管理的原則，由相關(guān)部門自行管理。第三十七條、會(huì)議室的日常管理包含但不限于會(huì)議室的布置使用、環(huán)境保潔、會(huì)議服務(wù)等。第三十八條、會(huì)議室要做到會(huì)議召開前30分鐘各項(xiàng)工作準(zhǔn)備結(jié)束，會(huì)后30分鐘會(huì)場清潔工作結(jié)束，特別情況依據(jù)實(shí)際情況另行布置。第四章、會(huì)議資料管理第一節(jié)、會(huì)議紀(jì)要的整理與印發(fā)第三十九條、會(huì)議紀(jì)要的整理和會(huì)議以其他形式公開內(nèi)容由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)擬寫和下發(fā)。(一)總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、公司分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營分析、協(xié)調(diào)會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)議須整理會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要具有與公司規(guī)章制度具有同等的效力。(二)專題會(huì)議依據(jù)布置整理會(huì)議紀(jì)要。(三)其他各類會(huì)議可視情況整理成會(huì)議紀(jì)要和其他形式的簡報(bào)等。第四十條、會(huì)議紀(jì)要的簽發(fā)總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、公司分析會(huì)結(jié)束后，公司辦公室適時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，報(bào)公司董事長審核、簽發(fā)后印發(fā)。其他會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議組織部門適時(shí)整理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后印發(fā)。會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放范圍是參與會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)的部門。第四十一條、會(huì)議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成，特別情況除外。第二節(jié)、會(huì)議紀(jì)要的格式第四十二條、各種會(huì)議紀(jì)要行文的印制格式原則上要求依照總公司統(tǒng)一要求制作，重要包含以下基本要點(diǎn)：(一)文本全部使用A4型紙。(二)文頭用"某某公司某某會(huì)議紀(jì)要(可分兩行排列)"的指定標(biāo)題，用小一號(hào)宋體套黑字，正文部分用四號(hào)仿宋體非套黑字。(四)發(fā)文字號(hào)由年份和序號(hào)構(gòu)成，在發(fā)文機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)下空2行，用小四號(hào)宋體非套黑字，居中排版，年份、序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí);年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號(hào)""括入，如20xx20號(hào)。(五)成文時(shí)間用漢字將年、月、日標(biāo)全，"零"寫作"○"。第三節(jié)、會(huì)議資料的存檔第四十三條、各類會(huì)議資料必需存檔?？偨?jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、公司分析會(huì)和公司級(jí)專題等會(huì)議資料由辦公室負(fù)責(zé)按發(fā)文日期分類分次存檔。其他會(huì)議資料由各承辦部門自行存檔。第四十四條、公司重點(diǎn)會(huì)議等會(huì)議資料存檔實(shí)行一會(huì)一存。存檔內(nèi)容包含會(huì)議通知、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等。第五章、會(huì)議精神的督辦第四十五條、公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、公司分析會(huì)及有關(guān)專題會(huì)議的重點(diǎn)決議事項(xiàng)進(jìn)行督辦。第四十六條、對(duì)會(huì)議的決議和明確的內(nèi)容，責(zé)任部門和人員必需認(rèn)真履行，依照會(huì)議要求的時(shí)間完成，相關(guān)部門、人員予以支持、搭配。第六章、會(huì)議紀(jì)律和要求第四十七條、會(huì)議開始前必需由本人簽到，如不能到會(huì)應(yīng)向會(huì)議主持人履行請(qǐng)假手續(xù)。第四十八條、不準(zhǔn)許遲到、早退，中心有急事需離開會(huì)場應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。第四十九條、會(huì)議期間應(yīng)將移動(dòng)通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置，如遇緊急事情應(yīng)到會(huì)場外接聽。第五十條、會(huì)議發(fā)言要言簡意賅，依照實(shí)際情況提名發(fā)言和自由發(fā)言。第五十一條、會(huì)議務(wù)求精簡高效，嚴(yán)厲認(rèn)真，若無特別情況，會(huì)議時(shí)間應(yīng)掌控在180分鐘內(nèi)。各級(jí)會(huì)議主持人應(yīng)自動(dòng)接受監(jiān)督。第五十二條、會(huì)議期間與會(huì)人員注意傾聽他人發(fā)言，積極參加討論，充分敬重他人，不提倡對(duì)某一問題無休止地爭辯。第五十三條、做好會(huì)議保密工作。密級(jí)會(huì)議原則上禁止撥打移動(dòng)電話或錄音。參會(huì)人員禁止傳播密級(jí)會(huì)議內(nèi)容。第七章、附則第五十四條、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第五十五條、本制度解釋權(quán)歸總公司辦公室。企業(yè)會(huì)議規(guī)章制度2會(huì)議是企業(yè)處理緊要事務(wù)實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策的緊要途徑,同時(shí)也是有效進(jìn)行信息溝通、協(xié)調(diào)管理各方面的緊要手段。為規(guī)范公司各類會(huì)議管理,必需建立健全的會(huì)議管理制度。一、會(huì)議的分類會(huì)議是公司上傳下達(dá),管理溝通的緊要方式。公司會(huì)議按會(huì)議召開的時(shí)間分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議;按級(jí)別分為公司級(jí)會(huì)議和部門級(jí)會(huì)議。二、會(huì)議的組織公司級(jí)會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施,其重要內(nèi)容包含會(huì)議準(zhǔn)備,參會(huì)人員的通知(需提前一天,特別情況除外)、接待,會(huì)議記錄等。部門級(jí)會(huì)議由部門組織召開,辦公室?guī)椭Ｈ?、公司?jí)定期會(huì)議召開要求(一)辦公室依據(jù)公司工作布置,提前一天通知參會(huì)人員,通知內(nèi)容包含:開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)、重要議題、主持人及參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)備的內(nèi)容等。(二)公司級(jí)會(huì)議召開前,辦公室依據(jù)會(huì)議有關(guān)要求準(zhǔn)備相關(guān)的資料并確認(rèn)其議程。(三)會(huì)議期間由辦公室作好記錄并形成會(huì)議紀(jì)要,以便追蹤落實(shí)。(四)會(huì)議要求1、總經(jīng)理辦公會(huì)(經(jīng)營例會(huì)):參與人員:公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、辦公室秘書。會(huì)議地點(diǎn):總經(jīng)理辦公室。會(huì)議時(shí)間:每月26—28日。主持人:總經(jīng)理或常務(wù)副總。會(huì)議議題:總結(jié)上月工作,剖析、解決、協(xié)調(diào)有關(guān)問題;布置下月工作。與會(huì)人員要求:與會(huì)人員陳述本部門當(dāng)月工作完成情況及存在的問題,匯報(bào)下月工作計(jì)劃,并作好會(huì)議記錄。2、半年工作總結(jié)會(huì):參與人員:公司全體人員。會(huì)議地點(diǎn);會(huì)議室。會(huì)議時(shí)間:每年七月中旬。主持人:總經(jīng)理或常務(wù)副總。會(huì)議重要內(nèi)容:總經(jīng)理作半年工作總結(jié)報(bào)告。3、年終總結(jié)大會(huì):參與人員:公司全體人員會(huì)議地點(diǎn):會(huì)議室。會(huì)議時(shí)間:來年元月下旬。主持人:總經(jīng)理或常務(wù)副總會(huì)議重要內(nèi)容:總經(jīng)理作全年工作總結(jié)及來年工作計(jì)劃報(bào)告。四、部門級(jí)定期會(huì)議召開要求(一)各部門依據(jù)部門工作布置,提前一天通知參會(huì)人員,通知內(nèi)容包含:開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)、重要議題、主持人及參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)備的內(nèi)容等。(二)部門級(jí)會(huì)議召開前,各部門依據(jù)會(huì)議有關(guān)要求準(zhǔn)備相關(guān)的資料并確認(rèn)其議程。(三)會(huì)議期間作好記錄,以便追蹤落實(shí)。(四)會(huì)議要求參與人員:部門全體人員會(huì)議地點(diǎn):部門辦公室會(huì)議時(shí)間:每周五下午主持人:部門負(fù)責(zé)人會(huì)議重要內(nèi)容:部門負(fù)責(zé)人總結(jié)上周工作完成情況及存在的`問題,布置下周工作。參會(huì)人員要求:積極參加,提出在工作中存在的實(shí)在問題;細(xì)心傾聽,按部門負(fù)責(zé)人布置的工作內(nèi)容及要求作好記錄。五、公司級(jí)臨時(shí)會(huì)議參照公司級(jí)定期會(huì)議執(zhí)行;部門級(jí)臨時(shí)會(huì)議及生技部班組長會(huì)議參照部門級(jí)會(huì)議執(zhí)行,六、會(huì)議要領(lǐng)(一)與會(huì)人員發(fā)言內(nèi)容不能偏離了議題,應(yīng)就會(huì)議議題積極發(fā)言;(二)發(fā)言肯定要客觀、公正,