新版房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司監(jiān)事會(huì)議事章程模板

北京公交房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任企業(yè)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范北京公交房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）監(jiān)事會(huì)工作，依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》（以下簡(jiǎn)稱《企業(yè)法》）及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況制訂本規(guī)則。第二條企業(yè)監(jiān)事會(huì)依據(jù)《企業(yè)法》和企業(yè)章程設(shè)置。第三條監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)高級(jí)管理人員實(shí)施監(jiān)督，保障股東利益、企業(yè)利益和職員利益不受侵犯。第四條監(jiān)事會(huì)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本規(guī)則要求行使監(jiān)督權(quán)活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。第二章監(jiān)事會(huì)性質(zhì)和職權(quán)第五條監(jiān)事會(huì)是依法設(shè)置監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。第六條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)；（二）對(duì)企業(yè)董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或企業(yè)章程行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)企業(yè)董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求前述人員給予糾正。對(duì)于不糾正，有權(quán)向股東會(huì)或股東匯報(bào)；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；（五）指派監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議；（六）企業(yè)章程要求或股東會(huì)授予其它職權(quán)。第三章監(jiān)事第七條企業(yè)監(jiān)事為自然人。監(jiān)事無(wú)須持有企業(yè)股份。監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，能夠連選連任。監(jiān)事在任期滿前，股東會(huì)或推舉單位不得無(wú)故解除其職務(wù)。第八條監(jiān)事通常應(yīng)含有下列條件：（1）善意真誠(chéng)地以企業(yè)最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事，維護(hù)全部者利益；（2）清正廉潔，謹(jǐn)慎勤勉，辦事公道；（3）含有和擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。第九條有下列情形之一者，不得擔(dān)任監(jiān)事：（一）無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力者；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，實(shí)施期滿未逾五年，或因犯罪被剝奪政治權(quán)利，實(shí)施期滿未逾五年者；（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算企業(yè)、企業(yè)董事或廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，并對(duì)該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)、企業(yè)法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大債務(wù)到期未清償者；（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，還未結(jié)案者；（七）非自然人者；（八）法律、行政法規(guī)要求不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者；（九）被相關(guān)主管機(jī)構(gòu)判決、裁定違反相關(guān)證券法規(guī)，且包含有欺詐或不老實(shí)行為，自該裁定之日起未逾五年者；（十）被相關(guān)證券主管機(jī)構(gòu)裁定為證券市場(chǎng)禁入者，在禁入期內(nèi)違反前款要求選舉監(jiān)事，該選舉無(wú)效。第十條董事、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)責(zé)任人不得兼任企業(yè)監(jiān)事。第十一條董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人配偶、嫡系弟兄姐妹、兒女、父母及其配偶不得擔(dān)任企業(yè)監(jiān)事。第十二條監(jiān)事職權(quán)和義務(wù)：（1）監(jiān)事有權(quán)檢驗(yàn)企業(yè)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)情況，審核會(huì)計(jì)賬冊(cè)和文件，并有權(quán)請(qǐng)求董事或總經(jīng)理提供相關(guān)情況匯報(bào)，企業(yè)各部門應(yīng)予幫助，不得拒絕、推諉或阻撓；（2）監(jiān)事有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議；（3）監(jiān)事不得利用其在企業(yè)地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)；（4）監(jiān)事除依據(jù)法律要求或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露企業(yè)秘密；（5）監(jiān)事不得從事和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)親密相關(guān)營(yíng)業(yè)活動(dòng)，從事上述營(yíng)業(yè)所得收入，應(yīng)該歸企業(yè)全部；（6）監(jiān)事在實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程要求，給企業(yè)造成損害，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任；（7）任期內(nèi)監(jiān)事不推行監(jiān)事義務(wù)，股東會(huì)或推薦單位可按企業(yè)章程、本制度要求程序解除監(jiān)事職務(wù)；（8）監(jiān)事有權(quán)依據(jù)企業(yè)章程或本制度要求或監(jiān)事會(huì)委托，行使其它監(jiān)督權(quán)。第四章監(jiān)事會(huì)組織第十三條企業(yè)監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，其中由企業(yè)職員代表?yè)?dān)任監(jiān)事人數(shù)不少于三分之一。第十四條股東會(huì)選舉產(chǎn)生監(jiān)事由股東推舉候選人，由股東會(huì)依據(jù)企業(yè)章程和企業(yè)股東會(huì)議事規(guī)則要求以一般決議選舉產(chǎn)生。獲選監(jiān)事按確定由股東會(huì)選舉產(chǎn)生監(jiān)事會(huì)人數(shù)依次以得票較高者確定。第十五條監(jiān)事會(huì)首任監(jiān)事由提議人提名，經(jīng)企業(yè)創(chuàng)建大會(huì)選舉產(chǎn)生。本款所列選舉產(chǎn)生監(jiān)事，應(yīng)該經(jīng)出席創(chuàng)建大會(huì)股東所持表決權(quán)半數(shù)以上經(jīng)過(guò)。第十六條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意選舉產(chǎn)生。第十七條監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：（1）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（2）檢驗(yàn)監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)施情況；（3）代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)匯報(bào)工作；（4）代表監(jiān)事會(huì)提起對(duì)企業(yè)董事、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等企業(yè)、高級(jí)管理人員訴訟。第十八條企業(yè)依據(jù)實(shí)際情況能夠建立獨(dú)立監(jiān)事制度。獨(dú)立監(jiān)事是指和企業(yè)、股東沒(méi)有任何利害關(guān)系監(jiān)事任職監(jiān)事。第十九條企業(yè)獨(dú)立監(jiān)事應(yīng)最少每六個(gè)月向股東會(huì)匯報(bào)一次企業(yè)高級(jí)管理人員誠(chéng)信及勤勉盡責(zé)表現(xiàn)。第五章監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每十二個(gè)月最少召開(kāi)兩次，即每六個(gè)月必需召開(kāi)一次。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集。監(jiān)事在有正當(dāng)理由和目標(biāo)情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會(huì)主席召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)，是否召開(kāi)由監(jiān)事會(huì)主席決定；但有兩名以上（含兩名）監(jiān)事提出召開(kāi)，則臨時(shí)監(jiān)事會(huì)必需召開(kāi)。監(jiān)事會(huì)例會(huì)決議和臨時(shí)會(huì)議決議含有相同效力。第二十一條召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)最少提前一天將監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知以電傳、電報(bào)、傳真、掛號(hào)郵件方法或經(jīng)專員通知全體監(jiān)事。會(huì)議通知包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及討論表決事項(xiàng)等。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議議程由主席確定，但主席在確定會(huì)議議程時(shí)應(yīng)考慮其它監(jiān)事書面提議；監(jiān)事會(huì)會(huì)議必需遵照召集會(huì)議書面通知所列議程進(jìn)行；對(duì)議程外問(wèn)題，只有在二名以上（含二名）監(jiān)事同意列入議程，監(jiān)事會(huì)采納進(jìn)行討論并作出相關(guān)決議。第二十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由全體監(jiān)事出席時(shí)方可舉行。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)該經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)經(jīng)過(guò)。監(jiān)事會(huì)決議表決，應(yīng)該采取記名投票表決方法。第二十四條監(jiān)事會(huì)主席可依據(jù)情況決定采取書面議案以替換召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，但該議案之初稿須以專員送達(dá)、郵寄、電報(bào)、傳真中之一個(gè)方法送交每一位監(jiān)事。假如監(jiān)事會(huì)議案已派發(fā)給全體監(jiān)事，簽字同意監(jiān)事已達(dá)成做出決議法定人數(shù)，并以本條上述方法送交監(jiān)事會(huì)主席后，該議案即成為監(jiān)事會(huì)決議，毋須再召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。在經(jīng)書面議案方法表決并做出決議后，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)立即將決議以書面方法通知全體監(jiān)事。第二十五條監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必需時(shí)，能夠邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、全體董事或部分董事列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第二十六條監(jiān)事會(huì)應(yīng)該將會(huì)議所議事項(xiàng)決議形成會(huì)議統(tǒng)計(jì)。出席會(huì)議監(jiān)事和統(tǒng)計(jì)員應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)包含以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)日期。地點(diǎn)和出席監(jiān)事姓名；（2）會(huì)議議程；（3）監(jiān)事講話關(guān)鍵點(diǎn)和每一決議事項(xiàng)表決方法和結(jié)果，表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)和棄權(quán)票數(shù)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)在企業(yè)法定地址由董事會(huì)秘書保留，會(huì)議統(tǒng)計(jì)完整副本應(yīng)快速送發(fā)于每一位監(jiān)事。第二十七條監(jiān)事應(yīng)該對(duì)監(jiān)事會(huì)決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或企業(yè)章程，致使企業(yè)遭受嚴(yán)重?fù)p失，參與決議監(jiān)事對(duì)企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證實(shí)監(jiān)事在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)，該監(jiān)事能夠免去責(zé)任。第二十八條監(jiān)事會(huì)應(yīng)建立決議實(shí)施統(tǒng)計(jì)制度，監(jiān)事會(huì)每一項(xiàng)決議均應(yīng)制訂監(jiān)事實(shí)施或監(jiān)督實(shí)施。被指定監(jiān)事應(yīng)將決議實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)在案，并將最終實(shí)施結(jié)果匯報(bào)監(jiān)事會(huì)。對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)實(shí)質(zhì)性決議，應(yīng)該指定監(jiān)事負(fù)責(zé)實(shí)施；對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)建設(shè)性決議，應(yīng)該指定監(jiān)事監(jiān)督其實(shí)施。第二十九條監(jiān)事為推行職責(zé)，必需時(shí)經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議同意，能夠聘用律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專業(yè)人員幫助其工作，所發(fā)生合理費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。第三十條監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、企業(yè)章程或損害股東、企業(yè)或職員利益時(shí)，可做出決議提議董事會(huì)復(fù)議其該項(xiàng)決議。董事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議，監(jiān)事會(huì)可經(jīng)決議提議召開(kāi)股東到會(huì)進(jìn)行討論。第三十一條依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求董事會(huì)應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)而逾期未召開(kāi)時(shí)，監(jiān)事會(huì)能夠決議要求董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。第三十二條監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議發(fā)生費(fèi)用由企業(yè)支付。這些費(fèi)用包含監(jiān)事由其所在地至?xí)h地點(diǎn)交通費(fèi)、會(huì)議期間食宿費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等費(fèi)用。第三十三條監(jiān)事會(huì)不干涉和參與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理和人事任免工作，但上述活動(dòng)違反相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求時(shí)，監(jiān)事會(huì)有權(quán)要求糾正。第六章其