換股協(xié)議新版

股權(quán)置換及相關(guān)事宜的協(xié)議書甲方：D公司法定代表人：，董事長(zhǎng)住所：長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)府號(hào)乙方：B公司法定代表人：，董事長(zhǎng)住所：丙方：C公司法定代表人：董事長(zhǎng)住所：國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)號(hào)丁方：A公司法定代表人：住所：國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)號(hào)鑒于，1、2023年3月25日，甲方、乙方和XXXX風(fēng)險(xiǎn)投資公司為合資成立丙方簽署了《股東協(xié)議書》。該協(xié)議書約定，丙方的注冊(cè)資本為4000萬(wàn)元，甲方以鈔票方式出資27100000元，占出資總額的67.75%，乙方以其所有非專利技術(shù)、專利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)出資，經(jīng)評(píng)估作價(jià)為1200萬(wàn)元，占出資總額的30%，乙方并負(fù)有培養(yǎng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)等的義務(wù)；XXXX風(fēng)險(xiǎn)投資公司以鈔票方式出資90萬(wàn)2、丁方是一家依法存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為4000萬(wàn)元，股東為甲方和丙方。各股東分二期進(jìn)行出資，甲方繳足丁方首期出資1200萬(wàn)元，丙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本2800萬(wàn)元應(yīng)于丁方成立后一年內(nèi)繳足。丙方每次認(rèn)繳的時(shí)間和金額，由丁方董事會(huì)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要作出決定。截至本協(xié)議簽署日止，甲方在丁方出資1200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的30%；3、甲方擬將所持有丁方的所有股權(quán)（出資額為1200萬(wàn)元，占股本總額的30%）置換乙方所持有丙方的所有股權(quán)（出資額為1200萬(wàn)元，占股本總額的30%），乙方批準(zhǔn)該次股權(quán)置換；4、甲方、乙方、丙方和丁方一致批準(zhǔn)，擬將乙方原向丙方出資的所有非專利技術(shù)和專利技術(shù)財(cái)產(chǎn)權(quán)在丙方和丁方之間進(jìn)行置換。上列當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，就股權(quán)置換事宜達(dá)成如下協(xié)議，供雙方共同遵守。第一條置換標(biāo)的1、甲方批準(zhǔn)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件，將所持有丁方的所有股權(quán)（出資額為1200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的30%）置換乙方所持有丙方的所有股權(quán)（出資額為1200萬(wàn)元，占股本總額的30%）；乙方批準(zhǔn)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件進(jìn)行股權(quán)置換。第二條置換股權(quán)比例甲、乙雙方一致批準(zhǔn)，互相置換股權(quán)的比例為1：1，即1元丁方股權(quán)置換1元丙方股權(quán)；本次股權(quán)置換后，甲方持有丙方3910萬(wàn)元股權(quán)，占股本總額的97.75%；乙方不再持有丙方股權(quán)；本次股權(quán)置換后，乙方持有丁方1200萬(wàn)元股權(quán)，占股本總額的30%，甲方不再持有丁方股權(quán)。專門條款甲方、乙方、丙方和丁方一致批準(zhǔn)，在甲方和乙方將前述股權(quán)置換完畢（指辦理竣工商變更登記）后的五個(gè)工作日內(nèi)，丙方和丁方就乙方原向丙方出資的所有非專有技術(shù)和專利技術(shù)財(cái)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行置換，即丁方向丙方支付等額的對(duì)價(jià)后，丙方將前述無(wú)形資產(chǎn)移交給丁方，涉及但不限于將前述專利技術(shù)進(jìn)行權(quán)屬變更。第四條股東權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)移本協(xié)議生效后,除本協(xié)議特別約定除外，甲方和乙方按其在股權(quán)置換后的公司中股權(quán)比例分享利潤(rùn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損(包含置換前該股權(quán)應(yīng)享有和分擔(dān)之公司的債權(quán)債務(wù)),不再享有股權(quán)置換前原各自公司的任何收益，也不承擔(dān)股權(quán)置換前原各自公司的任何虧損。第五條稅收和政府收費(fèi)由于簽署以及履行本協(xié)議而發(fā)生的所有稅收和收費(fèi)，由協(xié)議各方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)。第六條聲明與保證1、甲方聲明與保證（1）甲方是依法成立且有效存續(xù)的法人，具有簽定和履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)所必須的權(quán)利或授權(quán)；（2）簽署和履行本協(xié)議不會(huì)違反甲方承擔(dān)的任何其他合法義務(wù)；（3）甲方所置換的股權(quán)系甲方通過(guò)合法程序持有的；且該股權(quán)是真實(shí)、合法、有效的；（4）甲方所置換的股權(quán)沒(méi)有設(shè)立任何他項(xiàng)權(quán)利，涉及但不限于質(zhì)押、凍結(jié)、查封、提存等限制轉(zhuǎn)讓的情況。2、乙方聲明與保證（1）乙方是依法成立且有效存續(xù)的法人，具有簽定和履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)所必須的權(quán)利或授權(quán)；（2）簽署和履行本協(xié)議不會(huì)違反乙方承擔(dān)的任何其他合法義務(wù)；（3）乙方所置換的股權(quán)系乙方通過(guò)合法程序持有的，且該股權(quán)是真實(shí)、合法、有效的；（4）乙方所置換的股權(quán)沒(méi)有設(shè)立任何他項(xiàng)權(quán)利，涉及但不限于質(zhì)押、凍結(jié)、查封、提存等限制轉(zhuǎn)讓的情況；3、丙方聲明與保證（1）丙方是依法成立且有效存續(xù)的法人，具有簽定和履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)所必須的權(quán)利或授權(quán)；（2）簽署和履行本協(xié)議不會(huì)違反丙方承擔(dān)的任何其他合法義務(wù)；4、丁方聲明與保證（1）丁方是依法成立且有效存續(xù)的法人，具有簽定和履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)所必須的權(quán)利或授權(quán)；（2）簽署和履行本協(xié)議不會(huì)違反丁方承擔(dān)的任何其他合法義務(wù)；第七條特別約定本次股權(quán)置換完畢后，乙方在丁方的有效出資、應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)以及違約責(zé)任等仍然受《股東協(xié)議書》（指甲方、乙方和長(zhǎng)沙科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司為合資設(shè)立丙方于2023年3月25日簽署的《股東協(xié)議書》）約定的約束，且該協(xié)議書構(gòu)成本協(xié)議附件，為本協(xié)議不可分割的一部分。甲方、乙方、丙方和丁方一致批準(zhǔn)，丙方不生產(chǎn)原由乙方向丙方出資前述無(wú)形資產(chǎn)所涉及的產(chǎn)品，由丁方生產(chǎn)該等無(wú)形資產(chǎn)所涉及的產(chǎn)品；乙方應(yīng)當(dāng)協(xié)助其核心技術(shù)人員與丙方終止勞動(dòng)協(xié)議關(guān)系，并督促其核心技術(shù)人員與丁方簽訂勞動(dòng)協(xié)議關(guān)系。第八條申請(qǐng)審批及登記手續(xù)的辦理本協(xié)議生效后30日內(nèi)，甲方和乙方應(yīng)分別提供相應(yīng)文獻(xiàn)資料，并指定各置換股權(quán)前的公司申請(qǐng)辦理該公司股東名冊(cè)變更、股東變更工商登記有關(guān)手續(xù)，丙方和丁方應(yīng)盡最大努力予以配合。第九條協(xié)議生效、變更及解除1、本協(xié)議自各方授權(quán)代表正式簽署并加蓋公章后成立，涉及的相關(guān)公司作出批準(zhǔn)置換股權(quán)及相關(guān)事宜的股東會(huì)決議后生效。2、經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商一致，可以以書面形式變更本協(xié)議。第十條違約責(zé)任任何一方違反本協(xié)議，均應(yīng)補(bǔ)償對(duì)方由此而導(dǎo)致的所有經(jīng)濟(jì)損失，涉及直接和間接損失。第十一條爭(zhēng)議的解決由于履行本協(xié)議而發(fā)生的所有爭(zhēng)議，如不能通過(guò)和諧協(xié)商解決，則應(yīng)由原告所在地人民法院管轄。第十二條告知本協(xié)議規(guī)定的告知或其他書面通訊或與本協(xié)議有關(guān)的任何告知或書信，均應(yīng)以專人送達(dá)、傳真或掛號(hào)信件的方式送達(dá)成對(duì)方法定地址。第十三條保密義務(wù)協(xié)議各方批準(zhǔn)并承諾，在本協(xié)議涉及事項(xiàng)依法公布以前，不向任何其他個(gè)人或單位泄露本次股權(quán)置換及相關(guān)事宜，且無(wú)論成功與否，各方均有義務(wù)在現(xiàn)在和將來(lái)不以任何方式故意或過(guò)失泄露在股權(quán)置換及相關(guān)事宜洽談、進(jìn)行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密，除非：(1) 該秘密被秘密擁有者一方公開(kāi)而進(jìn)入公眾所知領(lǐng)域；(2) 經(jīng)秘密擁有者一方事前書面批準(zhǔn)；(3) 執(zhí)行不可上訴的法院判決裁定以及仲裁裁決；(4) 履行國(guó)家法律法規(guī)明文規(guī)定的義務(wù)。否則應(yīng)補(bǔ)償對(duì)方由此而導(dǎo)致的所有經(jīng)濟(jì)損失。十四、附件以下附件為本協(xié)議附件，是本協(xié)議不可分割的一部分，具有與本協(xié)議同等的效力。1、2023年3月2、技術(shù)成果鑒定書「湘科鑒字（2023）第1373號(hào)」3、專利申請(qǐng)告知書4、XXXX產(chǎn)品說(shuō)明書5、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告6、《乙方托管協(xié)議》7、協(xié)議各方為本次股權(quán)置換及相關(guān)事宜作出的股東會(huì)決議十四、其他本協(xié)議一式六份，各方各執(zhí)一份，提交涉及相關(guān)工商進(jìn)行變更登記的工商登記管理機(jī)關(guān)共兩份，均具有同等法律效力。（以下頁(yè)無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《股權(quán)置換及相關(guān)事宜的協(xié)議書》協(xié)議各方簽字頁(yè)）協(xié)議各方簽字：甲方：D公司(公章)法定代表人或者授權(quán)代表乙方：B公司（公章）法定代表人或者授權(quán)代表丙方：C公司（公章）法定代表人或者授權(quán)代表丁方：A公司（公章）法定代表人或者授權(quán)代表年月日C公司臨時(shí)股東會(huì)決議時(shí)間：年月日參與人員：D公司代表B公司代表長(zhǎng)沙科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司代表地點(diǎn)：本公司全體股東批準(zhǔn)于年月日就股權(quán)置換及相關(guān)事宜在召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)?，F(xiàn)會(huì)議如期召開(kāi)，經(jīng)本公司全體股東研究，一致通過(guò)如下決議:1、批準(zhǔn)股東B公司將其所持本公司1200萬(wàn)元的股權(quán)（占股本總額的30%）以1:1的比例置換股東D公司所持有A公司1200萬(wàn)元的股權(quán)（占股本總額的30%）；上述股權(quán)置換完畢后，本公司的股東為D公司和長(zhǎng)沙科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司，各股東的出資額和持股比例分別是：D公司持有本公司3910萬(wàn)元股權(quán)，占股本總額的97.75%；長(zhǎng)沙科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司持有本公司90萬(wàn)元股權(quán)，占股本總額的2.25%；2、批準(zhǔn)A公司以等額的對(duì)價(jià)置換B公司原向公司出資的所有非專有技術(shù)和專利技術(shù)。全體股東簽字蓋章：D公司（公章）法定代表人或者授權(quán)代表B公司（公章）法定代表人或者授權(quán)代表XXXXX風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司（公章）法定代表人或者授權(quán)代表年月日C公司臨時(shí)股東會(huì)決議時(shí)間：年月日參與人員：D公司代表長(zhǎng)沙科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司代表地點(diǎn)：鑒于公司原股東B公司與股東D公司簽署的《股權(quán)置換及相關(guān)事宜的協(xié)議書》已經(jīng)發(fā)生法律效力，本公司的股東為D公司和長(zhǎng)沙科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司。全體股東批準(zhǔn)于年月日就股權(quán)置換及相關(guān)事宜完畢后的工商變更登記等在召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。現(xiàn)會(huì)議如期召開(kāi)，經(jīng)本公司全體股東研究，一致通過(guò)如下決議:一、本公司的股東為D公司和長(zhǎng)沙科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司，各股東的出資額和持股比例分別是：D公司持有本公司3910萬(wàn)元股權(quán)，占股本總額的97.75%；長(zhǎng)沙科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司持有本公司900萬(wàn)元股權(quán)，占股本總額的2.25%；二、選舉等為公司董事；選舉等兩人為公司監(jiān)事，與職工代表大會(huì)選舉的職工監(jiān)事組成公司監(jiān)事會(huì)。三、全體股東一致通過(guò)C公司新《章程》。全體股東簽字蓋章：D公司（公章）法定代表人或者授權(quán)代表XXXXX風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司（公章）法定代表人或者授權(quán)代表年月日D公司臨時(shí)股東會(huì)決議時(shí)間：年月日參與人員：地點(diǎn)：本公司全體股東批準(zhǔn)于年月日就股權(quán)置換及相關(guān)事宜在召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。現(xiàn)會(huì)議如期召開(kāi)，經(jīng)本公司股東研究，代表％表決權(quán)的股東一致通過(guò)如下決議:一、批準(zhǔn)公司將其所持A公司1200萬(wàn)元（占股本總額的30%）的股權(quán)以1:1的比例置換B公司所持有C公司1200萬(wàn)元的股權(quán)（占股本總額的30%）；上述股權(quán)置換完畢后，公司持有C公司3910萬(wàn)元的股權(quán)（占股本總額的97.75%），不再持有A公司的股權(quán)；二、批準(zhǔn)A公司以等額的對(duì)價(jià)置換B公司原向C公司出資的所有非專有技術(shù)和專利技術(shù)。股東簽字：年月日授權(quán)委托書授權(quán)單位：D公司公司所在地：法定代表人：董事長(zhǎng)被授權(quán)人：茲授權(quán)，為我公司的全權(quán)代理人，就我公司將所持有A公司1200萬(wàn)元的股權(quán)（占股本總額的30%）以1:1的比例置換B公司所持C公司1200萬(wàn)元的股權(quán)（占股本總額的30%）等相關(guān)事宜，授權(quán)其與B公司簽訂《股權(quán)置換及相關(guān)事宜的協(xié)議書》，以及參與C公司就上述股權(quán)置換等事宜（涉及但不限于股權(quán)置換和修改章程）召開(kāi)的有關(guān)股東會(huì)并進(jìn)行表決，被授權(quán)人實(shí)行的與股權(quán)置換等有關(guān)的民事法律行為，我公司均予以認(rèn)可。授權(quán)期限：年月日至年月日D公司法定代表人年月日授權(quán)委托書授權(quán)單位：B公司法定代表人：曾韜，董事長(zhǎng)公司所在地：被授權(quán)人：茲授權(quán)，為我公司的全權(quán)代理人，就我公司所持有C公司1200萬(wàn)元的股權(quán)（占股本總額的30%）以1:1的比例置換D公司所持有A公司1200萬(wàn)元的股權(quán)（占股本總額的30%）及相關(guān)事宜，授權(quán)其與D公司簽訂《股權(quán)置換及相關(guān)事宜的協(xié)議書》，以及參與C公司就上述股權(quán)置換等事宜召開(kāi)的股東會(huì)并進(jìn)行表決，被授權(quán)人實(shí)行的與股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的民事法律行為，我公司均予以認(rèn)可。授權(quán)期限：年月日至年月日B公司法定代表人年月日B公司臨時(shí)股東會(huì)決議時(shí)間：年月日參與人員：地點(diǎn)：本公司全體股東批準(zhǔn)于年月日就股權(quán)置換及相關(guān)事宜在召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。現(xiàn)會(huì)議如期召開(kāi)，經(jīng)本公司股東研究，代表％表決權(quán)的股東一致通過(guò)如下決議:一、批準(zhǔn)公司將所持C公司1200萬(wàn)元（占股本總額的30%）的股權(quán)以1:1的比例置換D公司所持有A公司1200萬(wàn)元的股權(quán)（占股本總額的30%）；二、上述股權(quán)置換完畢后，公司持有A公司1200萬(wàn)元的股權(quán)（占股本總額的30%），不再持有C公司的股權(quán)；公司在A公司的有效出資、應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和違約責(zé)任等仍然受2023年3月25日為成立C公司而簽署的《股東協(xié)議書》約定的約束，且該協(xié)議書構(gòu)成《股權(quán)置換及相關(guān)事宜的協(xié)議書》附件，為其不可分割的一部分；三、批準(zhǔn)A公司以等額的對(duì)價(jià)置換公司原向C公司出資的所有非專有技術(shù)和專利技術(shù)；四、授權(quán)先生與D公司簽署《股權(quán)置換及相關(guān)事宜的協(xié)議書》、參與C公司就股權(quán)置換及相關(guān)事宜召開(kāi)的股東會(huì)并進(jìn)行表決。股東簽字：年月日授權(quán)委托書授權(quán)單位：長(zhǎng)沙科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司公司所在地：長(zhǎng)沙市高新區(qū)M７棟法定代表人：周岳云董事長(zhǎng)被授權(quán)人：茲授權(quán)，為我公司